Дружина голови Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочко під час війни заробила 5 млн гривень.

У 2023 році #Мрочко вказує, що орендує квартиру в Херсоні площею 69 кв.м. Однак посадовець у новому звіті задекларував велику кількість майна, яке оформлено на його дружину. Жінка заробила 4,92 млн гривень від підприємницької діяльності. Посадовець вказав свою зарплатню в 957 тис. гривень.

Інна Мрочко оренду три нежитлові приміщення в Одесі – 308,1, 141,5, 58,1 кв. м. В неї земельні ділянки – 2,27 сотки в селі Мигове Чернівецької області та три ділянки по 2 гектари в селі Мирному Одеської області.
Також вона володіє парковими атракціонами в Одесі та Києві. І недобудованим машиномісцем в Одесі, площу якого не вказала.
З транспорту в родини автівка Інни Мрочко — Lexus RX 450h (2018). Вартість майна також не вказана.

Мрочко має 98 тис. доларів готівкою, а також ще 181 тис. доларів та 22 тис. євро з 250 тис. гривень є в Інни Мрочко.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Затримано ексочільницю ДПС у Дніпропетровській області Ганна #Чуб

У 2020 Чуб підбурила підлеглих розробити схему заробляння грошей. До кінця 2023 посадовці податкової різних рівнів надавали змогу ризиковим підприємствам постачати товари без сплати ПДВ. Для прикриття оборудки керівниця видала наказ "Про створення аналітичної групи" у податковій, до якої включила відібраних нею виконавців.

Цей наказ дозволяв поставити під повний контроль моніторинг реєстрації податкових накладних та відбирати потенційних "клієнтів".

"Допомога" лише одному підприємству із категорії ризикованих обійшлась державі у 56 млн грн.

Податківці умисно перешкоджали зупиненню реєстрації 36 податкових накладних у встановлений законом термін без відповідного поповнення електронного рахунка в системі електронного адміністрування ПДВ.

Чуб намагалася залишити територію країни. Правоохоронці затримали її на території одного з КПП на заході. Ще чотирьох осіб ДБР затримало в різних містах України.

Чуб повідомили підозру ще й у створенні та керівництві злочинною організацією – ч. 3 ст. 255 ККУ.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

ВАКС наклав арешт на понад 1,6 тис. медичних справ Хмельницької МСЕК про отримання інвалідності, зокрема, суддями Хмельницької області.

Рішенням суду арештовано медичні справи понад 1600 осіб, яким надала статус осіб з інвалідністю Тетяна #Крупа.

Серед них справи суддів Апеляційного суду Хмельницької області, Кам`янець-Подільського міськрайонного суду, Новоушицького районного суду, Хмельницького окружного адміністративного суду, Хмельницького міськрайонного суду

Також арештовано накази про кадрові призначення, підписані головою МСЕК Тетяною Крупою.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Суддя ВАКС Катерина #Сікора попри розбірки з НАЗК через свою корумповану декларацію, судиться також з антикорупційним судом

У квітні 2024 вона через Київській окружний адмінсуд "вибила" собі зарплатню у справі №320/648/24 в 505 тис. гривень в рамках компенсації за обмеження виплат у ковідний період з квітня по серпень 2020. Суд вирішив, що обмеження при розрахуванні з/п суддів не стосувалися.

Далі Сікора подала позов у справі №320/32025/24 до ВАКС з метою компенсувати невиплачену суддівську винагороду за 2021-2023, виходячи з базового розміру посадового окладу судді вищого спеціалізованого суду - 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб у розмірі 1,3 млн гривень з урахуванням виплачених сум та утриманням передбачених законом податків. Цей позов залишили без розгляду.

Позов Сікори до НАЗК поки що не розглядали... Отакої...

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

СБУ розслідує справу про можливе незаконне працевлаштування військовозобов'язаних у Службі відновлення та розвитку інфраструктури Львівської області

У червні двох чоловіків призовного віку влаштували на посади провідних інженерів, щоб вони могли уникнути мобілізації, адже для цих посад передбачено можливість бронювання. Співробітники формально числилися в штаті.

