Absolution Leaks 🇪🇺
Криптовалютний аферист Богдан #Прилепа разом з іншим шахраєм Микола Удянський виявилися власниками порталу Parlament.ua. Вони використовують новинний сайт для зведення рахунків з ворогами. IT-підприємець Микола Удянський, який з 1 березня 2023 року обіймає…
Микола #Удянський - шахрай-криптоінвестор, співзасновник і колишній співвласник криптобіржі Coinsbit, колишній власник LocalTrade, біржа якого «здулася» після початку великої війни, виявляється мав російський паспорт. На момент, коли у березні 2023 року його призначили на посаду Почесного консула Румунії, російське громадянство він приховав.
Попри брак дипломатичного досвіду та відсутність зв’язків з Румунією, він був призначений почесним консулом цієї держави у травні 2023 року. І за півтора року активної діяльності за консульством не помічено: єдиною гідною уваги подією є передача генераторів на потреби ЗСУ.
Як вже стало зрозуміло, пан Удянський любить купувати скляні буси гучних титулів. І ось минулого року він став переможцем такого собі Investment Persona Congress Awards. Цю фантастичну нагороду він отримав з рук такої собі Анни Штуккерт, інвесторки на довірі, яка своїм духовним батьком і вчителем називає Сергія Лаврова. Так, ту саму сумну російську конячку. Наводжу відповідний скрін.
До 2022 року Удянський неодноразово хвалився своєю дружбою з людьми, близькими до лідера Чечні Рамзана Кадирова. Пізніше всі фото зі свого акаунту Удянський видалив. Але ж веб-архіви не горять. І спільні фото, де він зображений разом із блогерами з Грозного, близькими до Кадирова, а також з Рустамом Керімовим – бійцем клубу "Ахмат". Є також видалена світлина з акаунту Удянського – разом з блогерами з Грозного, близькими до Кадирова. Таким чином, виходить вкрай дивна картина. На дипломатичних посадах, нехай і "почесних", в нас опиняються люди, які не гребують спілкуванням та веденням бізнесу із кадирівцями і приймають нагороди з рук учениць Лаврова.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Попри брак дипломатичного досвіду та відсутність зв’язків з Румунією, він був призначений почесним консулом цієї держави у травні 2023 року. І за півтора року активної діяльності за консульством не помічено: єдиною гідною уваги подією є передача генераторів на потреби ЗСУ.
Як вже стало зрозуміло, пан Удянський любить купувати скляні буси гучних титулів. І ось минулого року він став переможцем такого собі Investment Persona Congress Awards. Цю фантастичну нагороду він отримав з рук такої собі Анни Штуккерт, інвесторки на довірі, яка своїм духовним батьком і вчителем називає Сергія Лаврова. Так, ту саму сумну російську конячку. Наводжу відповідний скрін.
До 2022 року Удянський неодноразово хвалився своєю дружбою з людьми, близькими до лідера Чечні Рамзана Кадирова. Пізніше всі фото зі свого акаунту Удянський видалив. Але ж веб-архіви не горять. І спільні фото, де він зображений разом із блогерами з Грозного, близькими до Кадирова, а також з Рустамом Керімовим – бійцем клубу "Ахмат". Є також видалена світлина з акаунту Удянського – разом з блогерами з Грозного, близькими до Кадирова. Таким чином, виходить вкрай дивна картина. На дипломатичних посадах, нехай і "почесних", в нас опиняються люди, які не гребують спілкуванням та веденням бізнесу із кадирівцями і приймають нагороди з рук учениць Лаврова.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
👍26👏22😁21🤩20🔥16👎1😡1
В Одесі правоохоронці відкрили справу проти члена правління місцевого фонду «Віра. Надія. Любов» Євген #Фомін, який під час війни потрапив на відео у спідній білизні, в якій були гроші.
Відео було відзняте вже після повномасштабного вторгення агресора в Україну. Євген Фомін на кадрах спілкується з коханкою про гроші матері. Євген Фомін є сином очільника ГР «Віра, Надія, Любов» (заснована у 1996) Тетяни #Семикоп, яка до звільнення очолювала відділ кримінальної міліції у справах дітей міліції Одещини. Остання займається розподілом грантових та бюджетних коштів на різноманітні «благодійні проєкти».
Фомін є засновником значної кількості організації, зокрема молодіжної громадської організації молодіжний громадський рух «Партнер» (34552621).
