🕵️‍♂️🧡🧡🧡🧡🧡🧡 повідомляє

Начальник відділу організаційного та правового забезпечення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону Артем Заскалкін "відмазався" від кримінального провадження стосовно нападу на працівника дитсадка

Ця історія стосується його відношень з колишньою дружиною та права на утримання дитини. Так от було розпочато кримінальне провадження №62022170010000174 від 13 червня 2022 за заявою працівниці дитсадка, котра стверджувала, що прокурор завдав їй тілесних ушкоджень, забираючи сина без згоди матері (ч.2 ст.125 ККУ).

Справу у Полтаві розслідувало місцеве ДБР та прокурор Генеральної інспекції Офісу генпрокурора Антон Овчаренко. На нього у березні 2023-го Заскалкін подав скаргу у КДКП щодо неналежного виконання обов'язків та невжитті заходів щодо конфлікту інтересів у кримінальному провадженні.

✔️Погодив повідомлення про підозру без належного вивчення матеріалів справи, порушуючи внутрішні регламенти
✔️Не вжив заходів щодо конфлікту інтересів у діяльності слідчих 1-го відділу управління ДБР у Полтаві, попри його звернення про це у серпні 2022
✔️Допустив затягування розслідування, яке тривало понад 9 місяців, хоча більшість слідчих дій було проведено за перші 2

Скаргу розглядав член КДКП Олег Стуконог, який 3 квітня 2023 відкрив провадження № 07/3/2-245 дс-59 дп-23. Перевірка тривала до 29 червня, коли Стуконог дійшов висновку про відсутність проступку.

Овчаренко не з’явився на засідання КДКП 12 липня та 26 липня, але письмово погодився на розгляд без його участі. Заскалкін також попросив розглядати справу заочно.

КДКП зверталася до НАЗК за роз’ясненнями щодо конфлікту інтересів, але отримала лише рекомендацію ознайомитися з методичними матеріалами. Рада прокурорів України 16 травня 2023 року також не виявила порушень у діях Овчаренка щодо конфлікту інтересів.

Прокурор пояснив, що:

✔️Не підписував повідомлення про підозру скаржнику, оскільки слідчий не надавав проєкт такого документа.
✔️Скаржник перешкоджав слідству, не з’являючись за викликами та подаючи скарги на заявницю
✔️Журнал ДБР не містив повідомлень про конфлікт інтересів слідчих, і вони не притягалися за ст. 172-7 КУпАП (порушення вимог щодо конфлікту інтересів).
✔️Овчаренко діяв у межах КПК, надаючи слідчим вказівки та самостійно скеровуючи запити за ст. 93 КПК.

Заскалкін не надав доказів на підтримку своїх звинувачень. При цьому саме кримінальне провадження "зависло", коли його передали до ДБР в столицю.

При цьому скандальний прокурор ініціював ще одну кримінальну справу, але вже проти вихователя дитсадка — нібито вона нанесла тілесні ушкодження його сину — КП №12022175430000322 від 7 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.125 ККУ.

🔸Заскалкін приховує проживання в елітному ЖК
🔸Умисне невиконання рішення суду

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 Слідча Харківського районного управління поліції №1 Інна Мудра задекларувала п’ять ділянок загальною площею майже 7 га, квартиру, два житлові будинки, 55,5 тис. доларів та нову автівку у подарунок.

Мудра проживає в Харкові разом із чоловіком Антоном Мудрим та дочкою Кірою. Сім’я володіє чи користується вісьмома об’єктами нерухомості, переважно оформленими на слідчу.

В жінки є квартира в Харкові (32,2 м²), набута 2020 року за 190 тис. гривень.  Житловий будинок у с. Лужок (206,2 м²) та ділянка (1500 м²), належить Олексію Мудрому. Право проживання має чоловік слідчої.

