🚫 Фігурант справи про розтрату понад 5,8 млрд грн "Укртатнафти", який був у розшуку з кінця 2024, вільно мешкав в Києві

Департамент стратегічних розслідувань Нацполу нарешті через рік після оголошення розшуку "знайшов" директора компанії "Стрімз кепітел" Олександра Турченка, який перебував у міжнародному розшуку за підозрою у заволодінні майном в особливо великих розмірах, вчиненому організованою групою.

ОГП зазначає, що фігуранта затримали 7 листопада, а за клопотанням прокурорів йому обрано запобіжного захід. Він вніс заставу та на волі.

Впродовж 2017-2022 років підозрюваний разом із представниками інших пов'язаних структур взяв участь у придбанні в "Укртатнафті" і подальшій реалізації паливно-мастильних матеріалів на суму понад 5,8 мільярда гривень.

Підконтрольні підприємства отримували пальне, але не сплачували за нього, а прибутки від подальшого продажу переводили на власні рахунки та привласнювали. Щоб надати оборудці вигляду законних господарських операцій, посадовці укладали додаткові угоди з відтермінуванням оплати на невизначений строк, зокрема – до двох років після завершення воєнного стану.

📌 У листопаді 2024 року у межах справи про розкрадання 5,8 млрд грн "Укртатнафти" повідомили про підозри екс-голові компанії Павлу Овчаренку та ще 8 підозрюваним. Овчаренка оголосили в міжнародний розшук. Ексголову компанії "Уелс Хаус" Олега Моісеєва – підозрюють у завданні збитків на 984,55 млн грн.

Екскерівнику ТОВ "Нью Ойл" Андрію Шубі – сума збитків 733,352 млн грн. Екс-голові компанії "Рагард" Олексію Мирошниченку – 237,3 млн гривень збитків. Ще п'яти особам повідомлення про підозру направлені поштою за місцем реєстрації: екс-посадовцям "Укртатнафти" Андрію Пінчуку та Дарії Скакаліній, керівнику ТОВ "Гуд Ойл" Олександру Тонкошкуру, голові "Агрейн Трейдинг" Андрію Бартківу та керівнику компанії "Стрімз кепітел" Олександру Турченку.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🚫 Перший секретар НСЖУ та член комісії Ліна Кущ повинна закрити своє погане хлєбало та не повчати ЗМІ, які їм слова до росіян використовувати

Комісія з журналістської етики радить українським ЗМІ відмовитися від вживання слів "орки" та "русня". Більшість членів комісії підтримала цю позицію, хоча остаточний перелік рекомендацій ще перебуває на стадії розробки.

Перший секретар НСЖУ та член комісії Ліна Кущ закликає "писати відповідно до норм мови та міжнародних стандартів", щоб світова спільнота серйозно ставилася до українських ЗМІ та реагувала на злочини РФ.

При цьому слова "Росія" та "Путін", які за правилами мови пишуться з великої літери, на її думку, допустимо писати з малої, якщо редакція свідомо ухвалює таке рішення та обґрунтовує його перед аудиторією.

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡 хоче окремо наголосити, що

Ніякої "комісії з журналістської етики" в Україні не існує. Це грантожерська структура, яка харчується за фінансової підтримки Європейського Союзу та Ради Європи. Також на своїй помийці "Детектор медіа" вони розміщували реклами казино.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️ 🧡🧡🧡🧡🧡🧡

Цікавий був засновник в букмекерський ТОВ "Гориллабет" з капіталом в 30 млн гривень.

Зараз там Риндюг Андрій Миколайович, а до цього була — Клєо Катерина Олександрівна.

Жінка у грудні 2022-го заснувала також ТОВ "Луарі" (бульвар Дружби народів, 38) з капіталом в 11,5 млн гривень. Керівник — Михайлюк Ірина Юріївна. Діяльність - консультування з питань комерційної діяльності й керування.

Ще на Клєо оформлено ТОВ "Блек бук" (пр-кт Визволителів, 7/1, пр.5) з капіталом в 9,34 млн гривень. Директор також Михайлюк.  Діяльність - надання інших допоміжних комерційних послуг.

