🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡 повідомляє

У схемах експодатківця Богдана Катрушина задіяний рідний брат його дружини Катьки — Ігор Петрович Лузан. Він також втік з країни.

На цього чорта оформлені ТОВ "Транс капітал Україна", "Макбіс", "КІС", "Липки рентал", "Клімат Україна лтд", "Глобал зернотранс", "Стайлер Ф".

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️ Як Олена Сосєдка вивела мільйони державного Укргазбанку в Австрію

За три роки повномасштабної війни РФ проти України Олена Сусідка 26 разів виїжджала за кордон. Найчастіше вона їздить до Швейцарії, крім того відвідує Францію, Італію, Ізраїль, де мешкає її сестра Юлія Сусідка, а також Австрію.

З Австрією Олену Сосєдку пов’язує не тільки проживання там її дітей. Батько її другого сина Сергій Довгалюк, колишній керівник асоційованого об’єднання «Промислово-фінансова група Конкорд», в період 2010-2014 та 2020-2024 років був керуючим директором нині вже ліквідованих австрійських компаній Concord Engineering GmbH, APS Power Technology GmbH та Concord Solutions Lab GmbH, що пов’язані з Concord bank та сестрами Сосєдками.

APS Power Technology GmbH є засновником українського ТОВ «Біо Енерджі Дніпро». В 2018 році Олена Сосєдка виступила іпотекодавцем за кредитом «Біо Енерджі Дніпро», отриманим у ПАТ АБ «Укргазбанк» для реалізації проєкту заміщення природного газу — будівництва біогазової електростанції. Але скоріш за все, це був фіктивний проект, адже він так і не був реалізований. Зате кредит отриманий був, а повернутий не був.

Згідно інформаціх з Єдиного державного реєстру судових рішень, станом на 2022 рік заборгованість ТОВ «Біо Енерджі Дніпро» перед ПАТ АБ «Укргазбанк» склала майже 3,4 млн євро, і суд видав примусовий наказ про стягнення заборгованості, яке планувалося за рахунок реалізації майна компанії на суму 18 млн грн, що на 2022 рік становило всього близько 493 тис. євро — майже в 7 раз менше суми виданого кредиту. Частина з нього — 100 тис. доларів, згідно з відкритими даними з бази експортно-імпортних операцій, у листопаді 2019 року були перераховані ТОВ «Біо Енерджі Дніпро» компанії Concord Solutions Lab GmbH, також підконтрольній Олені Сосєдці. Вірогідно, інші кошти кредиту наздогнала та ж доля.

У підсумку суд заборонив компанії Олени Сосєдки та батька її другого сина Сергія Довгалюка ТОВ «Біо Енерджі Дніпро» будувати біогазову електростанцію. Тобто 3 млн євро від Укргазбанку не були використані за призначенням і не повернуті банку. З огляду на те, що в період 2016–2018 років директором компаній APS Power Technology GmbH і Concord Solutions Lab GmbH, підконтрольних групі «Конкорд», був Alexandre Egger, адвокат екс-прем’єр-міністра України Миколи Азарова у Європейському суді з прав людини, — з великою долею ймовірності Олена Сосєдка використала його як фахівця з виведення коштів державного банку з України до Австрії.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡 повідомляє
Екскерівник Східного регіонального управління ДПС Богдан Миколайович Катрушин намагався привласнити 2,5 млн гривень в свого бізнес-партнера Нікіфорова

Для цього в 2020-му він подав позов до Шевченківського райсуду Києва про стягнення суми боргу в 4,8 млн гривень за розпискою Нікіфорова. Суддя затвердив "мирову". Кошти перераховувалися вчасно проте через початок війни частина платежів була здійснена невчасно. У грудні 2023-го приватним виконавцем виконавчого округу Києва Фесик Марією Олексіївною було відкрито виконавче провадження з примусового виконання ухвали.

Фесик вказала, що стягнути треба 1,56 млн гривень та свою винагороду в 156,5 тис. гривень. Бізнесмен сплатив все на наступний день. 6 грудня Фесик винесла постанову про закінчення виконавчого провадження, але наступного дня скасувала його, зазначивши, що нею не було враховано стягнення грошових коштів у вигляді пені, індексу інфляції, а також 3% річних від простроченої суми. Нарахувала 3,5 млн гривень та запросила арешт рухомого та нерухомого майна на 2,14 млн гривень. 20 грудня з картки бізнесмена списали 78 тис. гривень відповідно до вищезазначеного виконавчого провадження.

