🔔 ГОЛОВНЕ ЗА ТИЖДЕНЬ
СХЕМИ
🔸 Шахер-махер на Полтавщині
🔸 Скандал у банку "Глобус"
🔸 Схеми на "Українському Дунайському пароплавстві"
🔸 Прокурорські пенсії
🔸Мінкульт розтринькав кошти
🔸 Сумська податкова: нові схеми
🔸 Шахрайство у "Госпітальєрах"
ПОЗИЦІЯ
🔸 Суддю виправдали від корупції
🔸 Кейс Хотенко: новий лідер, поїздка до Португалії, коханець
🔸 Як судять корупціонерів: сумна статистика
🔸 Коханець Хотенко: новий лідер, Крим та партія, бізнес та життя
🔸 Шеф-редактор "Прямого" намагався втекти за кордон
🔸 Хотенко просуває коханця в ДПС Київщини
🔸 Родичі співмешканця депутатки Хотенко
🔸 Начальника ТЦК Києва покарали штрафом
🔸 Грантожерка Мартина Богуславець, біографія
🔸 Крючков втік з України
МАЙНО
🔸 Майно голови Вінницької облМСЕК
🔸 Статки голови Львівської облМСЕК
🔸 Коштовна автівка львівського митника
🔸 Заможний митник з Волині
🔸 НАЗК та Хотенко: недостовірне декларування у 2021 році
🔸 62 млн доларів у службовця казначейської служби!?
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
СХЕМИ
🔸 Шахер-махер на Полтавщині
🔸 Скандал у банку "Глобус"
🔸 Схеми на "Українському Дунайському пароплавстві"
🔸 Прокурорські пенсії
🔸Мінкульт розтринькав кошти
🔸 Сумська податкова: нові схеми
🔸 Шахрайство у "Госпітальєрах"
ПОЗИЦІЯ
🔸 Суддю виправдали від корупції
🔸 Кейс Хотенко: новий лідер, поїздка до Португалії, коханець
🔸 Як судять корупціонерів: сумна статистика
🔸 Коханець Хотенко: новий лідер, Крим та партія, бізнес та життя
🔸 Шеф-редактор "Прямого" намагався втекти за кордон
🔸 Хотенко просуває коханця в ДПС Київщини
🔸 Родичі співмешканця депутатки Хотенко
🔸 Начальника ТЦК Києва покарали штрафом
🔸 Грантожерка Мартина Богуславець, біографія
🔸 Крючков втік з України
МАЙНО
🔸 Майно голови Вінницької облМСЕК
🔸 Статки голови Львівської облМСЕК
🔸 Коштовна автівка львівського митника
🔸 Заможний митник з Волині
🔸 НАЗК та Хотенко: недостовірне декларування у 2021 році
🔸 62 млн доларів у службовця казначейської служби!?
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
😁27👏22👍21🔥16🤩14
Перепрошуємо, пані Олена #Хотенко, а коли будемо мати змогу почути вашу "потужну" пресконференцію, про яку ви повідомляли минулого тижня?
Може буде оголошення на вашому персональному сайті? Чому, до речі, не оновили підписку? Сайт більше не потрібний? Будемо чекати вас на сесії міської ради Рівного.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Може буде оголошення на вашому персональному сайті? Чому, до речі, не оновили підписку? Сайт більше не потрібний? Будемо чекати вас на сесії міської ради Рівного.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
🤩30👍23👏21🔥18😁17
ВРП відкрила дисциплінарну справу стосовно судді Октябрського райсуду Полтави Віталій #Микитенко, котрий у 2021-му закрив провадження у зв’язку з відсутністю правопорушення щодо водія, який п’яним збив електроопору та втік.
Ця аварія набула резонансу в ЗМІ, оскільки стосувалося зухвалого порушення. Попри це суддя дійшов висновку про непричетність водія до аварії.
Микитенко зазначив, що протокол був складений не на місці. Не було зафіксовано факт перебування чоловіка за кермом, а додатки до протоколів не містять доказів керування саме власником у стані сп’яніння, не має доказів і вчинення саме ним ДТП. Водій на відео пояснював, що в цей момент перебував в стані алкогольного сп’яніння, а після ДТП поїхав додому, бо почував себе зле.