Також є і ТОВ "Соло рент" у Дніпрі  (пр-кт Яворницького, 60, оф. 502). Керівник Артур Олександрович Аолячонок, Карпіна Андрій Юрійович, Шаповал Володимир Миколайович та Катерина Клєо. 

Всім цим керує АТ "ЗНВКІФ "Симбіоз" (вул. Щекавицька, 57, оф.109) з капіталом в 30 млн гривень. Він створений в серпні 2019 року.

Про цей фонд та букмекерів поговоримо у наступних публікаціях.  

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

☑️🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩

Збираємо інформацію щодо бізнесу пана засновника банку "Аваль" та співвласнику холдингу "Молочний альянс" Олександра Деркача. В 90-ті так швидко стрибнув з крісла 1-го секретаря Київського обласного комітету ЛКСМУ до заступника голови правління банку Федора Шпіга.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

☑️🧡🧡🧡🧡🧡🧡 пропонує розмістити на сайті також наступну статтю

💛 Антон Шухнін зміцнює оборону: противозаплідні, презервативи та нова стратегія економічного наступу

У рамках комплексної програми "Безпека, потужність, стабільність" власник бренду DOMINO Антон Шухнін зробив рішучий крок — закупив для колективу противозаплідні засоби та корпоративні презервативи.

"Ми будуємо сильну державу зсередини, тому починаємо з дисципліни, гігієни та планування", — наголосив Шухнін, роздаючи набори особистого захисту. За його словам, це частина "національної стратегії потужності". У компанії запровадили новий принцип: "Ніхто не йде в декрет — усі на передову торгівлі!"

Замість декретних відпусток — бонуси за продаж, а замість корпоративів — "психологічний тренінг оборони духу".

"Поки інші відпочивають, ми зміцнюємо економічний фронт, продаючи речі в магазинах — заявив Шухнін. — Кожна продана сорочка — це ще один крок до стабільної держави".

Працівники, за свідченнями очевидців, поставилися до ініціативи з гумором: “Ми тепер не просто продавці — ми бійці торгового фронту", — сміється консультант Ігор, тримаючи коробку з логотипом “АнтонProtect™”.

📌 Антоне, подякуєш потім.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

⚖️ Суддя ВАКС Катерина Сікора має довідку НАЗК №657/21 від 12 жовтня 2021, якою виявлене недостовірне декларування на 2,12 млн гривень, що становить склад злочину, передбаченого ч.1 ст 366 ККУ.

🚫 Ця довідка п’ятий рік лежить у НАЗК та не передана до НАБУ, а якщо і передана, то органи нікуди не поспішають.

У певних випадках (наприклад по членкині ВККС Людмилі Волковій, судді ВАКС Катерині Сікорі) суб’єкт декларування оскаржує дії НАЗК в суді (у даному випадку це справа №640/39022/21 з 17.01.2022), а НАЗК за час оскарження тримає довідку у себе та не направляє до компетентних органів.

Тільки на третьому році розгляду суд помітив суперечливість позовних вимог. Так щастить не всім, а лише обраним, очевидно, супердоброчесним суб’єктам декларування, адже в інших подібних випадках суд відмовляє у відкритті провадження подібного провадження, вказуючи на недопустимість оскарження таких довідок чи дій НАЗК.

Кожного року Катерина Олександрівна декларує притягнення до адміністративної відповідальності за ст. 122 та 152-1 КУпАП. З цією довідкою та рецедивною адміністративною відповідальністю суддя Сікора успішно бере участь у конкурсі до Апеляційної палати ВАКС.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

Президент Володимир Зеленський виступив за невідворотність покарання для корупціонерів, коментуючи нову операцію антикорупційних органів "Мідас" щодо енергетичної сфери.

"Будь-які результативні дії проти корупції дуже потрібні. Невідворотність покарання потрібна. Енергоатом забезпечує Україні найбільшу частку енергогенерації зараз. Чистота в компанії – це пріоритет", - розповів він.

За словами Зеленського, кожен, хто будував схеми в енергетиці й кожній галузі повинен "отримати чітку процесуальну відповідь, вироки мають бути".