До цієї схеми причетний особисто начальник служби Олег #Береза, який, за версією правоохоронців, давав вказівки підлеглим оформити чоловіків у штат. Водночас сам Береза запевняє, що всі дії установи відбуваються в межах закону.

На уточнювальне запитання журналістів, чи ходять на роботу двоє провідних інженерів, що фігурують у цій справі, Береза відповів, що так.

Береза раніше був депутатом Львівської міськради (висувався від "Самопомочі"), на виборах 2020 року спробував отримати мандат від партії "Слуга Народу", але не зміг здобути перемогу.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Марина #Безрукова, яка після «Укрненерго» була призначена директором «Агенція оборонних закупівель» Міноборони, при доходах у 11,6 млн гривень, отримала соціальну допомогу.

Марина Безрукова – матір трьох дітей. Раніше вона працювала в наглядовій раді «Укренерго» довгий час. В компанії за минулий рік вона заробила 9,95 млн гривень, а також отримала додаткове благо від державної фірми на 1,6 млн гривень.

Також Безрукова задекларувала дохід від профспілки у 200 тис. гривень, пенсійний внесок на 87 тис. гривень та страховку в 126,4 тис. гривень. Вказується, що жінка отримала також соцдопомогу від держави у Києві на суму в 60 тис. гривень.

Жінка не задекларувала жодного власного майна, навіть того, що раніше було в її батька. З 2019 року вона орендує квартиру в Марії Щербакової площею в 117 кв. м. Вартість оренди вона не вказує.

В неї також були права в ТОВ «Люміна груп», ТОВ «Арт технолоджіс».

В Безрукової є борги перед Віталієм Усенком: вона заборгувала йому 549 тис. та 587 тис. гривень відповідно. Також вона має кредити в банках на 53,8 тис. доларів та 7,1 млн гривень. Борги вона сплачує повільно, є судові справи, про які ми розповімо детальніше. Ще 667 тис. гривень жінка витратила на лікування.

Нагадаємо, що у 2019 році НАЗК знайшла у тодішнього начальника відділу дослідження ринків цін та постачальників товарів та послуг ДП «НЕК «Укренерго» Безрукової ознаки кримінальних правопорушень.

За результатами перевірки декларацій за 2016 та 2017 роки, НАЗК встановило що посадовець не зазначила відомості про житловий будинок з господарчими будівлями і спорудами та дві земельні ділянки, які належать члену сім’ї (матері) на праві власності, а також не задекларувала авто, який належить на праві власності члену сім’ї (батьку). Вона також зазначила недостовірні відомості про свої фінансові зобов’язання, розмір отриманих власних доходів та доходів членів сім’ї (батька, матері), а також квартиру, яка належить батьку та матері на праві спільної власності.

Загальна сума недостовірних відомостей у деклараціях за 2016 та 2017 роки становить понад 3,2 млн грн та майже 2,8 млн грн відповідно. Обґрунтовані висновки щодо ознак кримінального правопорушення були направлені до поліції.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Керівник детективів БЕБ Олександр Ткачук, якого у податковому комітеті ВРУ звинуватили у "відвертому блокуванні ефективних слідчих дій" щодо нелегального обігу сигарет, виявився дотичним до новоствореного тютюнового бізнесу в Україні. Дані про те, що колишні роботодавці Ткачука спонтанно (три місяці тому) перекваліфіковувалися у табачників містяться в відкритих реєстрах, пише видання "Апостроф".
Так, до призначення в БЕБ, Ткачук працював у компанії ТОВ "БІГДАК", про що свідчить його декларація про доходи, подана у 2020 році.

Наразі ТОВ "БІГДАК" керує особа на ім'я Шашин Ігор Вікторович, в той час, як сама ТОВка повністю виведена у власність кіпрського офшору - "БЛЮЕНКОР ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД".

За даними "ОпенДата", "БІГДАК" володіє 100% корпоративних прав ТОВ "СЛОВ'ЯНСЬКИЙ КОМБІНАТ М'Я­СО­ПРО­ДУ­КТІВ" з реєстрацією у м. Слов'янську Донецької області.

