Голова Хмельницької МСЕК Тетяна #Крупа ховала 164 млн гривень

Відповідно до протоколу обшуку у службовому кабінеті Крупи у приміщенні КЗОЗ "Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи" (місто Хмельницький, вулиця Пілотська, буд. 1) виявлено та вилучено серед іншого 93 000 доларів (3 838 621,5 грн) та 2 000 євро (91 434,94 грн).

Ці кошти було знайдено у чотирьох різних місцях.& Частина з них була в паперових конвертах або загорнута в папір/паперову серветку, у коробці з-під павербанку, інша - знаходилась в пакетах. Всього вилучено готівки в гривневому еквіваленті 3,93 млн грывень.

За результатами двох обшуків за місцем проживання та роботи Крупи було знайдено в гривневому еквіваленті близько 164 млн грн.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Дружина обвинуваченого у недбалості директора КП «Морська пошуково-рятувальна служба» Міністерства відновлення України Віктора Сударева під час війни набула декілька коштовних авто та мотоциклів.

Дружина посадовця, якого судять у ВАКС, в один день, а саме 8 червня 2022 року набула велику кількість рухомого майна.

Валерій Сударева вказала, що отримала право власності на Mercedes-Benz G 400 d (2021) за 2,4 млн гривень. Також вона вказала, що тепер має Jaguar XKR (2008), але вартість майна невідома.

Ще вона має Mercedes-Benz S 400 (2018) за 1,41 млн гривень.

У Валерії Сударевої є також два мотоцикли: Harley-Davidson (2003) невідомої вартості та Harley-Davidson FLHTKSE (2020) за 860 тис. гривень.

Віктор #Сударев у декларації не вказав, що він користується цим майном. В нього взагалі немає автівок. Як він пересувається по місту нам невідомо.

Проте є вирогідгність, що його дружина отримала майно у спадок після смерті родича, на якого воно було оформлено задля приховування нелегальних статків від НАЗК.

Редакція передасть ці матеріали до ДБР, НАЗК та НАБУ. Якщо в вас є інформація, то звертайтеся до нас на пошту

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Печерський районний суд міста Києва обрав керівнику комісії з регулювання азартних ігор та лотерей запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

18 грудня 2024 працівники ДБР затримали керівника КРІАЛ за підозрою у пособництві державі-агресору, а також у незаконному зберіганні наркотичних засобів у великих розмірах, без мети збуту (ст. 111-2 та ст. 309 ККУ).

Зокрема йдеться про підтримку діяльності в Україні онлайн-казино, власниками якого є росіяни.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Народного депутата Олександра Дубінського визнано винним у адміністративному правопорушенні, пов’язаному із корупцією

Київський апеляційний суд погодився із позицією прокурора Офісу Генерального прокурора та відмовив у задоволенні апеляційних скарг Дубінського та його захисника, якого рішенням суду першої інстанції визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення.

Прокурор в суді довів, що #Дубінський, будучи підозрюваним у кримінальному провадженні, діючи в умовах реального конфлікту інтересів, протиправно використав свої депутатські повноваження, надіславши депутатські звернення до Міністерства охорони здоров’я та ДБР, щоб отримати відомості, необхідні для реалізації своїх особистих інтересів, жодним чином не пов’язаних із його депутатською діяльністю.

Суд погодився із позицією прокурора та визнав народного депутата України винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 172-7 КУпАП. Суд застосував до нього адміністративне стягнення у виді штрафу.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Естонська WINOT OU, яка пов'язана з українським корупціонером Андрій #Чуклін та білорусом Олександр #Мошенський, повністю обслуговує ДУ «Національний Антарктичний науковий центр» та навіть бере контроль над набранням екіпажу на дослідницьке судно. Ось термінова вакансія інженера.

Матеріали передаються до ДБР, БЕБ та НАБУ. Надсилайте нам власну інформацію для розслідувань

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

🐍🐁Комбриг Побережнюк вийшов з-під варти під заставу у 908 тис. грн

Польська компанія PHU Lechmar Sp. z o.o. яка виконувачем контракту на постачання набоїв на замовлення Держприкордонслужби тривалий час плідно співпрацює з українськими військовими, в тому числі – з "Агенцією оборонних закупівель Міноборони" (АОЗ), проте остання працює неякісно.

