«Космолот». Частина 2
частина 1
Після отримання ліцензії КРАІЛ, компанія продовжувала свою незаконну діяльність, порушуючи законодавство про азартні ігри в Україні. Використання дзеркальних сайтів, які стилістично та за змістом схожі на офіційний сайт cosmolot.ua, свідчить про наміри обійти закон.
Крім того, за даними отриманими з бази даних Orbis, було виявлено, що протягом періоду з 9 вересня 2021 року по 15 лютого 2022 року, компанія ТОВ «Спейсикс» здійснило перерахування коштів на адреси фірм з Великої Британії: KYCAID LIMITED з капіталом у 90$ та Splash Technology Ltd (припинила свою діяльність 18.02.2014).
Гроші переводилися начебто за передплату ПО (сервіс з ідентифікації осіб), хоча Ідентифікація (верифікація, встановлення даних) гравця в мережі Інтернет здійснюється організатором азартних ігор за допомогою електронного підпису, sim- картки з підтримкою методу MobileID, методу BankID або інших методів верифікації.
Враховуючи це, залучення сторонніх сервісів ідентифікації гравців є не логічним та економічно не доцільним, що може свідчити про наявність ризиків пов’язаних з легалізацією майна здобутих злочинним шляхом. Крім того, за даними БЕБ, власники фірми ухилилися від сплати податків на 30 200 000₴.
Керівником фірми «Спейсикс» є Оксана Іллічова. Власниками вказані Сергій #Потапов та Арнульф Еккехард Нойманн-Дамерау (EuroAtlantic Group) з Британії.
Нагадаємо, раніше #БЕБ арештувало 700 000 000₴ на рахунках #Космолот у різній валюті.
Панове, залишайтесь із нами 😎
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
частина 1
Після отримання ліцензії КРАІЛ, компанія продовжувала свою незаконну діяльність, порушуючи законодавство про азартні ігри в Україні. Використання дзеркальних сайтів, які стилістично та за змістом схожі на офіційний сайт cosmolot.ua, свідчить про наміри обійти закон.
Крім того, за даними отриманими з бази даних Orbis, було виявлено, що протягом періоду з 9 вересня 2021 року по 15 лютого 2022 року, компанія ТОВ «Спейсикс» здійснило перерахування коштів на адреси фірм з Великої Британії: KYCAID LIMITED з капіталом у 90$ та Splash Technology Ltd (припинила свою діяльність 18.02.2014).
Гроші переводилися начебто за передплату ПО (сервіс з ідентифікації осіб), хоча Ідентифікація (верифікація, встановлення даних) гравця в мережі Інтернет здійснюється організатором азартних ігор за допомогою електронного підпису, sim- картки з підтримкою методу MobileID, методу BankID або інших методів верифікації.
Враховуючи це, залучення сторонніх сервісів ідентифікації гравців є не логічним та економічно не доцільним, що може свідчити про наявність ризиків пов’язаних з легалізацією майна здобутих злочинним шляхом. Крім того, за даними БЕБ, власники фірми ухилилися від сплати податків на 30 200 000₴.
Керівником фірми «Спейсикс» є Оксана Іллічова. Власниками вказані Сергій #Потапов та Арнульф Еккехард Нойманн-Дамерау (EuroAtlantic Group) з Британії.
Нагадаємо, раніше #БЕБ арештувало 700 000 000₴ на рахунках #Космолот у різній валюті.
Панове, залишайтесь із нами 😎
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
🤬3
В Австрії суд відхилив запит української влади про екстрадицію Кирила Шевченка, колишнього голови НБУ, якого наприкінці жовтня 2022 НАБУ оголосило в розшук.
Сам Шевченко, заявивши про політичне переслідування з боку Офісу президента, попросив політичного прихистку в Австрії, йдеться в публікації австрійського видання Der Standard 💬 Шевченко залишив Україну у вересні й незабаром після порушення кримінального провадження подав заяву про надання прихистку в Австрії, де перебуває досі. Його місцеперебування поки що не зміниться: австрійські суди відхилили запит української влади про екстрадицію
У коментарі виданню #Шевченко назвав відкрите проти нього провадження #НАБУ "класичним політичним переслідуванням", як основну причину назвавши свою безкомпромісність на посаді голови #НБУ та відмову здійснювати емісію гривні й знизити облікову ставку в перший рік війни.
