Циганське ОЗУ в Молдові проти ЗСУ

Сліпа "антикорупція"? В Молдові, яка йде до Євросоюзу, судді саботують результати міжнародної роботи правоохоронців по викриттю та притягнення до відповідальності організованого злочинного угрупування, яке наживалося на бійцях ЗСУ.

Наприкінці червня Нацполіція України разом з Національним інспекторатом розслідувань Молдови (Inspectoratul național de investigații) провели спецоперацію з затримання високоорганізованої банди шахраїв, яка з 2023 року ошукувала військовослужбовців, членів їхніх сімей та волонтерів під приводом продажу неіснуючих автомобілів та дронів для ЗСУ.

До скоєння злочинів причетні особи ромського народу, всі громадяни країни-агресора віком від 17 до 46 років. З початком повномасштабного вторгнення вони переїхали з Одеси до Республіки Молдова, звідки почали реалізовувати шахрайські схеми. Вони викладали оголошення з продажу неіснуючих автомобілів на різних маркетплейсах та зазначали що продаж здійснюється виключно для військових ЗСУ. Наразі відомо про 450 потерпілих осіб на загальну суму збитку 46 млн гривень.

Зловмисники розміщували оголошення про продаж автівок для ЗСУ за привабливими цінами. З потенційними покупцями фігуранти спілкувалися в одному з месенджерів та домовлялись про передплату за автівку або придбання дронів.

Особливий цинізм полягав у тому, що зловмисники вимагали від потерпілих документально підтвердити свою приналежність до ЗСУ або волонтерської діяльності. Далі, отримавши від них кошти, аферисти насміхались з потерпілих, висловлювали гасла на підтримку рф, видаляли листування та блокували замовників, не виконуючи зобов’язань.

20 потерпілих осіб загинули під час виконання бойових завдань так і не дочекавшись свого автомобіля. Гроші шахраї знімали у банкоматах Молдови або використовували їх при онлайн-розрахунках. Легалізація коштів відбувалася шляхом придбання автівок та золотих виробів.

Правоохоронці затримали 10 осіб за ст.190 ККУ. Вилучено гроші в сумі близько 250 тисяч гривень, 61 тисяча доларів, 20 елітних авто, близько 5 кг золотих виробів. Але далі трапилося "диво". Фігуранти знаходилися під арештом тільки до 30 жовтня, а потім судді Апеляційного суду міста Чісінау (Кишинів) отримали хабаря в 100 тис. доларів та відпустили частину шахраїв під цілодобовий домашній арешт‍. Мова йде про Артура Лебедева, Панако Лебедева, Потако Лебедева, Андрея і Сергей Хоманиевичей (Liebiediev Artur, Liebiediev Panaka, Liebiediev Potako, Homanievich Andrei, Homanievich Serghei). Рішення щодо цього виносили судді: Spoială Alexandru, Chiroșca Igor, Babalău Dinis.

Україні нарікають на відсутність антикорупційних реформ, тоді як ближча до Європи Молдова саботує резонансні справи стосовно тих, хто заробляв кошти на життях захисників України! Це неприпустимо.

Чому мовчить Антикорупційна прокуратура Молдови та Незалежний консультативний комітет по боротьбі із корупцією (Comitetului Consultativ Independent Anticorupție)? Де вся та європейська підтримка про яку кажуть у Молдові?

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Лікар з Хмельницького Алла #Кіндзерська незаконно збагатилася за час своєї роботи терапевтом обласної МСЕК

Торік вона у середньому заробляла 23,4 тис. грн. Ще майже 21 тис. грн на місяць їй платять за роботу в санаторії "Лісова пісня".

Її чоловік Сергій з 2009-го працював директором Хмельницького обласного відділення Фонду соцстраху. Він очолював управління соцзахисту Хмельницької ОДА, був заступником голови ОДА до 2004-го. З 2004-го до 2009-го працював в університеті.

Торік він отримав зарплату в Фонді соцстраху в розмірі 135,2 тис. грн (за неповний рік). Також він отримує щомісячну пенсію в 11,5 тис. грн. Чиновнику нарахували 80,3 тис. грн зарплати за минулий рік із Хмельницького університету управління та права, 211,1 тис. грн зарплати від фірми "Діта" та 312,7 тис. грн пенсії.

У жовтні 2022-го, подружжя задекларувало квартиру в Хорватії в 80 кв. м (ще будується). За кілька тижнів до цього Кіндзерські купили квартиру на етапі будівництва в с. Сатанів (площею 40,1 кв. м). А в 2019 лікарка та чиновники придбали в Хорватії частину будинку загальною площею 979 кв. м

У Хмельницькому вони купили будинок площею 293,6 кв. м в елітному районі.

