📖 НАЗК повідомило на офіційному сайті, що направило до Офісу Генпрокурора висновок за результатами моніторингу способу життя державного інспектора митного поста «Тиса» Василя Пупени.

Встановлено ознаки незаконного збагачення на понад 23 млн грн.

Майно оформлене на родичів, але фактично використовується Пупеною та його сім’єю:
🔸 ділянка в Ужгороді — 1,6 тис. кв.м
🔸 будинок — 330 кв.м, орієнтовна вартість — понад 19 млн грн
🔸 SKODA KODIAQ (2024) — понад 1,9 млн грн

Земельну ділянку у 2022 році мати посадовця придбала за 40,1 тис. грн, при ринковій вартості близько 1,8 млн грн.
У 2023 році на ділянці введено в експлуатацію будинок, у який вселилися Пупена, дружина та діти.

Зі слів батьків, нерухомість профінансовано заощадженнями та позиками, а будівництво здійснено «власними силами». НАЗК встановило, що позики не підтверджені документально та мають ознаки фіктивності.

Дружина посадовця придбала SKODA KODIAQ наприкінці 2024 року, пояснюючи покупку коштами від продажу попередніх авто. Аналіз доходів та витрат показав недостатність офіційних коштів сім’ї для покриття витрат.

Журналіст Тарас Середич в сюжеті телеканалу 1+1 раніше повідомляв, що Пупена на початку повномасштабного вторгнення оформив інвалідність для уникнення мобілізації. Згодом інвалідність скасували, але він судиться з МОЗ щодо відновлення пенсійних виплат.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🔍 Скандал довкола санаторію «Жовтень»

«Девелопмент Солюшн» Бориса Кауфмана вкрала у держави санаторій «Жовтень» із земельною ділянкою 7,9 га. Це відомий всім аферист з Platinum bank, Одеським аеропортом, ОЗУ в мерії міста та табачний монополіст.

Кауфман фронтит російського зброяра Кесаєва, Медведчука та Ложкіна у тютюновому монополісті «ДЛ Солюшн», раніше «Тедіс» (АМКУ вибачив їм штраф 3,5 ярду, з подачі Світлани Панаіотиді (дружина Коболєва), там же «працював» і син Ю.Луценка)

За інформацією прокурора САП Броневицького та детектива НАБУ Бравермана – «Арахамія вмовивши НАБУ-Кривоноса та САП-Клименко простити молодшого партнера Ложкіна та дивлячого за табачною монополькою - Кауфмана за 1 млрд (хоча той вкрав 2,5 на аеропорті.

Вмовляти особливо не довелося з огляду на те, що Кривоніс ще 2016 року намагався пролізти до НАБУ за квотою Ложкіна

У 2016 Кривоносу відмовили в НАБУ через земельні афери: чоловік, бувши керівником реєстрації майна Обухівського району, прихопивши два галісу під Київом (3223184200:07:003:0004) «Ходосівські системні інвестиції» (скандальний забудовник Чернечого лісу).

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🧩 Ряд компаній під управлінням Андрія Матюхи під брендом Favorit працювали у 2000-х роках до заборони казино у 2009 році. Потім мережа частково трансформувалася в "інтернет-кафе", лотереї, спортивні "покерні клуби", такі як казино "Гранд Вікторія" у столичному районі Оболонь. Під час заборони азартних ігор вона також діяла в Україні як лотерея "Тото".

Частково вона перейшла у віртуальний формат, легалізувавшись у юрисдикціях, де були відкриті всі регулюючі "двері" для азартних ігор.

Існуючі судові рішення показують, що більшість закладів Матюхи з 2009 до 2020 року продовжували безперервно функціонувати в Україні. Звісно, ​​нелегально.

Більшість компаній групи Матюхи зареєстровано у Києві за адресою: вулиця Маршала Тимошенка, будинок 21, будівля 3. Згідно з інформацією Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, на початок цього року група мала такі ліцензії:

✔️ "Букмекерська компанія Favbet" --  організація та проведення азартних ігор у казино в мережі Інтернет; бренд Favbet, сайт favbet ua;
✔️ "Billionaire Casino Company"-- організація та проведення азартних ігор у казино у гральних закладах, ігрові автомати, ігрові столи, бренд Billionaire;
✔️ "Фаворит казино компані"  - організація та проведення азартних ігор у казино у гральних закладах, ігрові столи, рулетки, ігрові автомати, бренд Favbet;
✔️ "Ігрові автомати Favbet" - організація та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів, бренд Favbet.

