Екс-голова КСУ Олександр #Тупицький отримав нову підозру

До ОЗУ входили заступник начальника одного з райвідділів поліції Закарпатської області та співробітники ДПСУ. Їм повідомили про підозру у незаконному переправленні осіб через кордон України (ч.3 ст.332 ККУ).

Слідство встановило, що зловмисники переправляли громадян України через окремі прикордонні пункти пропуску в Берегівському районі Закарпатської області без проходження прикордонного контролю.

В рамках цього кримінального провадження Тупицькому повідомили про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон України у співучасті з учасниками цієї організованої групи (ч.2 ст.332 ККУ).

Нагадаємо, у листопаді 2021 року Подільський районний суд Києва обрав його запобіжний захід в справі про надання свідомо неправдивих свідчень і підкуп свідка.

Також його звинуватили у втручанні в роботу автоматизованої системи. Було незаконно підписано понад 200 електронних платіжних доручень і електронних документів, заявили в прокуратурі. У квітні 2022 стало відомо, що він втік до Відня.

Взялися за МСЕК. Підпільні мільйонери

На Житомирщині під час обшуків у причетної до «схеми» лікарки поліцейські вилучили понад 4,4 млн грн

У виконуючої обовʼязки головного лікаря місцевого медичного діагностичного центру вилучили майже 80 000 доларів та 23 600 євро. Відповідно до попередньої правової кваліфікації фігурантці загрожує до десяти років увʼязнення.

Упродовж кількох останніх років 56-річна фігурантка видавала охочим чоловікам призовного віку підроблені висновки МРТ. У подальшому наявність у медичних картках військовозобовʼязаних чоловіків вказаних фіктивних документів ставала однією з підстав для визначення у них захворювання, пов’язаного з інвалідністю.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

🔥Голова Хмельницької обласної МСЕК та депутата облради від "Слуг" Тетяна Крупа пішла до СІЗО з заставою в 500 млн гривень (підозрюють у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України)

😇У Верховній Раді обмежать використання Telegram задля захисту службової інформації, – вимоги апарату ВР

Депутат Київради від "УДАР" Ігор #Опадчий вчинив правопорушення, пов'язане з корупцією, – тепер у його матері конфіскують Range Rover.

Жінка за допомогою його помічника-консультанта у 2022 придбала у юридичної особи Range Rover Sport (2020) у за 65 тисяч гривень.

При цьому, у декларації за 2023 рік депутат зазначив користування машиною, вказавши її вартість у понад 2,3 млн гривень. Дослідивши матеріали справи, суд визнав придбання автомобіля за значно заниженою ціною подарунком близькій особі депутата, що заборонено законом "Про запобігання корупції".

Шевченківський райсуд визнав депутата винним у вчиненні адмінпорушення за ч. 1 ст. 172-5 КУпАП та наклав на нього штраф у розмірі 2 550 гривень з конфіскацією подарунка – Range Rover Sport.

У прокуратурі додали, що Київський апеляційний суд залишив у силі рішення суду першої інстанції.

Опадчий у коментарі "Українській правді" повідомив, що це рішення оскаржуватимуть у Європейському суді з прав людини. За його словами, його мати була орендарем згаданого авто. Ним також користувалась дружина депутата. У лютому 2022 року дружина потрапила в ДТП на цьому авто. Після цього компанія-власник машини запропонувала орендарю купити "залишки від авто" за 65 тисяч гривень. І відповідно його мати у 2022 році купила ці "залишки від авто після ДТП, фактично це кузов і двигун". Упродовж того ж 2022 року цей автомобіль відремонтували.

Опадчий додав, що після цього мати і на нього, і на його дружину виписала доручення на користування машиною, "оскільки могла бути необхідність користування цим авто, чи необхідність перетинати кордон". Він наголосив, що машиною "користувались лише мати і дружина".

Депутат також показав висновок від спеціаліста в оцінці майна, де мінімальна вартість пошкодженого авто вказана на рівні 58,9 тис. гривень, висновок австрійської страхової компанії USG про "конструктивне знищення авто", яка виплатила так званий "тотал" (тотал – це термін у страхуванні, що означає повну загибель транспортного засобу, коли відновлення автомобіля недоцільне або неможливе і не має економічного сенсу, – ред.) власнику, та документ від власника авто ТОВ "Управляюча компанія "Нерухомість Києва", яке пропонувало орендарю викупити машину за 65 тис. гривень.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

"Автомагістраль" для нардепа Южаніної

Політик від фракції "Європейська Солідарність", член комітету ВР з питань податкової та митної політики Ніна #Южаніна має неабияке відношення до лобіювання інтересів великої дорожньо-будівельної компанії, яка продовжує отримувати підряди від державних органів за 2,5 роки війни

Ще у 2021 перед призначенням Олександра Кубракова на посаду міністра інфраструктури стало відомо, що політик неодноразово подавала запити до "Укравтодор" стосовно одній з компаній, котра" працює у Київській, Житомирській та Чернігівській областях". Мова йшла про ПП "Автомагістраль", юридичним супроводом якої з 2010 року займається "Європейська аудиторська група", яку колись очолювала Южаніна. Фірма має низку власних асфальтових заводів на Київщині.

