Мережа казино проросійського бізнесмена (Максим #Кріппа) в Україні офіціально вказує занадто невисокі доходи від своєї діяльності

«нYаземні» казино Golden Gate (ТОВ «Айфар Груп», один із закладів розміщено в готелі «Дніпро»), букмекер і онлайн-казино ТОВ «ГГБет» (GGbet), а також ТОВ «Конкуерор», яке представляє в Україні казино «Вулкан».

ТОВ «Айфар Груп» (власник казино в готелі «Дніпро», покупців якого повʼязували з Кріппою), продемонструвало за 2023 - 28 000 000₴ виторгу і 221 000 000₴ збитків. Компанія володіє ТМ Golden Gate Casino та GG. У майже ідентичному графічному виконанні іншими ТМ Golden Gate Casino та GG володіє кіпрська компанія Brivio Limited. Вона ж має права на ТМ GGSlots, GGLoto, GGBet. При цьому не лише в українському, але й у французькому та інших реєстрах прав інтелектуальної власності. Ліцензію на ведення бетінгового бізнесу під ТМ GGBet має ТОВ «ГГБет». Разом з ТОВ «ГГБет Холдинг» компанією формально володіє Петро Вікторович #Козирєв. Він же є номінальним бенефіціаром кіпрської компанії Terasida LTD, яка вказана в українському реєстрі серед засновників «ГГБет». Крім того, номінальним власником також є Павло Васильович Ткачук. Компанія отримала ліцензію в серпні 2023 і тому в звітності показує лише збитки на 69 000 000₴.

Brivio Limited належить низка сайтів онлайн-казино, зокрема Vulkan Vegas, Vulkan Bet, Crystal Casino, Verde Casino, Ice Casino та інші. Утім, ТМ Vulkan в різних варіаціях в Україні володіє ТОВ «Конкуерор» (формально належить Станіславу Руденку з Ніжина та Darlox LTD з Британських Віргінських островів) та Dareos LTD з Кіпру (за нею зареєстровані ТМ Vulkan і в Європі). ТОВ «Конкуерор» отримала в 2023 році дохід у 271 000 000₴ і прибуток у 84 000 000₴, але на своєму сайті заявила про вихід з ринку України з квітня 2024.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Сестру бізнесмена Олега #Бахматюк Наталію #Василюк дозволили затримати і доставити до суду.

Сестра Бахматюка обвинувачується у вчиненні злочинів за ст.191 ч.5, ст.209 ч.3 ККУ.

Вона переховується від органів влади з 2019. В базі МВС відсутня інформація про те, чи обрано щодо неї заочний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Кримінальний суд Відня раніше відмовив в екстрадиції бізнесмена Бахматюка, який підозрюється в організації заволодіння 1 200 000 000₴ стабілізаційного кредиту #НБУ, виданого VAB банку.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Газовий шахрай та схематозник Олександр #Кацуба вже замовляє рекламу, мабуть, хоче отримувати державні контракти

У 2017 році ексзаступник голови правління компанії «Нафтогаз Україна» Кацуба вийшов на волю, заплативши бюджету 100 000 000₴ (його ім’я пишуть тільки на російський лад – Александр), один із фігурантів скандальної історії "Вишок Бойка" оскаржує в апеляції вирок шестирічної давнини.

Цю справу нелегко знайти у реєстрах, її всіляко приховують. Зокрема, на сайті Київського апеляційного суду у розділі «Сторони справи» відсутнє прізвище Кацуби.

Суть цієї справи стосується причетності Олександра Кацуби до схем з пальним на 450 000 000₴ . У 2012-2013, перебуваючи на посаді заступника голови правління «Нафтогазу», він допоміг компанії бізнесмена Сергія Курченка «Газ України 2020» вкрасти у «Нафтогазу» бензин. Для заволодіння коштами використовувались схеми фіктивних закупівель нафтопродуктів.

Крім цього, Олександр Кацуба згадується у ще одній гучні справі – так звані «вишки Бойка». У часи правління Віктора Януковича державна компанія «Чорноморнафтогаз», де заступником директора працював пан Кацуба, придбала у фірми-прокладок дві морські бурові установки з переплатою близько 300 000 000$.

У 2017 році він вийшов на волю, бо уклав із заступником генпрокурора угоду про визнання винуватості. Тепер же він оскаржує її в апеляції.