Правоохоронці вважають, що на відео є інформація щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, пов’язаного із незаконним використанням гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненого під час дії воєнного стану, а також із внесенням до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей. Це може свідчити про те, що Семикоп, Фомін та інші невстановлені особи через благодійні організації та фонди, які зареєстровані на них, виводили отримані внаслідок своєї діяльності грошові кошти з метою власного збагачення
Процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється Одеською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони за ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 201-2 ККУ.
Сам Фомін після скандалу заявив, що відео це наклеп від його дружину Інни Тимчик, яка те ж працює у фонді, а її мама, Ольга Костюк, була заступницею голови протягом 25 років і обіймала цю посаду до 2023 року. Цікаво, що у родини, яка працювала все життя у благодійній сфері з’явився Lexus СТ 200Н (2018), акції в депозитарній системі ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» та 214 тис. доларів! Саме така інформація фігурує у позові щодо розлучення подружжя.
У своєму зверненні Фомін вказав, що він відсудив 1/2 частину квартири, а ще в нього є інша, яку подарувала йому матір — колишній працівник МВС.
Фомін також у 2023 році під час війни влаштував розкішне весілля з новою дружиною в апарт-готелі М1 на узбережжі Чорного моря в Одесі.
Додамо, що Фомін у 2023 році отримав довідку про інвалідність. Згідно з діагнозом у нього величезні проблеми з ногами і він майже не може ходити, що в ролику зовсім непомітно.
Додамо, що в діях Фоміна є ознаки недостовірного декларування та ухилення від сплати податків. Виявилося, що від нього завагітніла та народи Марина Шестакова, яка подала позов до суду з метою отримання аліментів. Як ФОП він заробив1,4 млн гривень на місяць, вказувала вона у своєму дописі у січні 2024 року.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Відео було відзняте вже після повномасштабного вторгення агресора в Україну. Євген Фомін на кадрах спілкується з коханкою про гроші матері. Євген Фомін є сином очільника ГР «Віра, Надія, Любов» (заснована у 1996) Тетяни #Семикоп, яка до звільнення очолювала відділ кримінальної міліції у справах дітей міліції Одещини. Остання займається розподілом грантових та бюджетних коштів на різноманітні «благодійні проєкти».
Фомін є засновником значної кількості організації, зокрема молодіжної громадської організації молодіжний громадський рух «Партнер» (34552621).
Правоохоронці вважають, що на відео є інформація щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, пов’язаного із незаконним використанням гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненого під час дії воєнного стану, а також із внесенням до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей. Це може свідчити про те, що Семикоп, Фомін та інші невстановлені особи через благодійні організації та фонди, які зареєстровані на них, виводили отримані внаслідок своєї діяльності грошові кошти з метою власного збагачення
Процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється Одеською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони за ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 201-2 ККУ.
Сам Фомін після скандалу заявив, що відео це наклеп від його дружину Інни Тимчик, яка те ж працює у фонді, а її мама, Ольга Костюк, була заступницею голови протягом 25 років і обіймала цю посаду до 2023 року. Цікаво, що у родини, яка працювала все життя у благодійній сфері з’явився Lexus СТ 200Н (2018), акції в депозитарній системі ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» та 214 тис. доларів! Саме така інформація фігурує у позові щодо розлучення подружжя.
У своєму зверненні Фомін вказав, що він відсудив 1/2 частину квартири, а ще в нього є інша, яку подарувала йому матір — колишній працівник МВС.
Фомін також у 2023 році під час війни влаштував розкішне весілля з новою дружиною в апарт-готелі М1 на узбережжі Чорного моря в Одесі.
Додамо, що Фомін у 2023 році отримав довідку про інвалідність. Згідно з діагнозом у нього величезні проблеми з ногами і він майже не може ходити, що в ролику зовсім непомітно.
Додамо, що в діях Фоміна є ознаки недостовірного декларування та ухилення від сплати податків. Виявилося, що від нього завагітніла та народи Марина Шестакова, яка подала позов до суду з метою отримання аліментів. Як ФОП він заробив1,4 млн гривень на місяць, вказувала вона у своєму дописі у січні 2024 року.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
😁16👍14👏14🤩12🔥7😡1
Ексзаступника голови Вищого господарського суду Артур #Ємельянов, який з іншими суддями побудував «бізнес» на судових рішеннях, затриманий ДБР
Нині адвокат, входив до складу злочинної організації, яка складалась з суддів, адвокатів, арбітражних керуючих, різних працівників суду тощо. Вони за хабарі виносили «потрібні» рішення, переважно у господарських спорах. Організатор «бізнесу» – теж колишній високопосадовець Вищого господарського суду – незаконно втручався у розподіл справ та віддавав їх на розгляд «своїм» суддям, які виконували «побажання замовників».