Суддя не навів мотивів, чому відхилив докази, які подала патрульна поліція та не з’ясував обставини стосовно спричиненої шкоди. Микитенко не згадав той факт, що водій вже був позбавлений прав.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Ця аварія набула резонансу в ЗМІ, оскільки стосувалося зухвалого порушення. Попри це суддя дійшов висновку про непричетність водія до аварії.
Микитенко зазначив, що протокол був складений не на місці. Не було зафіксовано факт перебування чоловіка за кермом, а додатки до протоколів не містять доказів керування саме власником у стані сп’яніння, не має доказів і вчинення саме ним ДТП. Водій на відео пояснював, що в цей момент перебував в стані алкогольного сп’яніння, а після ДТП поїхав додому, бо почував себе зле.
Суддя не навів мотивів, чому відхилив докази, які подала патрульна поліція та не з’ясував обставини стосовно спричиненої шкоди. Микитенко не згадав той факт, що водій вже був позбавлений прав.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
🔥26😁21🤩20👍17👏15
Дивиться який в нас сексуальний митник... Ви би знали, скільки в нього майна. Олег, як твої справи? Починаємо...
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
😁30🤩22🔥19👏18👍14
Заст. голови департаменту міського господарства Одеської міськради Артем #Захаров оформив у 2023 на дружину Volvo XC60 (2023) за 3 млн гривень. Сам чиновник теж змінив автівку на новішу і дорожчу.
За 2023 рік доходи подружжя склали 422 тис. гривень. Дружина працює в нотаріальній конторі. Родина мала заощадження в 1,2 млн гривень.
Раніше у дружини чиновника був Range Rover Velar (2020) за 3 млн гривень, а в посадовця Volvo XC90 (2020) за 700 тис. гривень.
Наразі ж Артем Захаров володіє Range Rover Voque (2021) за 2 млн гривень. Автопарк родини здорожчав щонайменше на 1,3 млн гривень.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
За 2023 рік доходи подружжя склали 422 тис. гривень. Дружина працює в нотаріальній конторі. Родина мала заощадження в 1,2 млн гривень.
Раніше у дружини чиновника був Range Rover Velar (2020) за 3 млн гривень, а в посадовця Volvo XC90 (2020) за 700 тис. гривень.
Наразі ж Артем Захаров володіє Range Rover Voque (2021) за 2 млн гривень. Автопарк родини здорожчав щонайменше на 1,3 млн гривень.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
👍25🤩24😁23🔥18👏16
Заступник прокурора Одеської області Максим #Ракович у свої 40 років уже має 17 років прокурорського стажу. За роки важливої праці власною нерухомістю він не обзавівся. Матір Наталя Ракович, подарунок від якої він декларував, володіє великим маєтком недалеко від моря, квартирою площею в 100 кв. м в Одесі, тоді як правоохоронцю доводиться жити у квартирі, яка оформлена на його офіційно колишню дружину-чиновницю Мін'юсту.
В березні 2018-го прокурор отримав подарунок від свого батька Миколи Олександровича в розмірі 650 тис. 349 грн. Таку ж суму в той же день йому подарувала й Ракович Наталя Валеріївна. В сумі за один день літні батьки подарували правоохоронцю 1,3 млн грн.
Батько помер минулого року, він пропрацював 35 років, обіймав посаду заступника прокурора області.
На матір оформлено будинок площею 274,5 кв. м у с. Санжійка. Їй належить маєток, розташований на відстані кількох хвилин ходьби від морського узбережжя. По сусідству – ще більший будинок Ірини Бойко, вдови начальника Одеської залізниці. Зараз у селі будинки площею до 300 кв. м продають за ціною до близько 13 млн грн.
