📖 Перший заступник начальника Київської митниці Павло Володимирович Сич, який мітить на посаду керівника служби, зареєстрований у Новгород-Сіверському Чернігівської області, фактично проживає у Вишгороді Київської області.

У декларації вказана дружина Яна Олександрівна Сич та дві дочки — Олександра та Романа Павлівни Сич (обидві не зареєстровані). З нерухомості:
🔸квартира 55,3 м² у Новгород-Сіверському (з 1993 року, спільна часткова власність 25% у Павла Сича та родичів);
🔸ділянка 1500 м² в Іванкові Бориспільського району (з 2011 року, власність Сича);
🔸 будинок 323,7 м² у Вишгороді (з грудня 2022, користування Сича, власність дружини, проживання всієї сім'ї);
🔸три ділянки дружини у Вишгороді (920 м², 1000 м² та 20 м², всі з грудня 2022 року).

Транспорт: Toyota Avensis (2011), власність Сича, вартість на дату набуття 236 тис. грн) та Toyota RAV4 Hybrid (2020), з липня 2024, безоплатне користування дружини, власність Марини Володимирівни Тінової.

Доходи за 2024 рік:
✔️ зарплата від Київської митниці — 1 млн грн;
✔️ у дружини — державне відшкодування через Чорнобильську катастрофу — 3609 грн, соціальна допомога — 500 грн, кешбек від «Універсал Банку» — 62 грн, благодійна допомога від іноземного громадянина Lazzari Giancarlo Quadri Lauretta — 22 тис. грн.

Грошові активи:
✔️ на рахунках у «Райффайзен Банк Аваль» — 661 тис. грн (Сич);
✔️готівка — 50 тис. грн (Сич);
✔️ у дружини — рахунки в «Ощадбанку» (7178 грн), «Універсал Банк» (5242 грн та 502 євро), готівка — 300 000 грн.



📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🔒 Після того, як правоохоронні органи Казахстану заблокували рахунки та платежі компанії Marginplus, через яку українці Вадим Гордієвський та його спільники Лариса Івченко та Олена Суворова відмивали нелегальні гроші російських онлайн казино, злочинну діяльність було перенесено до Польщі.

За версією слідства, разом з Гордієвським працював його партнер - громадянин України та Ізраїлю Михайло Ковальов (Mykhaylo Kovalov), який має низку фірм у ЄС, зокрема у Польщі, та посвідку на проживання в Іспанії. Через фіктивну варшавську фірму Stablex Solution Sp. z o. o (solvexs.pl) у Польщі він займається незаконними платежами та «обналом» криптовалют. Саме на цю польську фірму після припинення роботи в Казахстані було переведено всі платежі онлайн казино та букмекерів з РФ та Казахстану, зокрема Pin-Up (RedCore) та Parimatch. При цьому значна частина платежів проходить у криптовалюті.

Згідно з фінансовими звітами Stablex Solution, які знаходяться у відкритому доступі, фірма була зареєстрована у 2022 році і всі ці роки за фактом не вела господарську діяльність, що може свідчити про її фіктивність чи приховування доходів

Сам Вадим Гордієвський після порушення кримінальних справ за фінансові злочини, шахрайство та оголошення його МВС у розшук спішно залишив Україну за підробленими документами. До фінансових махінацій він займався земельними питаннями у Київській області, де також було порушено кримінальні справи.

Як писали ЗМІ, У 2008 році Гордієвський займав посаду заступника голови Бориспільської РДА та займався земельними питаннями. Мав безпосереднє відношення до Віктора Балоги, який на той час очолював адміністрацію президента Ющенка. Саме за Гордіївського бориспільські землі зазнали наймасштабнішого розпилу з подальшим розпродажем. У тому ж 2008 році був зі скандалом звільнений з посади, але до кримінального провадження справа так і не дійшла, т. як допомогли великі гроші та зв'язки у владних кабінетах, а Гордієвський став доларовим мільйонером.



📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

📖 Депутат Київської міської ради від "Батьківщини" Володимир Вікторович Слончак активно набуває майно під час війни.
Посадовець зареєстрований у Василькові Київської області, фактично проживає в Києві. У декларації вказана дружина Людмила Василівна Костенко, дочки Софія та Кіра Володимирівни Слончак, син Григорій Володимирович Слончак.

З нерухомості задекларовано:
🔸ділянка 861 м² у Василькові (з 2007, власність);
🔸квартира 42,9 м² у Василькові (з 2003, користування);
🔸квартира 95,3 м² у Києві (з 201, користування дружини);
🔸ділянка 39 985 м² у с. Холмське Одеської області (з 2018, спільна часткова власність 50% у дружини);
🔸нежитлове приміщення 51,8 м² у Києві (власність дружини);
🔸дві ділянки в Українці Київської області (2423 м² та 1811 м², обидві власність дружини);
🔸квартира 124,4 м² у Києві (з серпня 2022, користування всієї сім'ї);
🔸два машиномісця в Києві (по 12,7 м² та 12,3 м², з серпня 2022, користування);
🔸нежитлове приміщення 55,8 м² у Києві (набуте 12 квітня 2024, власність, вартість 2,9 млн грн).

Також є об’єкти незавершеного будівництва:
🔸квартира 113,7 м² у Києві (з 2021, користування дружини за попереднім договором),
🔸садовий будинок в Українці (з 2022, власність дружини),
🔸будинок 120 м² у Василькові (з 2024, власність),
🔸садовий будинок 130 м² в Українці (з 2024, власність дружини).

