🔈 Депутата Одеської облради, екснардепа Івана Фурсіна підозрюють у причетності до колабораційної діяльності та пособництві державі-агресору.

Під прицілом правоохоронців опинилось ТОВ «Аграрна промислова компанія «Дом-Агро» Фурсіна з уставним капіталом 80 млн гривень. Фірма зареєстрована в Каховці, офіційно належить кіпрському офшору ATOFA VENTURES LIMITED, бенефіціаром якого наразі значиться дружина Фурсіна — Наталя, а раніше був сам Іван.

У вересні 2022 року громадянка та бенефіціарний власник ТОВ вступила у злочинну змову з іншими особами з метою перереєстрації «Дом-Агро» за російським законодавством. Таким чином вони налагодили господарську діяльність з незаконними органами влади на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Згідно з листом СБУ, до цієї діяльності може бути причетним і сам Фурсін, який до вересня 2022 року був кінцевим бенефіціарним власником зазначеного товариства.

У матеріалах провадження також міститься інформація про те, що в період з 2022 року донині він безперешкодно перетинає державний кордон України, виїжджаючи нібито у службові відрядження за запрошеннями іноземних компаній, зокрема з Польщі та Словаччини.

Кримінальне провадження відкрили за ч. 4 ст. 111-1 ККУ(колабораційна діяльність, вчинена організованою групою) та ч. 1 ст. 111-2 ККУ(пособництво державі-агресору, вчинене організованою групою).

Іван Фурсін у жовтні 2020 року обраний депутатом Одеської облради від ОПЗЖ.


📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🔈 Найбільша пенсія в Україні становить 251,17 тис. грн. Такої виплати в суді домігся Андрій Саханов, колишній співробітник Білгород-Дністровської спецпрокуратури.

Маючи понад 16 років прокурорського стажу (загальна вислуга років – понад 22 роки), Андрій Саханов вийшов на пенсію за вислугою років ще у 2010-му. 40-річний правоохоронець отримав виплату від ПФУ у розмірі 90% зарплати – скористався нормами Закону "Про прокуратуру".

Через кілька років він знову звернувся до суду і цього разу зажадав перерахунку своєї пенсії за іншим законом. Замість 90% зарплати прокурора він попросив перевести його на пенсію по інвалідності (згідно із Законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб").

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

📖 Ексначальник управління Держрегуляторслужби, колишній прокурор Денис Чехунов задекларував 47 тис. доларів готівкою, 515-метровий особняк під Харковом і словацькі посвідки на проживання.

Дружина Катерина та двоє синів мають посвідки на постійне проживання в Словаччині. У дружини відкритий рахунок у Tatra banka (Словаччина).

За один місяць 2025 при звільненні він встиг отримати лише 45,6 тис. грн зарплати та 33,5 тис. грн пенсії — і пішов.

У власності Дениса Чехунова та його дружини Катерини:

Київ:
✔️ Квартира 137,2 м² (2021) + машиномісце 17,1 м²
✔️Квартира 90 м² (2019)
✔️ Офіс 132,4 м² + комора 2,4 м² (2021)
✔️ Незавершене машиномісце 21,6 м² (2021)
✔️Незавершене нежитлове приміщення 78 м² (2024, купила дружина)

Харківська область (смт Коротич):
✔️ Житловий будинок 515,8 м² (2004, куплений за 264,74 тис. грн)
✔️ Земельна ділянка під будинком 1492 м² + ще 1500 м² та 360 м²
✔️ва гаражі в Харкові (15,1 м² та 23 м²) + маленький шматок землі 31 м²

Київська область (с. Великі Дмитровичі, Обухівський район):
✔️Дачний будинок 59,6 м² + ділянка 1201 м² (2021, дружина)

Чехунов: вказав 1,3 млн гривень та 40 тис. доларів. Дружина вказала 7 тис. доларів.

Експосадовець при звільненні вказав у власності
🔸Toyota Land Cruiser 200 (2012) — куплена у 2023 за 100 тис. грн (очевидно, сильно занижена ціна)
🔸BMW X6 (2012) а дружиною у квітні 2024 також за 100 тис. гривень

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

Колишнього в. о. віце-президента "Енергоатому" та ексзаступника міністра енергетики Юрія Шейка перевіряють у справі щодо корупції

Слідство встановило:
✔️1 серпня 2022 посадовець уклав з ПАТ «Просто-Страхування» договір страхування на 105,64 млн грн.
✔️12 серпня 2022 , вже через 12 днів, він підписав додаткову угоду і підвищив суму договору до 130,93 млн грн без будь-яких на то економічних підстав, посилаючись на нібито рішення німецького перестраховщика «ЯСП».

