Absolution Leaks 🇪🇺
Перший заступник керівника Шепетівської окружної прокуратури Олександр #Базан (інвалід) через свого старшого сина Миколу може контролювати тіньові фінансові потоки родини колишньої очільниці Хмельницької МСЕК Тетяна #Крупа Юридична компанія, в якій працює…
Голова Хмельницької МСЕК Тетяна #Крупа під час війни отримала грамоту від спікера Верховної Ради Руслан #Стефанчук та подяку від премʼєр-міністра Денис #Шмигаль за високий професіоналізм.
Крупа є заслуженим лікарем України (з 2015 року), має значну кількість почесних грамот та подяк за високий професіоналізм від ВР , Кабміну, МОЗ а також позитивні характеристики як депутат Хмельницької облради та як головний лікар КЗ ОЗ "Хмельницький обласний центр МСЕ".
"Вона нагороджена грамотою Голови Верховної Ради України від 15.11.2022, почесною грамотою Міністерства охорони здоровʼя України від 16.06.2022, почесною грамотою Кабінету Міністрів України від 28.07.2021, подякою Премʼєр-міністра України", йдеться в судових матеріалах.
На думку суду, ці відзнаки підтверджують авторитет підозрюваної.
Нагадаємо, що брат Стефанчука, те ж нардеп, отримав висновок про інвалідність з Хмельницької МСЕК.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Крупа є заслуженим лікарем України (з 2015 року), має значну кількість почесних грамот та подяк за високий професіоналізм від ВР , Кабміну, МОЗ а також позитивні характеристики як депутат Хмельницької облради та як головний лікар КЗ ОЗ "Хмельницький обласний центр МСЕ".
"Вона нагороджена грамотою Голови Верховної Ради України від 15.11.2022, почесною грамотою Міністерства охорони здоровʼя України від 16.06.2022, почесною грамотою Кабінету Міністрів України від 28.07.2021, подякою Премʼєр-міністра України", йдеться в судових матеріалах.
На думку суду, ці відзнаки підтверджують авторитет підозрюваної.
Нагадаємо, що брат Стефанчука, те ж нардеп, отримав висновок про інвалідність з Хмельницької МСЕК.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
😁33🔥28👏22👍17🤩16🤬1
Absolution Leaks 🇪🇺
В Одеській міськраді посадовці розтратити майже 4 млн гривень на закупівлі спорядження для Сил оборони України за завищеною вартістю. Директор департаменту муніципальної безпеки, колишній міліціонер Віктор #Кузнєцов та його заступник Юрій #Савченко вже отримали…
Колишній голова ДАІ Одеси, знаний корупціонер Віктор #Кузнєцов, який працює директором "силового" департаменту Одеської міськради Геннадій Труханова - муніципальної безпеки, виявився інвалідом II-ї групи.
Цікаво, що "офіцер" став декларувати пенсію з 80 до 250 тис. гривень щорічно після того, як він полишив МВС та став працювати на Труханова.
Цікаво, яка кількість "інвалідів" працює серед 300 співробітників департаменту?
На фото посадовець вказує, як красти гроші платників податків.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Цікаво, що "офіцер" став декларувати пенсію з 80 до 250 тис. гривень щорічно після того, як він полишив МВС та став працювати на Труханова.
Цікаво, яка кількість "інвалідів" працює серед 300 співробітників департаменту?
На фото посадовець вказує, як красти гроші платників податків.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
🔥29🤩26👏22😁18👍12😡1
ЦТС «Ліски» АТ «Українська залізниця» 2 грудня за результатами тендеру замовила ТОВ «ТАС Дніпровагонмаш» вагонів на 707 млн гривень
Виробник поставить 252 фітингові платформи по 2,81 млн гривень (67,5 тис. доларів). Аванс становить 50%. Платформа має вантажопідйомність 73,5 т і строк служби 32 роки.
У вересні 2017 ДСП «Чорнобильська АЕС» замовило у цього виробника іншу модель 13-4085 за 1,2 млн грн (45,84 тис. доларів). Та модель мала дещо меншу вантажопідйомність 72 т.
Анонімна фірма скаржилась на вимогу, що у візках мають використовуватися конічні касетні підшипники, встановлені під адаптер. Мовляв, такі підшипники під адаптер виробництва Amsted Rail чи SKF із дозволами на використання у вантажному вагонобудуванні можна отримати в Україну протягом 7-11 місяців після авансу, тому поставка вагонів до середини 2025 року неможлива. Замовник відмовився продовжувати строк поставки через нагальність.
Анонім стверджував, що очікувана ціна надто низька навіть для платформ із візками з буксовими вузлами та роликовими підшипниками, а з візками з касетними підшипниками та адаптерами взагалі збиткова для виробників.
ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» скаржилось на вимогу щодо повністю виконаного аналогічного договору за 2020-2024 роки на поставку фітингових платформ об’єми якого мали складати не менше 50% від очікуваної кількості закупівлі. Завод вирішив, що це мінімум 126 платформ і просив зменшити показник до 100 платформ. Однак замовник відповів йому, що у разі часткового виконання договору учасник повинен надати позитивний лист відгук від контрагента про відсутність зауважень щодо постачання. За його словами, немає необхідності підтвердження виконаних робіт в об’ємі не менше ніж 50%.
Конкурентом виступив інший виробник – ТОВ «Дослідно-механічний завод «Карпати» із Львівщини. Він пропонував платформи моделі 13-1901 трохи дорожче – по 2,88 млн грн, або 725,16 млн грн загалом. Фірмою володіють Євгеній Погребняк та Анатолій Алєксєєнко, який керував ДП «Стрийський вагоноремонтний завод», доки підприємство не припинили через реструктуризацію в жовтні 2024 року. Цим двом також належить ТОВ «Техінвестпостач», яке володіє ТОВ «Тіп-Транс» із Сергієм Пашком. Усі ці фірми входять у групу «Тіп-Груп».
Кам’янське ТОВ «ТАС Дніпровагонмаш» раніше звалось ПАТ «Дніпровагонмаш». Воно входить у групу «ТАС» колишнього нардепа Сергія Тігіпка. Засновниками заводу є кіпрська компанія «Т.А.С. Оверсіас Інвестментс Лімітед» («T.A.S. Overseas Investments Limited») і київське ТОВ «ТАС Ессет Менеджмент», що діє в інтересах ПВНЗІФ «Новий». Кінцевим бенефіціаром вказаний сам Тігіпко. Загалом із 2016 року завод натендерив 1,01 млрд грн.
Виробник поставить 252 фітингові платформи по 2,81 млн гривень (67,5 тис. доларів). Аванс становить 50%. Платформа має вантажопідйомність 73,5 т і строк служби 32 роки.
У вересні 2017 ДСП «Чорнобильська АЕС» замовило у цього виробника іншу модель 13-4085 за 1,2 млн грн (45,84 тис. доларів). Та модель мала дещо меншу вантажопідйомність 72 т.
Анонімна фірма скаржилась на вимогу, що у візках мають використовуватися конічні касетні підшипники, встановлені під адаптер. Мовляв, такі підшипники під адаптер виробництва Amsted Rail чи SKF із дозволами на використання у вантажному вагонобудуванні можна отримати в Україну протягом 7-11 місяців після авансу, тому поставка вагонів до середини 2025 року неможлива. Замовник відмовився продовжувати строк поставки через нагальність.
Анонім стверджував, що очікувана ціна надто низька навіть для платформ із візками з буксовими вузлами та роликовими підшипниками, а з візками з касетними підшипниками та адаптерами взагалі збиткова для виробників.
ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» скаржилось на вимогу щодо повністю виконаного аналогічного договору за 2020-2024 роки на поставку фітингових платформ об’єми якого мали складати не менше 50% від очікуваної кількості закупівлі. Завод вирішив, що це мінімум 126 платформ і просив зменшити показник до 100 платформ. Однак замовник відповів йому, що у разі часткового виконання договору учасник повинен надати позитивний лист відгук від контрагента про відсутність зауважень щодо постачання. За його словами, немає необхідності підтвердження виконаних робіт в об’ємі не менше ніж 50%.
Конкурентом виступив інший виробник – ТОВ «Дослідно-механічний завод «Карпати» із Львівщини. Він пропонував платформи моделі 13-1901 трохи дорожче – по 2,88 млн грн, або 725,16 млн грн загалом. Фірмою володіють Євгеній Погребняк та Анатолій Алєксєєнко, який керував ДП «Стрийський вагоноремонтний завод», доки підприємство не припинили через реструктуризацію в жовтні 2024 року. Цим двом також належить ТОВ «Техінвестпостач», яке володіє ТОВ «Тіп-Транс» із Сергієм Пашком. Усі ці фірми входять у групу «Тіп-Груп».
Кам’янське ТОВ «ТАС Дніпровагонмаш» раніше звалось ПАТ «Дніпровагонмаш». Воно входить у групу «ТАС» колишнього нардепа Сергія Тігіпка. Засновниками заводу є кіпрська компанія «Т.А.С. Оверсіас Інвестментс Лімітед» («T.A.S. Overseas Investments Limited») і київське ТОВ «ТАС Ессет Менеджмент», що діє в інтересах ПВНЗІФ «Новий». Кінцевим бенефіціаром вказаний сам Тігіпко. Загалом із 2016 року завод натендерив 1,01 млрд грн.
👏24😁24🔥21👍15🤩15
Колишній міністр палива та енергетики Іван #Плачков та належний йому ПРАТ «ЗАВОД САНТЕХНІЧНИХ ЗАГОТОВОК» в межах кримінального провадження Національно поліції України звинувачуються у знищення захисних споруд цивільного захисту у Києві.
Про це йдеться в ухвалі Голосіївського райсуду Києва.
