📖 Цікавий кадр з Харкова лізе в НАБУ: кандидат зі 161 тис. доларів готівкою

Аксьонов Даніїл Вадимович — аспірант кафедри фінансового права в кінці жовтня подав декларацію на посаду детектива.

За рік Данііл Аксьонов заробив 5,79 млн гривень від підприємницької діяльності як ФОП (Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів) — це основний дохід, що перевищує 480 тис. гривень на місяць.

Додатково: 28 тис. стипендії від Харківського національного університету імені Ярослава Мудрого, 4 тис. гривень соціальних виплат від департаменту соцполітики Черкаської міськради та 2065 гривень благодійної допомоги від Черкаського обласного єврейського фонду "Турбота поколінь Хесед Дорот".

Чоловік має Volkswagen Touareg (2012 ), придбаний 19 квітня 2024-го за 995 тис. гривень.

Нерухомості, цінних паперів чи бізнесу в декларації немає — Аксьонов вказав, що члени сім’ї не зазначені.

Готівка: 161 тис. доларів та 900 тис. гривень.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🚫 Після такого скандалу в поліції Києва — усіх треба відправити на кисень. Чекаємо на службове розслідування

✔️ Жидовцев Антон Володимирович, начальник Дарницького управління поліції
✔️ Калашник Тимур Володимирович, перший заступник начальника
✔️ Острогляд Віталій Михайлович, заступник начальника управління поліції з превентивної діяльності
✔️ Кабаченко Олексій Григорович, начальник кримінальної поліції
✔️Жидкий Дмитро Валерійович, начальник слідчого відділу

До речі, Рибянський був саме у слідчому відділу.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 Начальник слідчого відділу Дарницького управління поліції столиці Дмитро Жидкий — бідний як церковна миша

За рік Жидкий отримав 595,5 тис. гривень зарплатні. Члени сім’ї: син Олексій (мешкає в Києві).

Нерухомість:
🔸Квартира 44 м² у Києві (придбана 1 вересня 2017);
🔸Квартира 18,52 м² у Києві (з 1995 року, право користування; власник — батько Валерій Жидкий);
🔸Частка 0,33%у чотирьох ділянках на Чернігівщині (загальна площа: 304 м² у с. Євминка, 27 441 м², 2000 м² та 1500 м² у с. Олексіївщина; усі з 8 квітня 2020 року, спільна власність з Валентиною Крищенко).

Транспорту, цінних паперів чи бізнесу немає. Готівка: 8 тис. доларів.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🧩 Склавши руки не сидимо

БЕБ завершило формування атестаційних та кадрових комісій, які здійснюватимуть переатестацію працівників і відбір нового персоналу. Накази №231 та №232 від 5 листопада підписав директор БЕБ Олександр Цивінський (обійняли братік).

Створено 2 атестаційні та 2 кадрові комісії.

До їх складу увійшли провідні міжнародні експерти, адвокати, правозахисники, представники антикорупційних неурядових організацій і бізнес-спільноти. Кандидатів до складу комісій порекомендували Представництво Європейського Союзу в Україні, Посольство Королівства Нідерландів, Посольство США та Консультативна місія ЄС в Україні. Іншу частину складу комісій визначив директор бюро.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔒 Маємо наступний склад атестаційних комісій БЕБ (без іноземців)

Перша
✔️Гуцул Вадим, адвокат
✔️Дух Олексій, ексзаступник начальника відділу Фонду розвитку інновацій
✔️Ніколєнко Іван, аналітик ГО «Центр протидії корупції»
✔️Оджиковський Віталій, АО «Саєнко Харенко»
✔️Трут Дмитро, адвокат та викладач НУ «Києво-Могилянська академія»
✔️Хутор Тетяна, співзасновниця ГО«Інститут законодавчих ідей», старший викладач НУ «Києво-Могилянська академія», член РГК при БЕБ

Друга
✔️Бутко Катерина, голова ГО «Всеукраїнське об’єднання «Автомайдан»
✔️Гончарук Віталій, директор ТОВ «Інфолоджик»
✔️Калинчук Анна, адвокат АО«Міллер»
✔️Лігус Марта, юрист ТОВ «Бона трейд»
✔️Озюменко Євген, адвокат
✔️Рабінович Михайло, фахівець зв’язків із громадськістю при представнику Уповноваженого ВВР з прав людини у Львівській області БО «БФ «Стабілізейшн Суппорт Сервісез»


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Брешуть, що ДВБ вже затримав Юрія Рибянського

Поліцейського розшукали на Рівненщині. Наразі тривають невідкладні слідчі дії. Дуже цікавлять його мотиви, бо 400 тис. доларів це дуже мала сума для того, щоб сісти.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📌 Кадрові комісії БЕБ

