📞✏️✏️✏️✏️✏️✏️

Цікавою є столична фірма "В агро", що займається "експортом" зерна.

Після початку війни Артем Сергійович Дегтяр та Михайло Михайлович Воронич стали новими власникам компанії. Також у склад засновників зайшов АТ "ЗНВКІФ "Грааль", яким займаються також вони. Воронич — ексменеджер ТОВ "Пирятинський сирзавод".

За даними наших читачів, у 2022-му Михайло Воронич, маючи великі борги, бере час в кредиторів та починає "жерти" ринок зернових за формою 2 та формою 1. Головний партнер за документами Юрій Кармишкін (Миколаїв).

Забезпечення та видачу формі 2 надає пан конвертатор з Одеси — Віктор Чух.

Дохід компанії зріз з 7,7 млрд гривень у 2023 до 20,17 млрд у 2024-му.

БЕБ знає про цю схему. Обшуки були за ст.212 ККУ, але справу до кінця не довели. Кажуть, що дах забезпечує керівництво ДПС Києва. Також на Воронича та Дегтяра оформлено ТОВ "Агровєра".

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 ДБР розслідує справу № 42024120 000000159 (справа №404/6927/25) за ч.2 ст. 364 ККУ, де фігурують посадовці ДПС (керівник ДПС Олег Мартинюк та в.о. заступника начальника управління ДПС у Кіровоградській області Роман Грущак) системно займався вимаганням хабарів із підприємців, обіцяючи закрити очі на виявлені порушення. В разі відмови платити хабар – створював людям додаткові проблеми й штучно завищував штрафи.

Після приходу керувати ГУ ДПС Кіровоградської області «десантника» з Вінниці (призначений 13.03.2025) Олега Мартинюка - Роман Грущак повертається і йде на підвищення. Мартинюк підтягує цінного кадра «робити касу».
Хлопці не соромляться реалізовувати найогодніші схеми для тиску на бізнес з метою отримання неправомірної вигоди. Нова/стара тема – це штучне блокування податкових накладних, а також накладення штрафів на тих, хто відмовляється платити хабарі.

Зі свавіллям зазначених податківців зіткнулися вже десятки ФОПів і підприємств.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 Нова проректорка Львівської політехніки задекларувала Volkswagen Passat за 250 тис. грн та родинні земельні ділянки на 48 тис. м²

Ірина Ярославівна Яремчук — новий проректор НУ "Львівська політехніка". Яремчук, зареєстрована в селі Полянка (Пустомитівська громада), декларує скромні активи, значні земельні володіння батьків та сумісництво як візитинг-професор у Лодзькому технологічному університеті (Польща).

Сім’я обмежується батьками – Ярославом Максимовичем та Ольгою Іллівною Яремчук, без подружжя чи дітей.
Активи: Родинна земля та єдиний автомобіль

Уся нерухомість належить батькам, загальною площею 48,35 тис. м², без вказаної вартості.

Домоволодіння 236,5 м² у с. Полянка (Львівський район), набуте 6 травня 1996 року – повна власність матері Ольги Іллівни Яремчук та ділянки у селі Полянка.

В жінки є Volkswagen Passat (2015), набутий 19 лютого 2022 року за 250 тис. гривень.

Загальний дохід сім’ї за 2024 рік – 1,1 млн грн, переважно від зарплати Яремчук. Батьки отримують пенсію.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 Ексдиректор департаменту НБУ з реєстраційних питань і ліцензування Олександр Завадецький мітить на посаду голови ДСА

Сім’я декларанта включає дружину Галину Вікторівну та трьох дітей – дочок Єлизавету та Марію, а також сина Павла, усі зареєстровані в селі Нове (Боярська громада, Київська область).

🔍 Завадецький володіє трьома об’єктами нерухомості загальною вартістю 4,26 млн грн:

🔸ділянка в 800 м² у с. Нове (Фастівський район), набута 5 березня 2008 року за 201 тис. грн – повна власність.
🔸будинок в 167,3 м² у с. Нове, набутий 5 березня 2008 за 1,3 млн грн – повна власність.
🔸квартира в 55,4 м² у Києві, набута 12 червня 2017 року за 2,76 млн грн – повна власність.

Два люксові годинники, набуті до першої декларації за законом "Про запобігання корупції":

🔸Vacheron Constantin (біле золото), набутий 14 серпня 2010 року за 120 тис. грн.
🔸Rolex (сталь та жовте золото), набутий 6 квітня 2011 року за 150 тис. грн.

В юриста є Infiniti QX80 (2015), набутий 25 лютого 2016 за 2,5 млн гривень.