При вивченні судових рішень, в яких фігурують "БІГДАК" та "СЛОВ'ЯНСЬКИЙ КОМБІНАТ М'Я­СО­ПРО­ДУ­КТІВ", портал "ОпенДата" (при переході у посиланні судового документа на дані про комбінат, - ред.) підтягує зареєстровану буквально три місяці тому нову компанію - ТОВ "Словянський Аграрій". Вона теж зареєстрована у м. Слов'янськ Донецької області.

І цей новостворений "Словянський Аграрій" має цікавий КВЕД, що передбачає торгівлю "необробленим тютюном".

Директор та власник новоствореного "Аграрія" Щукін Олександр Вікторович паралельно три місяці тому заснував ще й ТОВ "РЕАЛ", - і теж у Слов'янську, і теж з метою "продажу тютюну".

Дати реєстрації нових тютюнових компаній колишніми роботодавцями БЕБівця Ткачука дивним чином збігається з оперативними заходами Бюро економічної безпеки стосовно одразу кількох цигаркових фабрик, звинувачених у нелегальній роботі.

Крім того, після перших успішних кроків БЕБ з блокування роботи нелегальних фабрик, за деякий час голова податкового комітету ВРУ Данило Гетманцев заявив про відновлення їх роботи.

А голова ТСК з незаконного обігу тютюнових виробів Ярослав Железняк (фракція "Голос") звинуватив Олександра Ткачука у саботажі слідчих дій в інтересах нелегальних тютюнових фабрик.

"Детективи скаржаться, що в.о. керівника детективів БЕБ Олександр Ткачук активно та відверто блокує ефективні слідчі дії на Львівській тютюновій фабриці", - писав Железняк.

Припускаємо, що будучи прямо дотичним до процесів нібито боротьби з нелегальним тютюном Ткачук міг виявитись пов'язаним з появою нових тютюнових компаній, що вірогідно могли з'явитися у результаті певних домовленостей з тими самими нелегальними фабриками.

До цього часу, у БЕБ жодним чином так і не прокоментували звинувачення Ткачука у блокуванні слідства проти нелегальних виробників тютюну. А самого Ткачука навіть не було відсторонено від займаної посади.

НАЗК проводить повну перевірку декларації про доходи мера Конотопа Артем #Семеніхін

НАЗК перевіряє електронну декларацію голови Конотопської міської ради за 2021 рік.

Наразі перевірка ще триває і її результатів поки немає. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом бійки мера Конотопа Артема Семініхіна з депутатом Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Олександром Качурою. Качура продемонстрував зразок води в пляшці, яку йому передали жителі Конотопа і попросив мера перевірити її якість. Замість відповіді мер спробував облити депутата водою, до штовханини приєдналася охорона Семініхіна, і просто в залі сталася бійка.

Нарешті!
Через ОДИН РІК взялися за неї!

В декларації за 2022 голови Харківської облради від “Слуги народу” Тетяна #Єгорова-Луценко НАЗК знайшло порушення на 3,4 млн гривень.

У повідомленні агентства йдеться, що посадовець не зазначила у декларації відомості про нерухоме майно у Ніцці, Франція, вартість якого може становити 88 тис. євро (що еквівалентно понад 2,7 млн грн), яким користується (орендує) її чоловік Віталій Луценко.

НАЗК поставило під сумнів факт отримання її чоловіком доходу від продажу корпоративних прав Le Folie’s (ресторанний бізнес у Франції) у розмірі лише 500 євро. Посадовиця не зазначила у декларації відомості про визначення її чоловіка кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, зареєстрованої за законодавством Франції SAS Midi au Soleil (ресторан на набережній Канн, Франції).

Сама голова облради вирішила відбрехатися від ЗМІ:

"Він її орендував сам, я не перебувала в цей період там і взагалі навіть не знала, що вона в нього є. НАЗК приблизно нараховують суму, що вона коштує до 3 млн грн (понад 2,7 млн грн — ред.). Він у 2022 році орендував її, і договір оренди є в НАЗК: ми його скеровували, коли був моніторинг способу життя".