Ємельянов підозрюється в участі у злочинній організації та в одержанні хабаря (ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 368 ККУ (в редакції № 2341-III від 05.04.2001).
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Нині адвокат, входив до складу злочинної організації, яка складалась з суддів, адвокатів, арбітражних керуючих, різних працівників суду тощо. Вони за хабарі виносили «потрібні» рішення, переважно у господарських спорах. Організатор «бізнесу» – теж колишній високопосадовець Вищого господарського суду – незаконно втручався у розподіл справ та віддавав їх на розгляд «своїм» суддям, які виконували «побажання замовників».
Ємельянов підозрюється в участі у злочинній організації та в одержанні хабаря (ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 368 ККУ (в редакції № 2341-III від 05.04.2001).
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
👍30🔥19👏18🤩15😁10
"Закон та бізнес" повідомляє, що журналіст-розслідувач Максим #Опанасенко з BIHUS.Info, що також піддає критиці владу за воєнні рішення, сховався від ЗСУ в ТОВ «Євро Таннелс» зі статутним фондом, що еквівалентний трьом тисячам доларів.
Як свідчить документ, що є в розпорядженні редакції, в цьому товаристві він обіймає посаду «менеджера (управителя) по зв’язкам із громадськістю». Важко навіть уявити, чому ця посада є важливою для обороноздатності країни й критичною для цього підприємства, а також які надзвичайні завдання в тилу на ній виконує М.Опанасенко. Але якимось чином він потрапив під бронювання по лінії Міністерства економіки — до травня 2025.
Утім, за наявними даними, це лише формальна посада, оскільки по факту в цьому ТОВ він також не працює. Від військової служби ухиляються й інші громадські активісти, як-от: журналісти Юрій Ніколов та Юрій Бутусов, головний експерт StateWatch Олександр Лємєнов, очільник «Фундації DEJURE» Михайло Жернаков та очільник «ЦПК» Віталій Шабунін.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Як свідчить документ, що є в розпорядженні редакції, в цьому товаристві він обіймає посаду «менеджера (управителя) по зв’язкам із громадськістю». Важко навіть уявити, чому ця посада є важливою для обороноздатності країни й критичною для цього підприємства, а також які надзвичайні завдання в тилу на ній виконує М.Опанасенко. Але якимось чином він потрапив під бронювання по лінії Міністерства економіки — до травня 2025.
Утім, за наявними даними, це лише формальна посада, оскільки по факту в цьому ТОВ він також не працює. Від військової служби ухиляються й інші громадські активісти, як-от: журналісти Юрій Ніколов та Юрій Бутусов, головний експерт StateWatch Олександр Лємєнов, очільник «Фундації DEJURE» Михайло Жернаков та очільник «ЦПК» Віталій Шабунін.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
😁28👍27👏24🤩15🔥11👎1💩1🤡1
Absolution Leaks 🇪🇺
Cуддя Печерського суду Світлана #Смик все частіше фігурує в новинах про судові рішення на користь російського бізнесу, або зрадників типу Рабіновича, власного авто не має, але постійно користується автомобілем Mercedes-Benz GLE 400 4 MATIC (2016), який зареєстровано…
Світлана #Смик, яка раніше притягалась до дисциплінарної відповідальності через затягування розгляду та закриття справ щодо водіння у нетверезому стані, отримала чергову догану. Служителька Феміди також зняла арешт на 2,6 млрд грн онлайн-казино Pin-Up, пов’язаного з російським бізнесом та капіталом.
Справа, у якій заявник Юрій Плохих виступає потерпілим, стосується шахрайства і розглядається Світланою Смик, Олесею Батриною та Олексієм Соколовим з березня 2018 року, вже понад 6 років. За цей час судді призначали 20 засідань, усі вони переносились з різних причин: неявка учасників, воєнний стан. У тому числі розгляд відкладався 13 разів у зв’язку з перебування когось одного з колегії суддів у відпустці, на навчанні, тимчасової непрацездатності або зайнятістю у розгляді інших справ. Між засіданнями відбувались тривалі перерви, зазвичай понад 3 місяці. Також судді не ухвалили жодного судового рішення.