В декларації є будинок у с. Зубівка (53,3 м²) та ділянки  (2500 м²/2295 м² ) на Полтавщині (53,3 м²), набутий Інною 23 лютого 2024 року у спільній власності (50%) з Геннадієм Михайленком. Ще жінка набула ділянки в селах Березняка ти Полив'яне (27 340 м²/42 606 м²).

Сім’я Мудрих минулоріч не задекларувала жодних транспортних засобів, що є незвичним для сім’ї з такими активами та може свідчити про використання незадекларованого транспорту. Але у квітні вона отримала MAZDA CX-5 (2024) за 500 тис. гривень він Олексія Мудрого.

У жовтні Мудра придбала у Харкові квартиру  (84,4 м²) в Олександра Олеговича Каширіна за 1,63 млн гривень! При цьому дохід родини за рік склав лише 1,03 млн гривень.

Жінка отримала зарплатню в 769 тис. гривень та спадщину в 207,5 тис. гривень від Володимира Михайленка. Її чоловік зароби всього 56 тис. гривень. При цьому Мудра зберігає 55 тис. доларів готівкою.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡 починає збір інформації

🧩 Екскерівник Східного регіонального управління ДПС Богдан Миколайович Катрушин

Катрушин нині проживає в Іспанії. Це люстрований чиновник, який, після люстрації, був поновлений у податковій за рішенням суду.

Катрушин, наказом Міндоходів від 16 березня 2015 №178-о був звільнений з посади першого заступника начальника ГУ Міндоходів в АРК на підставі закону «Про очищення влади», де він працював з 04.06.2013.

Катрушин оскаржив наказ у суді, мотивуючи його тим, що його мали звільнити не 16.03.2015 у зв’язку з люстрацією, а 29.08.2014 за власним бажанням у зв’язку зі вступом у Національну академію державного управління при Президентові України. Уже й Крим був в окупації, але Богдан Миколайович продовжував обіймати посаду заступника Кримської податкової.

Після закінчення навчання в академії, Катрушин 18.03.2016 повернувся до ДФС з проханням надати йому посаду в органах ДФС, на що отримав відмову у зв’язку з тим, що він не може обіймати посаду відповідно до закону «Про очищення влади».

Рішенням Київського окружного адмінсуду від 20.01.2020 у справі №810/2057/16, залишеного без змін постановою Шостого апеляційного адмінсуду від 21.09.2020, суд зобов’язав ДПС надати Катрушину посаду, що є не нижчою, рівноцінною за оплатою праці та характером діяльності посаді, визначеної договором-спрямуванням на навчання.

⚖️ Катрушин, з метою маніпуляції автоматизованою системою розподілу судових справ, подав до суду 10 однакових позовних заяв (справи №№ 810/1640/16, 810/1654/16, 810/1743/16, 810/1744/16, 810/1745/16, 810/2055/16, 810/2056/16, 810/2057/16, 810/2058/16, 810/2059/16) та обрав у такий спосіб собі суддю Кушнову О.А., яка розглянула справу як потрібно Катрушину. А хто в нас така, до речі, суддя Кушнова? Якщо широкими мазками, то проби там ставити ніде. Активно фігурує на «плівках Вовка» і поновила суддю Львова з російським паспортом на посаді.

Як водиться при супроводі подібної категорії справ, вона була злита! ДФС подає до Верховного Суду недолугу, формально складену касаційну скаргу без сплати судового збору, яку суд повертає. Також суд роз’яснює ДФС про можливість повторного подання скарги. Ні ДФС, ні ДПС (як правонаступник) скаргу повторно не подають.

До слова, правонаступник це лише формальність. Справу у ДФС супроводжували люди, які перейшли на роботу в ДПС і мали забезпечити її супровід.

Завдяки старанням Олексія Любченка, Катрушин у жовтні 2020 року був призначений 1-м заступником начальника ДФС у Херсонській області та одразу ж переведений на посаду заступника ДПС цього ж регіону. У грудні 2020 року Богдан Катрушин очолив Східне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків.

