⚠️ ВАКС: СПРАВА ЩОДО УМЕРОВА

ВАКС зобов’язав НАБУ порушити кримінальну справу щодо колишнього голови Фонду держмайна Рустема Умєрова, якого призначили на посаду міністра оборони України. Про це йдеться в ухвалі ВАКС по справі 991/7415/23 від 25 серпня.

🔺З матеріалів скарги встановлено: 18 серпня 2023 до НАБУ була подана заява про те, що Умєров Р., його перший заступник Шугалій Д.А. та заступник Федоришин О.О., зловживаючи владою, вчиняють дії, спрямовані на приховування фактів продажу афілійованим керівнику ПАТ "Центренерго" фірмам електричної енергії за цінами, нижче ринкових.

🔺Зазначено, що посадовці вчиняють дії щодо недопущення скликання Наглядової ради ПАТ "Центренерго" та розгляду нею питання про можливе розкрадання державного майна і подальше винесення такого питання на розгляд Кабміну.

🔺У заяві зазначається про незаконне звільнення члена Наглядової ради ПАТ "Центренерго", який під час виконання своїх службових обов’язків виявив факти розкрадання та повідомив про це керівництво ФДМУ.

🔺Виявилось, що новий міністр оборони Р.Умєров людина досить кмітлива. Пару днів йому вистачило, щоб зрозуміти: його призначили керівником відомства з 40 000 000 000 дебетовою заборгованістю, відпрацьованим механізмом розпилу бюджетних коштів і без найменшого впливу на процеси в міністерстві, де йому просто заборонено робити будь-які зміни в кадровому складі без погодження з Банковою. Інструкція попередньому міністру: "Роби, що скажуть" діє і для нього. Спроба взяти "хоча б землю" наткнулась на "уже схвачено". 

#умєров #фдму #міноборони #центренерго #моу

👉 Підписатись на канал

⚠️ДО УВАГИ #НАБУ: МАЙНО УТІКАЧА МИХАЙЛА КУЧУКА!

🔺Шукаємо і знаходимо! Причому абсолютно безкорисливо - probono, допомагаючи численним органам боротьби з відмиванням грошей, здобутих корупційним шляхом, знайти приховане.

🔺Серед великої кількості вже відомого майна знайдено прихований актив корупціонера Михайла Кучука, якого НАБУ оголосило у розшук - компанія Plaminta, UAB, зареєстрована за адресою: M. Valančiaus g. 7, LT-03158 Vilnius, із дружиною розшукуваного - Iryna Krylovska, direktorė.

▪️Шукаємо далі, Absolution 🧠

#кучук #одеса #назк

👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька
📥 Телеграма - @ABleaks_bot

​​🔔 ГОЛОВНЕ ЗА ТИЖДЕНЬ

💵кому йдуть гроші за ДІЮ?
💵бізнес батька нардепа-зрадника Ковальова
🗣️Арахамія виправдовує корупціонерів
⛔️закриття реєстру декларацій для суспільства
⚖️чому арештували активи Коломойського?
📃НАБУ висунуло підозру Коломойському
⚖️ВАКС арештував олігарха Кауфмана у справі Одеського аеропорту
🛫корупційний кейс Кауфмана та Грановського
💵справа екс-нардепа Шкрібляка та фінансування тероризму
💉наркоманія у військкоматі Рівного
💰корупційна справа нового міністра оборони Умєрова
💰майно посадовця-втікача з Одеси Кучука

Залишайтесь із нами😎

📩 Маєте цікаву інформацію? Пишіть нам на пошту Info@absolutionlab.com

#дайджест

👉 Підписатись на канал

⛔️ЄС заборонив росіянам 🐷🐶 🇷🇺ввозити особисті автомобілі, смартфони та шампуні😀

🚗в'їзд до країн ЄС на зареєстрованих у росії автомобілях заборонено, підтвердила Єврокомісія. Під ризиком перебувають і такі особисті речі росіян, які перетинають кордон, як смартфони, коштовності та ноутбуки

📄у додатку XXI перераховані, зокрема, вироби зі шкіри та хутра, напівдорогоцінне і дорогоцінне каміння, туалетний папір, шампуні, зубні пасти, причепи та напівпричепи для перевезення вантажів, яхти, фотокамери

🇪🇺у ЄС пояснили, що ввезення особистих автомобілів, смартфонів і ноутбуків росіян розцінюють як заборонений імпорт

На запитання: "Чи можуть російські громадяни тимчасово привозити з собою особисті речі та транспортні засоби, перелічені в додатку XXI до ст. 3i, до Євросоюзу, наприклад з туристичною метою?" - Єврокомісія відповіла: "Ні".

