🧩 Українська частина мережі FavBet зав'язана на десятки компаній: "Букмекерська компанія Favbet", "Фаворит Казино Компані", "Ігрові автомати Favbet", "Billionaire Casino Company", "Планета спорту", "Спорт Арена", "Сфера Макс", "Планета Земля". Більшість структур зареєстровано за однією адресою у Києві — вулиця Маршала Тимошенка, 21, корпус 3. Судові рішення фіксують, як гроші гравців проходили через "Прайм Форт" та "Нейрон Голд", після чого розподілялися за іншими фірмами групи. Формально різні юрособи з різним видом діяльності, по суті єдиний контур для обороту кешу і розмивання податкової бази.

Над українським рівнем нависає офшорна надбудова. Основним оператором онлайн-казино та спортставок виступає Favorit United N.V., зареєстрована на Кюрасао та працююча за субліцензією Antillephone N.V.

Платіжним агентом виступає кіпрська Bintpash Ltd, якою проходять клієнтські кошти. У Британії та Мальті Матюха контролює компанії Andalidi Assets Ltd, Favbet Invest LLP, Bet Invest Ltd, Premier Property Invest Ltd, Favbet Holding Limited, Favbet Limited, а також домен favbet com та онлайн-казино favbet eu за мальтійською ліцензією. Структура з Беліза Roliatto Group Ltd входила до капіталу української «Планети Земля», а її задіяли в реєстрації товарних знаків FAVBET. Одне й те саме прізвище спливає в регістрах кількох юрисдикцій, а гроші перетікають між ними, ускладнюючи будь-яку спробу простежити реальний прибуток та податкові зобов'язання.

Правоохоронці стикалися з цією мережею не раз. 2014-го прокуратура Святошинського району вилучала обладнання в залах «Фаворита», які працювали під виглядом нацлотерей.

2016-го СБУ звітувала про "ліквідацію" найбільшої букмекерської контори країни та розслідування за статтею про фінансування тероризму: обшуки за 28 адресами, майже тисяча одиниць техніки, сім мільйонів гривень готівкою. 2020-го та 2021-го були нові обшуки та кримінальні провадження про незаконний доступ до азартних ігор та нелегальної букмекерської діяльності. У витоках Anonymous ще 2013 року фігурував лист із пошти Favbet, де Матюха скаржився "регіоналам" на постійні рейди та пропонував централізувати корупційний "дах" за 200 тис. доларів в обмін на припинення атак.

Результат усіх цих історій показовий: жодного вироку, жодного реального терміну для власника бізнес продовжує зростати, а FavBet отримує повний комплект ліцензій і статус одного з лідерів ринку. Формально система "бореться" — гучні прес-релізи, фото вилученої техніки, заяви про фінансування тероризму.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖Заступник начальника Київської митниці Наталія Милацька задекларувала Toyota Highlander Hybrid (2024) за цікавою схемою. Авто вона вказала за собою лише 26 листопада за 50 тис. доларів.

У серпні 2024-го Милацька набуває право власності на 4 авто батька Миколи Милацького: Citroen C4 Cactus (2018), Mazda 6 (2017), Honda Pilot (2011) і вантажний "ГАЗ 330202" (2010). Далі вона три авто сумарно за майже 1,5 млн гривень.

Такий нехитрий план, дозволив дружині одіозного митника Костянтина Руденко відобразити прибуток і реальні кошти, за які, можна буде придбати щось більш солідне.

Але авто вказали через рік. Автомобіль, яким за даними підписників вже тривалий час користувалась пані Милацька належав Володимиру Підрушняку. Далеко ходити не потрібно — чоловік був помічником у народного депутата 8 скликання Олександра Гереги. Але і це ще не все - пан Підрушняк, заступник голови ТОВ «Епіцентр К» з питань митної справи.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡 просить наших читачів

Не робить перекази через мережу «КИТ Group» (ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс»). Нагадаємо, що 9 жовтня НБУ ухвалив рішення про заборону надання фінансових платіжних послуг, про що ми повідомляли читачів.

Також ми неодноразово писали, що це шахрайська мережа, яка не гарантує вам отримання коштів.

Але до нас не дослухаються та мають проблеми.

📞✏️✏️✏️✏️✏️✏️

11 листопада клієнт прийшов до відділення «КИТ Group» в місті Біла Церква, по адресі вул. Григорія Ковбасюка 1. Досі не закрито відповідними органами. Чому?

