🔈 Ганебна судова практика продовжується

21 жовтня 2025 року Галицький районний суд Львова у справі № 461/8082/25 знав винним водія "бусу" Івана Кухаря у спробі незаконного ввезення на територію країни великої партії товарів контрафактних люксових брендів.

Інцидент стався 17 серпня а пункті пропуску "Шегині-Медика". Кухар, керуючи транспортним засобом на замовлення ФОП, в'їхав в Україну через "червоний коридор" і подав документи на ввезення 1726 парових очищувачів вартістю 16,7 тис. доларів США для ТОВ "Центр Покупок" у Харкові. Відправником вказано словацьку компанію Lyris Trade s.r.o.

ри детальному перевірці серед задекларованого вантажу знайдено 9 картонних коробок з недекларованими товарами:

🔸250 поясних ременів з маркуванням GUCCI, HERMES, LOUIS VUITTON, Dior, MONT BLANC, BOSS, DIESEL, ARMANI, TOMMI, PRADA, LORO PIANA, YVES SAINT LAURENT, CELINE
🔸 398 пар навушників Apple AirPods Pro в упаковці

Загальна вартість контрабанди становить 1,3 млн гривень. Водій у поясненнях заявив, що не був присутній під час завантаження товару на складі компанії Brada та не робив жодних відміток у супровідних документах.

Суддя Х.М. Мисько кваліфікував дії Кухаря за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу — переміщення товарів через митний кордон із приховуванням від митного контролю шляхом подання документів із неправдивими відомостями.

Суд оштрафував водія на 648 тис. без конфіскації вилученого товару, хоча зазначена стаття передбачає обов’язкову конфіскацію. У рішенні суд пояснив, що накладення лише штрафу є «пропорційним покаранням, яке не порушує баланс між публічними інтересами та правом власності».

Втім, є всі підстави вважати, що вилучені товари були контрафактними, адже реальна вартість одного оригінального ременя Louis Vuitton перевищує 500 доларів США, а навушників Apple AirPods Pro - близько 250 доларів США. Таким чином, якби товари були справжніми, їх загальна вартість сягала б кількох мільйонів гривень, тобто у десятки разів більше за задекларовану.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 ​​До України екстрадували фігуранта справи про заволодіння 100 млн грн Енергоатому — екскерівника ТОВ «БК КБР» Дмитра Нестерука, якого розшукують з 2023.

Раніше ВАКС виділив матеріали стосовно Нестерука в окреме провадження у зв'язку з тим, що прокурор САП та захисник обвинуваченого вели перемовини щодо укладання угоди про визнання винуватості.

У цій справі також обвинувачують колишнього гендиректора ВП «Атомпроектінжиніринг» НАЕК «Енергоатом» Миколу Божка.

За версією обвинувачення, у грудні 2020 року між ВП «Атомпроектінжиніринг» та заздалегідь визначеною приватною компанією в обхід відкритих торгів укладено договір на завершення будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. З метою заволодіння коштами ДП «НАЕК «Енергоатом» додатковими угодами ціну договору збільшили втричі і додали до його умов постачання обладнання системи радіаційного контролю. Це обладнання компанія-підрядник закупила за ринковою вартістю, а потім у 2021 році реалізувала ДП «НАЕК «Енергоатом» набагато дорожче.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔍 Харківське тютюнове ОЗУ під прикриття прокурора Фільчакова

Ідеологом запускухеми називають нардепа 8-го скликання Ігоря Котвицького ("Народний фронт"), а провідником його інтересів у "кешуванні" — президента Харківської асоціації спортивних та бойових єдиноборств Юрія Даниляка. Його називають кумом/другом/діловим партнером вже експрокурора Харківської області Олександра Фільчикова. Як четвертий "акціонер" запуску корупційного "харківського ноу-хау" зустрічається згадка тодішнього регіонального управління ДФС Артема Єфремова.

"Раптове виникнення" на ринку конвертаторів протеже Котвицького вже призвело до зростання ставки на "кешування" на 1,5%, які Даниляк списує на "посередницькі сервіси" у забезпеченні "зеленого світла" на проведення операцій з переведення в готівку.

Фірмовою ж стравою з "комерційної пропозиції" новоявлених дивлячих, яких очі називають групою "Котики", виступає схема мінімізації податкового навантаження на суб'єкти господарювання. До того ж, додатково накручена на контрабанду цигарок із залученням до "схематозу" найбільших операторів тютюнового ринку.