Перша дисциплінарна палата ВРП ухвалила дисциплінарне стягнення щодо Смик у вигляді суворої догани з позбавленням доплат до зарплати на 3 місяці. Щодо Олесі Батрин та Олексія Соколова визначили дисциплінарне стягнення у вигляді попередження.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Справа, у якій заявник Юрій Плохих виступає потерпілим, стосується шахрайства і розглядається Світланою Смик, Олесею Батриною та Олексієм Соколовим з березня 2018 року, вже понад 6 років. За цей час судді призначали 20 засідань, усі вони переносились з різних причин: неявка учасників, воєнний стан. У тому числі розгляд відкладався 13 разів у зв’язку з перебування когось одного з колегії суддів у відпустці, на навчанні, тимчасової непрацездатності або зайнятістю у розгляді інших справ. Між засіданнями відбувались тривалі перерви, зазвичай понад 3 місяці. Також судді не ухвалили жодного судового рішення.
Перша дисциплінарна палата ВРП ухвалила дисциплінарне стягнення щодо Смик у вигляді суворої догани з позбавленням доплат до зарплати на 3 місяці. Щодо Олесі Батрин та Олексія Соколова визначили дисциплінарне стягнення у вигляді попередження.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
👍27👏22😁21🔥18🤩18😡1
Кого мобілізують та призивають до ЗС України та МВС?
У Львові за місцем дислокації підрозділу Нацгвардії з охорони та оборони об`єктів застрелився військовослужбовець.
Інцидент стався 20 листопада о 9 годині ранку. За даними слідства, самогубець вирвав двері в приміщенні для зберігання зброї, куди проникнув, взяв АК-74 та вистелив собі шию, ознак життя немає. За попередньою інформацією 20 листопада по оформленим документам мав бути підписаний наказ на списання солдата (через шизофренічні розлади)
Відкрита справа ч. 4 ст. 425 ККУ.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
У Львові за місцем дислокації підрозділу Нацгвардії з охорони та оборони об`єктів застрелився військовослужбовець.
Інцидент стався 20 листопада о 9 годині ранку. За даними слідства, самогубець вирвав двері в приміщенні для зберігання зброї, куди проникнув, взяв АК-74 та вистелив собі шию, ознак життя немає. За попередньою інформацією 20 листопада по оформленим документам мав бути підписаний наказ на списання солдата (через шизофренічні розлади)
Відкрита справа ч. 4 ст. 425 ККУ.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
🤩26👏22😁21👍19🔥9🤔4😢3
Під час прямого ефіру на телеканалі «Київ» Оглядач групи «Інформаційний супротив» Олександр #Коваленко, який позиціонує себе, як військовий експерт, а насамперед є звичайним журналістом без військового досвіду, влаштував істерику, відмовившись відповідати на питання ведучою про наслідки мобілізації.
Коли ведуча спробувала поставити необхідне запитання, перервавши його прологу промову, експерт різко заявив:
Сам Коваленко закінчив Одеську національну академію зв'язку імені О. С. Попова. З початком російської агресії в Україну 2014 року став відомим як блогер під нікнеймом «Злий одесит».
Почитайте один з його останніх аналітичних постів. Ну дебіл-дебілом
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Коли ведуча спробувала поставити необхідне запитання, перервавши його прологу промову, експерт різко заявив:
«Ша! Це я у вас тут запрошений експерт, а не ви».Він додав, що обговорення військових питань вимагає професійних знань, порадивши запрошувати в такі ефіри фахівців замість ведучих без досвіду.
Сам Коваленко закінчив Одеську національну академію зв'язку імені О. С. Попова. З початком російської агресії в Україну 2014 року став відомим як блогер під нікнеймом «Злий одесит».
Почитайте один з його останніх аналітичних постів. Ну дебіл-дебілом
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
🔥37😁26👍22🤩22👏10🤡8
Absolution Leaks 🇪🇺
Дружина волонтера Сергія #Притули, котрий збирає гроші українців, під час війни придбала три нові квартири. Про це пише «Закон і Бізнес». За даними з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, з березня 2016 року Катерина Притула вже була власницею…
Тещу шоумена, телеведучого та волонтера Сергія Притули Лілію #Сопельник засудили до умовного терміну вʼязниці за ДТП з постраждалими в Києві.