Станом на 22 жовтня 2023 прізвище Кацуби внесено до реєстру корупціонерів, який веде Національне агентство з питань запобігання корупції.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Сума відкату на митницях України варіюється від обʼєму готівки, котру намагаються вивезти, повідомляє журналіст Т.Середич

🫴 від 10 000 до 50 000 € - 1%
🫴 від 50 000 до 500 000 € - 0,5%
🫴 понад 500 000 € - 0,3%

Українська гривня, котра ввозиться в Україну, це викрадені гривні з окупованих територіях. Їх росіяни вивозять в основному до Туреччини, а звідти вони потрапляють до країн сусідів. Від Молдови до Польщі.

Бізнесмени і держслужбовці опеклися на вивезенні незадекларованої валюти до Польщі і Угорщини в перші дні повномасштабного вторгнення, тому тепер пробують Румунію і Молдову

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Колишнього радника Офісу президента та посадовця СБУ Артем #Шило, якого підозрюють в організації схеми заволодіння майже 100 000 000₴ на закупівлях в УЗ, 4 квітня взяли під варту.

Суддя ВАКС Катерина Сікора ухвалила рішення застосувати Шилу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою в 30 000 000₴

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Колишнього голову Верховного Суду #Князєв на час судового розгляду відсторонено від здійснення правосуддя

Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя у зв’язку із притягненням до кримінальної відповідальності колишнього голову Верховного Суду, який обвинувачується за ч. 4 ст. 368 ККУ.

Строк відсторонення – до набрання вироком суду законної сили або закриття кримінального провадження.

Нагадаємо, обвинувальний акт стосовно колишнього голови Верховного Суду скеровано до суду 4 березня

Наразі у справі триває підготовче провадження. Наступне засідання призначено на 22 квітня

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Журналіст Володимир Бойко дає нову інфо щодо Шабуніна:

"#Шабунін щомісяця передавав командиру батальйону підполковнику Юшку листи з НАЗК, у яких ця контора прохала відкомандирувати до них солдата Шабуніна. Найсмішніше, що один лист (усього їх було чотири), від 01.01.2023, з підписом заступника голови НАЗК Ситника, виявився підробленим – у системі документообігу НАЗК він взагалі не обліковується. При цьому Шабунін ні в якому НАЗК військову службу, звісно, не проходив, і НАЗК офіційно відповіло на адвокатський запит, що будь-яка інформація про відрядження до НАЗК військовослужбовця Шабуніна відсутня".

Справа №62023100130002015 від 15.12.2023 знаходиться у ДБР, но її, начебто, реально не розслідують

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Журналіст видання «Слідство. Інфо» Дмитро Реплянчук залишив коментар під постом у активіста Олександр #Лємєнов в якому порадив тому піти служити до армії.

Дмитро Реплянчук 💬 🤡 "Ти клоун і п*здун. Іди служить нарешті. Досить ховатись"

Комент наразі видалено. У своєму пості Лємєнов звинувачує інших активістів і журналістів у сповіданні подвійних стандартів. 

Лємєнов з початку повномасштабного вторгнення ухилявся від служби в армії та переховувався вдома. А коли до нього прийшли працівники ТЦК (військкомату), він втік через вікно сусідньої квартири. Певний час він не з'являвся ані вдома, ані на роботі, ані на засіданнях громадських рад, до складу яких входить. В результаті був оголошений у розшук.

Згодом через колишніх колег Statewatch він влаштувався на роботу в Міноборони на посаду головного спеціаліста департаменту політики закупівель.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

⚡⚡⚡ВАКС визнав винуватим екснардепа Олександр #Онищенко

Його обвинувачували у скоєнні в січні 2013 - січні 2016 злочинів, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК.

В результаті діяльності підприємств, близьких до депутата Онищенка, при реалізації договорів СД з "Укргазвидобуванням" державі сумарно було завдано збитків у розмірі близько 3 000 000 000₴

Деталі згодом!

ВАКС засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна колишнього народного депутата

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Міністерству охорони здоров’я та прокуратурі досі не вдалося повернути об’єкт культурної спадщини в Одесі, котрий завдяки корупціонерам з місцевої філії Фонду держмайна з порушеннями продали ресторатору Савва #Лібкін.