Факт штучного завищення вартості підтверджений: внутрішніми перевірками, документальними ревізіями та судово-економічною експертизою. Вартість послуг завищена на 18,6 млн грн.

Окрім того, виявилося, що «Просто-Страхування» через кіпрські офшори пов'язане з російським холдингом "РЕСО" братів Саркісових, які перебувають під санкціями.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 У Києві заступник начальника слідчого управління поліції Яків Мельник, за свідченнями співробітників системи, курує напрямки, де «крутяться гроші» — торгівлю людьми, наркотики, угон автівок та загальний кримінал. Він забезпечує прикриття групам слідчих, які виконують замовні та сфабриковані справи, а також координує зв’язки з окремими представниками прокуратури та СБУ, щоб уникати перевірок і службового контролю.

До його неформальної мережі входять керівники районних слідчих відділів — до восьми начальників зі всього Києва. Кожен район, за даними співробітників, щомісяця передає Мельнику близько 10 тисяч доларів, а окрема «ставка» йде «нагору» — Дмитру Шумейку.

Додаткові джерела доходу — підпільні ігрові салони (по 3 тис. доларів щомісяця з точки, яких у столиці понад сотня), кол-центри (до 15 тис. доларів щомісяця «наверх»), наркотрафік, а також угон автомобілів, де закриття справ коштує десятки тисяч доларів. Викрадені авто оформлюються через підконтрольні структури та продаються, після чого власникам висувають ультиматум: заплати 20 тис. доларів або транспорт вилучать.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔒Директор департаменту контролю за підакцизними товарами ДПС Христина Боженкою — контроль над усім алкоголем, сигаретами, нафтопродуктами, ліцензіями тощо. по всій Україні. Один із "жирних" кластерів для набивання кишень.

За часів Гетьманцева цей напрям курирував особисто віт через Євгена Сокура. Боженко, до переведення очолювала акциз у Вінницькій області. У Могилеві-Подільському, знаходиться один із найбільших підпільних цехів з підробки алкоголю світових брендів. Підробку алкоголю у Вінницькій області займається народним депутатом з групи “Довіра” Геннадієм Вацаком. Який і “годував” Христину Боженко з її шефінею Оксаною Домерат.

Христина Боженко в дівоцтві Головіна — рідна сестра Олександра Головіна – начальника податкової у Донецькій області.

Посаду директора департаменту оподаткування юридичних осіб зайняла Ольга Прокопенко – підлегла Головіна. Після того вона зайняла посаду заступника начальника Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків.

За часів Данила Гетьманцева, департамент очолювала Тетяна Гречана, його помічниця. Отже, за підсумком два дуже ключові зайняла компанія "донецьких".

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Шейко отримав підозру — колишньому першому віце-президенту ДП «НАЕК «Енергоатом». повідомлено про підозру у заволодінні грошима держпідприємства

Встановлено, що у серпні 2022 року посадовець підписав договір обов’язкового страхування цивільної відповідальності ДП «НАЕК «Енергоатом» за ядерну шкоду, відповідно до якого, розмір страхового платежу складає 105,6 млн гривень. Згодом додатковою угодою цей платіж збільшили.

Водночас відповідно до Порядку обчислення тарифів, затвердженого постановою уряду, він має становити на майже 18,6 млн грн менше, ніж передбачили додатковою угодою.

Після підписання угоди гроші були перераховані на банківський рахунок страхової компанії. Згодом 106 операціями їх перевели на рахунки інших дрібніших страхових компаній, а потім через підприємства з ознаками фіктивності вивели в готівку та розподілили між учасниками схеми.

Зазначимо, що у квітні 2023 НБУ анулював ліцензію страховій компанії, з якою держпідприємство підписало багатомільйонну угоду, у зв’язку з невідповідністю структури власності вимогам законодавства.

Її засновником є кіпрська компанія, заснована ще однією кіпрською компанією, а через низку угод та фірм їх кінцевим бенефіціарним власником є громадянин Республіки Вірменія, що має тісні зв’язки з однієї з найбільшим страхових компанії рф «РЕСО-Гарантія».

Колишньому посадовцю повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com