Начальник детективів НАБУ Михайло #Романюк купив квартиру за 4 млн гривень в Ірпені під Києвом.

1 листопада він купив квартиру в Ірпені площею 117 кв. м.

Квартира обійшлася працівнику НАБУ у 3,82 млн гривень.

Романюк витратив близько 800 тис. гривень особистих коштів і понад 3 млн гривень кредитних коштів за програмою єОселя.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Колишнього власника збанкрутілого "Дельта Банку" Микола #Лагун оголошено в міжнародний розшук. Відповідне рішення ухвалив Печерський районний суд міста Києва 22 жовтня 2024 року.

Рішення стосується кримінального провадження № 12021000000000940 від 23.07.2021, у якому Лагун проходить як один із обвинувачених за ч.3 ст. 212 КК (ухилення від сплати податків у особливо великому розмірі, справа стосується продажу цінних паперів в 2015 році).

Прокурор клопотав про оголошення Лагуна у розшук та зупинення провадження у справі, оскільки обвинувачений ухиляється від явки до суду. Окрім того, вказав, що сторона захисту не надала документального підтвердження точного місцезнаходження обвинуваченого. Захисник Лагуна заперечив, що обвинувачений перебуває на території Республіки Австрія та проходить там лікування. Між тим, зазначила, що обвинувачений бажає брати участь у судових засіданнях в режимі відеоконференції.

Сам Лагун, згідно з матеріалами судового рішення, підтвердив, що перебуває в Австрії вже більше року. Організацію виконання ухвали доручено Офісу Генерального прокурора.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Нацистські кортики одеського митника

У митника Олег #Дранков при обшуках знайшли коштовні годинники: Ulysse Nardin, Hublot, Hermes, Hublot’s Automatic. Також наклали арешт на нумізматичну колекцію: доллар (1977), 50 копійок (1897), Respublika Venezuela (1989), коричневу коробку, в якій знаходиться набір з монетою срібного кольору, номіналом 2 долари під назвою «Four Seasons», згідно сертифікату 2 долара х 5 шт, а також подібні коробки з назвами «Царское село», «Дворцы Шереметевых», «Одесса жемчужина у моря», «Воронцовский дворец-Крым» тощо.

Ще в Дранкова знайшли п’ять кортиків з німецькою свастикою, які є антикварними виробами.

При обшуку в митника знайшли технічний паспорт на мисливський будинок Жовтневе урочище «Діброва» №6 Переяслав-Хмельницький р-н Київщини.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Поки відсторонена від посади голови Сумської податкової Олена #Хотенко готується до прес-конференції, маємо нагоду підготувати питання до неї.

Чи є відшкодування ПДВ Оленою Хотенко відверто кримінальним компаніям продовженням справи податківця Артем #Снєжко? Адже законність цього повернення була підтверджена ним та Світлана #Краснюкова задовго до призначення Хотенко.

Якщо Хотенко дійсно боролася зі схемами, то мала б пересвідчитися у доброчесності платників, яких їй Краснюкова підсовує для відшкодування. Одна з компаній ТОВ «Суми Плюс», яка втрапила до списку Хотенко.

Фірма належить до цілої групи експортерів бичків, придбаних за готівку. Це як відома всім ситуація з кукурудзою та соняшником, тільки в скотарстві. Майже 14 млн гривень! Якщо «Це інше!» то нехай Хотенко пояснить, у чому відмінність?

По решті проблемних компаній суми дещо менші, проте самі компанії варті уваги. Є в списку звична компанія експортер кукурудзи невідомого походження ТОВ «Трейд Інвест Плюс». Хоча суми відшкодувались дещо пізніше, погоджені вони були саме Хотенко. ТОВ «Опт Сум Трейд» є чистим криміналом. Класичний імпортер тканин, відшкодування по залишках на складі. Тільки тканина була відразу продана за готівку на ринку.

ТОВ «Тіорела» це компанія аналогічна до попередньої. Імпорт запчастин до мотоциклів та не лише їх, які також відразу поїхали на ринок. Чому Хотенко обрала саме ці компанії, які не є виробниками? Не говорячи вже про те, що ці компанії ніколи не попадуть до «Білого Клубу».

