🔈 Засновниці українського Concord Bank, відомого своїми операціями в сфері високоризикових платежів, з часом, на думку експертів, перейшли межу між легальними та сумнівними схемами.

21 вересня 2021 року влада США запровадила санкції проти криптообмінника Suex, зареєстрованого в Чехії та Росії. Американський Мінфін тоді повідомив, що понад 40% транзакцій, які проходили через Suex, мали ознаки незаконних операцій. Серед них — перекази коштів, пов’язаних із купівлею наркотиків на підпільному майданчику Hydra, найбільшому наркомаркеті в рунеті з річним обігом у понад 1,5 млрд доларів. Зв’язок українського банку з цими процесами став предметом розслідування.

Російський рух «Стопнаркотик» і Telegram-канал Badbank звинуватили Concord Bank у тому, що через платіжний агрегатор HotPay він приймав перекази в гривні для криптобіржі ExMo, популярної в Східній Європі.

Далі ці кошти нібито направлялися на рахунки обмінника Suex, через який проходили операції наркоторговців. Крім того, повідомлялося, що Concord Bank через власний процесинговий центр ProCard і у співпраці з російським банком "Промсвязьбанк" — головним фінансовим оператором оборонного сектору РФ, керівництво якого засекречене, — надавав послуги нелегальним букмекерам на території Росії та країн СНД.

Ті ж джерела вказують на участь Concord Bank в обслуговуванні криптоплатформи FXCoin, що фігурує в операціях з відмивання коштів від наркоторгівлі.

Робота з російськими фінансовими структурами та нелегальними майданчиками — не єдине, що об’єднує сестер Олену та Юлію Сосєдок із державою-агресоркою.

Судячи з документів та публічних даних, вони давно не уникають контактів із громадянами РФ і, схоже, не вважають такі зв’язки компрометуючими. У 2018 році Олена Сосєдка оформила право власності на нерухомість в анексованому Криму, використовуючи довіреність на ім’я громадянки Росії Ірини Шпортько.

Ще одна близька подруга сестер — Дарія Омельченко, громадянка РФ із московською реєстрацією (вул. Адмірала Лазарєва, 52) та російським телефоном. Вона представляла Concord Bank у сфері маркетингу і, судячи зі соціальних мереж, перебуває в тісних дружніх стосунках з Оленою та Юлією Сосєдками.

Чоловік Олени Сосєдки, В’ячеслав Мішалов, також фігурує в ланцюзі бізнес-контактів, що викликають питання.

Він веде спільні справи з Євгенієм Кривенком, довіреною особою Геннадія Гуфмана — колишнього першого заступника голови Дніпропетровської облради (2020–2022) та депутата від проросійської партії ОПЗЖ, який втік з України влітку 2022 року.

Гуфман не раз ставав фігурантом розслідувань про незаконне виведення комунальної власності та мав зв’язки з одіозними персонами — Олегом Царьовим та Віктором Медведчуком, відомими за проросійською діяльністю та співпрацею зі спецслужбами рф.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️🧡🧡🧡🧡🧡🧡повідомляє

Кошти від діяльності шахрайських call-центрів в Полтаві через ексмусора Олександра Кутліахметова поступають до начальника управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією Наталії Лець. Далі остання передає "мзду" заступнику керівника Полтавської облпрокуратури.

Наташка Лець — людина ексочільника прокуратури регіону Столітнього, який і є організатором call-центрів в Полтаві. Далі буде...

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🚫 Ну в принципі ера куколдізма в Одесі почалася — Коваль — безхребетне та аморфне створіння, яке буде робити, що скажуть "дяді".

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🚫 Понад 1,6 тис. людей у Фейсбуці радіють, що корумпований ексміністр Пивоварський уник покарання за схеми з АМПУ, з яких держава втратила десятки мільйонів доларів. В цьому все українське суспільство

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️ Цей експрокурор-шахрай ще й в держави велику пенсію отримує

Антон Столітній через суд домігся виплатити йому пенсію за вислугу років без застосування обмежень: замість 67,5 тис. грн близько 90,2 тис. грн. До слова, електронна декларація колишнього прокурора області наразі відсутня у вільному доступі в реєстрі НАЗК.

Суд встановив, що 24 грудня 2020 року Полтавський ОАС задовольнив позов Антона Столітнього та зобов’язав управління Пенсійного фонду призначити та нарахувати йому пенсію з 9 листопада 2020 року за вислугу років без обмеження максимального розміру, з одночасною видачею пенсійного посвідчення. Зазначене рішення набрало законної сили 22 лютого 2021 року.

