Суд повернув у державну власність землі в Київської області вартістю понад 840 млн гривень, якими незаконно володів екслідер ОПЗЖ Віктор #Медведчук

Прокурори довели, що райдержадміністрація протиправно продала ці землі комерційним структурам під об’єкти для культурно-оздоровчих та рекреаційних цілей. На той час розпоряджатись землями лісогосподарського призначення мав право виключно Кабмін.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Народний депутат Артем #Дмитрук видає себе за захисника простих одеситів, але насамперед відпрацьовує замовлення своїх кураторів, які допомогли йому потрапити до ВР через партію "Слуга народу". Є темне минуле, які він намагається прикрити релігійною набожністю. Не дарма він не розповідає ані про свою матір Ірину, ані про батька Генадія. Ми зробимо це за нього.

Мова про Генадія Дмитрука з Козятина Вінницької області, де народився нардеп. Батько разом з панами Дмитром Бондарським та Іваном Чердакогловим входив у банду викрадачів автівок. За даними тодішньої міліції, лише за декілька місяців вони вкрали щонайменше чотири престижних Toyota. Поліція відкрила кримінальну справу № 09201100323 за ст.289 ККУ та вишукувала злодіїв декілька місяців.

Продовження нижче...

Початок

Дмитрук дійсно проживав окремо від батька, в якого вже була інша дружина. Матір виїхала жити до Італії. Геннадій Дмитрук працював продавцем на "Новому базарі" в центрі Одеси. Там він познайомився з Дмитром Бондарським та став його "водієм". Згодом до них долучився Іван Чердакоглов та вони разом почали викрадати коштовні автівки Toyota Land Cruiser Prado 120 та інші. Чоловіки через прилади відключали сигналізацію автівок, а Дмитрук їх переганяв. Вони навіть вкрали машину спортсмена Дениса Григор'єва, якій тоді ще не став депутатом Одеської міськради у групі нардепа Дмитра Голубєва. За викрадення одного авто Дмитрук-старший отримав 8 тис. гривень! Цікаво, що Бондарський та Чердакоглов відмовилися свідчити проти себе та Дмитрука.

17 лютого 2012 року Дмитрук-старший прийшов до міського управління МВС та написав "явку з повинною". Вже 15 червня Приморський райсуд визнав його винним за ч. 2 ст. 289 ККУ. Чоловіка засудили до 1,5 року випробувального терміну. Виходить, що нардеп Дмитрук чесний лише з богом, але не з людьми. Інакше чого б він приховував інформацію про батька-крадія?

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Олександр #Формагей під час війни оформив на дружину нове авто за 1,2 млн гривень.

Формагей у податковій звітності вказав, що 25 травня 2023 його дружина Юлія придбала авто Kia Sportage (2023) за 1,18 млн гривень. При цьому пан член комісії лише користується цим авто.

Цікаво, що таку схему Формагей проводить вже не вперше. Він також має право користування на Subaru Impreza (2008) за 165 тис. гривень та Kia Stonic (2020) за 568 тис. гривень.

Член НКРЕКП з 1995 по 2002 роках проходив службу в Енергодарському міському відділі Управління МВС України в Запорізькій області, а потів працював прокурором в Енергодарі та Запоріжжі. Далі був юристом та з 2007 став заступником генерального директора з правових питань; директор з правових питань ВАТ «Державна енергогенеруюча компанія «Центренерго». З 2011 по 2018 року працював на різних посадах в ПрАТ «Укргідроенерго», а потім був членом НКРЕКП.

Викликає інтерес ще кілька моментів із життя та діяльності чиновника. Зокрема, він проходить обвинуваченим у справі, яка слухається у Вищому Антикорупційному суді.
Ми докладніше досліджуємо всі деталі з життя чиновника та розповімо вам багато цікавого у найближчих наших матеріалах.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

НАБУ перевіряє, на яких підставах Віталій #Шабунін отримував відрядження до НАЗК з військової частини, де він нібито служив. При цьому щомісяця отримуючи по 43 тис. грн, які включають «бойові» військовослужбовця. Про це пише військовослужбовець Володимир Бойко.

НАБУ відкрило справу за фактом зловживання службовим становищем ексголовою НАЗК Олександр #Новіков та його ексзаступником Артем #Ситник.

Посадовці неодноразово писали листи на військову частину з проханням відрядити Шабуніна до НАЗК. Сам активіст у цей час вживав алкоголь та займався власними справами. На підставі цих листів Шабунін пів року не з’являвся у військовій частині.

