Одеського забудовника, громадянина рф Семена Кацмана та його колегу, росіянку Манжу Ільясову оголосили у міжнародний розшук за підозрою у фінансуванні терористичної організації «ЛНР».
Кацман та Ільясова втекли в Росію після початку повномасштабного вторгнення. Їх заочно арештували за рішенням суду.
В історичному центрі міста він через компанію родича Саламова будував житловий комплекс разом з депутатами від ОПЗЖ та колишнім «завгоспом» Януковича #Кравець. Прикриття будівництва забезпечував перший заступник міського голови Михайло #Кучук, котрого розшукує НАБУ.
Роль Семена Кацмана була в тому, що зареєстрував російську компанію, котра буде закуповувати викрадене з України вугілля. Так у Москві з’явилося ТОВ «Руснафтодобування». Заступником Кацмана стала Манжа #Ільясова, а головним бухгалтером — Валентина #Тіпікіна.
Всього за такою схемою #Кацман з жовтня 2015 по лютий 2016 профінансував сепаратистів на 376,5 млн російських рублів.
Романову, Кацману, Ільясовій та Тіпікіной заочно висунули підозри за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 КК. В Одесі Кацман через Ільясову керував багатьома компаніями. Мова йде про ТОВ «Транс сінтез південь», «Міміно» та «Альбатрос». Саме остання компанія має долю у будівництві житлового комплексу на Успенській, 22 в Одесі (Chateau Grand). Офіційно квартири в майбутньому комплексі продає столичний девелопер BudCapital. Їхні проекти реалізуються в партнерстві з такими забудовниками, як «Київміськбуд» Ігоря Кушніра та Perfect Grouр. Тобто нардепи від ОПЗЖ Дмитро #Ісаєнко та Вадим #Столар на чолі з Віктором Медведчуком.
За рішенням суду у справі №22022000000000559 накладено арешти на:
— квартиру загальною площею 152,6 кв.м
— частки в ТОВ «Міміно в Одесі»
— частку в ТОВ «Пруди» (Білгород-Дністровський район, село Випасне, вул. Чапаєва, будинок 49 А)
— частку в ТОВ «Альбатрос»
— частку в ТОВ «Альбатрос Комплекс»
— частку в ПрАТ «Альбатрос»
— частку в ТОВ «Юлія»
— частку в ТОВ «Транс Сінтез Південь»
— частку в ТОВ «Прем’єр Інвестмент»
— частку в АТ «ЗНВКІФ «Форсайд» (Київ, вулиця Болсуновська, будинок 6)
— автомобіль марки TOYOTA LAND CRUISER 200 (2016)
— автомобіль марки TOYOTA LAND CRUISER 200, (2020)
— автомобіль марки Skoda Octavia (2016)
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Кацман та Ільясова втекли в Росію після початку повномасштабного вторгнення. Їх заочно арештували за рішенням суду.
В історичному центрі міста він через компанію родича Саламова будував житловий комплекс разом з депутатами від ОПЗЖ та колишнім «завгоспом» Януковича #Кравець. Прикриття будівництва забезпечував перший заступник міського голови Михайло #Кучук, котрого розшукує НАБУ.
Роль Семена Кацмана була в тому, що зареєстрував російську компанію, котра буде закуповувати викрадене з України вугілля. Так у Москві з’явилося ТОВ «Руснафтодобування». Заступником Кацмана стала Манжа #Ільясова, а головним бухгалтером — Валентина #Тіпікіна.
Всього за такою схемою #Кацман з жовтня 2015 по лютий 2016 профінансував сепаратистів на 376,5 млн російських рублів.
