🔥 Блокчейн, AI и Future Tech., крипта
Друзья!
Уже скоро в Минске пройдет один из самых крутых форумов - «Crypto bridge». Для подписчиков нашего канала предоставили временную промоскидку на все билеты - 15%.
✅ Используйте промокод FUTUREV
🔻 30 ноября – 1 декабря на форуме:
- будущее блокчейна для бизнеса
- регулирование токенизированных активов и криптовалюты
- Future Tech. и искусственный интеллект, Low-Code & No-Code разработка (будущее без программистов)
Друзья!
Уже скоро в Минске пройдет один из самых крутых форумов - «Crypto bridge». Для подписчиков нашего канала предоставили временную промоскидку на все билеты - 15%.
✅ Используйте промокод FUTUREV
🔻 30 ноября – 1 декабря на форуме:
- будущее блокчейна для бизнеса
- регулирование токенизированных активов и криптовалюты
- Future Tech. и искусственный интеллект, Low-Code & No-Code разработка (будущее без программистов)
www.cryptobridge.by
Форум «Crypto Bridge»
Форум Crypto Bridge. Falcon Club - Минск
👍4
🎙 Выходное интервью – инструмент корпоративной безопасности.
Как-то считается, что проводить интервью с сотрудником, который покидает компанию – это бизнес-процесс HR...
📌 Очевидно, что если сотрудник покидает компанию, - он более расположен рассказать о недостатках, нарушениях и злоупотреблениях (особенно, если такой «уход» происходит на фоне негативного контекста). Но если, этим процессом занимается только HR, то существует серьезная вероятность того, что:
▪️ HR не сможет выявить имеющие значение для корпоративной безопасности обстоятельства и информацию или
▪️ HR не сможет правильно оценить важность полученной информации
▪️ полученная информация в принципе будет скрыта по тем или иным мотивам самого HR
📌 Конечно, комплаенс и СБ не должны «встречаться» со всеми уволенными работниками подряд. Однако следует определиться, когда это целесообразно. Итак, как вам «настроить» этот бизнес-процесс, когда выходное интервью с участием СБ / комплаенс обязательно:
✅ Определяем должности и категории работников: например, доступ к коммерческой тайне, материально-ответственные лица, в зависимости от стажа и т.п. ☝️ Кстати, иногда целесообразно в целевую группу включать работников нижнего звена, ведь вы помните, что по айсбергу осведомленности (awareness iceberg) боле 90% всех проблем известны именно этой категории работников.
✅ Определяем особые случаи контекста: например, увольнение по дискредитирующим обстоятельствам, во время инвентаризации или крупного судебного процесса и т.п. ☝️ Кстати, не игнорируйте этот инструмент, даже если вы увольняете работника в связи с нарушением (здесь главное - правильно спланировать и назначить ответственного за интервью).
✅ Не забывайте смоделировать сценарии поведения / действий компаний по результатам такого интервью. ☝️ Если вы этого не сделаете вы поставите под угрозу всю эффективность этого бизнес-процесса.
✅ Моделируем сам бизнес-процесс: идентификация оснований, когда интервью может проводится совместно HR с СБ / комплаенс, правила проведения такого интервью и т.п. ☝️Этот процесс нецелесообразно «настраивать» без участия HR. Более того, рекомендуется включить указанные выше «настройки» в базовый процесс HR (положение о найме/увольнении). HR могут быть против, но разве трудности нас пугают? Вспомните заповеди комплаенс о «лидерстве».
#HR #интервью
Как-то считается, что проводить интервью с сотрудником, который покидает компанию – это бизнес-процесс HR...
📌 Очевидно, что если сотрудник покидает компанию, - он более расположен рассказать о недостатках, нарушениях и злоупотреблениях (особенно, если такой «уход» происходит на фоне негативного контекста). Но если, этим процессом занимается только HR, то существует серьезная вероятность того, что:
▪️ HR не сможет выявить имеющие значение для корпоративной безопасности обстоятельства и информацию или
▪️ HR не сможет правильно оценить важность полученной информации
▪️ полученная информация в принципе будет скрыта по тем или иным мотивам самого HR
📌 Конечно, комплаенс и СБ не должны «встречаться» со всеми уволенными работниками подряд. Однако следует определиться, когда это целесообразно. Итак, как вам «настроить» этот бизнес-процесс, когда выходное интервью с участием СБ / комплаенс обязательно:
✅ Определяем должности и категории работников: например, доступ к коммерческой тайне, материально-ответственные лица, в зависимости от стажа и т.п. ☝️ Кстати, иногда целесообразно в целевую группу включать работников нижнего звена, ведь вы помните, что по айсбергу осведомленности (awareness iceberg) боле 90% всех проблем известны именно этой категории работников.
✅ Определяем особые случаи контекста: например, увольнение по дискредитирующим обстоятельствам, во время инвентаризации или крупного судебного процесса и т.п. ☝️ Кстати, не игнорируйте этот инструмент, даже если вы увольняете работника в связи с нарушением (здесь главное - правильно спланировать и назначить ответственного за интервью).
✅ Не забывайте смоделировать сценарии поведения / действий компаний по результатам такого интервью. ☝️ Если вы этого не сделаете вы поставите под угрозу всю эффективность этого бизнес-процесса.
✅ Моделируем сам бизнес-процесс: идентификация оснований, когда интервью может проводится совместно HR с СБ / комплаенс, правила проведения такого интервью и т.п. ☝️Этот процесс нецелесообразно «настраивать» без участия HR. Более того, рекомендуется включить указанные выше «настройки» в базовый процесс HR (положение о найме/увольнении). HR могут быть против, но разве трудности нас пугают? Вспомните заповеди комплаенс о «лидерстве».
#HR #интервью
👍8🔥5🙏1
☝️ Bauer: наблюдаем.
Как формируется контекст рисков для компаний и их деловых партнеров.
⚠️ Ведомости сообщают, что Арбитражный суд РФ 🇷🇺 отменил сделку по продаже активов компании из «недружественных» стран российскому бизнесу из-за отсутствия разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Летом 2022 года «дочка» немецкой компании «ООО «Бауэр технология» (на момент сделки принадлежало немецкой Bauer Spezialtiefbau) продала (недвижимость на 💰 130 млн. российских рублей, т.е. почти на $1,5 млн. USD активы российскому бизнесмену, ИП Руслану Прудникову.
☝️ Это первый публичный случай, когда российский суд принимает такое решение.
➡️ Подробности и обстоятельства читайте в статье тут.
🔻 А вот и сами решения (для юристов это представляет особый интерес)!
▪️ Решение первой инстанции, в которой Руслан Прудников поначалу «отбился».
