🚫 АРМА припинило конкурсну процедуру з пошуку управителя арештованого ТРЦ Gulliver "Гулівер" у системі Prozorro.

ТРЦ було передано в управління агентству у 2017як пов’язаний із колишнім президентом активом Віктором Януковичем та його оточенням, у межах кримінального провадження про незаконне володіння коштами державних банків.

Частка у власності ТРЦ "Гулівер" належить державному банку-кредитору, а не особам, пов’язаним із Януковичем. Агентство не втручається у спори власності, а забезпечує прозорість і правомірність процедури управління арештованими активами

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 Чиновник Пенсійного фонду в Чернігові задекларувала нову квартиру

Оксана Миколаївна Рева, заступниця начальника відділу обслуговування громадян №4 (сервісний центр) Головного управління Пенсійного фонду в Чернігівській області стала власницею квартири площею 76,8 м², придбаної 3 жовтня 2025 року за 1,15 млн грн у ТОВ "ЖК Київська".

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 У Києві колишній фахівець з публічних закупівель Олексій Ізвощиков, котрий претендує на посаду першого заступника директора КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом'янського району", задекларував 85 тис. доларів готівкою.

За 2024 рік Ізвощиков заробив понад 703 тис. гривень, переважно на основній роботі, з який 22,4 тис. отримав за сумісництвом в ТОВ "Старлайф". Він також вказав, що зберігає 85 тис. доларів готівкою.

Ізвощиков декларує повну відсутність нерухомості, незавершеного будівництва, авто чи цінного рухомого майна.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Мільярдний шахрайський позов у Києві: як бізнес-центр «Кусто» став пасткою для інвестора

Гучна справа про шахрайство в особливо великих розмірах, пов’язана з аферистичною схемою на суму 10 мільйонів доларів. Головним обвинуваченим є Андрій Попов, який, за даними досудового розслідування, у 2008 році обманом заволодів коштами іншого бізнесмена під виглядом інвестицій у будівництво бізнес-центру «Кусто». Потерпілий вимагає компенсації у розмірі 1,2 млрд гривень, що робить цю справу однією з найбільших за обсягом претензій у сфері економічних злочинів в Україні за останні роки.

За матеріалами слідства, ще у 2008 році Попов розробив план, щоб заволодіти коштами інвесора, створивши ілюзію вигідної інвестиційної угоди. Зустрічі відбувалися у готельно-ресторанному комплексі «Верховина».

Під час перемовин Попов позиціонував себе як успішного бізнесмена, який через свою компанію-нерезидента Cominia Limited та підконтрольне ТОВ «ГРК «Столиця» готує продаж бізнес-центру «Кусто» індійській компанії за 70 млн доларів.

Він переконав інвестора, власника компанії Ridge Trade and Invest Limited, укласти договір позики на 10 млн доларів під 12% річних. Попов запевняв, що кошти потрібні для пришвидшення будівництва, щоб підвищити вартість об’єкта перед продажем.

Договір, підписаний 23 червня 2008 року директором ТОВ «ГРК «Столиця» за довіреністю, передбачав повернення позики до 23 червня 2010 року. Однак, як стверджує слідство, Попов не мав наміру повертати гроші.

Того ж дня постраждали перерахував 10 мон доларів (еквівалент 48,4 млн грн за курсом НБУ на липень 2008 року) на рахунок Cominia Limited. Кошти згодом були переведені на депозитний рахунок ТОВ «ГРК «Столиця», але повернення позики так і не відбулося. Станом на 3 березня 2025 року борг залишився непогашеним, а сума претензій з урахуванням відсотків зросла до 1,2 мільярда гривень (еквівалент 29,2 млн доларів США на 11 березня 2025 року).

Слідство встановило, що Попов діяв за попередньою змовою з директором ТОВ «ГРК «Столиця», який підписав договір від імені Cominia Limited. Їхні дії кваліфіковано як шахрайство в особливо великих розмірах за ч. 4 ст. 190 КК України. Потерпілий ОСОБА_10 подав цивільний позов у межах кримінального провадження, вимагаючи відшкодування майнової шкоди на суму 1,2 мільярда гривень, посилаючись на норми Цивільного та Кримінального процесуального кодексів України.

Потерпілий визнаний цивільним позивачем, а сума позову — 1,2 мільярда гривень — включає як прямі збитки, так і відсотки за 17 років. У разі визнання вини за ч. 4 ст. 190 КК України, обвинуваченим загрожує до 7 років позбавлення волі.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔒 Продовжуємо

2 липня 2020 прокурор Мазурик заплатив 2 млн грн адвокату Олександру Лисаку, який захищає його в кримінальній справі. За який період оплачено роботу адвоката невідомо.

Питання грошей прозвучало у засіданні, коли представник матері оскаржував арешт готівки. У червні цього року в сімейному будинку Мазуриків у Козині по вулиці Козацькій відбувся обшук і вилучено 90 тис. доларів. Ця сума майже співпадала із заощадженнями, які декларував сам Мазурик, – 80 тисяч доларів. Але з’ясувалося, що ДБР знайшло вдома у прокурора не ті гроші, а мамині… У всякому випадку, на початку липня у Мазурика була така ж сума в доларах, не виявлена правоохоронцями, яку він обміняв на гривні і заплатив адвокату.

Матір прокурора повідомила, що є підприємцем із щорічним доходом у понад 1 млн гривень і підтвердила це податковими деклараціями.

Дійсно, Ліля Мазурик зареєстрована як ФОП у смт Бірки Тернопільської області із видом діяльності – виробництво велосипедів, дитячих та інвалідних колясок. Аналогічну підприємницьку діяльність веде батько прокурора – Володимир Мазурик. Чоловікові з 2006 року належить торгова марка «Bambino», під якою в Тернополі по вулиці Живова працює магазин дитячих товарів. У серпні 2020 батько прокурора подав заявку на ще один торговий знак «Baby pram» також під товари для дітей.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com