💬 На касі я особисто передав 17 000 доларів готівкою. Уже зараз мені боляче це писати бо звучить страшно але мені не дали жодного документа. Ні чека, ні квитанції, ні договору нічого. Просто сказали: “очікуйте і завтра гроші будуть”. Переказ мав йти в місто Чернівці у їх відділення на проспекті Незалежності, 74. Але завтра не настало. Грошей не було ні на наступний день ні через кілька днів ні навіть через тиждень. Я почав писати їм у чати на контакти з якими раніше спілкувався. А потім помітив що вся переписка просто зникла. Повністю. Без пояснень. Наче нічого й не було. Я знову прийшов у відділення. На касі сказали ми нічого не знаємо. Коли я попросив показати відео з камер де було б видно як я передавав гроші мені просто відмовили. Без аргументів. Без бажання розібратися.

Ми радимо звертатися до судів з заявами, а потім до поліції.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 Яків Володимирович Мельник, заступник начальника слідчого управління поліції Києва

В полковника поліції знайшли шість квартир, непоганий автопарк, криптовалютний гаманець на 400 тис. доларів, 8 банківських скриньок із готівкою на суму близько 700 тис. доларів, а також низку корпоративних зв’язків, які важко пояснити офіційними доходами.

Перший – доходи сім’ї різко зросли минулого року: якщо за 2023 рік сім’я Мельника заробила 631,4 тис. гривень, то у 2024 – в 10 разів більше: 6,34 млн грн. Його дружина Оксана, як і дружини наших багатьох бідних, але чесних чиновників, подалася в бізнес. І різко стала суперуспішною бізнесвумен. За рік до цього Оксана Ігорівна Мельник з величезними труднощами перебивалася на соціальну виплату в розмірі 10,32 тис. гривень.

При таких копійчаних доходах (менше як тисяча гривень на місяць) Оксана Ігорівна примудрилася купити Volkswagen Touareg. Правда, у співвласності з іншою людиною – Купчук Оленою Григорівною.

У 2024 родина Мельників оновила автопарк: у них з’явився новий, «свіжіший» Volkswagen Touareg, до якого додалася Toyota Camry. Втім, цього разу ці автівки належать вже стороннім людям: все тій же Олені Купчук та Купчуку Ігорю Миколайовичу. Ці автівки передали в користування полковнику безоплатно.

Як свідчить все та ж декларація, у його сім’ї — 2квартири в Києві. Поліцейський та його родина користуються квартирою (118,8 м²) Мельник Олени Георгіївни (хто це – встановити не вдалося, можливо, мати Якова Мельника), яка належить їй з 2017. Також в них є інша квартира (60,6 м²) у Києві, яка з 2023 в спільній власності дітей. Вартість майна не вказується.

Однак тут у деклараціях Мельника є деяка плутанина. Щодо другої квартири, яку у 2023 купили неповнолітні діти поліцейського, все ясно. Ну, крім походження коштів і ціни. Втім, хоча ціна й не вказана, але мінімальна вартість на ринку старої вторинної панельки такої площі буде починатися десь від 40 тис. доларів. Це якщо припустити, що вони дійсно купили «панельку». Однак неважливо – вторинний це ринок чи новобуд, але таких грошей ні у кого зі сім’ї полковника поліції в 2023 не було.

Щодо першої квартири, яку Мельник Олена Георгіївна нібито купила в 2017 , то вона в деклараціях Якова Мельника присутня з 2014 року. І купила її Мельник Олена Георгіївна за 1,9 млн гривень, що по тодішньому курсу становило близько 100-120 тис. доларів. Походження коштів на цю покупку – така ж невідомість, як і на покупку квартири для дітей.

Якщо проаналізувати відкриті дані, то ні Мельник Олена Георгіївна не могла заробити в 2014 році на квартиру, ні Купчук Олена Григорівна, ні Купчук Ігор Миколайович – на автівки, які вони щедро передали поліцейському полковнику Якову Мельнику.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 Заступник Харківського міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Неллі Цибульник має 170 тис. доларів готівкою

Цибульник – офіційно самотня мати, одна дочка-підліток Меланія.

