🔈 Шахрай Роман Бабицький: розповідь інвестора

Інвестор Ксенія ділиться історією про інвестицію 22,15 тис. доларів під 20% річних (лютий 2022-го) в компанію, пов’язану з Романом Бабіцьким. Після підписання розписки зв’язок поступово зник, обіцяні виплати не відбулися, а комунікація переводилася у закриті Telegram-групи.

✔️грудень 2021: Ксенія шукає інструмент на 1 рік, очікувана дохідність ~ 4 тис. доларів.
✔️11 лютого 2022: передає гроші за розпискою на ім’я Романа Бабіцького (угода як між фізособами).
✔️24 лютого 2022: початок повномасштабної війни; інвесторка чекає завершення строку.

2023: за словами Ксенії, комунікація відбувається через менеджерів/Telegram-групи (≈100 та ≈65 учасників). Анонсуються нові проєкти/івенти, переносяться терміни розрахунків (літо → осінь). Далі Ксенія стверджує, що сторінки у соцмережах видалялися, а зв’язок зривався; повідомляє про звернення інших інвесторів до суду (деталі не перевірені редакцією).

Однак треба одразу було зрозуміти про нереалістичну дохідність у валюті: 20%+ у $ — нетипово для низько-ризикових інструментів. Розписка між фізособами замість договору з юрособою з реєстрами, KYC та комплаєнсом. Комунікація лише через месенджери, відсутність офіційної звітності/кабінету інвестора. Ну і так далі...


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

Пане очільник прокуратури регіону Юрію Пампуша, будете реагувати? Вахітов паплюжить прокурорське звання

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️🧡🧡🧡🧡🧡🧡 доповідає

Після наших матеріалів, Руслана Вахітова прибрали з переліку заступників прокурора Дніпропетровщини. За нашими даними, він мав отримати нову посаду, але після історії з його та Біжка call-центрами цього не сталося. Натомість, у Офісі генпрокурора планують провести повну перевірку Вахітова.

Вахітов переведений на найнижчу посаду прокурора.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡 радить іншим прокурорам дотримуватися літери закону, інакше є вирогідність ситуації Вахітова та Біжка.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️ Як Біжко та Вахітов мегарозслідування на десятки мільйонів гривень про «відмивання» коштів поховали

ОЗУ з мерії Дніпра скотилося до штрафу ФОП Михайленку

КП № 42019040000000534 було внесено 8 серпня 2019 за ч. 2 ст. 364, ч.3 ст. 191, ч. 3 ст. 190 ККУ — з 2017 КП «Організаційно-аналітична служба» проводяться закупівлі щодо надання рекламних та маркетингових послуг, перемогу на яких за активного сприяння директора Андрія Коваленка отримують ФОП. Загальна сума отриманих на червень 2020 року бюджетних коштів становить близько 130 млн грн. КП «Організаційно-аналітична служба» Дніпровської міської ради має достатній штат працівників, які фактично і виконують послуги згідно укладених договорів. У свою чергу, отримані з міського бюджету Дніпра 9-ю ФОП кошти потрапляли до:

✔️заступника мера Сидоренка Олександра, який «за свої «послуги» отримує неправомірну вигоду у розмірі 20% від суми закупівлі»;
✔️засновника ТОВ «Рекламне Агентство «Медіа-Експерт» Желєзньова Олександра Вікторовича
✔️ директора«Медіа-Експерт» Білого Романа Валентиновича (два місяці тому він став директором новоствореного ТОВ «Медіа Дірект»
✔️ директора TOВ «Дніпро.Інфо» Горчакова Олексія Сергійовича
✔️ адвокатів Бутманова Максима Вікторовича (у 2017 році був звільнений за корупцію з посади заступника начальника слідчого відділу Самарського ВП) та Лисого Едуарда Олеговича, які зберігають «чорнові» записи, грошові кошти, отримані злочинним шляхом, документи та магнітні носії інформації, які підтверджують злочинну діяльність»;
✔️особистого охоронця Олександра Желєзньова, який разом з вищезазначеними адвокатами займається «пошуком осіб для реєстрації СГД з ознаками фіктивності для використання останніх у злочинній схемі, використовують особисті банківські рахунки для виводу грошових коштів, які у подальшому передають іншим учасникам кримінального правопорушення».

Орієнтовані збитки бюджету складали близько 38 млн грн. Саме в рамках розслідування цього кримінального провадження Прокуратура Дніпропетровської області спільно з СБУ вилучили 1,77 млн гривень, 307,4 тис. доларів, 27,53 тис. евро. За кілька днів слідчий суддя Жовтневого районного суду Наумова Ольга Сергіївна зобов’язала прокуратуру повернути Олександру Желєзньову, тому що він «не є підозрюваним, обвинуваченим у цьому кримінальному провадженні».

Під час обшуків виявилося, що, крім «відмивання» коштів, вкрадених з бюджету Дніпра, це організоване злочинне угруповання шахрайським шляхом заволодіває коштами через call-центри.

Крім КП «ОАС» ДМР, кошти стали відмивати також через закупівлі піар-послуг: Департаментом соціальної політики Дніпровської міської ради (код 40506080), Департаментом гуманітарної політики ДМР (код 40506082), КП «Дніпровська міська студія телебачення» ДМР (код 19149153). Також, крім ФОПів, бюджетні гроші стали відмивати через ТОВ «Айк'ю Діджитал Груп» (Літвінов Ігор Володимирович та Борисенко Андрій Сергійович).

У підсумку, 04.08.2021 справу подали до суду, і одного з експлуатуємих ОЗУ ФОП – Василя Михайленка – засудили до штрафу в розмірі 25,5 тис. гривень, із позбавленням права обіймати посади, пов`язані із посередництвом в розміщенні реклами в засобах масової інформації (73.12 згідно УКТ ЗЕД) строком на 1 рік.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️ Слідство щодо відмивання коштів та call-центрів з 2019 по 2021 вели і курували правоохоронці:

✔️в.о. прокурора Дніпропетровської області Біжко Сергій Віталійович

✔️прокурори 1-го відділу процкерівництва при провадженні досудового розслідування органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області Моренко Антон Олександрович, Батрак Станіслав Сергійович, Бурчик Юрій Віталійович, Воробйов Ігор Віталійович, Грицай Сергій Миколайович, Лаврович Андрій Ігорович, Солдатов Іван Миколайович, Супрун Максим Олександрович, Філь Олександр Ігорович, Фіялка Сергій Олексійович, Саломатіна Олена Олександрівна

✔️прокурори Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 Бурчак Сергій Миколайович, Мазниця Артем Олександрович

✔️прокурори Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Семенихін Євген Юрійович, Коміссаров Артем Сергійович, Очеретяний Владислав Анатолійович

✔️прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Поліщук Євген Борисович

✔️прокурори Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Очеретяний Дмитро Анатолійович, Білий Антон Олегович,
✔️прокурор Синельниківської місцевої прокуратури Біліченко Іван Сергійович

✔️слідчі СВ Соборного відділу поліції Фітісов Георгій Ігорович, Аббуд Ілля Нажийович

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📞✏️✏️✏️✏️✏️✏️
Call-центри Кривого Рогу щомісячно передають за "дах" для правоохоронців 12 тисяч доларів — по 4 тис. доларів для кожного відомства.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com