У 2023-му теща прокурора Галина Яценко стала власницею квартири площею 94,7 кв. м у багатоповерхівці в Приморському районі Одесі (недалеко від моря). У жінки вже є будинок у м. Білгород-Дністровський (оформлено на неї у 2018-му). Квартира площею 69 квадратів у ЖК "Французький" в Одесі (ще ближче до моря, ніж квартира, отримана у власність у 2023-му). Зараз квартиру такої площі в цьому ЖК можна продати за 112 тис. доларів.
Тут варто зазначити, що 2019-го Ракович офіційно розлучився зі своєї дружиною Валентиною, хоча він досі декларує її як особу, з якою спільно проживає. Ба більше, спадщину батько прокурора залишив саме його офіційно колишній дружині. Вона у 2023-му отримала дохід у вигляді спадщини в розмірі 7,4 млн грн. Валентина стала власницею квартири площею 128 квадратів в Одесі (Гагарінське плато). Також їй дісталось машиномісце в тій же багатоповерхівці площею з однокімнатну квартиру (34,7 кв. м).
Навіть Porshe Cayenne 2008, яким користувалась дружина, був оформлений на матір Галину Яценко. Єдина власність, яка оформлена безпосередньо на прокурора: автомобіль Toyota Land Cruiser Prado 150 (2010).
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
В березні 2018-го прокурор отримав подарунок від свого батька Миколи Олександровича в розмірі 650 тис. 349 грн. Таку ж суму в той же день йому подарувала й Ракович Наталя Валеріївна. В сумі за один день літні батьки подарували правоохоронцю 1,3 млн грн.
Батько помер минулого року, він пропрацював 35 років, обіймав посаду заступника прокурора області.
На матір оформлено будинок площею 274,5 кв. м у с. Санжійка. Їй належить маєток, розташований на відстані кількох хвилин ходьби від морського узбережжя. По сусідству – ще більший будинок Ірини Бойко, вдови начальника Одеської залізниці. Зараз у селі будинки площею до 300 кв. м продають за ціною до близько 13 млн грн.
У 2023-му теща прокурора Галина Яценко стала власницею квартири площею 94,7 кв. м у багатоповерхівці в Приморському районі Одесі (недалеко від моря). У жінки вже є будинок у м. Білгород-Дністровський (оформлено на неї у 2018-му). Квартира площею 69 квадратів у ЖК "Французький" в Одесі (ще ближче до моря, ніж квартира, отримана у власність у 2023-му). Зараз квартиру такої площі в цьому ЖК можна продати за 112 тис. доларів.
Тут варто зазначити, що 2019-го Ракович офіційно розлучився зі своєї дружиною Валентиною, хоча він досі декларує її як особу, з якою спільно проживає. Ба більше, спадщину батько прокурора залишив саме його офіційно колишній дружині. Вона у 2023-му отримала дохід у вигляді спадщини в розмірі 7,4 млн грн. Валентина стала власницею квартири площею 128 квадратів в Одесі (Гагарінське плато). Також їй дісталось машиномісце в тій же багатоповерхівці площею з однокімнатну квартиру (34,7 кв. м).
Навіть Porshe Cayenne 2008, яким користувалась дружина, був оформлений на матір Галину Яценко. Єдина власність, яка оформлена безпосередньо на прокурора: автомобіль Toyota Land Cruiser Prado 150 (2010).
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
🔥24👍23👏20🤩19😁18
Absolution Leaks 🇪🇺
Bihus.Info: начальник Департаменту міграційної поліції, генерал поліції Сергій #Шайхет регулярно посеред робочого дня відвідує спортивний комплекс у центрі Києва. Для поїздок на тренування він використовує службовий автомобіль та “оперативні” номерні знаки.…
Брат генерала поліції Сергій #Шайхет, щодо якого ще триває службове розслідування, під час війни придбав елітну нерухомість під Києвом.
Ігор Шайхет, 1993 року народження, на фронт не йде. Він займається бізнесом. Шайхет-мол. володіє ТОВ «Сіт Сек’юріті» (Cash-in-Transit, приватної компанії, яка займається інкасацією). Гроші, звісно, дав батько - колишній генерал СБУ.
Придбав майно Шайхет 17 лютого 2023 року в "Зеленому маєтку" Обухівського району...Воюй, Микола!