У той же час, як стверджувало видання, жодна з компаній, зареєстрованих на ім'я Андрія Матюхи, не мала ліцензій на організацію та провадження реальної букмекерської діяльності, хоча для казино, ставок на спорт, кіберспорту та онлайн-турнірів з покеру в Україні потрібні окремі дозволи.

Матюха також має сайти азартних ігор, контролюючи їх через компанію Favorit United N.V. (121466), зареєстровану на карибському острові Кюрасао. Керуючим директором цієї компанії є громадянин України, Ігор Сосонюк – діловий партнер Матюхи.

Ця компанія здійснює гральну діяльність на підставі субліцензії, виданої одним із чотирьох ліцензіатів на Кюрасао – компанією Antillephone N.V. та підписаною від імені Favorit United N.V. самим Матюхою.

У свою чергу, кіпрська компанія Bintpash Ltd (реєстраційний номер 359736) виступає як агент з прийому та обробки платежів, засновником якої є Favorit United N.V., а директором – Ігор Сосонюк.

Ігор Сосонюк також є директором ТОВ "Планета Земля" (37047683), учасниками якого з 2012 до 2016 року були Андрій Матюха (90%) та Дар'я Матюха (10%). Останній у ті роки був директором цієї компанії.
У 2016-2018 компанія з Белізу, Roliatto Group Ltd. (124466), стала 100%-м учасником ТОВ "Планета Земля". Ця компанія також була заявником на один із товарних знаків для товарів та послуг – Favbet (номер заявки m201220783).


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔒 СБУ, НАБУ та САП викрили у Києві організовану злочинну групу, яку очолювала народна депутатка, її підозрюють в отриманні крупного хабаря.

Йдеться про народну депутатку від партії "За майбутнє" Ганну Скороход. Наразі у неї проводяться обшуки.

Задокументовано, як парламентарка разом із спільниками вимагала з підприємця 250 тис. доларів.

📌 14 листопада 2019 народна депутатка від "Слуги народу" Анна Скороход звинуватила владу у затриманні свого чоловіка Олексія Алякіна через її голосування всупереч позиції фракції. Скороход пов'язувала затримання з тим, що вона голосувала проти законопроєкту щодо відкриття ринку землі у першому читанні.

У той же час, глава фракції Давид Арахамія звинуватив Скороход в пропонуванні хабарів. Крім того, Арахамія стверджував, що Скороход в Раді лобіює інтереси "конкретних олігархічних груп". Він попереджав, що буде ініціювати її виключення з депутатського об'єднання. У відповідь на звинувачення Арахамії Скороход заявила, що депутати нібито отримують по $5 тисяч у конвертах. Тоді фракція "Слуга народу" вирішила виключити зі свого складу Скороход. Після чого стала членом депутатської групи "Партія "За майбутнє", яку пов'язують з олігархом Ігорем Коломойським.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📌 Фармдистрибʼютор "БаДМ" не може розплатитись із постачальниками через примусове стягнення штрафу АМКУ, який становить 2,37 млрд грн.

За словами в.о. генерального директора "БаДМ" Дмитра Бабенка, 4 грудня компанія не змогла провести планові розрахунки із постачальниками.

Господарський суд Києва зупиняє виконання рішення АМКУ "Про визнання рішення Антимонопольного комітету України від 31 липня 2025 року № 370-р таким, дія якого не зупиняється", тобто фактично призупиняє процес стягнення штрафу з "БаДМ". У своїх аргументах для суду компанія стверджує, що стягнення штрафу вилучить з обігу кошти, необхідні для імпорту та логістики, на строк не менше 120 днів та призведе до зупинки імпорту ліків.

У липні Антимонопольний комітет наклав штраф на двох дистриб'юторів лікарських засобів — ТОВ "БаДМ" і СП ТОВ "Оптима-Фарм, ЛТД" — на понад 4 млрд грн за антиконкурентні дії.

