США через процедуру цивільної конфіскації у тривалому судовому процесі намагається конфіскувати на користь України понад $200 млн у експрем'єр-міністра Павло #Лазаренко. Це повідомила керівниця міжнародного підрозділу відділу з питань відмивання грошей і повернення активів Міністерства юстиції США Мері Батлер.

Зазначається, що Лазаренка було засуджено у суді Північного округу Каліфорнії в Сан-Франциско, де він відбув покарання близько 6 років у в'язниці. Однак обсяг обвинувачень у справі, за якою Лазаренко отримав вину, був значно меншим порівняно з обвинуваченнями, які перебувають під юрисдикцією США.

"Справа досі не завершена. Але я рада повідомити, що ми досягли ще одного рішення, яке наближає нас до можливості отримати остаточне рішення щодо конфіскації. Тоді Лазаренко може оскаржувати, скільки йому завгодно. Але ми й нині рухаємось вперед. Може йтися про понад 200 мільйонів доларів", - наголосила Мері Батлер.

Міністерство прагне до конфіскації коштив, арештованих у різних країнах. Судові процеси, пов’язані з цими коштами, тривають вже близько 20 років.

Нагадаємо, що Лазаренка затримали у США в лютому 1999 року, коли він утік з України. Перед тим 1998 року тодішня ГПУ порушила кримінальну справу проти Лазаренка за розкрадання державного майна в особливо великих розмірах. На той час його також розшукувала Швейцарія.

Згідно з остаточним вердиктом суду у Сполучених Штатах у 2009 році його визнали винним у відмиванні 22,85 млн доларів і призначили покарання у вигляді близько 8 років тюрми. На волю Лазаренко вийшов у 2012 році. Паралельно у Швейцарії він отримав 1,5 року ув’язнення умовно, а також, як і у випадку з вироком американського суду – конфіскацію грошей і штрафи.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Вища рада правосуддя звільнила суддю Верховного Суду Всеволод #Князєв за вчинення істотного дисциплінарного проступку.

«6 серпня 2024 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Князєва Всеволода Сергійовича на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України», - зазначили у ВРП.

Підставою для цього став факт визнання Всеволода Князєва особою, яка вчинила корупційне правопорушення.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

⚡Суддю Тандира теж звільнили

СБУ заочно підозрює у державній зраді двох колишніх співробітників УДО, які брали участь у спецоперації по спробі вбивства президента Володимира Зеленського

Дмитро Іванцов (1976), із 2001-го проходив військову службу в Службі безпеки України і у 2012-су був переведений до УДО. Позаштатний співробітник ДКРО 1 служби ФСБ РФ Ігор Єгоров (1962), за версією с лідства, створив в Україні агентурну мережу за участі даючих і ексвійськовослужбовців і правоохоронців.

У 2010-2014 Єгоров неодноразово приїздив в Україну і офіційно надавав інструкторську та бойову підготовку особовому складу Центру спецоперацій «А» СБУ. Тоді Єгоров налагодив стійкий контакт із Іванцовим та залучив його до підривної діяльності проти України.

За сприяння Вʼячеслава Заневського, який очолював особисту охорону президента України Віктора Януковича, Іванцова перевели на військову службу на посаду начальника 3 відділу Служби безпеки президента України.

У період Революції гідності Іванцов з іншими співробітниками УДО відповідав за безпеку Януковича і супроводжував його під час втечі з України до військового аеродрому «Гвардійське» на території анексованого Росією Криму. Іванцов із мотивів особистої відданості Януковичу погодився працювати на нього за кордоном. Із метою створення видимості законності своїх дій Іванцов склав заднім числом (21.02.2014) рапорт, в якому просив звільнити його зі служби в УДО України. Цей рапорт доставили в УДО України тільки 25 лютого, але наказ про звільнення Іванцова оформили заднім числом, а саме 23 лютого, під приводом скорочення штату або організаційних заходів.

До січня 2018 Іванцов відповідав за організацію безпеки членів сімʼї Януковича в окупованому Криму. Він проходив відбір до ФСБ РФ і з червня 2020 року працює начальником відділу службово-бойової підготовки в Службі охорони в Криму Федеральної служби охорони РФ.

Після повномасштабного вторгнення РФ, не пізніше березня 2022 року, Іванцов отримав від Єгорова та інших працівників ФСБ РФ чергове завдання щодо збору інформації в Україні.

26 квітня Іванцов надіслав Дмітрію Піліпченку, який є кадровим працівником ФСБ РФ у місті Севастополі, географічні координати в Очаківському районі Миколаївської області із коментарями. Ці дані мали бути використані у розвідувално-диверсійних заходах при окупації Кінбурської коси.

