📞✏️✏️✏️✏️✏️✏️

Експодатківець Афонов забезпечує прикриття знищення ЛЕП під час війни

Дружина експодатківця з Донеччини Романа Афонова, котра займається б'юті сферою у польському місті Ченстохова, числиться фіктивним власником у ТОВ "Сяйвомет". Реально діяльність компанії контролює її чоловік та Фелікс Кусаєв. Фелікс є власником ТОВ "Метпромсервіс".

📌 Обидві контори зареєстровані у Борисполі, але фактичні промислові потужності цих обох товариств розташовані у м. Запоріжжя. Київська реєстрація вказаних товариств обрано не випадково, тому що ці ТОВки адмініструються під ретельним наглядом заст. голови обласної податкової Юліани Козаченко — колишньої підлеглої Афонова.

Найцікавіше те, щ Кусаєв у Запоріжжі вже більш як 15 років спеціалізується на промисловій переробці кольорового металобрухту. Він має промислові потужності з переробки кольорового металу у Польщі.

🧩 Під час повномасштабної війни саме запорізькі промислові потужності Фелікса Кусаєва стали використовуватися для переробки кольорового металобрухту з демонтованих, злочинним шляхом, знеструмлених високовольтних ліній електромереж, які розташовані на межі окупованої та підконтрольної території Запорізької та Дніпропетровської областей.

Наприклад: кольоровий метал, від злочинно демонтованої у червні-липні 2025-го ЛЕП 750 кВ від Запорізької АЕС, було таємно завезено на територію ТОВ «Сяйвомет» у Запоріжжі.

Разом з цим, чисельні кримінальні провадження за зверненнями ТОВ «Укренерго» та ТОВ «Запоріжжяобленерго» щодо крадіжок лінії електропередач у Запорізькій області, поки залишаються без руху.

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡От так починаєш за одну ниточку тягнути і увесь клубочок розгортається. Ось вам і Бамбізов, і Горошко, і Афонов, і Лівочка.... Далі буде більше

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📞✏️✏️✏️✏️✏️✏️

Що це? Бітомат? Ми зібрали невелику інформацію, але можливо інші підписники знають більше

Вказується, що це польський проєкт від Shitcoins.club (перший поставили в 2017 у Бидгощі). В Україні є декілька точок.

Можно без верифікації знімати до 30 тис. гривень від продажу крипти, а далі треба верифікація. Користувачі часто скаржаться на відсутність готівки. Фінансової ліцензії офіційно немає. Власники кажуть, що це нібито не потрібно.

Менеджер в Україні — така собі Ольга. Активно працювати почали з 2024-го.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

Зовсім охуєвший наглий тіп

📖Екскерівник ДУ "Територіальне медичне об'єднання МВС по Дніпропетровській області" Дмитро Олександрович Шаповалов задекларував купівлю Lexus GX 460 (2017) за 200 тис. гривень!

Операція відбулася 13.04.2024. Продав Сергій Петрович Черниш. Реально авто після ДТП продають за 35 тис. доларів!

А як вам інші надбання цього медика?

✔️Mercedes-Benz B-Class B 250 (2016) за 1 тис. гривень!
✔️Honda Forza 250 (2013) за 12 тис. гривень
✔️Honda NC700 (2014) за 9 тис. гривень


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔒Шановні підписники, а вам котра подобається?

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️ Коротше по схемі Афонова та Кусаєва

БЕБ в 2023-му відкрило справу № 72023000120000043 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 212 ККУ, якою керує Офіс генпрокурора.
Директору ТОВ «Сяйвомет» Сергію Кабанцову повідомили підозру за цими статтями.

За даними бюро, у період не пізніше листопада 2021 року Кабанцовх вступив у злочинну змову із невстановленими особами (Кусаєв та Афонов — це ж логічно), з якими спільно розробив план та детальну схему вчинення кримінального правопорушення щодо ухилення від сплати податків.