Нерухомість (все в Харкові і все на ній)
✔️квартира 47,5 м² (куплена 2019 за 389 тис. грн)
✔️квартира 62,2 м² (куплена 2019 за 510 тис. грн)
✔️житловий будинок 299,3 м² (2021, вартість при купівлі не вказана)
✔️нежитлова будівля 403 м² (2020, вартість не вказана)
✔️дві земельні ділянки в місті 351 м² + 971 м²
✔️орендує два торгових павільйони по 16 м²

Жінка декларує  Toyota Highlander (2013), придбаний у 2019 році за 526 тис. гривень. Також в неї є Toyota Corolla (2013), придбана у 2018 році за 152 тис. гривень. Ще вона задекларувала вантажівку ГАЗ-330232 (2016) за 400 тис. гривень.

Жінка вказала зарплату в Холодногірській райадміністрації в 1,27 млн гривень. Жінка тримає 170 тис. доларів, 10 тис. євро та 100 тис. гривень готівкою.  З 2018 року на жінці висить кредит у грузинському TBC Bank, залишок на кінець 2024 — 491  тис.  доларів. За рік погасила тільки 45 тисяч основного боргу.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 За даними порталу zn ua близько 17:00 колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак прибув до центрального офісу Служби зовнішньої розвідки. Він заїхав на чорному броньованому Mercedes S-класу (Mercedes 222, номер 5657).

Як повідомляють співрозмовники видання, він пробув там 45 хвилин і після від’їзду Єрмака голова СЗРУ Олег Іващенко викликав до себе керівника департаменту, який займається документами прикриття. За словами джерел, Іващенко вважається «стовідсотковою людиною Єрмака» і, за інформацією цих же співрозмовників, зобов’язаний йому своїм призначенням.
Джерела допускають, що документи прикриття можуть готуватися для можливого перетину кордону.
Паралельно співрозмовники в правоохоронних органах повідомляють, що НАБУ готує нову серію аудіозаписів у межах операції «Мідас», яка стосується ролі Андрія Єрмака, а також підозру.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📁 Цікавий розвиток справи щодо прокурора Новобаварської окружної прокуратури Харкова Луізи Карапетян, відео з Facebook та акаунтом OnlyFans.

Як ви вже знаєте, прокуратура почала службову перевірку, але, за нашими даними, прокурор області Аміл Омаров вже знає результат, цитуємо: "своїх ображати не дасть".

Натомість є ідея спрямувати всі зусилля проти тих, хто розкрив цю таємницю суспільству. Тобто приховати факти.

Окремо цікаво дослідити ст.182 ККУ, за заявою прокурорки на свого колишнього бойфренда, який нібито виготовив та розповсюджував цю інформацію. "Порушення недоторканності приватного життя" не застосовується, якщо:
✔️контент був розміщений у відкритому доступі (а це Facebook)
✔️це не матеріали інтимного характеру (це так і є)
✔️є публічний інтерес (коли йдеться про держслужбовців)

А ось на що варто звернути увагу для службової перевірки. Етичний кодекс прокурора України передбачає, що прокурор має:

✔️дотримуватися високих моральних стандартів у службовій та приватній діяльності;
не допускати дій, що можуть зашкодити авторитету прокуратури;
утримуватися від поведінки, яка може підірвати довіру суспільства.

📞✏️✏️✏️✏️✏️✏️що Карапетян нібито мала аккаунт на OnlyFans з 2019 по 2023. Луіза Карапетян до 2022 року працювала у Вовчанській прокуратурі, після повномасштабного вторгнення стала прокурором Харківської облпрокуратури. У 2024 році подавала документи на роботу детективом в НАБУ.

Декларація Карапетян свідчить — жінка незаміжня, живе на орендованій квартирі і цінного майна не має. З доходів вказана допомога для ВПО у сумі 4 тис. грн за 2024, виплата від профспілки прокуратури та заробітна плата.
Тобто весь цей час в деклараціях — жодної згадки про OnlyFans.

Прокурор:

✔️не має права займатися підприємницькою діяльністю;
✔️може мати інші “винагороди”, якщо вони не пов’язані з корупційним впливом або конфліктом інтересів;
✔️повинен декларувати додаткові джерела доходу.

З точки зору прокурорської етики:

✔️службова особа поводилась несумісно зі статусом прокурора;
✔️її дія/бездіяльність зашкодила репутації органу;
✔️вона приховала інформацію, яку мала повідомляти.

Навіть якщо OnlyFans не заборонений законом, його наявність може бути підставою для внутрішньої перевірки й дисциплінарного стягнення — але тільки якщо доведено шкоду репутації.

Правоохоронці нібито станом на зараз не можуть підтвердити достовірність відео, але існує багато OSINT-інструментів для цього. Пропонуємо також направити запит до OnlyFans з метою отримання транзакції з 2019 по 2023-й на акаунті.