▪️ А вот уже в апелляционной инстанции (смотреть тут) и кассационной инстанции (смотреть тут) решение первой инстанции было отменено, а иск удовлетворен.
➡️ Тут Указ Президента РФ 🇷🇺 (который стал основанием для отмены) от 01.03.2022 № 81 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации"
Как формируется контекст рисков для компаний и их деловых партнеров.
⚠️ Ведомости сообщают, что Арбитражный суд РФ 🇷🇺 отменил сделку по продаже активов компании из «недружественных» стран российскому бизнесу из-за отсутствия разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Летом 2022 года «дочка» немецкой компании «ООО «Бауэр технология» (на момент сделки принадлежало немецкой Bauer Spezialtiefbau) продала (недвижимость на 💰 130 млн. российских рублей, т.е. почти на $1,5 млн. USD активы российскому бизнесмену, ИП Руслану Прудникову.
☝️ Это первый публичный случай, когда российский суд принимает такое решение.
➡️ Подробности и обстоятельства читайте в статье тут.
🔻 А вот и сами решения (для юристов это представляет особый интерес)!
▪️ Решение первой инстанции, в которой Руслан Прудников поначалу «отбился».
▪️ А вот уже в апелляционной инстанции (смотреть тут) и кассационной инстанции (смотреть тут) решение первой инстанции было отменено, а иск удовлетворен.
➡️ Тут Указ Президента РФ 🇷🇺 (который стал основанием для отмены) от 01.03.2022 № 81 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации"
Ведомости
Суд впервые отменил сделку из-за отсутствия разрешения правкомиссии
Летом 2022 года «дочка» немецкой компании продала активы российскому бизнесмену
👍4
Конфликт интересов – какой главный вызов этой комплаенс-практики, по вашему мнению? (любое количество ответов, свои варианты пишите в комментариях).
Anonymous Poll
32%
Высокая частота дилеммы и неоднозначности оценки конкретных ситуаций и поведения
20%
Соблюдение баланса между практикой и другими правилами: персональные данные, частная жизнь и т.п
33%
Сложность проверки и контроля
22%
Низкая культура поведения персонала
30%
Слабая осведомленность персонала о том, что такое конфликт интересов
19%
«Токсичная внешняя» среда и контекст
17%
Неопределенность кто же в компании отвечает за этот процесс
20%
Слабая законодательная база
38%
Низкое вовлечение в вопрос руководства, совета директоров и акционеров (тон с верху)
🔥5👍4🙏1
🔻 Кустуризация коррупции – кина не будет, электричество кончилось!
📌 The Diplomat пишет о Кыргызкой 🇰🇬 практике - «кустуризация», которая буквально переводиться как «рвота». Суть состоит в том, что при выявлении коррупционных действий виновным (в основном влиятельным политикам и известным бизнесменам) дается время для добровольной выплаты компенсации за ущерб государству, в противном случае им грозит возможное задержание. По мнению The Diplomat, кустуризация – это, по сути, легализация коррупционной деятельности видных бизнесменов и политиков.
🆘 По мнению журналистов – такая практика выходит за пределы принципа верховенства закона. В тоже время президент Кыргызстана Садыр Жапаров предложил его под термином «экономическая амнистия». Более того, эта концепция предполагает публичную идентификацию коррупционеров, что отмечается кыргызким обществом как позитивный принцип.
⚙️ Механизм. Кустуризация происходит между тремя сторонами: бизнесменом/политиком (вором), президентом и службами безопасности. Проще говоря: вор признает, что украл деньги, а поймавшие вора требуют от него вернуть часть украденных денег обратно государству.
🆘 Критики этого подхода задаются вопросом о том, куда на самом деле идут средства от кустуризации, т.е. не предполагается что данные средства идут в бюджет. Более того, прозрачность также критикуется, т.к. отсутствие открытого судебного процесса позволяет скрывать важные детали по договоренности сторон процесса.
⚠️ Кроме этого, уже отмечается «бегство» инвесторов из страны, которые не готовы работать в стране, где фактически легализовывается коррупция.
Ссылка тут.
#коррупция #новости
📌 The Diplomat пишет о Кыргызкой 🇰🇬 практике - «кустуризация», которая буквально переводиться как «рвота». Суть состоит в том, что при выявлении коррупционных действий виновным (в основном влиятельным политикам и известным бизнесменам) дается время для добровольной выплаты компенсации за ущерб государству, в противном случае им грозит возможное задержание. По мнению The Diplomat, кустуризация – это, по сути, легализация коррупционной деятельности видных бизнесменов и политиков.
🆘 По мнению журналистов – такая практика выходит за пределы принципа верховенства закона. В тоже время президент Кыргызстана Садыр Жапаров предложил его под термином «экономическая амнистия». Более того, эта концепция предполагает публичную идентификацию коррупционеров, что отмечается кыргызким обществом как позитивный принцип.
⚙️ Механизм. Кустуризация происходит между тремя сторонами: бизнесменом/политиком (вором), президентом и службами безопасности. Проще говоря: вор признает, что украл деньги, а поймавшие вора требуют от него вернуть часть украденных денег обратно государству.
🆘 Критики этого подхода задаются вопросом о том, куда на самом деле идут средства от кустуризации, т.е. не предполагается что данные средства идут в бюджет. Более того, прозрачность также критикуется, т.к. отсутствие открытого судебного процесса позволяет скрывать важные детали по договоренности сторон процесса.
⚠️ Кроме этого, уже отмечается «бегство» инвесторов из страны, которые не готовы работать в стране, где фактически легализовывается коррупция.
Ссылка тут.
#коррупция #новости
Thediplomat
Kyrgyzstan, Kusturizatsia, and Corruption
Kusturizatsia means, literally, “vomiting.” Under the practice, corrupt individuals can repay a fraction of stolen proceeds to the state and then go about their business. Who knows where the money goes?
👍4🔥4🙏1
🔔 Наш давний друг и партнер Наталья Гуринович, основатель CFO club (Belarus), 17 ноября 2023 года будет выступать на панельной дискуссии с банками на Ярмарке финансирования, где будут затронуты следующие темы:
📌 1. Какие прогнозы на 2024 по курсам основных валют (доллары, евро, юани, рос. рубли) для бюджетирования.
📌 2. Условия финансирования в BYN на текущий момент: овердрафты, оборотные и инвестиционные кредиты, кредиты для поддержки экспорта
📌3. Условия финансирования в валюте, в том числе в рамках программ Всемирного банка (EUR) и поддержка МСП за счет ресурсов Фонда им. Халифы (USD)
📌4. РКО и тарифы на валютные переводы. Какие меры банки предпринимают для снижения стоимости международных платежей? Есть ли комплексные предложения для бизнеса (т.е. взаимовыгодные для компании и банка), позволяющие снизить трансакционные издержки корпоратов?
📌5. Какие главные проблемы (вызовы) стояли перед банками в 2023 году?
📌6. Какие новые продукты для МСБ появились/изменились, в чем их преимущество для бизнеса по сравнению со стандартными банковскими продуктами?
📌7. Какие актуальные проблемы с международными переводами?
📌8. Какие инструменты хеджирования валютных рисков сейчас предлагают банки?
📌 1. Какие прогнозы на 2024 по курсам основных валют (доллары, евро, юани, рос. рубли) для бюджетирования.
📌 2. Условия финансирования в BYN на текущий момент: овердрафты, оборотные и инвестиционные кредиты, кредиты для поддержки экспорта
📌3. Условия финансирования в валюте, в том числе в рамках программ Всемирного банка (EUR) и поддержка МСП за счет ресурсов Фонда им. Халифы (USD)
📌4. РКО и тарифы на валютные переводы. Какие меры банки предпринимают для снижения стоимости международных платежей? Есть ли комплексные предложения для бизнеса (т.е. взаимовыгодные для компании и банка), позволяющие снизить трансакционные издержки корпоратов?
📌5. Какие главные проблемы (вызовы) стояли перед банками в 2023 году?
📌6. Какие новые продукты для МСБ появились/изменились, в чем их преимущество для бизнеса по сравнению со стандартными банковскими продуктами?
📌7. Какие актуальные проблемы с международными переводами?
📌8. Какие инструменты хеджирования валютных рисков сейчас предлагают банки?
👍7🔥3
📪 Как должен выглядеть правильный адрес корпоративной электронной почты?
Безопасность в мелочах
📌 Как известно, адрес электронной почты состоит из двух частей: имени пользователя (сотрудника) и доменного имени компании, разделенные символом @. В подавляющем большинстве (обобщаю исходя из своего опыта) компаний принято имя пользователя генерировать на основании реального имени работника.
➡️ Полагаю такой подход не совсем верным и при генерации имени пользователя стоит отдавать предпочтение должности/функции/роли в компании Причина такого мнения заключается в последствиях смены работника (в силу его перемещения, увольнения и т.п.). Обычно, приемнику (сотрудник, который вновь назначен) не переходит «по наследству» история переписки своего предшественника.
📌 Работа с одного адреса дает преимущества поддержки сложившихся договоренностей с коллегами, клиентами и т.п. Кроме этого, это помогает «новичку» быстрее сориентироваться в бизнесе и своей сфере ответственности.
☝️ Конечно можно запросить архив с почты, но я редко где видел такую практику как стандартный бизнес-процесс управления корпоративной электронной почтой или в рамках HR процессов найма / увольнения и продвижения.
⚠️ Что важно не забыть: рекомендую в трудовых договорах прямо оговаривать, что в случае увольнения или перевода (на новую должность) адрес электронной почты и вся переписка – передается «приемнику». Не забыв предупредить, что корпоративная электронная почта – это рабочий инструмент и не должен использоваться в личных целях.
🆘 Очень важно. Предусмотрите в контракте оговорку о том, что работнику следует сообщить компании, если он полагает что в его «рабочей» переписке могут быть сведения о личной жизни (по этому аспекту всегда консультируйтесь с юристами, поскольку тайна переписки и вмешательство в личную жизнь генерирует риски вплоть до уголовной ответственности)!
Безопасность в мелочах
📌 Как известно, адрес электронной почты состоит из двух частей: имени пользователя (сотрудника) и доменного имени компании, разделенные символом @. В подавляющем большинстве (обобщаю исходя из своего опыта) компаний принято имя пользователя генерировать на основании реального имени работника.
➡️ Полагаю такой подход не совсем верным и при генерации имени пользователя стоит отдавать предпочтение должности/функции/роли в компании Причина такого мнения заключается в последствиях смены работника (в силу его перемещения, увольнения и т.п.). Обычно, приемнику (сотрудник, который вновь назначен) не переходит «по наследству» история переписки своего предшественника.
📌 Работа с одного адреса дает преимущества поддержки сложившихся договоренностей с коллегами, клиентами и т.п. Кроме этого, это помогает «новичку» быстрее сориентироваться в бизнесе и своей сфере ответственности.
☝️ Конечно можно запросить архив с почты, но я редко где видел такую практику как стандартный бизнес-процесс управления корпоративной электронной почтой или в рамках HR процессов найма / увольнения и продвижения.
⚠️ Что важно не забыть: рекомендую в трудовых договорах прямо оговаривать, что в случае увольнения или перевода (на новую должность) адрес электронной почты и вся переписка – передается «приемнику». Не забыв предупредить, что корпоративная электронная почта – это рабочий инструмент и не должен использоваться в личных целях.
🆘 Очень важно. Предусмотрите в контракте оговорку о том, что работнику следует сообщить компании, если он полагает что в его «рабочей» переписке могут быть сведения о личной жизни (по этому аспекту всегда консультируйтесь с юристами, поскольку тайна переписки и вмешательство в личную жизнь генерирует риски вплоть до уголовной ответственности)!
🔥7👍4🙏3
🔬 Разбор утраты груза на 21 млн. рублей
От члена Экспертного совета Ассоциации безопасности бизнеса и комплаенса Фарида Джафарова.
Учимся! Case-study. История длинная, но стоит того!
📌 Что имеем:
1) Крупнейший российский грузовладелец;
2) Транспортная компания со стажем в 16 лет (с очень большой степенью вероятности - без своего транспорта), которая прошла аккредитацию у грузовладельца;
3) ИП-агент-посредник (со своим личным мобильным телефоном и, возможно, ноутбуком), услугами которой воспользовалась транспортная компания;
4) водитель-работяга со своей машиной в собственности
⁉️ Ну и что могло пойти не так?
1) Высоколиквидный и дорогостоящий груз по маршруту Чехов - Казань грузовладелец решил доверить компании из Владивостока;
2) Компания из Владивостока, не располагая своим транспортом, но героически ухватившись за заявку, пообещалась найти машину. Но в итоге выбрала каким-то образом подрядчика (он же ИП-агент) из Курской губернии, который обещал ему подобрать лучшего извозчика (жаль, что не из своего парка);
3) ИП-агент из Курской области также не мог подвести своего заказчика и, не располагая своим транспортом, выставил груз на бирже грузоперевозок по ставке чуть дороже предыдущих подрядчиков (с целью заработать пару тысяч) нашёл какого-то неизвестного ещё одного ИП-агента из Волгоградской области, который располагал водителем (он же собственник транспорта) из Дагестана;
4) Доподлинно неизвестно, но на тот момент времени данными ИП-агента из Волгоградской области, скорее всего, уже пользовались мошенники (исходя из имеющихся данных, т.к. в заявке уже указаны "левые" телефоны), но ИП-агент из Курской области эти данные не перепроверял, так как вопросы безопасности в грузоперевозках для таких "специалистов" - это слишком сложно и излишне. Поэтому, вдоволь пообщавшись с мошенниками, подписали с ними разовую договор-заявку;
5) Одновременно с этим мошенники (с московскими номерами), добыв все необходимые документы, введя в заблуждение и Курского агента, и Волгоградского агента и водителя из Дагестана путём нехитрых манипуляций переадресовали последнего в неизвестном направлении, груз утрачен.
🆘 Что в этой ситуации вводит в недоумение?
🔻 Не очень понятно, почему грузовладелец, обладая довольно большими ресурсами для любых проверок до сих пор аккредитовывает компании без своего транспорта, без методики обеспечения безопасности доставки груза? Почему не перепроверяет за своими подрядчиками схему привлечения транспорта? На старые методики уже давно полагаться, увы.
🔻 Мы с коллегами пришли к совершенно логичному и неожиданному выводу: грузовладелец, страхуя груз, решает самую главную головную боль - утрату груза! Такой способ по сути становится самым быстрым способом получения денег за эти товары. Не надо ничего продавать, куда-то везти, искать место на складах и полках, да и страховая дальше сама будет откуда-то выбивать деньги - грузовладельцу на это совершенно всё равно. Грустно, что не учитываются репутационные риски, но это такое.
➡️ А далее как всегда начнётся любимое развлечение - найти крайнего: никто не собирается признавать вину и валят с больной головы на здоровую. Но арбитражные суды зрят в корень и наказывают самых хитрых. Так и будет здесь.
⚠️ Хочу лишний раз напомнить: забудьте про сомнительные схемы с длинными цепочками подрядчиков, не пользуйтесь услугами агентов, если не уверены в их возможностях, обязательно страхуйте грузы/риски, особенно если речь идёт про что-то дорогостоящее, отправляйте на загрузку/выгрузку своих представителей, если вы профессиональный экспедитор. Ну, или хотя бы доверьте проверки профессионалам, но не как в моей предыдущей истории.
P.S. Без какой-либо практической пользы решил посчитать расстояние между началом загрузки, всеми участниками рейса в этой цепочке и точкой выгрузки: получилось ~24 тысячи километров! Это почти вдвое больше радиуса Земли и почти вдвое меньше длины экватора 😁
От члена Экспертного совета Ассоциации безопасности бизнеса и комплаенса Фарида Джафарова.
Учимся! Case-study. История длинная, но стоит того!
📌 Что имеем:
1) Крупнейший российский грузовладелец;
2) Транспортная компания со стажем в 16 лет (с очень большой степенью вероятности - без своего транспорта), которая прошла аккредитацию у грузовладельца;
3) ИП-агент-посредник (со своим личным мобильным телефоном и, возможно, ноутбуком), услугами которой воспользовалась транспортная компания;
4) водитель-работяга со своей машиной в собственности
⁉️ Ну и что могло пойти не так?
1) Высоколиквидный и дорогостоящий груз по маршруту Чехов - Казань грузовладелец решил доверить компании из Владивостока;
2) Компания из Владивостока, не располагая своим транспортом, но героически ухватившись за заявку, пообещалась найти машину. Но в итоге выбрала каким-то образом подрядчика (он же ИП-агент) из Курской губернии, который обещал ему подобрать лучшего извозчика (жаль, что не из своего парка);
3) ИП-агент из Курской области также не мог подвести своего заказчика и, не располагая своим транспортом, выставил груз на бирже грузоперевозок по ставке чуть дороже предыдущих подрядчиков (с целью заработать пару тысяч) нашёл какого-то неизвестного ещё одного ИП-агента из Волгоградской области, который располагал водителем (он же собственник транспорта) из Дагестана;
4) Доподлинно неизвестно, но на тот момент времени данными ИП-агента из Волгоградской области, скорее всего, уже пользовались мошенники (исходя из имеющихся данных, т.к. в заявке уже указаны "левые" телефоны), но ИП-агент из Курской области эти данные не перепроверял, так как вопросы безопасности в грузоперевозках для таких "специалистов" - это слишком сложно и излишне. Поэтому, вдоволь пообщавшись с мошенниками, подписали с ними разовую договор-заявку;
5) Одновременно с этим мошенники (с московскими номерами), добыв все необходимые документы, введя в заблуждение и Курского агента, и Волгоградского агента и водителя из Дагестана путём нехитрых манипуляций переадресовали последнего в неизвестном направлении, груз утрачен.
🆘 Что в этой ситуации вводит в недоумение?
🔻 Не очень понятно, почему грузовладелец, обладая довольно большими ресурсами для любых проверок до сих пор аккредитовывает компании без своего транспорта, без методики обеспечения безопасности доставки груза? Почему не перепроверяет за своими подрядчиками схему привлечения транспорта? На старые методики уже давно полагаться, увы.
🔻 Мы с коллегами пришли к совершенно логичному и неожиданному выводу: грузовладелец, страхуя груз, решает самую главную головную боль - утрату груза! Такой способ по сути становится самым быстрым способом получения денег за эти товары. Не надо ничего продавать, куда-то везти, искать место на складах и полках, да и страховая дальше сама будет откуда-то выбивать деньги - грузовладельцу на это совершенно всё равно. Грустно, что не учитываются репутационные риски, но это такое.
➡️ А далее как всегда начнётся любимое развлечение - найти крайнего: никто не собирается признавать вину и валят с больной головы на здоровую. Но арбитражные суды зрят в корень и наказывают самых хитрых. Так и будет здесь.
⚠️ Хочу лишний раз напомнить: забудьте про сомнительные схемы с длинными цепочками подрядчиков, не пользуйтесь услугами агентов, если не уверены в их возможностях, обязательно страхуйте грузы/риски, особенно если речь идёт про что-то дорогостоящее, отправляйте на загрузку/выгрузку своих представителей, если вы профессиональный экспедитор. Ну, или хотя бы доверьте проверки профессионалам, но не как в моей предыдущей истории.
P.S. Без какой-либо практической пользы решил посчитать расстояние между началом загрузки, всеми участниками рейса в этой цепочке и точкой выгрузки: получилось ~24 тысячи километров! Это почти вдвое больше радиуса Земли и почти вдвое меньше длины экватора 😁
🔥9🙏4👍3
🐝 Кадровая безопасность и конфликты с работниками
бесплатный вебинар 21 ноября 2023, длительность - 1 час
☝️ Очевидно, что в ряде случаев недобросовестное поведение работников это не только вопрос дисциплинарного взыскания. Особенно когда речь идет о стратегических интересах компании. Например:
⬇️ Разглашение коммерческой тайны, персональных данных или иной конфиденциальной информации;
⬇️ Причинение ущерба работодателю и третьим лицам;
⬇️ А также конфликтные ситуации, связанные с контролем работников, правовые основания использования видеонаблюдения и технических средств защиты информации для контроля за персоналом.
⚠️ В таких ситуациях работодатели и работники часто обращаются к судам для разрешения противоречий. Однако, чтобы правильно аргументировать свою позицию в суде, необходимо хорошо разбираться в судебной практике и знать, какие решения принимаются по конкретным делам.
❗️ Рекомендуем вам бесплатный вебинар "Позиции судов по конфликтным ситуациям, связанных с кадровой безопасностью. Кейсы 2023 года"
📍 Спикер: Панкратьев Вячеслав Вячеславович 🇷🇺 - преподаватель АИС, полковник юстиции в запасе, заведующий кафедрой безопасности в Университете государственного и муниципального управления, эксперт в области корпоративной безопасности, защиты активов и управления рисками.
🕓 Дата: 21 ноября в 16:15
🖼 Формат: онлайн, длительность 1 час
🔗 Регистрация на вебинар
бесплатный вебинар 21 ноября 2023, длительность - 1 час
☝️ Очевидно, что в ряде случаев недобросовестное поведение работников это не только вопрос дисциплинарного взыскания. Особенно когда речь идет о стратегических интересах компании. Например:
⬇️ Разглашение коммерческой тайны, персональных данных или иной конфиденциальной информации;
⬇️ Причинение ущерба работодателю и третьим лицам;
⬇️ А также конфликтные ситуации, связанные с контролем работников, правовые основания использования видеонаблюдения и технических средств защиты информации для контроля за персоналом.
⚠️ В таких ситуациях работодатели и работники часто обращаются к судам для разрешения противоречий. Однако, чтобы правильно аргументировать свою позицию в суде, необходимо хорошо разбираться в судебной практике и знать, какие решения принимаются по конкретным делам.
❗️ Рекомендуем вам бесплатный вебинар "Позиции судов по конфликтным ситуациям, связанных с кадровой безопасностью. Кейсы 2023 года"
📍 Спикер: Панкратьев Вячеслав Вячеславович 🇷🇺 - преподаватель АИС, полковник юстиции в запасе, заведующий кафедрой безопасности в Университете государственного и муниципального управления, эксперт в области корпоративной безопасности, защиты активов и управления рисками.
🕓 Дата: 21 ноября в 16:15
🖼 Формат: онлайн, длительность 1 час
🔗 Регистрация на вебинар
👍11🙏4🔥1
☠️ - Персональные данные разглашу, в интернет выложу!
- Помогите, хулиганы под оборотный штраф и уголовку подводят!
#пятница
- Помогите, хулиганы под оборотный штраф и уголовку подводят!
#пятница
👻9
Forwarded from Андрей Зятьков | pravohelp.by
❗️Как легко получить доступ к вашим данным и вашей компании.
Расскажите это своим родным и работникам компании! Важно.
♨️Взлом ваших данных в 90% случаев не злобное хакерство, а старое доброе мошенничество, через втирание в доверие посредством сети интернет. Называется это социальная инженерия – метод получения необходимого доступа к информации, основанный на особенностях психологии людей. Основной целью социальной инженерии является получение доступа к конфиденциальной информации, паролям, банковским данным и другим защищенным системам.
🅾️братите внимание на картинку ниже. Там представлены два варианта попытки узнать мои личные данные. Мошенники каждый раз изобретают что-то новое. Пока я нашел три варианта. Но их может быть больше:
1) Письмо с просьбой активировать/подтвердить новый аккаунт, чтобы не стерли почту. Это бред, любой почтовый клиент не будет заниматься такой ерундой. Смело отправляйте в спам.
2) Письмо для БУХГАЛТЕРА! В письме срочно просят что-то подписать, долг, остаток, акт сверки, вам хотят вернуть излишки, надо всего лишь скачать файл, который выглядит как ворд или эксель, но им не является или пройти по ссылке якобы компании Многие не глядя открывают, не обращая внимания, что почтовый ящик даже не контрагента, а ссылка лишь схожа, но не идентична. Но и партнера могли взломать, поэтому, в случае сомнений - звоните и уточняйте. Нет? Сразу в спам!
3) Заезженная пластинка про победу и вы должны куда-то пройти по мутной ссылке. Сразу в спам. Главное, чтобы не было ночей без сна, что не стали миллионером от наследства африканского принца. 😂 Ну вдруг! Именно на это и рассчитывают взломщики.
☄️Помните, они мимикрируют, подстраиваясь под ваши реалии, стараясь сделать себя неотличимыми от вашего восприятия и когда вы дадите слабину, откроете ссылку или скачаете их файл, то риск, что вас взломали, становится стопроцентным.
Расскажите про это вашим родным и работникам компании. Потом не говорите, что не предупреждали.
Расскажите это своим родным и работникам компании! Важно.
♨️Взлом ваших данных в 90% случаев не злобное хакерство, а старое доброе мошенничество, через втирание в доверие посредством сети интернет. Называется это социальная инженерия – метод получения необходимого доступа к информации, основанный на особенностях психологии людей. Основной целью социальной инженерии является получение доступа к конфиденциальной информации, паролям, банковским данным и другим защищенным системам.
🅾️братите внимание на картинку ниже. Там представлены два варианта попытки узнать мои личные данные. Мошенники каждый раз изобретают что-то новое. Пока я нашел три варианта. Но их может быть больше:
1) Письмо с просьбой активировать/подтвердить новый аккаунт, чтобы не стерли почту. Это бред, любой почтовый клиент не будет заниматься такой ерундой. Смело отправляйте в спам.
2) Письмо для БУХГАЛТЕРА! В письме срочно просят что-то подписать, долг, остаток, акт сверки, вам хотят вернуть излишки, надо всего лишь скачать файл, который выглядит как ворд или эксель, но им не является или пройти по ссылке якобы компании Многие не глядя открывают, не обращая внимания, что почтовый ящик даже не контрагента, а ссылка лишь схожа, но не идентична. Но и партнера могли взломать, поэтому, в случае сомнений - звоните и уточняйте. Нет? Сразу в спам!
3) Заезженная пластинка про победу и вы должны куда-то пройти по мутной ссылке. Сразу в спам. Главное, чтобы не было ночей без сна, что не стали миллионером от наследства африканского принца. 😂 Ну вдруг! Именно на это и рассчитывают взломщики.
☄️Помните, они мимикрируют, подстраиваясь под ваши реалии, стараясь сделать себя неотличимыми от вашего восприятия и когда вы дадите слабину, откроете ссылку или скачаете их файл, то риск, что вас взломали, становится стопроцентным.
Расскажите про это вашим родным и работникам компании. Потом не говорите, что не предупреждали.
👍12🔥3🙏2👻1
🔔 Форум: контрагенты 2023
📆 Время: 29-30 ноября 2023 года
Вы еще успеете на БЕСПЛАТНОЕ он-лайн участие
Друзья, в этом году в очередной раз пройдет он-лайн форум «Контрагенты-2023:требования, сервисы, аналитика», где я буду выступать с докладом (2й день)
💎 «Проверка контрагентов – ключевые инициативы 2024 для поддержки корпоративных стратегий». Пожалуй, ключевым тезисом будет -
◾️ Проверка контрагентов – это не только бизнес-процесс. Эта практика позволяет создавать стратегическую ценность для компании и ее бизнеса. Как это сделать? Какие стратегические инициативы можно предложить для 2024 года, чтобы компания стала сильнее?
🔜 Кроме этого, на форуме вы сможете из своего уютного кресла 🪑 с чашечкой кофе ☕️ (или, не побоюсь, даже – чая 😎) ознакомиться, например, с такими докладами:
💥 Риск-ориентированный подход к проверке контрагентов, 1й день
⭐️ Особенности проверки репутации контрагентов в Интернете и в социальных сетях,1й день
☝️ Цифровая экосистема безопасности. Новая ступень развития безопасности бизнеса, 2й день
⚠️ Когда типовые методы проверки контрагентов не работают, 2й день
‼️ Проверка контрагентов Китайской народной республики(КНР), 2й день
🆘 Регистрируйтесь. Вы можете еще успеть.
📆 Время: 29-30 ноября 2023 года
Вы еще успеете на БЕСПЛАТНОЕ он-лайн участие
Друзья, в этом году в очередной раз пройдет он-лайн форум «Контрагенты-2023:требования, сервисы, аналитика», где я буду выступать с докладом (2й день)
💎 «Проверка контрагентов – ключевые инициативы 2024 для поддержки корпоративных стратегий». Пожалуй, ключевым тезисом будет -
◾️ Проверка контрагентов – это не только бизнес-процесс. Эта практика позволяет создавать стратегическую ценность для компании и ее бизнеса. Как это сделать? Какие стратегические инициативы можно предложить для 2024 года, чтобы компания стала сильнее?
🔜 Кроме этого, на форуме вы сможете из своего уютного кресла 🪑 с чашечкой кофе ☕️ (или, не побоюсь, даже – чая 😎) ознакомиться, например, с такими докладами:
💥 Риск-ориентированный подход к проверке контрагентов, 1й день
⭐️ Особенности проверки репутации контрагентов в Интернете и в социальных сетях,1й день
☝️ Цифровая экосистема безопасности. Новая ступень развития безопасности бизнеса, 2й день
⚠️ Когда типовые методы проверки контрагентов не работают, 2й день
‼️ Проверка контрагентов Китайской народной республики(КНР), 2й день
🆘 Регистрируйтесь. Вы можете еще успеть.
business-check.ru
Контрагенты 2026
👍9
🎩 PEP – звучит гордо? | Кто тут самый главный?
☝️ Для всех, кто работает с рисками и вопросами финансового и комплаенс мониторинга, самооценкой корпоративного профайла и проверкой компаний (контрагентов и деловых партнеров) крайне ВАЖНО разбираться в такой категории как «PEP» – к которой относят «политически значимых лиц» (Politically Exposed Person). Именно на это обращают внимание иностранные деловые партнеры, когда принимают решение о сотрудничестве, и именно связь с такими лицам, может стать основанием для «санкционной дискриминации».
⁉️ Каковы признаки РЕР? На что опереться?
Например, можно попробовать использовать по аналогии руководство 🇪🇺 Европейского Союза, которое содержит список высокопоставленных публичных должностей (prominent public functions) в странах-членах и институтах ЕС (с разбивкой по странам и международным организациям).
📌 В этом документе подробно описаны публичные должности, в конкретных странах, а также определение, что же такое PEP, т.е. Politically Exposed Person, вот выдержка:
⚠️🆘 «Политически значимое лицо – это ФИЗИЧЕСКОЕ, выполняющее или исполнявшее «ВИДНЫЕ» государственные функции» («Politically exposed person: a natural person exercising or having exercised prominent public functions).
☝️ Важная оговорка в документе: ни одна из упомянутых в руководстве государственных функций не должна пониматься как охватывающая чиновников среднего и более младшего звена.
➡️ Посмотреть документ на портале законодательства ЕС можно тут.
☝️ Для всех, кто работает с рисками и вопросами финансового и комплаенс мониторинга, самооценкой корпоративного профайла и проверкой компаний (контрагентов и деловых партнеров) крайне ВАЖНО разбираться в такой категории как «PEP» – к которой относят «политически значимых лиц» (Politically Exposed Person). Именно на это обращают внимание иностранные деловые партнеры, когда принимают решение о сотрудничестве, и именно связь с такими лицам, может стать основанием для «санкционной дискриминации».
⁉️ Каковы признаки РЕР? На что опереться?
Например, можно попробовать использовать по аналогии руководство 🇪🇺 Европейского Союза, которое содержит список высокопоставленных публичных должностей (prominent public functions) в странах-членах и институтах ЕС (с разбивкой по странам и международным организациям).
📌 В этом документе подробно описаны публичные должности, в конкретных странах, а также определение, что же такое PEP, т.е. Politically Exposed Person, вот выдержка:
⚠️🆘 «Политически значимое лицо – это ФИЗИЧЕСКОЕ, выполняющее или исполнявшее «ВИДНЫЕ» государственные функции» («Politically exposed person: a natural person exercising or having exercised prominent public functions).
☝️ Важная оговорка в документе: ни одна из упомянутых в руководстве государственных функций не должна пониматься как охватывающая чиновников среднего и более младшего звена.
➡️ Посмотреть документ на портале законодательства ЕС можно тут.
👍6🔥1
🍷 Коньяк, мне, коньяк! Полштрафа за коньяк! - кричал инспектор МЧС на складе алкогольных напитков.
#пятница
#пятница
👻7🔥1
⁉️ Когда проверка контрагентов имеет стратегическое значение?
Друзья, на прошлой неделе принял участие в очередном форуме "Контрагенты-2023:требования, сервисы, аналитика". Делюсь с вами основными тезисами выступления (ниже ссылка скачать презентацию на форуме Клуба).
⁉️ Ключевой вопрос: ваша компания (точнее ваши коллеги) действительно понимают важность проверки контрагентов?
⚠️ Ключевой совет: если вы хотите оценить / «взвесить» стратегическое значение проверки контрагентов в вашей компании проведите такую оценку «важности» в отношении каждого «слота» корпоративной стратегии / бизнес-плана: продажи, закупки, рынки и инновации, конкуренты, персонал и культура и т.п.
⭐️ Ключевые стратегические проекты 2024 для проверки контрагентов:
▪️ Модернизируйте бизнес-процесс: удобнее (проще), лучше (ценность), быстрее и дешевле (измерьте стоимость вашего процесса) – Сигэо Синго (Toyota).
▪️ «Ключевые». Кроме разделения проверки на поставщиков и клиентов выделите отдельный мониторинг «ключевых», усильте «кросс-функциональность» оценки и модернизируйте «красные флажки» (интегрируйте «коммерческие» метрики).
▪️ Внедрите сценарную оценку и «обновите» концепцию гарантий.
▪️ «Цифрой», обучением и культурой можно добиться большего, чем только «цифрой».
✨ Бонус: управляем репутацией // публичный корпоративный профайл – проверьте себя так, как вы проверяете других. Посмотрите на себя «глазами» ваших деловых партнеров.
➡️ Презентацию можно скачать на форуме Клуба тут >>>
☝️ Кстати, стримы проверки контрагентов обязательно будут в нашем Навигаторе 2024: стратегии корпоративной безопасности «Равновесие среди шторма», который уже в активной фазе завершения (подробности тут, на сайте Ассоциации >>>).
Друзья, на прошлой неделе принял участие в очередном форуме "Контрагенты-2023:требования, сервисы, аналитика". Делюсь с вами основными тезисами выступления (ниже ссылка скачать презентацию на форуме Клуба).
⁉️ Ключевой вопрос: ваша компания (точнее ваши коллеги) действительно понимают важность проверки контрагентов?
⚠️ Ключевой совет: если вы хотите оценить / «взвесить» стратегическое значение проверки контрагентов в вашей компании проведите такую оценку «важности» в отношении каждого «слота» корпоративной стратегии / бизнес-плана: продажи, закупки, рынки и инновации, конкуренты, персонал и культура и т.п.
⭐️ Ключевые стратегические проекты 2024 для проверки контрагентов:
▪️ Модернизируйте бизнес-процесс: удобнее (проще), лучше (ценность), быстрее и дешевле (измерьте стоимость вашего процесса) – Сигэо Синго (Toyota).
▪️ «Ключевые». Кроме разделения проверки на поставщиков и клиентов выделите отдельный мониторинг «ключевых», усильте «кросс-функциональность» оценки и модернизируйте «красные флажки» (интегрируйте «коммерческие» метрики).
▪️ Внедрите сценарную оценку и «обновите» концепцию гарантий.
▪️ «Цифрой», обучением и культурой можно добиться большего, чем только «цифрой».
✨ Бонус: управляем репутацией // публичный корпоративный профайл – проверьте себя так, как вы проверяете других. Посмотрите на себя «глазами» ваших деловых партнеров.
➡️ Презентацию можно скачать на форуме Клуба тут >>>
☝️ Кстати, стримы проверки контрагентов обязательно будут в нашем Навигаторе 2024: стратегии корпоративной безопасности «Равновесие среди шторма», который уже в активной фазе завершения (подробности тут, на сайте Ассоциации >>>).
👍6🔥2🙏1
⭕️ Дайджест Клуба: ноябрь 2023
Материалы месяца. Мы рады что вы с нами. Пожалуйста, поделитесь нашим дайджестом с вашими друзьями и коллегами.
🎙 Выходное интервью – инструмент корпоративной безопасности.
🛎 Конфликт интересов – какой главный вызов этой комплаенс-практики, по вашему мнению? 39 % полагают, что это низкая вовлеченность руководства компании в эту практику.
🔬 Разбор утраты груза на 21 млн. рублей: транспортная безопасность. Case-study от члена Экспертного совета Ассоциации безопасности бизнеса и комплаенса Фарида Джафарова.
🎩 PEP – звучит гордо? | Кто тут самый главный? Для всех, кто работает с рисками и вопросами финансового и комплаенс мониторинга, самооценкой корпоративного профайла и проверкой компаний важно разбираться в такой категории как «PEP» – к которой относят «политически значимых лиц» (Politically Exposed Person).
💦 Утечки данных. Нашли для вас очень крутую подборку про утечки и похищение данных.
↩️ Предыдущий дайджест Клуба за октябрь 2023 тут.
#дайджест
Материалы месяца. Мы рады что вы с нами. Пожалуйста, поделитесь нашим дайджестом с вашими друзьями и коллегами.
🎙 Выходное интервью – инструмент корпоративной безопасности.
🛎 Конфликт интересов – какой главный вызов этой комплаенс-практики, по вашему мнению? 39 % полагают, что это низкая вовлеченность руководства компании в эту практику.
🔬 Разбор утраты груза на 21 млн. рублей: транспортная безопасность. Case-study от члена Экспертного совета Ассоциации безопасности бизнеса и комплаенса Фарида Джафарова.
🎩 PEP – звучит гордо? | Кто тут самый главный? Для всех, кто работает с рисками и вопросами финансового и комплаенс мониторинга, самооценкой корпоративного профайла и проверкой компаний важно разбираться в такой категории как «PEP» – к которой относят «политически значимых лиц» (Politically Exposed Person).
💦 Утечки данных. Нашли для вас очень крутую подборку про утечки и похищение данных.
↩️ Предыдущий дайджест Клуба за октябрь 2023 тут.
#дайджест
👍5
🕶 Служебное расследование. Когда приглашать «внешнего» эксперта ❓
🕰 За весь многолетний опыт служебных расследований (как внутренних, так и в роли внешнего эксперта или руководителя команды) я выделил 5️⃣ причин, когда стоит пригласить … меня 😊 ну или еще кого-то за большой гонорар 💰 (дешевыми расследования никогда не бывают😊 Если вы набрали хотя бы 2 балла - пишите «приглашение на вечеринку».