У декларації Шабуніна за 2022 рік вказано, що сумарно він отримав грошове забезпечення та додаткову винагороду в розмірі 584 тис. грн. А загалом його доходи від підприємницької діяльності сягають: понад 1,5 млн грн. у 2022 році і майже 2,26 млн грн у 2023.

При цьому у своєму блозі Шабунін заявляв, що призначення Новікова головою НАЗК обійшлося йому в 11 тис. дол. Бо він як член комісії з відбору голови Нацагентства не зміг отримати податкову амністію щодо сплати податків на відновлення свого зруйнованого будинку.

Раніше Командування Сил тероборони зверталося до ДБР з проханням притягнути до кримінальної відповідальності командира військової частини, де «служив» Шабунін, за надання тому незаконних відряджень і виплат.

А ДБР розслідує низку кримінальних справ щодо Шабуніна, зокрема, про ухилення від мобілізації, підробку документів НАЗК, незаконне використання гуманітарки та привласнення джипу Nissan Pathfinder, який волонтери передали для ЗСУ.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

НАЗК провело повну перевірку декларації львівського митника Андрій #Піх та виявило недостовірні відомості на майже 10 млн грн. Дружина митника не змогла обґрунтувати свої заощадження, які вказані у декларації.

Згідно з довідкою про проведення повної перевірки декларації начальника відділу митного оформлення №4 митного поста Угринів за 2021, у митника знайшли низку порушень та неточностей. За даними НАЗК, Андрій Піх вказав недостовірні відомості про заощадження своєї дружини Діани Піх. У декларації за 2021 рік зазначено, що вона зберігає 193 тис. доларів, 128 тис. євро та 750 тис. грн готівкою – 9,9 млн грн за курсом НБУ станом на кінець 2021 року.

Офіційний дохід, який отримала Діана Піх із 1998 до 2021 становить 189,5 тис. грн, також вона не займалась підприємницькою діяльністю. Андрій Піх пояснив, що його дружина сформувала ці заощадження ще до одруження. У 2017 вона продала майнові права на нежитлові приміщення (апартаменти) у ЖБК «Дипломат Тауер» і отримала 10,7 млн грн.

Покупець, який начебто заплатив Діані Піх 10,7 млн грн за нерухомість у «Дипломат Тауер», протягом 1998-2016 років офіційно отримав 5,9 млн грн (без врахування податків та витрат на життя), що, на думку НАЗК, свідчить про відсутність можливості купити право на нерухомість за 10,7 млн грн.

НАЗК звернулось до ЖБК «Дипломат Тауер» і представник кооперативу заявив, що Діана Піх свій пайовий внесок вносила не грошима, а будівельними матеріалами на загальну суму 7,4 млн грн. ЖБК не надав документів про зарахування матеріалів на баланс кооперативу. У 2017 році суд заборонив вчиняти будь-які дії на ділянці, де було заплановане будівництво, мерія ж закликала не купувати квартири у «Дипломат Тауер», заявляючи про незаконне будівництво. Однак це не завадило Діані Піх продати майнові права на нерухоме майно начебто за 10,7 млн грн. НАЗК посилається також на супутникові знімки земельної ділянки, які свідчать про відсутність будівельних робіт.

Діана Піх також надавала поясненням фахівцям НАЗК, стверджуючи, що вона надала ЖБК будівельні матеріали на 7,4 млн грн. Проте вона не змогла надати підтверджуючих документів щодо джерел отримання грошей на купівлю цих матеріалів, або набуття їх у інший спосіб. У довідці НАЗК вказано, що Діана Піх не була підприємицею, або засновницею якоїсь фірми, діяльність якої була б пов’язана з будівництвом чи дозволила б їй отримати будівельні матеріали на 7,4 млн грн.

У декларації Андрія Піха є ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366-2 ККУ.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

НБУ планує фіналізувати обмеження p2p-переказів для фізичних осіб до кінця тижня, – голова НБУ Пишний.

«Ми комунікували проблематику цих «дропів» не лише як небезпеку для державного бюджету, але і як небезпеку для самих фізичних осіб. Адже, віддаючи свої дані, картку, свій рахунок комусь на стороні, ти несеш відповідальність за усе, що з цим рахунком зробили», – наголосив Пишний.

Обмеження: не більше 30 операцій на місяць для одного рахунку та до 100 тисяч гривень.

До ДБР направлена заява про вчинення злочину очільником «Фундації DEJURE» Михайло #Жернаков під час його суддівства в інтересах злочинної влади президента Віктора Януковича. Про це повідомляє адвокат Ігор Мартиненко.

