Справа експодатківця Афонова Романа та бізнесмена Фелікса Кусаєва про відмивання 2 млрд грн
Учасниками протиправної схеми у період з 2020, використовуючи реквізити підконтрольних підприємств транзитно - конвертаційної спрямованості зареєстровано податкові накладні щодо реалізації брухту чорних та кольорових металів на загальну суму понад 2 млрд гривень в адресу підприємств реального сектору економіки, основними із яких є
З метою легалізації походження металобрухту, придбаного неофіційно, організаторами складалися акти приймання - передачі від підконтрольних фізичних осіб за начебто придбаний брухт чорних та кольорових металів.
Фактично зазначені фізичні особи не здійснювали діяльність із заготівлі металобрухту, не постачали його в адресу юридичних осіб, що входять до транзитно-конвертаційної групи, та не мали доступу до банківських рахунків, на які надходили кошти за начебто поставлений металобрухт.
У подальшому безготівкові кошти, отримані від підприємств реального сектору економіки, роздроблялися на рахунки підконтрольних фізичних, юридичних осіб та обготівковувалися у відділеннях банків із застосуванням грошових чеків та у банкоматах із застосуванням банківських платіжних карток за сприяння службових осіб банківських установ.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍165🔥77⚡61👌1💯1🍾1
Достатньо просто відкрити відгуки в Google, які посольство не може видалити. Цікаво, що посольство навіть не коментує скарги у мережі та не вибачається за них. З останнього:
Катерина Михайлюк💬 Це жах, Заболотна (тільки фамілію знаю), кидала документи, хамила, кричала.Жахливе відчуття, мені просто погано після я відвідування посольства. Фамілію блондинки не знаю(пожалкувала що не знаю), бо на моє запитання «чому ви такі злі», вона сказала шо я бачу в них те шо є в мені. Оце клас
li Kovtun💬 Хамське відношення до людей Заболотної Надії склалось таке враження що я прийшла не до Консульської установи а як непроханий гість в її дім. Також мала запис на прийом на 10:00 але пустили чомусь аж о 10:40 певно пані Надія була дуже голодна
Анна Ельчанинова💬 Працюють дуже хамовиті жіночки. На всі питання відповідають дуже роздратовано , показуючи своє незадоволення, наче вони не на роботі, а в свій вільний час мені роблять позику. Також дивно чому не можна встановити скамійки для очікуючих та якийсь навіс від дощу хочаб, повна неповага до людей.
Mariia Verbytska💬 Серйозна установа з низькою оцінкою кваліфікованості деяких працівників.
Здійснюєш оплату за послугу, відправляєш всі необхідні документи з метою збереження свого часу, ризикуєш оригінальними документами відправляючи рекомендованим листом, а у відповідь тільки брехня, відтермінування, осуд по місцю прибуванню за те, що не «береш трубку на вихідних і телефон треба мати при собі» хоча ніяких дзвінків не поступало з номера посольства. А коли ти їм телефонуєш на номер у визначений час то «в них консультації тільки з 15-16 год і вони не будуть йти і шукати мого листа».Єдине що щиро дякую Пані, яка сьогодні вранці взяла трубку і прискорила вирішення мого питання. Якби не вона, то хто-зна чи я б отримала свій паспорт.
Анжелика Тубеляева💬 Дівчина, яка мене обслуговувала, була чемною. Але їх шефіня просто жах. Наорала на мене на рівному місці і навіть не вибачилась. Я як побувала у радянському союзі…
Ioanna P💬 Ужасно. Повернулась ментально в старий паспортний стіл, де повний беспорядок в документах, хаос в организації і відношення до людей дуже зверхнє. Навіть соромно, що все це може бути тут.
Алина Нестеренко💬 Шокована від візиту до посольства. Абсолютно хамське спілкування та зневага!
Ні добрий день, ні допобачення, але то таке. Співробітники поводять себе так, ніби роблять тобі велику послугу, а не свою роботу. На питання відповідають роздратовано.
