⁉️ Когда проверка контрагентов имеет стратегическое значение?

Друзья, на прошлой неделе принял участие в очередном форуме "Контрагенты-2023:требования, сервисы, аналитика". Делюсь с вами основными тезисами выступления (ниже ссылка скачать презентацию на форуме Клуба).

⁉️ Ключевой вопрос: ваша компания (точнее ваши коллеги) действительно понимают важность проверки контрагентов?

⚠️ Ключевой совет: если вы хотите оценить / «взвесить» стратегическое значение проверки контрагентов в вашей компании проведите такую оценку «важности» в отношении каждого «слота» корпоративной стратегии / бизнес-плана: продажи, закупки, рынки и инновации, конкуренты, персонал и культура и т.п.

⭐️ Ключевые стратегические проекты 2024 для проверки контрагентов:

▪️ Модернизируйте бизнес-процесс: удобнее (проще), лучше (ценность), быстрее и дешевле (измерьте стоимость вашего процесса) – Сигэо Синго (Toyota).
▪️ «Ключевые». Кроме разделения проверки на поставщиков и клиентов выделите отдельный мониторинг «ключевых», усильте «кросс-функциональность» оценки и модернизируйте «красные флажки» (интегрируйте «коммерческие» метрики).
▪️ Внедрите сценарную оценку и «обновите» концепцию гарантий.
▪️ «Цифрой», обучением и культурой можно добиться большего, чем только «цифрой».

✨ Бонус: управляем репутацией // публичный корпоративный профайл – проверьте себя так, как вы проверяете других. Посмотрите на себя «глазами» ваших деловых партнеров.

➡️ Презентацию можно скачать на форуме Клуба тут >>>

☝️ Кстати, стримы проверки контрагентов обязательно будут в нашем Навигаторе 2024: стратегии корпоративной безопасности «Равновесие среди шторма», который уже в активной фазе завершения (подробности тут, на сайте Ассоциации >>>).

⭕️ Дайджест Клуба: ноябрь 2023
Материалы месяца. Мы рады что вы с нами. Пожалуйста, поделитесь нашим дайджестом с вашими друзьями и коллегами.

🎙 Выходное интервью – инструмент корпоративной безопасности.

🛎 Конфликт интересов – какой главный вызов этой комплаенс-практики, по вашему мнению? 39 % полагают, что это низкая вовлеченность руководства компании в эту практику.

🔬 Разбор утраты груза на 21 млн. рублей: транспортная безопасность. Case-study от члена Экспертного совета Ассоциации безопасности бизнеса и комплаенса Фарида Джафарова.

🎩 PEP – звучит гордо? | Кто тут самый главный? Для всех, кто работает с рисками и вопросами финансового и комплаенс мониторинга, самооценкой корпоративного профайла и проверкой компаний важно разбираться в такой категории как «PEP» – к которой относят «политически значимых лиц» (Politically Exposed Person).

💦 Утечки данных. Нашли для вас очень крутую подборку про утечки и похищение данных.

↩️ Предыдущий дайджест Клуба за октябрь 2023 тут.

#дайджест

🕶 Служебное расследование. Когда приглашать «внешнего» эксперта ❓

🕰 За весь многолетний опыт служебных расследований (как внутренних, так и в роли внешнего эксперта или руководителя команды) я выделил 5️⃣ причин, когда стоит пригласить … меня 😊 ну или еще кого-то за большой гонорар 💰 (дешевыми расследования никогда не бывают😊 Если вы набрали хотя бы 2 балла - пишите «приглашение на вечеринку».

