Керівник Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони у 2023 році купив нове авто — BMW X5. У декларації посадовця вказано, що машина коштує 3 230 000₴

Прокурор пояснив журналістам «Слідства.Інфо», що йому ця машина потрібна, щоб у разі небезпеки вивезти своїх рідних з міста. 

У відповіді на запит Дмитро Лавріненко пояснив, що взяв кредит на 5 років, аби придбати авто. Частину коштів він заплатив одразу — 1 800 000₴, а іншу частину — прокурор взяв у банку в кредит. 

Панове, залишайтесь із нами 😎
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

​​Кандидат на суддю має бізнес з прокурором-хабарником

Одеський адвокат, голова комітету господарського права і процесу Ради адвокатів Одеської області Віктор Сизоненко має спільний бізнес с колишнім прокурором, затриманим на хабарі, якого він захищав у суді. 

#Сизоненко народився у Донецьку та свого часу працював у Житомирі (його дружина-адвокат з того регіону) Він претендує на посаду судді в апеляційному господарському суді Одеської області. Сизоненко обслуговував інтереси морських агентських компаній на посаді керівника Південноукраїнської філії Arzinger. У 2023 він полишив фірму та заснував «АБ Віктора Сизоненка «Файнекс Лігал».

В селі Нерубайське на Одещині родина у листопаді 2020 року придбала будинок (140,8 кв. м) за 1 910 000₴, Того ж року Сизоненко задекларував Toyota Land Cruiser Prado 150 (2020) за 1 600 000₴. На його дружину оформлена KIA STONIC (2019) за 481 000₴

У Arzinger Сизоненко заробив всього 292 000₴, а від підприємницької діяльності – 5 430 000₴. Його дружина заробила всього 82 900₴, як адвокат. Сизоненко зберігає готівкою 1 860 000₴.


Майже усюди Сизоненко вказує пошту justecolaw@gmail.com. Це пошта ТОВ «Юридична компанія «Юстеко», що діє у Житомирі. Адвокат є головним бенефіціаром компанії. Його компаньйоном є колишній заступник начальника відділу забезпечення представництва у судах управління представництва інтересів держави в суді прокуратури Житомирської області Віталій Рудик.

У 2018 #Рудика затримали на хабарі у дві тисячі доларів за неподання позовної заяви до суду. Йому висунули підозру за ч.3 ст.368 ККУ. У серпні 2019 КДКП вирішила звільнити чоловіка з органів прокуратури через порушення кодексу.

Справа №42018000000002572 з 2019 з великим перервами досі слухається у Корольовському суді Житомира. Наступне засідання відбудеться у березні 2024. Логічно, що Рудика звільнять від покарання через закінчення строків притягнення до відповідальності.

Майже весь цей час прокурора Рудика захищала справжня команда юристів: Сизоненко з дружиною, Василь Притула (брат волонтера) та Дмитро Никифоров. Наразі залишився тільки Василь Притула.

За джерелами редакції, Рудик є бізнес-партнером Сизоненка у сфери виготовлення деревини, Експрокурор має частку у ТОВ «Північ-ліс», що займається лісообробною промисловістю.

Дружина адвоката Людмила Сизоненко має частку в АО «Лігал гран.ТТ», де ще нещодавно була керівницею Тетяна Тітаренко – дружина заступника міністра інфраструктури Юрія Васькова.

Можливо, Сизоненко має доступ до незаконних комбінацій з експортом агропродукції з України, але це повинні розслідувати правоохоронні органи: СБУ, НАБУ та ДБР.

Чи має право такий «нарядний» фігурант бути суддею покаже час? А ми будемо продовжувати слідкувати за цією персоною.

Панове, залишайтесь із нами 😎
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно колишнього генерального директора ДК «Укрспецекспорт» Павла Букіна та Ігоря Гладковського, близький родич якої Олег Гладковський (Свинарчук) обіймав посаду в РНБО, злочинні дії яких завдали ДК «Укрспецекспорт» збитків

За дорученням прокурора САП детективами НАБУ відкрито матеріали справи стороні захисту для ознайомлення. Гладковський та Букін втекли за кордон. Син, як і колишній секретар РНБО, знаходяться у Королівстві Іспанія.
Оскільки особи перебувають у розшуку щодо них здійснювалось спеціальне досудове розслідування (in absentia).

Панове, залишайтесь із нами 😎

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Старшому детективу НАБУ Володимиру Уразовському та його дружині Ользі під час війни Сергій та Світлана Андрющенки подарували понад 600 000₴

Посадовець зазначив, що отримав від Сергія Андрющенка 410 000₴ подарунку в грошовій формі.