Обидві компанії вчинили антиконкурентні дії на ринку фармацевтики. Протягом 2020-2023 років вони узгоджували ціни на низку популярних лікарських засобів, таких як "Спазмалгон", "Евказолін аква", "Біфрен" та інші, що обмежувало конкуренцію між ними.

Аналіз ринку показав, що їхня загальна частка на оптовому ринку лікарських засобів перевищувала 85%.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

⚙️ Ганно, ти що, плачешь?

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Рахункова палата провела аудит Нацполу. Звіт та відповідне рішення містять інформацію, що є державною таємницею. Водночас про окремі факти Рахункова палата вважає за необхідне повідомити громадськість.

Контрольним заходом охоплено період 2024 року, активи на 50,3 млрд грн та видатки на суму 62,1 млрд гривень (понад 50 %). В ході аудиту досліджувався центральний апарат, головні управління в областях, департамент патрульної поліції, департамент стратегічних розслідувань та центр обслуговування підрозділів.

Аудит засвідчив, що у 2024 обсяг активів Нацполіції зріс із 64,1 млрд грн до 94,6 млрд грн - на 47,6%. Відомство виконувало 3 бюджетні програми із загальним обсягом призначень 123,1 млрд грн.

Аудитори встановили, що Нацполіція не виключала з консолідованої фінансової звітності показники, які відображають операції з передачі активів між своїми підрозділами, відтак показники звітності було завищено на 16,4 млрд грн. Це відбулося внаслідок неврегулювання Міністерством фінансів та Казначейством питання щодо виключення показників, які не підлягають консолідації у процесі складання звітності. Наразі, на виконання рішення Рахункової палати від 08 липня 2025 року № 17-1, Мінфіном розпочато внесення відповідних змін до нормативних актів.

Консолідованій фінансовій звітності за 2024 рік не розкрито інформацію про непередбачувані зобов’язання, які виникли за результатами судового розгляду позовів і претензій на суму 69,8 млн грн та іншу суттєву інформацію.


Для усунення решти виявлених під час аудиту недоліків Рахунковою палатою надано низку рекомендацій МВС та Нацполіції. Зокрема:

✔️ у частині, що стосується нормативно-правового врегулювання окремих питань списання майна, яке використовується при виконанні бойових завдань з відсічі збройної агресії РФ проти України;
✔️ удосконалення обліку майна;
✔️ дотримання вимог законодавства при складанні і поданні фінансової звітності.

Звіт та рішення в установленому порядку будуть надіслані ВР, Кабмін МВС та НПУ

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🧩 Власнику російського Favbet Андрію Матюсі належить доменне ім'я favbet.com і є кінцевим бенефіціаром та директором компаній, зареєстрованих у Великій Британії: Andalidi Assets Ltd (08322630), Favbet Invest LLP (OC381256), Bet Invest Ltd. (08348255), Premier Property Invest Ltd. (08404215) та мальтійських компаній. Favbet Holding Limited (C84426), Favbet Limited (C84427) та онлайн-казино favbet.eu, що працюють за ліцензією Мальти.

Згідно з британським реєстром товарних знаків, права на бренд FAVBET належать британській компанії Favbet Invest LLP, учасниками якої є дві британські компанії – Andalidi Assets Ltd та Andalidi Invest Ltd. Обидві повністю контролюються Андрієм Матюхою.

Британська компанія Bet Invest Ltd займається розробкою програмного забезпечення та технічною підтримкою веб-сайтів групи, а її адміністрація знаходиться за адресою: Київ, пр-кт Ст. Бандери, 8.

Bet Invest Ltd є 100%-м учасником двох українських компаній – "Атлант Тріумф", що в основному займається комп'ютерним програмуванням, та "Сіті Гейт".

Незважаючи на наявність ліцензій на азартні ігри в казино та гральну діяльність, жодна з його компаній не мала ліцензії на букмекерську діяльність. Матюха також контролює сайти азартних ігор через компанію Favorit United N.V., зареєстровану на Кюрасао.

Британські активи Андрія Матюхи включають домен favbet.com та різні компанії, такі як Andalidi Assets Ltd, Favbet Invest LLP, Bet Invest Ltd. та Premier Property Invest Ltd. Він також володіє Мальтійський компаній, як Фавбет проведення товариства та Фавбет товариства, поряд з FAVBET.ЄС онлайн-казино під мальтійської ліцензії.

