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Forwarded from 변창호 코인사관학교 BCH
Krust CIC, 클레이 몰래 거래소 송금 중
믹싱과 유사한 기술로 세탁하여 바이낸스 송금
✅ 사건의 발단
매일 50만 클레이 입금 하는 지갑
크립토체크에 올라온 포스팅으로 사건을 인지하고 조사 시작.
🤷♀️아니 봐도 모르겠는데?
기존 트래킹 방식으로 접근하니 해당지갑은 갑자기 하늘에서 클레이가 떨어진 것 같았습니다.
"난잡한 풀"에서 서로 뒤엉킨 Tx사이에서 나타난 클레이.
🤔"난잡한 풀"을 심층 조사
해당 풀(주소)은 Stakely 관련 풀으로 판단.
stakely는 크러스트 CIC에서 만든 Liquid Staking프로젝트.
아직 베타 오픈이라 이용자가 적은 상태.
🥷수상한 점
본래 Deposit 또는 Stake를 했어야 스테이킹 풀에서 클레이를 수령할 수 있습니다.
하지만 해당 지갑은 입금 기록 없이 출금만 있는 상태.
✅ 배경지식 : 믹싱, 토네이도캐시
입금자들의 자금을 모아서 섞은 다음 다른 주소로 출금하면 자금 출처를 알 수 없게 됩니다.
우리는 이런 기술을 "믹싱"이라고 부릅니다.
자금 세탁용으로 쓰이는 토네이도 캐시가 가 대표적인 믹싱 사례입니다.
🧐Tx를 골라 보자
문제의 컨트랙트 중 정상적인 Allocate 방식과 무늬만 Allocate인 Tx를 분류했습니다.
무늬만 Allocate인 건은 0x9f25a3bd 함수로 작동하는 것을 알 수 있었습니다.
👮♀️Tx 단위로 분석하여 잡아라
첫번째로 볼 Tx trace(주소)
Action[40] 에서 여러 주소들을 찾을 수 있었습니다.
입금자의 주소1의 클레이 출처를 살펴보면
입금자의 주소1은 작년 8~9월경 클레이 1183만개를 리저브 펀드에서 받은 지갑입니다.
입금자 주소1-1는 Kracker Labs2 리워드를 수령한 지갑입니다.
해당 지갑에서 클레이 유입만 728만개 정도가 됩니다.
이 지갑은 지금까지 많은 클레이를 Dex에서 매도해왔습니다.
입금자 주소1-2는 자금흐름은 크지 않지만, LAIKA NFT를 만든 주소입니다.
크러스트 CIC직원이 LAIKA NFT프로젝트도 운영했음 유추해 볼 수 있습니다.
입금자 주소1-3은 클레이 스왑을 통해 클레이를 매도하고 USDT를 우회해서 수령해온 주소입니다.
이역시 출처를 따라가면 리저브 펀드가 나옵니다.
—————-—쉬엄쉬엄 보세요——-———-
같은 방식으로 두번째 Tx tace(주소)
여기서 입금자 주소2 추출 성공.
입금자 주소2-1
입금자 주소1과 거의 동일한 기록이 있습니다.
(같은 지갑으로 분류할 뻔)
작년 8~9월경 클레이 1183만개를 리저브 펀드에서 지원 받았습니다.
입금자 주소2-2
작년 1월 클레이 1269만개 가량을 리저브 펀드에서 지원 받았습니다.
입금자 주소2-3
작년 9월 CN:Kracker Labs에서 클레이 985만개
각종 리워드까지 합치면 1000만개가 넘습니다.
여기 또한 타고 올라가면 리저브, 카카오스페이스 등으로부터 클레이가 나왔습니다.
추가 조사 내용은 길어져서 필요하게 될 경우 조사해보도록 하겠습니다.
✔️ 결론
은 너무 자극적이라 생략
*오늘도 빠져나간 바이낸스 주소
지갑1 / 지갑2
✍️Comment
CBDC, 업비트상장, 오라클 개발?