Про це йдеться в листі уповноваженого компанією адвоката Тараса Гудзера з викладенням позиції компанії в якості реагування на публікації ЗМІ.

В компанії стверджують, що починаючи з 2016 року вони успішно виконали десятки контрактів на постачання виробів військового призначення для потреб ЗСУ, укладених з різними організаціями-замовниками в Україні (точна кількість контрактів не розголошується з міркувань безпеки). "

Скандальну ж історію з передачею 23 млрд грн на закупівлю набоїв з бюджету АОЗ до Держприкордонслужби в польській компанії пояснюють неякісною роботою самої АОЗ:

Наприкінці 2023 року між PHU Lechmar Sp. z o.o. та ДП "Агенція оборонних закупівель" був укладений контракт на постачання 155мм пострілів. Більше того, нами була організована та проведена інспекція першої партії пострілів разом з представниками АОЗ. Але, відповідно до умов контракту останній так і не набув чинності, у зв’язку із чим грошові кошти на його виконання з української сторони не перераховувались, оскільки з боку посадових осіб АОЗ не були своєчасно надані документи запитуваної форми та змісту, необхідні для отримання експортної ліцензії. Оскільки наша компанія розуміє важливість якнайскорішого забезпечення артилерійських підрозділів ЗСУ таким необхідним типом боєприпасу, було прийнято рішення щодо зміни покупця товару в Україні. Зрештою, на весні 2024 року, українські артилеристи таки отримали ці снаряди, але не через АОЗ, а через іншого замовника зброї для потреб ЗСУ, і за мінімальною вартістю у 2 650,00 дол. Таким чином, компанія порушувала взяті на себе зобов’язання за вказаним вище контрактом (не зривала поставки)

Кабінет Міністрів розпорядженням № 1191 від 29 листопада погодився з пропозицією Міністерства оборони щодо делегування Адміністрації Державної прикордонної служби повноважень для закупівлі товарів оборонного призначення на 23 млрд гривень для потреб Сил оборони з подальшою передачею товарів Збройним Силам України.

Після цього виник скандал, в ході якого ЗМІ звинуватили урядовців в намаганні нібито вивести гроші через "кишенькові компанії" ДПСУ.

За даними журналістки "Цензор.НЕТ" Тетяни Ніколаєнко контракт на постачання снарядів, мін і боєприпасів для реактивної артилерії отримає польська компанія, яка немає свого виробництва, тому вона вважає цей контракт сумнівним.

Сама Державна прикордонна служба пояснила делегування їй повноважень для здійснення оборонних закупівель на 23 млрд гривень тим, що відомство отримало пропозиції щодо можливості закупівлі за низкою потрібних для забезпечення Сил оборони номенклатур.

СБУ розслідує хакерську кібератаку спецслужб Росії на державні реєстри в Україні..

"Ми не можемо спростувати, що витік даних не відбувся. Зараз ведеться дослідження кіберфахівцями", - додали СБУ.

Роботи по усуненню проблем на рівні мережевої інфраструктури продовжуються, у звʼязку з чим Єдині та Державні реєстри, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Мінюста, а також вебсайти Мінʼюсту, ДП "НАІС" та кол-центр будуть недоступні до кінця дня.

Керівництво ДП" НАІС" буде за це відповідати!

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

Відкат у 3,4 млн грн за неперешкоджання відновленню на Сумщині: нова підозра

Колишньому т.в.о. заступника керівника департаменту карного розшуку Національної поліції України, ексочільнику УСР у Сумській області, Олег #Ткаченко повідомили про підозру у пособництві в одержанні народним депутатом Микола #Задорожний скликання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

У період з травня по липень 2024 року підозрюваний сприяв народному обранцю в одержанні неправомірної вигоди від підрядників, які виконували відновлювальні роботи на об’єктах в Охтирському районі Сумської області, зокрема пошкоджених унаслідок збройної агресії рф.