Тещу Притули визнати винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України та призначити їй покарання у виді пʼяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на три роки.
На підставі ст. 75 КК України її звільнити від відбування основного покарання з випробуванням з іспитовим строком три роки.
Таким чином вона отримала 3 роки тюрми умовно.
Також суд зобовʼязав тещу шоумена періодично зʼявлятися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання.
Суд частково задовольнив цивільний позов потерпілих та стягнув з тещі Притули матеріальну шкоду в розмірі 11 233,48 грн., та 1 млн гривень двом потерпілим.
Нагадаємо, Анжела Печенізка, яка постраждала в ДТП ,перенесла 8 операцій
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Тещу Притули визнати винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України та призначити їй покарання у виді пʼяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на три роки.
На підставі ст. 75 КК України її звільнити від відбування основного покарання з випробуванням з іспитовим строком три роки.
Таким чином вона отримала 3 роки тюрми умовно.
Також суд зобовʼязав тещу шоумена періодично зʼявлятися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання.
Суд частково задовольнив цивільний позов потерпілих та стягнув з тещі Притули матеріальну шкоду в розмірі 11 233,48 грн., та 1 млн гривень двом потерпілим.
Нагадаємо, Анжела Печенізка, яка постраждала в ДТП ,перенесла 8 операцій
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
👍23🔥23👏20🤩19😁18🤔1
У начальника Черкаської митниці Данііла Меньшикова знайшли порушень на 14,1 млн гривень, що містить ознаки недостовірного декларування.
У грудні 2021 року, згідно з наказом ДМС, #Меньшиков став виконувачем обов’язків начальника Львівської митниці. До цього він обіймав посаду керівника Черкаської митниці. Раніше, у 2018 році, працював заступником начальника управління в департаменті розвитку підприємництва та регуляторної політики Міністерства економічного розвитку і торгівлі. Після Львову повернувся до роботи у Черкасах.
Посадовець зазначив недостовірні відомості про нежилі приміщення (255,1 кв. м) вказавши у полі Під час перевірки встановлено, що на підставі договору купівлі-продажу на приміщення з розташовані за адресою: (групи приміщень загальною площею 244,3 кв. м, за 1,3 млн грн, належать на праві власності члену сімʼї). Меньшиков не відобразив відомостей про обʼєкт, який використовувався сином як фактичне місце проживання. Він не скористався правом надати інформацію з цього питання.
Меньшиков не відобразив відомостей про фактичне місце проживання у Черкасах та не скористався правом надати інформацію з цього питання.
Посадовець зазначив кадастрові відомості про земельну ділянку, вказавши вартість на дату набуття права в розмірі 80 тис. гривень та земельну ділянку кадастровий номер вартістю 693 тис. гривень, які належать члену сімʼї на праві власності. Митник пояснив, що вказав відомості на підставі нотаріальної заяви, наданої йому членом сімʼї. Під час перевірки підтвердити або спростувати відомості про вартість земельних ділянок не вдалося.
Меньшиков не зазначив відомостей про обʼєкт незавершеного будівництва, розташований за адресою: що належить члену сімʼї на праві власності. Встановлено, що у 2022 році у члена сімʼї був наявний на праві власності обʼєкт незавершеного будівництва – двоповерховий будинок в 295,5 кв. м. До нього проведено та підключені електропостачання, водопостачання, опалення, що свідчить про готовність обʼєкта для експлуатації. Як вбачається з реєстру речових прав на нерухоме майно, будинок побудований на земельній ділянці, кадастровий номер яка на праві власності належить члену сімʼї. Отже, у 2022 році на зазначеній ділянці вже був побудований, проте не зареєстрований будинок за майже 3,5 млн гривень. Митник не скористався правом направити листа з поясненням причин, що призвели до внесення недостовірних відомостей.
Митник не зазначив відомостей про обʼєкт незавершеного будівництва, що належить члену сімʼї на праві власності, 297,1 кв. м вартістю у 3,5 млн гривень. При цьому будинок введений в експлуатацію. Також ситуація була з будинком в 297,8 кв. м за 3,5 млн гривень.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
У грудні 2021 року, згідно з наказом ДМС, #Меньшиков став виконувачем обов’язків начальника Львівської митниці. До цього він обіймав посаду керівника Черкаської митниці. Раніше, у 2018 році, працював заступником начальника управління в департаменті розвитку підприємництва та регуляторної політики Міністерства економічного розвитку і торгівлі. Після Львову повернувся до роботи у Черкасах.