За словами Єгорової-Луценко, відомості про оренду квартири вона не внесла у декларацію, бо договір про оренду вони з чоловіком надали НАЗК до подання декларації, під час моніторингу способу життя.

"Коли я довідку побачила, яку НАЗК склали, що я його власність не вказала в декларації, я їм дала швидко пояснення: чоловік надавав (договір оренди — ред.), тобто ми не приховували, ще у 2022 році, в кінці, (надали під час перевірок способу життя — ред.), що ця оренда в нас не потрапила до декларації суто технічно. Я розраховувала, що давши це додаткове пояснення НАЗК, вони все ж не врахують це як порушення. Але вони не врахували, передали в НАБУ, то будуть перевіряти по факту, мають право. А ми будемо вибудовувати свою лінію захисту"

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

У Миколаєві депутат міськради від ОПЗЖ Олег #Афанасьєв вчинив шахрайські дії з власним вантажем зерна своєї фірми "Даймонт лтд" на 23 млн!

Його компанія перед повномасштабним вторгненням рф завантажувала в порту сою для експорту. Після початку обстрілів підозрюваний привласнив та продав сою, а щоб приховати злочин, звернувся в поліцію із заявою про нібито влучання снарядів у приміщення складу, що призвело до знищення зерна.

Зерно сої перевезли до приміщення складу на території порту. Щоб приховати злочинну діяльність фігурант організував розкидання поруч зі складом уламків ракети, які йому раніше надали невстановлені особи, та звернувся до поліції з метою фіксації «знищення» продукції. Це звільняло фігуранта від будь-якої відповідальності перед контрагентами, а також надавали можливість звернутися до суду для вирішення питання щодо відшкодування вартості майна.

У такий спосіб фактичний власник компанії – депутат міськради привласнив та продав понад 1500 тонн зерна сої, вартість якої становить понад 23 млн гривень.

Йому інкримінують організацію заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 ККУ).

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Суддя ВАКС Катерина #Сікора, котра має проблеми з НАЗК, задекларувала велику кількість нерухомості, а також фірми, які оформлені на її родичів.

Сікора задекларувала зарплатню в ВАКС у розмірі 2,58 млн гривень, а також 35 тис. доларів і 8 тис. євро з 90 тис. гривень готівкою. Її чоловік Олександр Сікора минулоріч отримав зарплатню як директор дніпровського ПП «Ротор» (336 тис. гривень).

Власником компанії є його неповнолітній син Михайло. Останній у Дніпрі є директором та власником ТОВ «Фірма «Свєс» (співвласник Віта Вовчук – сестра чоловіка судді). Також на нього оформили ВК «Укрсолод» (оптова торгівля зерном). Раніше власником цієї фірми була сама суддя.


З грудня 2021 року Сікора задекларувала 150 тис. доларів позики від громадянина Олександра Леонідовича Смовжа. Хто це такий? Цей чоловік є бенефіціаром компанії «Український папір» після того, як Сікора пішла у владу. Фірма знаходиться у селищі Обухівка на Дніпропетровщині. Там також є пов’язана компанія «НВП «Руднича автоматика». Вони знаходяться в одному будинку. Ще пан Смовж є директором «НВП «Альянс-д».
Суддя Сікора з 2019 року декларує безоплатне користування столичною квартирою у 101,2 кв. м та паркомісцем від Марини Смовж.

Розділ майна подружжя вражає. Суддя задекларувала володіння з березня 2021 року квартирою у Києві в 97,4 кв. м та паркомісце в 14,1 кв. м за 2,44 млн та 141 тис. гривень відповідно.
Олександр Сікора з вересня 2020 року володіє квартирою у Києві в 23,9 кв. м вартістю в 908 тис. гривень. Ще в столиці в нього є нежитлове приміщення у 115,7 кв. м за 740 тис. гривень.