ПРАТ «ЗАВОД САНТЕХНІЧНИХ ЗАГОТОВОК», кінцевим бенефіціаром якого є Плачков Іван Васильович (колишній гендиректор і голова правління «Київенерго» та екс-міністр палива та енергетики України), отримало в оренду належну територіальній громаді Києва земельну ділянку 6.22 га та розташований на ній комплекс споруд.
Йдеться про цегляну будівлю КСЦ, будівлю котельні зварювального цеху та фарбувальний цех за адресою вул. Екскаваторна, будинок 24. За цією ж адресою розташоване сховище - захисна споруда цивільного захисту за №110094.
В межах кримінального провадження №42022100000000082, слідство встановило, що службові особи суб`єктів господарської діяльності (ПРАТ «ЗАВОД САНТЕХНІЧНИХ ЗАГОТОВОК»), а КМДА "заподіяли майнову шкоду в особливо великих розмірах, яке полягає у знищенні, пошкодженні захисних споруд цивільного захисту, а саме сховищ, що знаходяться на території міста Києва".
Кваліфікація злочину - ч. 2 ст. 194, ч. 4 ст. 367 КК України.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Про це йдеться в ухвалі Голосіївського райсуду Києва.
ПРАТ «ЗАВОД САНТЕХНІЧНИХ ЗАГОТОВОК», кінцевим бенефіціаром якого є Плачков Іван Васильович (колишній гендиректор і голова правління «Київенерго» та екс-міністр палива та енергетики України), отримало в оренду належну територіальній громаді Києва земельну ділянку 6.22 га та розташований на ній комплекс споруд.
Йдеться про цегляну будівлю КСЦ, будівлю котельні зварювального цеху та фарбувальний цех за адресою вул. Екскаваторна, будинок 24. За цією ж адресою розташоване сховище - захисна споруда цивільного захисту за №110094.
В межах кримінального провадження №42022100000000082, слідство встановило, що службові особи суб`єктів господарської діяльності (ПРАТ «ЗАВОД САНТЕХНІЧНИХ ЗАГОТОВОК»), а КМДА "заподіяли майнову шкоду в особливо великих розмірах, яке полягає у знищенні, пошкодженні захисних споруд цивільного захисту, а саме сховищ, що знаходяться на території міста Києва".
Кваліфікація злочину - ч. 2 ст. 194, ч. 4 ст. 367 КК України.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
opendatabot.ua
Ухвала № 113454861 від 21.07.2023 по справі 752/7029/22
Ухвала № 113454861 від 21.07.2023 по справі 752/7029/22 Розглянув - Голосіївський районний суд міста Києва про проведення огляду, подане в порядку глави 20 Кримінального процесуального кодексу України
🔥27👏25👍18😁18🤩15🤡1
Начальник управління виконавчої дирекції Фонду соцстрахування у Черкаській області Світлана Байбакова стала фігурантом кримінальної справи щодо недостовірного декларування готівкових коштів.
Світлана #Байбакова опинилася під слідством через перевірку НАЗК що виявила подання недостовірної інформації у декларації за 2021 рік. Підозру викликала декларація, подана чиновницею лише 20 березня минулого року.
У документі були задекларовані значні готівкові активи: 200 тис. доларів (еквівалент 5,46 млн грн на 2021 рік) і 900 тис. грн. За словами Байбакової, ці кошти накопичувалися протягом її життя і включають подарунки від родичів. Однак слідство виявило, що такі твердження не підтверджуються жодними документами.
Відповідно до даних НАЗК та Державного реєстру фізичних осіб, загальний дохід чиновниці та її чоловіка за період 1998-2021 років становив 2,68 млн гривень. Це суттєво менше, ніж вказані у декларації активи. Зокрема: Члени її сім’ї, включаючи чоловіка, за цей період отримали лише 938 тис. гривень доходу.
Крім того, було виявлено додаткові перекази на рахунки чиновниці на загальну суму 958 тис. грн, які також не були задекларовані належним чином.
Слідче управління поліції Черкаської області веде досудове розслідування за фактом внесення неправдивих даних у декларацію. Для встановлення деталей злочину правоохоронці отримали тимчасовий доступ до документів, які можуть допомогти з’ясувати походження коштів.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Світлана #Байбакова опинилася під слідством через перевірку НАЗК що виявила подання недостовірної інформації у декларації за 2021 рік. Підозру викликала декларація, подана чиновницею лише 20 березня минулого року.
У документі були задекларовані значні готівкові активи: 200 тис. доларів (еквівалент 5,46 млн грн на 2021 рік) і 900 тис. грн. За словами Байбакової, ці кошти накопичувалися протягом її життя і включають подарунки від родичів. Однак слідство виявило, що такі твердження не підтверджуються жодними документами.