За даними ProZorro, з 2016 по 2021 "Автомагістраль" взяла участь у тендерних закупівлях на 34 млрд гривень, з яких виграла 12 млрд! Фірма також подала 116 вимог і скарг до замовників будівництва на тендери, на 5,2 млрд!

48% закупівель фірми за чотири роки були проведені без аукціонів. З впровадженням методології закупівель "Укравтодору" у 2020, "Автомагістраль" стала менше вигравати торги, не проходячи тендерні вимоги з досвіду і якості робіт, проте чи можна сказати що вона збідніла?

Вочевидь, що ні 2020 та 2021 роках в середньому компанія отримувала виплат на 1,5 млрд грн в рік, що ніяк не свідчить про її збитковість. З початком повномасштабної війни "жити" стало важче усім, проте дружба з народною депутаткою все ж таки має бонуси. Після звільнення регіону від окупантів департамент регіонального розвитку Київщини обрав підрядників для відновлення двох пошкоджених війною мостів через Трубіж. Один з яких відновлювало ПП “Автомагістраль” з бюджетом у 20 млн гривень. Так, гроші не ті, але ж "не забули".

У 2022 компанія отримала близько 360 млн гривень. Порівняно з минулими роками це значно менше від середньо річної, проте у 2023 ПП "Автомагістраль" отримало вже понад 1,1 млрд грн що близько до "довоєнних" часів. За даними Clarity Project за час існування, в результаті участі в публічних закупівлях ПП “Автомагістраль” уклало 979 договорів на 17,61 млрд гривень. Серед найбільших замовників – державні та комунальні структури на Київщині. 2024-й ще не закінчився, тому питання заробітку "близьких" компаній відкрите, але чи відкрите питання щодо взаємовигідних стосунків між Южаніною та ПП "Автомагістраль" вирішувати кожному для себе окремо.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Цікаво, члена правління "Автомагістраль-Південь" звільняють від покарання за ухилення від сплати податків, а поліція провела обшуки на підприємстві. Про це заявила пресслужба фірми.

Там кажуть, що процесуальні дії проводилися нібито на підставі сфабрикованого кримінального провадження, яке базується на припущеннях слідчих та без ухвали суду, нібито всупереч вимогам КПК.

Обшукували приміщення «Автомагістралі» співробітники головного слідчого управління та департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. Вони пред'явили лише постанову слідчого Тараса Горного, стверджують дорожники.

Провадження пов'язане з кількома тендерами, які компанія виграла в різний час у різних регіонах.

«Автомагістраль-Південь» — найбільший підрядник програми «Велике будівництво» і взагалі найбільша дорожня компанія України. У 2021-му вона отримала держзамовлень на 58 млрд грн.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Другу справу стосовно ексвійськкома Одещини Євген (Євгеній) #Борисов передали до суду

Мова йде про факти підроблення документів та їх використання, самовільного залишення місця служби та ухилення від військової служби (ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 407 та ч. 4 ст. 409 КК України).

Слідство встановило, що 2 грудня 2022 керівник Одеського обласного ТЦК та СП не з’явився вчасно на службу і ухилявся від її проходження до 16 грудня 2022. Як підтвердження поважної причини свого нез’явлення він надав завідомо підроблений документ. Це була виписка з медичної карти денного стаціонару про нібито перебування на лікуванні у медзакладі, начебто затверджена керівництвом лікарні, без прізвища лікаря та його посади.

19 грудня 2022 року, перебуваючи на стаціонарному лікуванні у військовій частині, колишній військком ввів лікаря в оману та обманним шляхом отримав переводний епікриз із медичної карти стаціонарного хворого з рекомендацією щодо направлення на лікування за кордон.

При цьому встановлено, що до січня 2023він відпочивав зі своєю матір’ю та дружиною у Республіці Сейшельські Острови та Королівстві Іспанія.

Наразі колишній одеський військком перебуває під вартою.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

У Дніпровській міськраді вкрали майже 1/3 коштів, виділених на SMM

34 зі 123 млн гривень привласнили троє власників місцевих рекламних агенцій, які діяли у співпраці з посадовцями міськради протягом 2021-2023.

Оборудка полягала у тому, що тендери на SMM, рекламу та висвітлення діяльності Дніпровської міськради вигравали «свої підприємці». Тендери вигравали ФОПи із завищеними цінами, при чому вони не мали ніякого відношення до маркетингової діяльності.

Щоб реалізувати оборудку посадовці міськради вносили недостовірні відомості до фінансово-господарської та звітної документації.

Після перерахування суми на баланс підприємців учасники схеми обготівковували їх та ділили між собою, а реальні послуги рекламодавців купували по мінімальній вартості.

Наразі десяти учасникам оборудки повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за двома статтями ККУ: ч. 1, 2 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Начальник Одеського обласного ТЦК та СП Юрій #Пуйко нещодавно заявив, що заробляє менш ніж 30 тис. гривень на місяць. Але запевняє, що йому вистачає.