У Дніпрі на Сікору оформлена земельна ділянка в 1 тис. кв. м, та дві квартири — 28,7 кв. м (744 тис. гривень) та 30,8 кв. м (503,7 тис. гривень)
Суддя ВАКС хоче скасувати рішення НАЗК щодо перевірки власної декларації.

В пана Олександра Сікори є апартаменти (64,2 кв. м) в Ялті з 2011 року, проте вартість майна не вказана. У Дніпрі в чоловіка є ще дві квартири (44,5 та 40,5 кв. м) та земельна ділянка.
Родина також користується квартирою та двома паркомісцями у Дніпрі (157 кв. м, 14,1 кв.м, 14,1 кв. м), які оформлені на тещу Валентину Людвиківну Сікору.

В родини судді ВАКС є великий автопарк. На Катерину Сікору з 2016 року оформлений Lexus NX 200t (2016) за 1,48 млн гривень. Чоловік має Mercedes-Benz C250 (2015) за 527 тис. гривень, а також човен ВARK BT-330S (2008) невідомої вартості. Ще чоловік задекларував кілька фур та причепів.

Питання щодо декларації Сікори в НАЗК досі не вирішено.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

НАЗК за ініціативи та у взаємодії з СБУ виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення в діях ексочільника департаменту СБУ.

За результатами проведеного НАЗК моніторингу способу життя колишнього посадовця, членів його сім’ї і знайомої особи виявлено ознаки корупційного кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 ККУ, що свідчить про незаконне збагачення на понад 27,7 млн грн.

Посадовець, члени його сім’ї та знайома набули у власність необґрунтовані активи, а саме: готівку у 70 тис. доларів та 40 тис. євро; квартиру в Києві вартістю понад 4,4 млн гривень, зареєстровану на пов’язану особу; Mitsubishi I200 (2019), вартістю 860 тис. гривень; Toyota RAV-4 Hybrid (2021) вартістю понад 1,1 млн гривень; Jeep Grand Cherokee (2011), вартістю 500 тис. грн; автомобіль Volvo XC90 (2021) вартістю понад 1,6 млн гривень; автомобіль Tesla Model X (2018) вартістю 500 тис. гривень; 5 об’єктів нерухомого майна, 4 з яких розташовані в Печерському районі міста Києва на загальну суму понад 13,8 млн гривень; кілька земельних ділянок в Запорізькій і Київській областях на загальну суму 235 тис. гривень.

Ні посадовець, ні члени його сім’ї, ні близькі та пов’язані особи не мали достатніх статків для набуття у власність цих активів.

Також з 2021 по 2022 роки на банківські рахунки сина підозрюваного було зараховано понад 1,1 млн гривень, з яких внесено готівкою – понад 842 тис. гривень, походження яких невідоме, адже не підтверджується офіційно отриманими доходами.

За результатами моніторингу способу життя НАЗК склало обгрунтований висновок та скерувало матеріали до Офісу Генерального прокурора для приєднання до матеріалів кримінального провадження та проведення досудового розслідування з метою притягнення його до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, співробітники Головного управління внутрішньої безпеки та слідчі Головного слідчого управління СБУ викрили експосадовця у квітні 2024 року на розтраті бюджетних коштів, виділених на закупівлю пального, що спричинило понад 26 млн грн збитків.

Під час обшуків у підозрюваного було виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 70 тис. доларів та 40 тис. євро, що у гривневому еквіваленті становить понад 4,4 млн грн.

Слідчі повідомили експосадовцю про підозру у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, а також у перешкоджанні законній діяльності СБУ.

Після цього СБУ звернулася до НАЗК щодо перевірки фактів незаконного збагачення колишнього співробітника. І в процесі цієї перевірки спецслужба надавала всю необхідну допомогу.

За матеріалами СБУ експосадовець та його спільник-експідлеглий уже отримали підозру за ст. 191 та ст. 114-1 ККУ.

До того вони обидва були звільнені із займаних посад за ініціативою голови СБУ Василя Малюка у рамках очищення лав спецслужби.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com