Відповідно до даних НАЗК та Державного реєстру фізичних осіб, загальний дохід чиновниці та її чоловіка за період 1998-2021 років становив 2,68 млн гривень. Це суттєво менше, ніж вказані у декларації активи. Зокрема: Члени її сім’ї, включаючи чоловіка, за цей період отримали лише 938 тис. гривень доходу.
Крім того, було виявлено додаткові перекази на рахунки чиновниці на загальну суму 958 тис. грн, які також не були задекларовані належним чином.
Слідче управління поліції Черкаської області веде досудове розслідування за фактом внесення неправдивих даних у декларацію. Для встановлення деталей злочину правоохоронці отримали тимчасовий доступ до документів, які можуть допомогти з’ясувати походження коштів.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
🔥28👏21😁19👍18🤩18😡1
Новий т.в.о. "Укркосмосу" Володимир #Міхеєв під час війни набув будинок та землю у елітному пристоличному селі
Посадовець задекларував надбання 22 вересня 2022 року майно у селі Гнідін Бориспольского району Київщини.
Дачний будинок у 145,2 кв. м обійшовся йому в 2,77 млн гривень, а земля в 686 кв.м - в 61 тис. гривень.
Його дружина Євгенія Міхеєва на початку вересня 2022 взяла 2 млн гривень позики Бічер Людмила
Борисівна (мабуть, родичка)
Цікаво і нахабно те, що дружина посадовця під час війни двічі отримувала єДопомогу від Кабміну: на 45. та 50 тис. гривень
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Посадовець задекларував надбання 22 вересня 2022 року майно у селі Гнідін Бориспольского району Київщини.
Дачний будинок у 145,2 кв. м обійшовся йому в 2,77 млн гривень, а земля в 686 кв.м - в 61 тис. гривень.
Його дружина Євгенія Міхеєва на початку вересня 2022 взяла 2 млн гривень позики Бічер Людмила
Борисівна (мабуть, родичка)
Цікаво і нахабно те, що дружина посадовця під час війни двічі отримувала єДопомогу від Кабміну: на 45. та 50 тис. гривень
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
👏28😁24🤩20🔥16👍15🤡1
Син колишнього директора МСЕК Одеської області Олена #Станіславова збудував котедж в курортній Санжійці та володіє двома квартирами у новобудові.
Олена Станіславова очолювала одеську медико-соціальну експертну комісію останні 10 років. В річній декларації за 2023 рік вона зазначила, що її зарплата становить трохи більше 350 тис. гривень за рік.
Цьогоріч, згідно з даними реєстру МВС, вона стала власницею автівки Toyota C-HR Hybrid 2024 року випуску. Таке авто може коштувати близько 40 тисяч доларів.
Її син Андрій Станіславов ще до початку повномасштабного вторгнення отримав у власність дві квартири в новобудові та звів великий приватний будинок. Йому належать одно- та двокімнатна квартири в ЖК “Аркадія Хілс”.
Друге помешкання займає майже 100 кв. м: зараз такі квартири з ремонтом коштують тут близько 5,5 мільйонів гривень.
У курортному приморському селі Санжійка син екскерівниці одеської МСЕК придбав земельну ділянку у 2017 році. Вже за кілька років на ній з’явився просторий двоповерховий будинок. Незважаючи на те, що оселю досі не ввели в експлуатацію, виглядає вона повністю добудованою та обжитою. Чоловік ніде офіційно не працює вже 10 років
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Олена Станіславова очолювала одеську медико-соціальну експертну комісію останні 10 років. В річній декларації за 2023 рік вона зазначила, що її зарплата становить трохи більше 350 тис. гривень за рік.
Цьогоріч, згідно з даними реєстру МВС, вона стала власницею автівки Toyota C-HR Hybrid 2024 року випуску. Таке авто може коштувати близько 40 тисяч доларів.
Її син Андрій Станіславов ще до початку повномасштабного вторгнення отримав у власність дві квартири в новобудові та звів великий приватний будинок. Йому належать одно- та двокімнатна квартири в ЖК “Аркадія Хілс”.
Друге помешкання займає майже 100 кв. м: зараз такі квартири з ремонтом коштують тут близько 5,5 мільйонів гривень.
У курортному приморському селі Санжійка син екскерівниці одеської МСЕК придбав земельну ділянку у 2017 році. Вже за кілька років на ній з’явився просторий двоповерховий будинок. Незважаючи на те, що оселю досі не ввели в експлуатацію, виглядає вона повністю добудованою та обжитою. Чоловік ніде офіційно не працює вже 10 років
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
👍27😁23🤩21🔥20👏17😡2
Колишньому народному депутату України, який до 2014 року був заступником голови фракції Партії регіонів в парламенті Вадим #Колесніченко заочно оголосили про підозру одразу за декількома статтями Кримінального кодексу, в тому числі держаній зраді.