Його дружина натомість отримала від Світлани Андрющенко майже 214 000₴. При цьому, зарплатня детектива за 2022 рік склала понад 1 400 000₴.

Детектив та члени його сімʼї не декларували грошових активів за 2022 рік. Це не вперше, коли детектив отримує грошовий подарунок від Андрющенків. У 2021 році сімʼя Андрющенків та батьки детектива подарували йому 450 000₴

Панове, залишайтесь із нами 😎

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Керівник Сумської єпархії УПЦ (МП) Євлогій (Євген Гутченко), який закликав вірян до релігійної ненависті, отримав підозру від СБУ.

Служба безпеки зібрала докази протиправної діяльності керівника Сумської єпархії УПЦ (МП). Митрополит причетний до розпалювання міжконфесійної ненависті в Україні. За даними слідства, клірик ображав релігійні почуття вірян інших конфесій під час своїх проповідей та у відеозаписах на своїх сторінках у соцмережах. Тим самим його дії формували передумови до міжконфесійної ворожнечі в нашій державі.

Ініційована експертиза підтвердила факти протиправних дій фігуранта. На підставі отриманих доказів йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 161 КК (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань).

Панове, залишайтесь із нами 😎

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Дружина директор Одеської залізниці «АТ «Укрзалізниця» Сергія Нікуліна отримала квартиру в Одесі вартістю 2 580 000₴

Пенсіонерка Любов Нікуліна 23 червня 2022отримала у власність велику квартиру в місті (122 кв. м) вартістю. Джерело доходу дружини посадовець не вказав.

Посадовець та дружина зберігають у готівці 58 700$. Сергій Нікулін обіймав посаду директора регіональної філії «Одеська залізниця» з 24 вересня 2018 року.

До «УЗ» Нікулін працював менеджером в ДП «Ізмаїльський морський порт» і мав досвід скоріше у сфері морського транспорту, а не залізничного.

Панове, залишайтесь із нами 😎

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Верховний суд розгляне скарги представників олігарха Костянтина #Жеваго і колишнього голови ВС Всеволода #Князєв на угоду про визнання винуватості, укладену з адвокатом Олегом #Горецький. Угоду затвердив суд.

Про це йдеться в ухвалах Касаційного кримінального суду від 22 лютого. Представники Жеваго і Князєва спочатку подали апеляційні скарги, а потім касаційні скарги. Верховний суд відкрив провадження за скаргами.

Панове, залишайтесь із нами 😎

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Співробітника Офісу генпрокурора Дмитра Романюка звільнили з посади за їзду у нетверезому стані, яку він вчинив під час війни на незадекларованій Tesla Model 3.

Романюк працює в органах прокуратури з липня 2010 року і дотепер. З листопада 2023 року обіймавє посаду прокурора відділу екстрадиції управління правової допомоги, екстрадиції та міжнародної взаємодії департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу Генпрокурора.

У серпні 2023 року патрульні затримали його за нетверезе керування Tesla Model 3. Після зупинки поліцейськими вказаного автомобіля та спілкування з водієм виявлено в останнього ознаки алкогольного сп’яніння. За результатами огляду встановлено наявність алкоголю у водія в розмірі 2,02 проміле. Як наслідок поліцейським складено протокол про адміністративне правопорушення за ч.1 ст.130 КУпАП. За даними поліції, Романюк затягував процедуру огляду, неправильно видихав повітря через мундштук, як наслідок прилад результату не показав. Після виконання настанов лікаря про застосування газоаналізатора «Драгер» прокурор правильно видихнув повітря та прилад показав результат – наявність алкоголю у розмірі 2,02 проміле.

На комісії #Романюк заявив, що він висловив бажання на відбір у нього зразків крові, однак лікар-нарколог відмовив та запропонував пройти огляд на стан сп’яніння за допомогою газоаналізатора. Ним здійснено декілька спроб проведення огляду за допомогою газоаналізатора, які не давали ніяких результатів. Після чого знову запропонував лікарю здати зразки своєї крові. Проте лікар, застосовуючи сарказм, який проявився в пропозиції замість крові взяти спинномозкову рідину, запропонував йому знову пройти тестування на газоаналізаторі.

Газоаналізатор показав, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння, у зв’язку з чим працівниками поліції стосовно нього складено протокол про вчинення адміністративного правопорушення. Далі він рапортом повідомив своє керівництво про цю подію.