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🔈 Киянка Катерина Дорошенко входить до десятки українців, які володіють найбільшою кількістю компаній. 37-річній жінці належать 385 компаній. У її власності – благодійні організації, ТОВки, ГОшки, вона навіть оформила ФОП.

Десятки компаній, які оформлені на неї брали участь у незаконній діяльності. Наприклад, у кінці вересня 2024 жінка відкрила "БФ "Деймон". Зараз ця благодійна організація згадується у матеріалах КП №42024260000000142. З'ясувалось, що громадянин Молдови, заручившись допомогою українських юристів, відкрив п'ять фіктивних БФ в Україні, щоб з їхньою допомогою під виглядом гуманітарки завозити в Україну автівки. Потім ці машини продавались.

Серед компаній Дорошенко є фірми, які підозрюються у відмиванні коштів, які брали участь у підозрілих тендерах тощо. Дорошенко – одна із найяскравіших прикладів фіктивних директорок. У середньому за кожну компанію підставний директор може отримати від 100 до 300 доларів. Тобто за 385 фірм Дорошенко щонайменше мала б заробити 38,5 тис. доларів.

У матеріалах провадження № 757/23364/20-к йдеться про те, що вона погодилась на "придбання за грошову винагороду та проведення перереєстрації на її ім'я ТОВ "Поділлятрансбуд". А в матеріалах справи № 756/11154/23 Дорошенко обвинувачується в участі "у заволодінні грошовими коштами внаслідок відчуження чужого майна, за попередньою змовою з групою осіб, вчиненого в особливо великих розмірах".

Київський підприємець Максим Горбик переоформив свою компанію "Авант" на Катерину Дорошенко 11 червня 2025-го. Наступного дня фірму перейменували на ТОВ "Куб Купажу". Він — брат Ярослава Горбика. Серед активів братів: ТОВ "Імпульс Ріелті", ТОВ "Сіті Ріелті", ТОВ "Гуд Ріелті", ТОВ "Крона-3", ТОВ "Столичне архітектурне бюро Андрія Волошина" та інші.

Юлія Кирилюк, засновниця групи компаній Staff Service (надають послуги з аутстафінгу, аутсорсингу, а також підбору персоналу) переоформила свою компанію "Візуал+" на Катерину Дорошенко 8 серпня 2025-го. и.

Жанна Крючкова, партнерка Jansen Capital Management, членкиня ради директорів будівельної компанії Stikon Ltd, оформила компанію "Лідершіп Джорні" на Катерину Дорошенко у червні 2025-го.

Степан Мінько, тесть Михайла Царенка, депутата Київської міської ради 9 скликання, переоформив свою компанію "Сімейний парк" на Дорошенко у квітні 2025-го.

Бізнесмен Віктор Шустер переоформив "Соната Контракт" на Дорошенко у травні 2025-го. Ця компанія є частиною групи компаній "Басс".

Основними напрямками діяльності компаній групи є будівництво та нерухомість. Активи: ТОВ "КУА "Система капітального інвестування", ТОВ "Київпроект Девелопмент", ТОВ "Київбізнесхолдинг", ТОВ "Укржитлобуд". Також до складу групи входять кілька російських будівельних компаній, співвласником яких є Денис Басс.

Невизначені особи й зараз реєструють компанії, користуючись документами Катерини Дорошенко. Наприклад, ТОВ "Вантаж Провайп" оформили всього один місяць тому, ТОВ "АгроВіа" – 9 місяців тому, "Арт Фікс Гарант", "Туристичну компанію Зінгер" – 7 місяців, "Точка Друку" – 9 місяців тому.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Перший заступник міністра освіти і науки Євген Володимирович Кудрявець

📌 Нерухомість у США, оформлена на приватну компанію
Згідно з декларацією заступника міністра, 27 серпня 2023 року його дружина, Кудрявець Анастасія Юріївна, отримала в оренду квартиру площею 54,5 м² у США. Нерухомість оформлена на юридичну особу Foxrock Whitwell Realty LLC, зареєстровану в штаті Массачусетс (адреса: 130 Whitwell St, Quincy, MA). Офіційна декларація не вказує вартості оренди або джерел фінансування.