Після дострокового складання депутатських повноважень чоловік переїхав до АР Крим та активно допомагав загарбникам в анексії півострова. Там він очолив місцеву партію "родіна" та отримав російський паспорт. Політик-перебіжчик спробував навіть балотуватися на посаду "губернатора" окупованого Севастополя, однак його політичні амбіції так і не реалізувалися,
Від початку повномасштабного вторгнення росії на територію України Колесніченко продовжував поширювати ворожі наративи, допомагаючи державі-агресору проводити підривну діяльність проти України.
"У своїх публічних виступах зрадник неодноразово виправдовував воєнні злочини Росії, заперечував українську державність та принижував український народ", – зазначають у Нацполіції.
Екснардепу інкриміновано державну зраду, розпалювання національної ворожнечі та виправдовування збройної агресії РФ проти України. Йому загрожує – 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.
Після дострокового складання депутатських повноважень чоловік переїхав до АР Крим та активно допомагав загарбникам в анексії півострова. Там він очолив місцеву партію "родіна" та отримав російський паспорт. Політик-перебіжчик спробував навіть балотуватися на посаду "губернатора" окупованого Севастополя, однак його політичні амбіції так і не реалізувалися,
Від початку повномасштабного вторгнення росії на територію України Колесніченко продовжував поширювати ворожі наративи, допомагаючи державі-агресору проводити підривну діяльність проти України.
"У своїх публічних виступах зрадник неодноразово виправдовував воєнні злочини Росії, заперечував українську державність та принижував український народ", – зазначають у Нацполіції.
Екснардепу інкриміновано державну зраду, розпалювання національної ворожнечі та виправдовування збройної агресії РФ проти України. Йому загрожує – 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.
😁23🔥22👏21👍19🤩16
Absolution Leaks 🇪🇺
В декларації начальника управління міграційного контролю, протидії нелегальній міграції та реадмісії ДМС в Одеській області Андрій #Морару якого упіймали на хабарі, знайшли ознаки незаконного збагачення. Початок. Частина 2 Морару не зазначив відомостей…
Суд конфіскував елітний автомобіль, яким користувався посадовець міграційної служби Одещини Андрій #Морару
Cуд конфіскував в дохід держави елітний автомобіль марки Mercedes вартістю майже 5,7 млн грн, яким користувався керівник управління міграційного контролю ГУ ДМС України в Одеській області.
Mercedes-Benz G400 D, вартістю 5,65 млн гривень, чиновник придбав та оформив на матір Наталію Морару у 2023 році. При цьому ні його доходи, ні доходи матері не дозволяли це зробити.
11 грудня 2024 року колегія суддів ВАКС задовольнила позов прокурора САП про визнання необґрунтованим володіння автомобілем вартістю 5,6 млн грн. Також суд постановив стягнути автомобіль в дохід держави.
Проти Морару ще є справа за хабарництво
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Cуд конфіскував в дохід держави елітний автомобіль марки Mercedes вартістю майже 5,7 млн грн, яким користувався керівник управління міграційного контролю ГУ ДМС України в Одеській області.
Mercedes-Benz G400 D, вартістю 5,65 млн гривень, чиновник придбав та оформив на матір Наталію Морару у 2023 році. При цьому ні його доходи, ні доходи матері не дозволяли це зробити.
11 грудня 2024 року колегія суддів ВАКС задовольнила позов прокурора САП про визнання необґрунтованим володіння автомобілем вартістю 5,6 млн грн. Також суд постановив стягнути автомобіль в дохід держави.
Проти Морару ще є справа за хабарництво
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
👍29😁26👏19🤩19🔥15
Бізнес на квитках на потяги міжнародного сполучення
Викрито членів злочинної організації, яка незаконно заробляла мільйони гривень на продажі квитків на потяги міжнародного сполучення АТ «Укрзалізниця», користуючись підвищеним попитом на такі квитки.
За даними слідства, «бізнес на квитках» організував голова Первинної профспілкової організації Вагонної дільниці ст. Київ-Пасажирський філії «Пасажирська компанія». Він залучив до цього заступника начальника дільниці, інструкторів поїзних бригад та начальників поїздів міжнародного сполучення.
10 осіб продавали пасажирам місця у службових купе та купе відпочинку провідників, які не реалізуються у системі продажу квитків, а також вільні місця. Реалізовували їх за ціною 300-500 євро за один квиток на потяг Київ-Варшава при офіційній вартості у 3700 грн.
Гроші пасажири платили «на руки» начальникам поїздів або провідникам міжнародного напрямку.
До введення УЗ системи верифікації пасажирів через Дія.Підпис, учасники схеми викуповували квитки з метою їх подальшого перепродажу пасажирам безпосередньо напередодні відправлення.
За такими схемами продавали квитки на потяги Київ-Варшава, Київ-Хелм, Дніпро-Київ-Хелм-Київ-Дніпро, Київ-Перемишль, Київ-Кишинів, а також інші потяги міжнародного сполучення.
Правоохоронці задокументували діяльність цих схем протягом січня – червня 2024 року. Внаслідок необлікованого продажу квитків АТ «Укрзалізниця» втратила понад 73 млн грн прибутку.