У селі Синяк Закарпатської області у подружжя є будинок площею 136 кв. м. Це мальовниче село оточено лісом. У декларації – п'ять земельних ділянок. Гараж площею 35 кв. м, квартири площею 60,7 та 51,6 кв. м у Кам'янець-Подільському.

Фонд соцстраху та управління соцзахисту ОДА, які очолював Кіндзерський, купують путівки у санаторіїв. І так трапилося, що один із санаторіїв належить родині чиновника та лікарки. Алла Кіндзерська – кінцевий бенефіціар санаторію "Лісова пісня", що існує за рахунок державних закупівель. Торік з 18,5 млн грн доходу 13,6 млн вони отримали від держструктур. А цього року вони вже встигли отримати державних закупівель на 12,2 млн грн. Наприклад: департамент соцзахисту Хмельницької ОДА (який раніше очолював Кіндзерський) заплатив майже 3 млн у вересні 2024-го, а за серпень вони здійснили три транші: 825 тис. та 609 тис. грн та 2,1 млн грн.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

ДБР відкрило проти кількох постачальників БПЛА для Збройних сил України кримінальну справучерез відсутність ліцензії міжнародного продажу дронів, а також ввезення товару в країну.

Встановлено функціонування організованої злочинної групи, що налагодила ввезення БПЛА, шляхом безпідставного застосування звільнення від митних платежів та сплати ПДВ та подальшої їх реалізації без відображення в податковому та бухгалтерському обліку, за сприяння митників.

Фірми мають ознаки фіктивного підприємства. Наприклад, одна з них зареєстрована в лютому 2023 року. Її власник та керівник – колишній працівник медичної та освітньої сфери з Дніпра. На підприємстві відсутній головний бухгалтер, штат працівників: два, відсутня реєстрація в якості платника ПДВ (вживаються заходи щодо реєстрації), відсутні операції з придбання та реалізації товарів, підприємство відсутнє за місцем реєстрації та місцезнаходженням складських приміщень, дохід за 2023 рік менше 1 млн грн, відсутня участь в державних закупівлях.

Разом з тим, відправник вказаної категорії товарів з Польщі має ознаки фіктивного підприємства, зокрема зареєстровано 17. квітня 2023, засновник та керівник – тренер з фізичної підготовки.

За результатами аналізу митних декларацій встановлено завищення вартості ідентичних БПЛА майже втричі, що також може свідчити про налагодження механізму виведення валютних коштів за кордон.

Детективи також вивчають економічну діяльність ТОВ «Бойові Птахи України», ТОВ «Модуль 5», ТОВ «Флеш Тех» та ТОВ «ВНА Трейд». Усі компанії зареєстровані в Києві.

Варто зазначити, що ТОВ «Флеш Тех» та ТОВ «ВНА Трейд». змінили вид діяльності з початком війни.

Наприклад, якщо «Флеш тех» торгувала комп’ютерами, ПЗ та іншою електронікою, то тепер постачає БПЛА моделей F10T-5.8 6S3P 384 Cherry та F10T-1.3 6S3P 384 Circular polar. В них їх придбало КП «Дніпровська муніципальна енергосервісна компанія. Загальна вартість угоди становила 3,9 млн гривень.

Поряд із цим компанія кілька разів поставила департаменту цивільного захисту, оборони та взаємодії з правоохоронними органами Київської облдержадміністрації F7″ 1.3 ГГц загальною вартістю 12,4 млн грн.

Компанію створили в липні 2023 року та вона одразу стала отримувати тендери. Засновник цієї та ще багатьох фірм – звичайний весільний фотограф.

Що стосується компанії «ВНА Трейл», то вона взагалі займається продажем парфумерії та косметики. При цьому основним видом діяльності зазначено «46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами».

Власник Михайло Ніколенко має ще пару салонів краси у столиці, а єдиний тендер було укладено у 2020 році з ДП «Управління житловими будинками» Управління справами апарату Верховної Ради на скромну суму 12,3 тис. грн. При цьому володіє компанія виробничими потужностями для виготовлення БПЛА — питання риторичне.

Про компанію «Модуль 5» відомо лише те, що вона надає цілий спектр послуг у будівельній галузі. Її засновник Андрій Зброй також володіє компаніями ODESD2 (дизайнерське бюро), Zbroy drones і продакшен Zbroy films.

ТОВ «Бойові Птахи України» – великий на ринку безпілотних літальних апаратів, головним продуктом якого зараз є безпілотний авіаційний комплекс «ВАЛК-1 Галка», відомий як «Валькірія». Серед основних партнерів «Бойових птахів» названо Порошенківську фірму Roshen, «УкрЕнерго», «Нафтогаз» та Фонд Сергія Притули.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com