В основі даної афери — діяльність пулу посередників з ліцензіями на оптову торгівлю, які набувають підакцизної групи товарів (насамперед, сигарет та алкоголю) у виробників, а надалі відображають реалізацію продукції "фірмам-метеликам". Саме на цих "фіктарах", не доходячи до роздрібного продавця, виникає пересортиця та заміна номенклатури товарів.

За рахунок цього алкогольні та тютюнові вироби відпускаються за "готівку" без будь-якого відображення у бухгалтерському та податковому обліку, а куратори таких "конвертів" щомісяця збагачуються на суму не менше 1 млрд. грн!

Як чітко налагоджено принцип роботи відкатаної схеми, виразно простежується на прикладі вражаючих успіхів зареєстрованої на Харківщині компанії "Реджо Логістика". Через цю фірму мастодонти сигаретного ринку - компанії "Тедіс", "Волинь Тютюн", "Юнайтед тютюну", "Сіті Трейд Компани", "Кісет" тощо. відпускають для продажу в роздріб сигарети на воістину космічні суми. Після цього відбувається "згортка", наслідком чого стають фантастичні цифри звітності "Реджо Логістики", а-ля продажів за один день фізособам тютюнових виробів... на 235 млрд гривень!

Дозволяючи читачеві самостійно прикинути цифру, скільки "прикурюють" від такого колосального профіту ідеологи/організатори афери Котвицький, Даниляк, Фільчаков та Єфремов. І висунемо припущення, що навряд чи йдеться про суми з менш як вісьмома, а то й дев'ятьма нулями. Підтвердження цьому легко знайти навіть у судовому реєстрі під час обшуку компанії "Кісет", фундатором якої виступає Котвицький, податківці виявили 50 млн грн у "чорному налі".


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 Колишній прокурор Харківської області Олександр Фільчаков, якого пов’язують із бездіяльністю щодо катувань у «Харківському ГУЛАГу», сьогодні обіймає скромну посаду заступника начальника 3-го відділу процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

Попри тіньові сторінки його кар’єри, Фільчаков та його родина демонструють фінансову забезпеченість, яка вражає. Згідно з деклараціями, сім’я володіє низкою об’єктів нерухомості у Харкові та області на понад 3,25 млн грн:

🔸ділянка у смт Солоницівка (1200 м²), оформлена на самого Фільчакова;
🔸дві квартири в Харкові — 144 м² (490 тис. грн) та 75 м² (32 тис. грн), якими користуються члени родини;
🔸земля у Харкові (1000 м², 731 тис. грн) та будинок (252 м², 2 млн грн), оформлені на дружину Юлію.

Крім того, родина користується двома авто, що належать стороннім особам: BMW X5 (2012) та Toyota Land Cruiser Prado 120 (2008).

У 2024 році загальний дохід сім’ї склав 3,6 млн грн. Левова частка припадає на самого Фільчакова:

🔸1,88 млн грн зарплати від прокуратури;
🔸1,05 млн грн пенсії.

Його дружина Юлія отримала додаткові доходи: 439 тис. грн від підприємницької діяльності, 215 тис. грн від незалежної професійної діяльності та 16 тис. грн соцвиплат від Кабміну. Родина також декларує майже 1,9 млн грн готівкою.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🚫 Співробітники НАБУ беруть участь в корупційних злочинах, а потім — а нас то за що?


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Юрій Даниляк — колишній зять дуже цікавою люстрованої особи — люстрованого в 2014-му заступника голови СБУ Харківщини — керівник ГВ БКОЗ УСБУ в Харківській області, полковник Склень Олексій Іванович

Склень в 2010-2012 тримав Данилсяка "смотрящим" за контрабандою та цигарками.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔒 Олександр Васильович Фільчаков

9 вересня 2010 року він наказом генпрокурора Олександра Медведька призначений прокурором Дергачівського району Харківської області. Саме на цій посаді Олександр Фільчаков став фігурантом одразу кількох журналістських розслідувань.

Через 4 роки, а саме 20 листопада 2014 Фільчаков був призначений на нову посаду — прокурора Київського району.
На посаду керівника Харківської місцевої прокуратури № 2 Харківської області він був призначений 30 січня 2017 відповідним наказом ГПУ.

Ще один сюжет програми «Гроші» про Олександра Фільчакова вийшов у 2011 році. У розслідуванні йдеться, що прокурор Фільчаков вимагав у підприємців гроші — по 150 000 гривень для прокурорського фонду «Правопорядок». Якщо вірити офіційним реєстрам, цей фонд досі працює, а очолює його Юрій Шрамко. Саме Шрамко звертався до засновників цього фонду, щоб придбати прокурору Олександру Фільчакову автомобіль Skoda Octavia A5.