👉 Підписатись на канал
#єс #санкції #євросоюз

🧰 КЕЙС АРАХАМІЇ: ТРИВАЄ ПЕРЕВІРКА

✍️ Колеги написали, що народний депутат, лідер фракції «Слуга Народу» у Верховній Раді Давід Арахамія не міг бути обраний, позаяк на час виборів не був громадянином України 5️⃣ років, як це передбачено законом

🔹У продовження теми ми вивчаємо і перевіряємо також інші матеріали:

▪️про життя і бізнесову діяльність Арахамії у США, де він фігурує під прізвищем (псевдонімом?) David Braun;

▪️про можливу наявність у нього потрійного громадянства - Грузії та США після чого у 2015 році він отримав громадянство України;

▪️про те, на яких підставах особа без громадянства України - миколаївський волонтер Арахамія вже працював родником голови Миколаївської ОДА, а потім уповноваженим міністра оборони України з питань закупівель (!);

▪️про долю кримінального провадження, розпочатого військовою прокуратурою щодо особи без громадянства України на посаді голови Ради волонтерів при Міністерстві оборони Арахамії за махінації із закупівлею пального;

▪️про можливу участь народного депутата та афілійованих з ним компаній у закупівлях зброї під час повномасштабної війни;

▪️про можливе набуття Арахамією зарубіжної нерухомості.

🔹Інформація перевіряється Міжнародним детективним агентством «Absolution», про результати буде повідомлено.

#ВРУ #Арахамія #слуганароду

👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька
📥 Телеграма - @ABleaks_bot

⚖️ СПРАВА КОЛОМОЙСЬКОГО: ПІДОЗРЮВАНИЙ ПІШОВ НА УГОДУ ЗІ СЛІДСТВОМ?

🔹 Суддя ВАКС Олег Ткаченко відпустив без запобіжного заходу колишнього заступника керівника напрямку – директора департаменту міжбанківського дилінгу "ПриватБанку" Ярослава Лугового.

🔹 Суддя закрив провадження за клопотанням детектива НАБУ і відпустив Лугового Я., який був затриманий у порядку ст. 208 КПК. Є підстави вважати, що затриманий був відпущений судом в обмін на цінну інформацію, яка допоможе довести провину кінцевого бенефіціара.

📌 Повне рішення буде оприлюднене 14 жовтня.

‼Кейс Коломойського 👉 читати тут

#ткаченко #вакс #приватбанк #луговий #коломойський

👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька
📥 Телеграма - @ABleaks_bot

🇺🇸 🇺🇦 ВИСНОВКИ МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ США ЩОДО УКРАЇНИ…

…лежать на столі президента США Джо Байдена - і це зовсім не продукт академічної цікавості однієї країни до фінансів іншої.

🔹 У США документи такого рівня — це етап процедурного розгляду питання. В даному випадку - кримінального і організаційного.

🔹Останні півтора року «воєнний» український бюджет - це не зовсім український бюджет, його дефіцит покривається цільовими дотаціями США.

🔹Загальна сума дотацій складає 28,9% всього держбюджету України. І крім всього іншого - це факт великої юридичної ваги.

❗️Це означає, що гроші українського бюджету невіддільні від грошей бюджету США, а значить всі незаконні маніпуляції з грошима українського бюджету підпадають дію юрисдикції фінансових і правоохоронних органі в США. А корупціонери, хто запускає руку до бюджету, цілком можуть бути екстрадовані до США та судимі суворим судом, з яким не вдасться домовитись.

🔺 Джерело інформації

🔹 Закінчення читайте у другій частині

#сша #україна #бюджет

👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

КОРУПЦІОНЕРИ-ВТІКАЧІ ПОВЕРТАЮТЬСЯ

на деокуповані території Херсонщини

заступником голови обласної ДПС призначили Сергія Олефіренка – корупціонера з великим досвідом. Після початку повномасштабного вторгнення, посадовець одним з перших накував п'ятами від ворога

у вересні 2022 президент звільнив посадовця з посади, але зараз він знов повернувся на хлібне місце

Нагадаємо, Олефіренко

🔹у 2013 він працював начальником Херсонського управління ДФС у регіоні
🔹у 2015 балотувався до Херсонської міської ради від Блока Петра Порошенка
🔹у 2020 працював заступником начальника головного управління ДПС у Херсонській області, АР Крим та Севастополі.
🔹у 2021 році був призначений головою Генічеської райдержадміністрації

👉 Підписатись на канал
#дпс #херсон #олефіренко

🇺🇲🇺🇦 ДОПОМОГА США ДЛЯ УКРАЇНИ І КОРУПЦІЯ

Початок читайте у першій частині

🔹 Міністерство фінансів США проаналізувало дані з початку 2022 року по кінець квітня 2023 року, ось висновки:

💰Іноземна допомога
🔶 1 080 000 000$ - сумнівне використання;
🔶 997 000 000$ - нецільові/приховані;

💰Власні бюджетні кошти
🔶 49 880 000 000₴ - сумнівне використання;
🔶 22 112 000 000₴ - нецільові/приховані.