Посадовець мав не перешкоджати у проведенні таких робіт, а також організовувати передачу відкатів з відповідних контрактів від підрядників до нардепа на загальну суму 3,4 млн грн.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

🔔 ГОЛОВНЕ ЗА ТИЖДЕНЬ

СХЕМИ

🔸 Як злити справу бійця АТО Паславського
🔸 Ексдиректора Байкового кладовища засуджено
🔸 Військові щури 211-ї бригади
🔸 Болгарський мінометний скандал
🔸 Саботаж на "Центренерго"
🔸 Командир 211-ї бригади отримав підозру
🔸 Як директор ОАЗ зриває постачання боєприпасів
🔸 Затримали голову КРАІЛ
🔸 Румунська схема "Енегоатому"
🔸 Схеми Національного арктичного центру, тендер під підрядника на 1 млн доларів
🔸 Вугільні схеми екснардепа Шкрібляка
🔸 Коштовний мікроскоп для НАНЦ
🔸 Енергетична схема підрядників НАНЦ

ПОЗИЦІЯ

🔸 Чоловік журналістки Седлецької - ухилянт
🔸 Ткачука звільнили з посади ректора
🔸 Як у "Центренерго" зривають опалювальний сезон
🔸 Голова Держфінмоніторингу Черкаський та його зв'язки
🔸 Масові скорочення топменеджменту "Центренерго"
🔸 Ухилянт Лємєнов буде служити в тилу під Києвом


МАЙНО

🔸 Ухилянт Лємєнов винен колекторам 1 млн
🔸 Схеми статків сина Крупи
🔸 Суддя з Одеси втекла до ОАЕ
🔸 Декларація дружини начальника 211-ї бригади
🔸 Як заробляє невістка Крупи
🔸 Майно заступника голови сервісного центру Києва
🔸 Життя голови Рівненської ДПС
🔸 Дружина голови Морської рятувальної служби отримала купу автівок


Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

​​Скандальна вже ексголова податкової Сумщини Олена #Хотенко, яка ще є депутатом Рівненсько міськради від "Слуги народу", частково "вийшла з сутінків" та розмістила на своїй депутатській сторінці яскравий буклет щодо звітування діяльності за 2024 рік.

У розділі «Діяльність висвітлювалась у ЗМІ» пунктом 13-м є красномовне посилання «Депутатка з Рівного очолила податкову Сумщини».

Примітно, що навіть станом на зараз, коли Хотенко майже два місяці відсутня у ГУ ДПС у Сумській області, на сайті Рівненської міської ради зазначені її місце роботи Головне управління ДПС у Сумській області та посада в.о. начальника управління.

Як бачимо, Хотенко не полишає амбіції продовжити керувати сумськими податківцями. Втім, за співпадінням, у рівненських ЗМІ почалася медіа-кампанія проти колеги Хотенко в.о. начальника Головного управління ДПС у Рівненській області Андрія #Троцько.

Можливо, Хотенко вирішила спробувати щастя на умовно рідній для себе Рівненщині? Ми тим часом далі розбираємось, хто є хто у сумській команді Хотенко.

Напрямок ризиків та блокування накладних поділяють між собою профільне управління та комісія. Управління займається технічними питаннями оформлення документів, різноманітними підтасовками під «правильне» рішення. Комісія суто формально легалізує заздалегідь прийняте Хотенко рішення. До комісії входять керівники тих самих управлінь аудиту, оподаткування, акцизу.

Касиром та казначеєм є Олександр Артем’єв, який також працевлаштований у цьому ж ГУ. Відділ ризиків представлений двома ключовими особами.

Оксана Маслова, як і Ірина Семерня, має стрімку кар’єру. Прийшовши старшим інспектором, вже за два роки стала заступником начальника управління. Має у власності лише квартиру у Сумах 62,62 кв. м на двох з матір’ю-пенсіонеркою. Заробітна платня за 2023 рік 303 тис. гривень. Жодних заощаджень. Жодної автівки.

Вікторія Сердечна також лише за два роки стала начальником відділу. Квартиру 53,9 кв. м ділить на чотирьох з батьком, матір’ю та ще однією особою. У 2023 році придбала земельну ділянку 4,7 сотки у Сумах під будівництво котеджу. Зарплатня у 2023 році 225 тис. гривень. Ні заощаджень. Ні автівки. Як бачимо, тенденція «пустих» декларацій продовжується.