Романову, Кацману, Ільясовій та Тіпікіной заочно висунули підозри за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 КК. В Одесі Кацман через Ільясову керував багатьома компаніями. Мова йде про ТОВ «Транс сінтез південь», «Міміно» та «Альбатрос». Саме остання компанія має долю у будівництві житлового комплексу на Успенській, 22 в Одесі (Chateau Grand). Офіційно квартири в майбутньому комплексі продає столичний девелопер BudCapital. Їхні проекти реалізуються в партнерстві з такими забудовниками, як «Київміськбуд» Ігоря Кушніра та Perfect Grouр. Тобто нардепи від ОПЗЖ Дмитро #Ісаєнко та Вадим #Столар на чолі з Віктором Медведчуком.
За рішенням суду у справі №22022000000000559 накладено арешти на:
— квартиру загальною площею 152,6 кв.м
— частки в ТОВ «Міміно в Одесі»
— частку в ТОВ «Пруди» (Білгород-Дністровський район, село Випасне, вул. Чапаєва, будинок 49 А)
— частку в ТОВ «Альбатрос»
— частку в ТОВ «Альбатрос Комплекс»
— частку в ПрАТ «Альбатрос»
— частку в ТОВ «Юлія»
— частку в ТОВ «Транс Сінтез Південь»
— частку в ТОВ «Прем’єр Інвестмент»
— частку в АТ «ЗНВКІФ «Форсайд» (Київ, вулиця Болсуновська, будинок 6)
— автомобіль марки TOYOTA LAND CRUISER 200 (2016)
— автомобіль марки TOYOTA LAND CRUISER 200, (2020)
— автомобіль марки Skoda Octavia (2016)
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
😡8👍3
Підгайцівського сільського голови Юрій #Семенюк підозрюють у незаконному збагаченні. За даними слідства, він володіє активами, вартість яких в рази перевищує його офіційні доходи.
Семенюк у період 2020-2024 років набув у власність 41 актив у вигляді об’єктів нерухомості та транспортних засобів на загальну суму майже 55 мільйонів гривень. Право власності на них оформлено як безпосередньо на нього та його дружину, так і на його родичів – дочку, внучку, зятя, сестру дружини, а також на юридичну особу, власницею якої є дочка сільського голови – ТОВ «ЛП Інвест Буд». До слова, компанія створена лише навесні 2024 року.
При цьому посадовцем та його родичами за цей час отримано законних доходів у вигляді заробітної плати, пенсії, страхових виплат, стипендії, соціальних виплат на загальну суму 16,7 мільйона гривень. Таким чином, різниця між вартістю майна та законно отриманими коштами становить більше 38 мільйонів гривень.
у період з 2020 року Юрій Семенюк став власником шести земельних ділянок у селі Крупа: від трьох до 18,5 соток. Крім того, за цей час він став власником іншої нерухомості у зазначеному селі: трьох нежитлових будівель (на 219,5, 238,1 та 288,5 квадратних метрів), нежитлового приміщення площею 265 квадратних метрів і квартири на 111,3 квадратів.
Дружина Підгайцівського сільського голови Лариса Семенюк з 2020 року стала власницею низки нерухомості у Луцьку: магазину, трьох торгових закладів, трьох торгово-офісних приміщень, закладу громадського харчування та квартири. Також вона зареєструвала право власності на дві земельні ділянки площами 47,7 та 50 соток, шиномонтаж з мийкою й кафе на 532,4 кв. м у селі Струмівка Луцького району, земельну ділянку і житловий будинок у селі Крупа, земельну ділянку на 1,5 гектара у Підгайцях. Ще Лариса Семенюк у минулому році стала власницею об’єкту незавершеного будівництва – будівлі станції технічного обслуговування автомобілів у селі Струмівка на 1206,6 квадратних метра.
Дочка подружжя Ольга Семенюк має у власності два нежитлових приміщення у Луцьку площею 53 та 60 кв. м.
Згідно з декларацією Підгайцівського сільського голови, дружина Юрія Семенюка у 2023 році позичила у Руслана Нестера 6,5 мільйонів гривень. За даними аналітичної системи YouControl, приблизно з 2010 по 2020 роки Руслан Нестер очолював Релігійну громаду Покрови Пресвятої Богородиці ПЦУ села Крупа Луцького району. Наразі він є керівником Свято-Успенської парафії ПЦУ села Новостав Луцького району.
