Колега Татарова консультував голову АМКУ з питань недостовірного декларування - СХЕМИ

Пошта, з якої надходили рекомендації у справі очільника АМКУ #Кириленко, якого підозрюють у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації – належить адвокату Василь #Федитник. Він тісно пов’язаний із заступником керівника Офісу президента Олег #Татаров.

З пошти адвоката відправляли листи з рекомендаціями сім’ї Павла Кириленка: він надсилав їх на адресу колишньої судді Печерського суду Віта #Бортницька, яка була залучена до надання консультацій родині посадовця після порушення щодо нього кримінального провадження. Бортницька також має зв’язок із Олегом Татаровим – вона захищала кандидатську дисертацію під його керівництвом.

В 2022 році Федитник, як адвокат Legal Strategy, разом з Татаровим, який на той момент вже два роки як працював в Офісі президента, стали співавторами наукового висновку до проєкту закону «Про внесення змін до КПК (щодо обрання запобіжного заходу до військовослужбовців, які вчинили військові злочини під час дії воєнного стану)».

За даними слідства, рекомендації надходили такого змісту: «дружина, тесть, теща — змінити телефони на iPhone останньої моделі, встановивши подвійну аутентифікацію», «замінити номери телефонів на інші», «промоніторити і витягнути інформацію з пошти для їх аналізу на ризики», «почистити пошту і видалити її». Серед порад також було знайти «осіб, які могли надати позику для здійснення інвестування чи придбання об’єктів інвестування».

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Суд наклав арешт на автомобілі пасинка одеського митника Олег #Дранков

☑️ Серед автопарку на 6 млн гривень:

BMW X5 (2022)
Kia Carnival (2021)
два Renault Tvizy (2017)
Nissan Pathfinder (2006)

Суд також наклав арешт на апартаменти Дранкова в Таїровській територіальній громаді, а також рухоме і нерухоме майно, оформлене на інших членів родини: апартаменти на 108,1 кв м, апартаменти на 109,5 кв м, 3 земельних ділянки, трицикл Harley-Davidson (2021) та Audi E-Tron (2020)

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Олександр #Формагей продовжує обіймати посаду члена  Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), попри те, що має обвинувачення у справі НАБУ стосовно корупційної схеми групи «ДТЕК» Ріната Ахметова. Про це редакція дізналася з матеріалів справи № 991/2364/23, що перебуває на розгляді Вищого антикорупційного суду.

Формагей проходить обвинуваченим в об’єднаній справі двох кримінальних проваджень НАБУ, котрі стосувалися формування корупційних тарифів з боку членів НКРЕКП. Він отримав підозру за ч.2 ст.367 КК у справі, яку відкрили 22 вересня 2022 року.

Згідно з обвинуваченням, висунутим у кримінальному провадженні № 52022000000000276  інші члени комісії обвинувачуються у зловживанні своїм службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичних осіб ГК ТЕС Групи компаній ДТЕК та групи компаній ICU використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державним та громадським інтересам у виді безпідставно сплачених споживачами електричної енергії упродовж 2018 року та в період з січня по червень 2019 року (включно) грошей на загальну суму 20 млрд грн (неправомірна вигода Групи ДТЕК становить 9,23 млрд гривень)

Продовження далі…

Початок

Таким чином, протиправні, за версією органу досудового розслідування, дії  Формагея, які виразилися у службовій недбалості, тобто у неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що завдало тяжких наслідків державним та громадським інтересам у вигляді безпідставно сплачених споживачами електроенергії грошових коштів, кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК.

Однак ВАКС тоді відмовився призначити Формагею заставу  через нібито необгрунтованість підозри. Апеляційна палата суду вже 19 грудня 2022 року вирішила призначити члену НКРЕКП запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання з обмеженням права покидати Київську область. Але це стосувалося лише двох місяців. Тобто вже на початку 2023 року зобов’язання перестало існувати. НАБУ та САП не зверталися до суду з питаннями щодо відсторонення Формагея. Також не було опубліковано службового розслідування Міненерго з цієї ситуації, а посадовця не звільнили з посади.

ВАКС почне розглядати справу по суті 30 серпня 2024 року. Цікаво, що #Формагей можуть звільнити від покарання через закінчення строків давності. Така історія вже трапилася з двома обвинуваченими у справі за ч.2 ст.367 КК у квітні цього року.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Анна #Бушинська, котра проживає разом з екскерівником Львівської митниці Данііл #Меньшиков у 2023 купила 4 новозбудовані котеджі на околиці Києві – кожен приблизно за 3,5 млн гривень, але де можна знайти об'єкти за такою ціною?

