Polymarket запретят в Таиланде и Сингапуре

Полиция Таиланда добивается блокировки платформы для криптоставок Polymarket. Ранее на этой неделе ее заблокировали в Сингапуре, а до этого — в США, во Франции и на Тайване.

Бюро по расследованию киберпреступлений Таиланда провело пресс-конференцию, заявив, что приостановка работы Polymarket имеет решающее значение для защиты населения от последствий онлайн-гемблинга и для пресечения использования криптовалюты в незаконной деятельности.

Сингапур, в свою очередь, называет Polymarket нелегальным нелицензированным букмекерским сайтом. Пользователи таких сервисов могут быть оштрафованы на $10 тыс. и приговорены к шести месяцам тюремного заключения.

Polymarket позволяет пользователям делать ставки в стейблкоинах USDC на различные политические экономические, культурные или спортивные события. Платформа приобрела известность на фоне недавних выборов в США. Объем торгов на ней в октябре составил около $3 млрд.

Тогда же аналогичная платформа Kalshi, имеющая разрешение на работу в США, открыла пользователям возможность вносить средства в USDC. На этой неделе The Wall Street Journal узнала, что Дональд Трамп-младший присоединился к Kalshi «в качестве стратегического консультанта, который может помочь компании расширить букмекерский бизнес».

В ноябре ФБР конфисковало телефон и другие устройства администратора Polymarket Шейна Коплана, сам он не был задержан. Власти США подозревают сервис в принятии ставок от американских пользователей.

В мае 2024 года Polymarket привлекла $45 млн в ходе инвестраунда во главе с Founders Fund миллиардера Питера Тиля. В финансировании также принял участие Виталик Бутерин, который называет платформу и аналогичные рынки прогнозирования одним из основных способов применения криптовалют.

Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал

В Гонконге начали рассылать токенизированные судебные извещения напрямую в кошельки с USDT

Суды Гонконга получили законное право выпускать токенизированные судебные извещения и рассылать их владельцам анонимных криптокошельков, замеченных в незаконной деятельности.

Этот механизм впервые был применен к двум кошелькам блокчейне Tron: им направили юридические предписания (injunctions), в которых требовалось заморозить их активы. На кошельках совокупно находилось 2,65 млн USDT, полученных от жертв онлайн-скама.

В одном из кошельков, содержащем 1 млн USDT, можно увидеть токен с названием 2-Jan25-Notice (LDT2JAN25), в данные которого вшито сообщение с текстом судебного извещения.

Согласно постановлению суда, любые транзакции с этих кошельков после получения уведомления будут рассматриваться как уголовное преступление. В случае перевода средств на биржи, они должны будут заморозить их.

Опрошенные Cointelegraph эксперты говорят, что такой подход позволяет судебным органам эффективно воздействовать на нелегальные операции с криптовалютами даже без точной идентификации конечных пользователей. По их мнению, инициатива Гонконга может стать важным прецедентом для мировой практики в сфере правового регулирования криптовалют.

Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал

Пост в X-аккаунте CoinMarketCap ошибочно связали со взломом

В X-аккаунте агрегатора CoinMarketCap появилась запись с текстом "1xCh3ck0utTh32o2425CmcY3Ar8o0kR1gHtn0w2vpump", напоминающим адрес смарт-контракта, но на самом деле являющимся зашифрованным сообщением "Check out the 2024/25 CoinMarketCap yearbook right now" ("Прочитайте отчет CoinMarketCap на 2024/25 годы прямо сейчас").

Сообщение оказалось многим неочевидным и аккаунт заподозрили во взломе и продвижении мошеннического токена. Предупреждения о взломе появились в ряде новостных каналов.

Такие случаи — не редкость для крипторынка. Только недавно со взломом столкнулись аккаунты криптовалюты Litecoin, венчурной компании Animoca Brands, стриминговой платформы Kick, мемкоина Brett или сооснователя Worldcoin Алекса Блании. В каждом из взломанных аккаунтов мошенники призывали вкладываться в подконтрольные им токены.

Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал

Биткоин вырос на 2% после публикации данных об инфляции в США

Базовая инфляция (Core CPI) выросла на 0,2% м/м (ожидали 0,3%) и на 3,2% г/г (прогноз 3,3%) — цены без учета энергоносителей и продуктов питания растут чуть медленнее ожиданий.

Общая инфляция (Headline CPI) увеличилась на 0,4% м/м (прогноз 0,4%) и на 2,9% г/г (прогноз 2,9%) — рост цен в целом совпал с прогнозами, что указывает на эффективность мер ФРС по сдерживанию инфляции.

Высокая инфляция предполагает, что ФРС не будет снижать кредитную ставку, что теоретически ухудшает инвестиционный климат и затрудняет доступ бизнеса к капиталу. В условиях высоких ставок инвесторы склонны выбирать инструменты с фиксированной доходностью по типу гособлигаций. Криптовалюты, не имея фиксированной доходности, относятся к рисковым активам.

Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал

🇺🇸 Сенатор США Тим Скотт объявил, что одной из ключевых задач Конгресса станет разработка четких и понятных правил для криптовалют, сообщила журналистка FOX Business Элеанор Терретт со ссылкой на заявление сенатора. Скотт отдельно отметил, что отсутствие ясности в регулировании рынка со стороны SEC под руководством Гэри Генслера вынудило многие криптопроекты перенести деятельность за пределы США.

По словам Терретт, новый регуляторный план включает создание условий для торговли и хранения цифровых активов. Эти условия предполагают защиту потребителей, увеличение доступных им возможностей и обеспечение образовательной поддержки. Также в планах был предусмотрен контроль за соблюдением требований Закона о банковской тайне и других норм, направленных на предотвращение финансовых махинаций.

Кроме того, согласно представленным предложениям, будут созданы условия для развития новых финансовых технологий и цифровых активов, таких как стейблкоины, чтобы сделать финансовые услуги более доступными для широкого круга пользователей.

Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал

🇺🇸 По данным источников Reuters, SEC CША в первые дни работы новой администрации начнет пересмотр судебных дел, связанных с криптовалютами, и, возможно, приостановит некоторые судебные процессы, не связанные с обвинениями в мошенничестве.

В конечном итоге некоторые из этих дел могут быть отозваны. О каких именно делах идет речь, неизвестно.

В разное время SEC рассылала уведомления о расследовании биржам Coinbase, Kraken и CryptoCom, NFT-маркетплейсу OpenSea, брокеру Robinhood, разработчикам проекта Immutable, администраторам децентрализованной биржи Uniswap или в адрес разработчиков крипокошелька MetaMask — компании Consensys.

Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал

Суд постановил вернуть бирже Bitfinex похищенные у нее в 2016 году биткоины. В документах отдельно уточняется, что биржа получит именно криптовалюту, без поправок на рост ее курса за несколько лет.

Взлом Bitfinex в 2016 году привел к краже 119 754 биткоинов на сумму около $71 млн на тот момент и около $12 млрд по текущему курсу.

В ноябре 2024 года суд приговорил уроженца России Илью Лихтенштейна и его жену Хизер Морган к тюремным срокам по делу, связанному с похищением биткоинов у Bitfinex и отмыванием денег. Морган осудили на 1,5 года лишения свободы, а Лихтенштейна приговорили к 5 годам.

Правоохранители конфисковали у пары 94 636 BTC ($9,4 млрд по текущему курсу), 6917 BCH ($3 млн) и еще несколько криптоактивов, которые должны передать Bitfinex.

Биржа считается единственным потерпевшим: ее пострадавшим от взлома пользователям за несколько лет выплатили компенсации путем начисления им токенов BFX и RRT, которые со временем можно было конвертировать в доллары до полного возмещения убытка.

Присоединяйтесь к форуму РБК-Крипто | Подписаться на канал

Одноименная белорусская «дочка» российской брокерской компании «Цифра брокер» начала торговать криптовалютой, следует из информации на сайте белорусской компании.

Директор по развитию белорусского «Цифра брокера» Алексей Короленко подтвердил РБК, что брокер с конца прошлого года начал торговать криптовалютами и предоставлять такие услуги клиентам — физическим и юридическим лицам.

«На сегодняшний день у нас уже несколько тысяч клиентов, в том числе и юридические лица. География присутствия наших клиентов охватывает 20 стран, но естественно больше всего клиентов из стран СНГ», — уточнил он. При этом брокер не открывает счета резидентам стран из «черного» и «серого» списка FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) и инвесторам из США, «так как администрирование таких счетов нецелесообразно с экономической точки зрения», добавил Короленко.

Курс биткоина просел на 2% от пика выше $100 тыс., достигнутого с 15 на 16 января.

Все альткоины из топ-100 за прошедший час также подешевели на 2-4%.

Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал

Суд в США оштрафовал биржу BitMEX на дополнительные $100 млн за нарушение закона США о банковской тайне. Ранее биржа уже согласилась выплатить за это штраф в размере $110 млн.

Обвинение утверждало, что BitMEX получила доход в размере примерно $1,3 млрд, нарушая законодательство США в течение пяти лет. По словам судьи, первоначальный штраф 2020 года в размере $110 млн был недостаточным наказанием.

В октябре 2020 года власти США предъявили BitMEX и ее основателям Артуру Хейсу, Бенджамину Дело и Сэмюэлю Риду, а также исполнительному директору Грегори Дуайеру обвинения в нарушении норм AML и KYC. Все четверо признали вину, получили условные сроки и согласились выплатить штрафы. После этого они покинули BitMEX. К январю 2021 года все пользователи криптобиржи прошли процедуру верификации.

BitMEX — одна из первых площадок, предложивших клиентам бессрочные фьючерсные контракты, ставшие одним из самых популярных деривативов на криптоторынке.

Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал

Южнокорейская биржа Upbit получила предписание о приостановке деятельности

Агентство финансовой разведки Южной Кореи (FIU) предписало крупнейшей криптовалютной бирже страны, Upbit, приостановить деятельность из-за предполагаемых нарушений политики противодействия отмыванию денег (AML), сообщает местное издание Maeil Business Newspaper.