Чи не тим Сумська область цінна Хотенко, що там не потрібно ділитися з виконавцями?

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com

​​Ігор #Черкаський — беззмінний голова Державної служби фінансового моніторингу вже майже 10 років. До того він перебував на цій посаді з 2008 по 2010 роки.

Біографія в Черкаського більш, ніж цікава. Одразу слід зазначити, що Ігор Черкаський приховує не лише дані в своїй декларації, а й факти своєї біографії. Перша згадка його трудового шляху в його офіційній біографії на сайті Держфінмону — це одразу посада віце-президента ЗАТ «Страхова компанія «Кредо-Класік» (та, що надалі стала «Унікою»), яку він посів у 1997 році у віці 27 років. Чим він займався до того часу — таємниця, яку йому успішно вдалось «стерти» з будь-яких джерел. 

Де навчався Черкаський? Жодної згадки. Скромно вказується лише, що він має економічну та юридичну освіту. Але чи правда це, коли немає жодних даних, в яких навчальних закладах він їх здобував? Чи не схоже це на відому історію з «психіатром» Спартаком Суботою, який, як виявилось, не мав чим підтвердити свої слова, що має відповідну освіту. 

Єдина згадка, що є в мережі, вказує, що в 2012 році Черкаський отримав ступінь доктора економічних наук в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана. Старі дописи у ЗМІ містять інформацію про те, що станом на 1990 рік Черкаський навчався у військовому навчальному закладі. Аж ніяк не в економічному чи юридичному. В цей час його батько Борис Черкаський обіймав скромну посаду різноробочого в Інституті матеріалознавства, з якого звільнився в 1991 році. 

І ось родина різноробочого та його сина-студента, починаючи з 1990 року, починає активно скуповувати автомобілі. Згідно баз даних, в 90 році був куплений ВАЗ 2106, потім ще один ВАЗ, 1992 року — вже Peugeot та MERCEDES-BENZ 500, у 1995 році — MERCEDES-BENZ 420. У 1997 році Ігор Черкаський вже має FORD Expedition, ще за рік — черговий Mercedes та Lincoln. У голодні 90-ті роки далеко не кожен кримінальний авторитет міг дозволити собі такий автопарк. Всі машини – нові, коштували десятки тисяч доларів. І це тоді, коли 90% населення не бачило в принципі доларів в очі.

Звідки ж гроші? Декілька журналістських дописівсвідчать про те, що Ігор Черкаський та його батько у 90-ті роки були пов’язані з організованим злочинним угрупуванням Авдишева та займались збутом зброї. А їхніми партнерами по торгівлі зброєю, згідно з наявною інформацією, виступали люди, які згодом склали оточення керівників військової розвідки України Ігоря Смешка та Олександра Галаки. Також, зазначається, що Борис Черкаський був партнером по «зброярному бізнесу» екс-гендиректора державного концерну Укрспецекспорт Сергія Бондарчука. Їхній зв’язок підтверджується фактом того, що в подальшому, в 2002 році, Борис Черкаський та Сергій Бондарчук разом заснували громадську організацію «Товариство індивідуальних забудовників «Золоті ворота» в Козині. 
Вірогідно, саме досвід у торгівлі зброєю і вивів Ігоря Черкаського в його молоді роки на посаду віце-президента ЗАТ «Страхова компанія «Кредо-Класік». В структуру цієї компанії входила ще одна — страхова компанія ЗАТ «Страхове товариство правоохоронних органів та військових формувань «Україна». Її засновниками окрім «Кредо-класік» виступав банк «Україна», адвокатська фірма «Кайрос» та «Всеукраїнський фонд правоохоронних органiв та вiйськових формувань «Україна». Директором у цьому фонді вважався відправлений у 1994 році у відставку міністр внутрішніх справ Андрій Василишин, а засновниками – (увага!) дитячий садок «Казка» з Чернівецької області та Служба безпеки України. За наявними даними, страхова компанія «Україна» займалась відмиванням грошей від сумнівних операцій зі зброєю під прикриттям страхування співробітників міліції, СБУ та військовослужбовців. 

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com