Жернаков у лютому 2012 призначений у межах п’ятирічного строку суддею Вінницького окружного адмінсуду. 19 лютого 2012 він одноособово визнав протиправним та скасував рішення позачергової сесії Хмільницької міської ради «Про суспільно-політичну ситуацію в країні» від 27.01.2014 №1471, в якому висунуто низку вимог до Президента та Верховної Ради, зокрема, про відставку Уряду та інші.

Жернаков прийняв судове рішення з мотивів проявлення лояльності до злочинного режиму Януковича. Скасовуючи рішення органу місцевого самоврядування, Жернаков М.В. фактично протидіяв вищезазначеним вимогам суспільства, став на шляху їх реалізації та створив штучні умови для перешкоджання зборам громадян та їх справедливим намаганням зупинити злочинні дії влади».

Жернакову вдалося уникнути відповідальності шляхом вчинення комплексу активних дій, спрямованих на набуття можливості впливати на суддів та правоохоронців. Зокрема, він створив та очолив громадську організацію «Фундація DEJURE», «після чого використовуючи останню як прикриття своєї протиправної діяльності, входив безпосередньо сам та опосередковано через інших підконтрольних йому осіб до громадських утворень, які відповідно до законодавства брали участь у формуванні та роботі судових і правоохоронних органів (конкурсні комісії, ради доброчесності тощо)».

Констатується, що «на сьогодні, значна частина громадської ради доброчесності, яка працює на підставі положень закону «Про судоустрій і статус суддів», складається з осіб, пов’язаних з Жернаковим М.В».

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

13 серпня ми писали, що корупція в енергетичній сфері вкрай велика та небезпечна

14 серпня НАБУ і САП затримали двох співорганізаторів злочинної схеми щодо заволодіння понад 12,5 млн грн та замаху на заволодіння ще 120 млн грн під час закупівлі трансформаторного та вимірювального обладнання АТ «Харківобленерго».

Оборудка полягала у продажі товариству заздалегідь обраними компаніями трансформаторів та лічильників за завищеними цінами.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

За даними Української правди затримані, керівник "Харківобленерго" у 2020-2024 Костянтин #Логвиненко. Другим фігурантом справи, тобто керівником комерційного підприємства є Олександр #Козир

Чорт з Одеси, який ховається від служби в ЗСУ у Міноборони

Екскерівник одеської служби автодоріг і нинішній спеціаліст Міноборони Олег #Варивода у 2023 році отримав від матері у подарунок майже 11 млн гривень. Варивода раніше працював виконавчим директором Асоціації дорожників України, яку заснували великі бюджетні підрядники (ми писали, що родича її віцепрезидента Бойко покарали за ухилення від сплати податків).

Як вважають “Наші гроші”, Варивода безпосередньо пов’язаний з консультантом “Великого будівництва” Юрій #Голик і ексзаступником керівника Офісу Президента Кирило #Тимошенко.

У матері посадовця Ганни Вариводи був бізнес, однак її компанія проіснувала лише два роки і збанкрутіла у 2019. Свій ФОП жінка закрила ще раніше.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Будівельну компанію депутата Одеської міськради від «Доверяй делам», колишнього військкома Андрій #Кісловський підозрюють в ухиленні від сплати податків.

Встановлено, що службові особи ТОВ «Одесабуд» протягом 2018-2019, шляхом заниження доходів отриманих від господарської діяльності, ухились від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток на загальну суму 7,5 млн гривень.

Компанія, використовуючи логотип ODESABUD, виступає замовником будівництва, генпідрядником та продавцем майнових прав на нерухоме майно у п`яти житлових комплексах, а саме: ЖК «Дом на Приморской» (вул. Приморська, 22), ЖК «Apart Royal» (вул. Мала Арнаутська, 71), ЖК «Олімпієць» (пр-кт Шевченка, 30), ЖК «Лідерсівський» (Лідерівський бульвар, 7), та ЖК «Дом на Степовой» (вул. Степова, 38).

Службовими особами ТОВ «Одесабуд» у період з І кварталу 2018 року по І квартал 2021 року задекларовано наступні показники: валовий дохід з податку на прибуток 26,2 млн гривень, податкове навантаження з податку на прибуток 0,29%, податкові зобов`язання 95,9 млн гривень, податкове навантаження з податку на додану вартість 0%.

