История от подписчика :
Привет 👋 Видимо, я попал на новую схему скама.
Нужна помощь. Нашёл в рекламе Telegram-канал по заработку на перепродаже токенов: https://news.1rj.ru/str/tokenlab_community. Суть такая, что через них можно получить доступ к группе, где можно на ранней стадии купить новый токен. Я погуглил — такое действительно существует, поэтому сначала не понял, в чём обман. У них есть свой чат, там почти 1000 человек, и люди постоянно общаются. Я нескольким даже написал, и они ответили 😅 Всё оформлено так, что кажется, будто они действительно разбираются. Я решил один раз поучаствовать по-минимуму, на 0.125 BNB (75$).
До этого я уже обжигался в Telegram, где-то в другом месте прочитал, что нужно фиксировать всю работу с каналом: если кинут, иметь доказательства для поддержки. Я поэтапно делал скрины, ниже прикреплю, чтобы была понятна суть. У них, кстати, всё очень хитро сделано, так сразу и не поймёшь. В закрепе, значит, ссылка ведёт на этот чат: https://news.1rj.ru/str/+ZoWnzzREigs4NWM6. И там — не знаю, реальные люди или нет — но общаются регулярно. Кто-то вносит по 0.125 BNB, кто-то по 1 BNB, и все якобы зарабатывают, делятся опытом 🤷🏻♂️
Я отписал менеджеру (кстати, на данный момент он меня заблокировал и удалил чат) — @tokenlab_manager, и перевёл 0.125 BNB для участия: https://bscscan.com/tx/0x03b26ba8edd18d96964a68cdee37beb5589bcb4959650761ecfeeac0b3b10f81.
Далее они создали отдельный чат, где были владелец проекта и CEO — @vershinin_dmitriy, @polyakov_den. И тут началось самое интересное!!! 😁 В чате было 97 участников, и, оказывается, нужно было внести ещё денег, чтобы купить токены. 0.125 BNB было просто за участие, на них токены не купишь 😂 Максимально можно было вложить до 5000$ с моим условием входа. Мне стало стрёмно, и я начал говорить, что нигде об этом не написано. Он скинул статью, где указано, что действительно можно вложить до 5000$. Но схема такая, что минимальная сумма нигде не указана, мол, всегда разная. Итого надо было хотя бы 500$ кинуть, чтобы мне купили токены.
Я сразу понял, что что-то не так, начал писать в личку людям из этой группы, узнать, кто работает и как давно. Так как кто-то писал, что закинул 5500 USDT, другой — 5200 USDT, я у одного попросил хеш транзакции с биржи, мол, правда или нет. И вот тут меня и скаманули: почистили все чаты и удалили! 🤬 Кстати, я даже не могу пожаловаться на их канал: хоть у них публичная ссылка, пишет ошибку. А я был в шаге от того, чтобы закинуть им 5000$... Не видел у вас ещё такой схемы.
vScame | черный список
Привет 👋 Видимо, я попал на новую схему скама.
Нужна помощь. Нашёл в рекламе Telegram-канал по заработку на перепродаже токенов: https://news.1rj.ru/str/tokenlab_community. Суть такая, что через них можно получить доступ к группе, где можно на ранней стадии купить новый токен. Я погуглил — такое действительно существует, поэтому сначала не понял, в чём обман. У них есть свой чат, там почти 1000 человек, и люди постоянно общаются. Я нескольким даже написал, и они ответили 😅 Всё оформлено так, что кажется, будто они действительно разбираются. Я решил один раз поучаствовать по-минимуму, на 0.125 BNB (75$).
До этого я уже обжигался в Telegram, где-то в другом месте прочитал, что нужно фиксировать всю работу с каналом: если кинут, иметь доказательства для поддержки. Я поэтапно делал скрины, ниже прикреплю, чтобы была понятна суть. У них, кстати, всё очень хитро сделано, так сразу и не поймёшь. В закрепе, значит, ссылка ведёт на этот чат: https://news.1rj.ru/str/+ZoWnzzREigs4NWM6. И там — не знаю, реальные люди или нет — но общаются регулярно. Кто-то вносит по 0.125 BNB, кто-то по 1 BNB, и все якобы зарабатывают, делятся опытом 🤷🏻♂️
Я отписал менеджеру (кстати, на данный момент он меня заблокировал и удалил чат) — @tokenlab_manager, и перевёл 0.125 BNB для участия: https://bscscan.com/tx/0x03b26ba8edd18d96964a68cdee37beb5589bcb4959650761ecfeeac0b3b10f81.
Далее они создали отдельный чат, где были владелец проекта и CEO — @vershinin_dmitriy, @polyakov_den. И тут началось самое интересное!!! 😁 В чате было 97 участников, и, оказывается, нужно было внести ещё денег, чтобы купить токены. 0.125 BNB было просто за участие, на них токены не купишь 😂 Максимально можно было вложить до 5000$ с моим условием входа. Мне стало стрёмно, и я начал говорить, что нигде об этом не написано. Он скинул статью, где указано, что действительно можно вложить до 5000$. Но схема такая, что минимальная сумма нигде не указана, мол, всегда разная. Итого надо было хотя бы 500$ кинуть, чтобы мне купили токены.
Я сразу понял, что что-то не так, начал писать в личку людям из этой группы, узнать, кто работает и как давно. Так как кто-то писал, что закинул 5500 USDT, другой — 5200 USDT, я у одного попросил хеш транзакции с биржи, мол, правда или нет. И вот тут меня и скаманули: почистили все чаты и удалили! 🤬 Кстати, я даже не могу пожаловаться на их канал: хоть у них публичная ссылка, пишет ошибку. А я был в шаге от того, чтобы закинуть им 5000$... Не видел у вас ещё такой схемы.
vScame | черный список
🏆9😁6❤1
vScame | Черный Список
Инструкция как подать жалобу на мошенника . Переходим по ссылке https://news.1rj.ru/str/v_scam и на любой пост кидаем жалобу ‼️
Прошли сутки, как видим метки скам нет, ранее мы писали что данные каналы покрывает поддержка, еще раз убеждаемся в этом, так как по нашим подсчетам, только с нашего канала направлено более 200 жалоб.
Telegram
vScame | Черный Список
Крупная группа мошенников продолжает активно действовать в Telegram, обманывая пользователей путем продажи бесполезных токенов, которые после покупки,невозможно реализовать.
По нашим примерным подсчетам за 4 квартал 2025 года мошенники заработали на этой…
По нашим примерным подсчетам за 4 квартал 2025 года мошенники заработали на этой…
👍7
Скам года
284 миллиона испарились за один звонок: детальная реконструкция крупнейшей фишинговой атаки 2026 года 🕵️
Что произошло?
10 января 2026 года частный инвестор потерял 1459 биткоинов и 2,05 миллиона лайткоинов. В деньгах это 282 миллиона долларов . По данным блокчейн-детектива ZachXBT, атака случилась около 23:00 UTC .
Как его развели?
Мошенник позвонил жертве и представился сотрудником службы поддержки Trezor. Конкретная легенда — "Value Wallet" . Разговор был убедительным: "срочные проблемы с кошельком", "нужно подтвердить сид-фразу для восстановления доступа" .
Жертва поверила и продиктовала seed-фразу. Всё. Деньги ушли за секунды.
Куда потом делись деньги?
Вот тут начинается самое интересное — схема отмыва была продумана до мелочей:
1. Мгновенная конвертация. Украденное погнали через instant-обменники. Главная цель — Monero (XMR), приватная монета, где транзакции невозможно отследить .
2. THORChain в деле. Хакеры активно использовали децентрализованный кросс-чейн протокол THORChain. Через него активы перебрасывали между сетями Ethereum, Ripple и Litecoin, запутывая следы .
3. Миксеры. Дальше — стандартная процедура через криптомиксеры для финальной анонимизации .
Эта одна атака составила 71% всех потерь крипторынка за январь 2026 года . Всего за месяц украли больше 400 миллионов долларов, но львиная доля — один звонок и одна продиктованная фраза .
Компания ZeroShadow подключилась к слежке в реальном времени. Им удалось отследить и заморозить около 700 тысяч долларов — пока активы не успели полностью конвертировать в приватную крипту . Остальное уплыло безвозвратно.
Сразу пошли слухи про северокорейских хакеров (Lazarus Group). Но ZachXBT провел расследование и четко заявил: "Это не КНДР" . Версия остается открытой, но почерк не тот.
Когда хакеры начали массово скупать Monero для отмыва, цена XMR отреагировала мгновенно. За неделю монета выросла на 36% и достигла пика почти 800 долларов — исторический максимум . Потом, конечно, скорректировалась, но момент был красноречивый: рынок увидел спрос и нарисовал свечи.
Таких атак становится всё больше. По данным Chainalysis, количество случаев мошенничества с подделкой известных брендов выросло на 1400% за год . А средний размер ущерба за одно преступление увеличился более чем на 600% .
vScame | черный список
284 миллиона испарились за один звонок: детальная реконструкция крупнейшей фишинговой атаки 2026 года 🕵️
Что произошло?
10 января 2026 года частный инвестор потерял 1459 биткоинов и 2,05 миллиона лайткоинов. В деньгах это 282 миллиона долларов . По данным блокчейн-детектива ZachXBT, атака случилась около 23:00 UTC .
Как его развели?
Мошенник позвонил жертве и представился сотрудником службы поддержки Trezor. Конкретная легенда — "Value Wallet" . Разговор был убедительным: "срочные проблемы с кошельком", "нужно подтвердить сид-фразу для восстановления доступа" .
Жертва поверила и продиктовала seed-фразу. Всё. Деньги ушли за секунды.
Куда потом делись деньги?
Вот тут начинается самое интересное — схема отмыва была продумана до мелочей:
1. Мгновенная конвертация. Украденное погнали через instant-обменники. Главная цель — Monero (XMR), приватная монета, где транзакции невозможно отследить .
2. THORChain в деле. Хакеры активно использовали децентрализованный кросс-чейн протокол THORChain. Через него активы перебрасывали между сетями Ethereum, Ripple и Litecoin, запутывая следы .
3. Миксеры. Дальше — стандартная процедура через криптомиксеры для финальной анонимизации .
Эта одна атака составила 71% всех потерь крипторынка за январь 2026 года . Всего за месяц украли больше 400 миллионов долларов, но львиная доля — один звонок и одна продиктованная фраза .
Компания ZeroShadow подключилась к слежке в реальном времени. Им удалось отследить и заморозить около 700 тысяч долларов — пока активы не успели полностью конвертировать в приватную крипту . Остальное уплыло безвозвратно.
Сразу пошли слухи про северокорейских хакеров (Lazarus Group). Но ZachXBT провел расследование и четко заявил: "Это не КНДР" . Версия остается открытой, но почерк не тот.
Когда хакеры начали массово скупать Monero для отмыва, цена XMR отреагировала мгновенно. За неделю монета выросла на 36% и достигла пика почти 800 долларов — исторический максимум . Потом, конечно, скорректировалась, но момент был красноречивый: рынок увидел спрос и нарисовал свечи.
Таких атак становится всё больше. По данным Chainalysis, количество случаев мошенничества с подделкой известных брендов выросло на 1400% за год . А средний размер ущерба за одно преступление увеличился более чем на 600% .
vScame | черный список
❤5🐳5👍3👎1
Что почитать?
Как потерять публично 13к$ и называть себя трейдером-гуру
https://news.1rj.ru/str/ScamCryptoTrade/3905
Скам сына Дурова
https://news.1rj.ru/str/ScamCryptoTrade/3894
Что стоит за красивой жизнью трейдера-пустышки
https://news.1rj.ru/str/ScamCryptoTrade/3879
Как потерять доверие,авторитет и спуститься в нижний интернет
https://news.1rj.ru/str/ScamCryptoTrade/3875
vScame | черный список
Как потерять публично 13к$ и называть себя трейдером-гуру
https://news.1rj.ru/str/ScamCryptoTrade/3905
Скам сына Дурова
https://news.1rj.ru/str/ScamCryptoTrade/3894
Что стоит за красивой жизнью трейдера-пустышки
https://news.1rj.ru/str/ScamCryptoTrade/3879
Как потерять доверие,авторитет и спуститься в нижний интернет
https://news.1rj.ru/str/ScamCryptoTrade/3875
vScame | черный список
👍6🤝2👎1🏆1
Как отзывы и рейтинги превращаются в ловушку для ваших денег
Наткнулись на любопытное явление — десятки сайтов, которые маскируются под независимые рейтинги и отзовики. Заходят они издалека: якобы профессиональные гуру проверяют разные каналы, ставят оценки и составляют честные топы.
Но если присмотреться, всё это — классическая мошенническая схема. И таких ресурсов, поверьте, не один и не два, а больше десятка.
🕸️ Как работает этот скам?
1. Эффект толпы. Во всех этих «отзовиках» рекомендуются одни и те же каналы. Создается иллюзия, что раз об одном проекте пишут все — значит, ему можно верить. На деле же все площадки принадлежат одним и тем же людям.
2. Атака на честных. Самый хитрый ход: в этих рейтингах есть по-настоящему хорошие каналы, которые работают по 3–4 года и не имеют никакого отношения к скаму. Так вот, их как раз помечают красным флагом и называют мошенниками. Зачем? Чтобы убрать конкурентов и показать новичку: «Смотри, мы выводим на чистую воду даже таких мастодонтов, значит, нам можно верить».
3. Технический подвох. Кнопка для перехода работает только у тех каналов, которые стоят на первых местах в рейтинге (то есть у своих). Попробуйте перейти по ссылке на любой другой канал — ничего не выйдет. Сайт нативно заставляет вас идти только к «своим», даже не давая возможности изучить альтернативу.
Даже человек, который не особо разбирается в теме, уже на этом моменте должен заподозрить неладное. А если просто вбить название канала в поиске — на всех этих площадках вы увидите отзывы и рекомендации только одного и того же пула проектов. Картина маслом: несколько «независимых» сайтов хором рекламируют одних и тех же лиц.
❓ Что же предлагают авторы этих каналов?
Схема стара как мир, но до сих пор работает безотказно: «Заплати 100 долларов — получи 500». Обещают золотые горы, доходность, нереальные инсайды.
И самое печальное: несмотря на примитивную вязку, на этих тупых втюхиваниях и фальшивых рейтингах, люди продолжают вестись. Ведутся и теряют огромные деньги.
vScame | черный список
Наткнулись на любопытное явление — десятки сайтов, которые маскируются под независимые рейтинги и отзовики. Заходят они издалека: якобы профессиональные гуру проверяют разные каналы, ставят оценки и составляют честные топы.
Но если присмотреться, всё это — классическая мошенническая схема. И таких ресурсов, поверьте, не один и не два, а больше десятка.
🕸️ Как работает этот скам?
1. Эффект толпы. Во всех этих «отзовиках» рекомендуются одни и те же каналы. Создается иллюзия, что раз об одном проекте пишут все — значит, ему можно верить. На деле же все площадки принадлежат одним и тем же людям.
2. Атака на честных. Самый хитрый ход: в этих рейтингах есть по-настоящему хорошие каналы, которые работают по 3–4 года и не имеют никакого отношения к скаму. Так вот, их как раз помечают красным флагом и называют мошенниками. Зачем? Чтобы убрать конкурентов и показать новичку: «Смотри, мы выводим на чистую воду даже таких мастодонтов, значит, нам можно верить».
3. Технический подвох. Кнопка для перехода работает только у тех каналов, которые стоят на первых местах в рейтинге (то есть у своих). Попробуйте перейти по ссылке на любой другой канал — ничего не выйдет. Сайт нативно заставляет вас идти только к «своим», даже не давая возможности изучить альтернативу.
Даже человек, который не особо разбирается в теме, уже на этом моменте должен заподозрить неладное. А если просто вбить название канала в поиске — на всех этих площадках вы увидите отзывы и рекомендации только одного и того же пула проектов. Картина маслом: несколько «независимых» сайтов хором рекламируют одних и тех же лиц.
❓ Что же предлагают авторы этих каналов?
Схема стара как мир, но до сих пор работает безотказно: «Заплати 100 долларов — получи 500». Обещают золотые горы, доходность, нереальные инсайды.
И самое печальное: несмотря на примитивную вязку, на этих тупых втюхиваниях и фальшивых рейтингах, люди продолжают вестись. Ведутся и теряют огромные деньги.
vScame | черный список
👍17👎2
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Наблюдаем очередной шедевр от мамкиного темщика. Парень явно целится в Нобелевку по экономике, жаль только, что организаторы ещё не в курсе.
Любая схема, которая продаётся, по определению мертва. Но это мы, зануды, так считаем. А у нового Стива Джобса своя правда: берёшь аккаунт на Авито с парой отзывов, дёргаешь оттуда контакты, накидываешь ценник + 50%, сверху рекламку — и вуаля, ты в клубе миллионеров. Всё же элементарно, Уоррен Баффет отдыхает.
Особенно умиляет, что этот контент создан для самых сообразительных. Ну, тех, кто потом дружно побежит к нему в канал за инфоцыганскими курсами «Как повторить успех». Успех, кстати, пока только в теории. Но это же мелочи.
vScame | черный список
Любая схема, которая продаётся, по определению мертва. Но это мы, зануды, так считаем. А у нового Стива Джобса своя правда: берёшь аккаунт на Авито с парой отзывов, дёргаешь оттуда контакты, накидываешь ценник + 50%, сверху рекламку — и вуаля, ты в клубе миллионеров. Всё же элементарно, Уоррен Баффет отдыхает.
Особенно умиляет, что этот контент создан для самых сообразительных. Ну, тех, кто потом дружно побежит к нему в канал за инфоцыганскими курсами «Как повторить успех». Успех, кстати, пока только в теории. Но это же мелочи.
vScame | черный список
😁14👍3🐳2
vScame | Черный Список
Прошли сутки, как видим метки скам нет, ранее мы писали что данные каналы покрывает поддержка, еще раз убеждаемся в этом, так как по нашим подсчетам, только с нашего канала направлено более 200 жалоб.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Думаем больше нет смысла писать о данном канале.
Как и о подкупной поддержке, в которой сидит человек-явно преследующий цели данного канала.
С нашей стороны направлено 200+ жалоб, думаем нашлись и среди подписчиков люди, которые после попытки продать на хаях, прокатились сами знаете на чем и судорожно побежали репортить в поддержку.
vScame | черный список
Как и о подкупной поддержке, в которой сидит человек-явно преследующий цели данного канала.
С нашей стороны направлено 200+ жалоб, думаем нашлись и среди подписчиков люди, которые после попытки продать на хаях, прокатились сами знаете на чем и судорожно побежали репортить в поддержку.
vScame | черный список
👍7🐳5😁2❤1
🚨 НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО ТЕАТРА: АКТ ТРЕТИЙ, ХОД КОНЕМ 🚨
Пока простые обыватели учат бабушек не диктовать CVV-коды по телефону, преступный мир переквалифицировался в управленцев высшего звена.
«Коммерсант» со ссылкой на данные ЦБ вчера, 15 февраля, порадовал общественность статистикой. Оказывается, воровать с карт стало прям моветон — хищения с их использованием упали на 7%. Ура, товарищи? Да нифига.
Просто мошенники решили, что мелочиться больше не круто. Рейдерский захват — вот новое черное.
Полюбившиеся нам «сотрудники безопасности» сменили профиль. Как заявил глава комиссии по финбезопасности ТПП Тимур Аитов, раньше они охотились за несчастными номерами карт и трехзначными кодами на обороте, чтобы купить себе айфонов. Сегодня у них амбиции растут как на дрожжах.
Цель — полный доступ к управлению счетом. Причем не абы чьим, а юридических лиц и VIP-клиентов. Хочется ведь развернуться!
Теперь это не примитивный развод «мама, я попал в ДТП». Теперь это бизнес-процесс.
1. Предварительная разведка. (Да, они теперь следят за жертвой, готовятся).
2. Подмена платежных поручений. (Вместо оплаты поставщикам деньги уходят в никуда).
3. Социальная инженерия повышенного уровня. (Это вам не лже-операторы, это уже звонки от «высокопоставленных лиц». Солидно, ничего не скажешь).
А чтобы вывести деньги быстро и красиво, используется Система быстрых платежей и армия дропов (людей, которые дают пользоваться своими картами за копейки, не понимая, что становятся соучастниками).
vScame | черный список
Пока простые обыватели учат бабушек не диктовать CVV-коды по телефону, преступный мир переквалифицировался в управленцев высшего звена.
«Коммерсант» со ссылкой на данные ЦБ вчера, 15 февраля, порадовал общественность статистикой. Оказывается, воровать с карт стало прям моветон — хищения с их использованием упали на 7%. Ура, товарищи? Да нифига.
Просто мошенники решили, что мелочиться больше не круто. Рейдерский захват — вот новое черное.
Полюбившиеся нам «сотрудники безопасности» сменили профиль. Как заявил глава комиссии по финбезопасности ТПП Тимур Аитов, раньше они охотились за несчастными номерами карт и трехзначными кодами на обороте, чтобы купить себе айфонов. Сегодня у них амбиции растут как на дрожжах.
Цель — полный доступ к управлению счетом. Причем не абы чьим, а юридических лиц и VIP-клиентов. Хочется ведь развернуться!
Теперь это не примитивный развод «мама, я попал в ДТП». Теперь это бизнес-процесс.
1. Предварительная разведка. (Да, они теперь следят за жертвой, готовятся).
2. Подмена платежных поручений. (Вместо оплаты поставщикам деньги уходят в никуда).
3. Социальная инженерия повышенного уровня. (Это вам не лже-операторы, это уже звонки от «высокопоставленных лиц». Солидно, ничего не скажешь).
А чтобы вывести деньги быстро и красиво, используется Система быстрых платежей и армия дропов (людей, которые дают пользоваться своими картами за копейки, не понимая, что становятся соучастниками).
vScame | черный список
👍11🐳2❤1
🚨 Курьер с миллионным «уловом»: в Подмосковье осудят мужчину, забравшего 4 миллиона у доверчивых граждан
В Московской области перед судом предстанет курьер, который решил, что «работа на дядю» принесет ему легкие деньги. По версии следствия, он выполнял поручения мошенников и забирал наличные у обманутых людей, которые поверили в классические истории про «родственника в беде» или «безопасные счета».
💰 Цифра дня: Общая сумма, которую «курьер» успел поднять на доверии, составила 4 миллиона рублей.
Мужчина работал по классической схеме: получал координаты жертвы, приезжал по адресу, забирал деньги и переводил их кураторам, оставляя себе скромный процент. Однако правоохранителям всё же удалось выйти на след и задержать фигуранта.
⚖️ Теперь молодому человеку грозит не «быстрый заработок», а вполне реальный уголовный срок.
📌 Напоминание: Если вам звонят с требованиями срочно передать деньги курьеру или перевести их на «безопасный счет» — кладите трубку. Это мошенники! Настоящие сотрудники банков и силовики никогда не пришлют за деньгами курьера.
А вы сталкивались с подобными схемами? Как реагировали? Делитесь в комментариях!👇
https://news.1rj.ru/str/+AS-BA4BLaQZiYTI8
vScame | черный список
В Московской области перед судом предстанет курьер, который решил, что «работа на дядю» принесет ему легкие деньги. По версии следствия, он выполнял поручения мошенников и забирал наличные у обманутых людей, которые поверили в классические истории про «родственника в беде» или «безопасные счета».
💰 Цифра дня: Общая сумма, которую «курьер» успел поднять на доверии, составила 4 миллиона рублей.
Мужчина работал по классической схеме: получал координаты жертвы, приезжал по адресу, забирал деньги и переводил их кураторам, оставляя себе скромный процент. Однако правоохранителям всё же удалось выйти на след и задержать фигуранта.
⚖️ Теперь молодому человеку грозит не «быстрый заработок», а вполне реальный уголовный срок.
📌 Напоминание: Если вам звонят с требованиями срочно передать деньги курьеру или перевести их на «безопасный счет» — кладите трубку. Это мошенники! Настоящие сотрудники банков и силовики никогда не пришлют за деньгами курьера.
А вы сталкивались с подобными схемами? Как реагировали? Делитесь в комментариях!
https://news.1rj.ru/str/+AS-BA4BLaQZiYTI8
vScame | черный список
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍6🏆2
Пенсионерка из Полоцка перевела аферистам 139 тысяч рублей. Мошенники представились сотрудниками «Водоканала».
4 февраля 60-летней женщине позвонил якобы сотрудник этой службы и под предлогом продления договора водоснабжения выведал паспортные данные. Затем с ней связался лже-правоохранитель и сообщил, что предыдущий звонок был от мошенников, которые уже успели оформить на её имя кредиты.
Женщину убедили «помочь в задержании». Она сняла со счета 35 тысяч долларов, на такси отвезла их в Витебск и передала курьеру. После этого оформила реальные кредиты в банках и перевела все деньги, включая личные сбережения, на продиктованные «безопасные счета».
Девять дней пенсионерка находилась под контролем аферистов. Осознание пришло только 14 февраля, когда деньги уже были потеряны. Общая сумма ущерба составила почти 139 тысяч белорусских рублей. Возбуждено уголовное дело.
Сотрудники ЖКХ никогда не звонят в мессенджерах для продления договоров и не запрашивают паспортные данные по телефону. Если после такого звонка подключается «силовик» и просит перевести деньги на «безопасный счет» — это мошенники.
vScame | черный список
4 февраля 60-летней женщине позвонил якобы сотрудник этой службы и под предлогом продления договора водоснабжения выведал паспортные данные. Затем с ней связался лже-правоохранитель и сообщил, что предыдущий звонок был от мошенников, которые уже успели оформить на её имя кредиты.
Женщину убедили «помочь в задержании». Она сняла со счета 35 тысяч долларов, на такси отвезла их в Витебск и передала курьеру. После этого оформила реальные кредиты в банках и перевела все деньги, включая личные сбережения, на продиктованные «безопасные счета».
Девять дней пенсионерка находилась под контролем аферистов. Осознание пришло только 14 февраля, когда деньги уже были потеряны. Общая сумма ущерба составила почти 139 тысяч белорусских рублей. Возбуждено уголовное дело.
Сотрудники ЖКХ никогда не звонят в мессенджерах для продления договоров и не запрашивают паспортные данные по телефону. Если после такого звонка подключается «силовик» и просит перевести деньги на «безопасный счет» — это мошенники.
vScame | черный список
👍6😁6🏆1
Пока умные люди три месяца назад выбирали между золотом и биткоином, гении просто купили ящик огурцов и теперь купаются в роскоши.
Золото за квартал: +25%. Неплохо, дедушка, солидно.
Биткоин за квартал: −26%. Ой, всё.
Огурцы за квартал: +111%. Салат-инвестиция года.
Мораль: если бы ты в ноябре вложил 10 тысяч рублей в огурцы, сейчас у тебя было бы 22 тысячи. Вложил в биткоин — 7 тысяч и нервный тик. Золото хотя бы не обмануло, но огурцы просто уничтожили всех.
Лучший портфель этого сезона: 30% золота, 20% биткоина и 50% соленых огурцов в банке. Первое сохранит деньги, второе заставит понервничать, третье спасет, когда все рухнет и жрать будет нечего.
Биткоин — цифровое золото? Нет, биткоин — это просто цифра. Настоящее золото сегодня — это зеленые хрустящие. Вкладывайтесь в огурцы, господа.
vScame | черный список
Золото за квартал: +25%. Неплохо, дедушка, солидно.
Биткоин за квартал: −26%. Ой, всё.
Огурцы за квартал: +111%. Салат-инвестиция года.
Мораль: если бы ты в ноябре вложил 10 тысяч рублей в огурцы, сейчас у тебя было бы 22 тысячи. Вложил в биткоин — 7 тысяч и нервный тик. Золото хотя бы не обмануло, но огурцы просто уничтожили всех.
Лучший портфель этого сезона: 30% золота, 20% биткоина и 50% соленых огурцов в банке. Первое сохранит деньги, второе заставит понервничать, третье спасет, когда все рухнет и жрать будет нечего.
Биткоин — цифровое золото? Нет, биткоин — это просто цифра. Настоящее золото сегодня — это зеленые хрустящие. Вкладывайтесь в огурцы, господа.
vScame | черный список
😁18❤3
Обычно романтические мошенники сидят в подпольных колл-центрах в других странах, и поймать их почти невозможно. Но одна женщина из Окленда решила не мелочиться и построила бизнес на дому, растянув удовольствие на 18 лет.
Сорокачетырехлетняя жительница Новой Зеландии предстала перед судом по обвинению в мошенничестве. Полиция считает, что с 2006 по 2024 год она выманила у мужчины из Данидина больше 517 тысяч долларов .
Восемнадцать лет человек верил, что у него есть отношения. За это время можно вырастить ребенка и отправить его в университет. А женщина просто брала деньги и даже не пыталась исчезнуть.
Полиция Окленда признается: с таким они сталкиваются впервые. Обычно преступники сидят за границей, и найти их невозможно — деньги уходят через цепочку юрисдикций, и привет . А тут мошенница жила в соседнем районе.
Если вы влюбляетесь в человека, которого никогда не видели вживую, это не любовь. Если вам постоянно объясняют, почему встретиться нельзя, я на военной базе или на нефтяной вышке, это не стечение обстоятельств. Если разговор плавно съезжает на инвестиции в крипту, а вас торопят с решением, потому что потом будет поздно, это классическая схема .
Сейчас женщина отпущена под залог до следующего заседания в марте . Мужчина остался без любви и без полумиллиона долларов.
vScame | черный список
Сорокачетырехлетняя жительница Новой Зеландии предстала перед судом по обвинению в мошенничестве. Полиция считает, что с 2006 по 2024 год она выманила у мужчины из Данидина больше 517 тысяч долларов .
Восемнадцать лет человек верил, что у него есть отношения. За это время можно вырастить ребенка и отправить его в университет. А женщина просто брала деньги и даже не пыталась исчезнуть.
Полиция Окленда признается: с таким они сталкиваются впервые. Обычно преступники сидят за границей, и найти их невозможно — деньги уходят через цепочку юрисдикций, и привет . А тут мошенница жила в соседнем районе.
Если вы влюбляетесь в человека, которого никогда не видели вживую, это не любовь. Если вам постоянно объясняют, почему встретиться нельзя, я на военной базе или на нефтяной вышке, это не стечение обстоятельств. Если разговор плавно съезжает на инвестиции в крипту, а вас торопят с решением, потому что потом будет поздно, это классическая схема .
Сейчас женщина отпущена под залог до следующего заседания в марте . Мужчина остался без любви и без полумиллиона долларов.
vScame | черный список
❤7👍4😁3
vScame | Черный Список
Как мы видим, выплат нет уже три месяца, а если есть какие-то выплаты, то они минимальные, что на 100% говорит о кассовом разрыве. Выплачивать инвесторам не с чего, так как нет поступлений от новых людей, за счёт которых можно было бы выплатить инвесторам…
Первые звоночки "Лоховозки": математика против сказок
Друзья, давайте просто посмотрим на цифры. Наш любимый проект ("Golden Fleece") массово переводит людей на годовые контракты. Для тех, кто в танке: это классический признак кассового разрыва. Деньги кончились, теперь нужно любыми способами привязать пассажиров к креслам, чтобы было время для манёвра.
Но самое интересное — это статистика:
📈 Реальный рынок: Золото за квартал выросло на 25%+.
📉 Наша "пирамида": Участники (даже до вычета комиссий/"доводки") получили максимум 15%.
Вопрос: куда утекли ещё 10%? Ответ прост: в пирамиду вливается куда меньше свежих средств, чем раньше. А старым участникам просто нечем платить обещанное.
Помните: как только начнутся "технические работы" или блокировки чатов от неудобных вопросов — знайте, цирк уехал. А мы с вами остались у разбитого корыта.
vScame | черный список
Друзья, давайте просто посмотрим на цифры. Наш любимый проект ("Golden Fleece") массово переводит людей на годовые контракты. Для тех, кто в танке: это классический признак кассового разрыва. Деньги кончились, теперь нужно любыми способами привязать пассажиров к креслам, чтобы было время для манёвра.
Но самое интересное — это статистика:
📈 Реальный рынок: Золото за квартал выросло на 25%+.
📉 Наша "пирамида": Участники (даже до вычета комиссий/"доводки") получили максимум 15%.
Вопрос: куда утекли ещё 10%? Ответ прост: в пирамиду вливается куда меньше свежих средств, чем раньше. А старым участникам просто нечем платить обещанное.
Помните: как только начнутся "технические работы" или блокировки чатов от неудобных вопросов — знайте, цирк уехал. А мы с вами остались у разбитого корыта.
vScame | черный список
😁11❤3🏆2
Проп-компании любят рассказывать сказки. Мы дадим тебе деньги, торгуй, забирай профит, живи на Бали. Звучит как мечта идиота, который ни разу не читал договор мелким шрифтом.
На деле схема простая. Ты платишь небольшой взнос, тысячу-две-пять рублей, и получаешь доступ к виртуальному счету, где тебе обещают депозит в управление. Дальше начинается квест под названием пройди отбор и не сдохни .
Условия этого отбора делают люди с очень богатой фантазией и полным отсутствием совести.
Во-первых, цель по прибыли. Тебе нужно заработать 8-10 процентов за месяц . Вроде немного. Но при этом действует ограничение на просадку. Потерял больше 5 процентов за день всё, счет заблокирован, взнос сгорел . То есть ты должен расти строго вверх, без единой осечки, как девственница на выданье.
Во-вторых, общая максимальная просадка. Обычно 10-12 процентов от начального депозита . Один неудачный вход, одна нервная сделка, и ты труп. Компания даже не рискует своими деньгами, потому что ты торгуешь на демо-счете . Твои потери это просто твой взнос, который они забрали себе.
В-третьих, запрет на перенос позиций через ночь. Выходные тоже отдыхаем . Хочешь удержать сделку, которая идет в плюс неделю? Нет, нельзя. Ты должен закрываться каждый вечер, потому что правила придуманы не для твоего заработка, а для того чтобы ты гарантированно ошибся.
Статистика говорит, что 94-95 процентов трейдеров не проходят этот отбор . То есть компания берет толпу лохов, собирает с них бабки за челленджи, и 19 из 20 сливают взнос в попытке допрыгнуть до планки, которую специально повесили под потолок.
А если ты вдруг чудом прошел, начинается второй круг ада. Торгуй на реальном счете, но малейшее нарушение риск-менеджмента и тебя блокируют с формулировкой нарушение правил . Прибыль, конечно, сгорает вместе со счетом. Потому что в договоре написано, что компания имеет право делать с тобой всё что угодно .
Проп-трейдинг в России это лотерея, где выигрывает только организатор . Из двенадцати компаний работает легально от силы одна . Остальные просто продают воздух и надежду на легкие деньги .
Вывод простой. Когда вам предлагают большой депозит за маленький взнос, вспомните про мышеловку и бесплатный сыр. В мышеловку попасть легко. Выбраться оттуда с деньгами могут только единицы. Остальные просто пополняют бюджет тех, кто придумал эти гениальные правила.
vScame | черный список
На деле схема простая. Ты платишь небольшой взнос, тысячу-две-пять рублей, и получаешь доступ к виртуальному счету, где тебе обещают депозит в управление. Дальше начинается квест под названием пройди отбор и не сдохни .
Условия этого отбора делают люди с очень богатой фантазией и полным отсутствием совести.
Во-первых, цель по прибыли. Тебе нужно заработать 8-10 процентов за месяц . Вроде немного. Но при этом действует ограничение на просадку. Потерял больше 5 процентов за день всё, счет заблокирован, взнос сгорел . То есть ты должен расти строго вверх, без единой осечки, как девственница на выданье.
Во-вторых, общая максимальная просадка. Обычно 10-12 процентов от начального депозита . Один неудачный вход, одна нервная сделка, и ты труп. Компания даже не рискует своими деньгами, потому что ты торгуешь на демо-счете . Твои потери это просто твой взнос, который они забрали себе.
В-третьих, запрет на перенос позиций через ночь. Выходные тоже отдыхаем . Хочешь удержать сделку, которая идет в плюс неделю? Нет, нельзя. Ты должен закрываться каждый вечер, потому что правила придуманы не для твоего заработка, а для того чтобы ты гарантированно ошибся.
Статистика говорит, что 94-95 процентов трейдеров не проходят этот отбор . То есть компания берет толпу лохов, собирает с них бабки за челленджи, и 19 из 20 сливают взнос в попытке допрыгнуть до планки, которую специально повесили под потолок.
А если ты вдруг чудом прошел, начинается второй круг ада. Торгуй на реальном счете, но малейшее нарушение риск-менеджмента и тебя блокируют с формулировкой нарушение правил . Прибыль, конечно, сгорает вместе со счетом. Потому что в договоре написано, что компания имеет право делать с тобой всё что угодно .
Проп-трейдинг в России это лотерея, где выигрывает только организатор . Из двенадцати компаний работает легально от силы одна . Остальные просто продают воздух и надежду на легкие деньги .
Вывод простой. Когда вам предлагают большой депозит за маленький взнос, вспомните про мышеловку и бесплатный сыр. В мышеловку попасть легко. Выбраться оттуда с деньгами могут только единицы. Остальные просто пополняют бюджет тех, кто придумал эти гениальные правила.
vScame | черный список
👍14❤1😁1
В информационном поле мелькнула и практически бесследно исчезла новость, которая должна была стать если не сенсацией, то как минимум поводом для десятков расследований. Зюзинский суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и изъял в доход государства имущество отставного подполковника МВД Георгия Сатюкова и его близких на сумму 3,5 миллиарда рублей.
Пресса отделалась дежурными заметками: мол, бывший силовик не смог объяснить происхождение роскошной недвижимости. Но за сухими строчками официальных релизов скрывается история, которая тянется многомиллиардным шлейфом через континенты, оставляя за собой десятки тысяч обманутых людей по всему миру.
Цифры изъятого впечатляют даже по меркам топ-чиновников: 14 квартир в Москве и Санкт-Петербурге, 11 нежилых объектов, разбросанных по разным регионам России, частный особняк в Объединенных Арабских Эмиратах и прочее имущество, которое успели оформить на родственников.
Но самое интересное осталось за кадром официальных сообщений. Откуда у скромного офицера МВД такие активы?
В 2019 году Алексей Билюченко, позже сменивший фамилию на Иванов, передал полковнику Сатюкову в качестве взятки криптовалюту. Цифры там недетские: 2 119,5265569864 биткоина — по тем временам десятки, а сейчас уже сотни миллионов долларов, и 10 016 эфириума — еще один внушительный актив.
Но ключевой момент: эта криптовалюта принадлежала не Билюченко и не Сатюкову. Это были деньги клиентов легендарной и печально известной биржи WEX.
20 сентября 2023 года Мещанский районный суд Москвы вынес приговор Алексею Иванову, бывшему Билюченко. Ему назначили наказание: 3 года и 6 месяцев колонии общего режима и штраф 500 тысяч рублей. Статья — часть 4 статьи 160 УК РФ, то есть растрата. Именно растрата, а не хищение в особо крупном размере, не мошенничество и уж точно без упоминания криптобиржи, рухнувшей с долгами на сотни миллионов долларов.
Известный специалист по криптобизнесу Сергей Менделеев еще тогда, сразу после приговора, написал в своем Telegram-канале жесткий пост, который сейчас читается как пророчество: «То, что происходило сейчас в суде над Ивановым-Билюченко, не имеет вообще никакого отношения к реальности происходившего с биржей WEX. Весь этот бред выдуман исключительно с целью оставить в дураках реальных потерпевших — а именно клиентов биржи WEX, которым никто не собирается выплачивать ни единого цента. Этих людей десятки тысяч, среди них есть граждане десятка стран. Их ущерб измеряется многими сотнями миллионов долларов».
И ведь как в воду глядел.
Дальше — еще интереснее. В решении Зюзинского суда об изъятии имущества Сатюкова на 3,5 миллиарда рублей вообще нет упоминания биржи WEX. Нет ни слова о том, что изъятое — это по сути замороженные активы обманутых вкладчиков. Нет даже намека на то, что десятки тысяч людей по всему миру, включая Россию, Европу, США, Китай, потеряли свои сбережения.
Юридическая конструкция выстроена чисто: коррупция, взятка, неподтвержденные доходы. Все чисто с точки зрения буквы закона. Но по сути — деньги клиентов WEX окончательно и бесповоротно растворились в воздухе, став частью бюджета, но не вернувшись к тем, кто их заработал.
Теперь о том, где сейчас главные герои этой истории. Александр Винник, один из создателей BTC-e, предшественника WEX, отсидел, вышел и наслаждается свободой в России. Алексей Билюченко, он же Иванов, отсидел свой срок и тоже на свободе. Георгий Сатюков, по некоторым данным, несколько недель назад его видели в Омане. В Россию, судя по всему, не торопится. Дмитрий Соколов — еще один ключевой персонаж истории — тоже不在 России.
Все живы, здоровы, многие при деньгах. Кроме, собственно, клиентов биржи.
История краха криптобирж BTC-e и WEX, гремевшая на весь мир, официально завершена. Фигуранты либо на свободе, либо за границей. Часть активов, ту, которую удалось найти в России, изъята в доход государства. А десятки тысяч биткоинов, стоимость которых исчисляется уже не миллионами, а миллиардами долларов, просто исчезли. Никто за них не отвечает. Никто их не ищет. Никому, кроме потерпевших, они не нужны.
vScame | черный список
Пресса отделалась дежурными заметками: мол, бывший силовик не смог объяснить происхождение роскошной недвижимости. Но за сухими строчками официальных релизов скрывается история, которая тянется многомиллиардным шлейфом через континенты, оставляя за собой десятки тысяч обманутых людей по всему миру.
Цифры изъятого впечатляют даже по меркам топ-чиновников: 14 квартир в Москве и Санкт-Петербурге, 11 нежилых объектов, разбросанных по разным регионам России, частный особняк в Объединенных Арабских Эмиратах и прочее имущество, которое успели оформить на родственников.
Но самое интересное осталось за кадром официальных сообщений. Откуда у скромного офицера МВД такие активы?
В 2019 году Алексей Билюченко, позже сменивший фамилию на Иванов, передал полковнику Сатюкову в качестве взятки криптовалюту. Цифры там недетские: 2 119,5265569864 биткоина — по тем временам десятки, а сейчас уже сотни миллионов долларов, и 10 016 эфириума — еще один внушительный актив.
Но ключевой момент: эта криптовалюта принадлежала не Билюченко и не Сатюкову. Это были деньги клиентов легендарной и печально известной биржи WEX.
20 сентября 2023 года Мещанский районный суд Москвы вынес приговор Алексею Иванову, бывшему Билюченко. Ему назначили наказание: 3 года и 6 месяцев колонии общего режима и штраф 500 тысяч рублей. Статья — часть 4 статьи 160 УК РФ, то есть растрата. Именно растрата, а не хищение в особо крупном размере, не мошенничество и уж точно без упоминания криптобиржи, рухнувшей с долгами на сотни миллионов долларов.
Известный специалист по криптобизнесу Сергей Менделеев еще тогда, сразу после приговора, написал в своем Telegram-канале жесткий пост, который сейчас читается как пророчество: «То, что происходило сейчас в суде над Ивановым-Билюченко, не имеет вообще никакого отношения к реальности происходившего с биржей WEX. Весь этот бред выдуман исключительно с целью оставить в дураках реальных потерпевших — а именно клиентов биржи WEX, которым никто не собирается выплачивать ни единого цента. Этих людей десятки тысяч, среди них есть граждане десятка стран. Их ущерб измеряется многими сотнями миллионов долларов».
И ведь как в воду глядел.
Дальше — еще интереснее. В решении Зюзинского суда об изъятии имущества Сатюкова на 3,5 миллиарда рублей вообще нет упоминания биржи WEX. Нет ни слова о том, что изъятое — это по сути замороженные активы обманутых вкладчиков. Нет даже намека на то, что десятки тысяч людей по всему миру, включая Россию, Европу, США, Китай, потеряли свои сбережения.
Юридическая конструкция выстроена чисто: коррупция, взятка, неподтвержденные доходы. Все чисто с точки зрения буквы закона. Но по сути — деньги клиентов WEX окончательно и бесповоротно растворились в воздухе, став частью бюджета, но не вернувшись к тем, кто их заработал.
Теперь о том, где сейчас главные герои этой истории. Александр Винник, один из создателей BTC-e, предшественника WEX, отсидел, вышел и наслаждается свободой в России. Алексей Билюченко, он же Иванов, отсидел свой срок и тоже на свободе. Георгий Сатюков, по некоторым данным, несколько недель назад его видели в Омане. В Россию, судя по всему, не торопится. Дмитрий Соколов — еще один ключевой персонаж истории — тоже不在 России.
Все живы, здоровы, многие при деньгах. Кроме, собственно, клиентов биржи.
История краха криптобирж BTC-e и WEX, гремевшая на весь мир, официально завершена. Фигуранты либо на свободе, либо за границей. Часть активов, ту, которую удалось найти в России, изъята в доход государства. А десятки тысяч биткоинов, стоимость которых исчисляется уже не миллионами, а миллиардами долларов, просто исчезли. Никто за них не отвечает. Никто их не ищет. Никому, кроме потерпевших, они не нужны.
vScame | черный список
😁5🐳5❤1
Если собрать все в сухой остаток: 3,5 миллиарда рублей изъяли, но ни копейки не вернут клиентам WEX. 2119 биткоинов и 10 016 эфириума были взяткой, хотя это деньги обычных людей, поверивших в биржу. Суды прошли без упоминания WEX — юридически проблемы биржи больше не существует. Винник и Билюченко на свободе, Сатюков в Омане, а тысячи людей по всему миру остались ни с чем.
vScame | черный список
vScame | черный список
😁7🐳2🤝2❤1
Очередная история, после которой хочется спросить: о чем вы вообще думаете? На этот раз в неприятности попали супруги из Сортавалы. И ведь не скажешь, что наивные — продали машину, набрали кредитов и даже у родственников заняли. Все для того, чтобы спонсировать банду ушлых ребят с фальшивым видео.
56-летнему мужчине в мессенджер приходит видеосообщение от человека, которого он считал своим руководителем. Начальник серьезным голосом вещает, что в организации утечка данных одиннадцати сотрудников и скоро с ним свяжутся специальные люди, которые помогут решить проблему. Мошенники дождались, пока мужчина переварит новость, и начали классический прогон: ФСБ, Росфинмониторинг, ваши деньги пытаются похитить, чтобы направить их на спонсирование запрещенных организаций.
Мужчина срывается в Петрозаводск, чтобы спасать накопления подальше от дома. Продает иномарку за 2,1 миллиона рублей. Набирает в банках кредитов еще на 3,3 миллиона. И всё это переводит на безопасные счета.
Мошенникам показалось мало. Мужик, чувствуя себя героем боевика, подключает к операции жену. Жена переводит семейные сбережения — еще 2,1 миллиона. Плюс занимают у родственников 500 тысяч. Итоговый бюджет спектакля: больше 8 миллионов рублей.
Руководитель в мессенджере оказался фейком, его просто подделали с помощью нейросетей. ФСБ оказалась голосом из колл-центра. Семья осталась без денег, без машины и с кредитами, которые теперь придется отдавать. Возбуждено уголовное дело.
vScame | черный список
56-летнему мужчине в мессенджер приходит видеосообщение от человека, которого он считал своим руководителем. Начальник серьезным голосом вещает, что в организации утечка данных одиннадцати сотрудников и скоро с ним свяжутся специальные люди, которые помогут решить проблему. Мошенники дождались, пока мужчина переварит новость, и начали классический прогон: ФСБ, Росфинмониторинг, ваши деньги пытаются похитить, чтобы направить их на спонсирование запрещенных организаций.
Мужчина срывается в Петрозаводск, чтобы спасать накопления подальше от дома. Продает иномарку за 2,1 миллиона рублей. Набирает в банках кредитов еще на 3,3 миллиона. И всё это переводит на безопасные счета.
Мошенникам показалось мало. Мужик, чувствуя себя героем боевика, подключает к операции жену. Жена переводит семейные сбережения — еще 2,1 миллиона. Плюс занимают у родственников 500 тысяч. Итоговый бюджет спектакля: больше 8 миллионов рублей.
Руководитель в мессенджере оказался фейком, его просто подделали с помощью нейросетей. ФСБ оказалась голосом из колл-центра. Семья осталась без денег, без машины и с кредитами, которые теперь придется отдавать. Возбуждено уголовное дело.
vScame | черный список
🏆9😁3👍2🤝1