Більше всього змусило нервувати те, що ти приходиш з усіма необхідними документами, які були перелічені для надання послуги, але тебе починають просити документи, яких у списку необхідних не було. Це добре що я завжди маю при собі ВСЕ. Пані Надія, перший секретар з консульських питань - це взагалі щось. Дуже непривітна особа. Просто жах
Olga Kovalchuk💬 Шматочок України в Швейцарії за який соромно. Навіть якщо ви все зробите правильно, працівниці в консулаті вам продемонструють, що вам дуже не раді. Дуже хочеться, щоб Україна розвивалася і для кожного документу не потрібно було приносити абсурдну кількість ксерокопій інших документів, а подібні посади займали люди, які вміють спілкуватися з людьми.
Заболотна демонструє сталий розвиток по дипломатичній службі. Сидіть в тихій та мирній Швейцарії, але її зусилля щодо налагодження взаємини мінімальні, проте вона розвела справжній "совок" у посольстві. Дивно, що цього не бачить керівник.
Члени сім’ї не зазначені в декларації жінки.
За рік Заболотна отримала 325 тис. гривень зарплати від МЗС.
Вона має квартира 29,3 м² у Києві (придбана 27 квітня 1999) та квартиру 40 м² у Швейцарії (оренда з 1 серпня 2023), власник — швейцарська компанія Luginbuehl Liegenschaften GmbH).
Жінка не декларує ані транспорту, ані іншого майна. Але в неї є рахунки в швейцарському PostFinance AG на 51,8 тис. доларів.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍208🔥72⚡53😡4👏1🤡1🍌1🆒1
Його адреса — БЦ "Нижній вал", вул. Нижній Вал, 15
Знаходиться він на 5-му поверсі, приміщення 37 (офіс 506). Запрошуємо на обшуки.
Ми трохи зіпсували статистику щодо вчорашньої наради, що стосувалася роботи кол-центрів.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍162🔥75⚡45😱2👏1👌1🤡1🏆1😡1
Absolution Leaks 🇪🇺
Але не просто кол-центр. А перлина експортної промисловості душевних мук. Саме звідси здійснюються дзвінки до Майамі, Техасу, Анталії та Стамбула. Тут знають, як змусити дорослого чоловіка з Теннессі переказати гроші за "доступ до військового архіву", в який, за їхньою легендою, якимось дивом потрапив його особистий e-mail. Або переконати вдову з Айови, що її банківський аккаунт терміново потребує порятунку за допомогою трьох неоплачуваних подарункових карток. Майстри. Просто майстри.
Але найцікавіше – це хто стоїть за всім цим. Власники. Люди пристойні, шановні. Деякі навіть із дуже гарними погонами, багато зірочок, мінімум сорому. Офіційно вони до офісу не мають жодного стосунку. Не ходять туди, не дзвонять і взагалі не знають, що таке IP-телефонія. Але випадково так вийшло, що коли проблеми вони вирішуються. Самі. Миттєво. Як за помахом чарівної палички. Тому що у країні є стабільність. Особливо якщо ти володієш офісом, де з дев'яти до дев'яти чистою англійською продають цифрову локшину на вуха.
Оператори, до речі, теж не аби хто. Молоді, яскраві, швидкі. Дехто ходив у драмгурток. Тепер дзвонять у Торонто та зображують паніку, якщо клієнт починає сумніватися. Один навіть отримав премію "Найкращий голос тремтячої сестри з поліції Стамбула". Так, це не жарт. Ну майже.
У нас ще багато адрес, які нам треба пройти та показати вам. Чи не позіхайте. Головне – не давайте нікому свій номер телефону. Навіть нам.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍220🔥100⚡52🤣3😁2💯1
Forwarded from Офіс Генерального прокурора
Командиру підрозділу безпілотних систем повідомлено про підозру через загибель військових і цивільних під час урочистостей
Слідством встановлено, що 1 листопада офіцер організував урочисте шикування та вручення відзнак для понад 100 військовослужбовців на території Дніпропетровської області — у тому числі в місці, де перебувало цивільне населення.
Окрім прямої заборони скупчення особового складу та вимоги щодо його розосередження, після оголошення повітряної тривоги командир не забезпечив негайне припинення заходу та розосередження військовослужбовців.
У цей час збройні сили рф завдали комбінованого ракетно-дронового удару по місцях зосередження особового складу.