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Ігор Шайхет, 1993 року народження, на фронт не йде. Він займається бізнесом. Шайхет-мол. володіє ТОВ «Сіт Сек’юріті» (Cash-in-Transit, приватної компанії, яка займається інкасацією). Гроші, звісно, дав батько - колишній генерал СБУ.
Придбав майно Шайхет 17 лютого 2023 року в "Зеленому маєтку" Обухівського району...Воюй, Микола!
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
👏26😁24👍21🤩21🔥14
Absolution Leaks 🇪🇺
Помічник нардепа від ОПЗЖ Суто Мамояна допомог нардепу Артему Дмитруку виїхати з Києва до Одеси. 23 серпня для того, щоб запобігти можливим протиправним діям, а простіше кажучи – втечі #Дмитрук, за інформацією співрозмовників УП у правоохоронних колах, Державне…
Брат нардепа Суто #Мамоян, Сергій, котрий є депутатом Київської облради від ОПЗЖ, загинув у ДТП на Одещині. Автопригода сталася 3 листопада о 19:00 у Старокозацькій ОТГ Білгород-Дністровського району.
Як попередньо встановили поліцейські, що 40-річний житель Київщини, керуючи позашляховиком Toyota, на кільцевій ділянці дороги не впорався з керуванням, з’їхав з проїжджої частини у кювет, де сталося перекидання і займання автівки.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Як попередньо встановили поліцейські, що 40-річний житель Київщини, керуючи позашляховиком Toyota, на кільцевій ділянці дороги не впорався з керуванням, з’їхав з проїжджої частини у кювет, де сталося перекидання і займання автівки.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
👏30🤩22😁20👍17🔥16🍾4
Керівник підрозділу детективів БЕБ у Полтавській області Олександр #Капінос отримав від держави понад 1,3 млн гривень компенсації за пошкоджене під час війни майно.
30 жовтня керівник детективів отримав відшкодування вартості пошкодженого майна за програмою Є-відновлення у сумі 1,34 млн гривень. Кошти надійшли від Кабінету міністрів.
У той же день Капінос купив квартиру в Києві площею 60 кв.м. Вона обійшлася детективу БЕБ у 2,83 млн гривень.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
30 жовтня керівник детективів отримав відшкодування вартості пошкодженого майна за програмою Є-відновлення у сумі 1,34 млн гривень. Кошти надійшли від Кабінету міністрів.
У той же день Капінос купив квартиру в Києві площею 60 кв.м. Вона обійшлася детективу БЕБ у 2,83 млн гривень.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
🔥25🤩23👏22😁18👍14
Absolution Leaks 🇪🇺
Суддя Звенигородського суду Дар’я #Сакун уникнула відповідальності за ДТП в нетверезому стані. В листопаді 2023 суддя спільно з заступником голови Черкаського апеляційного суду Володимир #Бородійчук зловживала спиртним. Далі на автівці вони вчинили ДТП на…
Суддя Звенигородського суду Дар’я #Сакун продала один зі своїх Land Cruiser на другий день після подачі на неї скаргу в ВРП. Це трапилося 27 квітня цього року.
Купив в неї авто Олександр Михайлович Харченко за 1,78 млн гривень. Засідання по діям нетверезої судді буде 6 листопада. Чекаємо...
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Купив в неї авто Олександр Михайлович Харченко за 1,78 млн гривень. Засідання по діям нетверезої судді буде 6 листопада. Чекаємо...
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Telegram
Absolution Leaks 🇪🇺
🇪🇺 Міжнародне детективне бюро
Екслюзивні матеріалі, котрі крадуть журналісти. Посередники вас дурять
Працюємо для українців та України
Розслідування, консультація, перевірка @ABleaks_bot
🌎 absolutionlab.com
📩 Info@absolutionlab.com
Екслюзивні матеріалі, котрі крадуть журналісти. Посередники вас дурять
Працюємо для українців та України
Розслідування, консультація, перевірка @ABleaks_bot
🌎 absolutionlab.com
📩 Info@absolutionlab.com
👍25👏21🔥18😁18🤩18
Absolution Leaks 🇪🇺
Photo
Cуддя Печерського суду Світлана #Смик все частіше фігурує в новинах про судові рішення на користь російського бізнесу, або зрадників типу Рабіновича, власного авто не має, але постійно користується автомобілем Mercedes-Benz GLE 400 4 MATIC (2016), який зареєстровано на співмешканку її сина Анну #Дрич.