11 жовтня 2022-го Іванцов передав координати і адресу будинку в місті Покровськ Донецької області, де розміщувалися підрозділи аеророзвідки Сил оборони України. Отримувачем інформації був Михаїл Перепелиця, військовослужбовець 710 гаубично-артилерійського корпусу 177 стрілкової дивізії РФ.

7 травня 2023 року Іванцов надіслав Єгорову текстові файли щодо начальника Центру спеціальних операцій «А» України Євгена Хмари, а також начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова. Надіслані файли стосувалися відбору їх на службу в СБУ в 2008 і 2010 роках.

Крім того, не пізніше березня 2022-го Іванцов отримав від Єгорова завдання зібрати інформацію, що може бути використана спецслужбами РФ для фізичної ліквідації військо-політичного керівництва України, в тому числі, президента Володимира Зеленського.

Іванцов запропонував співпрацю колишньому колезі Роману Лапі, 1976 р.н., який до 22 лютого 2014 року був заступником начальника Служби безпеки президента України УДО України. Не раніше середини листопада 2014-го Лапа виїхав до анексованого Криму, але користувався колишніми звʼязками в Україні.

Вранці 27 березня 2022 року Лапа надіслав Іванцову фото схематичного алгоритму дій, який відпрацьовувався військовослужбовцями УДО України і міг бути використаний як можливий маршрут евакуації президента України. Отриману інформацію Іванцов мав переслати співробітникам ФСБ РФ.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

⚡Parimatch відшкодував до бюджету понад 1 млрд грн несплачених податків, — повідомили два джерела Forbes, знайомі з перебігом справи.

У Житомирі повідомлено про підозру командиру військової частини, який залучив військовослужбовців до будівництва власного будинку та магазину (ч. 5 ст. 426-1 КК). Про це повідомляє спецпрокуратура у сфері оборони.

За даними слідства підозрюваний залучив підлеглих йому військовослужбовців до проведення робіт з будівництва власного приватного будинку та магазину. При цьому, спричинив матеріальну шкоду державі у вигляді безпідставного нарахування вказаним військовослужбовцям грошового забезпечення та додаткових виплат на суму понад 378 тис. гривень

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

У Подольскому районі Одеської області затримали техніка ЗСУ, який зґвалтував школярку.

Уродженець міста Котовськ (Подільск), старший сержант самовільно залишив бойову частину. Він підозрюється у тому, що він будучи військовослужбовцем вночі 23 липня, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння вирішив вчинити дії сексуального характеру відносно неповнолітньої.

В салоні власного автомобіля «ВАЗ 2106», проти волі школярки відвіз її до околиць села Олексіївка Подільського району Одеської області. З метою задоволення статевої пристрасті, використовуючи перевагу у силі та погрожуючі їй, примусив останню до сексу. Він знав про те, що дівчина не досягла 18 років.

Старший сержант орально проник в тіло неповнолітньої власними геніталіями, без її добровільної згоди. Його було затримано наступного дня. Наразі він перебуває під постійним домашнім арештом.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

НАБУ та НАЗК «поховали» справу щодо недостовірного декларування депутатом Одеської облради Олег #Кутателадзе майна на 70 млн гривень.

В листопаді 2021 року тодішній голова НАЗК Олександр Новіков в інтерв’ю виданню «Факти» повідомив про депутата 💬 «Найбільші незадекларовані суми під час перевірок виявляли у депутатів місцевих рад. Зокрема, депутат Одеської обласної ради Кутателадзе забув внести в декларацію 69,9 млн гривень».

Олег Кутателадзе є адвокатом, бізнесменом, співвласником приватного порту «ТІС» (TIS) та керівником юридичного відділу ТОВ «Трансінвестсервіс». Це з групи компаній, де співвласником є угорський громадянин та олігарх з росії Олексій #Федоричев, котрого переслідує НАБУ за низку злочинів проти України.

У січні була інформація про те, що НАБУ відкрило справу щодо Кутеталадзе за № 5202100000000620. Однак у реєстрі судових рішень по ній нічого немає. Так само не відповідають стосовно розслідування щодо депутата Одеської облради і в НАЗК. Справу просто вирішили «поховати».

Нагадаємо, що у декларації депутат вказав майже 20 житлових та дачних будинків загальною площею 3,4 тис. кв.м. Йому та членам його сім’ї належать шість земельних ділянок загальною площею 84,5 га в Одесі та області. Окрім того, Олег Кутателадзе володіє приміщенням церкви площею 357 кв.м в Одесі, а його дружина Валентина Мушинська володіє пунктом прокату човнів у Коблеві, парк відпочинку «Віта парк» та інша нерухомість.