У Дніпрі він одразу ж осідлав свій улюблений коник — ПДВ. Разом зі своїм заступником Суботою вони почали активно доїти великий бізнес. Одна зі схем передбачала перенаправлення клієнтів, із заблокованими податковими накладними, на юридичну компанію друга і гаманця Катрушина Дениса Давидовича Статнікова. Той під виглядом юрпослуг з розблокування податкових накладних "обирав" бізнес.

1 квітня 2022 року Катрушина звільнили з посади керівника Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків. Він одразу оскаржив звільнення в суді, виграв справу, поновився на посаді та відсудив компенсацію за вимушений прогул! І це при тому, що одразу після початку війни Катрушин втік до Іспанії, прихопивши із собою Статнікова (незаконно перетнув кордон із Молдовою на авто 22 березня 2022 року).

Формально Катрушина звільнили за те, що він, протягом щонайменше пів року, так і не зміг правильно оформити документи для отримання доступу до держтаємниці, чим заблокував роботу всього управління.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔒 З цікавого

У податківця Богдана Катрушина був багаторічний активний бізнес із рф із купівлі залізничних вагонів із подальшою їх здачею в оренду в Україні.

Його робота в Криму в 2014 викликає багато запитань. Якось так вийшло, що все керівництво Кримської податкової благополучно повернулося в Україну під час захоплення Криму росіянами, а ось усі бази даних, документи та інше благополучно перекочувало в руки росіян.

Катрушин після свого звільнення стрімголов поїхав до Іспанії, прихопивши з собою все «чесно зароблене» за роки на державній службі, бо чудово знав, що правоохоронці вже готували підозру на його ім’я через його корупційні оборудки та співпрацю з Росією.

А вже в Іспанії Катрушин розгулявся не на жарт, витрачаючи все «чесно зароблене» в Україні на нове життя.

Як справжні «підприємці», Катрушин зі Статніковим разом із дружинами заснували компанію Sk Costs Capital Invest SL, скромно розмістивши свій бізнес у мальовничому місті Малага, неподалік від розкішної Марбельї — вісім квартир і вісім нежитлових приміщень, які парочка Катрушин-Статніков здає в оренду.

🚫 Видатний економіст та інвестор.

Згідно з декларацією Катрушина за 2022 рік, в Україні в нього залишився не менш скромний будинок у Бучі площею 1462 кв. м, 7 ділянок, три гаражі, два машино-місця і чотири квартири в Києві, одна з яких займає 242 кв. м. І, звісно, як справжньому поціновувачу автівок, йому вдалося зібрати колекцію з чотирьох машин: два LAND ROVER, включно з новеньким RANGE ROVER SPORT (2020) за понад 2 млн гривень, а також Volkswagen Touareg і Volkswagen Multivan.

Але й це ще не все. Катрушин задекларував колекцію монет, ювелірних виробів і творів мистецтва, але їхню вартість він, звісно ж, називати не захотів.

Його дружина Людмила також не пасе задніх: вона є власницею купи нерухомості та співвласницею шести компаній, одна з яких, до речі, спеціалізується на судах із податковою - справжній сімейний бізнес. Але ось що справді цікаво: Людмила змогла позичити їх іспанській компанії майже півмільйона євро. Виникає логічне запитання: як і коли НБУ дозволив виведення цих коштів з України?

І це при тому, що за все життя Людмила Катрушина реально працювала лише трохи в далекій молодості звичайним менеджером Vodafone. Увесь інший час вона номінально обслуговує корупційні статки чоловіка.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 Вітаємо суддю Сихівського райсуду Львова Людмилу Сабару з набуттям квартири та паркомісця за 3 млн гривень.

Жінка за 3 млн гривень набула квартиру в 84,8 кв.м від ПП "Агентство нерухомості "Ріел Львів" та у вересні докупила комору на 3,6 кв.м за 47,7 кв. м від ТОВ "Житлобудінвест ЛВ".

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📌 Цікаво, чому пан експодатківець Суббот у 2023-му запостив на обкладинку узбережжя окупованої Ялти? Це тому що Катрушин працював в Криму?