‼️ Орієнтовні втрати бюджету унаслідок рішень законодавчої і виконавчої влади України оцінюється у 25 000 000 000₴

💼 Для можновладців на думку партнерів зі США характерні:

🔹приховування статків політично близького кола осіб;
🔹негативна фіскальна політика;
🔹відсутність соціального спрямування;
🔹низька ефективність дій;
🔹робота органів юстиції, правоохоронних і антикорупційних органів - неефективна.

‼️ВИСНОВОК: рівень корупції безпрецедентний з 2000 року‼️

📩 Рекомендації: участь України у реалізації інфраструктурних проектів з залученням коштів США має обмежуватись видачею адміністративних і технічних дозволів.

🔺 Джерело інформації

#сша #україна #допомога

👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

ВКРАВ 492 000 000₴ ТА ВТІК З КРАЇНИ

ексдиректор Запорізького титано-магнієвого комбінату Володимир Сивак

апеляційна палата ВАКС оголосила посадовця в міжнародний розшук

🔸раніше судді скасували рішення, яким виправдали Сивака від розтрати коштів.

🔸ексдиректора визнали його винуватим у зловживанні службовим становищем на 18 620 000₴. Йому призначили покарання у 3,5 роки позбавлення волі. Верховний суд цей вирок скасував і призначив повторний розгляд

🔸але чоловік без запобіжного заходу просто виїхав з країни. Верховний суд зупинив виконання вироку, оголошеного Сиваку. Суд встановив, що засуджений має 6️⃣ неповнолітніх дітей

👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

#зтмк #сивак #вакс #суд #розшук

⚡️⚡️⚡️Зеленській наклав ВЕТО на закон про реєстр електронного декларування

Новий законопроєкт із правками про відкриття реєстру розглянуть у 20-з числах вересня…
Чекаємо🙄

👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

☝️НАЗК ЗАКЛИКАЄ НАКЛАСТИ ВЕТО…

…на закон №9587-д про видалення даних про осіб, засуджених за корупцію

▪️ Пропоновані зміни приховають від суспільства дані осіб, які вчинили корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення. Зокрема, вони передбачають видалення відомостей про понад 10 000 осіб, засуджених за вчинення корупційних злочинів.

▪️ У подальшому це дасть змогу корупціонерам потрапляти на державні посади, обиратися, а також брати участь у тендерах та закупівлях, тоді як потяг до корупції і розкрадання державного майна не лікується і тому ця інформація має бути пожиттєво публічною, аналогічно як інформація про злочинців-педофілів.

🔺 Водночас, відкриття реєстру декларацій має відбутися з урахуванням безпекових питань, пов'язаних з можливими загрозами для військовослужбовців та їхніх родин, а також для осіб, які перебувають на тимчасово окупованих ворогом територіях.

#назк #вр #реєстр

👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька
📥 Телеграма - @ABleaks_bot

2 000 000₴

заробили на ухилянтах посадовці Морської адміністрації

‼️ заступник капітана Ізмаїльського морпорту Олександр Ломов та посадовець Дунайського міжрегіонального управління Морської адміністрації Віталій Сінігур пропонували ухилянтам виїхати з країни як торговельні судноводії

😡 фігуранти «допомагали» клієнтам «гарантовано» скласти іспит на отримання відповідної кваліфікації

💰 вартість «послуг» становила від 700$ до 1 200$

💰 сума залежала від наявності первинних навичок у морській справі та фінансових можливостей ухилянта

#морад #мінінфраструктури #ізмаїл

👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

ЖАДІБНИЙ ДЕПУТАТ СУДИТЬСЯ З ВАКС

депутат Криворізької районної ради Григорій Рябікін подав апеляцію на рішення про цивільну конфіскацію половини Mercedes-Benz S 450 Premium 4MATIC (2021) вартістю 3 620 000₴

🔍раніше ВАКС визнав актив необґрунтованим. З депутата вирішили стягнути 1 959 817₴ у дохід держави

💰за твердженням позивача, Рябікін, набуваючи актив у вигляді автомобіля, не володів разом з дружиною достатніми коштами для його набуття

👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

#назк #вакс #рябікін #кривийріг #суд