Шевченко причетний до розкрадання понад 200 000 000₴ з АБ "Укргазбанк"
Панове, залишайтесь із нами 😎
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Сам Шевченко, заявивши про політичне переслідування з боку Офісу президента, попросив політичного прихистку в Австрії, йдеться в публікації австрійського видання Der Standard 💬 Шевченко залишив Україну у вересні й незабаром після порушення кримінального провадження подав заяву про надання прихистку в Австрії, де перебуває досі. Його місцеперебування поки що не зміниться: австрійські суди відхилили запит української влади про екстрадицію
У коментарі виданню #Шевченко назвав відкрите проти нього провадження #НАБУ "класичним політичним переслідуванням", як основну причину назвавши свою безкомпромісність на посаді голови #НБУ та відмову здійснювати емісію гривні й знизити облікову ставку в перший рік війни.
Шевченко причетний до розкрадання понад 200 000 000₴ з АБ "Укргазбанк"
Панове, залишайтесь із нами 😎
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
🤡5😡2
Директор #ДБР Олексій Сухачов під час війни тричі дарував комусь кошти загальною сумою у 754 000₴
Він дарував гроші 10 березня 2022 року, 29 березня того ж року і 27 квітня 2022. Перший раз Сухачов подарував понад 400 000₴. Вдруге він вже подарував 124 000₴. Втретє посадовець подарував 230 000₴.
У директора ДБР немає власного житла і має право проживати в квартирі сина Олександра чи в квартирі громадянки Галини Баєвої. За 2022 рік #Сухачов заробив в ДБР майже 3 000 000₴. Ще майже 240 000₴склала пенсія.
Панове, залишайтесь із нами 😎
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Він дарував гроші 10 березня 2022 року, 29 березня того ж року і 27 квітня 2022. Перший раз Сухачов подарував понад 400 000₴. Вдруге він вже подарував 124 000₴. Втретє посадовець подарував 230 000₴.
У директора ДБР немає власного житла і має право проживати в квартирі сина Олександра чи в квартирі громадянки Галини Баєвої. За 2022 рік #Сухачов заробив в ДБР майже 3 000 000₴. Ще майже 240 000₴склала пенсія.
Панове, залишайтесь із нами 😎
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
🤔2🤡2
СПЛЯЧІ АГЕНТИ МЕДВЕДЧУКА Ч.1
В Україні попри санкції та рішення судів ще продовжують діяльність поплічники екснардепа #ОПЗЖ Віктора #Медведчук.
Однією з агентів російського впливу є Юліанна #Ткаченко, котра видає себе за військового психолога. Так вона представлялась у 2017 підчас маршу ветеранів АТО у Києві. Жінка заявила, що прийшла на марш, щоб побачити бійців, яким вона допомагала після виходу з-під Дебальцевого. Але, щоправда, нікого не зустріла.
ЗМІ вона розповідала, що працювала у ГО "Долоні ангела", щоправда публічних результатів її роботи побачити не можна.
Надалі жінка з’явилася як психолог на медведчуківському News One. Вона неодноразово робила перепости і коментувала діяльність екснардепа-зрадника у позитивній тональності.
Жінка підтримувала ексочільницю Львівської облорганізації партії ОПЗЖ та ГО «Український вибір – право народу» Інну Іваночко. Останню зараз судять за підозрою за державну зраду. Ткаченко активно підтримувала організацію ексміністра МВД Віталія Захарченка «Комітет 2017».
Далі буде...
Панове, залишайтесь із нами 😎
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
В Україні попри санкції та рішення судів ще продовжують діяльність поплічники екснардепа #ОПЗЖ Віктора #Медведчук.
Однією з агентів російського впливу є Юліанна #Ткаченко, котра видає себе за військового психолога. Так вона представлялась у 2017 підчас маршу ветеранів АТО у Києві. Жінка заявила, що прийшла на марш, щоб побачити бійців, яким вона допомагала після виходу з-під Дебальцевого. Але, щоправда, нікого не зустріла.
ЗМІ вона розповідала, що працювала у ГО "Долоні ангела", щоправда публічних результатів її роботи побачити не можна.
Надалі жінка з’явилася як психолог на медведчуківському News One. Вона неодноразово робила перепости і коментувала діяльність екснардепа-зрадника у позитивній тональності.