Завадецький має:

✔️100% корпоративних прав у ТОВ "Бюро проектів 'Сфера'" (код 36689938), набутих 25 квітня 2017 року за 63 тис. грн.
✔️100% корпоративних прав в Адвокатському бюро "Офіс Олександра Завадецького" (код 43863550), набутих 13 жовтня 2020 року за 50 тис. грн.
✔️40 акцій ВАТ "Корюківська фабрика технічних паперів", набутих 5 листопада 2002 року, номінальною вартістю 12,8 тис. грн (320 грн/акція).

Загальний дохід родини за 2024 рік – 828 тис. грн, отриманий виключно від Адвокатського бюро "Офіс Олександра Завадецького" (загалом дивіденди).

В посадовця є 487 тис. готівкою, а також 16,5 тис. доларів у банку.

🔒Син луганського зрадника та сепаратиста претендує на посаду голови ДСА

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 В НАБУ хоче потрапити колишній начальник відділу взаємодії з проєктами міжнародної технічної допомоги Рахункової палати Юрій Денисович Радіонов — він подав декларацію на посаду керівника управління кримінального аналізу та фінансових розслідувань

Радіонов декларує значний портфель нерухомості, переважно земельних ділянок у Рівненській області, але скромні фінансові активи та доходи, що контрастують із його амбіціями на високій посаді. Сім’я включає дружину Тетяну Леонідівну та трьох дітей – дочок Марію та Катерину, сина Тимофія, зареєстрованих у Києві.

Попередня робота в Рахунковій палаті (зарплата ~972 тис. грн за 2024 рік) та неоплачуване сумісництво в Інституті аграрної економіки. Дружина (працівниця дитсадка) та троє дітей, із яких одна дочка отримує стипендію та виплати з інвалідності.

Радіонов декларує 14 об’єктів нерухомості (загальна площа ~37 687 м², із них ~5 000 м² житлові), переважно у власності, із сумарною вартістю ~951 тис. грн (за оцінками, де вказано). Основна маса – земельні ділянки в Рівненській області.

🔸Квартира (21,9 м², Київ), набута 2001, власність Радіонова, вартість невідома.
🔸Квартира (33,3 м², Костопіль), набута 2015, спільна часткова власність (33% – Радіонов, 33% – Марко Радіонов, 34% – Марта Радіонова), вартість невідома.
🔸Житловий будинок (55,6 м², Городище, Рівненська обл.), набутий 2015, власність Радіонова, вартість невідома.
🔸Земельна ділянка (1 898 м², Городище), набута 2015, власність Радіонова, вартість невідома.
🔸Земельна ділянка (2 876 м², Городище), набута 2015, власність Радіонова, вартість 3 081 грн.
🔸Земельна ділянка (4 872 м², Городище), набута 2015, власність Радіонова, вартість 7 758 грн.
🔸Земельна ділянка (1 000 м², Велика Офірна, Київська обл.), набута 2015, власність Радіонова, вартість невідома.
🔸Садовий будинок (94,3 м², Велика Офірна), набутий 015, власність Радіонова, вартість невідома.
🔸Квартира (34,3 м², Нова Любомирка, Рівненська обл.), набута 1997, спільна часткова власність (34% – дружина Тетяна, 33% – Леоніла Данилюк, 33% – Ніна Приданюк), вартість 4 320 грн.
🔸Земельна ділянка (9 799 м², Городище), набута 2015, власність Радіонова, вартість 15,6 тис. грн.
🔸Земельна ділянка (11 551 м², Маща), набута 2018, власність дружини, вартість невідома.
🔸Земельна ділянка (3 712 м², Маща), набута 2018, власність дружини, вартість невідома.
🔸Земельна ділянка (26 070 м², Маща), набута 2018, власність дружини, вартість невідома.
🔸Квартира (31,8 м², Київ), набута 2023, власність Радіонова, вартість 925 тис. грн.
🔸Незавершена перебудова (132,8 м², Городище), набута 13.07.2015, власність Радіонова

В чоловіка є лише Hyundai Getz (2008) за 71 тис. гривень. Він зберігає 7 тис. доларів та 2 тис. євро готівкою.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔒 Люди конвертатора Євгена Бамбізова: довіреною особою є харківський адвокат Демідов Микола Олександрович, 04.06.1978. Кумедно, що останній є засновником ГО "Центр боротьби з корупцією" та ГО "Центр екологічної безпеки". Ще він заснував

✔️ТОВ “Ковчег 3000”, м. Боярка, вул. 40 років Жовтня, буд. 36
✔️ТОВ “Трілайн”, Харків, Київський район, вул. Шевченка, буд. 146, кв. (офіс) 38
✔️ТОВ “Сервісний центр регенерації масел”, Київ, Подільський район, вул. Оболонська, буд. 39, кв. (офіс) 28-А
✔️ТОВ “Креолайт”, Одеса, Київський район, пр-т Маршала Жукова, буд. 55, кв. (офіс) 74
✔️ТОВ “Укр Енергоресурс”, Одеса, Приморський район, вул. Канатна, буд. 16
✔️ТОВ “Реніагротранс ЛТД”, Одеса, Приморський район, вул. Пушкінська, буд. 2

а також ✔️ ТОВ “Дечеіс-Консалтинг Груп”, м. Харків, Московський район, вул. Героїв Праці, буд. 48-А, кв. (офіс) 65

Ось остання контора — спільний проєкт групи "Пшонки", заснована Миколою Демідовим, ексзаступником прокурора Одещини Денисом Черних та Юрієм Ісаєм. Перші літери їхніх прізвищ складають назву «ДеЧеІс». Зараз прокурор, який втік до росії, вийшов зі складу засновників, але залишив замість себе свого батька Сергія Черних.

Нагадаємо, що Бамбізов через Демідова обробляє грошові запити екснардепів Рабіновича, Мураєва та інших проросійських кланів в Українів.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 Скандальна колишня держреєстратор з Одеси Юлія Миколаївна Полтавець змінила ім'я на Аміну та претендує на посаду оперуповноваженого управління забезпечення особистої безпеки ДБР

Попередня кар’єра включає роботу в управлінні Держпродспоживслужби в Одеській області та юридичному департаменті Одеської міськради.

Полтавець декларує чотири об’єкти нерухомості, з яких два – квартири в Одесі з високою вартістю, один житловий будинок і приміщення на праві користування. Загальна задекларована вартість – 2,73 млн грн. Перелік:

🔸Будинок (75,5 м², Карнаухівка, Дніпропетровська обл.), набутий 2020, спільна часткова власність (Полтавець, Микола Полтавець, Наталія Даниленко), вартість не вказана.
🔸Приміщення (Одеса), набуто 1 2017, право користування (місце реєстрації), власник – Одеська міська рада.
🔸Квартира (39,8 м², Одеса), набута 2021, власність Полтавець, вартість 1 млн грн.
🔸Квартира (36,9 м², Одеса), набута .2024, власність Полтавець, вартість 1,71 млн грн.

🔍 Nissan Maxima 2019 року, набутий 16 вересня 2023 за 80 тис. грн, власність Полтавець. Ціна викликає сумніви: ринкова вартість такої моделі – 600–800 тис. грн. Жінка декларує 10 тис. доларів готівкою.

Загальний дохід за 2024 рік – 2,12 млн грн, з яких 60% – від відчуження майна. Жінка навіть отримала цільову адресну допомогу від облради в 29 тис. гривень.

✔️Дохід від відчуження нерухомого майна 1,3 млн гривень — Молчанова Ганна Іванівна
✔️Подарунок 250 тис. гривень — Бойко Ігор Олександрович

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔒🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩

Збираємо дані про наставника Жені Бамбізова — начальника Північного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків Галину Феденко


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📞✏️✏️✏️✏️✏️✏️

У Кривому Розі бігає адвокат Ахмедов Джейхун, нібито вирішує питання з військовими справами (СЗЧ / білий військовий квиток), але по факту "кидає". Прайси називають такі: 10 тис. доларів за його роботу, 2 тис. — на лікарню, і теж всі гроші через цього адвоката, щоб полежати та тебе капали. Поки ти «лікуєся» він займається твоїм питанням.

Каже, після лікування буде ВЛК і там будешь обмежено придатним (ВЛК це ще 3 тис.доларів), він "вирішує" з головним лікарем. Каже, що в нього є на зв'язку знайомі в ДБР і ТЦК.

Коли вже начинаєш його реально пресувати. Давай хоч щось роби. Він телефонує якомусь ТЦК-шнику і зустрічаємось в 3-х. Адвокат, клієнт і якийсь ТЦКшник (звати Сергій Літвиненко). В цілому розповідають про складну ситуацію, щоб їм виплачували більше коштів під вигаданими проблемами. Після отримання коштів — Літвиненко та Джейхун просто здають ВСП місце перебування людини, яка в СЗЧ.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡 повідомляє
Популярна темка в банкірів — вивід готівки за кордон

В українських банках Процвітають схеми перегортання гривні в іноземну валюту і вивід останньої за кордон:
✔️Мотор Банк
✔️Альянс Банк
✔️ Акорд Банк
✔️РВС Банк
✔️А Банк

⚙️ Як це працює? В банку відкривають ТОВ, куди закидують гривню. Далі в банк приносять контракт на купівлю товару за кордоном у іноземної LTD. Товарна лінійка — просто широка від гумових виробів до дронів.


Домовляються в банку з:
🔸валютним контролем, щоб випустили валюту та погодили контракт,
🔸з фінансовим моніторингом, щоб відкрили ТОВ та не блокували гривню котра буде заходити
🔸домовленності з членом правління

Далі купляють іноземну валюту та відправляють за кордон. При цьому в Україну товари так і не приїздять. Банк на 170 день пише лист в податкову та митницю. Далі — тиша. НБУ це знає, але всі банки як працювали, так і працюють.

Фінмоніторінг, БЕБ, СБУ — ще довго чекати від вас дій?

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 Начальник Північного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків Галина Феденко декларує значний портфель нерухомості в Харківській області, але жодного члена родини

Феденко декларує п’ять об’єктів нерухомості загальною площею ~2,74 тис. м², із яких ~241,7 м² – житлові. Загальна задекларована вартість – 788 тис. грн. Перелік:

🔸Квартира (132 м²), набута 2009, вартість 451 тис. грн (за останньою оцінкою).
🔸Машиномісце (15,7 м²), набуто 2010, вартість 50 тис. грн.
🔸Будинок (94,1 м², Дячківка), набутий 2013вартість 260 тис. грн.
🔸Ділянка (2 500 м², Дячківка), набута 2013, власність Феденко, вартість 25 тис. грн.
🔸Ділянка (604 м², Дячківка), набута 2013, власність Феденко, вартість 1,8 тис. грн.

Низька задекларована вартість (особливо земельних ділянок – 27 тис. грн за 3 104 м²) виглядає сумнівною для ринкових цін Харківщини.

Один автомобіль: Audi Q5 (2012), набутий 2014 за 285,6 тис. грн, власність Феденко. Ціна відповідає ринковій для вживаних авто того часу.

Жінка зберігає 50 тис. доларів та 270 тис. гривень.

Загальний дохід за 2024 рік – 1,15 млн гривень, із яких 75% – зарплата та пенсія.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 Кандидатка на посаду заступника начальника управління організаційного забезпечення апарату Міністерства цифрової трансформації Тетяна Олександрівна Погуляйло задекларувала під час війни значну кількість земельних ділянок чоловіка

Зареєстрована в Донецьку, але проживаюча в Києві, Погуляйло декларує значний портфель земельних ділянок у Чернігівській області (понад 140 тис. м²) та два житлових будинки, але не вказує їхньої вартості.

Основний дохід сім’ї (2,7 млн грн) забезпечує чоловік Валерій Погуляйло через підприємницьку діяльність, тоді як власні доходи декларантки (751 тис. грн) виглядають скромніше.

Попередня робота в секретаріаті Національної тристоронньої соціально-економічної ради (зарплата ~ 580 тис. грн) та соціальні виплати як ВПО (16 тис. грн) свідчать про стабільний, але обмежений дохід.

Погуляйло декларує 14 об’єктів нерухомості, з яких 11 – земельні ділянки загальною площею ~141 502 м² (14,15 га) у Чернігівській області, два житлових будинки та квартиру в Києві на праві безоплатного користування. Задекларована вартість вказана лише для одного будинку (34 416 грн). Перелік:

🔸будинок (79,7 м², Черняхівка, Чернігівська обл.), набутий 30.09.2014, власність Погуляйло, вартість 34 416 грн.
🔸будинок (83,6 м², Омбиш, Чернігівська обл.), набутий 21.08.2023, спільна часткова власність (70% Погуляйло, 30% Терещенко Оксана Григорівна), вартість невідома.
🔸 ділянка (2 500 м², Омбиш), набута 21.08.2023, власність Погуляйло, вартість невідома.
🔸ділянка (2 364 м², Омбиш), набута 21.08.2023, власність Погуляйло, вартість невідома.
🔸ділянка (17 399 м², Омбиш), набута 21.08.2023, власність Погуляйло, вартість невідома.
🔸 ділянка (6 645 м², Омбиш), набута 21.08.2023, власність Погуляйло, вартість невідома.
🔸 ділянка (33 434 м², Плиски, Чернігівська обл.), набута 21.08.2023, власність Погуляйло, вартість невідома.
🔸 ділянка (47 012 м², Плиски), набута 21.08.2023, власність Погуляйло, вартість невідома.
🔸 ділянка (34 987 м², Плиски), набута 21.08.2023, власність Погуляйло, вартість невідома.
🔸 ділянка (7 681 м², Плиски), набута 21.08.2023, власність Погуляйло, вартість невідома.
🔸ділянка (7 681 м², Плиски), набута 21.08.2023, власність Погуляйло, вартість невідома.
🔸 ділянка (7 724 м², Плиски), набута 21.08.2023, власність Погуляйло, вартість невідома.
🔸ділянка (2 500 м², Черняхівка), набута 30.09.2014, власність Погуляйло, вартість невідома.

