⭕️ Дайджест Клуба: июль 2023
Материалы месяца

🥷🏻 Фрод (корпоративное мошенничество) – это кризисная ситуация! Как ею управлять по матрице Эйзенхауэра?

🚩 Case-study: санкции и защита права на бизнес. Кейс Dana Holding, который важно изучить всем.

🩸 Theranos: экосистема мошенничества. Наш материал о 5 «токсичных ингредиентах», которые могут погубить любой бизнес.

💸 Эротика SWIFT и расчеты. Что важно знать, чтоб ваш денежный перевод не «повис». Материал 18+.

🚛 Википедия СБ: цепочка поставок. Член нашего Экспертного совета Фарид Джафаров создал некоммерческую онлайн энциклопедию для сотрудников СБ.


🌍 ЕАЭС и в мире: законодательство, комплаенс и события. На что обратила внимание член Экспертного совета нашей Ассоциации адвокат Тарахович.


⬆️ Ссылка на дайджест Клуба за июнь 2023 тут (KPI мошенники, тренды и риски корпоративной безопасности и многое другое!).

#дайджест

🥷🏻Маски-шоу или "визит" правоохранительных органов.

На днях вышел наш материал о том, как обеспечить устойчивость бизнеса в случае, если им "заинтересовались" правоохранительные органы. Читайте "КАК СОХРАНИТЬ СТАБИЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ, КОГДА «К НЕЙ ПРИШЛИ» на бизнес-портале OfficeLife

⚛️ Не давайте взятки в биткоинах! Даже если, они у вас есть!

#пятница

🎲 Тендера и проверка контрагента // 🎼 я прошу, хоть ненадолго ...

☝️ Одна из самых частых ошибок в закупках через процедуру торгов / тендера / конкурса – проверка контрагента уже в статусе «победителя», т.е. когда фактически уже принято его коммерческое предложение.

🔻 Действительно, в значительном количестве случаев (и то не всегда) у всех участников тендера собираются документы для их квалификации. Однако СБ / комплаенс подключаются для проверки, как правило, уже после завершения конкурса. Сторонники такого подхода (а по факту – бизнес-процесса), как правило, приводят следующие аргументы:
▪️ в любом случае предварительную оценку всех участников торгов проверяет отдел закупок;
▪️ СБ / комплаенс слишком загружен для проверки участников;
▪️ какой смысл проверять участников (а это операционная нагрузка), если с ними не будет заключен потом контракт, за исключением «победителя».

⚠️ Пять ключевых проблем такого подхода (и как правило, они взаимосвязаны):

1️⃣ На этапе проведения конкурса не выявляются возможные связи между участниками, и другие признаки манипуляций конкурсом. Такой подход не только ограничивает возможности для выявления признаков коррупции, но и создает предпосылки для рисков антимонопольного комплаенса.

2️⃣ После «победы» оценка контрагента сталкивается с серьезным давлением и манипуляциями: «срочность» проверки и заключения контракта, невозможность проведения повторной процедуры тендера, «отличные» коммерческие условия.

3️⃣ Реактивный подход к работе с рисками, т.е. проверка фактически происходит в момент, когда компания вступила уже в определенную стадию деловых отношений с контрагентом.

4️⃣ «Узкий коридор» для управления рисками. Даже если проверка выявляет «красные флажки» становится крайне затруднительно получить дополнительные гарантии от «победителя»: особые условия в договоре, усиление за счет поручительства и т.п.

5️⃣ Низкий порог вовлечения СБ / комплаенс в коммерческие процессы компании.

#KYC #проверка #контрагент

💦 «Цифровые следы», утечки, боты.
Подготовлено членом Экспертного совета Ассоциации Фаридом Джафаровым (экспертиза в логистике).

🚰 Все мы, к сожалению, уже привыкли читать об утечках очередного сервиса, который так или иначе касается нашей жизни - наши контактные данные переходят посторонним людям. Соответственно, на рынке появились сервисы, которые собирают эти данные и распоряжаются разными способами. Например, одни сервисы продают содержимое этих утечек, а вторые просто рассказывают о том, присутствовал телефон или почта в утечках.