Претензии регулятора связаны с несоблюдением процедур идентификации клиентов (KYC). По данным FIU, в ходе проверок было выявлено около 700 тыс. случаев возможных нарушений.

Upbit обязана представить свои возражения до 20 января. Окончательное решение о штрафе и санкциях будет вынесено на следующий день. Если решение будет утверждено, биржа может лишиться права работать с новыми клиентами на срок до шести месяцев.

По южнокорейскому законодательству, за каждое нарушение может быть наложен штраф до 100 млн вон (~$67 тыс.). С учетом количества обнаруженных нарушений, максимальная сумма штрафа в теории может превышать $40 млрд.

Upbit занимает лидирующую позицию на южнокорейском рынке криптовалют, контролируя около 70% его объема. В декабре биржа стала третьей централизованной площадкой в мире по объему торгов, обработав транзакции более чем на $283 млрд.

В 2024 году южнокорейская вона (KRW) неоднократно обогнала доллар США по объемам торгов на криптобиржах, уступая по этому показателю только торговым парам с USDT.

Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал

$40,9 млрд в криптовалютах получили преступники в 2024 году, согласно отчету аналитической компании Chainalysis.

Сумма $40,9 млрд — это предварительная оценка, основанная на данных, имеющихся у аналитиков на текущий момент. По мере того как будут выявляться больше адресов, помеченных как незаконные, связанные с ними транзакции за 2024 год будут включены в итоговую сумму. По прогнозу Chainalysis, через год она может достигнуть $51 млрд.

Незаконные переводы в 2024 году составили 0,14% от общего объема блокчейн-транзакций, говорится в отчете компании. Годом ранее показатель равнялся 0,61%.

В 2024 году 63% из таких переводов были совершены в стейблкоинах, оставшуюся часть транзакций поделили практически поровну биткоин и альткоины. Примерно та же картина наблюдалась в 2022 и 2023 годах. Анонимная криптовалюта Monero (XMR) в отчет включена не была.

В некоторых видах криптопреступлений, таких как использование программ-вымогателей и продажи в даркнете, по-прежнему доминируют платежи в биткоинах. При мошенничестве или отмывании украденных средств используются все типы активов. Транзакции, связанные с нарушением санкций, перешли в основном на стейблкоины.

В 2024 году 43,8% краж криптовалют были связаны с компрометацией приватных ключей от кошельков. Профессионализм хакеров растет, и они используют все более сложные технологии, включая искусственный интеллект, который помогает шантажировать жертв или обманывать сервисы верификации на криптоплатформах.

Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал

🇷🇺 Серые майнеры задолжали иркутским энергетикам 650 млн руб.

Серые майнеры должны вернуть почти 650 млн руб. «Иркутскэнергосбыту» согласно вступившим в силу судебным решениям.

Всего за последние пять лет компания подала 2113 исков по фактам незаконного использования электроэнергии для добычи криптовалюты, выиграв более чем половину из разбирательств.

«На 1 января 2025 года есть 1348 судебных решений в пользу энергетиков, которые уже вступили в силу, еще более 400 исков находятся на рассмотрении. При этом 104 иска были оплачены до вынесения судебного решения. Мы намерены и дальше продолжать работу в этом направлении», — заявил директор «Иркутскэнергосбыта» Андрей Харитонов.

Многие ответчики оправдывают высокий расход электроэнергии работой тепловых пушек, необходимых для обогрева помещения. Как сообщается, в одном из судебных разбирательств обвиняемый заявил, что установил десять тепловых пушек в помещении площадью 20 кв. м, поскольку «он просто любит тепло». Фигурант другого дела рассказал, что круглосуточно использует бойлер для подпитки искусственного водоема дистиллированной водой.

С 1 ноября в России вступили в силу положения о майнинге. Все юрлица и ИП, добывающие криптовалюту, обязаны регистрироваться в специальном реестре ФНС. Физлицам этого делать не нужно, но они могут заниматься майнингом, используя электроэнергию не более чем на 6 тыс. кВт⋅ч в месяц.

В декабре в Иркутской области нелегальных майнеров начали отключать от сети. А с 1 января 2025 года на части территорий России, в том числе на юге Иркутской области, майнинг запретили на зимний период.

Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал

Tether запустит межсетевой стейблкоин USDT0. Первой сетью, на которой он появится, станет L2-блокчейн Ink, разработанный командой биржи Kraken. На сайте проекта также анонсирована поддержка сетей Berachain и MegaETH.

Как сообщается, задумка USDT0 в том, чтобы создать «единый слой ликвидности» (“unified liquidity layer”), позволяющий пересылать токен из одной блокчейн-сети в другую без конвертации и дополнительных действий.

USDT0 использует стандарт токена, разработанный проектом LayerZero, позволяющий при межсетевых переводах «сжигать» токены в одой сети и одновременно выпускать их в другой.

Основная сеть Ink, которую биржа Kraken анонсировала осенью прошлого года, запустилась уже в декабре. Ее поддерживают порядка 50 приложений и DEX-платформ, включая Curve или Velodrome.

Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал