🔹 TriTrace — это аналитические и корпоративные расследования для работы с рисками.
🔹Наши услуги
Выявление конечных бенефициаров —
Восстанавливаем фактический контроль и владение, включая сложные и многоуровневые структуры.
Аудит цепочки поставок —
Выявляем скрытые связи, аффилированных лиц, регуляторные и санкционные риски.
Поиск активов —
Идентифицируем активы физических и юридических лиц в разных юрисдикциях.
Комплексное расследование —
Объединяем OSINT, корпоративную аналитику и юридическую логику для формирования полной картины по объекту или группе лиц.
🔹 Кто стоит за Tritrace
Илья Шуманов — управляющий партнер TriTrace,
специалист по OSINT-аналитике и корпоративным расследованиям с многолетним опытом
Работает на стыке:
— комплаенса
— анализа рисков
— корпоративных и частных расследований
🔹 Наши кейсы— здесь
Готовы начать расследование? Получите консультацию:
🔹Наши услуги
Выявление конечных бенефициаров —
Восстанавливаем фактический контроль и владение, включая сложные и многоуровневые структуры.
Аудит цепочки поставок —
Выявляем скрытые связи, аффилированных лиц, регуляторные и санкционные риски.
Поиск активов —
Идентифицируем активы физических и юридических лиц в разных юрисдикциях.
Комплексное расследование —
Объединяем OSINT, корпоративную аналитику и юридическую логику для формирования полной картины по объекту или группе лиц.
🔹 Кто стоит за Tritrace
Илья Шуманов — управляющий партнер TriTrace,
специалист по OSINT-аналитике и корпоративным расследованиям с многолетним опытом
Работает на стыке:
— комплаенса
— анализа рисков
— корпоративных и частных расследований
🔹 Наши кейсы— здесь
Готовы начать расследование? Получите консультацию:
🔥3👀3💅3
TriTrace Investigations pinned «🔹 TriTrace — это аналитические и корпоративные расследования для работы с рисками. 🔹Наши услуги Выявление конечных бенефициаров — Восстанавливаем фактический контроль и владение, включая сложные и многоуровневые структуры. Аудит цепочки поставок — Выявляем…»
Почему классический KYC больше не работает
Санкционный режим ЕС и США сегодня — это динамичная среда, где правила меняются на лету. Обновления санкционных списков выходят регулярно (иногда — по несколько раз в неделю), а ответственность за нарушения включает штрафы, блокировку активов и реальные тюремные сроки.
Из-за этого началась настоящая «гонка вооружений»: на каждый новый пакет санкций у нарушителей заготовлена сложная инфраструктура номиналов и фирм-прокладок.
Это радикально меняет требования к KYC и санкционному комплаенсу. Избежать ответственности за отношения с подсанкционным лицом поможет бизнес-разведка при помощи OSINT. Вот какие инструменты мы используем в TriTrace:
🔹Анализ соцсетей владельцев и сотрудников
🔹Базы данных с движениями грузов
🔹Отслеживание маршрутов судов и самолетов по данным транспондеров и спутникам
🔹Утечки и продвинутые корпоративные базы
--
Подробное описание подхода, формата работы и того, какие задачи мы решаем, — на сайте Tritrace.
Санкционный режим ЕС и США сегодня — это динамичная среда, где правила меняются на лету. Обновления санкционных списков выходят регулярно (иногда — по несколько раз в неделю), а ответственность за нарушения включает штрафы, блокировку активов и реальные тюремные сроки.
Из-за этого началась настоящая «гонка вооружений»: на каждый новый пакет санкций у нарушителей заготовлена сложная инфраструктура номиналов и фирм-прокладок.
Это радикально меняет требования к KYC и санкционному комплаенсу. Избежать ответственности за отношения с подсанкционным лицом поможет бизнес-разведка при помощи OSINT. Вот какие инструменты мы используем в TriTrace:
🔹Анализ соцсетей владельцев и сотрудников
🔹Базы данных с движениями грузов
🔹Отслеживание маршрутов судов и самолетов по данным транспондеров и спутникам
🔹Утечки и продвинутые корпоративные базы
--
Подробное описание подхода, формата работы и того, какие задачи мы решаем, — на сайте Tritrace.
❤1
Как от санкций прячут суда? Кейс танкера Satna
Только за время войны в Украине зарегистрированный в Камеруне топливный танкер Satna трижды менял название и страну регистрации. В начале года он назывался Grudnev и ходил под флагом Габона. Ещё раньше этот же танкер был известен как Berenike и был зарегистрирован на Маршалловых Островах.
Названия меняются, но суть остаётся прежней: Satna — лишь одно из более чем тысячи судов российского «теневого флота», которые помогают России обходить топливные санкции.
Санкции работают, но за махинациями собственников судов они поспевают не всегда. Пока чиновники печатают новые санкционные списки, такие суда растворяются в непрозрачных юрисдикциях и прячутся за запутанными структурами владения и анонимными собственниками. Именно поэтому обычной KYC-проверки в условиях санкционных войн уже недостаточно.
Описание подхода к проверке цепочек поставок, этапов анализа и формата работы — на сайте Tritrace.
Только за время войны в Украине зарегистрированный в Камеруне топливный танкер Satna трижды менял название и страну регистрации. В начале года он назывался Grudnev и ходил под флагом Габона. Ещё раньше этот же танкер был известен как Berenike и был зарегистрирован на Маршалловых Островах.
Названия меняются, но суть остаётся прежней: Satna — лишь одно из более чем тысячи судов российского «теневого флота», которые помогают России обходить топливные санкции.
Санкции работают, но за махинациями собственников судов они поспевают не всегда. Пока чиновники печатают новые санкционные списки, такие суда растворяются в непрозрачных юрисдикциях и прячутся за запутанными структурами владения и анонимными собственниками. Именно поэтому обычной KYC-проверки в условиях санкционных войн уже недостаточно.
Описание подхода к проверке цепочек поставок, этапов анализа и формата работы — на сайте Tritrace.
🔥3😁2😎2
Как и почему банки блокируют SWIFT-переводы — даже если получатель формально не под санкциями
Распространённое заблуждение: если получатель платежа не фигурирует в санкционных списках ЕС или США, перевод по SWIFT пройдёт без проблем. На практике это уже давно не так. Отсутствие клиента в санкционных списках не спасет банк от штрафов за помощь в обходе санкций — соответственно, под усиленный надзор попадают все его клиенты.
Вот какие «красные флаги» существуют в современном банковском комплаенсе:
🔹Проблемные юрисдикции (это не только подсанкционные страны, но и разнообразные офшорные зоны);
🔹Подозрительная история компании: например, многократная смена собственников и директоров;
🔹Неявные связи с подсанкционными лицами (если вы не видите такие связи, то это не значит, что их нет).
Описание подхода к проверке цепочек поставок, этапов анализа и формата работы — на сайте Tritrace.
Распространённое заблуждение: если получатель платежа не фигурирует в санкционных списках ЕС или США, перевод по SWIFT пройдёт без проблем. На практике это уже давно не так. Отсутствие клиента в санкционных списках не спасет банк от штрафов за помощь в обходе санкций — соответственно, под усиленный надзор попадают все его клиенты.
Вот какие «красные флаги» существуют в современном банковском комплаенсе:
🔹Проблемные юрисдикции (это не только подсанкционные страны, но и разнообразные офшорные зоны);
🔹Подозрительная история компании: например, многократная смена собственников и директоров;
🔹Неявные связи с подсанкционными лицами (если вы не видите такие связи, то это не значит, что их нет).
Описание подхода к проверке цепочек поставок, этапов анализа и формата работы — на сайте Tritrace.
😭1👀1
Кто в 2025 году наложил больше всего санкций на связанных с Россией физических и юридических лиц?
Anonymous Quiz
16%
США🇺🇸
21%
Великобритания🇬🇧
63%
Европа🇪🇺
🏆3
В 2025 году санкционные списки обновили больше 700 раз. Почему это важно для бизнеса?
Прямо сейчас в санкционных списках ООН, США, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Канады, Японии и других стран содержится 41 614 фигурантов, из них почти половина – российские компании и физические лица.
🔹Списки обновляются постоянно – изменения происходят буквально сотни раз в год. Суммарно в прошлом году только США, ЕС и Великобритания обновили санкционные списки по меньшей мере 718 раз.
🔹Нарушение санкций приводит к реальным последствиям – от блокировки платежей до многомилионных штрафов.
🔹Формально свериться с санкционными списками недостаточно – даже если компании нет в списках, она может прятать свою «токсичность» за сложными корпоративными структурами владения или вести дела с подсанкционными товарами.
🔹Раскрытие конечных бенефициаров – ключ к защите бизнеса. В 2025 году комплаенс – это уже не формальность, а инструмент защиты бизнеса от системных финансовых и юридических угроз.
Как проводится поиск бенефициаров, какие источники используются и что входит в результат — на сайте Tritrace.
Прямо сейчас в санкционных списках ООН, США, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Канады, Японии и других стран содержится 41 614 фигурантов, из них почти половина – российские компании и физические лица.
🔹Списки обновляются постоянно – изменения происходят буквально сотни раз в год. Суммарно в прошлом году только США, ЕС и Великобритания обновили санкционные списки по меньшей мере 718 раз.
🔹Нарушение санкций приводит к реальным последствиям – от блокировки платежей до многомилионных штрафов.
🔹Формально свериться с санкционными списками недостаточно – даже если компании нет в списках, она может прятать свою «токсичность» за сложными корпоративными структурами владения или вести дела с подсанкционными товарами.
🔹Раскрытие конечных бенефициаров – ключ к защите бизнеса. В 2025 году комплаенс – это уже не формальность, а инструмент защиты бизнеса от системных финансовых и юридических угроз.
Как проводится поиск бенефициаров, какие источники используются и что входит в результат — на сайте Tritrace.
✍2🥴2👀2
Любимый банк наркоторговцев
Летом 2025 года депутаты криминализировали передачу банковских карт третьим лицам: теперь за это можно получить до трех лет реального срока. Делается это под эгидой борьбы с мошенниками, но от действий депутатов пострадала и незаконная торговля. Пора подводить промежуточные итоги.
💳 Начнем с того, что вся розничная нелегальная торговля в России годами держится на переводах с карты на карту. Через P2P платят не матерые хакеры, а обычные покупатели — те самые, на которых и стоит этот рынок. Наркотики, боты с «пробивами», пиратские сайты и нелегальные казино — все это всегда оплачивали обычным банковским переводом.
Чтобы понять, как закон повлиял на незаконную торговлю, мы посмотрели на обменники на крупнейших даркнет-маркетплейсах — Kraken и BlackSprut (о том, почему именно они самые крупные в стране, мы подробно писали на канале Ильи Шуманова @CorruptionTV).
🌍И первое, что бросается в глаза: рынок начал переезд за границу.
Теперь купить наркотики можно, сделав перевод в «ближнее зарубежье». Основные направления — Таджикистан🇹🇯, Узбекистан🇺🇿 и Киргизия🇰🇬. Чем меньше сумма — тем выше шанс, что вас попросят отправить деньги именно туда. При этом в сети нетрудно найти сообщения о блокировках трансграничных переводов российскими банками — так что способ нельзя назвать надежным.
🏆Среди российских банков безусловный лидер — «Альфа-банк».
Обменники прямо продвигают переводы «с "Альфы" на "Альфу"». На теневом маркетплейсе Kraken ⅓ всех вариантов пополнения баланса через российские карты— это внутренние переводы «Альфа-банка». На BlackSprut такая услуга есть у 28 из 32 обменников.
💸 Напрашивается вывод: переводы внутри «Альфа-банка» блокируются реже, чем у конкурентов. Более того, столь активное присутствие «Альфа-банка» в наркоторговле должно было бы стать сигналом для службы безопасности: видимо, что-то в политике банка позволяет обходить новый закон и массово регистрировать «дропов».
На этом фоне особенно символично выглядит декабрьская рекламная кампания «Альфа-банка» с «Мяу-картами» — коллекционными дебетовыми карточками с котиками. «Мяу» — это старое сленговое название мефедрона, самого популярного наркотика в России.
С большим отрывом второе место занимает «Озон Банк». Но это именно второе место — так, на Kraken предложений купить наркотики за перевод внутри сети «Озона» всего 6 (против 22 у «Альфы»).
В следующих постах мы подробно разберем, как изменились цены на «дроп-карты» и как еще в мире нелегального процессинга обходят новый закон (спойлер: банковскую карту можно сделать и вообще без участия «дропа»).
Подробнее узнать о работе Tritrace можно на нашем сайте.
Летом 2025 года депутаты криминализировали передачу банковских карт третьим лицам: теперь за это можно получить до трех лет реального срока. Делается это под эгидой борьбы с мошенниками, но от действий депутатов пострадала и незаконная торговля. Пора подводить промежуточные итоги.
💳 Начнем с того, что вся розничная нелегальная торговля в России годами держится на переводах с карты на карту. Через P2P платят не матерые хакеры, а обычные покупатели — те самые, на которых и стоит этот рынок. Наркотики, боты с «пробивами», пиратские сайты и нелегальные казино — все это всегда оплачивали обычным банковским переводом.
Чтобы понять, как закон повлиял на незаконную торговлю, мы посмотрели на обменники на крупнейших даркнет-маркетплейсах — Kraken и BlackSprut (о том, почему именно они самые крупные в стране, мы подробно писали на канале Ильи Шуманова @CorruptionTV).
🌍И первое, что бросается в глаза: рынок начал переезд за границу.
Теперь купить наркотики можно, сделав перевод в «ближнее зарубежье». Основные направления — Таджикистан🇹🇯, Узбекистан🇺🇿 и Киргизия🇰🇬. Чем меньше сумма — тем выше шанс, что вас попросят отправить деньги именно туда. При этом в сети нетрудно найти сообщения о блокировках трансграничных переводов российскими банками — так что способ нельзя назвать надежным.
🏆Среди российских банков безусловный лидер — «Альфа-банк».
Обменники прямо продвигают переводы «с "Альфы" на "Альфу"». На теневом маркетплейсе Kraken ⅓ всех вариантов пополнения баланса через российские карты— это внутренние переводы «Альфа-банка». На BlackSprut такая услуга есть у 28 из 32 обменников.
💸 Напрашивается вывод: переводы внутри «Альфа-банка» блокируются реже, чем у конкурентов. Более того, столь активное присутствие «Альфа-банка» в наркоторговле должно было бы стать сигналом для службы безопасности: видимо, что-то в политике банка позволяет обходить новый закон и массово регистрировать «дропов».
На этом фоне особенно символично выглядит декабрьская рекламная кампания «Альфа-банка» с «Мяу-картами» — коллекционными дебетовыми карточками с котиками. «Мяу» — это старое сленговое название мефедрона, самого популярного наркотика в России.
С большим отрывом второе место занимает «Озон Банк». Но это именно второе место — так, на Kraken предложений купить наркотики за перевод внутри сети «Озона» всего 6 (против 22 у «Альфы»).
В следующих постах мы подробно разберем, как изменились цены на «дроп-карты» и как еще в мире нелегального процессинга обходят новый закон (спойлер: банковскую карту можно сделать и вообще без участия «дропа»).
Подробнее узнать о работе Tritrace можно на нашем сайте.
🤯5👍4✍2👎1🥱1
Кейс «секретного главы» «Росзарубежнефти»
🔹АО «Росзарубежнефть» управляет активами «Роснефти» в Венесуэле. Эту компанию российские власти создали для обхода американских санкций, соответственно, долгое время связь между «Роснефтью» и «Росзарубежнефтью» официально отрицалась. Из-за этого прежний руководитель компании — Николай Рыбчук (ветеран Анголы и соратник И.И. Сечина) — был скрыт в открытых источниках.
Расследование TriTrace Investigations показало: новым генеральным директором «Росзарубежнефти» стал 53-летний Александр Храмов, один из топ-менеджеров «Роснефти». Эта информация публикуется впервые.
🔹О назначении Храмова стало известно из текста президентского указа о награждении, где Храмов прямо назван гендиректором «Росзарубежнефти».
🔹Для проведения расследования эксперты TriTrace задействовали десятки нестандартных аналитических инструментов и разнородных источников. В ходе работы были проанализированы данные корпоративной инфраструктуры и информация из утечек персональных данных.
🔹Кроме того, использовались неочевидные документы — от списков государственных награждений до материалов корпоративных мероприятий. Несмотря на непубличность фигуры Храмова, специалистам TriTrace удалось идентифицировать его в том числе на командной фотографии с любительского волейбольного турнира, где он играл за команду «Роснефти».
🔹Этот кейс наглядно демонстрирует, насколько важно устанавливать конечных бенефициаров и скрытое управление компанией. В условиях санкционного комплаенса такая прозрачность критически необходима: формально независимая структура может оказаться под контролем подсанкционных лиц, сотрудничество с таким юрлицом может привести компанию к крупным штрафам. Во время работы над подобными расследованиями, команда TriTrace подтверждает каждое наблюдение несколькими независимыми источниками, что обеспечивает устойчивость заключений.
Подробнее об услуге TriTrace Investigations по ссылке: «Выявление структуры собственности компании».
🔹АО «Росзарубежнефть» управляет активами «Роснефти» в Венесуэле. Эту компанию российские власти создали для обхода американских санкций, соответственно, долгое время связь между «Роснефтью» и «Росзарубежнефтью» официально отрицалась. Из-за этого прежний руководитель компании — Николай Рыбчук (ветеран Анголы и соратник И.И. Сечина) — был скрыт в открытых источниках.
Расследование TriTrace Investigations показало: новым генеральным директором «Росзарубежнефти» стал 53-летний Александр Храмов, один из топ-менеджеров «Роснефти». Эта информация публикуется впервые.
🔹О назначении Храмова стало известно из текста президентского указа о награждении, где Храмов прямо назван гендиректором «Росзарубежнефти».
🔹Для проведения расследования эксперты TriTrace задействовали десятки нестандартных аналитических инструментов и разнородных источников. В ходе работы были проанализированы данные корпоративной инфраструктуры и информация из утечек персональных данных.
🔹Кроме того, использовались неочевидные документы — от списков государственных награждений до материалов корпоративных мероприятий. Несмотря на непубличность фигуры Храмова, специалистам TriTrace удалось идентифицировать его в том числе на командной фотографии с любительского волейбольного турнира, где он играл за команду «Роснефти».
🔹Этот кейс наглядно демонстрирует, насколько важно устанавливать конечных бенефициаров и скрытое управление компанией. В условиях санкционного комплаенса такая прозрачность критически необходима: формально независимая структура может оказаться под контролем подсанкционных лиц, сотрудничество с таким юрлицом может привести компанию к крупным штрафам. Во время работы над подобными расследованиями, команда TriTrace подтверждает каждое наблюдение несколькими независимыми источниками, что обеспечивает устойчивость заключений.
Подробнее об услуге TriTrace Investigations по ссылке: «Выявление структуры собственности компании».
👍2✍1🤯1
Первое дело о нарушении санкций, касающихся предметов роскоши в Великобритании
Лондонский филиал международной галереи современного искусства Hauser & Wirth обвиняется в нарушении санкционного режима Великобритании против России. Это первое известное уголовное дело о нарушении запрета на поставки предметов роскоши лицам, связанным с Россией (Regulation 46B).
🔹Прокуратура Великобритании (Crown Prosecution Service) утверждает, что в 2022 году Hauser & Wirth продала связанному с Россией лицу картину американского художника Джорджа Кондо Escape from Humanity («Побег от человечества», 2021).
🔹Директором лондонского филиала Hauser & Wirth является принцесса Евгения Йоркская, дочь принца Эндрю, второго сына королевы Елизаветы II. Вместе с галереей по делу проходит ныне ликвидированная логистическая компания Artay Rauchwerger Solomons.
🔹По данным СМИ, предполагаемым получателем картины стал московский коллекционер Александр Попов, который вместе с супругой Евгенией руководит фондом современного искусства Popov Art Foundation. TriTrace Investigations обращает внимание, что фотография Escape from Humanity размещена на сайте Popov Art Foundation в разделе, посвящённом Джорджу Кондо. Там же указано, что в коллекции фонда есть работы Жан-Мишеля Баскии и Энди Уорхола.
🔹Судебный процесс по делу Hauser & Wirth назначен на 2028 год. Накануне стало известно, что следующее заседание состоится 5 мая 2026 года — на нём обвиняемым официально предъявят обвинения, и они смогут заявить свою позицию (признать или не признать вину). Представители галереи уже заявили, что «решительно оспаривают обвинения и намерены заявить о своей невиновности».
🔹Дело против Hauser & Wirth наглядно демонстрирует необходимость дотошной проверки цепочки поставок: для регуляторов неважно, шла ли поставка напрямую или через посредников.
🔹Страны ЕС и Великобритания рутинно нарушают санкции на продажу предметов роскоши в Россию. Совсем скоро TriTrace Investigations расскажет об этом в собственном исследовании.
Подробнее об услуге TriTrace Investigations по ссылке: «Аудит цепочки поставок».
Лондонский филиал международной галереи современного искусства Hauser & Wirth обвиняется в нарушении санкционного режима Великобритании против России. Это первое известное уголовное дело о нарушении запрета на поставки предметов роскоши лицам, связанным с Россией (Regulation 46B).
🔹Прокуратура Великобритании (Crown Prosecution Service) утверждает, что в 2022 году Hauser & Wirth продала связанному с Россией лицу картину американского художника Джорджа Кондо Escape from Humanity («Побег от человечества», 2021).
🔹Директором лондонского филиала Hauser & Wirth является принцесса Евгения Йоркская, дочь принца Эндрю, второго сына королевы Елизаветы II. Вместе с галереей по делу проходит ныне ликвидированная логистическая компания Artay Rauchwerger Solomons.
🔹По данным СМИ, предполагаемым получателем картины стал московский коллекционер Александр Попов, который вместе с супругой Евгенией руководит фондом современного искусства Popov Art Foundation. TriTrace Investigations обращает внимание, что фотография Escape from Humanity размещена на сайте Popov Art Foundation в разделе, посвящённом Джорджу Кондо. Там же указано, что в коллекции фонда есть работы Жан-Мишеля Баскии и Энди Уорхола.
🔹Судебный процесс по делу Hauser & Wirth назначен на 2028 год. Накануне стало известно, что следующее заседание состоится 5 мая 2026 года — на нём обвиняемым официально предъявят обвинения, и они смогут заявить свою позицию (признать или не признать вину). Представители галереи уже заявили, что «решительно оспаривают обвинения и намерены заявить о своей невиновности».
🔹Дело против Hauser & Wirth наглядно демонстрирует необходимость дотошной проверки цепочки поставок: для регуляторов неважно, шла ли поставка напрямую или через посредников.
🔹Страны ЕС и Великобритания рутинно нарушают санкции на продажу предметов роскоши в Россию. Совсем скоро TriTrace Investigations расскажет об этом в собственном исследовании.
Подробнее об услуге TriTrace Investigations по ссылке: «Аудит цепочки поставок».
✍2🤯1
«Храм грибов», агенты ГРУ, мошенник, блогер и хакер — еженедельная рассылка Tritrace Investigations о задержанных за границей россиянах
Январь 2026 года начался с серии задержаний и арестов граждан России за рубежом. Их обвиняют в торговле психоделическими грибами, терроризме, мошенничестве и участии в диверсиях военной разведки. Некоторых задержанных экстрадируют в Россию. Подробности — в сводке TriTrace Investigations.
🇱🇹Литва. В суд поступило дело о теракте из-за попытки поджога собственности компании UAB TVC Solutions, поставляющей мобильные станции анализа радиочастотного спектра Украине. Поджог и покушение на еще один поджог произошли в сентябре 2024 года. Обвиняемые — граждане сразу нескольких стран, включая испанца, двух граждан Колумбии и Кубы, а также граждан России и Белоруссии. Генеральная прокуратура и Бюро криминальной полиции Литвы утверждают, что поджоги организовало российское ГРУ.
🇨🇾Кипр. Власти страны отказали в убежище россиянину, обвиняемому в терроризме на родине. Мужчина пытался незаконно въехать в Республику Кипр через неподконтрольную греко-кипрским властям северную часть острова. Россия объявила его в международный розыск по линии Интерпола («красное уведомление»). Имя и подробности дела не приводят ни кипрские, ни российские СМИ.
🇲🇪Черногория. Сегодня стало известно об экстрадиции 35-летнего Гашама Танрывердиева, задержанного по запросу России в мае прошлого года. По версии российского следствия, Танрывердиев занимался мошенничеством с договорами лизинга на аренду тракторов; ущерб от его действий силовики оценивают в 850 млн рублей.
🇵🇱Польша. Суд начал рассматривать вопрос экстрадиции в Украину российского археолога Александра Бутягина, задержанного в конце декабря по запросу Украины из-за раскопок в Крыму. Накануне суд продлил арест Бутягина до 4 марта.
🇮🇳Индия. На Гоа 37-летний россиянин из-за ревности убил девушку. СМИ пишут, что после этого он переоделся в одежду убитой и дождался полиции рядом с ее телом. Мужчина задержан, ему грозит пожизненное заключение или смертная казнь.
🇵🇭Филиппины. Власти страны подтвердили, что российского блогера Виталия Здоровецкого ждёт экстрадиция на родину. В апреле Здоровецкий был арестован за то, что донимал прохожих: в частности, он якобы пытался поцеловать охранника и отобрать у него огнестрельное оружие. Это было частью трансляции Здоровецкого с розыгрышами филиппинцев. Также блогеру вменяют запись разговоров без согласия и съёмку в запрещённых зонах. Филиппины объявили Здоровецкого «нежелательным» иностранным гражданином.
🇹🇭Таиланд. 10 января стало известно, что на острове Ко Самуи по запросу посольства России был задержан 40-летний Айрат Сибгатуллин. В России его обвиняют в вымогательстве миллиона рублей у автодилера под угрозой публикации на него компромата. Сообщалось, что тайские полицейские нашли Сибгатуллина, когда его лицо по биометрии распознали камеры видеонаблюдения; мужчину задержали во время отдыха у бассейна курортного отеля.
Через несколько дней СМИ сообщили, что на юге Таиланда полиция задержала двух россиян по обвинению в торговле наркотиками. На данный момент известны только их имена — мужчин зовут Ринат и Александр. Они открыли в частном доме «Храм грибов», где продавали иностранным туристам псилоцибиновые грибы в качестве альтернативной медицины. Изъято 10 килограммов наркотиков, сообщница задержанных объявлена в розыск.
Продолжение истории хакера из Пхукета. В начале января МВД России объявило в международный розыск хакера, ещё в ноябре 2025 года задержанного по запросу США. Сообщалось, что совокупный ущерб от действий 35-летнего хакера превысил $100 тыс. По одной из версий, речь идёт о хакере Денисе Обрезко, которого СМИ связывают с ФСБ и «Ростехом».
Обновления по задержаниям россиян за границей будет еженедельно публиковаться в соцсетях TriTrace Investigations.
Подробнее узнать о работе TriTrace Investigations можно на нашем сайте.
Январь 2026 года начался с серии задержаний и арестов граждан России за рубежом. Их обвиняют в торговле психоделическими грибами, терроризме, мошенничестве и участии в диверсиях военной разведки. Некоторых задержанных экстрадируют в Россию. Подробности — в сводке TriTrace Investigations.
🇱🇹Литва. В суд поступило дело о теракте из-за попытки поджога собственности компании UAB TVC Solutions, поставляющей мобильные станции анализа радиочастотного спектра Украине. Поджог и покушение на еще один поджог произошли в сентябре 2024 года. Обвиняемые — граждане сразу нескольких стран, включая испанца, двух граждан Колумбии и Кубы, а также граждан России и Белоруссии. Генеральная прокуратура и Бюро криминальной полиции Литвы утверждают, что поджоги организовало российское ГРУ.
🇨🇾Кипр. Власти страны отказали в убежище россиянину, обвиняемому в терроризме на родине. Мужчина пытался незаконно въехать в Республику Кипр через неподконтрольную греко-кипрским властям северную часть острова. Россия объявила его в международный розыск по линии Интерпола («красное уведомление»). Имя и подробности дела не приводят ни кипрские, ни российские СМИ.
🇲🇪Черногория. Сегодня стало известно об экстрадиции 35-летнего Гашама Танрывердиева, задержанного по запросу России в мае прошлого года. По версии российского следствия, Танрывердиев занимался мошенничеством с договорами лизинга на аренду тракторов; ущерб от его действий силовики оценивают в 850 млн рублей.
🇵🇱Польша. Суд начал рассматривать вопрос экстрадиции в Украину российского археолога Александра Бутягина, задержанного в конце декабря по запросу Украины из-за раскопок в Крыму. Накануне суд продлил арест Бутягина до 4 марта.
🇮🇳Индия. На Гоа 37-летний россиянин из-за ревности убил девушку. СМИ пишут, что после этого он переоделся в одежду убитой и дождался полиции рядом с ее телом. Мужчина задержан, ему грозит пожизненное заключение или смертная казнь.
🇵🇭Филиппины. Власти страны подтвердили, что российского блогера Виталия Здоровецкого ждёт экстрадиция на родину. В апреле Здоровецкий был арестован за то, что донимал прохожих: в частности, он якобы пытался поцеловать охранника и отобрать у него огнестрельное оружие. Это было частью трансляции Здоровецкого с розыгрышами филиппинцев. Также блогеру вменяют запись разговоров без согласия и съёмку в запрещённых зонах. Филиппины объявили Здоровецкого «нежелательным» иностранным гражданином.
🇹🇭Таиланд. 10 января стало известно, что на острове Ко Самуи по запросу посольства России был задержан 40-летний Айрат Сибгатуллин. В России его обвиняют в вымогательстве миллиона рублей у автодилера под угрозой публикации на него компромата. Сообщалось, что тайские полицейские нашли Сибгатуллина, когда его лицо по биометрии распознали камеры видеонаблюдения; мужчину задержали во время отдыха у бассейна курортного отеля.
Через несколько дней СМИ сообщили, что на юге Таиланда полиция задержала двух россиян по обвинению в торговле наркотиками. На данный момент известны только их имена — мужчин зовут Ринат и Александр. Они открыли в частном доме «Храм грибов», где продавали иностранным туристам псилоцибиновые грибы в качестве альтернативной медицины. Изъято 10 килограммов наркотиков, сообщница задержанных объявлена в розыск.
Продолжение истории хакера из Пхукета. В начале января МВД России объявило в международный розыск хакера, ещё в ноябре 2025 года задержанного по запросу США. Сообщалось, что совокупный ущерб от действий 35-летнего хакера превысил $100 тыс. По одной из версий, речь идёт о хакере Денисе Обрезко, которого СМИ связывают с ФСБ и «Ростехом».
Обновления по задержаниям россиян за границей будет еженедельно публиковаться в соцсетях TriTrace Investigations.
Подробнее узнать о работе TriTrace Investigations можно на нашем сайте.
👏3✍1👎1
Дайджест TriTrace Investigations по задержаниям россиян за границей
Каждую неделю мы рассказываем об уголовном преследовании граждан России за рубежом.
🇩🇪Германия. Россиянина задержали из-за связей с пророссийской группировкой в ДНР и ЛНР. По данным следствия, гражданин РФ Сурен А. и гражданин Германии Фалько Х. с 2016 года занимали «высокие позиции» в объединении, которое поставляло на Донбасс гуманитарные грузы и беспилотники. В Германии ДНР и ЛНР признаны террористическими организациями.
Кроме того, на уходящей неделе в Берлине была задержана гражданка Украины и Германии Илона Винер — её подозревают в работе на российские спецслужбы. По данным утечек, в 2006 году она получила российский паспорт. Сообщается, что женщина общалась с бывшими сотрудниками Министерства обороны ФРГ и передавала своему куратору в ГРУ информацию, относящуюся к войне в Украине. Двое других фигурантов дела остаются на свободе.
🇱🇻Латвия. За последние две недели в Латвии были арестованы как минимум трое пророссийских активистов. Их связывают с организацией «Балтийские антифашисты» (Baltic Anti-Fascists; ранее Служба госбезопасности Латвии признала её криминальной структурой). Издание «Центр „Досье“» писало, что эту группу курируют сотрудники ФСБ. Активисты организации пытались проникнуть на латвийские заводы по производству БПЛА и собирали информацию о перемещении военной техники; свои действия они координировали через мессенджер Telegram. Сообщается, что сейчас в Латвии судят двух участников группы, а остальные сбежали в Россию и Беларусь. Есть ли среди них граждане РФ — неизвестно.
🇵🇭Филиппины. В островном государстве задержали очередного российского треш-блогера — 21-летнего Никиту Чехова. Молодой человек снял видео, в котором угрожал распространить ВИЧ среди населения Филиппин; ролик стал вирусным в социальных сетях. Блогеру грозит депортация.
🚢Теневой флот. Вчера Франция задержала танкер российского «теневого флота» Grinch. Корабль следовал из Мурманска. На момент публикации МИД РФ так и не сообщил, были ли на его борту моряки с гражданством России. Также, по сообщению МИД РФ, США всё ещё не отпустили российских моряков, находившихся на борту задержанного в начале месяца танкера «Маринера».
🇺🇸США. 49-летний гражданин США и России Сергей Нечаев получил 41 месяц тюрьмы за попытку поставить в Россию два лёгких самолёта в обход санкций. Нечаев — бывший пилот бизнес-джета российского олигарха Леонида Михельсона.
Подробнее узнать о работе TriTrace Investigations можно на нашем сайте.
Каждую неделю мы рассказываем об уголовном преследовании граждан России за рубежом.
🇩🇪Германия. Россиянина задержали из-за связей с пророссийской группировкой в ДНР и ЛНР. По данным следствия, гражданин РФ Сурен А. и гражданин Германии Фалько Х. с 2016 года занимали «высокие позиции» в объединении, которое поставляло на Донбасс гуманитарные грузы и беспилотники. В Германии ДНР и ЛНР признаны террористическими организациями.
Кроме того, на уходящей неделе в Берлине была задержана гражданка Украины и Германии Илона Винер — её подозревают в работе на российские спецслужбы. По данным утечек, в 2006 году она получила российский паспорт. Сообщается, что женщина общалась с бывшими сотрудниками Министерства обороны ФРГ и передавала своему куратору в ГРУ информацию, относящуюся к войне в Украине. Двое других фигурантов дела остаются на свободе.
🇱🇻Латвия. За последние две недели в Латвии были арестованы как минимум трое пророссийских активистов. Их связывают с организацией «Балтийские антифашисты» (Baltic Anti-Fascists; ранее Служба госбезопасности Латвии признала её криминальной структурой). Издание «Центр „Досье“» писало, что эту группу курируют сотрудники ФСБ. Активисты организации пытались проникнуть на латвийские заводы по производству БПЛА и собирали информацию о перемещении военной техники; свои действия они координировали через мессенджер Telegram. Сообщается, что сейчас в Латвии судят двух участников группы, а остальные сбежали в Россию и Беларусь. Есть ли среди них граждане РФ — неизвестно.
🇵🇭Филиппины. В островном государстве задержали очередного российского треш-блогера — 21-летнего Никиту Чехова. Молодой человек снял видео, в котором угрожал распространить ВИЧ среди населения Филиппин; ролик стал вирусным в социальных сетях. Блогеру грозит депортация.
🚢Теневой флот. Вчера Франция задержала танкер российского «теневого флота» Grinch. Корабль следовал из Мурманска. На момент публикации МИД РФ так и не сообщил, были ли на его борту моряки с гражданством России. Также, по сообщению МИД РФ, США всё ещё не отпустили российских моряков, находившихся на борту задержанного в начале месяца танкера «Маринера».
🇺🇸США. 49-летний гражданин США и России Сергей Нечаев получил 41 месяц тюрьмы за попытку поставить в Россию два лёгких самолёта в обход санкций. Нечаев — бывший пилот бизнес-джета российского олигарха Леонида Михельсона.
Подробнее узнать о работе TriTrace Investigations можно на нашем сайте.
✍5👎1👏1🤔1
Как турецкий балкер пытался скрыть связи с портом Новороссийска
Прямо сейчас в порту итальянского города Бриндизи власти удерживают турецкий балкер Hizir Reis с грузом чёрных металлов. Судно прибыло в Бриндизи ещё в ноябре, однако о его задержании стало известно только накануне. По данным итальянских СМИ, Hizir Reis мог доставить металл из находящегося под санкциями порта Новороссийска. Вот как экипаж балкера пытался это скрыть:
🔹Отключение транспондеров. Hizir Reis находился в порту Новороссийска 13–16 ноября 2025 года. По данным Финансовой гвардии Италии, для сокрытия этого факта экипаж судна отключил АИС-транспондеры. TriTrace Investigations обращает внимание, что, согласно данным мониторинговых сервисов, Hizir Reis заходил в Новороссийск как минимум 17 раз.
🔹Фальсификация бортовой документации. Следователи выявили «серьёзные несоответствия, фальсификацию и изменения бортовой документации, касающиеся мест стоянок и операций по погрузке груза».
🔹Показания экипажа. Задержанные моряки утверждали, что груз был загружен в Турции.
🔹Непрозрачная юрисдикция. Hizir Reis ходит под флагом Тувалу — небольшого островного государства в Океании — и принадлежит турецкой компании Emiroglu Shipping.
🔹Все это европейские расследователи рассматривают как подтверждение попытки обойти санкции. По Регламенту ЕС № 833/2014 под санкции попадают железные и стальные изделия, если они были произведены/экспортированы или обработаны в России или с использованием российских мощностей.
То, что Hizir Reis действительно вёз металл из Новороссийска, итальянская Финансовая гвардия подтвердила с помощью данных ЭКНИС и спутниковых снимков. В рамках уголовного дела о предполагаемом нарушении санкций под следствием находятся четыре человека: судовладелец, два члена экипажа (граждане Турции и Грузии) и импортёр.
По данным газеты Fatto Quotidiano, получателем металла могла быть компания Ferriere Nord с севера Италии, входящая в сталелитейную группу Pittini. На момент публикации холдинг ситуацию с задержанием балкера не комментировал. TriTrace Investigations напоминает: согласно регламенту № 833/2014, компании несут юридическую ответственность и обязаны самостоятельно проверять, не нарушает ли купленный ими товар санкционный режим.
Подробнее об услуге TriTrace Investigations по ссылке: «Аудит цепочки поставок».
Прямо сейчас в порту итальянского города Бриндизи власти удерживают турецкий балкер Hizir Reis с грузом чёрных металлов. Судно прибыло в Бриндизи ещё в ноябре, однако о его задержании стало известно только накануне. По данным итальянских СМИ, Hizir Reis мог доставить металл из находящегося под санкциями порта Новороссийска. Вот как экипаж балкера пытался это скрыть:
🔹Отключение транспондеров. Hizir Reis находился в порту Новороссийска 13–16 ноября 2025 года. По данным Финансовой гвардии Италии, для сокрытия этого факта экипаж судна отключил АИС-транспондеры. TriTrace Investigations обращает внимание, что, согласно данным мониторинговых сервисов, Hizir Reis заходил в Новороссийск как минимум 17 раз.
🔹Фальсификация бортовой документации. Следователи выявили «серьёзные несоответствия, фальсификацию и изменения бортовой документации, касающиеся мест стоянок и операций по погрузке груза».
🔹Показания экипажа. Задержанные моряки утверждали, что груз был загружен в Турции.
🔹Непрозрачная юрисдикция. Hizir Reis ходит под флагом Тувалу — небольшого островного государства в Океании — и принадлежит турецкой компании Emiroglu Shipping.
🔹Все это европейские расследователи рассматривают как подтверждение попытки обойти санкции. По Регламенту ЕС № 833/2014 под санкции попадают железные и стальные изделия, если они были произведены/экспортированы или обработаны в России или с использованием российских мощностей.
То, что Hizir Reis действительно вёз металл из Новороссийска, итальянская Финансовая гвардия подтвердила с помощью данных ЭКНИС и спутниковых снимков. В рамках уголовного дела о предполагаемом нарушении санкций под следствием находятся четыре человека: судовладелец, два члена экипажа (граждане Турции и Грузии) и импортёр.
По данным газеты Fatto Quotidiano, получателем металла могла быть компания Ferriere Nord с севера Италии, входящая в сталелитейную группу Pittini. На момент публикации холдинг ситуацию с задержанием балкера не комментировал. TriTrace Investigations напоминает: согласно регламенту № 833/2014, компании несут юридическую ответственность и обязаны самостоятельно проверять, не нарушает ли купленный ими товар санкционный режим.
Подробнее об услуге TriTrace Investigations по ссылке: «Аудит цепочки поставок».
🤔3✍1👍1
Bank of Scotland оштрафовали из-за переводов экс-губернатора Севастополя
Bank of Scotland получил рекордный штраф за нарушение санкций против России. Управление по реализации финансовых санкций Великобритании (OFSI) оштрафовало банк на £160 000. Это произошло ещё 10 ноября, но публичной информация стала только вчера. Первым на новость обратил внимание тг-канал Compliance Practice.
🔹Дело касается деятельности банка Halifax — это «дочка» Bank of Scotland. В феврале 2023 года банк обработал 24 платежа на общую сумму около £77 тысяч для клиента, который находился под санкциями Великобритании. Максимальный штраф за нарушение санкций — миллион фунтов, однако OFSI принял в расчёт, что банк сам сообщил об инциденте уже в марте 2023.
🔹Всему виной — искажение имени в документах. Bank of Scotland сообщил регулятору: транслитерация имени в санкционных списках и его британском паспорте отличается — и якобы из-за этого не сработала автоматическая остановка транзакции.
🔹Публично личность человека, из-за которого британский банк получил штраф, не сообщается. Информагентство Reuters со ссылкой на источник пишет, что это экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. Мы нашли подтверждение этой версии в судебных документах.
🔹Овсянников в 2025 году получил 40 месяцев тюремного заключения за нарушение санкций и отмывание денег. В феврале 2023 года Овсянников получил £76,000 от супруги Екатерины, что совпадает с данными из решения регулятора о штрафе банка. Деньги предназначались для покупки внедорожника Mercedes-Benz GLC 300.
🔹Другие эпизоды дела против Овсянникова: уже под санкциями экс-губернатор потратил полторы тысячи фунтов и оплатил частную школу двух младших сыновей (больше £40 тысяч).
🔹Паспорт UK в 2023 году Овсянников получил благодаря отцу, который родился в Великобритании и имеет британское подданство. Наличие близкого родственника с иностранным гражданством автоматически ограничивает доступ к гостайне в России — как при этом Овсянников смог занять должности замминистра промышленности и губернатора Севастополя, история умалчивает.
На фото: штаб-квартира Bank of Scotland в Эдинбурге // автор Тео Хо // лицензия CC BY-SA 4.0
Подробнее об услуге TriTrace Investigations по ссылке: «Выявление конечных бенефициаров».
Bank of Scotland получил рекордный штраф за нарушение санкций против России. Управление по реализации финансовых санкций Великобритании (OFSI) оштрафовало банк на £160 000. Это произошло ещё 10 ноября, но публичной информация стала только вчера. Первым на новость обратил внимание тг-канал Compliance Practice.
🔹Дело касается деятельности банка Halifax — это «дочка» Bank of Scotland. В феврале 2023 года банк обработал 24 платежа на общую сумму около £77 тысяч для клиента, который находился под санкциями Великобритании. Максимальный штраф за нарушение санкций — миллион фунтов, однако OFSI принял в расчёт, что банк сам сообщил об инциденте уже в марте 2023.
🔹Всему виной — искажение имени в документах. Bank of Scotland сообщил регулятору: транслитерация имени в санкционных списках и его британском паспорте отличается — и якобы из-за этого не сработала автоматическая остановка транзакции.
🔹Публично личность человека, из-за которого британский банк получил штраф, не сообщается. Информагентство Reuters со ссылкой на источник пишет, что это экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. Мы нашли подтверждение этой версии в судебных документах.
🔹Овсянников в 2025 году получил 40 месяцев тюремного заключения за нарушение санкций и отмывание денег. В феврале 2023 года Овсянников получил £76,000 от супруги Екатерины, что совпадает с данными из решения регулятора о штрафе банка. Деньги предназначались для покупки внедорожника Mercedes-Benz GLC 300.
🔹Другие эпизоды дела против Овсянникова: уже под санкциями экс-губернатор потратил полторы тысячи фунтов и оплатил частную школу двух младших сыновей (больше £40 тысяч).
🔹Паспорт UK в 2023 году Овсянников получил благодаря отцу, который родился в Великобритании и имеет британское подданство. Наличие близкого родственника с иностранным гражданством автоматически ограничивает доступ к гостайне в России — как при этом Овсянников смог занять должности замминистра промышленности и губернатора Севастополя, история умалчивает.
На фото: штаб-квартира Bank of Scotland в Эдинбурге // автор Тео Хо // лицензия CC BY-SA 4.0
Подробнее об услуге TriTrace Investigations по ссылке: «Выявление конечных бенефициаров».
👍3❤1👎1
Кто и как ввёз авто премиум-класса на 5,9 млрд рублей в обход санкций
Расследовательское бюро TriTrace Investigations начинает публиковать результаты собственного исследования рынка параллельного импорта люксовых автомобилей в Россию.
🔹TriTrace Investigations иденцтифицировало 214 автомобилей марок Bentley, Ferrari, Lamborghini, Maserati и Rolls-Royce, которые с марта 2022 года попали в Россию в обход санкций. Их общая стоимость превышает $75 млн.
🔹Получатели премиальных машин — семьи подсанкционных олигархов и господрядчики, руководство оборонных предприятий и ключевой инвестор строительного проекта в Крыму.
🔹Подробнее о выводах исследования TriTrace Investigations расскажет в следующих постах.
Полный текст исследования с подробным описанием кейсов можно скачать здесь.
Подробнее узнать о работе TriTrace Investigations можно на нашем сайте.
Расследовательское бюро TriTrace Investigations начинает публиковать результаты собственного исследования рынка параллельного импорта люксовых автомобилей в Россию.
🔹TriTrace Investigations иденцтифицировало 214 автомобилей марок Bentley, Ferrari, Lamborghini, Maserati и Rolls-Royce, которые с марта 2022 года попали в Россию в обход санкций. Их общая стоимость превышает $75 млн.
🔹Получатели премиальных машин — семьи подсанкционных олигархов и господрядчики, руководство оборонных предприятий и ключевой инвестор строительного проекта в Крыму.
🔹Подробнее о выводах исследования TriTrace Investigations расскажет в следующих постах.
Полный текст исследования с подробным описанием кейсов можно скачать здесь.
Подробнее узнать о работе TriTrace Investigations можно на нашем сайте.
❤7🔥5👍2💯2👎1🤔1
Западные регуляторы могли предотвратить половину поставок автомобилей премиум-класса в Россию
Расследование TriTrace Investigations показало: с марта 2022 года в Россию в обход санкций попало премиум-автомобилей как минимум на 5,9 млрд рублей. Кое-что стало неожиданностью и для нас: почти половину автомобилей импортеры оплатили в валюте. Это значит, что западные регуляторы как минимум могли отследить эти поставки.
🔹Команда TriTrace Investigations выявила поставки в Россию 214 автомобилей премиальных марок: Bentley, Ferrari, Lamborghini, Maserati, Rolls-Royce. Из них 84 автомобиля были оплачены в евро, еще 20 — в долларах США. В том числе над удалось отследить прямые (без посредников) поставки этих автомобилей из ЕС в Россию уже после введения санкций.
🔹Буквально весь модельный ряд этих марок попадает под санкционные ограничения против России. Нарушением санкционного режима являются как прямые поставки, так и поставки через третьих лиц. К тому же некоторые из получателей автомобилей — фигуранты санкционных списков.
🔹О том, кто получил премиальные автомобили в обход санкций, мы подробно расскажем в следующих постах.
Это расследование — результат комплексной работы команды TriTrace Investigations. В его основе лежит аналитика данных ВЭД, подкрепленная исследованием с использованием техник OSINT.
Полный текст исследования с подробным описанием кейсов можно скачать здесь.
Подробнее узнать о работе TriTrace Investigations можно на нашем сайте.
Расследование TriTrace Investigations показало: с марта 2022 года в Россию в обход санкций попало премиум-автомобилей как минимум на 5,9 млрд рублей. Кое-что стало неожиданностью и для нас: почти половину автомобилей импортеры оплатили в валюте. Это значит, что западные регуляторы как минимум могли отследить эти поставки.
🔹Команда TriTrace Investigations выявила поставки в Россию 214 автомобилей премиальных марок: Bentley, Ferrari, Lamborghini, Maserati, Rolls-Royce. Из них 84 автомобиля были оплачены в евро, еще 20 — в долларах США. В том числе над удалось отследить прямые (без посредников) поставки этих автомобилей из ЕС в Россию уже после введения санкций.
🔹Буквально весь модельный ряд этих марок попадает под санкционные ограничения против России. Нарушением санкционного режима являются как прямые поставки, так и поставки через третьих лиц. К тому же некоторые из получателей автомобилей — фигуранты санкционных списков.
🔹О том, кто получил премиальные автомобили в обход санкций, мы подробно расскажем в следующих постах.
Это расследование — результат комплексной работы команды TriTrace Investigations. В его основе лежит аналитика данных ВЭД, подкрепленная исследованием с использованием техник OSINT.
Полный текст исследования с подробным описанием кейсов можно скачать здесь.
Подробнее узнать о работе TriTrace Investigations можно на нашем сайте.
🔥5👍3👎1
Как замгендиректора «Вертолётов России» в обход санкций купил Bentley через завод по производству клея
Расследование TriTrace Investigations показало: замгендиректора холдинга «Вертолёты России» Вадим Лигай приобрёл внедорожник Bentley Bentayga бронзового цвета за $307 000.
🔹 Сейчас премиальный внедорожник зарегистрирован на АО «Казанский завод „Старт“» — производителя клея для военных и гражданских целей, подконтрольного семье Вадима Лигая. Этот завод был включён в закрытый реестр оборонных предприятий Минпромторга РФ.
🔹 TriTrace Investigations удалось установить финального бенефициара этой поставки. По данным утечек, Bentley застрахован на Дениса Вадимовича Лигая — 46-летнего сына замгендиректора «Вертолётов России».
🔹 Чтобы обойти прямой запрет экспорта из Великобритании, автомобиль переместили в Турцию, а затем юрлицо из Беларуси перепродало машину в Россию. Экспортёром выступила компания ООО «Импорт-Центр Запад» (Минск, Беларусь), а импортёром — ООО «Точные поставки» (Смоленск, Россия).
🔹 «Точные поставки» — заметный импортер премиальных автомобилей в обход санкций. С 15 марта 2022 года эта компания закупила 17 автомобилей Maserati и Bentley у экспортёров в Беларуси, Польше и Литве на общую сумму около 350 миллионов рублей.
🔹Всего команда TriTrace Investigations выявила поставки в Россию 214 автомобилей премиальных марок: Bentley, Ferrari, Lamborghini, Maserati, Rolls-Royce. Из них почти половина была оплачена в евро и долларах— это значит, что поставки могли зафиксировать (и потенциально — предотвратить) европейские регуляторы.
Полный текст исследования с подробным описанием кейсов можно скачать здесь.
Подробнее узнать о работе TriTrace Investigations можно на нашем сайте.
Расследование TriTrace Investigations показало: замгендиректора холдинга «Вертолёты России» Вадим Лигай приобрёл внедорожник Bentley Bentayga бронзового цвета за $307 000.
🔹 Сейчас премиальный внедорожник зарегистрирован на АО «Казанский завод „Старт“» — производителя клея для военных и гражданских целей, подконтрольного семье Вадима Лигая. Этот завод был включён в закрытый реестр оборонных предприятий Минпромторга РФ.
🔹 TriTrace Investigations удалось установить финального бенефициара этой поставки. По данным утечек, Bentley застрахован на Дениса Вадимовича Лигая — 46-летнего сына замгендиректора «Вертолётов России».
🔹 Чтобы обойти прямой запрет экспорта из Великобритании, автомобиль переместили в Турцию, а затем юрлицо из Беларуси перепродало машину в Россию. Экспортёром выступила компания ООО «Импорт-Центр Запад» (Минск, Беларусь), а импортёром — ООО «Точные поставки» (Смоленск, Россия).
🔹 «Точные поставки» — заметный импортер премиальных автомобилей в обход санкций. С 15 марта 2022 года эта компания закупила 17 автомобилей Maserati и Bentley у экспортёров в Беларуси, Польше и Литве на общую сумму около 350 миллионов рублей.
🔹Всего команда TriTrace Investigations выявила поставки в Россию 214 автомобилей премиальных марок: Bentley, Ferrari, Lamborghini, Maserati, Rolls-Royce. Из них почти половина была оплачена в евро и долларах— это значит, что поставки могли зафиксировать (и потенциально — предотвратить) европейские регуляторы.
Полный текст исследования с подробным описанием кейсов можно скачать здесь.
Подробнее узнать о работе TriTrace Investigations можно на нашем сайте.
👍4✍1🔥1🤝1