Суддя має лише дві квартири, до речі одна з них – це приватизована у 2021 службова квартира в Дарницькому районі, а друга – дісталася у спадок. Транспорту немає, а з грошей: 70 тис. доларів готівкою та 205 тисяч грн. Цей суддівський аскетизм, компенсується статками її родичів.
Син судді Олег #Мовчун та його Дрич, є співвласниками мережі спортивних клубів Workshop (ТОВ «Воркшоп-Софія», «Воркшоп Фітнес», «Воркшоп-Бульвар»).
На сина судді зареєстровано: Lexus LX 500D (2023), Toyota Land Cruiser Prado 150 (2019), квартира 41.6 кв.м на Софіївській Борщагівці, земельна ділянка 0,2 га, під Києвом.
Анна Дрич, має трохи більше майна: квартира в Києві площею 158.7 кв.м, у якій, за попередньою інформацією, проживає сама суддя, Mercedes-Benz GLE 400 , на якому офіційно їздить суддя., квартиру в Києві площею 82 кв.м та паркомісце, квартиру в Одесі площею 48.6 кв.м, нежитлове приміщення в Києві площею 70,5 кв. м, нежитлове приміщення в Києві площею 44,5 кв. м.
Жінка також користується автомобілем Mercedes-Benz E 400 (2017), що поставлений на облік на ім’я її матері, та Mercedes-Benz E 63 AMG (2018).
Ну і як «бантик», син судді Світлани Смик — Олег Мовчун, від липня 2024 має відстрочку від мобілізації, а за час повномасштабного вторгнення кілька разів виїжджав з України.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Суддя має лише дві квартири, до речі одна з них – це приватизована у 2021 службова квартира в Дарницькому районі, а друга – дісталася у спадок. Транспорту немає, а з грошей: 70 тис. доларів готівкою та 205 тисяч грн. Цей суддівський аскетизм, компенсується статками її родичів.
Син судді Олег #Мовчун та його Дрич, є співвласниками мережі спортивних клубів Workshop (ТОВ «Воркшоп-Софія», «Воркшоп Фітнес», «Воркшоп-Бульвар»).
На сина судді зареєстровано: Lexus LX 500D (2023), Toyota Land Cruiser Prado 150 (2019), квартира 41.6 кв.м на Софіївській Борщагівці, земельна ділянка 0,2 га, під Києвом.
Анна Дрич, має трохи більше майна: квартира в Києві площею 158.7 кв.м, у якій, за попередньою інформацією, проживає сама суддя, Mercedes-Benz GLE 400 , на якому офіційно їздить суддя., квартиру в Києві площею 82 кв.м та паркомісце, квартиру в Одесі площею 48.6 кв.м, нежитлове приміщення в Києві площею 70,5 кв. м, нежитлове приміщення в Києві площею 44,5 кв. м.
Жінка також користується автомобілем Mercedes-Benz E 400 (2017), що поставлений на облік на ім’я її матері, та Mercedes-Benz E 63 AMG (2018).
Ну і як «бантик», син судді Світлани Смик — Олег Мовчун, від липня 2024 має відстрочку від мобілізації, а за час повномасштабного вторгнення кілька разів виїжджав з України.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Telegram
Absolution Leaks 🇪🇺
🇪🇺 Міжнародне детективне бюро
Екслюзивні матеріалі, котрі крадуть журналісти. Посередники вас дурять
Працюємо для українців та України
Розслідування, консультація, перевірка @ABleaks_bot
🌎 absolutionlab.com
📩 Info@absolutionlab.com
Екслюзивні матеріалі, котрі крадуть журналісти. Посередники вас дурять
Працюємо для українців та України
Розслідування, консультація, перевірка @ABleaks_bot
🌎 absolutionlab.com
📩 Info@absolutionlab.com
😁27🤩27👏21👍18🔥14
Шевченківський райсуд Києва почав розгляд справи ексголови правління «Банк Петрокоммерц-Україна» Олег #Ігнатов.