Права на бренд FAVBET у Великій Британії належать Favbet Invest LLP, контрольованій Матюхою через Andalidi Assets Ltd та Andalidi Invest Ltd. Bet Invest Ltd, що базується у Британії, займається розробкою ПЗ та технічною підтримкою веб-сайтів групи та розташована за адресою в Києві. Бізнес-інтереси Матюхи, що діють у напівпідпільній сфері.

У 2014 прокуратура перевірила законність діяльності "БК Фаворит", вилучивши комп'ютерне обладнання. 2016 СБУ повідомила про "ліквідацію" "Фаворита" за нібито фінансування тероризму. У 2020 "Фаворит Спорт" зазнав рейдерського захоплення за нібито незаконне надання доступу до азартних ігор. Компанія спростувала ці звинувачення, приписавши їх російським фірмам. Незважаючи на ретельну перевірку, гральна імперія Матюхи продовжує існувати.

За час існування свого бізнесу букмекер Андрій Матюха пережив багато – від рейдів правоохоронних органів до звинувачень у спонсоруванні терористичних організацій, таких як Л/ДНР, та конкретних справ, пов'язаних із зв'язками з росіянами. Але зараз, на другому році повномасштабної війни, хоча він нібито надає допомогу на передовій, він залишається поза увагою правоохоронних органів.

Однак той факт, що людина з неоднозначними зв'язками з окупантами постачатиме воду державним структурам, має принаймні викликати побоювання.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Офіційно в Харківській облпрокуратурі заявили, що прокурор Новобаварської окружної прокуратури Харкова Луїза Карапетян подала до відділу поліції заяву, у якій зазначила, що поширення відповідних матеріалів, за її словами, здійснив її колишній хлопець з мотивів помсти. За даним фактом до ЄРДР внесено відомості за ч.1 ст.182 ККУ — порушення недоторканності приватного життя. Цей текст є лише в ТГ-каналі прокуратури.

Як ми раніше і вказували, в прокуратурі призначено та розпочато службове розслідування з метою всебічної та об’єктивної перевірки всіх обставин.

⚙️🧡🧡🧡🧡🧡🧡 виникає декілька питань
✔️яким чином публічні фейсбук-сторінки (не персональні) — то є приватне життя?
✔️яким чином сторінки onlyfans є приватним життям, бо бізнес-проєкт, який має оподатковуватися
✔️чи буде поліція та БЕБ порушувати кримінальну справу стосовно прокурора за ознаками ухилення від сплати податків або розповсюдження порнографії (можливої)
✔️що робив її начальник — керівник Новобаварської прокуратури Лесенко Олексій Сергійович
✔️чому в прокуратурі приховували діяльність підлеглої на Onlyfans до цього моменту

📌 Цікаво, що частину відео 🧡🧡🧡🧡🧡🧡 знайшло прямо на facebook у відкритому доступі для всіх з 11 листопада. Що там з Кодексом етики прокурорів?

Пане прокуроре області Аміле Омарове, вам надали великий кредит довіри, але ви його на цей час вже вичерпали.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🚫 В Одесі в.о. віце мера призначили колишню податківчиню Аллу Бех, яка приховала декларації з реєстру НАЗК.

🔈 В.о. міського голови Ігор Коваль повідомив, що жінка буде координувати роботу виконавчих органів міськради у сферах соцзахисту населення, економічного розвитку та інвестиційної політики. До її повноважень також увійде проведення внутрішніх аудитів діяльності виконавчих органів, комунальних підприємств, установ та організацій.

Алла Бех за фахом юристка, має ступінь магістра з публічного управління та адміністрування. Має досвід роботи в органах державної податкової служби та у фінансовому контролі Держаудитслужби. Раніше працювала у Житомирі.

📌 Бех раніше обіймала посаду заступника начальника управління ДПС у Житомирській області. За даними ЗМІ, у вересні 2023 року, жінка придбала на аукціоні автомобіль Porsche Macan (2017) за 12 тис. доларів З доставкою в Україну, розмитненням, ремонтом та першою постановкою на облік, вартість автомобіля перевищила 26 тис. доларів.