Однак встановлено, що службовими особами фірми Кісловського у вказаний період реалізовано майнових прав на нерухоме майно у вказаних житлових комплексів у кількості 6 904 кв.м. Враховуючи мінімальну ціну реалізації 900 доларів за кв.м то дохід від такої реалізації повинен складати 155,3 млн гривень.

Вказане свідчить, що забудовник в порушення вимог податкового законодавства реалізує майнові права на нерухомість за готівкові кошти без відображення таких операцій у податковій звітності підприємства, що призводить до ненадходження коштів до бюджету в особливо великому розмірі. Вказані факти порушення службовими особами ТОВ «Одесабуд» податкового законодавства підтверджуються висновком економічного дослідження № 24 від 01.06.2021 року.

Також свідки підтвердили, що при придбанні апартаментів ЖК «Apart Royal» менеджер запропонував сплатити по 1,55 тис. доларів за «квадрат» пообіцявши знижку у загальному розмірі 5% від вартості об’єкту житлової нерухомості у разі, якщо покупцем буде сплачено грошові кошти у готівковій формі, посилаючись на високі податки на території держави та фактично пояснюючи, що при здійсненні будь-яких розрахунків ТОВ «Одесабуд» зі своїми контрагентами, в тому числі на закупівлю будівельних матеріалів, офіційний платіж виставляється на 10% нижчий, від фактичної вартості, оскільки підприємство намагається «економити».

Тобто, фінансово господарська діяльність фірми здійснюється поза правовим полем та спрямована на здійснення операцій, пов’язаних із отриманням податкової вигоди і умисним ухиленням від сплати податків. Цікаво, що БЕБ поки не знайшло підозрюваних у справі за рік.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

НАЗК провело повну перевірку декларації інспектора управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці Петро #Зеленчук та виявило недостовірні відомості на 6,8 млн грн.

Інспектор управління боротьби з контрабандою Львівської митниці Петро Зеленчук вказав, що станом на кінець 2022 року у нього були заощадження (грошові активи) – 80 тис. доларів та 1,8 млн грн готівкою. Петро Зеленчук пояснив, що накопичив гроші до початку роботи на держслужбі. Однак при перевірці, НАЗК встановило, що із 1998 по 2022 рік загальний офіційний дохід Зеленчука становить 884 тис. грн – це без відрахування податків чи інших витрат на життя.

У декларації за 2021 рік митник вказував 17 грн заощаджень. За даними НАЗК, Петро Зеленчук у 2022 році придбав три авто на загальну суму 1,2 млн грн та продав два авто на суму 1,3 млн грн, тобто, за даними НАЗК, він міг заощадити не більше 1,3 млн.

Також НАЗК встановило, що дружина митника Ірина Зеленчук не могла заощадити 30 тис. доларів та 700 тис. грн, як це вказано у декларації. Вона начебто теж накопичила гроші до роботи на державній службі. НАЗК встановило, що із 1998 по 2022 року загальні офіційні доходи Ірини Зеленчук становили 221 тис. грн (без відрахування податків і тд.), а у декларації за 2021 рік дружина митника вказала відсутність будь-яких заощаджень. При цьому Ірина Зеленчук у 2022 році придбала три авто та продала одне авто, вартістю 225 тис. грн.

Згідно з перевіркою НАЗК, митник не вказав відомості про земельну ділянку та батьківський житловий будинок у Брюховичах (195,4 м2), де він з сім’єю проживав у звітному періоді. Петро Зеленчук також вказав, що із 2017 року він є власником земельної ділянки у Брюховичах (0,87 га), хоча насправді цю землю він отримав у довгострокове тимчасове користування на 20 років.

Зеленчук допустив порушення вказуючи вартість своїх авто, зокрема завищував їх та вказував у декларації уже продані машини. До прикладу, із 2020 року митник є власником авто Toyota Avalon (2018 ), задекларованою вартістю 1,2 млн грн. У довідці НАЗК вказано, що, згідно з реєстром транспортних засобів, вартість авто становить 458 тис. грн. Петро Зеленчук пояснив, що придбав пошкоджене авто, але після ремонту його вартість зросла, але не надав документів, які б підтвердили вказану у декларації вартість авто. Таким чином львівський митник неправильно вказав вартість кількох авто.

У декларації вказані три авто (Mercedes-Benz E 200 D 2017, Kia Sorento 2006, Mercedes-Benz B 200 2007), які він та його дружина продали. Дохід від продажу двох авто не був вказаний у декларації, а що третьої автівки, то Петро Зеленчук не правильно вказав дані покупця.

У висновках перевірки вказано, що ці порушення мають ознаки ч.2 ст. 366-2 ККУ

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com