🔈 У баригі Грохольского в магазині (grokholsky) за IPhone можна розрахуватися в USDT. Приймає кошти, як і Шухнін з Domino.

До цього в grokholsky (GRO) бажали заробити 150 доларів на зарядній станції.

💬 Зробив замовлення в 4 ночі в магазині grokholsky.com. Зарядна станція коштувала 28600грн. Зранку сестра поїхала забрати, їй сказали типу «ой немає в наявності, буде завтра». Потім вона показала скріншот замовлення ціною в 28600 і вони замешкались, бо ціна на сайті зараз 34000грн і на сайті в наявності.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🗝 Шахрайство Мазніченка

Дніпровським управління поліції Києві ще з 2022-го розслідується кримінальне провадження №12022105040001705 за фактом шахрайського заволодіння службовими особами ТОВ «Вайт Шаркс групп» коштів в особливо великих розмірах. Процесуальне керівництво в якому здійснюється Дніпровською окружною прокуратурою.

Фактично, під час досудового розслідування встановлено, що власник фірми Мазніченко вигадав проєкт WhiteSharksCapital, який мав займатися залученням коштів інвесторів, які будуть спрямовуватись на закупівлю сільськогосподарської техніки з США задля здачі в оренду аграрному сектору або продажу.

При цьому, Мазніченко О.А усвідомлюючи, що юридична особа не має ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, а її отримання позбавить можливості вчинення відкритих шахрайських дій щодо інвесторів через державне регулювання (контролю) в особі НБУ, останній вирішив здійснювати подальше залучення коштів шляхом укладення договорів поворотної безвідсоткової фінансової допомоги. При цьому, Мазніченко розумів, що вказаний попередньо договір не передбачає можливості отримання відсотків (інвестиційну вигоду) особою, яка передає кошти.
Після отримання коштів від фізичних осіб, Мазніченко, заздалегідь не маючи на меті виконання своїх зобов’язань перед особами, які здійснили інвестицію, переслідуючи ціль незаконно збагатитися за рахунок фізичних осіб, розробив юридично-нікчемний лист, яким гарантував повернення суми інвестиції в обумовлений відповідними договорами строк, а також виплату, так би мовити винагороди, яка складала від 18% до 28% річних від внесеної суми та повинна була виплачуватися згідно календаря виплат, який надавався кожному інвестору індивідуально.

Кошти у безготівковій формі, які надходили б в якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги на розрахунковий рахунок виводили у офіційний (білий) та «тіньовий» сектор економіки для подальшої їх легалізації. Далі, для створення вигляду «реальної» діяльності проєкту Мазніченко орендував офіс за адресою пр-кт Тичини, 1в (ТЦ «Silver Breeze»), де здійснювались зустрічі з потенційними інвесторами та передавалась готівка.

На посаду директор шахрай залучив Трохимчука Максима Володимировича. У період з січня 2021 року через канали «УкрІнвестКлуб» в Інтернет-платформах «YouTube» та «Telegram», адміністрування в якому здійснювалось службовими особами ТОВ «УкрІнвестШоу», здійснили поширення недостовірної інформації щодо прибутковості проєкту.

Всього шахраї привласнили понад 1,5 млн доларів. З метою приховання вчинених злочинних діянь, вони повідомили, що було закуплено більше 200 одиниць сільськогосподарської техніки, прокредитовано понад 500 фермерів та зібрано сільськогосподарських культур близько на 20 тис. га землі, що не відповідало дійсності.

Унаслідок вказаної злочинної діяльності, Мазніченко О.А. та Трохимчук М.В. заволоділи шахрайських шляхом коштами осіб в загальному у розмірі 8 млн гривень. Кошти виводили через ТОВ «Ансферм Форм» та ФОП Кончаківський Артем Григорович (ІПН 3252115694).

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

Мегаприбутковий супер інвестор Ромка Бабицький проїв всі гроші вкладників Babitskyi Investment Management за кордоном та повернувся в України шакалити далі...

Пора робити ренейм на Clown Investments management

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

⚙️ Пані Галино, ви так погано виховали сина Ромку. Він дурить людей, привласнює їх кошти. Навіщо ви так?

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔒 Аферист Ромка Бабицький з Одеси гадає, що він самий розумний та може дурити людей своїми фейковими досягненнями. Але все це швидко перевіряється.

Ось в серпні 2023 Ромка пише пост "The older I get, the more I see a straight path where I want to go. If you’re going to hunt elephants, don’t get off the trail for a rabbit. — у Monaco, France."

І долучає фото — нібито Ромкине табло є у рейтингу "40 до 40" від Monaco Voice 2023. А тепер заходимо у цей рейтинг на сайті і... не знаходимо там фейс Бабицького. Можете перевірити.

Взагалі дуже мутний сайт з "рос" мовою де немає жодних прямих контактів та адреси.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Криптообмінник зачиняється

Ганіч Костянтин Тарасович 1993 року народження. Крім космічної суми за авто, він ще й заплатив 115 тисяч гривень за "жирні" номери — AA0001CX.

Згідно з даними Youcontrol, він є директором Громадської організації "Асоціації трейдерів України", головний офіс якої розташований у Києві. Також він 25% компанії ТОВ "ТСТА КОНСАЛТІНГ". Офіційно компанія займається "допоміжною діяльністю у сфері освіти", а її чистий прибуток у 2024 році склав всього 97 тисяч гривень.

В Linkedin більше розповідається, якою є сфера діяльності компанії. Згідно з опублікованою інформацією, ТОВ "ТСТА КОНСАЛТІНГ" — це молода компанія, яка допомагає розібратися у фінансових ринках та інвестиціях, тобто надає консультативні послуги.

Також Костянтин Ганіч зареєстрований як ФОП. Згідно з КВЕДами, він займається консультуванням з питань інформатизації та освіти.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com