Залежно від ролі та участі підозрюваним інкриміновано створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній та зловживання владою або службовим становищем (ч. 1-3 ст. 255, ч. 1, 2 ст. 364 ККУ).
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Викрито членів злочинної організації, яка незаконно заробляла мільйони гривень на продажі квитків на потяги міжнародного сполучення АТ «Укрзалізниця», користуючись підвищеним попитом на такі квитки.
За даними слідства, «бізнес на квитках» організував голова Первинної профспілкової організації Вагонної дільниці ст. Київ-Пасажирський філії «Пасажирська компанія». Він залучив до цього заступника начальника дільниці, інструкторів поїзних бригад та начальників поїздів міжнародного сполучення.
10 осіб продавали пасажирам місця у службових купе та купе відпочинку провідників, які не реалізуються у системі продажу квитків, а також вільні місця. Реалізовували їх за ціною 300-500 євро за один квиток на потяг Київ-Варшава при офіційній вартості у 3700 грн.
Гроші пасажири платили «на руки» начальникам поїздів або провідникам міжнародного напрямку.
До введення УЗ системи верифікації пасажирів через Дія.Підпис, учасники схеми викуповували квитки з метою їх подальшого перепродажу пасажирам безпосередньо напередодні відправлення.
За такими схемами продавали квитки на потяги Київ-Варшава, Київ-Хелм, Дніпро-Київ-Хелм-Київ-Дніпро, Київ-Перемишль, Київ-Кишинів, а також інші потяги міжнародного сполучення.
Правоохоронці задокументували діяльність цих схем протягом січня – червня 2024 року. Внаслідок необлікованого продажу квитків АТ «Укрзалізниця» втратила понад 73 млн грн прибутку.
Залежно від ролі та участі підозрюваним інкриміновано створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній та зловживання владою або службовим становищем (ч. 1-3 ст. 255, ч. 1, 2 ст. 364 ККУ).
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
🔥27👍23😁20👏18🤩15😡1
Корумповані одеські лікарі
Відділення ендокринології в Одеській обласній клінічній лікарні очолює Олена #Петросян. Її син Георгій у 2023 році обзавівся автівкою Tesla X, згідно з реєстром МВС. Вона могла коштувати п2,2 млн гривень. Наступного року у чоловіка з’явилася ще й нова BMW X5 XDRIVE 30D, що теж підтверджує реєстр транспортних засобів. Її вартість може бути понад 4,5 млн.
Син лікарки цьогоріч став власником нерухомості в передмісті Одеси, де розташована автомийка, та приміщення магазину в центрі міста. В ньому розташовується один із магазинів спортивного харчування, що входить до великої місцевої мережі. Вона працює в регіоні понад 11 років, як повідомляється в соцмережах бренду.
Георгій Петросян згадується як контактна особа магазину на маркетплейсі Prom, однак сайт мережі та реквізити для оплати належать іншим людям. Він зареєстрований як фізична-особа підприємець з січня 2023 року. Однак в коментарі Nikcenter повідомив, що в бізнесі – ще з 2014 року.
Згідно з Єдиним реєстром юросіб, чоловік дійсно реєстрував попередній ФОП у 2014 році та закрив його у 2018 році. Наступного разу він зареєструвався як приватний підприємець у 2020 році, однак цього разу всього на пів місяця.
На його батька Артема Петросяна з 2018 року зареєстрований будинок площею майже 500 кв. м в Крижанівці, у передмісті Одеси. У перший рік великої війни у нього з’явилась нова BMW X5, згідно з реєстром транспортних засобів.
У 2015 році він балотувався до Одеської обласної ради та обіймав посаду заступника генерального директора компанії “Панком-Конго”. Це дочірнє підприємство збанкрутілої у тому ж 2015 році компанії “Панком-Юн”, яка пов’язана з одеським екснардепом Олексієм Козаченком.
Під час повномасштабного вторгнення завідувачка відділення ендокринології Олена Петросян разом з чоловіком почала зводити ще один приватний будинок в передмісті Одеси. Їхні земельні ділянки розташовані біля маєтка ректора Одеського національного медичного університету Валерія Запорожана в курортній частині Крижанівки – на березі моря біля Лузанівського лісу. Крім земельної ділянки, на лікарку Петросян зареєстрована лише квартира в збудованій наприкінці 1990-х років багатоповерхівці на околиці Одеси.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Відділення ендокринології в Одеській обласній клінічній лікарні очолює Олена #Петросян. Її син Георгій у 2023 році обзавівся автівкою Tesla X, згідно з реєстром МВС. Вона могла коштувати п2,2 млн гривень. Наступного року у чоловіка з’явилася ще й нова BMW X5 XDRIVE 30D, що теж підтверджує реєстр транспортних засобів. Її вартість може бути понад 4,5 млн.
