🔍 Відмито 2 млрд гривень — колишній шахрай-податківець-конвертатор Роман Петрович Афонов під прицілом БЕБ.

Офіс генпрокурора дав БЕБ "добро" на проведення оглядів нерухомого майна та прилеглих територій, спеціалізованих майданчиків Запоріжжя, на яких здійснюється закупівля металобрухту.

Нагадаємо, що Афонов його бізнес-партнер Фелікс Кусаєв у період з 2020 року по теперішній час, використовуючи реквізити підконтрольних підприємств, транзитно-конвертаційної спрямованості, було зареєстровано податкові накладні щодо реалізації брухту чорних та кольорових металів на загальну суму понад 2 млрд грн.

З метою легалізації походження металобрухту, придбаного неофіційно, шахраями складаються акти приймання/передачі від підконтрольних фізичних осіб за начебто придбаний брухт чорних та кольорових металів.

Фактично фізичні особи не здійснюють діяльність із заготівлі металобрухту, не постачають його в адресу юридичних осіб, що входять до транзитно-конвертаційної групи, та не мають доступу до банківських рахунків, на які надходять кошти за начебто поставлений металобрухт.

У подальшому безготівкові кошти, отримані від підприємств реального сектору економіки, роздроблюються на рахунки підконтрольних фізичних, юридичних осіб та обготівковуються у відділеннях банків із застосуванням грошових чеків та у банкоматах із застосуванням банківських платіжних карток за сприяння службових осіб банківських установ.

🔐 Через фіктивні операції з закупівлі фейкового металобрухту (по десятку разів перепродавали той самий металобрухт) протягом 5 років шахраї, перебуваючи у змові, відмили понад 2 млрд грн без сплати податків.

До переліку адрес для обшуку увійшло також і підприємство вже відомих Романа Афонова та Фелікса Кусаєва - ТОВ «Сяйвомет».

Вказана фірма також є фігурантом карної справи щодо знищення високовольтної ЛЕП 330 кВ між силовими підстанціями: ПС «Нікопольська» та ПС «Правобережна» (ЛЕП: Донбас-Феросплавна), яка розташована на територіях Дніпропетровської та Запорізької областях.

Без прикриття правоохоронних органів вказана схема не мала можливості працювати понад 5 років.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Очільник Волинської митниці Дмитро Стасенко сховав декларації: написав заяву до НАЗК та попросив прибрати дані про себе, адже його дружина – військовослужбовиця, хоча кілька років тому він був одружений зі співробітницею Київської митниці.

Але реально це — молода киянка, яка ще нещодавно працювала тренером. Поки Стасенко свої декларації приховує, його батько Ігор, працюючи в Офісі президента, змушений показувати свої статки. Виявляється, на чоловіка оформили паркомісце та велику квартиру в одному з найдорожчих ЖК столиці – "Печерськ Плаза". І це при тому, що буквально кілька років тому на нього записали Toyota Land Cruser Prado 150 (зараз така машина коштує близько 50 тис. доларів).

Дмитро Стасенко все життя працює у державному секторі й багато років поспіль подавав свої декларації. Ще у 2023-му декларації заповнювали й сам Стасенко, і його на той момент дружина – співробітниця Київської митниці Майя Рижевська (начальниця відділу митного оформлення №1 митного поста "Вишневе").

Але вже у 2024-му Стасенко з декларації Рижевської зник. А після призначення на посаду голови Волинської митниці з реєстру декларацій НАЗК узагалі кудись поділися всі декларації Стасенка.

Враховуючи, що Майя Рижевська, яка до 2023-го вказувала Дмитра Стасенка як свого чоловіка, продовжує публікувати декларації, ймовірно, митник мав розлучитись, одружитись втретє (Майя була другою дружиною), і вже тоді скористався статусом нової дружини — Валентини Стасенко (Федько). Ще нещодавно вона працювала тренеркою з фізичної підготовки у ФК "Каток". На сторінці команди зазначено, що ФК створено лише у 2022-му.

У сервісі GetContact видно, що жінка записувалась на індивідуальні заняття зі стретчингу, також її кілька разів підписали з використанням абревіатури СБУ. Вся родина дівчини тісно пов'язана з СБУ. У Службі працювали і її тато, і мати. При чому, тато був оформлений як механік, а мати – у військово-медичному управлінні спецслужби. Що цікаво, батьки Валентини до повномасштабної війни розміщували свої декларації в реєстрі НАЗК.

Наприклад, у 2021-му її батько отримував близько 16 тис. грн щомісячно. А матір на той момент уже була на пенсії. Як саме публікації декларації митника, в яких було б сказано, що його дружина отримує зарплату від військової частини, вплинули б на його родину, невідомо.