Веде засідання суддя Володимир #Бугіль. Перше засідання було 30 жовтня.
Ігнатова з міста Донецьк обвинувачують за ч. 5 ст. 191 КК. До цього йому також висували підозру за ч. 2 ст. 364-1 КК. Справу відкрили ще у травні 2017 року.
Ігнатова затвердили головою правління у березні 2015 року. Вже через рік постановою НБУ до «Банк Петрокоммерц-Україна» застосовано особливий режим контролю та призначено куратора. При цьому ще через рік Ігнатов, за версією слідства, розробив злочинний план, що полягав в умисному зловживанні повноваженнями з метою одержання неправомірної вигоди для ПрАТ «Донецьксталь».
Він достовірно знав, що відповідно до умов кредитного договору №016-11-15 від 1 грудня 2015 року ТОВ «Інкостіл Груп» (32856305) в рамках кредитної лінії 2 березня 2016 ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» надано транш у 25,77 млн гривень кредиту.
Виконання договору забезпечувалось відповідно до договорів застави майнових прав №016-11-15/4 та №016-11-15/5 заставою на майнові права ПрАТ «ДМЗ» (30939178), а саме на грошові кошти в розмірі 36 млн гривень та 384 тис. доларів
Ігнатову достеменно було відомо про те, що відповідно до ч. 1 ст. 17 закон «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму» суб’єктом первинного фінансового моніторингу банку в цей період були зупинені видаткові фінансові операції ПрАТ «Донецьксталь» з виконання платіжних доручень на 384 тис. доларів та 36 млн гривень.
Проте Ігнатов робить так, що банк укладає договір про переведення боргу з «ІнкостілГруп» на ПрАТ «ДМЗ». Внаслідок незаконних дій державі в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб завдано збитків на суму 8 млн гривень.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Веде засідання суддя Володимир #Бугіль. Перше засідання було 30 жовтня.
Ігнатова з міста Донецьк обвинувачують за ч. 5 ст. 191 КК. До цього йому також висували підозру за ч. 2 ст. 364-1 КК. Справу відкрили ще у травні 2017 року.
Ігнатова затвердили головою правління у березні 2015 року. Вже через рік постановою НБУ до «Банк Петрокоммерц-Україна» застосовано особливий режим контролю та призначено куратора. При цьому ще через рік Ігнатов, за версією слідства, розробив злочинний план, що полягав в умисному зловживанні повноваженнями з метою одержання неправомірної вигоди для ПрАТ «Донецьксталь».
Він достовірно знав, що відповідно до умов кредитного договору №016-11-15 від 1 грудня 2015 року ТОВ «Інкостіл Груп» (32856305) в рамках кредитної лінії 2 березня 2016 ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» надано транш у 25,77 млн гривень кредиту.
Виконання договору забезпечувалось відповідно до договорів застави майнових прав №016-11-15/4 та №016-11-15/5 заставою на майнові права ПрАТ «ДМЗ» (30939178), а саме на грошові кошти в розмірі 36 млн гривень та 384 тис. доларів
Ігнатову достеменно було відомо про те, що відповідно до ч. 1 ст. 17 закон «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму» суб’єктом первинного фінансового моніторингу банку в цей період були зупинені видаткові фінансові операції ПрАТ «Донецьксталь» з виконання платіжних доручень на 384 тис. доларів та 36 млн гривень.
Проте Ігнатов робить так, що банк укладає договір про переведення боргу з «ІнкостілГруп» на ПрАТ «ДМЗ». Внаслідок незаконних дій державі в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб завдано збитків на суму 8 млн гривень.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
👍26🔥24👏24🤩15😁14😡1
Absolution Leaks 🇪🇺
Криптошахрай Олександр #Орловський з Польщі та фіктивний рейтинг 26-річний чоловік, якого не мобілізували до ЗСУ ( до речі) позиціонує себе як засновник Financial Freedom Academy (FFA). Нібито, це найбільша криптоспільнота в Україні, до якої входять понад…
Криптошахрайство та співпраця з окупантами
Олександр #Орловський, будучи засновником Financial Freedom Academy створив злочинну організацію, яка діє з метою з ошукування крипто-інвесторів.