Квартира (Київ), набута 2015, безоплатне користування, власник – Пруднікова Оксана Володимирівна, вартість невідома.

В родини є Honda CR-V (1998), набута у вересні 2022 невідомої вартості.

Загальний дохід сім’ї за 2024 рік – 2,7 млн грн, з яких 72% припадає на чоловіка. Жінка заробила 580 тис. гривень на минулій роботі.

Погуляйло отримав 240 тис. гривень від ПрАТ "Компанія з управління активами "Форум", з/п 6 тис. від ТОВ "БФ Завод" , ще з/п 40 тис. від ТОВ "Старлайт Рентал", а 1,65 млн заробив як ФОП (62.01 Комп'ютерне програмування)


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 В.о. керівника Державної податкової служби Леся Карнаух не може дозволи собі придбати автомобіль.

Батько-пенсіонер Аркадій Карнаух у 2022 році дав посадовцю в користування свій Jeep Compass А мама Людмила Карнаух в 2023 році свій автомобіль Chrysler Pacificaвіддала в користування Дмитру Сосулі, який є чоловіком Лесі.
А собі старенькі пенсіонери залишили Lexus ES 250 , щоб мати на чому картоплю возити з дачі.

Ще в посадовця є племінники — Петро Карнаух, навчається у Відні (Sprachenzentrum der Universität Wien), та Микита Карнаух — сидіть у Польщі. Як вони покинули країни під час війни — невідомо.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Опубліковані знімки, чим займається колишній т.в.о. керівника ДАК "Автодороги України" Олександр Шурига , який на сьогодні займає посаду заступника голови ДАК АДУ.

Пан Шурига був ставлеником особисто Бойко з метою глобальних реформ в системі ДАК АДУ. Але за час свого правління зміг реформувати лише статеве життя особистої секретарки пані Олени Литовченко.

Фото систематичних занять камасутрою в службових приміщеннях додаємо. Чи перейшла пані Литовченко в спадщину до пана Дорошенка чи залишилась вірною пану Шуризі поки залишається невідомо.

Доречні пан Шурига за роботу в позашлюбний час нагороджував пані Литовченко надбавкою у розмірі 100% від заробітної плати

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Працювала на 1xbet: голова правління збанкрутілого "Мегабанку" отримала підозру

За даними слідства, Олена Пономаренко переоформила права власності на вісім об’єктів нерухомості на 360 млн грн, що належали харківському банку, який був у стані ліквідації. Вона залучила афілійоване до власника банку ТОВ "Опціон-Трейд". Мажоритарним власником банку є депутат Харківської облради та гендиректор "Українських енергетичних машин" Віктор Суботін, а "Опціон-Трейд" належить його дружині Олені. Допомагала з оборудкою їхня довірена особа Оксана Лактіонова.

У березні 2023 року ДБР викрило протиправне переоформлення нерухомості комерційного банку на загальну суму близько 360 млн грн. Схема здійснювалася через українську компанію, підконтрольну власнику банку, а також дві іноземні структури, на які рішенням РНБО було накладено національні санкції. Правоохоронці встановили, що іноземні компанії, задіяні у схемі мають зв'язки з відомим російським букмекером 1xbet. У результаті власниками нерухомості стали іноземні компанії, фактичними бенефіціарами яких є громадяни держави-агресора.

Колишній топменеджерці банку та її підлеглій повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ. За даними ЗМІ, Пономаренко та Лактіонова нині за кордоном, тож їх планують оголосити у розшук.

У грудні 2024го, ДБР повідомило про підозру ще шістьом особам, які допомагали компаніям, пов’язаним із російським букмекером, вивести майно банку.

Правоохоронці встановили, що іноземні компанії, задіяні у схемі мають зв'язки з відомим російським букмекером 1xbet. У результаті власниками нерухомості стали іноземні компанії, фактичними бенефіціарами яких є громадяни держави-агресора.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com