Такі способи заробітку, схоже, стали до вподоби і молодій 27-річній дружині прокурора — Юлії Ігорівні Фільчаковій. В 2017-му вона працюла на посаді прокурора прокуратури Дергачівського району.

Вже традиційно найціннішим задекларованим майном прокурора володіють його батьки. Так, мати Анна Михайлівна Фільчакова володіє будинком у Харкові та землею під ним. Площа цього житла становить 211 м² і отримала Анна Михайлівна на підставі договору-дарування в 2013 році.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 "Енергоатом” за 19 млн грн застрахував свою наглядову раду на випадок арештів та судових ризиків

29 жовтня уклалы угоду зі страховою компанією “Колоннейд Україна” на суму 19,3 млн грн. Поліс покриває відповідальність членів наглядової ради на загальну суму 390,9 млн грн.

Страхування передбачає компенсацію витрат на:
✔️ захист і судові процеси,
✔️ застави, арешти майна чи обмеження свободи — до 500 тис. грн на кожен випадок,
✔️ відновлення репутації — до 100 тис. грн,
✔️ психологічну допомогу — до 50 тис. грн,
✔️ заміну авто — до 10 тис. грн.

Покриття діє по всьому світу, крім США і Канади.

Торік уряд оновив склад наглядової ради “Енергоатома”: незалежними членами стали Ярек Неверович (голова), Майкл Кірст (заступник), а від держави — Віталій Петрук і Тимофій Милованов.

Компанія “Колоннейд Україна”, що належить люксембурзькій SCP Luxembourg SA RL (група Fairfax Financial Holdings), виграла тендер без конкуренції. Із 2019 року вона отримала держконтрактів на понад 57 млн грн.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔒 Журналіст Середич додає про конверт-центр Бамбізова у Полтаві, яким опікуються поважні люди.

В період активної діяльності конвертаційного центру, а саме в 2021, функціонувала ДФС, яка мала б з цим боротись. А на посаді начальника ДФС у Полтавській області був Левченко С.О. (нинішній очільник ДПС).

Податківець-міліціонер мав дієву взаємодію з заступницею начальника ДПС у Полтавській області Наталією Новоженіною, маючи протекцію та позитивний бекграунд за часів роботи в ВБ ДФС з Крамаренком О.О. (він же радник Голови ДПС), та всупереч інтересам служби міг навмисно не давати доручень щодо вжиття оперативних та слідчих заходів для виявлення та припинення вищевказаних кримінальних правопорушень.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 В офісному центрі Ігоря Купранця також прописалась «Укрправо», якою керують Ольга Косолап та ТОВ «Тріонта стивідорінг». Косолап водночас є засновницею ТОВ «Дельта шиппінг едженсі», що працює в Миколаївському порту. Ці фірми належать до орбіти бізнесмена Леоніда Крючкова, - брата колишнього народного депутата Дмитра Крючкова, якого в січні ВАКС засудив до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Ще у 2017 журналісти фіксували спільні інтереси Купранця та Крючкова в Миколаївському порту. Тоді з’ясувалось, що фірма «Портосервіс-Миколаїв» половину коштів переказувала компанії «Елітбудгруп». Тій самій, якою офіційно володіє батько Купранця і яка є власницею БЦ «Айсберг» у Києві.

В офісі Купранця осіла ще одна фірма зі сфери впливу Крючкова – ТОВ «Тріонта логістікс». Вона також пов’язує колишнього очільника Департаменту захисту економіки з Миколаївським портом. Цікаво, що одним із бенефіціарів «Тріонта логістик» є Олександр Ємельянов. Він же певний час був засновником та керівником ТОВ «Елітбудгруп» Купранця.

У травні 2024 в офіс колишнього поліцейського в’їхало ТОВ «Табін», що було пов’язане з корпоративною групою «Енерджі Трейд Груп» бізнесменів Олександра Бондаренка, Євгена Франчика та Володимира Шведкого. Група веде бізнес у сфері торгівлі природним газом та електроенергією.

До травня 2024 одним із співзасновників ТОВ «Табін» був колишній заступник генпрокурора - керівник САП Володимир Кривенко. Раніше стало відомо, що на матір Кривенка було записане ТОВ «ЕТГ Солар 5», пов’язане з ексзаступником директора ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» Русланом Журилом. Останнього САП звинувачувала в масштабних розкраданнях.