Перша
✔️Балан Роман, військовослужбовець з погонялом "Рома Синицин".
✔️Бєлоусов Юрій, заступник директора з питань цифрового розвитку БЕБ
✔️Буздиган Павло, заступник директора БЕБ
✔️Щербай Тарас, перший заступник директора БЕБ
✔️Козлов Андрій, член комісій НАЗК, ДБР, ВККС
✔️Кузьмінський Олексій, колишній член кадрової комісії Офісу генпрокурора, голова Асоціації правників України в Черкаській області
✔️Миткалик Сергій, колишній член кадрової комісії Офісу генпрокурора, голова ГО «Антикорупційний штаб», член Громадської ради НАЗК
✔️Піскунова Ольга, колишня співкоординаторка ГРД, експертка Центру політико-правових реформ
✔️Янкіна Людмила, колишня членкиня кадрової комісії Офісу генпрокурора, колишня членкиня ГРД
✔️Павліченко Олександр, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини, колишній член кадрової комісії Офісу генпрокурора

Друга
✔️Бєлоусов Юрій, заступник директора з питань цифрового розвитку БЕБ
✔️Буздиган Павло, заступник директора БЕБ
✔️Щербай Тарас, перший заступник директора БЕБ
✔️інші поважні європейські партнери

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📞✏️✏️✏️✏️✏️✏️

«Перехід екснардепа Грановського через Альпи в Швейцарію»

Дали буде…


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Суддя, задокументована НАБУ, вільно поїхала свідчити до Італії

Під час вивчення у засіданні ВАКС по справі Князєва записів з офісу нотаріуса Кирила Горбурова зʼясувалася цікава річ. На одному з таких записів Горбуров разом із суддею Шевченківського райсуду Юлією Матвєєвою та адвокатом Горецьким обговорювали подальший розподіл 50 тисяч доларів хабаря за зняття арешту з “Премʼєр готелю Русь”.

На записах зафіксовано, що хабар за це рішення був розподілений у такий спосіб: Князєву — 10 тис. доларів, судді Ковтуненку — 15 тис. доларів, судді Матвєєвій, Горецькомуі Горбурову — 8,3 тис. доларів.

За співпадінням, після згаданої розмови слідчий суддя Шевченківсього райсуду Києва Вадим Ковтуненко скасував арешт готелю за клопотанням “Таскомбанку”, у якого готель перебував у заставі. Свого часу суддя Матвєєва перебувала у полоні та після цього багато розповідала про патріотизм та власне бажання, щоб люди довіряли судовій системі.

«Нам не вистачає довіри» - казала суддя Матвєєва вже після того як поділила хабар з Горбуровим та Горецьким.

Повідомлення про підозру судді Матвеєвій не вручено, а на сайті судової влади з’явилася новина про черговий робочий візіт цієї судді до Італії.

Пишуть: «суддя Матвеєва представила українську систему правосуддя в Італійській Республіці», наче не було інших суддів, які на записах НАБУ, у складі групи осіб не ділили хабар із посібником Князєва.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📞✏️✏️✏️✏️✏️✏️ Що потрібно знати українцю для легалізації у 🌐 Швейцарії?

1) Зловживання посадою / впливом

Найважливіше право ст. 312 Швейцарського кримінального кодексу (StGB) — Abuse of public office (Amtsmissbrauch).
Що дає ст.312: посадова особа або член органу, який зловживає службовими повноваженнями щоб отримати незаконну вигодудля себе/іншого або завдати шкоди — карається ув’язненням або штрафом.

За «торгівлю впливом» чи несправжнє використання службових повноважень у Швейцарії можливе кримінальне переслідування; приватним особам також загрожують інші статті (хабарництво, підбурювання) залежно від обставин.

2) Фабрикація кримінальних справ (помилкові звинувачення / наклеп, фальсифікація проваджень)

Найважливіше право: ст. 303 StGB — False accusation / malicious acts to provoke prosecution.
Ст.303 криміналізує дії, спрямовані на навмисне доведення до кримінального переслідування невинної особи (включно з завідомо неправдивими повідомленнями).

3) Фабрикація документів / недостовірні декларації (підробка, сфальсифіковані документи)

Найважливіше право: ст. 251 StGB — Forgery/false certification (falsification of documents).
Підробка документів, завідомо неправдиве посвідчення фактів юридичного значення караються; це часто супроводжує спроби «легалізувати» нелегальні доходи.

Практичний висновок: підроблені контракти, сфабриковані довідки про доходи чи фальшиві декларації — прямий шлях до кримінальної справи.