Згідно з результатами повної перевірки Кутателадзе приховав у декларації будинок в Одесі площею 346 кв.м, який належить дружині. Крім того, у декларації не вказано реєстраційний номер будівлі церкви, офісу площею 410 кв.м, офісу площею 88 кв.м та іншої нерухомості.

Власного автомобіля у Кутателадзе немає, проте з 2010 року він користується автомобілем Toyota, який належить компанії ТОВ «ТІС», вказавши, що модель «не застосовується». Під час повної перевірки декларації встановлено, що автомобілем є преміальний позашляховик Toyota Land Cruiser.

За даними декларації Кутателадзе належать акції інвестиційного фонду «Нобіліс» вартістю 1,95 млн. гривень. Також він зазначив у декларації, що володіє корпоративними правами ТОВ «ТІС» (14,7%), ТОВ «ТІС-Контейнерний термінал» (18,48%), ТОВ «ТІС-Вугілля» (14,73%), ТОВ « ТІС-Руда» (6,06%), ТОВ «Трансконкордіа» (24,47%), ТОВ «Трансвалес» (5%), ТОВ «Вістерія» (5%), ТОВ «Перший газовий термінал» (20%) , ТОВ «Консул» (30%), ТОВ «ТІС-14 причал» (18,48%), ТОВ «Компанія з управління активами Кракен Інвест» (30%), ТОВ «Порт Матірієлз Менеджмент» (30%), ТОВ «КФ Траст» (10%), ТОВ «Юридична фірма Картузов та партнери» (37%).

Також Олегу Кутателадзе та його дружині належать ТОВ «Трансвалес», ТОВ «Віта-555», ТОВ «Валента-888», ТОВ «Вістерія», ТОВ «Трансоїл», ТОВ «Нью се Процесінг», ТОВ «Теплий дім Південь», ТОВ «Восход», ТОВ «Руд-транс», ТОВ «Альфа Астра», Логус Інвестмантс С.А., ТОВ «Валлетта-тревел», ПП «Орендж трейн», ПП «Ред Трейн», ПП «Блю трейн», ПП «Грін трейн», ПП «Йєлоу трейн», ТОВ «Вілла Валлетта», ПП «ААС», ТОВ «Котеджний парк Грінленд», ТОВ «Брол плюс», ТОВ «Брол плюс», ТОВ «Фенікс-трейд», ТОВ «Фенікс-трейд», ТОВ «Котеджний парк Грінленд», HIQUE MANAGEMENT LTD.

Втім, за даними повної перевірки декларації Кутаталедзе неправильно вказав інформацію про компанії, що йому належать, і свою частку в статутних капіталах. Замість 14,7% статутного капіталу ТОВ «ТІС» йому належать лише 4,56%. У ТОВ «ТІС-Контейнерний термінал» станом на 31 грудня 2020 року Кутателадзе не був засновником, а у ТОВ «ТІС-Вугілля» замість 14,7% йому належить 15,5%.

НАЗК встановило та інші невідповідності зазначених у декларації даних про корпоративні права У ході повної перевірки декларації НАЗК виявило, що Кутателадзе не вказав низку компаній, в яких він та його дружина є кінцевими бенефіціарами. Зокрема, він «забув» вказати ТОВ «База відпочинку «Автомобіліст», ТОВ «Інфрабуд-порт», ТОВ КУА «Кракен інвест» та інші.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Колишній заступник міського голови Одеси Олег #Бриндак, який восени минулого року через кримінальну справу пішов до лав ЗСУ, тепер сховався в Одесі у Військовій академії.

Про це «Думській» повідомили співробітники вищого військового навчального закладу. За їхніми словами, ексвіцемер викладає майбутнім офіцерам військову історію.

З 1997 по 2000 роки був співробітником управління Служби безпеки України в Одеській області. За нашими даними, обіймав посади офіцера і старшого офіцера в аналітичному відділі.

У 2000-2007 роках — керівник Центру політичних досліджень ТОВ «Інститут регіональних проблем», потім директор ТОВ «Центр політичних досліджень». Уже тоді був фактично найближчим помічником Геннадія Труханова.

З 2010 по 2015 роки — депутат Одеської міської ради VI скликання, обіймав посаду секретаря Одеської міської ради.

З 4 листопада 2013 по 25 травня 2014 рр. виконував обов'язки Одеського міського голови.