Чому перевага була надана цим безіменним компаніям, коли невідшкодовані борги лише по сільськогосподарським компаніям складають сотні мільйонів? Заради справедливості констатуємо, що Хотенко відшкодувала ПДВ і агровиробникам експортерам. Нажаль, їх поставлено в умови, за яких навіть члени «Білого Клубу» змушені сплачувати податковій 15-17% з відшкодування. То які схеми ви бороли, Олено Хотенко?

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Готівку голови Хмельницької МСЕК арештували

ВАКС наклав арешт на готівку, вилучену в ході обшуків у голови Хмельницької МСЕК, депутатки Хмельницької обласної ради Тетяна #Крупа, її родичів та пов'язаних фірм, а саме: 5,05 млн грн, 5,11 млн доларів і 301 тис. євро. Також арештували низку документів, ноутбуків, флешок, телефонів та інше.

Державне бюро розслідувань і Офіс генерального прокурора підозрюють Крупу у збагаченні. Цю справу потім передали до НАБУ і САП. Прокурор САП подав до суду клопотання про накладання арешту на вилучене майно в ході обшуків.

ДБР розслідує справу стосовно начальника управління інфраструктури, держмайна та господарської діяльності Олег #Дранков, якого перевіряють через незаконне збагачення орієнтовно на 3,1 млн доларів.

За даними слідства, Дранков зареєстрував частину нерухомості на тещу Людмилу Ісааківну Волошину:

✔апартаменти в Одесі (109,5 кв.м), ціною в 644 тис. гривень, ринкова вартість 142 тис. доларів;

✔земельну ділянку (5123755800:01:003:4277, 0,01 га), ринкова вартість становить близько 100 тис. доларів;

✔земельну ділянку (5123755800:01:003:4276, 0,01 га), ринкова вартість становить близько 100 тис. доларів;

✔1/3 частини земельної ділянки (5110136900:38:008:0016, 0,018 га), ринкова вартість становить близько 40 тис. доларів

(інша 1/3 ділянки за 40 тис. доларів оформлена на дружину Світлану Волошину)

На тещу також з серпня 2022 року оформлений Mercedes-Benz G63 AMG (2014) за 50 тис. доларів.

При обшуку знайшли колекцію нацистських кортиків та годинників

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Початок

На пасинка #Довгань Артур Анатолійович (можливо Нікіта Олегович #Дранков) митник реєструє апартаменти (108,1 кв.м) за ціною 640 тис. гривень, вартість в 140 тис. доларів.

Також на нього посадовець оформлює (всього приблизно 173 тис. доларів):

✔трицикл Harley-Davidson Tri Glide (2021) вартість у 1,8 млн гривень, ринкова 2 млн гривень;

✔Audi E-tron (2020) офіційною вартістю у 250 тис. гривень, ринкова 2 млн гривень;

✔Chevrolet city express (2015) офіційна вартість не вказана, ринкова 400 тис. гривень;

✔Renault Twizy (2017), офіційно 79 тис. гривень, ринкова 200 тис. гривень;

✔Renault Twizy (2017), офіційно 93 тис. гривень, ринкова 200 тис. гривень;

✔Nissan Pathfinder (2006), офіційна 41 тис. гривень, ринкова 400 тис. гривень;

✔Kia Carnival (2021), офіційна 1,2 млн гривень, ринкова 2 млн гривень;

Сам Дранков має у власності апартаменти (130,1 кв.м) за 763,8 тис. гривень, ринкова вартість складає 169 тис. доларів.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Початок

На брата дружини митника Дранкова - Євген #Волошин та його підприємство ТОВ «МАЯК-2019» корупціонер оформив:

✔727/1000 частина нежитлової будівлі (487.1 кв.м), ринкова вартість 163 тис. доларів;

✔квартира (64,6 кв.м), ринкова вартість 60 тис. доларів;