홀더들은 당분간은 그런거 꿈 깨시는게 좋습니다.
내부자들이 몰래 팔고 있거든요.
클레이튼은 변창호 채널에서 다뤄야할게 아니라 남부지검 금융범죄합수단에서 다뤄야한다고 생각합니다.
믹싱과 유사한 기술로 세탁하여 바이낸스 송금
매일 50만 클레이 입금 하는 지갑
크립토체크에 올라온 포스팅으로 사건을 인지하고 조사 시작.
🤷♀️아니 봐도 모르겠는데?
기존 트래킹 방식으로 접근하니 해당지갑은 갑자기 하늘에서 클레이가 떨어진 것 같았습니다.
"난잡한 풀"에서 서로 뒤엉킨 Tx사이에서 나타난 클레이.
🤔"난잡한 풀"을 심층 조사
해당 풀(주소)은 Stakely 관련 풀으로 판단.
stakely는 크러스트 CIC에서 만든 Liquid Staking프로젝트.
아직 베타 오픈이라 이용자가 적은 상태.
🥷수상한 점
본래 Deposit 또는 Stake를 했어야 스테이킹 풀에서 클레이를 수령할 수 있습니다.
하지만 해당 지갑은 입금 기록 없이 출금만 있는 상태.
입금자들의 자금을 모아서 섞은 다음 다른 주소로 출금하면 자금 출처를 알 수 없게 됩니다.
우리는 이런 기술을 "믹싱"이라고 부릅니다.
자금 세탁용으로 쓰이는 토네이도 캐시가 가 대표적인 믹싱 사례입니다.
🧐Tx를 골라 보자
문제의 컨트랙트 중 정상적인 Allocate 방식과 무늬만 Allocate인 Tx를 분류했습니다.
무늬만 Allocate인 건은 0x9f25a3bd 함수로 작동하는 것을 알 수 있었습니다.
👮♀️Tx 단위로 분석하여 잡아라
첫번째로 볼 Tx trace(주소)
Action[40] 에서 여러 주소들을 찾을 수 있었습니다.
입금자의 주소1의 클레이 출처를 살펴보면
입금자의 주소1은 작년 8~9월경 클레이 1183만개를 리저브 펀드에서 받은 지갑입니다.
입금자 주소1-1는 Kracker Labs2 리워드를 수령한 지갑입니다.
해당 지갑에서 클레이 유입만 728만개 정도가 됩니다.
이 지갑은 지금까지 많은 클레이를 Dex에서 매도해왔습니다.
입금자 주소1-2는 자금흐름은 크지 않지만, LAIKA NFT를 만든 주소입니다.
크러스트 CIC직원이 LAIKA NFT프로젝트도 운영했음 유추해 볼 수 있습니다.
입금자 주소1-3은 클레이 스왑을 통해 클레이를 매도하고 USDT를 우회해서 수령해온 주소입니다.
이역시 출처를 따라가면 리저브 펀드가 나옵니다.
—————-—쉬엄쉬엄 보세요——-———-
같은 방식으로 두번째 Tx tace(주소)
여기서 입금자 주소2 추출 성공.
입금자 주소2-1
입금자 주소1과 거의 동일한 기록이 있습니다.
(
작년 8~9월경 클레이 1183만개를 리저브 펀드에서 지원 받았습니다.
입금자 주소2-2
작년 1월 클레이 1269만개 가량을 리저브 펀드에서 지원 받았습니다.
입금자 주소2-3
작년 9월 CN:Kracker Labs에서 클레이 985만개
각종 리워드까지 합치면 1000만개가 넘습니다.
여기 또한 타고 올라가면 리저브, 카카오스페이스 등으로부터 클레이가 나왔습니다.
추가 조사 내용은 길어져서 필요하게 될 경우 조사해보도록 하겠습니다.
은 너무 자극적이라 생략
*오늘도 빠져나간 바이낸스 주소
지갑1 / 지갑2
✍️Comment
CBDC, 업비트상장, 오라클 개발?
