Заступник голови Держпродспоживслужби (від СБУ) Андрій #Крейтор приховав, що він та дружина мешкають в будинку в Ірпені, який придбав його батько - шкільний завгосп

частина 1
частина 2
частина 3
частина 4

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Демократ з США Джим Слеттері, палкий прихильник перемоги України над росією, шестиразовий конгресмен та радник голови ПАТ «Укрінком», захищає перед владою бізнес власника банка Володимира Клименка, який вів справи в анексованому окупантами Криму.

Слеттері звернувся до президента України Володимира Зеленського, генерального прокурора Андрія Костіна, міністра фінансів Сергія Марченка та інших високопосадовців з листом, в якому висловив глибоку повагу українському народові за його мужність та відданість демократичним цінностям. Він підкреслив важливість політико-економічної складової для перемоги над Росією та успішної відбудови України.

У своєму листі Джим Слеттері акцентував увагу на важливості внутрішніх фінансових ресурсів України. Він зазначив, що справа ПАТ «Укрінбанк» може стати показовим тестом ефективності внутрішньої політики в фінансовій сфері. Конгресмен відзначив, що банк був першим приватним банком в Україні, який не мав зловживань з боку власників, а його проблеми виникли виключно через російську війну.

Джим Слеттері висловив занепокоєння хвилею негативної піар-кампанії проти ПАТ “Укрінком”, зокрема його мажоритарного власника Володимира Клименка. Він закликав не допустити використання державних органів для тиску на банк та уникнення виконання зобов’язань боржників. Слеттері назвав публікації в ЗМІ стосовно проблем у Клименка «хвилею брудного піару», яка розпочата проти власників останні кілька місяців.

Слеттері зазначив, що власники банку прагнуть стягнення заборгованості з кожного боржника для виплати боргу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та повного розрахунку з ним.

У грудні 2022 року ми писали, що Володимир Клименко, який заснував ПАТ «Укрінком» (Укрінкомбанк) у 2017 році продав росіянину Юрію Черешні право вимоги боргів по іпотеці судоремонтного заводу та зернового термінала у Севастополі.

Все це відбувалося через фінансову компанію «Транс Фінанс» шляхом відступлення права вимоги. Але поручителю та іншим сторонам про це не повідомили.

Згодом через державних реєстраторів права вимоги переоформили на нового власника. Після цього у компанія продала майно ужгородцю з громадянством рф Юрію Черешні (ІПН 2363720311). При цьому компанія «Транс Фінанс» також належить йому.

Цікавою є й особистість директора «Транс Фінансу». Мова йде про Сергія Картамишева з Алчевського району Луганської області (звідки і сам Клименко). Взагалі він обіймається різними колекторськими та кредитними компаніями.

Найголовніше тут те, що з початку анексії Криму російськими окупантами ТОВ «Фінансова компанія «Транс Фінанс» та ПАТ «Українська інноваційна компанія» брали участь у засіданнях так званих судових органів країни-агресора. Наприклад, компанія сама подала позов до так званого «Арбитражного суда города Севастополя» у липні 2021 року. Тобто Слеттері захищає перед президентом людину, яка не гребувала мати справу з російськими судами в анексованому Криму.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Депутат Верховної Ради від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко заявляє, що непрацюючий міжнародний аеропорт "Бориспіль" (Київська область) може отримати 1 млрд гривень від морського порту "Південний" для покриття боргів.

"Ситуація з портом "Південний" загострюється. Наші економічні ворота чиновники Мінінфраструктури хочуть зняти з петлиць і розпиляти. Після моїх публікацій про те, що з порту хочуть витягти 250 млн грн для того, щоб закрити якісь невідомі борги аеропорту "Бориспіль", ситуація отримала продовження. Мені стало відомо, що 250 млн це був лише початок, насправді план був в декілька етапів вивести до 1 млрд грн", - написав він.

Портом керує пан Олійник, якого судять у справі щодо незаконного призначення собі премій під час коронавірусу

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

ВАКС ухвалив заочне судове провадження стосовно колишнього першого заступника секретаря РНБО Олег #Гладковський

25 червня 2024 відбулось чергове судове засідання у справі стосовно колишнього першого заступника секретаря РНБО, ексзаступника міністра оборони та директора департаменту Міністерства оборони, які обвинувачуються у завданні державі збитків на загальну суму 17,44 млн гривень.

Так, у судовому засіданні колегія суддів ВАКС підтримала позицію прокурора САП та ухвалила здійснювати спеціальне судове провадження (in absentia) стосовно колишнього Першого заступника секретаря РНБО.

Нагадаємо, 02.07.2021 обвинувальний акт у справі скеровано до ВАКС для розгляду по суті.

У листопаді 2023 обвинувачений виїхав з України. У квітні 2024 року колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП та оголосила особу в розшук.