🔍 Изучая не только утечку, но и как часто телефон или почта засвечены в утечках можно уже делать какие-то косвенные выводы об их благонадежности. Можно изучить круг интересов (молодежь - только соц. сети, взрослые - аптека, банки и т.п.), либо если вообще никогда не утекал - насторожиться - может, этот номер или почта - однодневка, созданная исключительно для конкретного действия (не обязательно мошеннического).

⚠️ Именно с номерами/почтами однодневками в логистике совершаются большинство хищений груза. Получается, что чем чаще телефон или почта встречается в утечке, тем больше вероятность, что за рулем этого контакта реальные люди. Звучит как парадокс, но по факту так и есть ☝️.

⚙️ Итак, есть следующие боты:
https://news.1rj.ru/str/PhoneLeaks_bot
https://news.1rj.ru/str/EmailLeaks_bot
https://news.1rj.ru/str/QuickOSINT_bot - платный
⚙️ Или сайты/сервисы:
https://haveibeenpwned.com/
http://lostapp.ru/soft/haveibeenpwned

📲 Вот пример выдачи по личному телефону у одного из ботов. Данные [о телефоне] найдены в 20 из более 2.5 тыс. доступных источников: Аптека Вита vitaexpress.ru [06.2023], Ашан (клиенты) auchan.ru [06.2023], Мой бизнес мойбизнес.рф [05.2023], Кассы.ру kassy.ru [04.2023], Сбер Спасибо p2 spasibosberbank.ru [03.2023], Спортмастер sportmaster.ru [01.2023], GetContactVK getcontact.com [11.2022], NL International nlstar.com [10.2022], СДЭК (clients) cdek.ru [07.2022], RussianTax 2022 (55м) nalog.gov.ru [2022], Telegram RU (13m) telegram.org [2022], Telegram RU (2k) telegram.org [08.2021], Telegram EYEOFGOD telegram.org [07.2021], Сбер 2021 sberbank.ru [2021], Фармацея 2 [2021], Красное и Белое krasnoeibeloe.ru [09.2019], Numbuster 2018 p2 numbuster.com [2018], Вконтакте (база вк) vk.com [2014], МММ2012 RU (подписчики) [2012], Вконтакте (100m) vk.com [2011]

📄 Исходя из этих данных мы можем увидеть, что человек из категории 25-30+ лет, этим номером пользуется давно и часто. Исходя из дат утечек - актуальный и по сей день. В ходе анализа - так оно и оказалось.

#кейс #инструменты #безопасность #логистика #риски #фарид #osint

🔻 Корабли лавировали, лавировали, да не вылавировали...
Рубрика «Наши чемпионы»

Австрийский дипломат Томас Штельцер, декан Международной антикоррупционной академии (the International Anti-Corruption Academy / IACA), был отстранен от исполнения своих обязанностей по подозрению... в коррупции.

IACA – это учреждение, продвигаемое Управлением ООН по наркотикам и преступности, Интерполом, Управлением по борьбе с мошенничеством ЕС и Австрии, направлено на подготовку специалистов со всего мира для борьбы с коррупцией, а также на содействие исследованиям и сотрудничеству в это поле.

Справедливости ради стоит сказать, что Томаш Штельцер отказался от своей дипломатической неприкосновенности, «чтобы не затягивать расследование» и он надеется восстановиться в должности.

#чемпионы

⚠️ Объявление о найме в компанию внутреннего аудитора: "Мы не можем ничего предложить, кроме крови, тяжелого труда, слез и пота"

#пятница

🥇 Integrity в бизнес-процессах.
Как много в этом слове…

➡️ Integrity – это один из важнейших элементов корпоративной безопасности и в тоже время существует множество определений, что же комплаенс понимает под ним и как лучше его перевести на русский язык. Вот переводы: честность, полнота, целостность.

▪️ Обобщая мнения - integrity можно охарактеризовать как этическую и профессиональную модель поведения, которая подразумевает соблюдение высоких стандартов морали, честности и принципов деловой этики во всех аспектах деятельности.

⚙️ Однако, с точки зрения бизнес-процессов компании я бы предпочел понимать integrity как «прозрачность», т.к. когда действия сотрудников понятны, логичны, «без двойного дна».

⚠️ Моделируя различные процессы и системы компаний я всегда исходил из того, что в большинстве случаев крайне вредно стараться описать все возможные случаи и обстоятельства, а также не стоит очень подробно расписывать те или иные действия (исключения для технических регламентов, где подобный подход жизненно важен в целях безопасности). Я полагал всегда успехом, когда регламент бизнес-процесса закрывает 80% всех возможных стандартных ситуаций, а 20% отдаются «на откуп» менеджерам (они же за это как раз и зарплату получают). Главное требование, чтоб такие 20% решений соответствовали принципу integrity.

📌 Ведь чаще всего недобросовестные менеджеры (когда их «ловят») просят указать – «а что я нарушил?», аргументируют - «а это не было предусмотрено» и тогда компания теряется. Бывает еще хуже. Решение формально соответствует регламенту, в то время как регламент или устаревший, или некорректный или просто решение в данной ситуации не соответствует "духу" правил. Но если это решение не проходит «экспертизу» на соответствие принципу integrity – повод задуматься.

☝️ С другой стороны принцип integrity позволяет делать ваши бизнес-процессы «легкими» и «удобными», регламенты – «разумными», а принятие решений становится «гибким и адаптивным», именно таким, которое необходимо во время турбулентности (да и в спокойные времена).

⚠️ Но для того, чтоб принцип integrity работал надо всего лишь (пустяк😊
- иметь четкую стратегию культуры бизнес-этики и последовательно внедрять ее;
- внедрить комитет по integrity, который был бы компетентен работать со сложными дилеммами и проводить экспертизу решений.

🔴 Стратегические стримы корпоративной безопасности 2024: формируем видение

Друзья, мы подготовили для вас четыре стрима корпоративной безопасности, которые, по нашему мнению, должны доминировать при формировании видения стратегий безопасности бизнеса в 2024:
1️⃣ идентификация предпосылок для стратегических перемен;
2️⃣ новая философия операционной эффективности;
3️⃣ доминирование сценарного мышления в риск-менеджменте;
4️⃣ агрессивная эволюция гарантий.

💬 Наша Ассоциация начала масштабную подготовку руководства для компаний по стратегии корпоративной безопасности 2024 и это один из материалов, который будет туда включен. Будем рады вашим комментариям и замечаниям. Распечатывайте, пересылайте, пользуйтесь.

#бюллетень #стратегия

👑 Конференция и комплаенс-чемпионы!

Примите участие в конкурсе ежегодной премии «Комплаенс-2023» Института комплаенса и этики бизнеса ВШЮА НИУ ВШЭ (Россия 🇷🇺) при поддержке Ассоциации этики бизнеса, комплаенса и КСО (с которой у нашей Ассоциации соглашение о стратегическом сотрудничестве) и ПАО Московская Биржа. Срок подачи заявок: до 31 августа 2023 года. Между прочим участие в премии – БЕСПЛАТНОЕ ☝️ и заявки принимаются от юридических и физических лиц СНГ.

👑 Лауреатами премии раньше становились эксперты АЛЬФА-БАНК, ГК Faberlic, X5 Retail Group, МТС, ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС, Canon, Уралкалий, СИБУР Холдинг и другие. Среди них можете оказаться и вы!

А 06 октября 2023 года пройдет ежегодная конференция «Комплаенс в эпоху технологий: искусство находить равновесие» и оглашение премии «Комплаенс – 2023». На конференции вас заинтересуют следующие доклады:
▪️ Поворот на Восток: Комплаенс в период трансформации экономики многополярного мира
▪️ Комплаенс, искусственный интеллект и кибербезопасность

ℹ️ С программой конференции и условиями участия в премии вы можете ознакомиться по ссылке.