Прокурор пояснив, що у цей день у Києві було оголошено повітряну тривогу. Через психологічну тривогу, враховуючи закінчення робочого дня та тижня, не планувавши їхати на автомобілі додому, він вжив, у кафе, незначну кількість алкоголю. Однак враховуючи, що живе на лівому березі Києва та не здійсненням руху вагонів метрополітену на лівий берег Києва під час повітряної тривоги, неможливістю викликати таксі, неясністю часу закінчення повітряної тривоги, настанням вечора та наближенням комендантської години ним прийнято рішення їхати додому на автомобілі.

У КДКП вирішили звільнити Романюка з посади. Окремо наголошуємо для НАЗК, що прокурор користувався авто вартістю мінімум 25 тис. доларів, котре не було вказано в його декларації

Панове, залишайтесь із нами 😎

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

🔔 ГОЛОВНЕ ЗА ТИЖДЕНЬ

Зменшували порції військовим: як працювала схема постачання їжи до армії

У Дніпрі військовий прокурор купив коштовне авто в кредит для євакуаціі родини

Кандидат на суддю має бізнес з прокурором-хабарником

Дружина голови Одеської залізниці отримала коштовну квартиру

Співробітник Офісу генпрокурора скоїв нетверезе ДТП на незадекларованій Tesla


Панове, залишайтесь із нами 😎

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Народний депутат Артем Дмитрук (колишній член фракції «Слуга народу»), їздить на чужих авто, які не вказує у податковій звітності

Дмитрук часто «красується» новими автомобілями у своїх соціальних мережах, але в деклараціях подібних транспортних засобів не зафіксовано.

Під час розслідування було встановлено, що у 2023 нардеп їздив на автомобілі Nissan Leaf II покоління (2019), вартість якого може сягати 80 000$. Але це авто оформлено на жителя Херсона, який нині перебуває за кордоном.

Влітку 2023 #Дмитрук користувався автомобілем Toyota Sequoia II покоління. Вартість такого транспортного засобу може сягати 35 000$. Оформлено авто не на нардепа, а на жителя Одеси Сергія Власюка.

Крім того, журналісти з’ясували, що Артем Дмитрук часто змінює квартири. Так, незадовго до повномасштабного вторгнення він оселився в елітному ЖК «Білий парус» в Одесі. А 2023 нардеп переїхав у люксовий ЖК «Арк Палас». У його декларації було вказано оренду відразу двох житлових комплексів, але вартості оренди не було вписано.

Панове, залишайтесь із нами 😎

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

В столиці ОАЕ на виставці Gulfood (російський стенд) помітили продукцію ТОВ «Мелітопольський олійноекстракційний завод», котрим володіють Людмила та Сергій Желєви – чинна депутатка Запорізької обласної ради, а її чоловік був депутатом від ОПЗЖ минулого скликання.

Сергій #Желєв відмовився від мандату, щоб стати почесним консулом Болгарії в Україні. Подружжя, схоже, зараз живе на тимчасово окупованих територіях.

Сергій та Людмила Желєви у 2023 заснували в Мелітополі декілька бізнесів відповідно до російського законодавства.

Серед цих бізнесів є й олійний завод, який помітили на виставці в Дубаї. У офіційному російському реєстрі юридичних осіб вказано, що чоловік та жінка мають російське громадянство та податковий номер.

Панове, залишайтесь із нами 😎

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

В українського олігарха Ігора Коломойського конфіскували його активи у.... російській федерації

Кошехабльський суд Адигеї стягнув майно українського бізнесмена #Коломойський на користь держави.

Під конфіскацію потрапили 100% часток у компаніях «Південгазенерджі» і «Кейтерінг – Південь» вартістю понад 5 100 000 000₽, Будинки та приміщення в центрі Москви, майже 500 земельних ділянок сільгосппризначення в декількох регіонах Росії вартістю понад 6 000 000 000₽

Нині Коломойський перебуває під слідством в Україні та перебуває під вартою

Панове, залишайтесь із нами 😎

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Одіозний очільник Головного сервісного центру МВС Олександр #Князюк, якого у 2021 році звільнили після скандалу з «бігунками» завдяки втручанню депутатів Верховної Ради, без досвіду обійняв посаду керівника управління Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області.

Колишнього даїшника зробили головним спеціалістом управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами, а потім призначили виконуючим обов’язки керівника служби у регіоні. Це роблять, щоб уникнути конкурсу на посаду та протягти до служби потрібного кандидата.

Князюк прийшов до Головного сервісного центру МВС з Регіонального центру у Вінниці. В Києві він спочатку став першим заступником голови Головного сервісного центру (ГСЦ МВС). А у 2019 році, коли Владислав Криклій, що очолював тоді Центр, став Міністром інфраструктури, Князюк зайняв його місце.