Декларація жінки прихована від сторонніх, але навіть продавши Renault Megan (2014), необхідно додати значну суму для придбання елітного позашляховика.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

📞✏️✏️✏️✏️✏️✏️

Діючий депутат Харкіквської облради та експрокурор відділу забезпечення представництва в судах Харківської облпрокуратури Максим Зеленський разом з діючим прокурором області Амілом Азад огли Омаровим, колишнім 1-м заст. керівника Харківської місцевої прокуратури №1 можливо мають відношення до...

закриття за хабар в 2014-му кримінальне провадження відносно "чорних" рієлтеров Харкова, які виселяли та вбивали власників квартир. Лише в 2021-му правоохоронці затримали та у 2022-му відправили схожу справу до суду.

🔍🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩
Просимо надати нам інформацію щодо цих можливих фактів.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🔈 Депутати Одеської облради на сесії звернулися до НКРЕКП та АМКУ щодо необхідності здійснення перевірки правомірності дій АТ «Одесагаз» та усунення порушень прав споживачів.

Депутати у своєму зверненні звертають увагу на обслуговування газових мереж. Зокрема, вони наголошують на тому, що виникли проблеми, пов’язані з – порушенням порядку укладення договорів на технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових систем (ВБСГ), коли АТ «Одесагаз» здійснює роботи без погодження з балансоутримувачами або уповноваженими особами, нав’язуванням додаткових платних послуг без належного погодження з мешканцями та без документального підтвердження виконаних робіт та відключенням газопостачання без належного оформлення та попередження споживачів, що, зокрема, ставить під загрозу безпеку громадян.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🧩 Українська частина мережі FavBet зав'язана на десятки компаній: "Букмекерська компанія Favbet", "Фаворит Казино Компані", "Ігрові автомати Favbet", "Billionaire Casino Company", "Планета спорту", "Спорт Арена", "Сфера Макс", "Планета Земля". Більшість структур зареєстровано за однією адресою у Києві — вулиця Маршала Тимошенка, 21, корпус 3. Судові рішення фіксують, як гроші гравців проходили через "Прайм Форт" та "Нейрон Голд", після чого розподілялися за іншими фірмами групи. Формально різні юрособи з різним видом діяльності, по суті єдиний контур для обороту кешу і розмивання податкової бази.

Над українським рівнем нависає офшорна надбудова. Основним оператором онлайн-казино та спортставок виступає Favorit United N.V., зареєстрована на Кюрасао та працююча за субліцензією Antillephone N.V.

Платіжним агентом виступає кіпрська Bintpash Ltd, якою проходять клієнтські кошти. У Британії та Мальті Матюха контролює компанії Andalidi Assets Ltd, Favbet Invest LLP, Bet Invest Ltd, Premier Property Invest Ltd, Favbet Holding Limited, Favbet Limited, а також домен favbet com та онлайн-казино favbet eu за мальтійською ліцензією. Структура з Беліза Roliatto Group Ltd входила до капіталу української «Планети Земля», а її задіяли в реєстрації товарних знаків FAVBET. Одне й те саме прізвище спливає в регістрах кількох юрисдикцій, а гроші перетікають між ними, ускладнюючи будь-яку спробу простежити реальний прибуток та податкові зобов'язання.

Правоохоронці стикалися з цією мережею не раз. 2014-го прокуратура Святошинського району вилучала обладнання в залах «Фаворита», які працювали під виглядом нацлотерей.

2016-го СБУ звітувала про "ліквідацію" найбільшої букмекерської контори країни та розслідування за статтею про фінансування тероризму: обшуки за 28 адресами, майже тисяча одиниць техніки, сім мільйонів гривень готівкою. 2020-го та 2021-го були нові обшуки та кримінальні провадження про незаконний доступ до азартних ігор та нелегальної букмекерської діяльності. У витоках Anonymous ще 2013 року фігурував лист із пошти Favbet, де Матюха скаржився "регіоналам" на постійні рейди та пропонував централізувати корупційний "дах" за 200 тис. доларів в обмін на припинення атак.

Результат усіх цих історій показовий: жодного вироку, жодного реального терміну для власника бізнес продовжує зростати, а FavBet отримує повний комплект ліцензій і статус одного з лідерів ринку. Формально система "бореться" — гучні прес-релізи, фото вилученої техніки, заяви про фінансування тероризму.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com