🕵️‍♂️ Конвертаційні схеми з металобрухтом Афонова та Кусаєва

В мережі задіяно підприємство реального сектору економіки "Метпромсервіс".

Феросплавний міні-завод вирішує завдання виробництва сплавів нікелю, титану, молібдену, алюмінію та інших металів для потреб ринку виробників металургійної продукції.

Фактична адреса: вул.Харчова 6, у Запоріжжі, але юридична — вул.Нова 31-Б, офіс 126, Бориспіль.

⚙️ Чому Київщина? Бо саме там відбувається прикриття корупційних схем з боку ДПС.

Керівником підприємства є Гапон Дмитро Володимирович

Власники: Кусаєв Фелікс Аркадійович та Сікерін Василь Володимирович.

Нагадаємо, що БЕБ підозрює відмивання понад 2 млрд гривень. Також є окрема справа щодо демонтажу ліній ЛЕП у зоні бойових дій для переробки.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🧩 Родина підприємця з Запоріжжя Фелікса Кусаєва живе своє краще життя під час війни — все на вкрадені з податків кошти. Дружина Марина Кусаєва (Пономаренко) вже пів року їздить по країнам ЄС.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📞✏️✏️✏️✏️✏️✏️
🧩 Схеми ухилення від податків для рітейлера "Ябко"

📌На центральних точках "Ябко" у Львові про візит БЕБ знав чи не кожен працівників для того, щоб впритул до приходу забрати всі особисті ноутбуки з даними, 🚫 оскільки всі дані вносяться в російську 1С (власне її одного разу зламали і вимагали кошти, а цього не зробили та відновлювали дані самостійно), а за можливості хто міг винести техніку — виносив.

📌 Всі підставні ФОП магазинів — самі ж продавці в магазинах, такі як Брижак, Турковець, Кахнич тощо знаходяться в головному офісі поряд з ТЦ "Магнус" на вул. Данилишина 6, як і сам сервісний центр "Ябко" (там між іншим і постачальники для "Ябко" теж знаходяться, але БЕБ їх оминуло), ну і мало не головний бухгалтер, який саме займається грошима теж там знаходиться, або ж знаходилась, бо на час минулорічного візиту БЕБ вона тимчасово переїхала з великою кількістю готівки.

📌 Коли БЕБ завітало, то перше Турковець і Кахнич переживали, але замʼяли все і все таки тим працівникам "Ябко", яким БЕБ видали повістки — теж помогли "вирішити" власники.

Уся діяльність фактично нелегальна навіть до того, що пристрої на офіційні сервіси iSpace та "Росан" передавались під фейковими іменами, номерами телефонів і поштами, бо ж офіційні сервіси від "Ябко" напряму без "таких даних" не приймались).

Багато хто вважає, що майстри є тільки на сервісних центрах, але є інкогніто офіс, де ніхто би і не дізнався, яка кількість техніки там обробляються. Там взагалі багато історій про крадіжки ж самими працівниками (внутрішніми, які на офісі)
А ну і ще в власників є власний "поліцай", який кришує їх.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 Начальник відділу організаційного та правового забезпечення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону Артем Заскалкін приховує проживання в елітному ЖК у Дніпрі.

Декларація включає дружину з Донецької облпрокуратури Марію Андріївну (зареєстрована в с. Артільне, Харківська обл.) та сина Тимура (зареєстрований у Полтаві).

Заскалкін задекларував чотири об’єкти нерухомості:

🔸Квартира (74,8 м², Краматорськ), набута 2019, належить Заскалкіній Оксані Михайлівні (ймовірно, родичці)
🔸Дві ділянки (40 тис. м², с. Артільне, Харківська обл.), набуті 10 лютого 2022 невідомої вартості у власності подружжя
🔸Квартира (Дніпро), орендована з з січня 2024, належить Маховій Олені Анатоліївні, але площа та вартість не вказані.

📞✏️✏️✏️✏️✏️✏️, що це трикімнатна хата в елітному ЖК "Панорама". Елітний ЖК в Дніпрі. напевно самий елітний з тих, що є в місті. Вартість оренди трикімнатних квартир від 30 до 60 тисяч на місяць. Ці витрати в декларації чоловік не відображає. Додатково, у прокурора є ще паркомісця під дві машини.

Сім’я задекларувала два автомобілі, що належать Заскалкіній Оксані Михайлівні: Peugeot 3008 (2021) та Peugeot 208 (2021), але вартість не вказана. Це мінімум 1,5 млн гривень.

✔️Артем Заскалкін: 1,38 млн гривень та 32 тис. соцвиплати ВПО
✔️Марія Заскалкіна: 163 тис. гривень та соцвиплати 107 тис. гривень

Дохід від землі (18 тис. грн на рік) виглядає низьким для 4 га, що може свідчити про заниження або формальну угоду. Заскалкін зберігає готівкою 650 тис. гривень та має кредит у 190 тис. гривень.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 А ще пан "військовий" прокурор Артем Заскалкін є фігурантом кримінального провадження щодо умисного невиконання судового рішення. Ініціатор — колишня дружина Людмила Іванець (Заскалкіна). Остання каже, що ексчоловік не дає їй бачитися з сином.

28 липня Полтавським апеляційним судом винесено постанову, якою визначено місце проживання сина Тимура з мамою.

Суд чітко визнав: Заскалкін самовільно діяв проти закону, тривалий час перешкоджав спілкуванню з дитиною, створював умови постійного стресу.

Попри рішення суду, Заскалкін Артем Сергійович – ухиляється від виконання постанови. Прогнозовано подано скаргу до суду касаційної інстанції, а також клопотання про зупинення дії постанови суду апеляційної інстанції - у задоволені якого йому відмовлено. Вказані обставини, є предметом розслідування в рамках кримінальних проваджень внесених до ЄРДР за №12025042130001193 від 28.08.2025, №№12025042130001231, 12025042130001232 від 05.09.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення відповідальність за яке встановлена ч.1 ст. 382 ККУ.

🔒 Нова дружина з прокуратури Донеччини замінила реальну матір.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com