📖 Вітаємо завідувача сектору ІТ забезпечення управління Південного офісу Держаудитслужби в Херсонській області Олександра Мазура з набуттям квартири в Одесі за 1,12 млн гривень.

Площа, щоправда, невеличка — 41 кв.м, проте Медунова Наталія Йосипівна віддала за скільки могла.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

⚙️ Чуєте, що це за харківський меценат такий?

Хто про нього щось знає? Кажуть, що мордою пів Харкова завішано.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📌 Кобилянський та зять Ківалова

Нам нагадали цікаву історію, як з брата відомого банкіра Горбаля намагалися збити коштів представники київської прокуратури.

31 травня 2011 СБУ порушило справу за фактом розтрати 90 млн гривень "Укргазбанку" та "ФК МКС-Інвест". Фігурантами стало керівництво банку. Серед них – голова наглядової ради фінустанови Олег Горбаль, що є братом ек-нардепа Василя Горбаля. Роль нібито полягала в наступному – він через свою фірму "Голденстаілгруп" передав в заставу "Укргазбанку" по кредитах за приміщення по вулиці Воздвиженській, 60В, що фактично належало територіальній громаді.
23 травня 2014 року Голосіївський суд закрив КП через відмову прокурора від держобвинувачення.

10 липня прокуратура Подільського району почала досудове розслідування за заявою гендиректора КП "Дирекція з управління та обслуговування житлового фонду Подільського району". За його словами, "невстановлені особи шляхом обману оформили право власності на об'єкт комунального майна". Брати Горбалі зустрілися із заступником прокурора Олексієм Білим, де той повідомив – Олега викличе на допит співробітник прокуратури.

У подальшому з Горбалями тримав контакт експрокурор Подільського району Сергій Нечипоренко. Він переконав братів, що за грошову винагороду "посприяє" припиненню кримінального переслідування. Білий не міг самостійно прийняти відповідне рішення, оскільки це виключна компетенція процесуального керівника, яким був Олександр Миколайович Кобилянський. Кобилянський не випадково був процесуальним керівником по цій справі, адже працював у підпорядкуванні Сергія Нечипоренка ще в часи, коли той очолював столичну Шевченківську прокуратуру. Як тільки-но зять Ківалова перейшов до Подільського району, Кобилянський перевівся вслід за ним.

Горбаль зустрівся з Нечипоренком, де обговорили суму хабаря у 150 тис. доларів. 30 листопада Сергій Нечипоренко отримав від Олексія Білого підписаний оригінал постанови. Під час передачі постанови про закриття КП Нечипоренка та Білого затримали з грошима. Був і третій затриманий – Кобилянський, який ті підписував постанову, але його відпустии7

Ключовим фактором такої вдачі Олександра Кобилянського міг стати його батько. Микола Генріхович Кобилянський – впливовий суддя, що з 2006 року працював у Вищому адміністративному суді, а в 2010-2014 перебував у складі Вищої ради юстиції.

Другий син Миколи Генріховича — екссуддя ОАСК Кирило Кобилянський він захистив кандидатську дисертацію під науковим керівництвом Сергія Ківалова. Ще однією "випадковістю" стало входження Сергія Ківалова та Миколи Кобилянського до створеної Януковичем робочої групи з питань судової реформи. Для країни це обернулося переведенням судочинства в "ручний режим". Кобилянський, навіть за умови низьких результатів на тестуванні, досить легко пройшов етап співбесіди під час конкурсу на керівників місцевих прокуратур. Після неї, піднявшись в рейтингу з 10-ї на 4-ту позицію, він був призначений заступником прокурора Подільського району міста Києва.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

Люди Бамбізова: Ганна Чуб

Євген Бамбізов – тіньовий куратор Податкової служби України, якому легко вдається генерувати тіньові потоки «чорної готівки» з Дніпра та інших регіонів. Саме Чуб постачала йому дані для тг канала "Дон Кихот"

Все почалося з вибудовування "тіньової вертикалі" у Дніпропетровській області, яка за допомогою керівника обласної ДНС Ганни Чуб забезпечувала його основною масою кешу.

Він суттєво збільшив суму відкатів: із 1-2% за реєстрацію накладних, які Бамбізов брав в Одесі, до 5-10% від кожної трансакції суми відшкодування ПДВ. Саме мільйонні відкати, як стверджують наші джерела у прокуратурі, допомогли йому уникнути реального терміну після арешту у 2019 році.

Його клієнти також непогано збагачуються, як, наприклад, Ганна Чуб, яка зробила карколомну кар'єру – від начальника районного відділу податкової у Дніпрі до керівника обласної податкової.