Відповідно до пояснень ГУ Пенсійного фонду України в Полтавській області від 28 червня 2024 року, позивачу призначено пенсію за вислугу років, виходячи з розрахунку 90% заробітку згідно з довідкою Полтавської обласної прокуратури, із застосуванням встановленої законодавством максимальної величини на рівні 75 000 грн. Розмір пенсії з 9 листопада 2020 року — 67 500 грн.

Максимальна величина бази нарахування єдиного внеску станом на день призначення пенсії становила 75 000 грн. Розмір заробітної плати вказаний в довідці прокуратури становить 100 223 грн, що перевищує максимальну суму доходу застрахованої особи на місяць.

За логікою, якщо прибрати максимальну величину бази нарахування, пенсія Столітнього мала б становити близько 90 200 грн (90% від 100 223 грн). Враховуючи різницю нарахувань, колишньому прокурору за чотири роки недоплатили близько 1 млн грн пенсії.

У рішенні Полтавського окружного адміністративного суду від 24 грудня 2020 року відсутні зобов’язання щодо незастосування обмеження максимальної, а у позовній заяві ці вимоги не заявлялись.

3 вересня 2024 року відбулося засідання Другого апеляційного адміністративного суду під головуванням судді Лариси Мельникової. Суд розглянув апеляційну скаргу ГУ Пенсійного фонду України в Полтавській області на ухвалу Полтавського окружного адміністративного суду від 3 липня 2024 року.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🕵‍♂🧡🧡🧡🧡🧡🧡повідомляє

За шахрайські call-центри в Полтаві відповідає не тільки прокурор Лець, а й заступник прокурора області Шнуренко Іван Геннадійович.

Цікаво, що фото заступників та керівника облпрок на сайті відсутні, але ми знайшли навіть краще.

Ці знає пан Шнуренко, що Лець йому брехала про Столітнього?

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📌 Експрокурор Полтавщини Антон Столітній під час роботи на посаді "кришував" групу злодіїв газоконденсату в складі 13 осіб. Ще він заробляв на блокуванні робіт з будівництва в регіоні.

Пташеня гнізда Пшонківського

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 Керівник Павлоградської окружної прокуратури Анатолій Кузьменко приховує майно

Зареєстроване та фактичне місце проживання Кузьменка — місто Дніпро. У декларації не вказані члени сім’ї, що може свідчити про свідоме уникнення їх декларування.

Декларація містить лише один об’єкт нерухомості — квартиру в Дніпрі (274 кв.м), набуту за 2,12 млн гривень. Звідки в прокурора такі кошти? Об’єкти незавершеного будівництва чи цінне рухоме майно (крім транспортних засобів) також відсутні, що знижує ймовірність прихованих активів.

Цікавим є те, що Кузьменко не задекларував жодного транспортного засобу. Його зарплатня склала 1,28 млн гривень. Також він зберігає 30 тис. доларів та 350 тис. гривень готівкою.

Будемо досліджувати майновий стан пана прокурора.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🚫 Пісня для прокурора Кузьменка та його авто

Е рон дон дон, та ран дон дон дон,
е рон дон дон дон та ран дон дон дон,
е рон дон дон, та рон дон дон,
е рон дон дон дон та ран дон дон дон.

Оооууоуоууо крейзіс шнайп дейбл уан (ей ей),
ау е шаґа шаґ шаґа ша зе уан май тайм,
ґет лоу ґет лоу ґет лоу ґет лоу ґет лоу ґет лоу ґет лоу,
Юююю віндовввв юау, чегеуау, ту стей хай чаунен фау, ФАУ,
ау лі фій май крау, КРАУ,
ау тищ тищ тищ тищ тищ тищ ау тищ тищинка ага ага, УАУ,
ау тищ тищ тищ тищ тищ тищь ау тищ тищинка ага.

Шаулі ґлок соу ґрей соу ґрі дажі куд ідут мезарезн трі ю май нау,
тзис кулен файд ай кенд ту зе круґ ай фіґн ей даун,
кен ай плей віз джоб заааа ві е круґ мома зей віз а ґоу доун,
зекюріґо ґо а швірі нау, е маму тренемі нау.
Джі дуін файн ін клаб а миши ворк (А)
емі а нала зі е фінімі, ай бу а пай йо пай лай зісь,
кажись яй трінімист, ю джонімі зай озвінь еві лайк ту зі,
зе брейкін сі е фоу фі е ґоу елімісі е ґоу лоу віс е он дус
ду не тейкін ате флоу (ате флоу)
ві ефью ван еее (Е) ю кен зів оу е. (Ууууууу).