홀더들은 당분간은 그런거 꿈 깨시는게 좋습니다.
내부자들이 몰래 팔고 있거든요.
클레이튼은 변창호 채널에서 다뤄야할게 아니라 남부지검 금융범죄합수단에서 다뤄야한다고 생각합니다.
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크립토 체크 공지방 📣 (구 클레이 체크)
매일 50만 클레이 입금하는 지갑
어느 한 바이낸스 지갑에 2월 22일부터 오늘까지 총 653만 클레이 입금
7개의 주소에서 입금하는데 그 7개의 지갑에 클레이를 보내는 지갑은 다시 2개로 좁혀짐.
컨트랙트로 분배하고 internal Tx로 많이 잡혀서 트잭 역추적이 쉽지 않지만 일단 기록.
한 시간 전에도 입금했으며 아직 규모가 크진 않지만 언제까지 입금할지 볼 예정
https://scope.klaytn.com/account/0xab63e3…
어느 한 바이낸스 지갑에 2월 22일부터 오늘까지 총 653만 클레이 입금
7개의 주소에서 입금하는데 그 7개의 지갑에 클레이를 보내는 지갑은 다시 2개로 좁혀짐.
컨트랙트로 분배하고 internal Tx로 많이 잡혀서 트잭 역추적이 쉽지 않지만 일단 기록.
한 시간 전에도 입금했으며 아직 규모가 크진 않지만 언제까지 입금할지 볼 예정
https://scope.klaytn.com/account/0xab63e3…
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Forwarded from 매크로/전략 키키 (키키)
실버게이트 영업 중단 및 자진 청산 발표
https://ir.silvergate.com/news/news-details/2023/Silvergate-Capital-Corporation-Announces-Intent-to-Wind-Down-Operations-and-Voluntarily-Liquidate-Silvergate-Bank/default.aspx
애프터장에서 주가는 -40%로 반응
https://ir.silvergate.com/news/news-details/2023/Silvergate-Capital-Corporation-Announces-Intent-to-Wind-Down-Operations-and-Voluntarily-Liquidate-Silvergate-Bank/default.aspx
애프터장에서 주가는 -40%로 반응
Silvergate
Silvergate Capital Corporation Announces Intent to Wind Down Operations and Voluntarily Liquidate Silvergate Bank
Company Considering How to Best Preserve Residual Value of its Assets Silvergate Capital Corporation (“Silvergate” or “Company”) (NYSE:SI), the holding company for Silvergate Bank (“Bank”), today announced its intent to wind down operations and voluntarily…
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Forwarded from 새우잡이어선 공지방
빗썸(Bithumb) 공지 - [마켓 추가/이벤트] 온버프(ONIT) 원화 마켓 추가 및 이벤트 안내
2023-03-09 10:21:44 🔔
2023-03-09 10:21:44 🔔
Forwarded from 새우잡이어선 공지방
안녕하세요.No.1 가상자산 거래소 빗썸입니다.
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■ Archloot 게임 론칭아치루트는 멀티체인 기반의 어드벤쳐 Web 3.0 UGC(User Generated Contents, 사용자 생성 콘텐츠) 게임이며, 업계 최초로 인터랙티브 NFT를 선보입니다. CBT 3단계 동안 26개 국가 및 지역에서 8,000명 이상의 유저가 이용하며 Web 3.0 게이머들의 핫플레이스가 되었다는 평가를 받고 있습니다.자세한 내용은 아치루트 공식 홈페이지 및 커뮤니티를 확인해주세요. [공식 홈페이지] [트위터] [유튜브] [디스코드] [미디움]
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* 쿠폰명 등록 시 주의사항
- 모든 알파벳은 대문자로 입력하셔야 정상 입력됩니다.
- FIND와 10ALT 사이 기호는 -(대시)입니다. (올바른 표기 : - , 올바르지 못한 표기 : ㅡ, _ 등)
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빗썸은 앞으로도 회원님께 더욱 편리하고 안전한 거래를 위해 최선의 서비스를 제공할 수 있도록 노력하겠습니다.