Шахрай та його оточення, не маючи жодних ліцензій, сертифікатів, дипломів на підтвердження власної компетенції у сфері обігу крипто-валюти, шахрайським способом, залучають кошти крипто-інвесторів, під виглядом продажу «курсів», «крипто-інвестицій», після чого послуги надаються формально, що призводить до втрати вкладниками власних грошових коштів.
Залучення коштів шахрайським шляхом здійснюється за допомогою рахунків підконтрольних фізичних осіб-підприємців, крипто-валютних бірж, на крипто-гаманці фізичних осіб - учасників ОЗУ, що призводить до ухилення від сплати податків.
Далі вони за допомогою крипто-обмінників здійснюють купівлю нерухомого майна, корпоративних прав, за зниженими цінами, у тому числі на території Польщі, Туреччини, ОАЕ, легалізуючи таким чином кошти.
Орловський також перебуває у злочинній змові з рядом крипто-валютних проектів, які є емітентами крипто-валют, внаслідок чого надають вказівки у «курсах» FFA клієнтам купувати ряд крипто-валют, через що останні втрачають кошти, водночас, шахрай та інші за такі дії отримують частину коштів у вигляді «відкату» від емітентів.
Орловський, перебуваючи у злочинній змові з керівництвом російської платформи VELES залучають клієнтів для FFA з території рф, сплачують кошти за рекламу та власного реферального посилання на території рф, а також виводить грошові кошти, отримані злочинним шляхом, за допомогою російських сервісів, що призводить до надходжень коштів до бюджету рф та свідчить про вчинення ряду кримінальних правопорушень проти Основ національної безпеки України. У заявах зазначається, що внаслідок таких дій шахрайським способом ошукали близько 15 тис. осіб на приблизну суму 4 млн доларів.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Олександр #Орловський, будучи засновником Financial Freedom Academy створив злочинну організацію, яка діє з метою з ошукування крипто-інвесторів.
Шахрай та його оточення, не маючи жодних ліцензій, сертифікатів, дипломів на підтвердження власної компетенції у сфері обігу крипто-валюти, шахрайським способом, залучають кошти крипто-інвесторів, під виглядом продажу «курсів», «крипто-інвестицій», після чого послуги надаються формально, що призводить до втрати вкладниками власних грошових коштів.
Залучення коштів шахрайським шляхом здійснюється за допомогою рахунків підконтрольних фізичних осіб-підприємців, крипто-валютних бірж, на крипто-гаманці фізичних осіб - учасників ОЗУ, що призводить до ухилення від сплати податків.
Далі вони за допомогою крипто-обмінників здійснюють купівлю нерухомого майна, корпоративних прав, за зниженими цінами, у тому числі на території Польщі, Туреччини, ОАЕ, легалізуючи таким чином кошти.
Орловський також перебуває у злочинній змові з рядом крипто-валютних проектів, які є емітентами крипто-валют, внаслідок чого надають вказівки у «курсах» FFA клієнтам купувати ряд крипто-валют, через що останні втрачають кошти, водночас, шахрай та інші за такі дії отримують частину коштів у вигляді «відкату» від емітентів.
Орловський, перебуваючи у злочинній змові з керівництвом російської платформи VELES залучають клієнтів для FFA з території рф, сплачують кошти за рекламу та власного реферального посилання на території рф, а також виводить грошові кошти, отримані злочинним шляхом, за допомогою російських сервісів, що призводить до надходжень коштів до бюджету рф та свідчить про вчинення ряду кримінальних правопорушень проти Основ національної безпеки України. У заявах зазначається, що внаслідок таких дій шахрайським способом ошукали близько 15 тис. осіб на приблизну суму 4 млн доларів.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
👍31😁22🤩22👏16🔥15