🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡
🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️
Фірма сина генерала Міноборони Євгена Замотаєва, що фігурував у скандалі з постачанням неякісних мін до ЗСУ, заробила понад 1 млрд на поставках для армії

До повномасштабної війни ТОВ «Больверк» було порівняно невеликим і переважно збитковим підприємством. Але вже за 2023 рік воно отримало 602 млн грн доходів – у 30 разів більше, ніж рік перед тим. У 2024 році заробило уже понад 1 млрд  грн. Тільки за перший квартал 2025-го – 250 млн грн. Тобто сума впевнено наближається до 2 млрд грн.

«Больверк» виробляє невисокотехнологічні комплектуючі оборонного призначення, які продає військовим частинам ЗСУ.

Одноосібним бенефіціаром ТОВ є 28-річний Артем Замотаєв. Його батько – генерал-майор Євген Замотаєв.

Поки синова фірма нарощувала доходи, він працював у центральному апараті Міністерства оборони. Начальник Центрального управління координації зовнішньоекономічної діяльності МО Замотаєв фігурував у схемі щодо постачання неякісних мін.

Конфлікт інтересів? Ні, не чули.

Генерал Замотаєв починав військову кар’єру у Запоріжжі, згодом очолював Центральне ракетно-артилеристське управління ЗСУ, був директором державного оборонного концерну «Техвоєнсервіс».  У 2017 році вийшов у відставку, займався приватним бізнесом. Після повномасштабного вторгнення повернувся до лав ЗСУ.

🔈 У лютому 2024-го ім’я Євгена Замотаєва випливло на одній з нарад у Міноборони, де він закликав присутніх до «невідкладного укладання контрактів» на закупівлю боєприпасів вітчизняного виробництва. Про це писав сайт «Наші гроші» та інші медіа.

З часом виявилося виявилося, що багато з цих снарядів браковані. У зв’язку з цим Леонід Шиман, багатолітній директор державного Павлоградського хімзаводу (найбільшого з виробників) нарешті був звільнений з посади і зараз перебуває під вартою.

Нюанс у тому, що Шиман і Замотаєв є давніми знайомими. Саме генерал Замотаєв курував процес утилізації ракетного палива й боєприпасів, який відбувався у 2013-2014 роках на ПХЗ у рамках роззброєння України.

Ще одним добрим знайомим Євгена Замотаєва є один з «тендерних королів» Міноборони Олег Мітрохін. Ймовірно, вони знаються ще з часів, коли обидва працювали у Запоріжжі.

Але тепер Олег Мітрохін та Євген Замотаєв ще й мають спільний бізнес. Вони є співзасновниками інвестфонду «Гіперіон», до статутного фонду якого внесли, між іншим, 130 млн грн.

ЗНВКІФ «Гіперіон»  у свою чергу є одним із власників науково-інженерної компанії «Булава». Інші її засновники – знову ж таки Євген Замотаєв, син Олега Мітрохіна – Артем та менеджер Олега Мітрохіна – Андрій Заїка. Замотаєв-старший та Мітрохін-старший зареєстрували спільно торговий знак Bulava/Булава. Тому чекаємо на потужні успіхи фірми в оборонному бізнесі. Торік вона отримала уже 282 млн грн доходу, що у 140 разів більше, ніж за 2023 рік. Але, гадаємо, це ще не межа.

Додамо, що Замотаєв-молодший з жовтня 2024 року є керівником ЗНВКІФ "Равісанс", який раніше очолював нардеп Тарас Мирославович Козак.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 Заступник начальника поліції Києва Тарас Полієнко розповідає через родичів в суді, що
забудовник, у якого вони купили пентхаус, не вимагав від них повної оплати протягом чотирьох років, допоки не вийшло розслідування ЗМІ.

🔍 А що це за забудовник такий? Мова про ЖК "Зарічний", який збудувало ТОВ "Інвестиційно-будівельна компанія "Альянс Груп": власники скандальні Влада Молчанова (що має підозру) та Ігор Кушнір.

Тарас Полієнко разом з родиною оселився у двоповерхових апартаментах (220 кв.м) з двома паркомісцями, який оформили на тещу-пенсіонерку Валентину Ткаченко.

🚫 На судових засіданнях теща та тесть Полієнка розповідали, що купили квартиру влітку 2020 року в ЖК "Зарічний" за 3,3 млн грн. За словами родичів правоохоронця, цю квартиру забудовник не міг продати протягом семи років, оскільки вона знаходиться на 23-му поверсі, де «вітряна зона».

🚫Родина Ткаченків внесла за пентхаус перший внесок у розмірі 825 тис. грн і домовилась із забудовником, що решту внесуть до кінця року. Тесть Полієнка розповів у суді, що забудовники дали їм відстрочку і сказали, що перетелефонують, коли треба буде доплатити решту суми.