Внаслідок удару загинули 12 військовослужбовців та 7 цивільних. Також поранення отримали ще 36 військовослужбовців.
За процесуального керівництва Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони офіцеру повідомлено про підозру у недбалому ставленні до служби в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 425 КК України).
Прокуратура звернулася до суду з клопотанням про тримання під вартою без визначення застави.
Досудове розслідування здійснюють співробітники ДБР за оперативного супроводу СБУ.
Слідством встановлено, що 1 листопада офіцер організував урочисте шикування та вручення відзнак для понад 100 військовослужбовців на території Дніпропетровської області — у тому числі в місці, де перебувало цивільне населення.
Окрім прямої заборони скупчення особового складу та вимоги щодо його розосередження, після оголошення повітряної тривоги командир не забезпечив негайне припинення заходу та розосередження військовослужбовців.
У цей час збройні сили рф завдали комбінованого ракетно-дронового удару по місцях зосередження особового складу.
Внаслідок удару загинули 12 військовослужбовців та 7 цивільних. Також поранення отримали ще 36 військовослужбовців.
За процесуального керівництва Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони офіцеру повідомлено про підозру у недбалому ставленні до служби в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 425 КК України).
Прокуратура звернулася до суду з клопотанням про тримання під вартою без визначення застави.
Досудове розслідування здійснюють співробітники ДБР за оперативного супроводу СБУ.
👍193🔥73⚡57
Absolution Leaks 🇪🇺
Це підготовка до санкцій проти нього та пов’язаних осіб, які роками працювали на фінансових схемах агресора. Завдяки нашим публікаціям і скаргам, у розпорядженні НБУ є дані, що Сердюк причетний до співпраці з суб’єктами, які перебувають у рф або зареєстровані за її законодавством. Його компанії надають платіжні послуги російським казино, беруть участь у схемах з податками, відмиванні активів і переказу коштів у бік рф.
Ключовим партнером російської платіжної системи Wallet One в Україні було ТОВ "Єдиний гаманець", де Сердюк був директором до 2017 року й надалі контролював через номіналів. Російський аналог цієї системи - РНКО «Єдина каса» (Москва), учасник ринку фінансових послуг рф, із капіталом понад 100 млн рублів і співвласниками - громадянами рф.
Саме з цією структурою, за версією НБУ, Сердюк і його компанії підтримували зв’язок. Саме ці структури фінансували та «годували» екскерівників БЕБ — Ящук, Ткачук та Стасенко.
Перші двоє вже звільнені, але Стасенко продовжує працювати. Ткачук після фіктивної «служби» у бригаді «Лють» тепер у ДСР.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥84👍73⚡49💯1
Absolution Leaks 🇪🇺
БЕБ та Одеської обласної прокуратури, виявило масштабні махінації у діяльності будівельної компанії ТОВ «Метпроект», котра є одним з основних підрядників Адміністрації морських портів України (АМПУ). Згідно з матеріалами кримінального провадження, компанія…
Тендер на ремонт колій в Одеському порту отримала компанія, яка перебуває під слідством за можливе привласнення державних коштів.
У вересні Одеська філія АМПУ оголосила тендер на капітальний ремонт колій і стрілочного переводу Північного парку на Митній площі вартістю майже 19 млн гривень.
Пропозицію подала лише компанія ТОВ "Метпроект", постійний підрядник АМПУ, аукціон не відбувся через відсутність конкурентів. Роботи планують завершити до кінця 2026 року, оплата передбачена після виконання.
Компанія зареєстрована в Одесі у 2013 році зі статутним капіталом понад 1 млн грн. Власниця — Ірина Волощук, яка нині виконує обов’язки директора, поки мобілізований Олег Волощук тимчасово не працює. Вона також очолює інші одеські підприємства сім’ї Волощуків.
За даними системи YouControl, з 2016 року "Метпроект" отримала держпідрядів на понад 411 млн грн, переважно від портових адміністрацій. Найуспішніший рік для компанії — 2024-й, коли вона виграла контрактів більш ніж на 109 мільйонів гривень.