Колишній голова СБУ в Тернопільскій області Володимир #Маркевич, якого звільнили з посади після Євромайдану через тиск на мітингувальників, очолив філію санаторію СБУ «Одеса» в місті Южний

До призначення Маркевич був заступником з безпеки ДП «МТП «Южний». Саме при ньому в порту проходила масштабна корупційна схема зі встановленням відеокамер від компанії доньки ексголови поліції Києва «Новітнє обладнання».

ДБР розкрило масштабну корупційну схему колишнього керівництва порту «Південний»
Маркевич за 2023 рік задекларував дві квартири в Одесі (106,5 та 60,7 кв.м), одну в Жидачеві (45 кв. м), однак їхню вартість не вказав.

Проте в січні 2023 року чоловік придбав ще квартиру у місті Южний за 760 тис. гривень (38 кв. м). Також Маркевич витратив ще 1,08 млн гривень на купівлю нежитлового приміщення в Одесі. Площу майна він не вказав.

Ще начальник філії санаторію СБУ у грудні 2023 року набув права на Nissan Murano (2020). Маркевич вказав, що вартість цієї автівки становить лише 36,9 тис. гривень. Ринкова вартість б/у авто складає більше 900 тис. гривень.

Посадовець також задекларував частку в ТОВ «Торггруп» у розмірі 182 тис. гривень. За 2023 рік він отримав 157 тис. гривень пенсії, 350,4 тис. гривень зарплатні, а також 1,92 млн гривень від відчуження майна на користь Вячеслава Дуди. Маркевич зберігав 80 тис. доларів та 2,96 млн гривень готівкою.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

ABSOLUTION🚨: «Чорні» експортери, а саме новостворені українські компанії, намагаються провезти зерно та шрот через зону відповідальності Одеської митниці, заручившись підтримкою громадських організацій та зв’язками в Мінінфраструктури

Як відомо, у серпні 2023 року голова Одеської ОВА Олег Кіпер узявся перевірку зернового експорту. Він підписав наказ №19, відповідно до якого експортери мають подавати податкові накладні разом з митною декларацією за 10 днів до завантаження зерна на судно.

За ці 10 днів органи контролю мали перевірити шлях зерна від фермера до експортера. Експортери мали сплачувати за зберігання зерна впродовж цих десяти днів, а вимоги наказу №19 виходили за межі повноважень ОВА. Недоліки «кіперовського» наказу виправила постанова Кабміну №1132 «Про реалізацію експериментального проєкту з верифікації суб’єктів агропромислового комплексу в умовах воєнного стану» від жовтня 2023 року. Документ проштовхувало Мінагрополітики.

Відповідно до постанови №1132, експортери зерна мають пройти реєстрацію в Державному аграрному реєстрі. Для того, щоб стати верифікованим експортером сільськогосподарської продукції, необхідно:

📍бути зареєстрованим платником податку на додану вартість;
📍експортувати товари на суму не менше як 40 млн грн у період з 23.02.2022 до 27.10.2023 включно;
📍на 40 млн грн експорту мати завершений валютний контроль, що підтверджується листом з банку;
📍не мати податкового боргу за платежем 21081000 «Пеня за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД)»;
📍не мати акту ДПС про відсутність за місцем юридичної реєстрації під час перевірки дотримання валютного законодавства.

У червні 2024-го Кіпер в інтерв’ю ТСН заявив, що експорту зерна, придбаного за «кеш» немає, а валютна виручка зросла з 15 до майже 60 млрд доларів. Мінекономіки підтвердило, що за рахунок дії наказу додали 20% до експорту тих зернових культур, які підлягають оподаткуванню.

Продовження нижче...

Початок

Але не всім це довподоби. Нещодавно Асоціації міжнародних експедиторів України (АМЕУ) заявила, що контейнерний оператор MSC відмінив перший суднозаход від початку повномасштабного вторгнення в порт Одеса. За заявою організації, причиною стали «безпідставні перевірки вантажів та затягування митного оформлення експортних контейнерів з сільгоспродукцією на невизначений період», через що вантаж блокується на невизначений строк, та здорожчується через додаткові витрати зі зберігання та демередж, які можуть досягати 2-3 тис. доларів.

Голова асоціації Віктор Берестенко написав два пости в Facebook про хабарництво та створення монополії.

💬Чи залишиться прибуток для сплати податків? Чи буде вантаж мати попит на міжнародному ринку з такою націнкою? Чому суходолом через порти Польщі та Румунії все працює, а у нас – ні? Але ж повернення вантажів до рідної гавані з портів Польщі та Румунії зі своїми $традиціями та знущанням над українським бізнесом, зменшать вартість нашої логістики.

Продовження далі...

Продовження

Голова Одеської митниці Юрій Чердинцев відреагував на такі заяви зборами з учасниками ринку, де були і представник від MSC Ukraine Рашіда Буда, так і сам Берестенко. Посадовець заявив, що особисто контролює кожну експорту партію зерна та його підлеглими буде підготовлено роз’яснення щодо вичерпного переліку документів, які треба подавати до митниці на експортні вантажі та визначені посадові особи для надання консультацій і оперативної комунікації. Наразі всі декларації на експортні вантажі подані до митниці, оформлені, та видані лабораторні висновки по всім відборам проб сільськогосподарської продукції. Після зустрічі Берестенко подякував митниці за допомогу.