Посадовець зазначив недостовірні відомості про нежилі приміщення (255,1 кв. м) вказавши у полі Під час перевірки встановлено, що на підставі договору купівлі-продажу на приміщення з розташовані за адресою: (групи приміщень загальною площею 244,3 кв. м, за 1,3 млн грн, належать на праві власності члену сімʼї). Меньшиков не відобразив відомостей про обʼєкт, який використовувався сином як фактичне місце проживання. Він не скористався правом надати інформацію з цього питання.
Меньшиков не відобразив відомостей про фактичне місце проживання у Черкасах та не скористався правом надати інформацію з цього питання.
Посадовець зазначив кадастрові відомості про земельну ділянку, вказавши вартість на дату набуття права в розмірі 80 тис. гривень та земельну ділянку кадастровий номер вартістю 693 тис. гривень, які належать члену сімʼї на праві власності. Митник пояснив, що вказав відомості на підставі нотаріальної заяви, наданої йому членом сімʼї. Під час перевірки підтвердити або спростувати відомості про вартість земельних ділянок не вдалося.
Меньшиков не зазначив відомостей про обʼєкт незавершеного будівництва, розташований за адресою: що належить члену сімʼї на праві власності. Встановлено, що у 2022 році у члена сімʼї був наявний на праві власності обʼєкт незавершеного будівництва – двоповерховий будинок в 295,5 кв. м. До нього проведено та підключені електропостачання, водопостачання, опалення, що свідчить про готовність обʼєкта для експлуатації. Як вбачається з реєстру речових прав на нерухоме майно, будинок побудований на земельній ділянці, кадастровий номер яка на праві власності належить члену сімʼї. Отже, у 2022 році на зазначеній ділянці вже був побудований, проте не зареєстрований будинок за майже 3,5 млн гривень. Митник не скористався правом направити листа з поясненням причин, що призвели до внесення недостовірних відомостей.
Митник не зазначив відомостей про обʼєкт незавершеного будівництва, що належить члену сімʼї на праві власності, 297,1 кв. м вартістю у 3,5 млн гривень. При цьому будинок введений в експлуатацію. Також ситуація була з будинком в 297,8 кв. м за 3,5 млн гривень.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
🤩26👍22😁22👏17🔥14😡2
Absolution Leaks 🇪🇺
У начальника Черкаської митниці Данііла Меньшикова знайшли порушень на 14,1 млн гривень, що містить ознаки недостовірного декларування. У грудні 2021 року, згідно з наказом ДМС, #Меньшиков став виконувачем обов’язків начальника Львівської митниці. До цього…
Спеціалісти НАЗК також не змогли перевірити відомості щодо ювелірних виробів Gines Serran-Pegan, Garrard та Loree Rodkin дружини посадовця. Не встановлена наявність і вартість годинників Hublot, Vacheron, Audemars 11 Constantin, Breguet, Piguet, Chaumet. Ще під питанням вартість картин Gines Serran-Pegan та Зайенко Георгій, які належать члену сімʼї Меньшикова з 2016 року.
Під час повної перевірки встановлено, що Volkswagen Passat (2007) вартістю 154 тис. гривень, яким користувався посадовець, належить на праві власності ДП «Сервісно-видавничий центр», але там про це нічого не знають.
Посадовець також зазначив відомості про готівкові кошти, які належать дружині у 675,2 тис. доларів, 789 тис. доларів, 170 тис. фунтів стерлінгів. Є обґрунтовані сумніви щодо можливості заощадження членом сімʼї зазначених коштів з огляду на таке. Розмір нарахованих доходів у період часу з 1998 по 2022 рік, отриманих із законних джерел членом сімʼї становить 41 млн гривень. Разом з тим членом сімʼї було здійснено продаж нерухомого майна (квартири) на суму 1,18 млн гривень грн та продаж нежитлових приміщень, розмір отриманого доходу від відчуження нежитлових приміщень встановити під час перевірки не вдалось. Крім того, членом сімʼї здійснено витрати, зокрема, для набуття обʼєктів нерухомості на загальну суму 11,91 млн гривень.
Зокрема, членом сімʼї здійснено загальножиттєві витрати та витрати на купівлю корпоративних прав, транспортного засобу та витрати на будівництво чотирьох житлових будинків (оціночна вартість яких становить 14 млн гривень).