Священник також зареєстрований фізособою-підприємцем. Як не дивно, основний вид його діяльності – будівництво доріг і автострад.
З моменту реєстрації у 2019 році він неодноразово надавав послуги за бюджетні кошти, причому виключно Підгайцівській сільській раді. З того часу сільрада уклала з ним дрібних неконкурентних договорів (без проведення торгів, до 200 тисяч гривень кожен) на поточні ремонти доріг та тротуарів, ремонти автобусних зупинок та благоустрій на понад 11 мільйонів гривень.
У 2019 році на довиборах у Романівській сільраді, які організували через приєднання до Підгайцівської громади, Руслан Нестер є настоятелем храму села Романів.
У судових документах кримінальної справи, окрім нерухомості, фігурують і 13 авто: Окрім бюджетних Opel Combo та Renault Kangoo в переліку є і дороговартісні Lexus LX450, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Land Cruiser Prado 150, Toyota Highlander Hybrid, Toyota Land Cruiser 200, Volkswagen ID.4, BYD TANG, Mitsubishi Endeavor.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Семенюк у період 2020-2024 років набув у власність 41 актив у вигляді об’єктів нерухомості та транспортних засобів на загальну суму майже 55 мільйонів гривень. Право власності на них оформлено як безпосередньо на нього та його дружину, так і на його родичів – дочку, внучку, зятя, сестру дружини, а також на юридичну особу, власницею якої є дочка сільського голови – ТОВ «ЛП Інвест Буд». До слова, компанія створена лише навесні 2024 року.
При цьому посадовцем та його родичами за цей час отримано законних доходів у вигляді заробітної плати, пенсії, страхових виплат, стипендії, соціальних виплат на загальну суму 16,7 мільйона гривень. Таким чином, різниця між вартістю майна та законно отриманими коштами становить більше 38 мільйонів гривень.
у період з 2020 року Юрій Семенюк став власником шести земельних ділянок у селі Крупа: від трьох до 18,5 соток. Крім того, за цей час він став власником іншої нерухомості у зазначеному селі: трьох нежитлових будівель (на 219,5, 238,1 та 288,5 квадратних метрів), нежитлового приміщення площею 265 квадратних метрів і квартири на 111,3 квадратів.
Дружина Підгайцівського сільського голови Лариса Семенюк з 2020 року стала власницею низки нерухомості у Луцьку: магазину, трьох торгових закладів, трьох торгово-офісних приміщень, закладу громадського харчування та квартири. Також вона зареєструвала право власності на дві земельні ділянки площами 47,7 та 50 соток, шиномонтаж з мийкою й кафе на 532,4 кв. м у селі Струмівка Луцького району, земельну ділянку і житловий будинок у селі Крупа, земельну ділянку на 1,5 гектара у Підгайцях. Ще Лариса Семенюк у минулому році стала власницею об’єкту незавершеного будівництва – будівлі станції технічного обслуговування автомобілів у селі Струмівка на 1206,6 квадратних метра.
Дочка подружжя Ольга Семенюк має у власності два нежитлових приміщення у Луцьку площею 53 та 60 кв. м.
Згідно з декларацією Підгайцівського сільського голови, дружина Юрія Семенюка у 2023 році позичила у Руслана Нестера 6,5 мільйонів гривень. За даними аналітичної системи YouControl, приблизно з 2010 по 2020 роки Руслан Нестер очолював Релігійну громаду Покрови Пресвятої Богородиці ПЦУ села Крупа Луцького району. Наразі він є керівником Свято-Успенської парафії ПЦУ села Новостав Луцького району.
Священник також зареєстрований фізособою-підприємцем. Як не дивно, основний вид його діяльності – будівництво доріг і автострад.