Але його підлеглим цього мало. В Одесі викрили співробітника Малиновського РТЦК та СП, який брав з ухилянтів від 4 до 7 тисяч доларів за корегування даних в електронній базі «Оберіг».

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

У Нацполіції підтвердили проведення обшуків на ТОВ "Автомагістраль-Південь" віцепрезидента Національної асоціації дорожників України Олександр #Бойко - мова про збитки в 1 млрд гривень!

Компанію підозрюють у порушенні тендерних процедур та самовільному встановленні цін на вартість робіт в різних областях України. Менеджмент генпідрядника "Великого будівництва" шляхом «штучної» націнки в ланцюгу постачання ТМЦ неправомірно збільшили вартість товарів, внесли недостовірні відомості до актів виконаних робіт, чим спричинили збитки державному бюджету в особливо великих розмірах — на суму понад мільярд гривень.

Невідкладні обшуки за місцями роботи і проживання службових осіб цієї компанії були проведені у зв’язку з отриманням оперативної інформації про те, що документи, які свідчать про злочинну діяльність, найближчим часом можуть бути знищені.

В ході обшуків вилучені документи, а також цифрові носії з корисною для слідства інформацією. Призначено ряд будівельно-технічних експертиз з метою встановлення реальної вартості матеріалів, робіт та послуг, наданих цим суб’єктом господарювання.

Діяльність підприємства не заблокована, воно продовжує функціонувати у штатному режимі.

Розслідування триває в рамках провадження, розпочатого за ч. 5 ст. 190 ККУ (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) та ч. 3 ст. 209 ККУ (Легалізація майна, одержаного злочинним шляхом організованою групою в особливо великих розмірах).

Нагадаємо, що брата Бойка звільнили від кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

ВАКС заочно взяв під варту колишнього народного депутата Дмитро #Крючков і буде його заочно судити у справі про організацію ним заволодіння понад 1,5 млрд грн компаній АТ «Черкасиобленерго» та АТ «Запоріжжяобленерго».

Крючкова підозрюють за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 ККУ. Він втік з України
САП обвинувачує його в зловживаннях У 2015-2016 роках службові особи ПрАТ «ХК «Енергомережа», ПАТ «Черкасиобленерго», ПАТ «Запоріжжяобленерго», діючи в інтересах приватної компанії – ПрАТ «ХК «Енергомережа», у порушення вимог закону «Про електроенергетику», шляхом підписання договорів про переведення боргу та заміни боржника, шляхом зловживання службовим становищем заволоділи коштами які мали надійти до ПАТ «Черкасиобленерго», ПАТ «Запоріжжяобленерго», а також здійснили фінансові операції з метою легалізації таких коштів.

Загальні збитки енергопостачальним компаніям у справі складають понад 1,5 млрд грн, з яких під час досудового розслідування відшкодовано понад 315 млн гривень.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Молдова затримала одного із кремлівських ідеологів війни проти України

Молдова разом з СБУ та ДПСУ провела спецоперацію, у ході якої затримала Дмитра Чистіліна - помічника ексрадника путіна Сергія Глазьєва, одного з головних «модераторів» захоплення Криму, Донецької та Луганської областей та розробника «Стратегії інформаційної війни», яка виправдовувала повномасштабне вторгнення росії в Україну.

Протягом 2016-2024 Чистілін підготував для кремля низку «аналітичних матеріалів», в яких підтримував збройну агресію рф та «інтеграцію» тимчасово окупованих районів України до складу росії.

Надаючи допомогу російським спецслужбам, зловмисник став автором численних публікацій, спрямованих на проведення інформаційних диверсій проти нашої держави.

Також Чистілін брав активну участь у просуванні інтересів кремля за межами росії. Серед іншого, він організовував втручання у виборчі процеси у країнах Східної та Центральної Європи на користь москви.

Діючи нібито від імені української громадськості, фігурант брав участь у проведенні так званих «круглих столів» у європейських країнах. Під час таких заходів він поширював кремлівські наративи, сподіваючись зменшити підтримку України з боку західних партнерів.

Після участі Чистіліна в одному з таких «форумів» його було затримано у взаємодії з правоохоронцями Республіки Молдова, коли він намагався повернутися до москви через території третіх країн.

Завдяки комплексним заходам фігурант, який залишив Україну ще до початку повномасштабного вторгнення рф, зараз знаходиться під вартою та отримав підозру одразу за двома статтями ККУ:

▪ ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
▪ ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Ексначальник Держгеокадастру Житомирщини Олександр #Смолянюк отримав підозру

У 2021, всупереч чинному законодавству та численним судовим рішенням на користь сільгосппідприємства, він припинив право постійного користування земельними ділянками загальною площею майже 5 тис. га та скасував реєстрацію відповідних держактів.

Водночас намагався передати ці земельні ділянки у постійне користування іншій юридичній особі для ведення сільського господарства. Ці дії завдали приватній фірмі шкоду на суму понад 54 млн грн

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com