Жінка підтримувала ексочільницю Львівської облорганізації партії ОПЗЖ та ГО «Український вибір – право народу» Інну Іваночко. Останню зараз судять за підозрою за державну зраду. Ткаченко активно підтримувала організацію ексміністра МВД Віталія Захарченка «Комітет 2017».
Далі буде...
Панове, залишайтесь із нами 😎
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
🤬6👍1
У Нікополь Дніпропетровської області невідомий розстріляв автомобіль заступника міського голови Віталія Журавльова
Чиновник загинув на місці. Близько 9:00 ранку до поліції надійшло повідомлення, що невідома особа розстріляла автомобіль, який належить заступнику міського голови Нікополя. На місці події поліцейські встановили, що нападник застосував невстановлену зброю, в результаті чого автомобіль загорівся. Після гасіння пожежі в салоні було виявлено тіло 59-річного чоловіка.
Стверджується, що поліцейські встановили прикмети нападника. Зараз триває збір та аналіз речових доказів, проводяться оперативно-розшукові заходи для затримання підозрюваного.
На розшук підозрюваного орієнтовано весь особовий склад поліції регіону. Розпочато досудове розслідування за фактом умисного вбивства (п.5 ч.2 ст.115 ККУ).
Панове, залишайтесь із нами 😎
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Чиновник загинув на місці. Близько 9:00 ранку до поліції надійшло повідомлення, що невідома особа розстріляла автомобіль, який належить заступнику міського голови Нікополя. На місці події поліцейські встановили, що нападник застосував невстановлену зброю, в результаті чого автомобіль загорівся. Після гасіння пожежі в салоні було виявлено тіло 59-річного чоловіка.
Стверджується, що поліцейські встановили прикмети нападника. Зараз триває збір та аналіз речових доказів, проводяться оперативно-розшукові заходи для затримання підозрюваного.
На розшук підозрюваного орієнтовано весь особовий склад поліції регіону. Розпочато досудове розслідування за фактом умисного вбивства (п.5 ч.2 ст.115 ККУ).
Панове, залишайтесь із нами 😎
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
👍2🤯1🤬1
СПЛЯЧІ АГЕНТИ МЕДВЕДЧУКА Ч.2
частина 1
Дивні нагороди. У 2017 Юліанна #Ткаченко опублікувала дві фотографії. На одній вона стояла у військовому кителі, а на іншій був якийсь орден. Це нагорода «Герой козацького народу». Металеву прикрасу запровадила ГО «Міжнародна академія козацтва». Це ще одна медведчуківська організація, яка була запроваджена ще за часів Віктора Януковича. Доречі #Янукович та #Арбузов отримали нагороди з номерами №0001 та №0003.
ГО «Міжнародна академія козацтва» заснував колишній офіцер радянської армії Михайло #Ямненко. Він більш відомий як віцепрезидент з питань казацтва «Центра Кремлевская стратегия». Організація на російські гроші займалася просуванням російських наративів в українському суспільстві. Вона мала відношення до чисельних казацьких організацій на сході та півдні Україні, члени котрих стали до лав бойовиків у ході АТО.
Далі буде...
Панове, залишайтесь із нами 😎
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
частина 1
Дивні нагороди. У 2017 Юліанна #Ткаченко опублікувала дві фотографії. На одній вона стояла у військовому кителі, а на іншій був якийсь орден. Це нагорода «Герой козацького народу». Металеву прикрасу запровадила ГО «Міжнародна академія козацтва». Це ще одна медведчуківська організація, яка була запроваджена ще за часів Віктора Януковича. Доречі #Янукович та #Арбузов отримали нагороди з номерами №0001 та №0003.
ГО «Міжнародна академія козацтва» заснував колишній офіцер радянської армії Михайло #Ямненко. Він більш відомий як віцепрезидент з питань казацтва «Центра Кремлевская стратегия». Організація на російські гроші займалася просуванням російських наративів в українському суспільстві. Вона мала відношення до чисельних казацьких організацій на сході та півдні Україні, члени котрих стали до лав бойовиків у ході АТО.
Далі буде...
Панове, залишайтесь із нами 😎
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
🤬4🤯1🍾1
Нардеп #ОПЗЖ Нестор #Шуфрич, який зараз перебуває у СІЗО за підозрою у держзраді, отримав підозру через фінансування Росгвардії за охорону його недобудованого оздоровчого центру у Криму.