З моменту реєстрації у 2019 році він неодноразово надавав послуги за бюджетні кошти, причому виключно Підгайцівській сільській раді. З того часу сільрада уклала з ним дрібних неконкурентних договорів (без проведення торгів, до 200 тисяч гривень кожен) на поточні ремонти доріг та тротуарів, ремонти автобусних зупинок та благоустрій на понад 11 мільйонів гривень.
У 2019 році на довиборах у Романівській сільраді, які організували через приєднання до Підгайцівської громади, Руслан Нестер є настоятелем храму села Романів.
У судових документах кримінальної справи, окрім нерухомості, фігурують і 13 авто: Окрім бюджетних Opel Combo та Renault Kangoo в переліку є і дороговартісні Lexus LX450, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Land Cruiser Prado 150, Toyota Highlander Hybrid, Toyota Land Cruiser 200, Volkswagen ID.4, BYD TANG, Mitsubishi Endeavor.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
😡5👍2👎2🤔2
Поліція Києва розслідує справу про можливе незаконне збагачення та шахрайство з боку директора державного підприємства «Київський державний завод «Буревісник» Олександра Плотнікова за ст. 368-5, ч. 5 ст. 190 КК.
Розслідування почалося після того, як правоохоронці виявили, що #Плотніков міг бути причетний до махінацій із нерухомістю та іншими активами. Зокрема, одна з квартир посадовця була спочатку приватизована на іншу особу, а згодом продана за 1,3 млн гривень та переоформлена на батька директора.
Додатково встановлено, що батько директора є власником автомобіля Lamborghini Murcielago (2007), а дружина Олена має у своєму розпорядженні Mercedes-Benz CLS 220D (2020). Це особливо вражає на фоні задекларованих доходів самого Плотнікова які за три роки становили лише 751,5 тис. гривень. Весь цей час він працював на посаді генерального директора ДП «Електронмаш».
При обшуку домівки посадовця правоохоронці також знайшли незадекларовані годинники: Breitling, Ulysse Nardin Automatic 200m, Hublot, Ulysse Nadrin Automatique 300m.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Розслідування почалося після того, як правоохоронці виявили, що #Плотніков міг бути причетний до махінацій із нерухомістю та іншими активами. Зокрема, одна з квартир посадовця була спочатку приватизована на іншу особу, а згодом продана за 1,3 млн гривень та переоформлена на батька директора.
Додатково встановлено, що батько директора є власником автомобіля Lamborghini Murcielago (2007), а дружина Олена має у своєму розпорядженні Mercedes-Benz CLS 220D (2020). Це особливо вражає на фоні задекларованих доходів самого Плотнікова які за три роки становили лише 751,5 тис. гривень. Весь цей час він працював на посаді генерального директора ДП «Електронмаш».
При обшуку домівки посадовця правоохоронці також знайшли незадекларовані годинники: Breitling, Ulysse Nardin Automatic 200m, Hublot, Ulysse Nadrin Automatique 300m.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
😡7👍4
Absolution Leaks 🇪🇺
Олена #Хотенко призначена на посаду головного інспектора в ГУ ДПС у Сумській області з 23 серпня 2024 року. З 26 серпня на неї покладено виконання обов’язків начальника управління. З 25 вересня по 21 грудня перебувала у відпустках без збереження зарплати.…
Депутат та податківець Олена #Хотенко, яка після скандалу з деклараціями зникла з радарів, наразі весь вільний час проводить у Рівному. Сьогодні вона разом з сином-мільйонером-бізнесменом проводить свята у Буковелі. Катається там на лижах...`
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
😡14😁4👎1
Absolution Leaks 🇪🇺
👮♂️💶СПРАВА МАРОДЕРА БОРИСОВА: КОРУПЦІЙНІ СТАТКИ РОДИНИ ▪️ДБР повідомляє, що колишній військовий комісар Одещини за 2,5 роки незаконно збагатився на 151,85 млн гривень. На ці гроші полковник купував елітні автівки та розкішну нерухомість за кордоном. Йому…