Може виявитися так, що в діях прокурорки будуть ознаки ст. 172-6 КУпАП (порушення фінансового контролю)
та ст. 212 ККУ (ухилення від сплати податків).

⚙️ А що з цього буде робити Генеральна інспекція Офісу генпрокурора?

🕵️‍♂️🧡🧡🧡🧡🧡🧡готові розслідувати цю справу до кінця з підключенням усіх OSINT-розслідувачів і встановленням усіх, хто прикривав цю справу довгі роки.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

📖 Чинний керівник Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова (до цього був начальником відділу кадрів Харківської обласної прокуратури) Олексій Сергійович Лесенко живе в будинку тещі на 300 квадратів і тримає з дружиною 37 тисяч доларів готівкою.

Дружина Ольга Сергіївна та дочка Вікторія разом з прокурором фактично живуть в великому приватному будинку 300 м² у Харкові. Будинок і земельна ділянка 450 м² під ним записані на Піскарьову Жаннету Вікторівну (ймовірно теща). Сам Лесенко має у власності лише гараж 19 м² з 2002 року.

Дружина має будинок 137 м² та дві земельні ділянки (516 м² і 1500 м²) у смт Високий під Харковом.
Ольга Лесенко купила у 2020 році ділянку 1406 м² у с. Бугаївка (Вовчанський район) за 42 тис. грн і будує там будинок 164 м² (незавершене будівництво). Дружина та дочка мають право користування двома квартирами в Ужгороді (власник — Барна Яна Василівна).

На дружину оформлена BMW X3  (2013), яка куплена 2013 за 456 тис. грн. На прокурора задекларована 
BMW 528i (2010), котра куплена у вересні 2023 за 532 тис. гривень.

Лесенко має 1,66 млн гривень зарплатні, а також здобув собі 663,3 тис. гривень. Дружина і дочка декларують лише виплати ВПО по 4 і 6 тис.

У дружини готівкою є 30 тис. доларів, а в Лесенка – 7 тис. доларів та 500 тис. гривень. 

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🚫 Прокурор Лесенко попри те, що є безпосереднім керівником прокурорки Карапетян, яка потрапила у скандал через акаунт на OnlyFans, раніше був і кадровиком Харківської обласної прокуратури, яка перевіряла усі особові справи підлеглих.

Тобто він двічі прогледів такий значний конфлікт.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🧩 Wallet One брав участь в відмиванні коштів для АТ «НАЕК «Енергоатом»

Ексміністр енергетики/відсторонений міністр юстиції Герман Галущенко, міністр енергетики Світлана Гринчук, т.в.о. голови правління «Енергоатому» Петро Ковтонюк, віцепрезидент компанії Якоб Хартмут, а також керівники ключових філій — Полович, Божко, Стоянов та колишній гендиректор Ковальчук.

«Реконструкційна» схема працювала наступним чином: завищувалася вартість реконструкції АЕС, фіктивні/частково виконані угоди, попередне погодження підрядників, штучні потреби в ремонтах і модернізації.

«Підрядники», пов’язані з керівництвом, отримували гроші за роботи, які виконувалися частково або не виконувалися взагалі. Подальше «освячення» порушень забезпечувалося покриванням на всіх рівнях контролю.

Паралельно з корупцією на реконструкціях АЕС функціонував окремий фінансовий блок, пов’язаний із нелегальними онлайн-транзакціями та відмиванням коштів.

Олександр Сердюк — фактичний контролер низки компаній:
✔️«Єдиний гаманець»,
✔️ «Пей плейс Україна»,
✔️ «Нейшнл пеймет енд коллекшн процессінг центр»
✔️ група фізичних осіб — Веремчук, Стржалківська, Рудоман.

Ці структури забезпечували:
🔸легалізацію коштів, отриманих у тому числі через схеми в «Енергоатомі»;
🔸проведення тіньових платежів;
🔸 обслуговування фінансових потоків нелегальних гральних сервісів.

Платіжна система Wallet One дозволяла:
✔️проводити онлайн-перекази та обмін валют, зокрема російського рубля,
✔️зберігати кошти на електронних гаманцях,
✔️маскувати великий обсяг сумнівних операцій під звичайні транзакції.

За оцінкою слідства, використання системи, яка працює з RUB, створює ризики національній безпеці та може забезпечувати рф непрямий доступ до тіньових українських фінансових потоків.

Схему Wallet One прикривали топ-посадовці БЕБ України, про що ми писали.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com