ℹ️ Подробнее об истории создания конференции и премии вы можете узнать из интервью с Екатериной Пустоваловой, Президентом International Compliance Services (ICS) по ссылке.

❓ Задать вопросы можно на электронную почту ✉️ конференции:
complianceconference@hse.ru
conference@compliancespace.ru

🌒 О хеджировании рисков и полетах на ... луну

Не всегда удается получить от клиента банковскую гарантию платежа или от дистрибьютора – поручительство его поставщика. Не всегда удается увеличить размер штрафных санкций или получить от делового партнера раскрытие о его финансовом состоянии. Если вам кажется, что вы исчерпали все средства для хеджирования рисков и гарантий ваших интересов вас может вдохновить история астронавтов лунной миссии!

🚀 Астронавты лунной миссии «Аполлон-11» не были застрахованы на случай гибели, так как ни одна страховая компания не была в состоянии просчитать риски. Более того, законом США 🇺🇸 был предусмотрен прямой запрет для NASA страховать астронавтов. Однако был найден оригинальный выход из ситуации. Для миссии были выпущены открытки, на которых члены экипажа оставили свои автографы. В случае гибели экипажа семьи астронавтов могли бы продать их коллекционерам за хорошую цену. Подобная "схема мутилась" вплоть до миссии «Аполлон-16». Кстати, буквально на днях аукционный дом Sotheby’s выставлял эти открытки с автографами астронавтов (включая легендарного Нила Армстронга) по цене от 7 до 9 тыс. долларов США (по ссылке можете заодно посмотреть на них).

💬 А какие у вас были «оригинальные» решения, когда вам удавалось застраховать интересы компании в самых «безнадежных» случаях?

#истории

🥷🏻 Лучшие цены не у дилера, а у сторожа
Case-study

🔻 На дня Следственный комитет Беларуси сообщил о раскрытии уголовного дела о присвоении и растрате имущества в особо крупном размере. По данным следствия, заведующий склада организации, занимающейся оптовой продажей различных товаров, похитил со склада более 320 единиц товара. Все имущество реализовывалось или через интернет-площадки или сдавалось в ломбард.

☝️ Причиной такого противоправного поведения было увлечение азартными играми 🎲 (не очень успешное судя по всему).

⚠️ Факт противоправной деятельности выявил новый заведующим складом, после проведенной инвентаризации.

📌 О чем эта история?
🚩 красный флаг: судя по всему, ранее инвентаризация проводилась или формально или изначально в своем бизнес-процессе имела уязвимости, которые помогали скрывать недостачу;
💎 правильная практика: при вступлении в должность материально-ответственным лицам проводить инвентаризацию - must have (т.е. обязательно), и такая процедура должна быть частью бизнес-процессов испытательного срока / on-boarding
🎩 важные компетенции: бизнес-процесс приема на должности, которые имеют риски фрода (коррупция, воровство и т.п.), должен включать в себя профайлинг кандидатов на вероятные признаки игровой зависимости (+ алкогольной и наркотической)

🎼 Классика Кресси: возможность, оправдание, потребность.

✅ Кстати, вы найдете очень много полезной информации о том, как проводить подобного рода интервью и другим образом выявлять различные зависимости работников на канале ЛАБСИ: интервью и верификация. Кроме этого, там вы найдете крутые подборки мировых практик и стандартов проведения интервью во время служебных расследований и других способов верификации. Т.к. лично знаю автора канала – крайне рекомендую его ресурс, причем не только сотрудникам служб безопасности, но и комплаенс-офицерам и даже HRам.