Потім був формальним керівником труханівської партії «Довіряй ділам», виконував обов'язки мера — керував справами міськвиконкому. Отримав підозру за корупцію в мерії

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

НАРЕШТІ

Президент підписав закон №3886-ІХ, який вводить нову класифікацію дрібних крадіжок в залежності від суми вкраденого. Ідея була в тому, щоб не саджати людей до в’язниці на 5-8 років за крадіжку дрібних речей з магазину. Нагадаємо, наразі викрадення чужого майна є кримінально караним діянням, якщо його вартість становить більше 302,8 грн.

Cт. 51 КУпАП (Дрібне викрадення чужого майна) викладається в новій редакції:

1 – Дрібне викрадення чужого майна шляхом крадіжки, шахрайства, привласнення чи розтрати, якщо вартість такого майна на момент вчинення правопорушення не перевищує 757 грн – тягне за собою накладення штрафу від 850 грн до 1700 грн або громадські роботи на строк від 20 до 30 годин, або адміністративний арешт на строк до 5 діб.

2 – Дія, передбачена ч. 1 цією статті, якщо вартість такого майна на момент вчинення правопорушення становить від 757 до 3028 грн – штраф від 1700 грн до 5100 грн або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин, або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт на строк від 5 до 10 діб.

3 – Повторне протягом року вчинення порушень, передбачених ч. 1 або ч. 2, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, тягне за собою накладення штрафу від 5100 до 10200 грн або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт на строк від 10 до 15 діб.

4 – Дії, передбачені ч. 1 або ч. 2 статті, вчинені особою, яка три і більше разів протягом року піддавалася адміністративному стягненню за дрібне викрадення чужого майна, тягнуть за собою штраф від 10 200 грн до 17 000 грн або адміністративний арешт на строк 15 діб.

Пропонується, аби власник підприємства, установи, організації не міг складати протокол за дрібне викрадення майна.

Вносяться зміни до статті 22 КУпАП, яка регулює можливість звільнення від адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення.

Якщо раніше заборони застосувати таке звільнення за дрібне викрадення чужого майна при малозначності не було, то тепер внесені зміни до примітки до статті 22 КУпАП, що положення про звільнення по малозначності не застосовуються до правопорушень, передбачених частинами 3 і 4 статті 51 КУпАП.

Особу не можна буде звільнити у разі повторного протягом року вчинення дрібного викрадення майна.

Збільшуються строки, в якій можна накласти адмінстягнення за дрібну крадіжку (протягом 6 місяців з дня виявлення, але не пізніше 2 років з дня вчинення).

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Цікава статистика

Щонайменше 34 справи з вимогою українців оскаржити штрафи від ТЦК розглянули українські суди з моменту впровадження нових норм щодо порушення правил військового обліку. У більшості з них — а саме в 30 справах — суди ухвалили рішення на користь позивачів та скасували штрафи. У чотирьох справах суди відмовили громадянам та залишили штрафи у силі.

Заступник голови Запорізької обласної ради Геннадій #Фукс одразу після звільнення з посади купив у сина автомобіль LEXUS.

Він купив автівку у травні цього року. Автомобіль LEXUS ES250 (2021). Транспортний засіб продав йому син Філіп за 1,2 млн гривень.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Вища кваліфікаційна комісія суддів 7 серпня 2024 року визначилась з головою.

Вперше обрано держслужбовця, який перебуває у тимчасовому відрядженні до складу ВККС.

Пасічник Андрій Володимирович – адвокат, після перемоги у відборі на посаду члена ВККС у 2023 році був відряджений до складу ВККС. На момент призначення на посаду члена ВККС Андрій Пасічник займав посаду керівника Управління проведення повних перевірок НАЗК.

Гацелюк Віталій Олександрович – до призначення на посаду члена ВККС у 2023 році займався реалізацію проектів ОБСЄ в Україні.

За підсумками голосування, результати розподілилися наступним чином:

Андрій Пасічник – 9 голосів «за»

Віталій Гацелюк – 6 голосів «за»

Відповідно до правил, для обрання на посаду голови ВККС, кандидат мав отримати мінімум 9 голосів своїх колег.

Зазначимо, що в. о. голови ВККС Руслан Сидорович, який був кандидатом на посаду голови ВККС під час минулих спроб обрання голови Комісії, цього разу відмовився від висунення своєї кандидатури.

Також слід зазначити, що у разі, якщо на посаду голови Комісії буде призначено не суддю або суддю у відставці, заступником голови Комісії має бути саме представник суддівського корпусу.