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

⚖️ Прокуратура через суд відсторонила керівника апарату КМДА Дмитра Загуменного від посади до 28 листопада

Суд задовольнив клопотання прокурорів та відправив його під домашній арешт.

Чиновника підозрюють у використанні підроблених запрошень для поездок в Іспанію та Італію під виглядом відряджень, куди він їздив з родиною.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡 виявило, що в Офісі генпрокурора знають про податкові "зкрутки" податківця-втікача Богдана Катрушина

Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у КП № 42022000000001294 від 20 вересня 2022 за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 ККУ

🔈 Діє злочинне угруповування, до складу якого входять посадові особи підконтрольних «ризикових» суб'єктів господарювання, а також довірені особи та пособники, що забезпечують прикриття та належне функціонування протиправної господарської діяльності, які діючи з корисливих мотивів, з метою швидкого та неправомірного збагачення, за попередньою змовою зі службовими та посадовими особами органів ДПС, впровадили протиправний фінансовий механізм, направлений на зменшення податкового навантаження на вітчизняні СГД реального сектору економіки, незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, а також розкрадання бюджетних коштів, використовуючи для цього реквізити підконтрольних підприємств «транзитно-конвертаційної» групи.

Інструментом вчинення кримінальних правопорушень являються підконтрольні суб'єкти господарювання, які мають однаковий алгоритм процесу створення та здійснення господарської діяльності, що характеризується одноосібним посадово-засновницьким складом, спільними ір- адресами та адресами реєстрації, об'єктами оподаткування та обслуговуючими банківськими установами, серед яких: підприємства реального сектору економіки:

✔️«Астрея» (32803725)
✔️«Мінеральні Води Карпат» (42115676)
✔️«АТ Маркет» (41690044)
✔️«АТ Маркет Логістик» (42444550)
✔️ТЗОВ «Мізунь» (32149452)
✔️«Табако Дім» (43873464)
✔️«ТД Тобако Трейдінг» (44564832);

«Ризикові» суб'єкти господарювання, в тому числі комітенти:
✔️Медіа Імпакт (41076647)
✔️ Трейд Корп (43588742)
✔️ Плейсмент Аутдор (39421800)
✔️ Альтерос Груп (44361026)
✔️Констракшн Хом (44117984)
✔️ТК Хеві Інк (41645170)
✔️Телрайт (44093141)
✔️Промсервіс-Конект (44399568)
✔️Старлів (43830635)
✔️ Грейстон Трейд (43606656)
✔️Адзукі (43845699)
✔️Бертлокс Груп (43393680)
✔️Текран (43921266)
✔️Профіскай (43548081)
✔️Трек-Трейд ЛТД (42609017)
✔️Сенкет (44127065)
✔️БФ Спецресурс (35464175)
✔️Гарсоне Делайт (44263786)
✔️Ем Ейч Ем Десіжн (44200600)
✔️Айваріс Плюс (40629618)
✔️Веданте (43524432)
✔️ Альтрон Груп (43524364)
✔️Оптідей (43524411)
✔️ Абсолют Плюс (30307613)
✔️ Альянс-Кепітал (38981150)
✔️КЗМВ (39014403)
✔️ ОА Омега-1 (33101359)
✔️Компанія Плацент Маска (33398478)
✔️Юридичний Консультант (39402934)
✔️ІА Омега (37640207)
✔️ЮК Правова практика (39408816)
✔️ Лекс Альтум (39946447)
✔️ ЮК Стайлінг (36483953)
✔️ Плаза (44175412)
✔️ Консорціум БК (41674200)
✔️ Ротеро Гранд (41650022)
✔️ Лайніс (41787447)
✔️Фінансова Гарантія (39730627)
✔️ Мір Капітал (45126607)
✔️ФК Гоал (44175412)
✔️ ФК 24/7 (43844889)
✔️ ФК Тілмарк (43324072)
✔️ФК Тайгер Інвест (43152640)
✔️ ФК Пінг-Понг (43657029)
✔️ Глобал Фінанс (39573871)
✔️ФК Фінресурс (42910337)
✔️ ФК Сато (44222582)
✔️ ФК Фін-Ранг (42888239)
✔️ ФК Солло (43324067)
✔️ ФК Фінлайн (43324088)
✔️Фінрезерв-Капітал (41025524)
✔️- ФК Ініціатива Фінанс (42910274)
✔️ ФК Фінрезерв (41044861)
✔️ ФК Вірту (44476390)
✔️ФК Мідл (44329422)
✔️ ФК Акс (44552668)
✔️ ФК ГФС (42714762)
✔️ Медіа Сервіс Груп (40231478)
✔️Аврора-Продакшн (39173214)
✔️ Оптімум Медіа Україна (32311197)