✔ділянка (5123755800:01:003:3938 в 0,075 га, за адресою: смт Таїрове, вулиця Бризова, 55), ринкова вартість 100 тис. долларів;

✔ділянка (5123755800:01:003:5321, 0.0457 га), ринкова вартість 90 тис. долларів;

✔ділянка (5123755800:01:003:5322, 0.0457 га), ринкова вартість 90 тис. долларів;

✔ділянка (5123755800:01:003:5323, 0.0457 га), ринкова вартість 90 тис. долларів;

✔ділянка (5123755800:01:003:5324, 0.0457 га), ринкова вартість 90 тис. долларів;

✔ділянка (5123755800:01:003:5325, 0.0457 га), ринкова вартість 90 тис. долларів;

✔ділянка (5123755800:01:003:5326, 0.075 га), ринкова вартість 90 тис. долларів;

✔ділянка(5123755800:01:003:5327, 0.0937 га), ринкова вартість 90 тис. долларів;

✔ділянка (5123755800:01:003:5337, 0.0749 га), ринкова вартість 90 тис. долларів;

✔ділянка (5123755800:01:003:5345, 0.0457 га, ринкова вартість 90 тис. долларів;

✔ділянка (5123755800:01:003:5346, 0.0457 га), ринкова вартість 90 тис. долларів;

✔ділянка (5123755800:01:003:5347, 0.0457 га), ринкова вартість 90 тис. долларів;

✔ділянка (5123755800:01:003:5348, 0.0219 га), ринкова вартість 44 тис. долларів;

✔ділянка (5123755800:02:008:1162 для розміщення СТО із приміщеннями комерційного призначення, землі житлової та громадської забудови, 0.0366 га), ринкова вартість 40 тис. доларів;

✔ділянка (5123755800:02:008:0367 — для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури, 0.06 га), ринкова вартість становить 40 тис. доларів;

✔міні ринок в 400.8 кв.м, на цій земельній ділянці.

✔Kia Sorento (2016) за 20 тис. доларів

✔Audi e-Tron (2020) за 50 тис. доларів

Також на нього оформлено житловий будинок у 252,7 кв.м із земельною ділянкою площею 0,075 га, за кадастровим №5123755800:01:003:4284. Вартість цього майна складає 2,7 млн гривень (550 тис. доларів за ринком). Вказаний будинок виставлено в продаж на сайті нерухомості.

Підсумовуючі витрачені кошти, можна дізнатися, що вартість надбаного майна складає 3,1 млн доларів. Дранков та його родина не мають таких статків, що підтверджується даними ДПС.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Наш захисник. Вже тоді знав, що буде воювати)

https://youtu.be/d_UA2kqvyuo

"Спасіба, што ти есть"... І є твої гроші, Олеже. Волошина поздоровляє свого йобаря Олег #Дранков з днем народження

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Обвинувачений у легалізації майна злочинним шляхом, ексначальник Одеського облТЦК та СП, підпільний мільйонер Євген #Борисов намагався оформити групу інвалідності.

Близько 15 місяців ексвоєнком перебуває у СІЗО. Сторона захисту протягом останніх 9 місяців вживала активні заходи щодо отримання Борисовом форми № 088/о та подальшого направлення підозрюваного на МСЕК для оформлення інвалідності. Нагадаємо, що корупціонеру прострелив ноги бойовий офіцер, якому він пропонував взяти участь у схематозі. Після цього мразота отримала ще й бойову нагороду!

За інформацією слідства, наразі Борисов звільнений з ЗСУ за станом здоров’я зі зняттям з військового обліку. Це означає, що у разі застосування до нього запобіжного заходу, не пов’язаного із триманням під вартою, він може безперешкодно втекти з України.

Разом із тим, сторона захисту наполягала: Євген Борисов має букет хвороб, потребує постійного нагляду ангіохірурга, невропатолога та кардіолога. Натомість подальше тримання під вартою «завдає підозрюваному нестерпного болю та страждань».