За даними медіа, до фірм, пов’язаних із власниками "Метпроекту", належать ТОВ "Градієнт СВ", "Будперспектива", "Колорит" і "Трансморсервіс". Вони неодноразово змагалися на публічних торгах із "Метпроектом", що експерти вважають проявом антиконкурентної практики. Так, "Градієнт СВ" виступав "конкурентом" щонайменше 28 разів, "Трансморсервіс" — понад 30.
У матеріалах кримінальної справи зазначено, що власниця компанії розробила схему привласнення коштів через завищення вартості робіт. За версією слідства, вона залучила до цього свого сина, який очолює підприємство, та службовців АМПУ. Разом вони подавали тендерні пропозиції з завищеними цінами, отримували контракти та надсилали до Казначейства підроблені документи із нібито здійсненими витратами. Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍216🔥85⚡49
Мене зупинили працівники ТЦК, посадили в машину та почали вимагати гроші, щоб «вирішити питання». Ціна починалася від 1,5 тис. доларів, а в результаті «торгів» ми зійшлися на 1 тис. доларів.
Я зателефонував дружині й попросив, щоб вона привезла гроші до кафе, яке знаходиться в Ярмолинцях біля базару.
Через 5 хвилин приїхав чоловік на новенькому Infiniti і почав про щось говорити з одним із працівників ТЦК, а потім підійшов до мене. Це був власник того самого кафе, де відбувалася «угода».
Цей чоловік представився Андрієм, прізвище Соломон, і він є т.в.о. начальника Ярмолинецького відділу поліції.
Під час розмови він запропонував мені допомогу в отриманні відстрочки за станом здоров’я.
Як з’ясувалося далі, дружина — директорка КНП «Ярмолинецька багатопрофільна лікарня» Альона Соломон , і «вартість питання» складатиме 20 тис. доларів.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍108⚡23🔥22🤬2😁1
UAnimals подали заяву в поліцію та звернулися до Державної екологічної інспекції щодо жорстокого поводження з тваринами в Одеському зоопарку.
Одеський зоопарк не забезпечує для своїх тварин належних умов.
У соцмережах ширяться численні фото й відео, на яких ми бачимо змучених, хворих і навіть мертвих тварин.
Юристки UAnimals подали заяву до поліції, після чого Держекоінспекція провела позапланову перевірку в зоопарку. Йому висунули припис на усунення недоліків, та відправили запит до Мінекономіки, аби пересвідчитися, як його виконано.
Наразі Держекоінспекція очікує від Мінекономіки наказу на проведення повторної перевірки.
Приморська окружна прокуратора Одеси відкрила кримінальну справу проти Одеського зоопарку за ч. 1 ст. 299 ККУ (жорстоке поводження з тваринами).
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍87🔥25⚡16🤬4🤣2
Absolution Leaks 🇪🇺
Як Кириленко 10 років тому обклав Полтавську ДСНС даниною
Коли у 2014 році прийшов до влади у Полтаві, то купив місце в Київ за певну суму. В перші дні чувак тупо всі пожарки у місті обложив данню. І сказав, що ви повинні тільки заносити йому. І всі назначення, призначення замів, начальників — це все проходило тільки через його узгодження. І, відповідно, не безкоштовно.
Є такі люди в ДСНС, яких називають тушила. Це ті, які дійсно, не боялися, лізли у вогонь. І багато от цього Кириленка постраждало отаких, як тушил. Вони служили-служили вже у званні підполковника, а він їх попереводив. Навіть на якісь незначні посади треба було платити.
Кириленко собі за містом побудував будинок силами працівників і технікою ДСНС. Ганяв рятувальників, щоби робили йому дачу.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍212🔥79⚡64💯1🍌1🆒1
Absolution Leaks 🇪🇺
Так ось, вона і раніше працювала в ДСНС при чоловіку, тобто це конфлікт інтересів до НАЗК.
В декларації Кириленко вона відсутня. Це також порушення, бо вони до цього часу живуть разом про що свідчить навіть сторінка дружини у Фейсбук.
А як же — "їздила навіть на пожежі"? Любов з першого погляду? Зі статті 2015-го
💬 Вашому шлюбу восени 19 років. Як вдається зберігати теплі стосунки?
Знаєте, любити - це не дивитися один на одного, а дивитися в одному напрямку: має бути одна мрія, одні цілі. У дурну закоханість я не вірю.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍37🔥36⚡12