Відомо, що в період роботи Князюка значно загальмувалася реформа МВС. За нього до структури поверталися старі обличчя з ДАІ, в сервісних центрах не працювала частина камер відеонагляду, вимагались хабарі за іспити в автошколах. До сервісних центрів повернулися довгі черги, де на тих, хто, скажімо, хотів зареєструвати авто, вже чекали так звані «бігунки» – люди, що за гроші все вирішували в пришвидшеному режимі.

Панове, залишайтесь із нами 😎
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Офіційно ексочільник сервісного центру МВС Олександр #Князюк володіє всього 1/3 квартири в Києві, 2️⃣ ділянками у Бохониках та їздить на Lexus (2013).

Але найцікавіше майно – на доньці Тетяні. До 2020 дівчина працювала у Вінницькому НДЕКЦ. Але яскрава бізнес-кар’єра у віці 16 років почалася в неї, коли їй раптом хтось подарував будинок у Вінниці на майже 200 кв. А в 2021, коли батько очолював Головний сервісний центр МВС, вона оформила ФОП. Під час війни 14 серпня 2022 дочці подарували автомийку, газову заправку, 300 кв.м адмінбудівель та квартиру.

В Інстаграмі Тетяна Князюк розповідає про свою минулорічну подорож до Іспанії на червоній TOYOTA C-HR HYBRID (2020). Це авто було придбане кимось у 2021 році і коштувало тоді близько 30 000$

Дружина Князюк Інна Миколаївна відкрила ФОП з деревооброблювання у вересні 2020.

А уже 1 липня 2021 підприємиця змогла придбати вантажне авто MAN та напівпричеп, які сумарно коштують на автомобільному ринку близько 50 000$. У 2023 вона заробила 5,1 млн гривень.

Сам Князюк, як підприємець, заробив 5,35 млн гривень. У Князюка є готівкою 975 тис. гривень, 61 тис. доларів та 78 тис. євро. Інна Князюк має готівкою 36,1 тис. доларів, 957 тис. гривень та 54 тис. євро.

Панове, залишайтесь із нами 😎
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

ВАКС відмовився закривати справу за обвинуваченням нардепа Ярослава Дубневича та ще 8 осіб у заволодінні понад 93 000 000₴ в «Укрзалізниці»

Колегія суддів ВАКС відмовила у задоволенні клопотань сторони захисту про закриття справи відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК. Раніше 13 вересня 2022 суд закрив справу нардепау зв’язку із закінченням строків розслідування після повідомлення особі про підозру. Проте 18 травня апеляція це рішення скасувала.

У цій справі крім #Дубневич обвинувачують його експомічника, першого заст.начальника філії «Центр забезпечення виробництва» Едуарда Пушкаренка; голову правління ПАТ «Дніпропетровський стрілочний завод» Сергія Тараненка та його заступника Валерія Крячка; колишнього засновника ТОВ «Арго» Антона Шевченка; директора ТОВ «Корпорація КРТ» Олега Місьонга; начальника відділу верхньої будови колії філії «Центр забезпечення виробництва» УЗ Андрія Степаненка та двох працівників цього відділу Тетяну Клепак та Оксану Захаревич

Панове, залишайтесь із нами 😎
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

​​Фірма ZLOчевського зникла зі справи про ухилення від сплати податків

ТОВ «Енерго-Сервісна компанія «Еско-Північ», котра входить до Burisma Group газового олігарха Миколи Злочевського, зникла зі справи №42018000000002900 за ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 ККУ.

Справу відкрили ще наприкінці 2018. Спочатку їй займалося СБУ, потім його передали до Нацполіції.

За даними слідства з 2016 по 2019 роки група осіб з числа, використовуючи фінансові інструменти ПАТ «Банк «Український капітал», а також групи компаній, пов’язаних з ТОВ «Укрінвест Групп», ухилялися від сплати податків, шляхом незаконного переведення безготівкових коштів у готівку, безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість для суб’єктів господарської діяльності реального сектору економіки, сприяння у привласненні грошових коштів та легалізації доходів одержаних злочинним шляхом.

«Скела Терциум», «ГК «Інвестсервіс», «Синергія Газ Енерджи», «Газторгпостач», «Еско-Північ», «Газенергопостач», «Газоторгова Компанія», «Газпромінвест ЛТД», «Українська Газоторгова Компанія», «ГП «Промсервіс», «ЗНВКІФ «Верден»

Грошові кошти з метою ухилення від сплати податків, для незаконного переведення безготівкових коштів у готівку, безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, сприяння у привласненні грошових коштів та легалізації доходів одержаних злочинним шляхом перераховуються на рахунки підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності. Так, лише протягом 2018 року на рахунки «Скела Терциум» від ПАТ«Укрзалізниця» надійшли грошові кошти у сумі близько 200 000 000₴, а загальний обсяг незаконних фінансових операцій, що здійснюється за вказаною схемою щомісячно складає понад 100 000 000₴.