Йдеться про недобудовану профілакторію загальною площею понад 4,5 тис. кв. м, розташовану біля моря в селищі Сімеїз. Лише за 3 місяці 2016 підконтрольна йому компанія сплатила окупантам за ці послуги понад півмільйона російських рублів.
Йдеться про недобудовану профілакторію загальною площею понад 4,5 тис. квадратних метрів, розташовану біля моря в селищі Сімеїз.
Земельна ділянка площею понад 1,5 га входить до рекреаційної зони та межує з дачею #Медведчук.
Як повідомляється, цю нерухомість було придбано у підприємств, бенефіціарним власником яких була Оксана #Марченко. Відповідну угоду підписала компанія, де виконавчим директором є особистий юрист Шуфрича
Панове, залишайтесь із нами 😎
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Йдеться про недобудовану профілакторію загальною площею понад 4,5 тис. кв. м, розташовану біля моря в селищі Сімеїз. Лише за 3 місяці 2016 підконтрольна йому компанія сплатила окупантам за ці послуги понад півмільйона російських рублів.
Йдеться про недобудовану профілакторію загальною площею понад 4,5 тис. квадратних метрів, розташовану біля моря в селищі Сімеїз.
Земельна ділянка площею понад 1,5 га входить до рекреаційної зони та межує з дачею #Медведчук.
Як повідомляється, цю нерухомість було придбано у підприємств, бенефіціарним власником яких була Оксана #Марченко. Відповідну угоду підписала компанія, де виконавчим директором є особистий юрист Шуфрича
Панове, залишайтесь із нами 😎
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
👍3🤡1
КОРУМПОВАНИЙ СУДДЯ ПРОДОВЖУЄ ПРАЦЮВАТИ
ВАКС визнав голову Васильківського суду Київської області Максима #Ковбель винним у недостовірному декларуванні квартири та двох паркомісць на 5 000 000₴ у столичному ЖК "Ізумрудний" (ч.1 ст. 366-2 ККУ). Майно було оформлено на тещу, яка мешкала в Тернополі.
Ковбель брехав, що жінка живе у столиці, проте НАБУ надало свої докази - 85 % від всіх телефонних зʼєднань реєструвалися у Тернополі. Автосудді 248 днів фіксувався біля будинку увечері або вночі, а потім зранку, авто дружини — 178 днів.
ВАКС визнав суддю винним у недостостовірному декларуванні і присудив 44 000₴ штрафу із забороною на рік обіймати посади у суді
Із моменту скоєння проступку минуло 2 роки і строки давності притягнення до відповідальності сплинули. Тому суддю визнали винним, але у звʼязку із закінченням строків давності звільнили від покарання.
Ковбель продовжує працювати і ухвалює судові рішення. У 2022 ВАКС застосував до Ковбеля цивільну конфіскацію
Панове, залишайтесь із нами 😎
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
ВАКС визнав голову Васильківського суду Київської області Максима #Ковбель винним у недостовірному декларуванні квартири та двох паркомісць на 5 000 000₴ у столичному ЖК "Ізумрудний" (ч.1 ст. 366-2 ККУ). Майно було оформлено на тещу, яка мешкала в Тернополі.
Ковбель брехав, що жінка живе у столиці, проте НАБУ надало свої докази - 85 % від всіх телефонних зʼєднань реєструвалися у Тернополі. Автосудді 248 днів фіксувався біля будинку увечері або вночі, а потім зранку, авто дружини — 178 днів.
ВАКС визнав суддю винним у недостостовірному декларуванні і присудив 44 000₴ штрафу із забороною на рік обіймати посади у суді
Із моменту скоєння проступку минуло 2 роки і строки давності притягнення до відповідальності сплинули. Тому суддю визнали винним, але у звʼязку із закінченням строків давності звільнили від покарання.
Ковбель продовжує працювати і ухвалює судові рішення. У 2022 ВАКС застосував до Ковбеля цивільну конфіскацію
Панове, залишайтесь із нами 😎
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
🤬8😁1
СПЛЯЧІ АГЕНТИ МЕДВЕДЧУКА Ч.3
частина 1, частина 2
Як ми писали, Юліанна #Ткаченко отримала так званий "орден" в проросійський ГО "Міжнародна академія козацтва". Її заснував колишній офіцер радянської армії Михайло Ямненко (вже покійник). Цей чоловік більш відомий як віцепрезидент з питань козацтва «Центра Кремлевская стратегия». Організація на російські гроші займалася просуванням російських наративів в українському суспільстві. Також вона мала відношення до чисельних козацьких організацій на сході та півдні Україні, члени котрих стали до лав бойовиків у ході АТО.