4) Незаконне (illicit) збагачення / unexplained wealth

Швейцарія як така не має загального кримінального правопорушення «illicit enrichment» щодо власних громадян / службовців (тобто немає окремої статті, що автоматично карала б «нез’ясоване зростання майна»). Натомість Швейцарія використовує інші інструменти: кримінальні статті (хабарництво, привласнення), механізми конфіскації та спеціальний Федеральний акт про заморожування і повернення незаконно набутого майна іноземних ПЕП (FIAA / Return of Illicit Assets Act) для іноземних політично значущих осіб.

Якщо майно виглядає «непоясненим», швейцарські органи можуть застосувати заходи з заморожування/реституції або розслідувати корупційні/кримінальні факти; для іноземних PEP є окремі інструменти (FIAA).

5) Недостовірне декларування і ухилення від сплати податків; пов’язане кримінальне/адміністративне право

Ключові норми (податкові й кримінальні): ухилення від сплати податків у Швейцарії регулюється податковим законодавством (наприклад, Федеральний закон про прямі податки — DBG) і може перетворюватись на кримінал (податкові злочини). Судова практика/коментарі вказують, що податкове шахрайство може кваліфікуватися як кваліфікований злочин (зокрема для великих сум) і стати predicate offence для відмивання коштів (ст. 305bis StGB — money laundering та оновлення 2016 р., яке включило окремі «агравовані податкові правопорушення» як predicate). Також у Швейцарії є механізм добровільного самовидання (voluntary disclosure), який при дотриманні певних умов значно зменшує штрафи та ризик кримінального переслідування.

Art. 305bis — базова норма про відмивання грошей; пов’язує кримінальне походження активів із санкціями.
Art. 305ter — зобов’язання фінансових посередників (зокрема ідентифікація бенефіціара, звітність про підозри).

🔒 Що потрібно знати українцю у Швейцарії

1. Документуйте походження коштів. Зберігайте договори, контракти, платіжні доручення, банківські виписки, декларації про продаж майна, спадщини тощо.
2. Вчасна і повна податкова декларація; розгляньте добровільне самовидання
3. Не використовувати підроблені документи або фіктивні структури без економічної суті
4. Знайте про обов’язки фінансових посередників (банків, адвокатів, трастів)
5. Якщо йдеться про великі суми / PEP-статус — додаткові ризики
6. Уникати перетворення (структурування) потоків для приховування (structuring/smurfing)

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔍 Пане-прокуроре з Харкова Фільчаков (-е), не заспокоюйте себе, завтра продовжимо розповідати про ваші звитяги суспільству. Потрібно вже йти на пенсію, де отримуєте 1 млн гривень щорічно.

Розкажіть рядовим пенсіонерам МВД та прокуратури, як це так в вас вийшло.

⚙️ Заплануємо кружечок в телеграм? Просимо вдягати рукавички, шарф, бронежилет та касочку.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Співвласника компанії "АгроГазТрейдингу", якого НАБУ підозрює в участі у "схемі" на Одеському припортовому заводі, Олександра Горбуненка затримували у США, але після одного з допитів НАБУ і САП він опинився на волі та під захистом.

Згідно з матеріалами кримінального провадження проти Горбуненка, яке протягом 2024–2025-ого років розглядали у Федеральному суді США, Горбуненко прибув до США за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення рф в Україну – 15 лютого 2022-го року – за туристичною візою.

У квітні 2022-го він попросив про тимчасовий захист, вочевидь, через війну, і отримав його. У квітні 2023 року НАБУ оголосило Горбуненка в розшук. А вже а кілька місяців підозрюваний в Україні чоловік попросив США продовжити статус біженця, але не зазначив у документах, що перебуває в розшуку.

Згодом НАБУ і САП повідомили аналог міграційної служби США – Homeland Security Investigations (HSI), що Горбуненко є підозрюваним і може перебувати у Флориді.

3 жовтня 2024-го Агент HSI Ігор Демідов знайшов і допитав Горбуненка у Маямі. На початку 2025-го року в Горбуненка забрали статус біженця. Далі агент Демідов подав кримінальну скаргу до суду, а суддя Енджолік Летт підписав ордер на його арешт. Горбуненка затримають в аеропорту, коли він намагається втекти до ОАЕ.

Вже під вартою на Горбуненка намагалися офіційно вийти представники НАБУ і САП, щоб провести допит. Далі представники ФБР раптово забирають Горбуненка з-під варти і замість депортації, штрафу або ув'язнення, герой опиняється на волі та під захистом.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 Інспектор Львівської митниці Олександр Зденянчин

Зденянчин заробив 463 тис. гривень зарплати на митниці. Члени сім’ї: дружина Тетяна, син Андрій, батько Володимир, мати Світлана (всі в с. Сокільники).