Мова йде про колишню дачу лікаря Людвіга Меринга, котра входила до майнового комплексу, котрий знаходиться на території клінічного санаторію ім. В.П. Чкалова. Збитки державі від цієї схеми, за даними прокуратури, склали 20 000 000₴

Деталі далі

Частина 1. Корупційна схема

Восени 2004 року ТОВ «Драйв-ін» Савелія Лібкіна, що орендувало один із корпусів санаторію під кафе «Дача», зробило його реконструкцію, збільшивши площу більш ніж удвічі з 349 до 712 кв.м. У новому техпаспорті нібито з’явилися горища та тераса, які ніхто не добудовував – їх просто не помітили спочатку. Процедура узаконення зайняла у комерсантів всього день – 30 грудня технічна комісія прийняла в експлуатацію «кафе, що збільшилося», а Приморська райадміністрація примудрилася цього ж дня затвердити це розпорядженням. Відповідні органи не наважувалися узаконити «реконструкцію» шість років і лише 2010-го, з легкої руки чиновників мерії, орендарі корпусу, який є державною власністю та розташований на комунальній землі, отримали на руки свідоцтво про право власності на більшу частину будівлі. І не на якісь горища, або прибудови, а на основне приміщення, мансарду та підсобні приміщення площею 362 кв.м.

Частина 2. Земля

Аналогічним чином роблять комерсанти і із землею санаторію. 2006 ТОВ «Драйв-ін» розпочинає розширення. Кам’яна будівля корпусу без будь-яких дозволів обростає дерев’яними господарськими прибудовами, чорнозем застилають плиткою, при цьому бетонуючи, прокладаючи водопровід, каналізацію та електричні комунікації, знищуючи зелені насадження, що незручно розрослися. У результаті площа санаторію, задіяна у комерційній діяльності ресторану, збільшується до півтора гектара. Замість паркової зони тепер острівці зі столиками, кухні та підсобні приміщення. Спочатку ДАБК навіть намагався зупинити будівництво, але питання досить швидко вирішили.

Цікаво, що все, що відбувається, було б неможливим без мовчазної згоди директора санаторію Анатолія Паненка. І в той час, як на одних площах санаторію досить успішно працюють різноманітні комерсанти, більшість пам’яток архітектури ХІХ ст., такі як дача Г.І. Шехтера, дача Ашкеназі та оранжерея Григорія Маразлі у прямому розумінні слова знищуються.

Частина 3. Корпус за ремонт

Савелій Лібкін абсолютно безкоштовно отримав у власність спальний корпус №15 санаторію. За реконструкцію муніципалітет видав компанії права власності на 51% будівлі. При цьому йшлося не про горище або терасу, а про основні приміщення, мансарду та підсобні приміщення площею 362 кв.м. Проте підприємці не сиділи на місці весь цей час. До будівлі корпусу без відповідних дозволів прибудовують дерев’яні будівлі, а ділянку застилають плиткою. Зелені насадження знищуються, щоб прокласти каналізацію, водопровід та електричні комунікації. Зрештою площа, задіяна в комерційній діяльності ресторану, збільшується до 1,5 га, а паркова зона опинилася в повному розпорядженні закладу. І лише у 2018 році Лібкін остаточно приватизував корпус санаторію.

Частина 4. ФДМУ

26 грудня того ж року між регіональним відділенням Фонду державного майна по Одеській області та фірмою було укладено купівлі-продажу шляхом викупу, згідно з п. 1.1 якого продавець зобов’язується передати у власність покупцю об’єкт малої приватизації державної власності – 49/100 частин нежитлової будівлі, загальною площею 350 кв.м, що орендується ТОВ «Драйв-Ін». Вартість викупу становила рекордно низьку суму у 6 млн гривень. З боку ФДМУ договір оформлював корупційний керівник Олексій Косьмін, про якого ми вже писали, а документ посвідчувала приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу Наталя Чужовська.

31 січня 2019 року між управлінням культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одеської ОДА та «Драйв-Ін» було укладено охоронний договір на пам’ятку культурної спадщини, згідно якого власник бере на себе зобов’язання щодо охорони будівлі-пам’ятки загальною площею 712 кв.м. Тобто стара дача та незаконно прибудовані нові приміщення.

