🕵️‍♂️🧡🧡🧡🧡🧡🧡 попереджало

🔈НБУ ухвалив рішення про заборону діяльності з торгівлі валютними цінностями та надання фінансових платіжних послуг компаніям ТОВ «ФК «Обмін24» та ТОВ «ФК «Ікс чендж » через інтернет-сервіси та брендовані відділення Obmin24 та X-Change (обидві фірми оформлені на сільського чоловіка Нєстєрова Геннадія Олексіойвича, який отримував матеріальну допомогу)

📌 Заборона стосується всіх операцій, що здійснювалися через інтернет-сервіси та мережу брендованих відділень Obmin24 та X-Change.

Національний банк встановив, що жодна з компаній не мала ліцензій НБУ на надання фінансових послуг, а рекламні кампанії сервісів просували можливість обходити регуляторні обмеження.

Через інтернет-сервіси та мережу відділень фактично здійснювали операції, які містять ознаки послуг із переказу коштів без відкриття рахунку та торгівлі валютними цінностями.

Правління НБУ:

✔️визнало послуги, які надаються фізичним та юридичним особам з використанням інтернет-сервісів Obmin24 та X-Change та/або в брендованих відділеннях такими, що містять ознаки фінансових платіжних послуг та фінансових послуг з торгівлі валютними цінностями;
✔️віднесло фірми, які надають послуги з використанням інтернет-сервісів Obmin24 та X-Change та/або у брендованих відділеннях до осіб, які здійснюють надання платіжних послуг без належної авторизації (без ліцензії та/або реєстрації);
✔️заборонило цим компаніям та іншим особам, на діяльність яких впливають кінцеві бенефіціарні власники цих компаній, надання таких послуг з використанням інтернет-сервісів Obmin24 та X-Change та/або у брендованих відділеннях.

Чекаємо на обшуки і арешти членів цього ОЗУ.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко та його скромне майно

✔️Дві земельні ділянки по 12 соток (одна в с. Литвинівка Вишгородського району — з 2008 року за 2003 грн, друга в с. Пухівка під Броварами — на дружину з 2010 року, вартість «не відома»).
✔️Квартира 110,9 м² у Броварах (з 2018) — належить дружині Ірині, сім’я лише проживає. Задекларована вартість на момент придбання дружиною — 150 тис. грн (близько 5,5 тис. доларів на той час). Для порівняння: у 2018-му середня ціна метра в новобудовах Броварів була 650–800 доларів, тобто реальна вартість мала бути 2,5–3 млн грн.
✔️Жодного будинку, дачі чи гаража на себе чи дружину.

Автомобілі:
✔️Skoda Octavia A7 (2018)— куплена в липні 2018 за 623 тис. грн.
✔️Skoda Octavia (2019) — куплена 12 вересня 2024 за 630 тис. грн

Доходи за 2024 рік:
✔️ Зарплата міністра — 1,53 млн грн
✔️Дочка Дар’я отримала стипендію в НМУ ім. Богомольця — 30 тис. грн.
✔️На рахунках у ПриватБанку — 415 тис. грн, 7 тис. доларів та 53 євро.

Великі витрати 2024 року:
✔️12 вересня — купівля Skoda Octavia 2019 за 630 000 грн.
✔️7 червня — купівля «рухомого майна» за 628 451 грн (що саме — не вказано).

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Справу Христенка передали до суду

Справу народного депутата IX скликання від забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка скерували до суду.

6 вересня 2025 року СБУ та ОГП затримали Христенка на території України. Він перебував у розшуку за підозрою у державній зраді. Як він опинився в Україні з ОАЕ — те ще питання.

За версією слідства, Христенко був резидентом ФСБ рф і працював над посиленням російського впливу в Україні, зокрема — на НАБУ.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 У Полтаві прокуратура розслідує можливе розкрадання бюджетних коштів через надання фіктивних юридичних послуг у справі майна КП «ПМШЕД».

У 2023 команда Катерини Ямщикової за бюджетні кошти найняла приватних юристів. Озвученою метою була допомога у справах щодо повернення майна КП «ПМШЕД». За два роки міськрада уклала з компанією «Аюрлекс» кілька договорів і виплатила близько 1,4 млн грн. Одна година роботи адвоката коштувала 2,65 тис. грн. Цікаво, що компанія не полтавська, а з Кам’янського — міста, звідки раніше приїхали більшість кадрів, яких підбирав депутат Юрій Бражник, неофіційний куратор сфери ЖКГ.

Кам’янські юристи дійсно мали певні успіхи. 29 жовтня 2024 Верховний Суд закрив касаційне провадження за скаргою ТОВ «ДБК Квант». Харківські дорожники вимагали, аби управління ЖКГ сплатило понад 5,4 млн грн за нібито неоплачений акт робіт у межах 129‑мільйонного договору 2022.

Ссуди остаточно визнали незаконними договори оренди техніки та баз «ПМШЕД», укладені з харківськими підрядниками. Однак із застереженням, що майно має повернутися напряму не місту, а ліквідатору підприємства. Тобто, техніку на базах потрібно продати, щоб погасити борги перед кредиторами — серед яких знову ж таки харківські компанії.

Міська рада хоче провести санацію «ПМШЕД». Для цього потрібно сплатити харківським кредиторам щонайменше 15 млн грн та вкласти додаткові кошти в розвиток підприємства. Досі місто не користується базами на вул. Петра Дорошенка, 2а та вул. Полтавського Полку, 17 оскільки тривають судові спори. Крім того, «ДБК Квант» не повернув 44 млн грн за технічну сіль, яку так і не поставив Полтаві.