Фесик грубо порушила процедуру виконавчого провадження, що було визнано постановою Київського апеляційного суду від 25 березня 2025. Наразі по діям виконавця зафіксоване кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 ККУ.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️🧡🧡🧡🧡🧡🧡 інформує — працівники прокуратури Дніпропетровської області прямо зараз "кришують" call-центр у Дніпрі за адресою — вул. Філосовська 39-А.

Це прямо у дворі в кварталі біля головного управління Держпродспоживслужби. Ну дійсно, хто туди буде лізти?

В центрі працюють майже 100 осіб. Продзвонюють громадян у Туреччині та Сполучених штатах Америки. Хто за цим всім стоїть? Згодом розповімо.

Наразі на Філосовський 39-А буде переїзд на іншу локації. Терміновий.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Колишній президент Української асоціації футболу Андрій Павелко підозрюється у імовірному заволодінні коштам

У підозрі Павелку йдеться про можливе заволодіння грошима Федерації футболу України з платежів УЄФА. За інформацією джерела, експрезидента УАФ підозрюють у вчиненні низки кримінальних правопорушень, зокрема привласнення: привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, звинувачення в організації складання та свідомій видачі неправдивих офіційних документів, вчинених за попередньою змовою групою осіб.

Павелко очолював УАФ з березня 2015 року. Згідно з підозрою, у травні того ж року Павелко мав умисел на незаконне заволодіння коштами, які належали ФФУ та надходили від УЄФА упродовж 2015-2016 років на користь невстановлених осіб.

Як встановила комісійна судово-економічна експертиза, розмір збитків, які завдані ФФУ через перерахування коштів на рахунки іноземних компаній, становить 9.32 млн євро. Йдеться про кошти упродовж періоду з 17 квітня 2015 до 1 грудня 2016 року.

За інформацією джерела, до виконання злочинів було залучено не менше 25 людей, які підготували, підписали, завірили печатками від імені посадових осіб компаній-нерезидентів України документи, на підставі яких здійснювали оплату та отримали на рахунки підприємств кошти, виділені УЄФА для Федерації футболу України. Серед них — колишній президент УПЛ Володимир Генінсон, ексфіндиректорка УАФ Євгенія Сагайдак, ексгенеральний секретар організації Юрій Запісоцький, а також Катерина Краснокутська, колишня помічниця Павелка у Верховній Раді.

У квітні 2025 року на конгресі Української асоціації футболу озвучили економічні втрати та втрачену вигоду організації за часи президентства Андрія Павелка, які склали близько 1.7 мільярда гривень.

29 листопада 2022 року Печерський райсуд Києва заарештував Андрія Павелка терміном на два місяці. Очільника УАФ підозрювали в причетності до розкрадання коштів під час будівництва заводу з виробництва штучної трави для футбольних полів у справі, яку відкрили у 2019 році. Павелко вийшов на свободу під заставу 9.88 млн гривень, яку внесла УАФ.

У січні 2023 року Павелко спростовував звинувачення проти себе, назвавши їх "безперспективними та штучними". У квітні 2023 року Павелко переобрався на 4-річний термін у виконавчий комітет УЄФА.

16 червня 2023 року суддя Шевченківського районного суду Львова ухвалив рішення арештувати Павелка на термін у 60 діб та перерахувати попередню заставу на користь держави.

Проти Павелка відкриті інші справи: розкрадання грошей УЄФА, погроз фізичного насильства та залякування журналіста.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Як родичи БЕБівця Мудя отримали ресторан Kilinski?

Заклад харчування оформлено на "Львів-Енергія", котрим раніше володів Олексій Романович Резнік — співвласник "СОМ 9" та "СОМ 13" разом зі Олександром Юрійовичем Свіщовим.

Також співвласником "Львів-Енергія" був Юрій Томашович Ломага — співвласник ТОВ "Палац спорту Україна", "Дейлор Консалт", "Над морем" разом із Свіщовим.

Свіщов — місцевий "авторитет", який контролює обіг підакцизних товарів, за яким і мав би слідкувати Мудь за службою.

Цікавий і той факт, що олігарх Томаш Фіала у 2024-му також став партнером Свіщова в ТОВ "ТРускавецька", "Надра-Т", "Аква-Еко", "Акваріус", ПТВФ "Анна-Г".

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com