До липня 2022 Меньшиков очолював Львівську митницю, через яку саме в цей період йшли найбільш масові обсяги гуманітарної допомоги. У вересні 2022 додому до Меньшикова завітали детективи ДБР, котрі цікавилися, чому після 1 липня 2022 митниця продовжувала пропускати в Україну окремі авто без сплати ПДВ, хоч пільга уже втратила чинність. Тоді ж поблизу українсько-польського кордону було затримано та обшукано й автомобіль, в якому перебували Меньшиков та Бушинська.

У 2023 року, після того як змінили усю верхівку митної служби, він успішно працевлаштувався на посаду радника міністра стратегічних галузей промисловості.     

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

🚨 Співробітник Офісу генпрокурора Олександр #Люльчук з 2014 року мав громадянство рф, але отримав доступ до держтаємниці та 6 млн гривень зарплатні

Прокурор працював на у департаменті міжнародного співробітництва. За даними СБУ, він набув громадянство 🐓26 листопада 2014! Сам Люльчук все спростовував. Водночас жодних доказів, які спростовували б ці обставини, він не надав. КДКП вирішила звільнити зрадника з органів. Сподіваємося, що його арештують!

Під час роботи в прокуратурі Люльчук згадувався в медіа доволі рідко. Наприклад, вже колишній активіст «Автомайдану» та адвокат Роман Маселко заявляв, що Київська прокуратура закривала практично усі кримінальні справи щодо злочинів під час Майдану, й одним з прокурорів, які це робили, був Олександр Люльчук.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Найближчим часом з посади може бути звільнений голова «‎Укренерго» Кудрицький, — УП

Встановлено та повідомлено про підозру трьом особам, які допомагали народному депутату Артем #Дмитрук незаконно перетнути кордон

 
Зібрані докази підтверджують, що народний депутат незаконно перетнув кордон 23 серпня 2024 року поблизу пункту пропуску «Павлівка» на межі України та Молдови.
 
Схема переправлення була ретельно спланована: депутат виїхав з Києва в напрямку Одеси, та в районі Роздільнянського району Одещини пересів в інше авто, яке доставило його до кордону з Придністровською ділянкою Молдови. Там він пішки залишив Україну.
 
Наразі організатору незаконного переправлення через кордон, а також особі, яка доставила депутата до кордону, повідомлено про підозру заочно у зв’язку з їх переховуванням. Ще одного учасника схеми, який виконував роль провідника, затримали. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
 
Дії фігурантів кваліфіковано за ч. 2 ст. 332 ККУ

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

На готівку зі справи Хейла наклали арешт

Вищий антикорупційний суд наклав арешт на готівкові кошти, вилучені внаслідок обшуків у справі колишнього заступника міністра енергетики Олександра #Хейло. Зокрема, 32,5 тис. доларів самого Хейла; $91 650 ($40 тис. з них попередньо ідентифіковані як частина неправомірної вигоди), 37 тис. євро і майже 3,7 млн грн колишнього директора державного підприємства «Селидіввугілля» Сергій #Кобиляцький, а також 9,77 млн грн та $100 000 (попередньо ідентифіковані як частина неправомірної вигоди) керуючого директора ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія» Євгенія Лута.

Наразі віднайдено $142 тис. неправомірної вигоди, ще $158 тис. шукають. Слідство припускає, що 9,77 млн грн Лута можуть бути цієї сумою після обміну валют. Наразі ці з'ясовують.

Квартирно-експлуатаційний відділ Міноборони у Полтаві та його очільник провели корупційну схему з оренди військового майна

За даними СБУ, посадовці відділу з 2001 року по сьогоднішній день надає в оренду ТОВ «Де Люкс» (власник та директор Олександр #Завора) за значно заниженою орендною платою в сумі 1724 гривень на місяць.Вбачається можливість злочинного зговору орендодавця з орендарем, в якому ТОВ «Де Люкс» офіційно сплачує КЕВ Полтава визначену договором щомісячну орендну плату та невстановлену суму коштів «у конверті», з метою зменшення витрат підприємства за вказаним видатком. Таким чином, своїми діями військові посадові особи завдають істотну шкоду державним інтересам у недоотриманому прибутку держави для власного збагачення.

Мова йде про приміщення площею 121,2 кв. м, що знаходиться на території військового містечка в Полтаві, яке було передане в оренду компанії для використання під майстерню. Спочатку договір уклали на 5 років, але згодом його кілька разів продовжували.