✅ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ причин служебного расследования, процесса, результатов и мер реагирования – все это может быть крайне важно. Работники компании (и даже внутренняя СБ) могут даже никогда не узнать, что поводилось служебное расследование. 🔐

✅ СОХРАНЕНИЕ «КЛИМАТА и КАРМЫ». Служебное расследование создает серьезное напряжение внутри компании, оно способно надолго разрушить эффективные «рабочие» отношения. Внешний эксперт принимает «удар» (иногда проклятия и даже прямые угрозы) на себя для сохранения баланса корпоративного климата. 💟

✅ НЕЗАВИСИМОСТЬ vs. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Это особенно важно в случае риска ангажированности ключевых сотрудников, конфликта интересов и заинтересованности в итогах служебного расследования. Внешний эксперт не скован неформальными связями и является независимым. ⚖️

✅ КОМПЕТЕНЦИИ и ОПЫТ внешних экспертов как правило выше, чем в компаниях, где отсутствует профильная функция или служебные расследования проводятся крайне редко (если они проводятся уж очень часто - это тоже повод задуматься). 🎓

✅ «ВТОРОЕ МНЕНИЕ» и «СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД». Внешний эксперт может помочь взглянуть на «традиционные» процессы и подходы по-новому. Внешний эксперт имеет «иммунитет» к аргументам «мы всегда так делали» и «никогда никаких проблем не было». 🌓

#расследования

💰 Мы бизнесы дробили, дробили...

#пятница

🇨🇳 / 🇭🇰 Проверка компаний. Китай и Гонконг

Сегодня практикум (вооружаемся google-переводчиком)

☝️ Правильная проверка контрагента из КНР – считайте это уже 90% успеха по управлению рисками. Правила заключений контрактов в КНР, практики судов и их отношение к иностранным компаниям, взыскания и т.п. – требуют колоссальных ресурсов по сравнению с Россией и Беларусью, а также Европой и США. Так что...

📌 В любом случае, запрашивайте как минимум (это поможет далее проверять компанию):
◾️ код USCC ((Unified Social Credit Code), это Единый Код Социального Кредита, который присваивается каждой фирме при регистрации. USCC указывают в бизнес-лицензии фирмы — документе, который подтверждает право организации законно вести бизнес
◾️ AIC (Administration for Industry and Commerce), еще один уникальный код, который присваивается компании
▪️ копию бизнес лицензии
▪️ экспортную лицензию

🔹 Запросите название на китайском или английском языке. Официальное английское название есть примерно только у 5% китайских компаний, поэтому рекомендуем в документах всегда указывать китайское название и USCC, так как в 95% случаев английское название не будет юридически значимым.

⚠️ Незабываем, что Гонконг «проверяется» отдельно!

🇨🇳 Китай:

🔹 Национальная Кредитно-информационная система Китая - https://www.gsxt.gov.cn/index.html

🔹 Финансовые отчеты публичных компаний - http://www.cninfo.com.cn/new/index

🔹 Частный агрегатор - https://www.qcc.com

🔹 Банк данных решений судов - https://wenshu.court.gov.cn/

🔴 Важно. Если компания продавала уже на экспорт – можно (нужно) проверить ее на Global Trade Data https://www.importgenius.com

🇭🇰 Гонконг:

🔹 База данных компаний - https://www.icris.cr.gov.hk/csci/

🔹 Не помешает проверить через данные Гонконгской биржи - https://www.hkexnews.hk/index.htm

🔹 Лицензионный реестр - https://apps.sfc.hk/publicregWeb/searchByName

🔹 Банк данных судебных решений - https://www.d-law.com/DLawPortal

#китай #практикум

🇦🇲 Проверяем компании из ЕАЭС: Армения

⭐️ База – Электронный регистр (организаций / компаний / ИП) в Армении - https://www.e-register.am/ru/search

- Интерфейс доступен на трех языках: армянский, русский, английский
- Поиск по данным юридического лица осуществляется по государственной регистрации, свидетельству, ИНН номеру или коду организации (КО).
- Поиск по данным учредителя осуществляется по имени, фамилии, номера паспорта или карточки социального обеспечения.
- Можно получить электронную версию устава (для компаний, зарегистрированных после 01.04.2011 года)
- Чтобы пользоваться вы должны зарегистрироваться. Регистрация не порождает какой-либо юридической ответственности, и употребляется только в целях безопасной эксплуатации системы. Для регистрации необходимо указать адрес действующей электронной почты и назначить пароль для входа в систему.

📌 База по судебным делам - http://www.datalex.am/?app=AppCaseSearch
📌 Офис интеллектуальной собственности Министерства экономики Армении - https://old.aipa.am/ru/
📌 Армянская фондовая биржа - https://amx.am/
📌 Центральный банк Армении - https://www.cba.am/am/SitePages/Default.aspx
📌 Платформа журналистских расследований - https://data.hetq.am/

#практикум #армения #проверка

⛔️ А вас, Штирлиц, я попрошу остаться!
Боритесь с харасментом на рабочем месте, товарищи!

#пятница

♦️Опрос по корпоративной безопасности♦️

Друзья нашего канала и Ассоциации безопасности бизнеса и комплаенса, группа экспертов при поддержке: Международной ассоциации корпоративной безопасности (ICSA), Издательского дома «Советник», Группы компаний «Император», ТГК «СБ Про Бизнес»

📣 объявляет о начале разработки Экосистемы цифровых сервисов безопасности.

Ребята, хотят создать удобный инструмент для повышения эффективности работы по обеспечению корпоративной защиты бизнеса и будем признательны, если Вы поможете сделать этот продукт максимально полезным.

Для этого мы просим Вас пройти опрос и поделиться своим опытом и мнением по широкому спектру вопросов корпоративной безопасности.🤝
Прохождение опроса займет у Вас 8–10 минут.

🔥 В качестве благодарности во время прохождения опроса Вы получите десять чек-листов по безопасности: безопасность магазина, проверка контрагента, проверка сотрудника при найме и т.п.

📍Пройти опрос 👈

Будем очень рады, если Вы сделаете репост опроса, чтобы команда могла максимально точно разработать новую Экосистему.

Спасибо.🤝

🥷 Что делать водителю, если украли груз?

Ассоциация безопасности в логистике и член Экспертного совета нашей Ассоциации безопасности бизнеса и комплаенса Фарид Джафаров подготовили крутые карточки, которые помогут вам разработать собственные регламенты для водителей в случае кражи груза.

☝️ Причем вы можете их интегрировать как собственных компаниях, так и в форме обязательств / регламентных действий ваших контрагентов – логистических подрядчиков, перевозчиков и складских операторов.

⬇️ По ссылке ниже вы найдете 8 карточек о том как обеспечить коммуникацию, взаимодействие с правоохранительными органами, что делать с грузом, как обеспечить доказательства и оценить ущерб.

➡️ Переходите по ссылке и качайте с канала нашего эксперта – Фарида Джафарова!

📌 Стрим в четверг - 21.12.2023, 18.30
Дискриминация и харасмент (насилие) в компаниях

🤝 Стрим Михаила Черников, Ассоциация безопасности бизнеса и комплаенса, с Маргаритой Хоменко, автором тг канала ComplianceCraft и управляющий партнер компании Центр комплаенс-решений Compliance Elements (Россия)

Обсудим:
✅ какие неэтичные практики расцениваются в компаниях как «допустимые» и не встречают осуждения
✅ результаты опроса нашего Клуба на тему "Дискриминация и харассмент (насилие)"

📣🔥 Приглашайте на стрим не только коллег из СБ или комплаенс. Это будет интересно HR и руководителям компаний!

➡️ Следите за публикациями на канале. Накануне опубликуем ссылку для подключения к стриму.

➡️ Клуб корпоративной безопасности

⚠️ Доступность персонала и стратегическая безопасность компании
В тему нашего опроса «Дискриминация и харасмент (насилие) в компаниях», а также посвященного ему стрима, который состоится уже завтра.

📌 Традиционно персонал является сферой интересов СБ только с точки зрения проверок и служебных расследований. Комплаенс пошел дальше и "подставил плечо" корпоративной культуре предложив парадигму бизнес-этики.

🤝 По приглашению уважаемого Дмитрия Буданова (Россия 🇷🇺) я выступал перед членами клуба менеджеров по безопасности «Сфера». И самой горячей темой стал вопрос доступности «рабочих рук». Последние тренды рынка труда ОДНОЗНАЧНЫ. Оценки экспертов в один голос говорят, что дефицит рабочей силы – это критическая проблема бизнеса!