За інформацією ЗМІ, скромна дніпровська родина податківців Ганна та Віктор Чуб володіють трьома квартирами у місті, машиною «Лексус» та будиночком на Закарпатті. При цьому заробивши в 2016 році всього 279 тис. гривень, подружжя зуміло витратити цілих 772 тис. гривень лише на нові квартиру та машину. А, наприклад, автомобіль "Тойота-Камрі" обійшовся ним... за 22 тис. гривень! За кілька років, трохи поїздивши, вони продали це авто за 485 тисяч, довівши, що податківці таки вміють робити бізнес. Також чоловік Ганни Чуб, якщо вірити документам, вміє купити будинок у Бердянську на 191 квадратний метр за... 361 тис. гривень, а добрий анонім офіційно через нотаріуса дарує йому 600 тис. грн.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 На Закарпатті депутату облради Георгію Горвату висунули підозру у продажі цінного дубу

Голова профільної комісії Закарпатської облради Горват замість контролю за лісами, за версією слідства, сам став співорганізатором нелегального бізнесу. У змові з керівником Берегівського надлісництва депутат налагодив продаж дуба вищих сортів, який у документах оформлювали як звичайні дрова. Деревину збували підприємству без жодних дозволів.

За одну з поставок близько 400 тис грн надійшло на рахунок дружини депутата. Загальна ж вартість незаконно реалізованої деревини перевищує 1 млн грн. Депутат особисто домовлявся про продаж із покупцем з Рівненщини.

Керівник Закарпатської обласної прокуратури повідомив Горвату про підозру за ч.4 ст.246 ККУ — незаконна порубка та збут деревини за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки.

Нагадаємо, син Горвата вчинив грабіж.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 Працівник відділу з питань майна комунальної власності Подільської райадміністрації Києва Ольга Науменко демонструє дива з вартістю автівки.

Нещодавно вона отримала від чоловіка Андрія Науменка у подарунок TOYOTA RAV-4 HYBRID (2017), які оцінили у 300 тис. гривень. Однак уся проблема в тому, що ще 2 лютого 2023 року пан Науменко набув це авто за 641,4 тис. гривень.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

⚖️ Шевченківський райсуд Києва повернув прокурору обвинувальний акт щодо "померлого" шахрая Дмитра Малиновського.

У 2018 році французька поліція та Європол затримали одесита Малиновського, який з 2012 року на батьківщині звинувачувався у шахрайстві в особливо великих розмірах. Він із компаньйоном за підробленими документами обманом заволоділи корпоративними правами підприємства, якому належало приміщення в Одесі.

Малиновського судили, але у 2014-му він не прийшов на судове засідання і просто зник. Згодом консьєрж вручив дружині доставлену незнайомцем коробку з попелом і «документ» про смерть чоловіка в окупованому Луганську. За позовом дружини суд на підставі цієї посилки з прахом визнав Малиновського померлим.

Однак зʼясувалося, що насправді чоловік живий і мешкає у Франції. Місцева поліція звернула увагу на підозрілі операції, пов’язані із купівлею замку за 3 мільйони євро люксембурзькою компанією, основним власником якої був громадянин України Дмитро Малиновський. Французьким правоохоронцям стало відомо, що чоловік притягувався на батьківщині за масштабне шахрайство і зумів уникнути правосуддя завдяки підробленому свідоцтву про смерть. А всього у Франції у Малиновського вилучили майна на понад 4,6 мільйона євро, включаючи замок, старовинний Rolls Royce Phantom і три твори мистецтва Сальвадора Далі.

Малиновський був затриманий і перебував під юрисдикцією Верховного суду у місті Нансі (Франція). Українська прокуратура у вересні 2018-го надіслала запит на екстрадицію Малиновського. Але з того часу в Україну він так і не повернувся.

У 2023-му прокуртура заочно скерувала до суду новий обвинувальний акт стосовно Малиновського про шахрайство і відмивання грошей.

Підготовче засідання у Шевченківському райсуді Києва тривало більше двох років.

Прокурори просили проводити судовий розгляд у спеціальному судовому провадженні, тобто за відсутності обвинуваченого.

Хоча сам Малиновський брав участь у судовому засіданні по відеозвʼязку і заперечував проти заочного розгляду справи. Обвинувачений пояснив, що вже довгий час проживає у Франції і вперше дізнався про дане кримінальне провадження у 2018 році. Але сьогодні він не може прибути до України, оскільки у Франції його також судять і тому він не має права законно полишити межі країни.

У підсумку суд переконався, що місцезнаходження обвинуваченого прокуророві відомо і він не переховується із метою ухилення від кримінальної відповідальності.

А отже, обвинувальний акт не можна вважатися таким, що складений відповідно до вимог закону і, як вирішив суд, підлягає поверненню прокурору.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com