#case

🔬 OSINT: зачем и как искать владельцев доменных имен
рубрика "как крутые", "всем будет интересно, даже HR :)"

☝️ Я всегда рекомендую в рамках процедур проверки компаний (KYC, tps и т.е.) проверять доменные имена! Например, если ваш сегмент – «середнячки», мелкий бизнес, среди них могут быть мошенники, которые стремятся завладеть вашей предоплатой или товаром по отсрочке. А если вы хотите «копнуть глубже» и проверить – нет ли связи между вашими работниками и клиентами / поставщиками ❓ (часто по корпоративной структуре это не очевидно). В помощь вам – изучение компании по данным ее доменного имени.

📌 Что вы можете узнать проверив домен: владельца сайта/доменного имени (вдруг ваш менеджер по продажам зарегистрировал компанию на любовницу, но сайт создавал сам?), другие признаки владельца - электронная почта, телефоны, связанные лица. Не мало важно узнать и дату создания сайта. Иногда такая информация может быть очень красноречива.

✅ Первый ресурс, это конечно WHOIS. Это ваш первый шаг, которого может быть даже сразу и достаточно. ☝️ Я бы в принципе рекомендовал сразу включать проверку по нему как стандарт скрининга деловых партнеров. Если вы не видите владельца - скорее всего или его специально скрывают или домен принадлежит не компании, а частному лицу.
▪️ Ресурсы вдогонку к WHOIS, для тех, кто хочет быть «круче гор» (для «кандидатского минимума» вам будет достаточно):
Whois.domaintools.com – история владельцев
Reversewhois.io – «обратный поиск» доменов по имени или e-mail адресу
2IP – 2ipru/whois – удобный сервис
osint.sh/domain

☠️ Ну а вот проверка 88 уровня может включать в себя проверки по еще двум направлениям (их конечно, больше, но надо же когда то остановиться 😊
▪️ web-архивы. Можно просматривать старый контент, который был изменен, удален и т.п.. Многие не знают, но архивы собирают и медиафайлы с «бывших» страниц и т.п. Не стоит, возможно, это делать в рамках стандартных проверок, но на крупные сделки, во время проведения служебных расследований, кризисов, конфликтов и споров - сбор истории сайта может очень даже помочь.
Archive.org, кэш-google
▪️ Анализ сайта. Это для очень крутых при поддержке специалистов в области web-разработки. Можно подчерпнуть дополнительные данные (в т.ч. те, которые владельцы сайта хотели бы скрыть), анализ системных файлов и т.п.

📌 На этих ресурсах можно узнать кстати и IP-адрес. Зачем? А если с одного адреса создаются сразу несколько сайтов различной направленности и времени регистрации? Это может быть признаком, что ваш новый деловой партнер - обычный мошенник.
Securitytrails.com
Atsameip.intercode.ca

↪️ Это повод переслать наше сообщением вашим коллегам из СБ, юристам, аудиторам и даже HR :)

#домен #OSINT #KYC

💰 "Мы подрядчиков душили, душили. Но квартирный вопрос менеджера по закупкам весь тендер испортил"

#пятница

❌ СБ: 3 «токсичные» практики которые стоит прекратить делать прямо сейчас
Рубрика «если не хотите быть мудак.ом» 🤮

👂 Сплетни и наушничество. Один из самых распространенных пороков СБ. Сбор информации о личной жизни коллег, «нашептывание» руководству о пикантных обстоятельствах – все это попытки продемонстрировать свою «компетентность» и «осведомленность». Как правило, такие практики и являются представлением таких СБ об эффективности и «полезности». Однако, подобная «профессиональная» деятельность катастрофически влияет на корпоративную культуру.
📌 Руководителями компании (да и всем менеджерам) не стоит поощрять подобное поведение. Более того, рекомендуем активно его пресекать.

🪰 ➡️ 🐘 Раздувать из мухи слона. Когда хочется представить наилучшим образом служебное расследование или продемонстрировать компетентное мнение во время различного рода согласований. «Натянуть сову на глобус», метод, который, на самом деле, работает в обратную сторону – он не только снижает потенциал кросс-функционального взаимодействия, но и фундаментально подрывает доверие к СБ. Не стоит ожидать, что в этих случаях коллеги будут воспринимать безопасность как «партнера» и «доверенного советника».
📌 Практикуйте объективные метрики и разумный риск-менеджмент.