Нерухомість (переважно батьківська):
✔️будинок 351,7 м² (з 2007 року, батько);
✔️ділянки: 1200 м² (2004), 800 м² (2005), 1900 м² (2008), 48,9 м² будинок (2008) — батько; дружина: 858 м² (2011), 359 м² у с. Зубра (2021).

Транспорт:
✔️Зденянчин: Lexus RX450h (2011) (450 тис. грн, 2021), мотоцикл Honda Goldwing (2010);
✔️ Мати: Nissan Navara (2011) (50 тис. грн, 2024);
✔️Батько: VW Passat (2014);
✔️ Дружина: Lexus NX300 (2020)

Грошові активи Зденянчина: 95 тис. доларів та 1,2 млн грн готівкою.
Мати: 260 тис. грн; батько: 4 тис. доларів. 85 тис. грн на рахунках, 236 тис. грн пенсії. Мати додатково: 220 тис. грн зарплати (Західний науковий центр), 109 тис. грн пенсії.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Громадянин Республіки Білорусь Артур Гранц використовуючи підконтрольні компанії СП ТОВ «Д’юті фрі трейдінг» та ТОВ «Бф енд Гх тревел рітейл лтд» налагодили схему незаконного виробництва, контрабанди й продажу підакцизних товарів через мережу магазинів безмитної торгівлі.

Формально товари обліковуються як продажі пасажирам аеропортів, але фактично переправляються до нелегальних точок збуту в Україні та країнах ЄС. Отримана готівка «відмивається» через фіктивне формування податкового кредиту, який продається іншим підприємствам для ухилення від сплати податків.

До схеми залучені Лапоног Роман, Форд Саймон, Мегединюк Ігор та Петкевич Андрій, які координують діяльність підконтрольних фірм. Крім тіньового обігу тютюну та алкоголю, Гранц фігурує у справах, пов’язаних із фінансуванням тероризму, колабораційною діяльністю та участю в незаконних ігрових схемах Vbet (ТОВ «ВБЕТ Україна»).

ВАКС ухвалою № 991/11125/25 від 30.10.2025 року забовʼязав уповноважених осіб Національного антикорупційного бюро України внести відомості до ЄРДР.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

⚙️ Що бізнесмен Ярославський переоформив на свого консільєрі Артема Володимировича Александрова

✔️АО "Банк кредит Дніпро" (14352406, Київ,)
✔️АО "Страхова компанія "Інго"" (16285602, Київ)
✔️ПАТ "Футбольний клуб "Металіст"" (24341697, Харків, в стані припинення)
✔️ТОВ "Кастл консалтінг" (#33480310, місто Харків, припинено)
✔️ТОВ "Центр-сіті" (#33751547, місто Харків, припинено)
✔️ТОВ "Девелопмент констракшн холдінг" (#34481556,Киї)
✔️ТОВ "КУА "Герітідж інвестмент менеджмент" (35208646, Київ)
✔️ТОВ "Фкм-4" (35248060, місто Харків, зареєстровано)
✔️Промислово-фінансовий консорціум "Нью тек" (35970502, Харків)
✔️ТОВ "Харків палас" (37764848, місто Харків, зареєстровано)
✔️ ТОВ "Житловий комплекс Воздвиженка" (38670536, Киї)
✔️ТОВ "Харків трактор інжиніринг" (#39346645, село Циркуни, зареєстровано)
✔️ТОВ "Га проект" (#41934886, місто Харків, зареєстровано)
✔️ ТОВ "Управляюча компанія "Воздвиженка"" (42579758, Київ)
✔️ТОВ "Ді сі ейч тауер" (42775432, Київ)
✔️ ТОВ "Юрармпавлін" (42799060, Харків)
✔️ ТОВ "Стандарт інвест" (43726868, Київ, припинено)
✔️ТОВ "Центр стратегічного розвитку "Відродження"" (43744929, Харків)
✔️ТОВ "Мотор стандарт" (43993262, Київ)
✔️ТОВ "Хаб солюшинз" (44252580, Київ)
✔️ТОВ "Харків палас клуб" (44267136, Харків)
✔️ТОВ "Консалт система" (44268758, Київ)
✔️ТОВ "Нейшн діджитал ентертеймент" (45556670, Київ)
✔️ТОВ "Енерго компанія сандер" (45569433, Київ)
✔️ТОВ "Пігсель" (45659783, село Красне)
✔️ПрАТ "Суха балка" (00191329, Кривий Ріг)
✔️ПрАТ "Харківський тракторний завод" (05750295, Харків)

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com