Син лікарки цьогоріч став власником нерухомості в передмісті Одеси, де розташована автомийка, та приміщення магазину в центрі міста. В ньому розташовується один із магазинів спортивного харчування, що входить до великої місцевої мережі. Вона працює в регіоні понад 11 років, як повідомляється в соцмережах бренду.
Георгій Петросян згадується як контактна особа магазину на маркетплейсі Prom, однак сайт мережі та реквізити для оплати належать іншим людям. Він зареєстрований як фізична-особа підприємець з січня 2023 року. Однак в коментарі Nikcenter повідомив, що в бізнесі – ще з 2014 року.
Згідно з Єдиним реєстром юросіб, чоловік дійсно реєстрував попередній ФОП у 2014 році та закрив його у 2018 році. Наступного разу він зареєструвався як приватний підприємець у 2020 році, однак цього разу всього на пів місяця.
На його батька Артема Петросяна з 2018 року зареєстрований будинок площею майже 500 кв. м в Крижанівці, у передмісті Одеси. У перший рік великої війни у нього з’явилась нова BMW X5, згідно з реєстром транспортних засобів.
У 2015 році він балотувався до Одеської обласної ради та обіймав посаду заступника генерального директора компанії “Панком-Конго”. Це дочірнє підприємство збанкрутілої у тому ж 2015 році компанії “Панком-Юн”, яка пов’язана з одеським екснардепом Олексієм Козаченком.
Під час повномасштабного вторгнення завідувачка відділення ендокринології Олена Петросян разом з чоловіком почала зводити ще один приватний будинок в передмісті Одеси. Їхні земельні ділянки розташовані біля маєтка ректора Одеського національного медичного університету Валерія Запорожана в курортній частині Крижанівки – на березі моря біля Лузанівського лісу. Крім земельної ділянки, на лікарку Петросян зареєстрована лише квартира в збудованій наприкінці 1990-х років багатоповерхівці на околиці Одеси.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
🤩30👍23👏21🔥18😁18
Корумповані одеські лікарі
Відділення пульмонології, де лікують захворювання органів дихання, в Одеській обласній клінічній лікарні очолює Ірина #Гонта. У 2023 році вона придбала земельну ділянку біля Лиманки на 5 соток за пів мільйона гривень, як свідчать дані земельного кадастру. Також лікарка стала власницею квартири на 70 кв. м в житловому комплексі “Чотири сезони”. Квартира без ремонту такої ж площі зараз коштує тут десь 3 мільйони гривень. Щоправда, вклавшись ще на етапі будівництва житлового будинку, лікарка могла витратити менше.
Цікаво, що попереднє житло в новобудові Гонтар придбала не так давно – у 2020 році. Це – двокімнатна квартира в ЖК “Михайлівське містечко”. А у 2016 році у лікарки з’явилася також двокімнатна оселя в новозведеному комплексі “Вернісаж”.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Відділення пульмонології, де лікують захворювання органів дихання, в Одеській обласній клінічній лікарні очолює Ірина #Гонта. У 2023 році вона придбала земельну ділянку біля Лиманки на 5 соток за пів мільйона гривень, як свідчать дані земельного кадастру. Також лікарка стала власницею квартири на 70 кв. м в житловому комплексі “Чотири сезони”. Квартира без ремонту такої ж площі зараз коштує тут десь 3 мільйони гривень. Щоправда, вклавшись ще на етапі будівництва житлового будинку, лікарка могла витратити менше.
Цікаво, що попереднє житло в новобудові Гонтар придбала не так давно – у 2020 році. Це – двокімнатна квартира в ЖК “Михайлівське містечко”. А у 2016 році у лікарки з’явилася також двокімнатна оселя в новозведеному комплексі “Вернісаж”.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
👍35😁21🤩18👏16🔥14
Корумповані одеські лікарі
Завідувачка відділення кардіології одеської клінічної лікарні Ірина #Севергіна отримала торік будинок на 130 кв. м в Затоці в подарунок. Крім нього в лікарки є приватний будинок в Одесі площею 215 кв. м, квартира в новобудові та ще одна – в старій багатоповерхівці.
Цьогоріч у її чоловіка Владислава Севергіна, заступника медичного директора з хірургії в міській лікарні №1, з’явилася автівка Hyundai Tucson 2017 року випуску. Очільниця відділення кардіології на початку 2022 року стала власницею Range Rover Evoque.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Завідувачка відділення кардіології одеської клінічної лікарні Ірина #Севергіна отримала торік будинок на 130 кв. м в Затоці в подарунок. Крім нього в лікарки є приватний будинок в Одесі площею 215 кв. м, квартира в новобудові та ще одна – в старій багатоповерхівці.