Що більш цікаве, то що #Ямненко входив до так званого генштабу міжнародної організації «Об’єднана рада українського та зарубіжного козацтва» на чолі з Юрієм #Кармазін. Вони всі агітували за Януовоща за "тайожний союз".
Наразі Юліанна Ткаченко у соцмережах робить перепости в підтримку ЗСУ та України. Власних думок жінка немає...
Панове, залишайтесь із нами 😎
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
частина 1, частина 2
Як ми писали, Юліанна #Ткаченко отримала так званий "орден" в проросійський ГО "Міжнародна академія козацтва". Її заснував колишній офіцер радянської армії Михайло Ямненко (вже покійник). Цей чоловік більш відомий як віцепрезидент з питань козацтва «Центра Кремлевская стратегия». Організація на російські гроші займалася просуванням російських наративів в українському суспільстві. Також вона мала відношення до чисельних козацьких організацій на сході та півдні Україні, члени котрих стали до лав бойовиків у ході АТО.
Що більш цікаве, то що #Ямненко входив до так званого генштабу міжнародної організації «Об’єднана рада українського та зарубіжного козацтва» на чолі з Юрієм #Кармазін. Вони всі агітували за Януовоща за "тайожний союз".
Наразі Юліанна Ткаченко у соцмережах робить перепости в підтримку ЗСУ та України. Власних думок жінка немає...
Панове, залишайтесь із нами 😎
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
😡4
Absolution Leaks 🇪🇺
Окремо нагадаємо, що Нацполіція не бере участь в операціях ТЦК "бусік", а діє у межах своїх повноважень. Про це раніше наголосив міністр Ігор Клименко. Можливо, цей конфлікт є частиною більшої політичної гри, де певні сили намагаються використати ситуацію…
ДОГРАЛИСЯ
Заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич 💬 Оцінка надана щодо ситуації у Дніпрі. Ухвалено рішення щодо розформування полку поліції особливого призначення ГУНП у Дніпропетровській області. Тобто, полку такого не буде існувати. Ми, можливо, ухвалимо інші кадрові рішення щодо створення окремих рот для виконання специфічних завдань. Всі співробітники полку без виключення будуть переведені в бригаду "Лють" для виконання завдань"
За словами Фацевича, працівників, які відмовляться від переводу до штурмової бригади, звільнять та вручать їм повістку.
Панове, залишайтесь із нами 😎
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич 💬 Оцінка надана щодо ситуації у Дніпрі. Ухвалено рішення щодо розформування полку поліції особливого призначення ГУНП у Дніпропетровській області. Тобто, полку такого не буде існувати. Ми, можливо, ухвалимо інші кадрові рішення щодо створення окремих рот для виконання специфічних завдань. Всі співробітники полку без виключення будуть переведені в бригаду "Лють" для виконання завдань"
За словами Фацевича, працівників, які відмовляться від переводу до штурмової бригади, звільнять та вручать їм повістку.
Панове, залишайтесь із нами 😎
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
👍3
УПІЙМАЛИ ПАЦЮКА
Керівника #Тульчин окружної прокуратури на Вінниччині Пилипа #Хоменко затримали на вимаганні 4000$ хабаря. Гроші він отримав від директора одного з держпідприємств за не створення перешкод при здійсненні господарської діяльності, повернення вилученого майна та закриття кримінального провадження.
Для вжиття заходів конспірації та уникнення викриття, прокурор залучив до вимагання свого товариша, заступника голови райдержадміністрації
Панове, залишайтесь із нами 😎
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Керівника #Тульчин окружної прокуратури на Вінниччині Пилипа #Хоменко затримали на вимаганні 4000$ хабаря. Гроші він отримав від директора одного з держпідприємств за не створення перешкод при здійсненні господарської діяльності, повернення вилученого майна та закриття кримінального провадження.
Для вжиття заходів конспірації та уникнення викриття, прокурор залучив до вимагання свого товариша, заступника голови райдержадміністрації
Панове, залишайтесь із нами 😎
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
👍4🤬2