Які зареєстровані (придбані) без мети ведення реальної фінансово-господарської діяльності та використовуються для проведення безтоварних «псевдо-господарських» операцій, шляхом укладання «фіктивних» угод (в т.ч. договорів комісії, факторингу та переуступки майнового боргу, придбання «сміттєвих цінних паперів тощо), а також для зменшення податкового навантаження та виведення капіталів з підприємств реального сектору економіки, серед яких:

ТОВ «Юніотрансбілдінг» (39827244),
ТОВ «Укрцентраль» (36167480)
ТОВ «Миколаївський Локомотиворемонтний Завод» (43513394)
ТОВ «Магістраль - ЮГ» (31096185) та інші.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📞✏️✏️✏️✏️✏️✏️

Полковник Привала О.В. — попередній начальник Оболонського ТЦК. Це перша людина, яка перевдяглася в гражданку і тікав з ТЦК, в той час, коли хлопці приймали тривогу про початок війни. А потім ціна на послуги стартувала від 3 тис. доларів і вище.

Допомагала йому Федорчук Х.О., яка отримувала свою винагороду ділянкою в Пущі та готівкою.
За період 2022-2023 Олександр Привала жив дорого-багато, усе придбане майно оформлював на інших осіб, наприклад на племінника-похресника, Крячуна М.(служить в Оболонському тцк), чоловіка своєї сестри, чоловіка своєї адвокатки і т.д.

Коли його "піджали", був списаний за станом здоров'я, але після себе залишив наступника Чеботаєва В.О., придбавши йому квартиру, з умовою бути в справі.

Чеботаєв, який мав довідку про нестабільний психічний стан, але все ж таки відновився на службі, стрімко вцепив пагони, і сам заробляв, вже підключивши поліцію, і Привалі не заважав. На посаді довго не протримався, оскільки манія переслідування, брала верх. І виплативши Привалі за квартиру, перевівся на іншу посаду поза межами ТЦК.

Далі тво призначили Бачинського О.О. Людина швидко оформила інвалідність, отримала виплати і ...почала заробляти). 5 електронних білетів в день, а далі військовозобов'язані йшли по дзвінку. Доставлені патрулями військовозобов'язані та порушники чомусь через деякий час виходили через запасний вихід. Дуже хотів отримати посаду, але не зміг, через відсутність освіти. Зате одразу після звільнення купив авто з салону, оформив відстрочки своїм синам та й поїхав за кордон.

Наразі тво стала Федорчук Х.О. — багаторічна коханка та права рука Привали О.В., яка продовжує його справу з ним же. Круг замкнувся.

Мають декілька комплектів печаток та штампів з підрізками, зі зміненими буквами ... Займаються підробкою, підміною та вилученням даних з особових справ та інших документах.

В ТЦК залишилися лише "слухняні" служки, які працюють за наказом керівництва. Усі інші військовослужбовці, які не згодні, залучаються в цілодобовий патруль без права відпочинку та лікарняного або ж відправляються у бойові частини, в той час, коли "слухняні" незаконно визнані обмежено придатними згідно висновку внутрішнього ВЛК

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com