Крейзі шнау дембі уай (ей ей)
шаґа шаґа шаґа зе уан май тайм,
ґет лоу, ґет лоу, ґет лоу, ґет лоу, ґет лоу, ґет лоу, ґет лоу,
Юююю віндовввв юау, чегеуау, ту стей хай чаунен фау, (ФАУ),
ау лі фій май крау, (КРАУ),
ау тищ тищ тищ тищ тищ тищ ау тищ тищинка ага ага, (УАУ),
ау тищ тищ тищ тищ тищ тищь ау тищ тищинка ага.

Елімісі сі ю ґет лоу, юстей юстей,
тен а май ю е флоу, юстей юстей,
елімісі сі ю ґет лоу, юстей юстей,
тен а май ю е флоу, юстей юстей,
фай е майнгафт ще е майгафт, вай е май лов врайт зей,
фай е майнгафт ще е майгафт, вай е май лов врайт зей.

НАУ бек бек а бекелоу, хеу, бек бек а бекелоу, хей,
бек бек бекелоу, хей, бек бек бекелоу,
нан стап он зе вілі вілі ей, стап он зе вілі вілі ей,
стап он зе вілі вілі ей, стап он зе вілі вілі ей.

Крейзі шнау дембі уай (ей ей)
шаґа шаґа шаґа зе уан май тайм,
ґет лоу, ґет лоу, ґет лоу, ґет лоу, ґет лоу, ґет лоу, ґет лоу,
Юююю віндовввв юау, чегеуау, ту стей хай чаунен фау, (ФАУ),
ау лі фій май крау, (КРАУ),
ау тищ тищ тищ тищ тищ тищ ау тищ тищинка ага ага, (УАУ),
ау тищ тищ тищ тищ тищ тищь ау тищ тищинка ага.

АГА АГА Агавух АГавух еа ю е лайкін толк е лук бі е лук бі е таун
оу е толк е хоні ю неві ю лай ґуді найт пісі пі даун.
ЛАЙК МІ, еві нові ту зе фот тет зі тол вайні найлі ванґі.
(ҐЕТ ЛОУ, ҐЕТ ЛОУ) бі е нові ту зе фот тет зі тол вайні найлі ванґі.
(ҐЕТ ЛОУ, ҐЕТ ЛОУ) бі е нові ту зе фот тет зі тол вайні найлі ванґі.
(ҐЕТ ЛОУ, ҐЕТ ЛОУ) бі е нові ту зе фот тет зі тол вайні найлі ванґі.
(ҐЕТ ЛОУ, ҐЕТ ЛОУ).

(УУУУУУУУУ) Крейзі шнау дембі уай (ей ей)
шаґа шаґа шаґа зе уан май тайм,
ґет лоу, ґет лоу, ґет лоу, ґет лоу, ґет лоу, ґет лоу, ґет лоу,
Юююю віндовввв юау, чегеуау, ту стей хай чаунен фау, (ФАУ),
ау лі фій май крау, (КРАУ),
ау тищ тищ тищ тищ тищ тищ ау тищ тищинка ага ага, (УАУ),
ау тищ тищ тищ тищ тищ тищь ау тищ тищинка ага.

Ерон дон дон, дон дон дон дон,
Ерон дон дон, дон дон дон дон,
Ерон дон дон, дон дон дон дон,
Ерон дон дон, дон дон дон дон,
Ерон дон дон, дон дон дон дон.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️ Детективи БЕБ викрили незаконний нафтопереробний міні-завод компанії «Раффінерія», де виготовляли бензин і дизельне пальне без відображення в податковій звітності. 

Протягом 2022–2024 років ТОВ «Раффінерія» на своєму заводі за адресою вул. Володимира Щерби, 56, у селі Шрамківка Черкаської області виробляло бензин і дизельне пальне без відображення в податковій звітності.

Виробничі потужності включають міні-НПЗ із переробки сирої нафти та газового конденсату, а також реконструйований склад світлих нафтопродуктів площею 476,6 м².

Виготовлене пальне, за даними слідства, відвантажувалося по ланцюгу постачання як газовий конденсат або нафтопродукти, що дозволяло ухилятися від сплати акцизного податку в особливо великих розмірах.

Правоохоронці встановили, що сировину постачали на паливний склад та АЗС «ЄВРО 5 Дизель» за адресою вул. Велика Кільцева, 4б, с. Петропавлівська Борщагівка (ТОВ «Дизель Смарт», власник Пригородов Андрій Валерійович (ЄДРПОУ 43382946). Підозри у справі поки що нікому не оголошувалися. 

Власниками ТОВ «Раффінерія» є Світлана Віталіївна Коробчук та Владислав Геннадійович Гапоненко. 