☔️ Крышевать и прикрывать. Обратная сторона двух предыдущих токсичных практик, когда СБ зная о тех или иных нарушениях, неправильных практиках и т.п. делает вид или что не замечает их или, даже, активно помогает скрыть их. В лучшем случае это делается из стремления быть «хорошим парнем для всех», в худшем – «покровительство» и «долевое» участие. Или просто из принципа «ты – мне, я – тебе». Может, кому то это и помогло в карьере, но, точно не компании и бизнесу!
📌 Практикуйте независимые аудиты и дайте ревизионной комиссии раскрыть свой потенциал, проверив работу СБ (которые заодно могут и подтвердить добросовестность СБ и увеличить кредит доверия, если все ок).

🚚 Схема мошенничества в логистике
Материал члена Экспертного совета Ассоциации Фарида Джафарова

Как похитить груз и при этом избежать ответственности (не руководство к действию!)?

🔻 злоумышленники в графических редакторах меняют данные о собственнике транспортного средства (чаще всего вписывают водителя как собственника ТС, чтобы вы не могли связаться с реальным владельцем во время предрейсовой проверки);
🔻 выходят на "клиентов", кто ищет машину для перевозки;
🔻 высылают комплект документов для оформления заявки, но контактный телефон водителя - подложный, за "рулем" телефона - мошенник, который дает указания реальному водителю;
🔻машина загружается там, где положено, а вот выгружается - не там где положено, мошенник ведет водителя от самого начала до финальной части эпизода (чаще всего - склад СВХ);
🔻 опциально - груз из СВХ неоднократно мигрирует из различных точек разгрузки для усложнения следа, нанимаются, обычно, разовые частники и развозят части груза в разные места, ближе к точкам реализации.

▪️ Далее, в процессе выяснения обстоятельств (следствия), водитель говорит, что мистический голос вёл его по пути, отличном от ТТН, и он совсем ни в чем не виноват.

⚠️ Чаще всего с точки зрения следствия водитель - это только свидетель.

☝️ Какие есть способы идентификации поддельных СТС (свидетельство, подтверждающее регистрацию транспортного средства)?

🔸 Проверить собственника на сайте Российского союза автостраховщиков через их сервис (https://dkbm-web.autoins.ru/dkbm-web-1.0/policyInfo.htm);
🔸 Обращать внимание на нестандартные шрифты, они очень часто выбиваются из общего вида;
🔸 Сервис для экспертов в области фото-расследований (https://29a.ch/photo-forensics/#forensic-magnifier) (инструкция (https://webtous.ru/grafika/fotoshop-ili-net-onlajn-proverka-foto-na-fejk.html#21));
🔸 Проверять номер водителя. Обращайте внимание на номера-новореги (они же "пустышки") и т.п. (это не исчерпывающий список)

По ссылке на Форум - примеры подделок!

➡️ А тут подборка самых распространенных "схем" мошенничества в логистике.

#фарид #логистика #фрод #схема

🏋️‍♀️ Распорядок дня в комплаенс: утро - разгон облаков на тренинге, до обеда - подвиг, после обеда - война с коррупцией и харасментом.

#пятница

🔥 Бесплатная офлайн конференция Ассоциации безопасности в логистике

Коллеги, друзья, партнеры, 14 сентября 2023 года в Москве состоится конференция Ассоциации безопасности логистики.