Проте Феміда залишила під вартою Борисова, зменшивши заставу з 69,7 до 39,3 млн грн. Якщо Євген Борисов внесе ці кошти на депозитний рахунок суду, то зможе вийти на волю.

Правоохоронці зафіксували складний механізм із легалізації членами сім’ї та близькими особами ексвоєнкома Євгена Борисова коштів на загальну суму понад 8,2 млн євро.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

ЗМІ: нардеп Олександр #Куницький, схоже, втік з України

Цікаво, що це відбулося після того, як Absolution та 368.media подали запит до Офісу генпрокурора стосовно старої справи політика.

Згідно з інформацією на сайті ВР в розділі «Голосування депутата», Куницький був відсутній на голосуваннях протягом всього жовтня. Чи може відрядження народного депутата під час війни тривати місяць? Питання.

Друг Артем #Дмитрук і Тищенка відомий своїми численними "розбірками" з патрульною поліцією та історією з побиттям у центрі Києва (де він засвітився на відео разом із колегами-нардепами). Дмитрук свою підозру врешті отримав, а Куницький - ні. Він катався за кордон, затримувався у відрядженнях і жив на повну.

В Куницького є громадянство Ізраїлю та він не міг бути обраним до ВР. Подейкують, що він втік до Канади

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Родина пенсіонерів з Хмельницького

Володимир #Ковальський -
заступник начальника управління в ГУ ДПС області

Дружина Ірина Ковальська - голова тендерного відділу ДУ "Служба місцевих доріг Хмельниччини". Вона одна із власників ТОВ "Тест плюс лаб " та має магазин в міській податковій по вул.і Героїв Майдану, 12.

Теща Галина Майхер - заступник начальника Головного управління Державної казначейської служби області

Тесть Олександр Майхер - він, як і всі мають пенсію!

Ковальський, який намагається уникнути звільнення, має чималі активи. Його майно включає чотири земельні ділянки в Київській області, а також житловий будинок площею 150 кв. м і квартиру площею 55 кв. м, придбані дружиною у 2021, які досі не введені в експлуатацію.

Однак у декларації за 2023 рік зникли раніше задекларовані квартири, що свідчить про те, що родина Ковальських може проживати в орендованому гаражі площею 20 кв. м або ж у «розібраному» Volkswagen Touareg (2014), купленому у 2022 році за 100 тис. гривень, що в десять разів менше за його справжню вартість. Усе це на тлі зарплати в 330 тис. гривень.

Водночас родина зберігає значні готівкові кошти: 91 тис. доларів, 5 тис. євро та 250 тис. гривень.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Директор ДП «Агентства місцевих доріг Полтавської області» Олексій #Басан отримав нову підозру у легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, та декларуванні недостовірної інформації.

У період з 2020 по 2023 покидьок набув нерухомого та рухомого майна, прав на нерухоме майно, а також криптовалюти на загальну суму 35,8 млн гривень.

Йдеться про:

📌житловий будинок (200,3 кв.м) з гаражем, будинком охорони, господарською будівлею та басейном у передмісті Полтави вартістю 13,7 млн грн;
📌 ділянку (40 соток) під будинком вартістю 1,7 млн грн;
📌квартиру (понад 100 кв.м) вартістю 3,2 млн грн у місті Полтава;
📌майнові права на шість квартир у новобудовах сукупною вартістю 7,7 млн грн;
📌73 ділянки сільськогосподарського призначення площею 146 га на території області;
📌водяний мотоцикл з автопричепом для нього;
📌криптовалюту різних видів, еквівалентну 180 тис. USDT (6,6 млн грн на момент вчинення злочину).

Набуття цих активів стало можливим у зв’язку із злочинною діяльністю підозрюваного на державній службі, як-от вимагання неправомірної вигоди, зловживання службовим становищем, привласнення та розтрата майна. Зокрема у 2022 році НАБУ повідомило Басану про підозру у зловживанні службовим становищем та нецільовому використанні бюджетних коштів.

Дії посадовця кваліфікували за ч. 3 ст. 209 та ч. 2 ст. 366-2 КК.

