Частина 5. Луганська схема

Судячи з минулого досвіду роботи Володимира Клименка, це далеко не єдиний подібний випадок і до грудня 2015 року НБУ ухвалив рішення про визнання його фінустанови неплатоспроможною, запровадивши до березня тимчасову адміністрацію. На той час Клименко володів 70% акцій банку, в якому зависли 1,9 млрд гривень вкладників.

У жовтні «Укрінбанк» офіційно визнано неплатоспроможним, а з жовтня 2015 року до НБУ надійшло близько 300 скарг від клієнтів банку про неповернення вкладів. Втім, тимчасова адміністрація не врятувала ситуацію. Вже через місяць після її введення — 26 січня, банк офіційно визнано банкрутом, проте Володимир Клименко так просто не здався.

У липні сайт Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) повідомив, що за даними Єдиного держреєстру, приватний нотаріус 13 липня вніс до нього зміни, згідно з якими банк перейменований на ПАТ «Укрінком», а юрадреса змінилася з Києва на Сєвєродонецьк (Луганська область).

Фонд заявляє, що невстановлені особи почали чинити тиск та намагалися заволодіти активами банку, включаючи рахунки великих вкладників, і хочуть перевести їх на третю компанію. При цьому спроба відновити банківську ліцензію не провадиться. На думку Фонду, ці факти свідчать про те, що нове керівництво «Укрінкому» не зацікавлене у поновленні роботи банку та задоволенні прав кредиторів. Тим часом, як наголошується в повідомленні, перереєстрація юрособи дозволить великим позичальникам, серед яких присутні афілійовані з акціонерами банку особи, уникнути погашення їхніх кредитів. Фонд заявляє про наявність загрози заволодіння третіми особами активами вказаного банку та має намір оскаржити усі зазначені дії. Тому відомство закликає вкладників та кредиторів «Укрінбанку» бути пильними та повідомляти про всі протиправні дії до правоохоронних органів.

Цікаво, що того ж дня Київський апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення про відміну ліквідації «Укрінбанку», що директор-розпорядник ФГВФО Костянтин Ворушилін назвав типовою злодійською схемою щодо виведення активів.

Після Революції гідності до звинувачень Володимира Клименка у розкраданнях, шахрайстві та відмиванні грошей додалося ще й спонсорство тероризму. Так, у квітні 2015 року видання «Главком» у своїй статті повідомило про низку структур, які здійснювали фінансування тероризму в особі самопроголошених ЛНР та ДНР. Як стверджувалося у статті, багато хто з них використовував рахунки «Укрінбанку».

Крім того, у підтримці терористів на Донбасі підозрюються безпосередньо керівники Луганського центрального відділення та Свердловського відділення. За даними СБУ, влітку 2014 року вони самі перерахували сепаратистам за рахунок коштів банку майже 4,5 млн гривень.

Фонд держмайна 21 травня продав на онлайн-аукціонах перші санкційні активи - конфісковані квартири колаборанта Володимира Сальдо та російського олігарха Михайла Шелкова

Прокурор Дніпровської окружної прокуратури Києва Людмила #Черниш купила під час війни квартиру в столиці за 4,36 млн гривень.

Прокурор купила квартиру 30 квітня 2024 року. Площа квартири понад 107 кв. м.

Вартість квартири дорівнює її зарплаті за 5 років. Перед тим, у березні, вона продала свою нерухомість за 3 млн гривень.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Заступник голови Південного офісу Державної аудиторської служби Дмитро #Хандусенко (колишній податківець) з Одеси під час війни набув значну кількість майна

Посадовець задекларував, що з родичів має лише доньку Ангеліну. Свою колишню дружину Маріанну Грабовенко та батька Ігоря Хандусенка та їх спільне майно він в декларації не вказав.

У жовтні 2023 року Хандусенко набув квартиру у 201 кв. м в Одесі. Вартість цього майна за декларацією склала 970 тис. гривень, що може свідчити про її значне заниження.

Також посадовець вказав придбання нежитлового приміщення у 71,6 кв. м за 691 тис. гривень в Одесі 31 серпня 2023 року.

У жовтні 2023 Хандусенко задекларував придбання 12,5 тис. кв. м землі в Великодолинський ОТГ всього за 31 тис. гривень. Це потрібно для бізнесу його батька, про який ми напишемо у наступних публікаціях.