Правоохоронці побачили у співпраці міськради та приватних юристів ознаки кримінального правопорушення. Прокурори наголошують, що договір із «Аюрлекс» підписали 15 листопада 2024 року, але Верховний Суд завершив розгляд двох справ раніше — 29 жовтня та 13 листопада. Попри це, вже 26 листопада був підписаний акт виконаних робіт, у якому зазначено, що фірма представляла інтереси міста у цих справах у Верховному Суді.

Правоохоронці вважають, що юридичні послуги могли фактично не надаватися, а кошти були виплачені безпідставно. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 191 ККУ — привласнення або розтрата майна у великих розмірах. Слідство перевіряє можливе фіктивне надання юридичних послуг адвокатським об’єднанням.


Під час аналізу проплат з’явилась ще один цікавий нюанс. «Аюрлекс» отримував кошти не лише за захист інтересів міськради у справах «ПМШЕД».

Юристам із Кам’янського також платили, зокрема, за допомогу у справі проти Тетяни Дядченко (Дубини). Вона є фігуранткою кримінальної справи щодо переплати у 2,7 млн грн під час закупівлі навісного обладнання для тракторів комунальних підприємств. За версією слідства, коли Дядченко була головною спеціалісткою відділу юридичного забезпечення, то підписувала документи із корупційною маржею 30% за поставлену техніку.

Маємо те, що з бюджету Полтави оплачували не лише юридичний супровід у господарських спорах, а й захист посадовиці у корупційній справі. Таким чином, формується доволі абсурдна ситуація: спочатку з бюджету, за версією слідства, розкрадають кошти, а потім з того ж бюджету оплачують адвокатів, які мають захищати підозрюваних у цих корупційних схемах.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 НАБУ і САП здійснюють слідчі дії (обшуки) у керівника Офісу президента України. Слідчі дії санкціоновані і здійснюються в межах розслідування.

Речник Андрія Єрмака сказав, що коментарі будуть пізніше.

Журналістам вдалося зафільмувати, як на територію урядового кварталу зайшли близько 10 співробітників НАБУ і САП.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 Начальник 2-ї державної пожежно-рятувальної частини в Чернігові Євген Середа подав декларацію за 2024 рік, яка виглядає майже порожньою: ні квартири, ні будинку, ні землі, ні готівки, ні заощаджень. Єдине майно — Volkswagen CC (2015), куплений у березні 2023-го за 85 тис. гривень.

Як повідомляє редакція 368.media, навіть у 2023–2024 роках такі машини на вторинному ринку коштували від 450 до 600 тисяч грн. Заниження — у 5–7 разів.

Зарплата за весь 2024 рік — 505,5 тис. грн, але вже у 2025 році життя Євгена Олександровича різко покращилося:

17 вересня він отримав два грошові подарунки по 200 тис. гривень — разом 400 тис. — від Тетяни Анатоліївни Середи та Володимира Олександровича Середи.

22 вересня продав якийсь транспортний засіб за 465 тис. гривень, а вже 12 листопада купив новий автомобіль за 850 тис. гривень. Тобто за два місяці прийшло 865 тисяч, витратив 850 тисяч — майже ідеальний баланс.

Посадовець не вказав жодного майна та родичів у декларації.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🔈Маємо станом на зараз

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡, як і обіцяли, продовжуємо розслідування про можливі зв'язки нового українського олігархату з російськими фінансовими групами. Наразі ми досліджуємо обставини отримання права власності на  БЦ «Парус».

Справа доволі об'ємна та хронологічно розтягнута у часі. 

Після аналізу корпоративних даних навколо бізнес-центру Parus ми вийшли на фігуру, яку в індустрії називають Влад. Людина, що уникає публічності — але не великих грошей.

🧩 Попередньо ми встановили, що Влад може бути тіньовим партнером нового українського олігарха (до 50% неформального впливу) у глобальній мережі call-центрів, пов’язаних зі сферою високоризикового онлайн-трафіку. Формально — вони ніяк не прив’язані до чоловіка.  У 2017-2018 Влад міг фігурувати у «вертолітній справі» ексміністра Олександра Клименка. У той час деякі бізнес-проекти, що йому приписують, нібито отримували «недоторканність» до 2020 року.

Ми перевіряємо, чи була там лише «спонсорська допомога», чи щось більше.

⚙️ Найменше в цій історії схоже на випадковість — наявність поруч із фігурантом дуже медійної фігури. Мова йде про відому українську модель, яка пов'язана з Владом особистим побутом. Вони мають спільну дитину, народжену під час війни за кордоном. Фото приховуються, а  будь-які питання — блокуються PR-службами.

Це не звинувачення. Це ознака рівня, на якому працює система відволікання та прикриття. Гламур — найкраща ширма для брудних грошей.

Результати проміжного аналізу: 

✔️мережа call-центрів, пов’язаних із ризиковими сегментами онлайн-ринку
✔️контрольоване медіа-затінення особистого життя та партнерства
✔️фінанси можуть розчинятися у закордонних ланцюгах виведення
✔️прикриття на рівні силового блоку держави

Це — не кінець. Це — початок ланцюжка.

🔍 Що нам потрібно далі

Шукаємо:
✔️документи щодо акціонерних змін у B2B-сервісах для кол-центрів
✔️ контракти з офшорних юрисдикцій
✔️перелік локацій у Києві, Дніпрі, Сербії, Чехії
✔️ колишніх співробітників
✔️ будь-які сліди транскордонної комунікації (PR, юристи, реєстрації)
✔️ зв’язки з нерухомістю преміум-класу
✔️ історію «вертолітних» контактів

💛  За підтверджені матеріали щодо Влада — винагорода 5000 USDT.

🔍🧡🧡🧡🧡🧡🧡— не боїмося дивитися у темряву, бо там ховають найцікавіше.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com