Продовження далі...

Продовження

Інша фірма зі списку − «Лібурна» – фігурант кримінального провадження БЕБ №42024160000000071 за ч. ч. 1, 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК.

Службові особи СГВК «Нове Життя», ТОВ «ЮКА-Агроснабінвест», ТОВ «Імпрелс», ТОВ «ТОП Експорт», ТОВ «ОК Трейдінг», ТОВ «Ванвок Делайт, ТОВ «Веллінгтон Плюс», ТОВ «Делюкс Трейд Компані» (44374213), ТОВ «Кеш Лайт», ТОВ «Трейдголд», ТОВ «Коут Трейд», ТОВ «Лаут Компані», ТОВ «АТП 929», ТОВ «Сноу агро трейд», ТОВ «Трейд Лімітед Пром», ТОВ «Суми інтер плюс», ТОВ «Е І М Красива Земля», ТОВ «Сільгоспагротрейд», ПРАТ «Зернопродукт МХП», ТОВ «Віталіті Берні», ТОВ «Агробізнес Люкс», ТОВ «Еко ВРХ Поділля», ТОВ «Коінс Трейд», ТзОВ «Топ Експорт» та інших підприємств, діючи умисно, протягом 2024-го, під час закупівлі та проведення експортних операцій з реалізації за межі митної території України сільгосппродукції, олії та шроту, ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірах.

Ряд суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності з ознаками «ризиковості» здійснюють експортні операції з вивезення за межі митної території України сільськогосподарської продукції, походження якої документально не підтверджено.

Зокрема, за даною схемою значна частина експортованих товарів скуповується та території України за готівкові кошти без відповідного відображення у бухгалтерському обліку та податковій звітності, нарахування і сплати податків, та у подальшому за підробленими документами про їх походження і вартість експортується за кордон через суб`єктів ЗЕД з ознаками «фіктивності». При цьому податки не нараховуються та не сплачуються, валютна виручка не повертається. Цими діями наносяться збитки бюджету України у особливо великих розмірах, у тому числі шляхом не повернення валютної виручки та несплати відповідних податків. Зазначені незаконні дії є неприпустимим в умовах воєнного стану.

До схеми з «чорним» експортом причетні посадовці Мінінфраструктури, а саме заступник міністра Юрій Васьков, колишній міністр Олександр Кубраков та куратор «Великого будівництва» Юрій Голик.

Заступник генерального прокурора України Дмитро Вербицький нещодавно заявив, що одна з найпоширеніших схем «чорного» експорту зерна – використання фіктивних підприємств, які оформлені на підставних осіб.

Такі підприємства створюють для продажу зерна, яке придбане за готівку у фермерів здебільшого по заниженій вартості. А після того, як збіжжя залишає межі України, його перепродають кілька разів, і воно вже легально потрапляє до кінцевого споживача. Через це страждає українська економіка.

За даними НБУ, неповернення валютної виручки від експорту зернових знизилось. На вересень 2023 року цей показник становив $8 млрд. Всього ж станом на червень 2024 року сума неповернення становить лише $3 млрд, надходження в бюджет за останній рік зросли на $1 млрд.

«Чорні» експортери, а саме новостворені українські компанії, намагаються провезти зерно та шрот через зону відповідальності Одеської митниці, заручившись підтримкою громадських організацій та зв’язками в Мінінфраструктури

Рішення Кіпера
Позиція АМЕУ
Реакція Одеської митниці
Фіктивні компанії, оформлені на крадіїв
Зерно у контейнерах

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Ваші думки?

⚡Вищий антикорупційний суд узяв під варту міського голову Мукачева Андрія Балогу. Альтернатива – 30 млн грн застави.

😀🤌 НАЗК припиняє фінансування політичній партії «Голос» через недостовірні відомості у звітах на майже 5 млн грн⛔

НАЗК виявило низку суттєвих порушень у звітах політичної партії «Голос» про майно, доходи та зобов’язання фінансового характеру (далі – звіт) за III – IV квартали 2020 року.

⚡⚡⚡ Легко відбувся... наволоч

Ексдиректора департаменту комунальної власності Одеської міськради Олексій #Спектор знайшли мертвим у своїй квартирі. Місцеві ЗМІ вважають, що він здох через проблеми з серцем.

Олексій Спектор обіймав посаду керівника КП «Узбережжя». Потім "пиляв" КП "Ринок "Привоз", якій відійшов до Володимир #Галантерник

З 2014 пиляв комунальну власність Одеси на посаді директора відповідного департаменту. Фігурант «справи Краяна» разом із віцемером Павлом Вугельманом і міським головою Геннадієм Трухановим.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com