⚠️ Что важно знать:

📌 Количество мест - ограничено, их осталось 15, ни одним человеком больше (действительно нельзя, стоять тоже не дадут). Если количество желающих превысит 100, то 101-ый и далее будут в листе ожидания, если откажутся предыдущие.
📌 Аудитория - специалисты из разных отраслей, отвечающие за функцию безопасности;
📌 Мероприятие полностью бесплатное;
📌 Мероприятие проводится только оффлайн, онлайн трансляция не предусмотрена;

☝️ Темы докладов:

🔥 Взаимодействие с государственными и правоохранительными органами по вопросам защиты интересов бизнеса от мошеннических посягательств
🔥 Способы борьбы с мошенничествами в сфере логистики. Подходы. Методы. Тренды.
🔥 Скоринг физических лиц как инструмент по минимизации рисков в грузоперевозках
🔥 Правовые аспекты реализации проектов по предотвращению мошенничеств в автоперевозках
🔥 Разработка отраслевых стандартов безопасности перевозок
🔥 Причины возникновения кражи груза. Взгляд транспортного юриста

✅ Зарегистрироваться можно тут: https://alse.club

Оргкомитет - член Экспертного совета Ассоциации безопасности бизнеса и комплаенса Фарид Джафаров - @fdzhafarov.

🌏 ЕАЭС и в мире: законодательство, комплаенс, события
То что показалось важным и интересным за август 2023. Подготовлено членом Экспертного совета Ассоциации адвокатом Тарахович

🇧🇾 Беларусь

▪️ Кибер-комплаенс. Вступил в силу указ Президента РБ от 14.02.2023 г. N 40 "О Кибербезопасности". Кстати, в июле был издан приказ Оперативно-аналитического центра при Президенте РБ от 25.07.2023 N 130 "О мерах по реализации указ Президента РБ от 14 февраля 2023 г. N 40». Закрепляются такие понятия как «кибератака», «киберинцидент», вводятся комплексные требования для организаций.

▪️ Постановление Министерства экономики РБ и Министерства финансов РБ от 07.08.2023 г. № 16/46 «Об оценке степени риска наступления банкротства». Документ устанавливает критерии оценки риска наступления банкротства: коэффициент обеспеченности обязательств имуществом, коэффициент просроченных обязательств, а также содержит алгоритм расчета этих показателей.

🇷🇺 Россия

▪️ Подписан закон «Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями». Закон позволяет через суд исключать из структуры владения значимых российских компаний и банков (установлены критерии / условия признания таковыми) иностранных участников из недружественных стран.

▪️ Подписан закон (вносящий поправки в Закон «О специальных экономических мерах и принудительных мерах) , предусматривающий возможность блокировки денег, ценных бумаг и иного имущества иностранцев, попавших под ограничения России. Вводится понятие «блокируемое лицо», определяются категории блокируемых лиц, а также что «блокируется». Напомним про Указ Президента РФ № 302 от 25.04.23 «О временном управлении некоторым имуществом», которым установлена возможность введения «временного управления имуществом» «иностранных лиц, связанных с недружественными иностранными государствами». Перечень недружественных государств тут.

▪️ Президент РФ утвердил перечень поручений по итогам XXVI Петербургского международного экономического форума. К ключевым поручениям можно отнести: расширение практик профилактирующих мероприятий в отношении бизнеса; амнистирующие меры в области валютного регулирования; ускорение перевода активов в РФ из под иностранных юрисдикций. Полный перечень поручений тут.

▪️ У компаний появилась возможность обжаловать присвоенный им уровень риска. Напоминаем, что 31.07.2020 был принят N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", который создал единый реестр контрольных мероприятий и 6 категорий риска, который может присваиваться бизнесу (компаниям) контролирующими органами. Подробнее о таком сервисе досудебного обжалования решений контрольных органов тут.

🤝 ЕЭК

▪️ Подписано Соглашение о взаимном признании банковских гарантий для госзакупок. Соглашением определяются в т.ч. единые требования к банкам, чьи гарантии будут признаваться в других государствах Союза при госзакупках. «Таким образом, потенциальный поставщик из любого государства ЕАЭС сможет предоставить заказчику другой страны Союза гарантию своего «домашнего» банка», – прокомментировал министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Бахыт Султанов.

#дайджест #законодательство #лекспро #тарахович