З листопада 2021 року по вересень 2022 Кабанцов вчинив умисне ухилення від сплати податку на додану вартість у особливо великих розмірах, що входять у систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, шляхом документального оформлення господарських відносин з ТОВ «АСШ» (4453200) , без реального здійснення господарських операцій. Мова йшла про фіктивну закупівлю металобрухту.

Було підписано акти приймання брухту та відходів кольорових металів, товарно-транспортні і видаткові накладні щодо нібито прийняття від «АСШ» сировини.

Керівник компанії умисно та безпідставно завищив витрати підприємства, що призвело до ненадходження до Державного бюджету України коштів у сумі 14,2 млн грн.

Продовження далі...

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡
🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️
Фірма сина генерала Міноборони Євгена Замотаєва, що фігурував у скандалі з постачанням неякісних мін до ЗСУ, заробила понад 1 млрд на поставках для армії

До повномасштабної війни ТОВ «Больверк» було порівняно невеликим і переважно збитковим підприємством. Але вже за 2023 рік воно отримало 602 млн грн доходів – у 30 разів більше, ніж рік перед тим. У 2024 році заробило уже понад 1 млрд  грн. Тільки за перший квартал 2025-го – 250 млн грн. Тобто сума впевнено наближається до 2 млрд грн.

«Больверк» виробляє невисокотехнологічні комплектуючі оборонного призначення, які продає військовим частинам ЗСУ.

Одноосібним бенефіціаром ТОВ є 28-річний Артем Замотаєв. Його батько – генерал-майор Євген Замотаєв.

Поки синова фірма нарощувала доходи, він працював у центральному апараті Міністерства оборони. Начальник Центрального управління координації зовнішньоекономічної діяльності МО Замотаєв фігурував у схемі щодо постачання неякісних мін.

Конфлікт інтересів? Ні, не чули.

Генерал Замотаєв починав військову кар’єру у Запоріжжі, згодом очолював Центральне ракетно-артилеристське управління ЗСУ, був директором державного оборонного концерну «Техвоєнсервіс».  У 2017 році вийшов у відставку, займався приватним бізнесом. Після повномасштабного вторгнення повернувся до лав ЗСУ.

🔈 У лютому 2024-го ім’я Євгена Замотаєва випливло на одній з нарад у Міноборони, де він закликав присутніх до «невідкладного укладання контрактів» на закупівлю боєприпасів вітчизняного виробництва. Про це писав сайт «Наші гроші» та інші медіа.

З часом виявилося виявилося, що багато з цих снарядів браковані. У зв’язку з цим Леонід Шиман, багатолітній директор державного Павлоградського хімзаводу (найбільшого з виробників) нарешті був звільнений з посади і зараз перебуває під вартою.

Нюанс у тому, що Шиман і Замотаєв є давніми знайомими. Саме генерал Замотаєв курував процес утилізації ракетного палива й боєприпасів, який відбувався у 2013-2014 роках на ПХЗ у рамках роззброєння України.

Ще одним добрим знайомим Євгена Замотаєва є один з «тендерних королів» Міноборони Олег Мітрохін. Ймовірно, вони знаються ще з часів, коли обидва працювали у Запоріжжі.

Але тепер Олег Мітрохін та Євген Замотаєв ще й мають спільний бізнес. Вони є співзасновниками інвестфонду «Гіперіон», до статутного фонду якого внесли, між іншим, 130 млн грн.

ЗНВКІФ «Гіперіон»  у свою чергу є одним із власників науково-інженерної компанії «Булава». Інші її засновники – знову ж таки Євген Замотаєв, син Олега Мітрохіна – Артем та менеджер Олега Мітрохіна – Андрій Заїка. Замотаєв-старший та Мітрохін-старший зареєстрували спільно торговий знак Bulava/Булава. Тому чекаємо на потужні успіхи фірми в оборонному бізнесі. Торік вона отримала уже 282 млн грн доходу, що у 140 разів більше, ніж за 2023 рік. Але, гадаємо, це ще не межа.

Додамо, що Замотаєв-молодший з жовтня 2024 року є керівником ЗНВКІФ "Равісанс", який раніше очолював нардеп Тарас Мирославович Козак.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com