У 2023-му Майя Рижевська декларувала квартиру площею 43,3 кв. м у Києві, а також столичні апартаменти чоловіка площами 103 кв. м та 42,7 кв. м. Окрім того, Стасенко у 2023-му придбав Nissan X-Trail. На той момент він працював у регіональному сервісному центрі в Києві та офіційно заробляв усього лише 37,8 тис. грн на місяць. У декларації за 2024-й Майя вказала тільки свою квартиру та автомобіль. Чоловік із документа зник.

Значно більше нерухомості оформлено на батька-митника – 64-річного Ігоря Стасенка. Він працює керівником департаменту документального забезпечення Офісу президента. Нещодавно чиновник задекларував паркомісце в одному з найдорожчих ЖК Києва "Печерськ Плаза" ("52-га Перлина").

А торік батько митника став власником квартири у цьому самому ЖК площею майже 90 кв. м. Апартаменти такої площі в цьому ЖК навіть без ремонту продають за ціною від 220 тис. доларів. І це при тому, що у 2023-му на батька митника вже оформили будинок неподалік від Києва (у місті Ворзель) площею 211 кв. м. А у Вишгородському районі у родини співробітника ОП є будинок площею 311 кв. м.

Окрім того, батько митника у 2021-му купив новенький Toyota Land Cruser Prado 150. Ігор Стасенко працює на Банковій уже не перше десятиріччя. На сайті президента його ім'я згадується в документах, які підписував ще на той момент президент Янукович.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📌 Ніякої генерації нових суддів наразі не відбувається. Тому політичні гасла в умовах глибокої кадрової та фінансової кризи працюючі судді мають право сприймати як особисту образу!

⚖️ Суддя Рівненського районного суду Рівненської області Христина Гладишева написала цікавий допис про те, що зараз відбувається в Вищій раді правосуддя

💬 в опозиції
Знецінення суддівського корпусу. Я - суддя з 2013 року. Я приймала присягу не голові ВРП чи РСУ. Не черговій «реформі» чи «оновленню»
Я присягала Українському народові, обіцяючи підкорюватися лише закону. Сьогодні я оголошую свою відкриту, публічну і моральну опозицію до чинного керівництва судової влади.
Не з політичних причин. Не з емоцій. А з глибокого усвідомлення того, що:
Це керівництво не є голосом суддівського корпусу;
Не представляє моїх інтересів як судді;
І не діє в інтересах правосуддя як незалежної гілки влади.
Мовчання там, де потрібна позиція.
Ухилення там, де потрібна відповідальність.
Знецінення тих, хто щодня — без шуму та без піару здійснює правосуддя в цій країні.
Ось, що ми отримали від тих хто має захищати суддівський авторитет -
повне заперечення гідності судової влади.
Я відмовляюся бути частиною цього абсурду.
Я залишаюсь суддею.
І я особисто не чекатиму шансу, озвученого керівництвом: «Приблизно за два роки матимемо на третину оновлений склад суддівського корпусу. Це судді нової генерації. Це наш шанс побудувати незалежну, сильну й авторитетну судову владу, яка буде ближчою до людей», бо це моя щоденна професійна рутина.
На завершення, так пафосно ще ніхто не знецінював суддівську працю, нашу стійкість і відданість, багаторічний досвід і професіоналізм

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️ Конвертаційні схеми з металобрухтом Афонова та Кусаєва

В мережі задіяно підприємство реального сектору економіки "Метпромсервіс".

Феросплавний міні-завод вирішує завдання виробництва сплавів нікелю, титану, молібдену, алюмінію та інших металів для потреб ринку виробників металургійної продукції.

Фактична адреса: вул.Харчова 6, у Запоріжжі, але юридична — вул.Нова 31-Б, офіс 126, Бориспіль.

⚙️ Чому Київщина? Бо саме там відбувається прикриття корупційних схем з боку ДПС.

Керівником підприємства є Гапон Дмитро Володимирович

Власники: Кусаєв Фелікс Аркадійович та Сікерін Василь Володимирович.

Нагадаємо, що БЕБ підозрює відмивання понад 2 млрд гривень. Також є окрема справа щодо демонтажу ліній ЛЕП у зоні бойових дій для переробки.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🧩 Родина підприємця з Запоріжжя Фелікса Кусаєва живе своє краще життя під час війни — все на вкрадені з податків кошти. Дружина Марина Кусаєва (Пономаренко) вже пів року їздить по країнам ЄС.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com