📌Сумнівний «подарунок» від матері без доходів
У декларації за 2022 рік Кудрявець вказав грошовий «подарунок» у розмірі 3 млн грн, отриманий від Кудрявець Валерії Володимирівни, яка є його сестрою (вона ж співачка SKYLERR). А потім купив перший Mercedes-Benz. У матері Кудрявця не зафіксовано жодних офіційних доходів, які б дозволили здійснити такий переказ.

📌 Сімейні призначення в освітній системі: "робота для своїх"

У червні 2023 року журналісти видання «Стопкор» оприлюднили розслідування, в якому повідомили:
Євген Кудрявець міг скористатися службовим становищем для працевлаштування дружини та матері в Малу академію наук України (МАН) — освітню установу, що фінансується з державного бюджету. Журналісти вказують, що обидві жінки не мали відповідної професійної освіти. На спроби преси отримати пояснення від самого Кудрявця — жодної відповіді. Так само — жодної реакції від його дружини та матері. Єдина, хто прокоментувала ситуацію, — заступниця директора МАН Алла Нестерчук, яка підтвердила факт звільнення родичок, але відмовилася повідомити, які саме посади ті займали і чи виконували трудові обов'язки.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📁 Прикордонник-ухилянт та начальник управління нагляду за дотриманням законів національною поліцією та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю у Харківській області Чуб Ігор Миколайович.

Чуб є "сірим кардиналом" Харківської обласної прокуратури та підтримує постійний зв'язок з ОЗУ, які спеціалізуються на викраденні авто, квартирних крадіжках, здирництві коштів з підприємців, переважно сільгоспвиробників.

Чуб усіляко кришує кримінального авторитету та лідера ОЗУ "Залютинські" на прізвисько "Мітруша" та його підопічних, отримуючи за таку допомогу злочинні гонорари.

У свою чергу, Чуб неодноразово потрапляв у поле зору співробітників СБУ через рейдерські захоплення підприємств Харківської області, в яких брали участь "Залютинські", а саме: ПАТ «Роганська картонна фабрика», будівельна фірма «Макрокап Девелопмент Україна», ПАТ «Харківенергоремонт» та інші.

📌 Чуб раніше мав "дах" в особі керівника Генеральної інспекції Офісу генпрокурора Андрія Сергійовича Яковлева, який допомагав йому уникати кримінальної та адміністративної відповідальності.

Також у Чуба налагоджено схему отримання незаконного прибутку за прийняття "потрібних" рішень, у тому числі і "замовних", у кримінальних справах, які розслідуються слідчим управлінням Нацполу у Харківській області. Звісно, поліцейські такий "контролем" з боку Чуба невдоволені.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 Ексголова Агентства відновлення Мустафа Найєм непогано заробив після звільнення

Мустафа-Масі Найєм, який пішов у відставку в червні 2024-го через "системні перешкоджання" роботі, вказав, що орендував з серпня 2024-го квартиру площею 85 м² у Києві. Власниця – Ольга Феліксівна Назаренко. Але ціна невідома

Також має 20% спільної власності (частка в 63 м² квартирі в Києві з 1992 року) разом із зведеним братом Масі-Мустафою Найємом, Дмитром та Валентиною Колечками.

Володіє BMW 528I (2012), (придбаний у 2021-му за 490 тис. гривень.
Має лише 300 тис. гривень готівкою, а також 190 тис. гривень та 14 тис. доларів у банку .імбанку та ПриватБанку.

Виявилося, що кофеман після звільнення працюває в ДП "Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв", де отримав 1,22 млн гривень. Ще брат подарував йому подарунок на 80 тис. гривень. В Агентстві відновлення Найєм отримав 522 тис. гривень.

Член сім'ї: син Марк-Міхей (проживає у Львові). Найєм входить до правління ГО "КОР". Після звільнення в 2024-му він змінив місце проживання та, за даними ЗМІ, планує боротися з корупцією за гранти від США та Британії.

Нагадаємо, що брат Масі Найєм купив собі новий Мерседес GLS Class (2024)

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com