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔍 Цікаві люди ГО "Культурний центр Відродження" в Одесі, Багрицького, 3а

22.03.2021 директор - руське Шаріпов Мансур Маратович та руське Кутліахметов Радік Маратович

Що громадяни рф забули в Одесі?

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 У 2010-20 Коваль був ректором Одеського національного університету ім.Мечникова (як креатура Табачника).

6 грудня 2012 року фонд «Русский мир», зареєстрований в російській федерації, відкрив так званий «Російський культурний центр» в Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова.

Ігор Коваль безкоштовно передав фонду більшу частину читального залу бібліотеки, розташованої в корпусі на Французькому бульварі. Там висів герб російської федерації, на стінах - фото московських вулиць, кремля та інші атрибути РФ. Відкриття відбулось за участі представників фонду «Русский мир» і російського консула

На запитання журналіста, на яких умовах фонду «Русский мир» надано приміщення бібліотеки, Ігор КОВАЛЬ, ректор Одеського національного університету імені Мечникова відповідає:
– Справа в тому, що російська сторона надає нам дуже великі пільги для підключення до електронних бібліотек РФ. І трафіки електронні, і надання літератури – все це безкоштовно

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 У липні 2022 року «ПриватБанк» закрив рахунки Руслана Пахомова. Це сталося після того, як він протягом двох днів переказав 13,5 мільйонів гривень на фірму дружини.

Пахомов оскаржував це рішення в суді, бо вважає його «необґрунтованим». З судового реєстру журналісти довідалися, що сталося: банк запідозрив можливу легалізацію, відмивання коштів із невідомим походженням. Компанія, на яку були спрямовані кошти, мала в штаті лише одну особу і на той момент – податкову заборгованість, йшлося в судовому рішенні.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Заступник голови комітету ВР з питань бюджету Молоток І.Ф. створив організовану злочинну групу з метою системного розкрадання бюджетних коштів, виділених на будівництво фортифікаційних споруд у Сумській області.

Використовуючи своє службове становище, вплив на представників контролюючих і правоохоронних органів, а також підконтрольні юрособи — ТОВ «ТД Дінастія» , ТОВ «ШостСтройРесурс» та ТОВ «Норд Трек» — Молоток І.Ф. організував схему привласнення коштів через штучне завищення вартості будівельних матеріалів і фіктивні договори між афільованими підприємствами.

"Династія", яке виступало основним підрядником із будівництва фортифікаційних споруд, перерахувало понад 40 млн грн на користь "«ШостСтройРесурс", формально оформленого на 90-річну матір народного депутата.

Підприємство не здійснювало реальної господарської діяльності: матеріали закуповувалися безпосередньо у виробників за ринковими цінами, а потім реалізовувалися підряднику з необґрунтованою націнкою, що дозволяло виводити кошти через підконтрольні рахунки.

Колишній генпрокурор Костін А.Є. та ексначальник 1-о відділу процкерівництва досудовим розслідуванням і підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами БЕБ Офісу генпрокурора – Стадник І.О. створили ОЗУ, діяльність якої була спрямована на узурпацію владних повноважень, маніпулювання процесуальними рішеннями, блокування кримінальних проваджень щодо економічних злочинів та легалізацію незаконних фінансових потоків.

Зазначені посадові особи, використовуючи службове становище, здійснювали системне прикриття незаконної діяльності проросійського олігарха Фірташа Д.В., забезпечуючи йому фактичний імунітет від кримінального переслідування. Зокрема, Стадник І.О. отримав від Фірташа Д.В. близько 5 млн доларів за сприяння у реалізації його злочинних схем та допомогу в уникненні відповідальності.

Ключову роль у реалізації зазначених злочинних схем відігравали Говда Р.М. та Стадник І.О., які спільно координували дії групи, забезпечуючи контроль над процесуальними рішеннями та блокування діяльності детективів Бюро економічної безпеки України. Через навмисне затягування погодження клопотань, ігнорування слідчих ініціатив та безпідставне закриття проваджень вони створювали умови для одержання неправомірної вигоди від посадових осіб БЕБ.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Олежка Кіпер на представленні Лисака заявив, що Гена Труханов вивез усі меблі та килими з кабінету на Думській. Ну щось, думаємо ветерану АТО Лисаку килими не потрібні...

Нічого незвичного, Гена по старій традиції мерів Одеси вивозить все з кабінету. Так робив Гурвіц, так робив Костусєв.

Влаштували сенсацію з того, що Гена — жлоб. Це і так всі знають.

От нащо таке крісло Лисаку?

Гена йому натомість своїх заступників залишив.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com