Частина 5. Суд

У березні 2021 прокуратура звернулася з позовом до Госпсуду Одеської області до «Драйв-Ін» та ФДМУ з вимогою визнати незаконною угоду та повернути дачу державі. За даними ФДМУ, Лібкін придбав будівлі за оцінною вартістю 524$ за "квадрат", що не відповідає рівню цін в курортній частині Одеси. Особняк був викуплений підприємцем за ціною, вп’ятеро дешевшою від ринкової вартості. Збитки державі склали 20 000 000₴

Було встановлено, що Лібкін перевів у приватну власність та 76 соток, які перебували у постійному користуванні санаторію, шляхом відокремлення ділянки від основною (15,1351 га)

Як зазначає прокурор, накази регіонального відділення ФДМУ по Одеській області, а наказ ФДМУ від 18.09.2018 № 1196 видані без надання дозволу органу управління і всупереч законодавчих заборон приватизації об’єктів, які включені до переліку пам’яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації, та приватизації державних і комунальних закладів охорони здоров’я.

Частина 6. Юрист

Лібкін розгорнув кампанію проти прокуратури, назвавши позов рейдерством. Він найняв донецького адвоката Віктор #Сизоненко, котрий обслуговує членів «Одеського бізнес клубу». Ми знаємо його, як захисника інтересів одеського підприємця Дмитро #Казавчинський, родич якого був засуджений за ухилення від сплати податків.

Справу щодо позову до Лібкіна довго слухали у судах Одеси ти Києва. Врешті у жовтні 2023 через Північний апеляційний госпсуд вдалося накласти арешти на 49/100 частин ресторану. Суддя Госпсуду Києва Олександр Нечай у березні цього року вирішив відмовити у позові прокуратурі та поклав на неї витрати на його подання у 100 000₴

Суддя вирішив, що позов фактично пред’явлений державою (прокурором) до неї самої (в особі ФДМУ, регіонального відділення Фонду). За загальним правилом один орган державної влади не може звертатися із позовом до іншого органу, бо це означатиме позов держави до неї самої. Винятком є компетенційний спір. Але на це рішення судді Нечая ще можуть подати апеляцію.

Міністерству охорони здоров’я та прокуратурі досі не вдалося повернути об’єкт культурної спадщини в Одесі, котрий завдяки корупціонерам з місцевої філії Фонду держмайна з порушеннями продали ресторатору Савва #Лібкін

Частина 1. Корупційна схема
Частина 2. Земля
Частина 3. Корпус за ремонт
Частина 4. ФДМУ
Частина 5. Суд
Частина 6. Юрист

Окремо нагадаємо, що за фрукт є пан Сизоненко

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

🚨 Декларації голови КРАІЛ приховали від українців!

31 березня закінчився період декларування за 2023 рік.

Голова КРАІЛ Іван #Рудий та член КРАІЛ Олексій #Ботезат в порушення ст. 3 закону "Про запобігання корупції" і Порядку вилучення декларацій з відкритого доступу, який розробило НАЗК, подали до НАЗК не правдиву інформацію і вилучили свої декларації з реєстру.

Усі керівники ЦОВВ та члени державних  колегіальних органів повинні мати відкриті декларації

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

130 000 випадків дезертирства ЗСУ

Журналіст Володимир Бойко 💬: на початку повномасштабної війни зі ЗСУ дезертирувало, щонайменше, 130 000 військовослужбовців рядового та сержантського складу, головним чином – за останні півроку. Темпи наростають.

🚨Зараз щомісяця реєструється понад 4 000 кримінальних проваджень за статтями 407, 408 ККУ, при цьому треба пам’ятати, що в ЄРДР вносяться одиничні випадки і то, коли командири військових частин вже починають судитись з ДБР. Тому справжня кількість дезертирів у кілька разів більша.

Через це на багатьох ділянках фронту замість стрільців-піхотинців у окопи направляють артилеристів. Звичайним явищем стала ситуація, коли в бліндажах на позиціях сидять командири батальйонів, бо ротних давно немає, а заступники комбатів бігають по траншеях замість взводних (бо командирів взводів також не немає) і командують кухарями, водіями й писарчуками зі штабу, якими намагаються замінити стрільців і гранатометників, що дезертирували.

Через ліквідацію наприкінці 2019 року військової юстиції зупинити потік дезертирів неможливо, а розшукати й притягнути до відповідальності таку кількість людей абсолютно нереально – і дезертири це розуміють.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com