🚫 «Ну, так вийшло, що вони до нас не дзвонили, а ми не набивалися», — сказав у суді тесть Анатолій

За словами тещі Валентини, наприкінці літа 2024 року їй надійшов дзвінок від забудовника. Як стверджує жінка, їй сказали терміново внесла заборгованість за квартиру. На думку тещі Полієнка, цей дзвінок спонукала «брудна писанина, яка була виставлена в інтернеті».

Компанія "Буд Девелопмент", не лише не вимагала своєчасної виплати за квартиру протягом чотирьох років, а й не пред’явила жодних штрафних санкцій.

🔒 Через півтора місяця після виходу розслідування родина продала квартиру у два з половиною рази дорожче від початкової вартості — за 8,3 млн грн.

Офіційні доходи Анатолія Ткаченка, без урахування пенсії, становлять приблизно 350 тис. грн. У суді родичі правоохоронця стверджують, що займались бізнесом, а саме торгівлею квітами та перепродажем мікроавтобусів. Водночас у їхніх доходах ця діяльність не відображена.

Сам Полієнко в коментарі журналістам повідомив, що він не знає «обставин придбання» квартири. Його дружина своєю чергою зазначила, що її мама заробляла на вирощуванні квітів. Окрім цього, родина «мала Волгу, яка за вартістю прирівнювалась до житлової квартири в Києві».

Але чому "Зарічний"? Його будували біля Південного мосту, де намивали пісок. При цьому Полієнко керівником відділу поліції у Річковому порту Києва., яка відповідає за це все.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Слідство у справі «труби Медведчука» зацікавилося природою походження 800 тис. доларіів на рахунках молодшої сестри ексзаступника голови АП Олексія Філатова — Анастасії — у період активного заволодіння державним майном.

У березні 2015 запущено схему позбавлення держави нафтопродуктопроводу через перегляд рішень за нововиявленими обставинами. У травнірішення скасували та в червні призначили непотрібну експертизу.

У липні сестра Філатова без офіційних доходів мала на рахунках у російському "Альфа-Банку" 804 тис. доларів. Ці гроші різко знадобилися Олексію Філатову, зняти через обмеження НБУ самостійно кошти було заборонено і він вирішив їх стягнути через суд.

🚫 Обставини розгляду цього позову показують квінтесенцію судової реформи Філатова:

🔸до суду надходить позов до ПАТ «Альфа-банк»
🔸24 липня Шевченківський райсуд Києва відкриває провадження у справі №761/19422/15-ц, відповідачем зазначено ПАТ «Банк «Фінанси та кредит»
🔸у першому засіданні 13 серпня суд задовольняє позов до ПАТ «Альфа-банк» та стягує на користь сестри Олексія Філатова Анастасії - 804 тис. доларів
🔸суд вказує, що ПАТ «Альфа-банк» повідомлений про час місце розгляду справи належним чином, але не зʼявився.
🔸 13 серпня оформлюється ухвала про «описку» і замінюється ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» на ПАТ «Альфа-банк».

🚫 Всі судові рішення підписані КЕП судді і надіслані до ЄДРСР в один день - 20.08.2015.

Інтереси Анастасії Філатової в суді представляла Трифонова Валерія Володимирівна — з 2016 головний консультант сектору представництва інтересів Президента в судах відділу представництва Президента України в судах.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🚫 Детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов, окрім допомоги батьку продавати коноплю русні, ще й займався конвертаційними центрами

За даними СБУ навесні цього року він отримав від одного зі своїх контактів пропозицію вирішити проблемні питання в податкових органах для низки українських підприємств. Згідно з наявною перепискою, йшлося про прийняття Податковою рішень щодо виключення близько десяти компаній з переліку ризикових. Це мало дозволити зацікавленим особам здійснити фінансові операції на майже 30 млн грн. Аналіз діяльності зазначених фірм свідчить про наявність ознак їхньої приналежності до «конвертаційного центру».

В обмін на цю «послугу» Магамедрасулов отримав хабар у 900 тис. грн

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📞✏️✏️✏️✏️✏️✏️
Київський експодатківець та товариш Євгена Бамбізова — Роман Афонов — зраджує свою дружину

Він має романтичні стосунки з Оксаною Олександрівною Міюц. Вона до 2021 року була керівником управління в Офісі великих платників податків ДПС, що контролював Бамбізов. Перша доступна декларація — начальника Вільнянської ОДПІ ДФС у Запорізькій області. Потім стала заст. начальника ДФС у Київській області.

Цікаво, що пані Міюц ще рік тому вказувала себе як "спеціаліст з продажу квартир".

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com