Цінне рухоме майно: наручний годинник Frederique Constant (власність з 2007 року), у дружини — Rolex, Chopard (годинники), набори ювелірних виробів Chopard, Bulgari, Cartier, хутрова шуба.

Транспорт:
🔸Jeep Grand Cherokee (2014), яким володіє з 2017,
🔸Land Rover Range Rover (2014) за 1,48 млн гривень,
🔸Audi Q7 (2022), яку дружина набула в оренду в грудні 2022-го.  оренда дружини).

Корпоративні права: дружина володіє 50% у ПП «Інтерторг-2009» (код 36516742, вартість частки 5,3 млн грн, набуте 2021 року).

Доходи за 2024 рік:
🔸 дохід від підприємницької діяльності — 2,04 грн (чоловіка);
🔸 дохід від підприємницької діяльності дружини — 1,58 млн грн;
🔸 зарплата дружини від ТОВ «СП "Піта-Хліб"» — 94 тис. грн;
🔸 соціальні виплати дружини — 6 тис. грн;.

Грошові активи: готівкою 15 тис. доларів та 500 тис. грн має депутат, а дружина зберігає 20 тис. євро та 600 тис. гривень. Ще в дружини є авансовий платіж за договором 4,56 млн гривень.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🧩 Київський бізнесмен Никита Ізмайлов, маючи одночасно українське та російське громадянство, він протягом тривалого часу вів бізнес одразу у двох країнах, заробляючи значні статки.

Він має конфлікт з ексдружиною Тетяною Бондарчук-Ізмайловою, з якою він познайомився ще в студентські роки в Сумах. Ізмайлов заробляв установкою пластикових вікон, а Тетяна, студентка педагогічного університету. За кілька років родині вдалося не лише налагодити бізнес, а й обзавестися трьома дітьми.

Никита Ізмайлов народився у 1987 в Миколаєві. Свою кар’єру за спеціальністю розпочав у компанії KPMG, де в 2009–2012 працював старшим аудитором. Ізмайлов зблизився з російським банкіром Олегом Ваксманом, який був пов’язаний із Газпромбанком. Ізмайлов 4 роки обіймав посаду фінансового директора групи PMBL.

Окремим етапом його кар’єри стала робота в компанії «Паріматч». Спочатку Ізмайлов був керуючим партнером, однак швидко розгледів у цьому бізнесі можливості для створення власних платіжних рішень, через які можна було проводити великі фінансові потоки. На той час букмекерська діяльність в Україні була заборонена, а платіжні системи для азартних ігор існували в напівлегальній «сірій зоні». Саме через такі інструменти, за даними джерел, приймалися сумнівні платежі, що дозволило Ізмайлову за кілька років суттєво наростити статки.

Никита Ізмайлов прийшов у компанію «Паріматч» ще в 2009. У 2012 він обійняв посаду фінансового директора «Паріматч», а пізніше увійшов до числа акціонерів компанії, закріпивши свій вплив на фінансові процеси всередині структури.

З метою збільшення прибутку від букмекерської діяльності він, за даними джерел, почав вибудовувати схеми виведення коштів в офшорні юрисдикції, використовуючи власні платіжні системи. Санкції щодо «Паріматч» були введені в середині березня 2023.

Однак 2024 приніс Ізмайлову вже значно серйозніші проблеми. У Києві в компаніях, пов’язаних із ним, відбулися обшуки. У ході слідчих дій були вилучені документи, які, за даними джерел, свідчать про участь Спортбанку, що належав Ізмайлову, у незаконній букмекерській діяльності. Крім того, у матеріалах фігурують відомості про зв’язки частини ігорного бізнесу України з російськими капіталами, тіньовими схемами та кримінальним середовищем. Сам Ізмайлов заявляв, що ТОВ «Спортбанк» спочатку створювалося виключно для обслуговування клієнтів букмекерської компанії «Паріматч».

Під час обшуків було вилучено майже 30 тис. доларів готівкою, а на майно, яким користувалися Спортбанк і сам Ізмайлов, накладено арешт. За інкримінованими статтями передбачено покарання до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. За даними ЗМІ, частину цих коштів Ізмайлов міг інвестувати у фінтех-стартап SteadyPay, що належить компанії Steadypay Limited, зареєстрованій у Великій Британії. Цю структуру пов’язують із колишнім заступником голови правління російського Газпромбанку Олегом Ваксманом.

ЗМІ повідомляли, що ДБР провело обшук в офісі цифрового банку «Спортбанк». Як випливає з рішення судді Личаківського районного суду Львова, слідчі дії проводилися в рамках кримінального провадження №42023000000001384 від 23 серпня 2023. Розслідування стосується статей про державну зраду, незаконну організацію азартних ігор, а також легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом.

Під час обшуку були вилучені документи та технічні носії, які, за версією слідства, можуть свідчити про участь «Спортбанку» в обслуговуванні букмекерських компаній Parimatch, Buddy bet і PariWin — зокрема, у схемах поповнення та виведення коштів з ігрових акаунтів через перекази на картки фізичних осіб і банківські рахунки.

На тлі цих подій Ізмайлов намагається залишатися в тіні. Однак у публічне поле вийшла його колишня дружина — Тетяна Бондарчук-Ізмайлова, з якою він прожив понад десять років і в шлюбі з якою народилися троє дітей. Саме після розриву стосунків і появи в житті бізнесмена іншої жінки ця історія отримала нове продовження. Бондарчук публічно звинуватила колишнього чоловіка в ухиленні від аліментів.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com