«Газторпостач» скуповував газ у транзитного підприємства «Газтранспроект» (Онищенко), а також напряму у видобувників, в основному «Еско-північ» (Злочевський) та ПрАТ «Укрнафтобуріння» (Ставицький), та невеликі об’єми у ТОВ «Карпатигаз» (Фірташ).

Далі газ продавався переважно «Скела Терціум» та ТОВ «РГК Трейдінг». Плюсова різниця в ціні (в середньому тисяча 1 500₴ на тисячу кубометрів) задля уникнення оподаткування, виводилася в тінь, шляхом відображення операцій з отримання агентських послуг.

Через ТОВ «Скела Терціум» працював Ставицький і Злочевський. Ланцюжок виглядав так: видобувник «Еско-північ», ПрАТ «Укрнафтобуріння» – «Газтранспостач» – «Скела терціум». За два місяці «Газторгпостач» продав «Скели терціум» газу на суму 454 000 000₴.

У лютому 2024 році Шевченківський райсуд зняв арешт з мультивалютних рахунків компанії «Еско-Північ».

Цікаво, що це сталося після звільнення Злочевського від кримінальної відповідальності у серпні 2023 року. #Злочевський перерахував 500 000 000₴ на допомогу ЗСУ для проєкту «Армія дронів», проте все одно потрапив до списку корупціонерів. Злочевський проходив обвинуваченим у «хабарній» справі, але участь у судовому засіданні брав дистанційно. Річ у тім, що він останні кілька років мешкає на Кіпрі. Однак на фінальному етапі Феміда з відкритого розгляду справи перейшла у закритий. Це дозволило приховати від громадськості повний текст вироку щодо Злочевського.

Газодобувний бізнес оформлений в групу Burisma. До складу входять 12 операційних компаній «Еско-Північ», «Парі», «Перша українська нафтогазова компанія», «Алдеа-Україна», «Сістемойлінжінірінг», «Бурісма Сервіс», «Технокомсервіс», «Надрагаз», «Надрагазвидобування», «Газойлінвест», «Куб-Газ», «Нафтопромислова геологія». У 2021 році ексміністр екології і природних ресурсів Злочевський переоформив компанії з видобутку корисних копалин на двох дочок Анну і Карину.

Усі матеріали будуть передані Марку Скарси – це призначений Трампом суддя, що курирує кримінальну справу Злочевського та #Burisma.

Панове, залишайтесь із нами 😎
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Корумпований очільник Донецької залізниці #УЗ Олександр Носулько вирішив не подавати декларацію за 2022 рік, як того вимагає законодавство...

Останню декларацію посадовець вніс до реєстру НАЗК у 2020-му. Тоді він придбав Lexus LX 570 (2011) за 700 000₴, а його дружина Юлія Носулько купила Mercedes-Benz GLE 43 AMG (2016) за 1 200 000₴.

Зазначимо, середньоринкова вартість Lexus LX 570 тоді становила 1 200 000₴. А ось вартість Mercedes-Benz GLE 43 AMG на українському ринку старих автомобілів становить 1 840 000₴. Можна відзначити, що сім'я #Носулько надто «вигідно» придбала нові автомобілі.


Панове, залишайтесь із нами 😎
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Одесит Денис Горленко (Альфа), який є обвинуваченим у справі щодо шахрайського привласнення коштів вкладників будівельного кооперативу, збирає з людей гроші через власні канали Tik-Tok, обіцяючи їм монетизацію.

У 2018 вигадав британську фірму GuestHouse За легендою, компанія впроваджувала в життя програму «доступне житло» і займається будівництвом малоповерхових житлових будинків для населення. А для будівництва своїх будинків використовують нібито «британську нанотехнологію», аналогів якої у світі немає. Ця сама «технологія» дозволяє будувати один поверх на день.

Денис Горленко за допомогою інших зловмисників створив обслуговуючий кооператив «Гест хаус Одеса», через який збирав гроші. Він отримав підозру у шахрайстві. Справа Горленка довгий час слухається у Приморському райсуді. Це зроблено для того, щоб звільнити шахрая від відповідальності через закінчення строків давності.


Панове, залишайтесь із нами 😎
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com