감사합니다.
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감사합니다.
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Forwarded from .
🏙 오브시티 오늘 빌딩 화이트리스트 민팅
- 수량: 1,000개
- 가격: 120 USDC(퍼블릭보다 20% 할인된 가격)
- 방식: 화이트리스트 대상 FCFS
민팅사이트: 클릭
오브시티답게 팀에서 마케팅 재원 확보차 2차거래 바이백을 예고했습니다. 빌딩의 경우 $LAY 채굴이 가능한데, 채굴량이 3티어 랜드 20% 급으로 가능하다고 합니다. (FP 1.4 ETH). 랜드를 가지고 있으면 자기 랜드에서 스테이킹해 텍스를 변제받을 수 있다고 하네요.
예에에엣날에 코같투 방에서도 WL 이벤트를 분배했었고, 저 역시도 화리를 보유하고 있어서 도전해볼 생각! 밖에서 민팅할 예정인데 성공하길!
- 수량: 1,000개
- 가격: 120 USDC(퍼블릭보다 20% 할인된 가격)
- 방식: 화이트리스트 대상 FCFS
민팅사이트: 클릭
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예에에엣날에 코같투 방에서도 WL 이벤트를 분배했었고, 저 역시도 화리를 보유하고 있어서 도전해볼 생각! 밖에서 민팅할 예정인데 성공하길!
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주소: 클릭
8일간 거의 무료민팅 가능($1 ~ $2) 조기엑세스 특전에 엑세스할 수 있다고 하네요. 저는 제리온 상당히 잘 쓰고 있기 때문에 무료민트라면 받아두시는걸 추천드립니다.
옵티미즘 메인넷으로 민팅하셔야 함!
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Forwarded from KOREA NFT 공지방이라 쓰고 돈 되는건 다함
[Gitcoin Presents]
현재 오픈씨 거래순위 1위 Gitcoin Presents에 대해 알아보기
2018년 공공재 프로젝트 자금 조달을 위한 공평한 모델 제안이라는 발표가 있었습니다.
비탈릭을 포함한 여러 학자들이 참여하였고 이 발표이후 현재까지 Gitcoin 및 기타 조직들은 2차 자금 조달을 통하여 7천만달러 이상 모집/사용할 수 있었습니다.
이번 Gitcoin Presents 프로젝트(The Quadratic Funding Collection)는 이러한 행동을 기념하고 공공재를 위한 기금을 모금하기 위한 오픈에디션(Metalabel과 협력하여 만듦)
해당 NFT를 판매한 Metalabel이 비교적 쩌리(트위터 5천명)였기 때문에 0.05ETH에 9209개밖에 팔리지 않았습니다.
*12개의 한정판(사인된 백서를 보내줌 ㅎㅎ)도 3이더에 마감
갑자기 가격이 오른건 한정판NFT에 비탈릭의 사인이 담긴게 큰데 Metalabel 에서 비탈릭이 동의했다고 밝혔기 때문
그결과
오픈에디션: 0.05ETH→0.44ETH
한정판: 3ETH → 52ETH(마지막거래)
오픈씨, 깃코인(+Metalabel), Metalabel
🔷KOREA NFT
현재 오픈씨 거래순위 1위 Gitcoin Presents에 대해 알아보기
2018년 공공재 프로젝트 자금 조달을 위한 공평한 모델 제안이라는 발표가 있었습니다.
비탈릭을 포함한 여러 학자들이 참여하였고 이 발표이후 현재까지 Gitcoin 및 기타 조직들은 2차 자금 조달을 통하여 7천만달러 이상 모집/사용할 수 있었습니다.
이번 Gitcoin Presents 프로젝트(The Quadratic Funding Collection)는 이러한 행동을 기념하고 공공재를 위한 기금을 모금하기 위한 오픈에디션(Metalabel과 협력하여 만듦)
해당 NFT를 판매한 Metalabel이 비교적 쩌리(트위터 5천명)였기 때문에 0.05ETH에 9209개밖에 팔리지 않았습니다.