⁉️ Означает ли это, что «человеческие ресурсы» должны выйти за пределы зоны ответственности HR? Должны ли СБ и комплаенс включить вопросы дефицита персонала в свою повестку? Вероятно мы вступаем в "новую эру" философии корпоративной безопасности.

📌 Пожалуй первое решение и приоритет внимания – по-настоящему кросс-функциональные усилия по разработке стратегии корпоративной культуры, где бизнес-этика и принципы комплаенса будут по-настоящему его интегрированной частью. Очевидно, что «залить деньгами» дефицит персонала не получиться. Как бы компании ни сопротивлялись внедрять корпоративную культуру и вопросы бизнес-этики – без этих усилий решить проблему не получиться.

📣 Именно добросовестная корпоративная культура бизнес-этики поможет компаниям рекрутировать уже не просто «лучших» с рынка труда, а хотя бы просто хоть-кого… вот такая реальность.

⁉️ А какие «болевые точки» культуры бизнес-этики наиболее актуальны? Вы сможете узнать из результатов нашего опроса «Дискриминация и харасмент (насилие) в компаниях» - по ссылке тут.

📣 Присоединяйтесь завтра к нашему открытому стриму на тему «Дискриминация и харасмент (насилие) в компаниях», который состоится уже завтра в 18-30, - по ссылке тут.

➡️ Клуб корпоративной безопасности

#культура #HR

🔴 🎬 Стрим / эфир сегодня!
«Дискриминация и харассмент (насилие) в компаниях»

📌 Друзья, напоминаю что сегодня в 18.30 будет эфир с Маргаритой Хоменко , автором тг канала ComplianceCraft и управляющим партнер компании Центр комплаенс-решений Compliance Elements (Россия 🇷🇺)

Тема: «Дискриминация и харассмент (насилие) в компаниях»
На стриме мы обсудим:

✅ какие неэтичные практики признаются в компаниях как допустимые и не встречают осуждения – результаты опроса нашего Клуба на тему "Дискриминация и харассмент (насилие) в компаниях"
✅ почему эта тема на самом деле важна несмотря на ее очевидность, в чем актуальность сегодняшнего момента
✅ как измерить «токсичность» и поставить «диагноз»
🆘 вечный вопрос – что делать?!

‼️ Кстати! Эта тема актуальна и для ваших коллег из HR, внутреннего аудита и (страшно представить) для ваших боссов - СЕО и акционеров / собственников компании! Перешлите им это приглашение и наслаждайтесь - вы сделаете их счастливыми, а компанию - сильнее!

🤝Присоединяйтесь по ссылке-приглашению тг-канала ComplianceCraft:
- на канале ComplianceCraft вы вверху увидите закрепленный анонс, в момент начала стрима он станет активным и позволит присоединиться
- по ссылке-приглашению https://news.1rj.ru/str/+BDpYkkfhG8gzMDcy вы сможете задавайте вопросы в чате до эфира!

До встречи!

🎄 В канун Рождества и Нового года

✅ помните про правила принятия подарков и угощений, которые приняты у ваших деловых партнеров и контрагентов, не лишним будет проверить антикоррупционные оговорки в заключенных контрактах;

✅ при взаимодействии с чиновниками помните всегда о нормах антикоррупционного законодательства и правилах профессиональной этики государственных чиновников, не "подставляйте" стекхолдеров;

✅ «обновите» правила принятия и передачи подарков и угощений среди ваших собственных сотрудников, проведите тренинги.

⚠️ ☠️ Даже если законы вашей страны позволяют сделать подарок - лучше избежать этого, если прямо сейчас то или иное должностное лицо или его ведомство вовлечено в решение того или иного вопроса в интересах вашей компании (например, в рамках некой административной процедуры). В таком случае такой подарок могут расценить как взятку! Аналогичная ситуация с коммерческими компаниями – помните об угрозах обвинений в коммерческом подкупе!

➡️ Клуб корпоративной безопасности

🔴 Слушайте наш стрим с Маргаритой Хоменко о дискриминации и харасменте!