Хандусенко задекларував дохід від зайняття підприємницькою діяльністю на суму у 4 млн гривень. Також 371 тис. гривень він отримав від продажу криптовалюти та 980 тис. гривень від відчуження нерухомого майна.

Готівкою посадовець зберігає 3 млн гривень та 70 тис. доларів. Він задекларував винахід: «Спосіб одержання активованого мінерального порошку для асфальтобетонної суміші» у 2021 році для фірми «Торгівельний дім «Зеніт плюс». Це його компанія, яка вже оформлена на батька.

Нагадаємо, цього року останній подарував посадовцю Range Rover (2013). Вартість автомобіля зазначена 900 тис. гривень, хоча реальна ринкова ціна стартує від 3,5 млн гривень!

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

🤡Ексзаступнику керівника Офісу президента Андрію Смирнову повідомили про підозру у незаконному збагаченні, - УП!

Жодних інших деталей джерела видання не надали.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

⚡️У Львові НАБУ проводить обшуки в СБУ - ЗМІ

Справа стосується розкрадання вугілля в червоноградських шахтах. Фігурант справи - заступник головного відділу економіки СБУ Подоляк. Фірми-підписанти, які цікавлять НАБУ, начебто зареєстровані на його цивільну дружину

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

ВР створила Тимчасову спеціальну комісію з питань використання коштів, спрямованих на облаштування фортифікаційних споруд та інженерних загороджень на лінії зіткнення, а також на виготовлення та закупівлю БПЛА для військових частин та підрозділів ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань.

Ексзаступник Голови Офісу Президента підозрюється у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн

У період з 2020 по 2022 рр. посадовець набув активи вартістю 17,1 млн грн, маючи заощадження та офіційний дохід за цей період у розмірі 1,3 млн.

Йдеться про Mercedes-Benz, Volkswagen, мотоцикли Honda, BMW, три паркомісця в Києві, квартиру у Львові та земельну ділянку на Закарпатті.

Аби приховати наявність цього майна, посадовець оформив його на рідного брата та друга.

Родина колишнього народного депутата від ОПЗЖ Тетяна #Плачкова ховає свої статки від НАЗК

У 2022 році співмешканець тоді ще нардепки Олексій #Горовий, відомий куратор тіньових схем ДАБІ України, орендував для родини квартиру у Швейцарії площею у 200 квадратних метрів.

Тетяна Плачкова у декларації за 2021 рік вказала:

Квартиру в Києві площею 159,9 кв. м де спільними правами власності користуються також її четверо дітей.
Квартиру в Києві площею 217,1 кв. м де також правами власності користують діти та Олексій Горовий.
Машиномісце 17,5 кв. м в Києві.

З того, що Олексій Горовий погодився вказати в декларації ексдепутатки випливає, що він володіє земельною ділянкою площею 19 тис кв. м у селі Козіївка на Житомирщині та трьома нежитловими приміщеннями загальною площею 2,18 тис. кв. м там же. Також він є співвласником квартири в Києві — 64,5 квадратного метра. Й земельною ділянкою 487 кв. м у селищі Глеваха Фастівського району Київщини.

Їздить колишня нардепка на BMW X6 (2015), який належить Марії Плачковій. Олексій Горовий також має транспорт, але який декларувати у фінансовому звіті екснардепки відмовився.

Торік Олексій Горовий заробив підприємництвом 33,4 млн гривень й ще мав дохід, про який відмовився повідомляти у декларації Тетяни Плачкової. Сама Тетяна Плачкова у 2023 році заробила народною депутаткою 337 тис. гривень

Тетяна Плачкова зберігає готівкою 1,1 млн гривень та 211 тисяч доларів.

У її чоловіка в банках 309 тис. гривень, а готівкою: 860 тис. доларів, 750 тис. євро та 18,7 млн гривень.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

САП, чи дійсно 22 травня у НАБУ проводилися обшуки через витік інфо про "Велике крадівництво"

САП здійснює процесуальне керівництво у розслідуванні, яке проводить управління внутрішнього контролю НАБУ за ст. 364 та 387 ККУ щодо можливого вчинення кримінальних правопорушень співробітниками Бюро.

Відповідне провадження розпочато після службової записки викривача – співробітника НАБУ.

Жодних обшуків або слідчих дій в приміщеннях НАБУ за ініціативою прокурорів САП не проводилося. У вказаному кримінальному провадженні здійснювався обшук виключно за місцем проживання детектива одного з підрозділів

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com