Кривенко звільнився з прокуратури після документування його зустрічі з підозрюваним, адже, ймовірно, він міг зливати йому закриту інформацію. Після роботи в правоохоронних органах Володимир Кривенко подався в бізнес, зокрема з осені 2022 року став співзасновником ТОВ «Табін», яке прописалось в київському офісі Купранця.

В грудні 2024 в БЦ «Айсберг» в’їхало ТОВ «Бенкет», яке веде діяльність у сфері ресторанного бізнесу. Його очолює колишній керівник Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції, в минулому голова київського відділення Державного бюро розслідувань Руслан Марчук. Він же засвітився ще на декількох підприємствах, пов’язаних із родиною Купранця – ТОВ «Головинський камінь», ТОВ «Габро ресурс» та ТОВ «Габро плюс». Фірми ведуть видобувний бізнес на Житомирщині.

Руслан Марчук також пов’язаний з бердичівською групою «Форсажгаз», яка має низку автозаправних станцій в Житомирській області та інтереси у видобувній галузі. Разом із ним співзасновником компаній є колишній співробітник Управління захисту економіки Національної поліції в Житомирській області Сергій Глухенький.
Замикає коло цікавих сусідів Ігоря Купранця по київському офісу ТОВ «Харків ресторація». До квітня 2024 року компанія належала родині Тараса та Оксани Середюків. Вони є власниками великої мережі закладів харчування, що включає в себе ресторани Mafia, Casta, БАО тощо. Починали бізнес саме з Харкова й активно розширювались до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. У 2018 році оцінювали власний бізнес у 50 мільйонів доларів.
Весною 2024 харківську компанію Середюків викупив мешканець Нікополя Сергій Хмелевський і одразу прописав її в офіс Купранця в Києві.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 Андрій Гуцул, головний спеціаліст управління з питань ветеранської політики Чернівецької облдержадміністрації, наприкінці вересня придбав VW Atlas (2018) за 948 тис грн

Хоча за 2024 рік Гуцул задекларував лише 300 тис. гривень доходу. У цьому році жодних інших суттєвих майнових змін не фіксував.

Та Андрій так робить не вперше — два роки тому він придбав Mercedes-Benz ML320 (2005) за 400 тис. грн


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖Розкіш роботи в БЕБ — Porsche Cayenne та майно у Підгірцях

Заступник директора БЕБ з питань цифрового розвитку Максим Кутерга (очолював терБЕБ Полтавщини та Харківщини). Дружина Анастасія (ФОП), син Давід і дочка Марія (обидва в Вишневому). Також вказана "інша особа" – Мінеєва Муза Олександрівна (проживає з сім'єю в Підгірцях).

У 2024 році дружина Кутерги — Анастасія Кутерга (раніше Сунцова) продала нерухомість у Козині за 2,7 млн гривень громадянину Миколі Деменку. Також вона заробила 1,67 млн гривень від підприємницької діяльності.

Кутерга сам отримав 1,2 млн зарплати в БЕБ та територіальному управлінні в Київській області.

Головні покупки 2024 року (дружина):
🔸Porsche Cayenne (2019) – 16 квітня 2024 року;
🔸ділянка 6,58 сотки у Підгірцях – 22 липня 2024 року;
🔸початок будівництва житлового будинку на ділянці дружини (8 серпня 2024 року).

Сім'я володіє квартирою 126,5 м² у Підгірцях (з 2014 року). Кутерга має 1,85 млн гривень готівкою, а дружина — 2,55 млн гривень.

☑️ Вибачте чутка помилилися, бо 10 жовтня Максим Кутерга став заступником головного прокурора Хмельницької області Антона Ковальського. Дивно, що відповідну декларацію він не подав.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🚫 Оце зачотний срач

Не зупиняйтеся

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 Декларація екоінспекторки, в якої знайшли сотні тисяч доларів та євро пройшла автоматизовану перевірку НАЗК

Начальник відділу Державної екологічної інспекції Придніпровського округу Лілія Чигрикова за рік отримала 353 тис. гривень гривень. Члени сім’ї в декларації не вказані.

🔸Квартира 45 м² у Дніпрі (придбана 15 червня 2007 року);
🔸Nissan Qashqai (2008), придбаний того ж року за 153 тис. гривень

Ще в жінки було 2,5 тис. євро на рахунку у банку.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com