Цьогоріч у її чоловіка Владислава Севергіна, заступника медичного директора з хірургії в міській лікарні №1, з’явилася автівка Hyundai Tucson 2017 року випуску. Очільниця відділення кардіології на початку 2022 року стала власницею Range Rover Evoque.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
👍28😁23🔥21👏17🤩17🤬1
Верховний суд України проти податкової: справа "ОНУР"
У червні 2023 року Акціонерне товариство «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет ве Санаї Анонім Ширкеті» (Онур) звернулося до суду з адміністративним позовом до Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків, в якому просило визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення від 1 березня 2023 року № 446/Ж10/31-00-04-02-04/26579227, яким зменшено розмір від`ємного значення податку на додану вартість в декларації за серпень 2022 року на суму 781 млн гривень
Рішенням Львівського окружного адмінсуду від 30 квітня 2024 позов задоволено. Визнано протиправним та скасовано оскаржуване податкове повідомлення-рішення. Стягнуто за рахунок бюджетних асигнувань Центрального МУ ДПС по роботі з ВПП на користь позивача 27 тис. грн судового збору.
4 травня 2024 до суду першої інстанції від позивача надійшла заява про ухвалення додаткового рішення. Вказана заява обґрунтована тим, що 16 квітня 2024 до суду було направлено заяву про подання доказів понесених витрат на правничу допомогу протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду. Усною заявою під час судових дебатів 30 квітня 2024 АТ «Онур» підтвердило намір подати докази понесених судових витрат для вирішення питання щодо їх розподілу протягом 5-ти днів після ухвалення рішення суду. Позивачем повідомлено, що у зв`язку з розглядом цієї справи останній поніс судові витрати у вигляді витрат на професійну правничу допомогу у розмірі 500 000 грн, а також на залучення експертів та проведення експертиз у розмірі 932 022 грн, а тому просить стягнути такі на свою користь з контролюючого органу.
Додатковим рішенням Львівського окружного адмінсуду від 21 травня 2024 року заяву АТ «Онур» про ухвалення додаткового рішення в частині стягнення з відповідача витрат на професійну правничу допомогу задоволено частково. Стягнуто на користь АТ «Онур» за рахунок бюджетних асигнувань Центрального МУ ДПС по роботі з ВПП витрати на професійну правничу допомогу у сумі 250 000 грн.
Постановою Восьмого апеляційного адміністративного суду від 22 серпня 2024 року рішення Львівського окружного адміністративного суду від 30 квітня 2024 року та додаткове рішення Львівського окружного адміністративного суду від 21 травня 2024 року залишено без змін.
Верховний суд 4 грудня у складі суддів Касаційного господарського суду:
Огородніка К.М. головуючого, Жукова С.В., Пєскова В.Г. відмовив у задоволенні скарги ДПС
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
У червні 2023 року Акціонерне товариство «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет ве Санаї Анонім Ширкеті» (Онур) звернулося до суду з адміністративним позовом до Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків, в якому просило визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення від 1 березня 2023 року № 446/Ж10/31-00-04-02-04/26579227, яким зменшено розмір від`ємного значення податку на додану вартість в декларації за серпень 2022 року на суму 781 млн гривень
Рішенням Львівського окружного адмінсуду від 30 квітня 2024 позов задоволено. Визнано протиправним та скасовано оскаржуване податкове повідомлення-рішення. Стягнуто за рахунок бюджетних асигнувань Центрального МУ ДПС по роботі з ВПП на користь позивача 27 тис. грн судового збору.
4 травня 2024 до суду першої інстанції від позивача надійшла заява про ухвалення додаткового рішення. Вказана заява обґрунтована тим, що 16 квітня 2024 до суду було направлено заяву про подання доказів понесених витрат на правничу допомогу протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду. Усною заявою під час судових дебатів 30 квітня 2024 АТ «Онур» підтвердило намір подати докази понесених судових витрат для вирішення питання щодо їх розподілу протягом 5-ти днів після ухвалення рішення суду. Позивачем повідомлено, що у зв`язку з розглядом цієї справи останній поніс судові витрати у вигляді витрат на професійну правничу допомогу у розмірі 500 000 грн, а також на залучення експертів та проведення експертиз у розмірі 932 022 грн, а тому просить стягнути такі на свою користь з контролюючого органу.
Додатковим рішенням Львівського окружного адмінсуду від 21 травня 2024 року заяву АТ «Онур» про ухвалення додаткового рішення в частині стягнення з відповідача витрат на професійну правничу допомогу задоволено частково. Стягнуто на користь АТ «Онур» за рахунок бюджетних асигнувань Центрального МУ ДПС по роботі з ВПП витрати на професійну правничу допомогу у сумі 250 000 грн.
Постановою Восьмого апеляційного адміністративного суду від 22 серпня 2024 року рішення Львівського окружного адміністративного суду від 30 квітня 2024 року та додаткове рішення Львівського окружного адміністративного суду від 21 травня 2024 року залишено без змін.
Верховний суд 4 грудня у складі суддів Касаційного господарського суду:
Огородніка К.М. головуючого, Жукова С.В., Пєскова В.Г. відмовив у задоволенні скарги ДПС
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
👏26🤩24👍19😁16🔥15