Начальник управління інфраструктури, держмайна та господарської діяльності Одеської митниці Олег #Дранков, стосовно якого ведуть справу через незаконне збагачення на десятки мільйонів гривень, під час війни отримав апартаменти та два елітних авто.


В травні минулого року посадовець придбав апартаменти на території передмістя Одеси площею у 130,1 кв. м. За це він офіційно заплатив 764 тис. гривень. Також він придбав та оформив на своїх родичів: брата дружини та пасинка два авто.

У лютому 2023 Дранков отримав право користування на Audi E-Tron (2020) за 700 тис. гривень від родича Євгена/Евгена Волошина. Його дружина Світлана Волошина отримала також у користування в липні 2023 року BMW X5 (2022) за 2,15 млн гривень. Автівку оформили на пасинка Артура Довганя.

Цікаво, що готівкою офіційно Дранков та дружина зберігали 680 тис. та 546 тис. гривень відповідно. При цьому Волошина заробляє на посаді доцента кафедри НУ «ОЮА» лише 84 тис. на рік.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Ексголова Держспецзв'язку Юрій #Щиголь, який підозрюється в корупції, зараз працює в Головному управлінні розвідки Міноборони.

Щиголь зазначив, що, оскільки є військовослужбовцем, то під час воєнного стану не може звільнитися зі служби. Він вважає, що його "вміння і навики" не є зайвими для ГУР під час війни.

Я маю якісь певні фахові знання, незважаючи на підозри і журналістські розслідування

Він пояснив, що служить в ГУР, але "допомагає" і "консультує" інші складові Сил оборони щодо дронів і засобів зв'язку. Однак, основна частина роботи пов'язана саме з безпілотниками.

Абсолютно рядова посада. Не передбачає якихось статусів. Займаюсь міжнародними політиками, допомагаю в безпілотних системах – це і є той департамент, яким я опікуюсь – відомий всім дев'ятий департамент, який допомагає знищувати наших загарбників

Щиголю залишили без змін арешт і заставу 25 млн гривень. Раніше в нього знайшли гаманець з криптовалютою на 1,5 млн доларів.
САП повідомило йому про підозру у заволодінні державними коштами у сумі понад 62 млн гривень.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Колишній старший референт Секретаріату Кабінету міністрів Василь #Мехеда офіційно обмінявся до рф.

Зрадника передали 25 червня одночасно з поверненням українців із російського полону. Після підписання відповідної заяви Мехеда чекав обміну 2 місяці і 13 днів.

Влітку 2022-го Мехеду засудили до 12 років увʼязнення за державну зраду. Він визнав вину і нічого не оспорював.

Із липня 2000-го чоловік працював у Секретаріаті, а з 30 серпня 2019 року — на посаді старшого референта відділу аналізу кореспонденції та моніторингу виконання завдань прем’єр-міністра.

За даними слідства, Мехеду завербували ще в 2007-му. Він заповнив для фсб анкету і отримав псевдонім «Григорий».

За гроші Мехеда надсилав фото урядових документів. Зокрема, з 2018 збирав службову інформацію у сфері оборони, економіки, правоохоронної діяльності та зовнішніх відносин України, що циркулює в системі документообігу Кабміну, роблячи фото і пересилаючи. Йому платили від 4 до 10 тисяч доларів під час особистих зустрічей на території Азербайджану, Туреччини й Кіпру.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Друзі, я вже став переживати за розвідника й бойового медика Шабуніна. Оце як зрання 6 листопада він поїхав на позиції, так досі не подав ознак життя в жодній соцмережі.

Мабуть, зараз знімає з Ніколовим черговий відосик про те, що він з дитинства підтримував Трампа й був змушений задовольняти ненависну йому послицю виключно заради того, щоби Україна отримала партію літаків F-16.

До речі, ця фотографія зроблена о 9:00 06.11.2024 – після того, як за фактом привласнення Шабуніним автомобіля, що був ввезений в Україну для 207 окремого батальйону ТрО, було зареєстроване кримінальне провадження, розвідник і бойовий медик змушений добиратись на фронт метрополітеном.