✅ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ причин служебного расследования, процесса, результатов и мер реагирования – все это может быть крайне важно. Работники компании (и даже внутренняя СБ) могут даже никогда не узнать, что поводилось служебное расследование. 🔐
✅ СОХРАНЕНИЕ «КЛИМАТА и КАРМЫ». Служебное расследование создает серьезное напряжение внутри компании, оно способно надолго разрушить эффективные «рабочие» отношения. Внешний эксперт принимает «удар» (иногда проклятия и даже прямые угрозы) на себя для сохранения баланса корпоративного климата. 💟
✅ НЕЗАВИСИМОСТЬ vs. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Это особенно важно в случае риска ангажированности ключевых сотрудников, конфликта интересов и заинтересованности в итогах служебного расследования. Внешний эксперт не скован неформальными связями и является независимым. ⚖️
✅ КОМПЕТЕНЦИИ и ОПЫТ внешних экспертов как правило выше, чем в компаниях, где отсутствует профильная функция или служебные расследования проводятся крайне редко (если они проводятся уж очень часто - это тоже повод задуматься). 🎓
✅ «ВТОРОЕ МНЕНИЕ» и «СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД». Внешний эксперт может помочь взглянуть на «традиционные» процессы и подходы по-новому. Внешний эксперт имеет «иммунитет» к аргументам «мы всегда так делали» и «никогда никаких проблем не было». 🌓
#расследования
🕰 За весь многолетний опыт служебных расследований (как внутренних, так и в роли внешнего эксперта или руководителя команды) я выделил 5️⃣ причин, когда стоит пригласить … меня 😊 ну или еще кого-то за большой гонорар 💰 (дешевыми расследования никогда не бывают😊 Если вы набрали хотя бы 2 балла - пишите «приглашение на вечеринку».
✅ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ причин служебного расследования, процесса, результатов и мер реагирования – все это может быть крайне важно. Работники компании (и даже внутренняя СБ) могут даже никогда не узнать, что поводилось служебное расследование. 🔐
✅ СОХРАНЕНИЕ «КЛИМАТА и КАРМЫ». Служебное расследование создает серьезное напряжение внутри компании, оно способно надолго разрушить эффективные «рабочие» отношения. Внешний эксперт принимает «удар» (иногда проклятия и даже прямые угрозы) на себя для сохранения баланса корпоративного климата. 💟
✅ НЕЗАВИСИМОСТЬ vs. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Это особенно важно в случае риска ангажированности ключевых сотрудников, конфликта интересов и заинтересованности в итогах служебного расследования. Внешний эксперт не скован неформальными связями и является независимым. ⚖️
✅ КОМПЕТЕНЦИИ и ОПЫТ внешних экспертов как правило выше, чем в компаниях, где отсутствует профильная функция или служебные расследования проводятся крайне редко (если они проводятся уж очень часто - это тоже повод задуматься). 🎓
✅ «ВТОРОЕ МНЕНИЕ» и «СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД». Внешний эксперт может помочь взглянуть на «традиционные» процессы и подходы по-новому. Внешний эксперт имеет «иммунитет» к аргументам «мы всегда так делали» и «никогда никаких проблем не было». 🌓
#расследования
👍14🔥6🙏2
🇨🇳 / 🇭🇰 Проверка компаний. Китай и Гонконг
Сегодня практикум (вооружаемся google-переводчиком)
☝️ Правильная проверка контрагента из КНР – считайте это уже 90% успеха по управлению рисками. Правила заключений контрактов в КНР, практики судов и их отношение к иностранным компаниям, взыскания и т.п. – требуют колоссальных ресурсов по сравнению с Россией и Беларусью, а также Европой и США. Так что...
📌 В любом случае, запрашивайте как минимум (это поможет далее проверять компанию):
◾️ код USCC ((Unified Social Credit Code), это Единый Код Социального Кредита, который присваивается каждой фирме при регистрации. USCC указывают в бизнес-лицензии фирмы — документе, который подтверждает право организации законно вести бизнес
◾️ AIC (Administration for Industry and Commerce), еще один уникальный код, который присваивается компании
▪️ копию бизнес лицензии
▪️ экспортную лицензию
🔹 Запросите название на китайском или английском языке. Официальное английское название есть примерно только у 5% китайских компаний, поэтому рекомендуем в документах всегда указывать китайское название и USCC, так как в 95% случаев английское название не будет юридически значимым.
⚠️ Незабываем, что Гонконг «проверяется» отдельно!
🇨🇳 Китай:
🔹 Национальная Кредитно-информационная система Китая - https://www.gsxt.gov.cn/index.html
🔹 Финансовые отчеты публичных компаний - http://www.cninfo.com.cn/new/index
🔹 Частный агрегатор - https://www.qcc.com
🔹 Банк данных решений судов - https://wenshu.court.gov.cn/
🔴 Важно. Если компания продавала уже на экспорт – можно (нужно) проверить ее на Global Trade Data https://www.importgenius.com
🇭🇰 Гонконг:
🔹 База данных компаний - https://www.icris.cr.gov.hk/csci/
🔹 Не помешает проверить через данные Гонконгской биржи - https://www.hkexnews.hk/index.htm
🔹 Лицензионный реестр - https://apps.sfc.hk/publicregWeb/searchByName
🔹 Банк данных судебных решений - https://www.d-law.com/DLawPortal
#китай #практикум
Сегодня практикум (вооружаемся google-переводчиком)
☝️ Правильная проверка контрагента из КНР – считайте это уже 90% успеха по управлению рисками. Правила заключений контрактов в КНР, практики судов и их отношение к иностранным компаниям, взыскания и т.п. – требуют колоссальных ресурсов по сравнению с Россией и Беларусью, а также Европой и США. Так что...
📌 В любом случае, запрашивайте как минимум (это поможет далее проверять компанию):
◾️ код USCC ((Unified Social Credit Code), это Единый Код Социального Кредита, который присваивается каждой фирме при регистрации. USCC указывают в бизнес-лицензии фирмы — документе, который подтверждает право организации законно вести бизнес
◾️ AIC (Administration for Industry and Commerce), еще один уникальный код, который присваивается компании
▪️ копию бизнес лицензии
▪️ экспортную лицензию
🔹 Запросите название на китайском или английском языке. Официальное английское название есть примерно только у 5% китайских компаний, поэтому рекомендуем в документах всегда указывать китайское название и USCC, так как в 95% случаев английское название не будет юридически значимым.
⚠️ Незабываем, что Гонконг «проверяется» отдельно!
🇨🇳 Китай:
🔹 Национальная Кредитно-информационная система Китая - https://www.gsxt.gov.cn/index.html
🔹 Финансовые отчеты публичных компаний - http://www.cninfo.com.cn/new/index
🔹 Частный агрегатор - https://www.qcc.com
🔹 Банк данных решений судов - https://wenshu.court.gov.cn/
🔴 Важно. Если компания продавала уже на экспорт – можно (нужно) проверить ее на Global Trade Data https://www.importgenius.com
🇭🇰 Гонконг:
🔹 База данных компаний - https://www.icris.cr.gov.hk/csci/
🔹 Не помешает проверить через данные Гонконгской биржи - https://www.hkexnews.hk/index.htm
🔹 Лицензионный реестр - https://apps.sfc.hk/publicregWeb/searchByName
🔹 Банк данных судебных решений - https://www.d-law.com/DLawPortal
#китай #практикум
🔥13👍8🙏4