🔒 Роль Ярославського у розкраданні 30 млрд гривень з держбюджету

Нацполіція заявила про викриття злочинної групи з 9 осіб, яка викрала державу 5,8 млрд грн. Йшлося про неназваного екс-главу нафтопереробної корпорації, який склав фіктивні договори про постачання нафтопродуктів із компаніями, які не розплачувалися за отримане паливо.

За даними ЗМІ, йшлося про "Укртатнафту" і колишнього до 2022 року її голову Павла Овчаренка. Але вже 29 травня поліція провела 49 обшуків у Києві, Харкові, Одесі та Дніпрі заявивши, що отримані завдяки схемам екс-глави нафтопереробної компанії 5,8 млрд грн., переказувалися на рахунки групи компаній для їхньої легалізації, на основі фіктивних договорів. Як з'ясувалося того ж дня, обшуки йшли у компаніях групи DCH Олександра Ярославського. Юристи компанії заявили, що це вже другий обшук за даними адресами – перший стався у травні 2023-го і ні до чого не призвів. Також у DCH вважають ці обшуки є незаконними, що чинять необґрунтований тиск на бізнес-діяльність групи, та політично мотивованим тиском та переслідуванням. Цікаво, що обшуки проводились у рамках кримінального провадження № 42022000000000719 від 16 червня 2022 року, за яким є лише одне судове рішення Печерського райсуду Києва.

Згідно з версією слідства, співробітники ДФС надавали допомогу низці підприємств у їхніх операціях зі створення податкового кредиту з фіктивними компаніями та сприяли незаконному отриманню компаніями відшкодування ПДВ на суму 25,5 млрд грн. Серед фірм, які підозрюються у здійсненні цих операцій, згадано низку підприємств, що входять до групи DCH Олександра Ярославського – ПрАТ "Суха балка" (вид діяльності – видобуток залізних руд статутний фонд – 41,9 млн грн.), "Дніпровський металургійний завод" (вид діяльності – виробництво чавуну, сталі та феросплавів), "5 вид Б", "5 вид Б" – видобуток каменю, статутний фонд – 8,132 тис. грн). Таким чином, за версією слідства, компанії групи DCH можуть виявитися причетними до розкрадання коштів на суму 31,3 млрд грн, у тому числі 25,5 млрд грн. із держбюджету.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔒🧡🧡🧡🧡🧡🧡запрошує в дружній колектив на 160 осіб, який трудиться, не покладаючи слухавок, в call-центрі у Києві на вул. Якова Гніздовського (Магнітогорська), 1.

На третьому поверсі бізнес-центру є всі зручності для роботи та відпочинку. Тут молоді актори телефонного фронту з дипломами «менеджерів із мрій» дзвонять у Маямі та Г’юстон. Відмінна школа акторської майстерності, де замість Станіславського — Excel, а замість аплодисментів — переклад грошей на криптогаманець.

Власники з великим досвідом у правоохоронних органах в цей буремний час допомагають молоді працевлаштуватися. І так випадково виходить, що скарги на офіс зникають, а у когось з’являється новий позашляховик.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🚫 Ого, оце так... фотки грошей. А далі що? Кажуть, Галущенка штормлять.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

⚙️ Це сайт послуг з ескорту чи харківського адвоката Юлії Фільчакової? Які ваші думки з цього приводу.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

⚖️ Офіс генпрокурора скерував до суду обвинувальний акт стосовно свідка Юсуфа Мамешева у кримінальному провадженні за фактом пособництва детектива НАБУ Руслана Магамедрауслова державі-агресору та зловживання впливом — ч. 1 ст. 384 ККУ (надання завідомо неправдивих показань).

Свідок, неодноразово попереджений про відповідальність за неправдиві показання, під час допиту у слідчого та на засіданні Печерського районного суду Києва свідомо повідомив неправдиві дані щодо змісту своєї розмови з підозрюваним, намагаючись створити уявлення про відсутність його вини.

Показання свідка спростовані аудіозаписами розмов, автентичність і зміст яких підтверджено сімома судовими експертизами – лінгвістичними, фоноскопічними та криміналістичними, проведеними у чотирьох незалежних державних експертних установах.

Лінгвістичні експертизи підтвердили, що підозрюваний детектив НАБУ висловлював намір щодо співпраці з представниками держави-агресора, зокрема - пошуку покупців та готовності реалізувати насіння технічних конопель, що належали його родині, особам, пов’язаним із державною програмою підтримки Республіки Дагестан.

Підтверджено, що голос на записах належить саме підозрюваному детективу НАБУ, який висловлював відповідні пропозиції. У межах перевірки тверджень захисту про нібито обговорення Узбекистану, а не Дагестану, здійснено також аналіз нормативної бази обох країн за участі представників Міністерства аграрної політики.

Встановлено, що в Республіці Дагестан наявна державна програма підтримки вирощування технічних культур, зокрема конопель (постанова уряду рф №1932 від 26.11.2020 та постанова уряду Республіки Дагестан №25 від 19.02.2024).
Водночас, у Республіці Узбекистан державних програм із підтримки вирощування технічних (промислових) конопель не існує – це підтверджено постановою Президента Узбекистану від 05.04.2023 №ПП-113.

Таким чином, аргументи свідка та сторони захисту спростовані як експертними висновками, так і аналізом відкритих джерел, є недостовірними та зумисно поширюються для хибного уявлення невинуватості підозрюваного детектива НАБУ.

Судова психологічна експертиза встановила, що під час допиту свідок ухилявся від прямих відповідей, давав суперечливі свідчення, намагався уникати розкриття деталей подій, мав ознаки орієнтовно-настановної комунікативної поведінки.


📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com