*12개의 한정판(사인된 백서를 보내줌 ㅎㅎ)도 3이더에 마감
갑자기 가격이 오른건 한정판NFT에 비탈릭의 사인이 담긴게 큰데 Metalabel 에서 비탈릭이 동의했다고 밝혔기 때문
그결과
오픈에디션: 0.05ETH→0.44ETH
한정판: 3ETH → 52ETH(마지막거래)
오픈씨, 깃코인(+Metalabel), Metalabel
🔷KOREA NFT
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일전에 공유드렸던 클레이튼 자금세탁 관련 해명
원문 보러가기: 클릭
요약해보면 클레이는 판게 맞고, 논란을 최소화(?)하기 위해 믹싱을 들린 것이 맞다고 하네요. 다소 이해가 안가는 해명이긴 한데 굳이 믹싱을 돌린 이유도 영 못미덥고..
제로 리저브 한다 등등 부활하려는가 하더니 한 방에 무너져 버렸네요.
원문 보러가기: 클릭
요약해보면 클레이는 판게 맞고, 논란을 최소화(?)하기 위해 믹싱을 들린 것이 맞다고 하네요. 다소 이해가 안가는 해명이긴 한데 굳이 믹싱을 돌린 이유도 영 못미덥고..
제로 리저브 한다 등등 부활하려는가 하더니 한 방에 무너져 버렸네요.
Telegram
크립토 체크 공지방 📣 (구 클레이 체크)
안녕하세요 크래커팀입니다.
먼저, Klaytn에 대한 커뮤니티의 신뢰에 큰 논란을 만들고, 여러 커뮤니티 분들께 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드립니다. 또한, 클레이튼 재단 및 크러스트 유니버스, 그리고 여러 Klaytn 프로젝트 팀분들께도 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드립니다.
크래커팀은 Klaytn의 DeFi 생태계를 보다 풍부하게 만들고, 의미 있는 프로젝트들을 시도하여 성과를 내어 보자라는 취지를 가지고 크러스트 유니버스의 CIC로…
먼저, Klaytn에 대한 커뮤니티의 신뢰에 큰 논란을 만들고, 여러 커뮤니티 분들께 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드립니다. 또한, 클레이튼 재단 및 크러스트 유니버스, 그리고 여러 Klaytn 프로젝트 팀분들께도 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드립니다.
크래커팀은 Klaytn의 DeFi 생태계를 보다 풍부하게 만들고, 의미 있는 프로젝트들을 시도하여 성과를 내어 보자라는 취지를 가지고 크러스트 유니버스의 CIC로…
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Forwarded from 텔레그램 코인 방,채널 - CEN
[단독] '영끌족' 청년 4900명 724억 '이자 탕감'
현재까지 지원받은 청년 수가 5천 명에 육박하는 것으로 파악
제도 시행 5개월째인 지난달 24일까지 4천918명이 지원을 받았습니다.
이들의 전체 채무액은 1천783억 원으로 집계됐고, 1인당 채무는 평균 4천790만 원
👉기사보기
#영끌족
현재까지 지원받은 청년 수가 5천 명에 육박하는 것으로 파악
제도 시행 5개월째인 지난달 24일까지 4천918명이 지원을 받았습니다.
이들의 전체 채무액은 1천783억 원으로 집계됐고, 1인당 채무는 평균 4천790만 원
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#영끌족
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텔레그램 코인 방,채널 - CEN
[단독] '영끌족' 청년 4900명 724억 '이자 탕감' 현재까지 지원받은 청년 수가 5천 명에 육박하는 것으로 파악 제도 시행 5개월째인 지난달 24일까지 4천918명이 지원을 받았습니다. 이들의 전체 채무액은 1천783억 원으로 집계됐고, 1인당 채무는 평균 4천790만 원 👉기사보기 #영끌족
디파이 왜 함
K-파이 하고 배 째면 그만인데..😌
K-파이 하고 배 째면 그만인데..
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