⚙️ В БЕБ вже тривалий не "бачать" російську криптобіржу EXMO та її українське представництво ТОВ "Лалана-груп"

Кримінальне провадження, відкрите БЕБ (ухилення від податків на 24,7 млн грн, легалізація через 80+ підставних ФОПів) лежить мертвим вантажем: жодного обшуку, жодного допиту ключових осіб, жодного реагування на вказівки прокурора.

Хто такі ЕМХО? Засновник, яке позиціонує себе як офіційне представництво EXMO - Денисюк В.І. Перебуваючи у змові з фактичними власниками біржі — громадянами рф Едуардом Барком, Іваном Петуховським, а також українцем Сергієм Ждановим, Денисюк створив групу, діяльність якої спрямована на умисне ухилення від сплати податку на прибуток, який вже зараз досяг розміру у понад 24,7 млн гривень. Порушення реалізується класичний способом, який мав би бути легко викритий працівниками органів фінансвого та банківського моніторингу - шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей щодо фактичних доходів. Але, всім відома схема залишила в тіні завдяки "покровительству" згори.

Хоча EXMO офіційно зареєстрована як британська компанія з європейськими ліцензіями, вона довгий час продовжувала обслуговувати клієнтів з російської федерації, попри публічні заяви про вихід з ринку. Лише у квітні 2022 року було оголошено про формальне "відчуження" російськомовного сегмента та передачу частки Едуарда Барка генеральному директору. Проте, встановлені факти, які в подальшому стали предметом кримінального провадження, відкритого за ознаками легалізації майна та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, повністю заперечують гучні лозунги компанії.

Так, незважаючи на фактичне ведення господарської діяльності на території України через онлайн-платформу EXMO.COM та мобільні додатки, службові особи "Лалана-груп" умисно не відображають операції з купівлі-продажу криптовалюти у бухгалтерському та податковому обліку.

У результаті — криптобіржа продовжує безперешкодно функціонувати на території України, уникати сплати податків до державного бюджету та продовжує обслуговування клієнтів з країни-агресора, поки українці збираюсь останні гривні для фронту.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Харківський адвокат Валентин Мельник — не той, хто відомий гучними справами або суспільно важливими ініціативами. Його знають за іншим: він майстер створення ілюзії статусу через людей, з якими він фотографується.

У нього є помічник — Цакун Максим Володимирович (автор телеграм каналів «На повестке Харьков», «На повестке Днепр», «На повестке Киев»). Він веде соціальні мережі Мельника та його адвокатського об’єднання.

Саме він придумує ідеї цих «потужних» роликів (наприклад з діпфейком президента Зеленського). Він як режисер серіалу про адвоката-супергероя, де кожна поява — «випадкова», а кожен кадр — «справжній».

Як Цакун потрапив до Мельника? Скоїв злочин – публікував у власних телеграм-каналах інформації про ЗСУ, ТЦК та за це підозрюється за статтею 114-1 ККУ «Перешкоджання законній діяльності ЗСУ». Мельник безкоштовно надає йому своїх адвокатів для захисту, а Цакун виконує всі брудні «замовлення» свого покровителя, щоб тільки не сісти у в’язницю.

Однак це ще не все. Найгірше — це чорні статті проти конкурентів. Матеріали, що імітують журналістику, насправді є замовними статтями самого Валентина Мельника. Готуються замовні матеріали проти інших адвокатів і публічних людей. Ціль — дискредитувати, виставити в поганому світлі, створити образ «нечесного» конкурента, а на тлі цього — самому виглядати святим. В подальшому ці статті заливаються у оплачені телеграм-канали, де з метою їх просування накручуються лайки та перегляди.

Усе це під виглядом захисту етики, патріотизму та прав людини. Хоча за лаштунками — чиста маніпуляція, іноді на межі репутаційного тероризму.

Сучасне суспільство вже звикло до піару. Але коли людина, яка має боротися за справедливість, будує свою кар’єру на знеособленні інших і медіа-маніпуляції — це виглядає смішно.

Майте на увазі: одне фото з ним — і ви вже не просто на знімку. Ви — серія в його нескінченному серіалі самопіару. Не дивуйтесь, якщо завтра вас цитуватимуть у його пості, а післязавтра — ваші знайомі почнуть питати, чи ви раптом не «співпрацюєте» з цим «відомим» адвокатом.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 На 14 га лісу в Брюховичах збудують котеджне містечко на 45 будиночків і санаторій. Будівництво вестиме компанія із корпоративної групи «Інтергал-буд».

Забудовник стверджує, що поки роботи не розпочаті, оскільки він досліджує можливість зведення на цій території санаторію. ДІАМ дозволила ТОВ «Оріон-Експорт» почати будівельні роботи на вул. Лікарській, 4. Генеральним підрядником будівництва зазначено ТОВ «БК «Інтер-Білдінг». Обидві компанії, за даними аналітичної системи YouControl, мають стосунок до корпоративної групи «Інтергал-буд».

За генеральним планом Брюховичів, ділянка, де планують будувати котеджі, належить до озеленених територій загального користування і території закладів відпочинку, туризму, дачного будівництва.

ТОВ «Оріон-Експорт» у 2025 році перереєстрували зі Львова на Київ. Раніше його власниками були Оксана Кіндрат, ТОВ «Фірма Інтеграл», ТОВ «Рєнт Сервіс» і «Компанія з управління активами “Крістал ессет менеджмент”». Зараз засновниками вказаний той же «Крістал ессет менеджмент», а також фонд «Дінант» і «Стар білдінг». Останньому належить найбільша частка в статутному капіталі (79%) і його контролює кіпрська компанія «Інтергал груп лімітед».

Додамо, що за фактом передачі землі «Оріон-Експорт» Брюховицькою селищною радою поліція розслідує кримінальне провадження. У жовтні 2025 року Шевченківський районний суд Львова виправдав головного спеціаліста відділу державного контролю за використанням та охороною земель ГУ Держгеокадастру у Львівській області Миколу Притулу, який причетний до виділення 14,7 га лісу.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com