Запит Національного агентства до члена родини Меншьшикова повернувся не врученим з відміткою «за закінченням термінів зберігання».
Під час проведення повної перевірки НАЗК не вдалося встановити можливий розмір залишку коштів члена сімʼї станом на кінець 2022, у звʼязку із здійсненням ним господарської діяльності та відсутністю жодних підтвердних документів щодо розміру та підстав отримання ним грошових коштів, про що Національним агентством буде проінформовано правоохоронці про можливе ухилення від сплати податків.
У діях посадовця встановили ознаки правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 ККУ (декларування недостовірної інформації).
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Під час повної перевірки встановлено, що Volkswagen Passat (2007) вартістю 154 тис. гривень, яким користувався посадовець, належить на праві власності ДП «Сервісно-видавничий центр», але там про це нічого не знають.
Посадовець також зазначив відомості про готівкові кошти, які належать дружині у 675,2 тис. доларів, 789 тис. доларів, 170 тис. фунтів стерлінгів. Є обґрунтовані сумніви щодо можливості заощадження членом сімʼї зазначених коштів з огляду на таке. Розмір нарахованих доходів у період часу з 1998 по 2022 рік, отриманих із законних джерел членом сімʼї становить 41 млн гривень. Разом з тим членом сімʼї було здійснено продаж нерухомого майна (квартири) на суму 1,18 млн гривень грн та продаж нежитлових приміщень, розмір отриманого доходу від відчуження нежитлових приміщень встановити під час перевірки не вдалось. Крім того, членом сімʼї здійснено витрати, зокрема, для набуття обʼєктів нерухомості на загальну суму 11,91 млн гривень.
Зокрема, членом сімʼї здійснено загальножиттєві витрати та витрати на купівлю корпоративних прав, транспортного засобу та витрати на будівництво чотирьох житлових будинків (оціночна вартість яких становить 14 млн гривень).
Запит Національного агентства до члена родини Меншьшикова повернувся не врученим з відміткою «за закінченням термінів зберігання».
Під час проведення повної перевірки НАЗК не вдалося встановити можливий розмір залишку коштів члена сімʼї станом на кінець 2022, у звʼязку із здійсненням ним господарської діяльності та відсутністю жодних підтвердних документів щодо розміру та підстав отримання ним грошових коштів, про що Національним агентством буде проінформовано правоохоронці про можливе ухилення від сплати податків.
У діях посадовця встановили ознаки правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 ККУ (декларування недостовірної інформації).
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Telegram
Absolution Leaks 🇪🇺
🇪🇺 Міжнародне детективне бюро
Екслюзивні матеріалі, котрі крадуть журналісти. Посередники вас дурять
Працюємо для українців та України
Розслідування, консультація, перевірка @ABleaks_bot
🌎 absolutionlab.com
📩 Info@absolutionlab.com
Екслюзивні матеріалі, котрі крадуть журналісти. Посередники вас дурять
Працюємо для українців та України
Розслідування, консультація, перевірка @ABleaks_bot
🌎 absolutionlab.com
📩 Info@absolutionlab.com
😁24🔥22👍19🤩19👏16
Дружині начальника Головного сервісного центру МВС Миколи Рудика подарували авто за 1,5 млн гривень.
Надбання Toyota Proace (2021) Ірина #Рудик оформила 8 вересня 2023 року. Авто за 1,49 млн гривень вона отримала у подарунок від Валентини Іванівни Бородавки.
З 2018 року в жінки є ще одна автівка: Toyota Camry (2018) за 957 тис. гривень. ЇЇ чоловік користується авто Volkswagen Touareg (2015), яке оформлено на Людмилу Федорівну Рудик.
Цікаво, що жінка минулоріч знаходилася у декреті та отримує тільки соцвиплати на рівні 42 тис. гривень.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Надбання Toyota Proace (2021) Ірина #Рудик оформила 8 вересня 2023 року. Авто за 1,49 млн гривень вона отримала у подарунок від Валентини Іванівни Бородавки.
З 2018 року в жінки є ще одна автівка: Toyota Camry (2018) за 957 тис. гривень. ЇЇ чоловік користується авто Volkswagen Touareg (2015), яке оформлено на Людмилу Федорівну Рудик.
Цікаво, що жінка минулоріч знаходилася у декреті та отримує тільки соцвиплати на рівні 42 тис. гривень.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
👍32👏21🔥20😁20🤩18