У 2014 році уклали додатковий договір на оренду ще 74 кв. м приміщень. Незважаючи на те, що за новими правилами передача державного майна в оренду повинна відбуватись через аукціон, такий аукціон не проводився, і компанія «Де Люкс» продовжує користуватися приміщенням на тих самих умовах.

У цьому всьому підозрюється, що між керівництвом військового відділу та компанією «Де Люкс» є змова, яка завдає шкоди державі через недоотримання прибутку. Начальником КЕВ міста Полтави офіційно вказано полковника В’ячеслав #Камзист.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

ОЗУ в Одесі імені Труханова-Галантерника

Перед судом постане колишній керівник прокуратури Одещини Олег #Жученко, котрий разом з мером Генадій #Труханов, його заступником Олег #Бриндак та іншими членами злочинної організації безоплатно передав компанії-забудовниці "Будова" дві земельні ділянки в Одесі загальною площею майже 4 га.

При цьому посадовець умисно використав заздалегідь підроблені документи про оцінку землі, в яких її вартість була заниженою.

За це очільник прокуратури отримав від забудовника елітну квартиру в новобудові вартістю понад 3,5 млн грн. Цю нерухомість він оформив на власну дружину.

Унаслідок таких дій територіальна громада Одеси зазнала збитків на суму 130 млн грн.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Голову «Укренерго» Володимира Кудрицького звільнили, про це Суспільному повідомило джерело, ознайомлене з результатами голосування наглядової ради. За проголосували четверо членів наглядової.

Виконувати обов'язки голови "Укренерго" буде заступник голови правління Олексій Брехт.

Підрядника Міноборони України – фірму «Буревій Текстиль» перевіряють на причетність до привласнення 137 млн гривень за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 ККУ.

Справу ведуть за ознаками привласнення або розтрати майна та легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом.

Фінмоніторинг встановив, що з 2023 року Міноборони перерахувало понад 300 млн гривень на рахунки ТОВ «Буревій Текстиль» за постачання рюкзаків, сумок та літніх костюмів). Але 137 млн гривень були переведені на інші компанії, які, можливо, мали намір незаконно привласнити ці гроші.

Для цього використовувалися пов’язані компанії, а потім кошти переводили на рахунки інших підприємств, що займалися не текстильною промисловістю, і могли бути обготівковані. Мова йде при пов’язані фірми ТОВ «Буревій Україна» (40565235), ТОВ «Буревій Девелопмент» (44100331) та на рахунки ризикових підприємств «Труа Трейд» (43225760), «Тартус Інвест» (43159253), «Старлайн імпорт» (45022066), «Вейс-ЛТД» (43890762), «Стайлікс» (43893779), «Брук Юкрейн» (41915905), ПП «Дістоун» (45019961), які здійснювали перерахування коштів на рахунки інших фірм як оплати за продукцію, не пов’язану із текстильною промисловістю з метою їх ймовірного обготівкування.

Фінмоніторинг зупинив операції по рахункам на 7 робочих днів. Суд наклав арешт на рахунки підприємств. Компанія «Буревій Текстиль» знаходиться в Баранівці Житомирської області. ЇЇ власником та директором є підставна особа – #Пилипчук В’ячеслав Степанович.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Начальник відділу по роботі з персоналом Координаційно-моніторингової митниці Світлана #Хімченко придбала електрокар Mercedes-Benz EQC350 (2020)

Журналіст Середич виявив, що він-код авто
LE48P9BB1LL02****. На Авторія він продавався за 1,5 млн гривень, а жінки придбала його за 1 млн!

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Першого заступника директора НАБУ звільнили

Керівник НАБУ Семен #Кривонос вирішив звільнили свого першого заступника Гізо #Углава за вчинення ним дисциплінарного проступку. Журналісти припускали, що Углава причетний до зливів матеріалів розслідування НАБУ фігурантам цих проваджень. Углаву звинувачують у розголошенні інформації в резонансній кримінальній справі щодо "великого будівництва". Зокрема, його підозрюють у звʼязках з бізнесменом Юрій #Голик.

Службове розслідування та надалі дисциплінарна комісія НАБУ встановила, що Углава вчинив низку дій та висловлювань негативного характеру, спрямованих на персональну та професійну дискредитацію працівника бюро, який подав службову записку про можливі факти витоку інформації. Зазначені дії сформували у працівників НАБУ розуміння можливості настання негативних наслідків за викривальну діяльність, що є неприпустимим порушенням найвищих стандартів етики та доброчесності, якими мають керуватись в своій роботі працівники та вище керівництво НАБУ, – інформує прес-служба.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com