У межах попередньої справи військового мародера, Одеського ексвійськкома Євгенія Борисова про відмивання грошей, суд передав в управління АРМА елітну нерухомість, що належала родині посадовця. Йдеться про будинок площею 857 кв. м у Марбельї (Іспанія) вартістю 4 млн євро, офіс площею 223,9 кв. м за 510 тис. євро, а також три автомобілі — Mercedes-Benz EQV, G 63 AMG і Toyota Land Cruiser 200, загальною вартістю понад 14 млн гривень.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Telegram
Absolution Leaks 🇪🇺
🇪🇺 Міжнародне детективне бюро
Екслюзивні матеріалі, котрі крадуть журналісти. Посередники вас дурять
Працюємо для українців та України
Розслідування, консультація, перевірка @ABleaks_bot
🌎 absolutionlab.com
📩 Info@absolutionlab.com
Екслюзивні матеріалі, котрі крадуть журналісти. Посередники вас дурять
Працюємо для українців та України
Розслідування, консультація, перевірка @ABleaks_bot
🌎 absolutionlab.com
📩 Info@absolutionlab.com
👍10
ВАКС визнав винуватим колишнього начальника відділу підготовки матеріалів щодо дисциплінарної відповідальності Офісу генерального прокурора Олега Гальченка-Авілова та посіпаку Ігоря Осиповича у підбуренні до хабарництва. Їм призначили 6,5 і 6 років позбавлення волі відповідно.
Також Гальченка-Авілова позбавили класного чину старшого радника юстиції, заборонили протягом 3 років після відбуття основного покарання обіймати посади в органах правопорядку і конфіскували 60,1 тис. доларів готівки. В Осиповича конфіскували половину належного йому майна.
Обом обвинуваченим заборонено залишати межі Київської області до набрання вироком законної сили.
У справі також фігурує заступник Захар Антипов, якого мобілізували до ЗСУ. Стосовно нього матеріали виділили в окрему справу і зупинили слухання до його можливості брати участь в судових засіданнях.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Також Гальченка-Авілова позбавили класного чину старшого радника юстиції, заборонили протягом 3 років після відбуття основного покарання обіймати посади в органах правопорядку і конфіскували 60,1 тис. доларів готівки. В Осиповича конфіскували половину належного йому майна.
Обом обвинуваченим заборонено залишати межі Київської області до набрання вироком законної сили.
У справі також фігурує заступник Захар Антипов, якого мобілізували до ЗСУ. Стосовно нього матеріали виділили в окрему справу і зупинили слухання до його можливості брати участь в судових засіданнях.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Telegram
Absolution Leaks 🇪🇺
🇪🇺 Міжнародне детективне бюро
Екслюзивні матеріалі, котрі крадуть журналісти. Посередники вас дурять
Працюємо для українців та України
Розслідування, консультація, перевірка @ABleaks_bot
🌎 absolutionlab.com
📩 Info@absolutionlab.com
Екслюзивні матеріалі, котрі крадуть журналісти. Посередники вас дурять
Працюємо для українців та України
Розслідування, консультація, перевірка @ABleaks_bot
🌎 absolutionlab.com
📩 Info@absolutionlab.com
👍9
Народна депутатка Ніна #Южаніна повідомила, що благодійні внески, які клієнти могли зробити при сплаті доставки відправлень Укрпоштою, стали автоматично нараховувати з кожної посилки.
За її словами, засновником цього благодійного фонду є Корпорація “Київська школа економіки” Милованова Тимофія, який одночасно є Головою правління цього благодійного фонду.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
“Державна “Укрпошта” під час оплати послуг з доставки посилок додатково стягує 1 гривню як благодійний внесок на потреби ЗСУ до Благодійного фонду “Київська школа економіки” (код 35133288). Відмовитися від цього неможливо – стягнення внесено у програмне забезпечення “Укрпошти”, – написала нардепка
За її словами, засновником цього благодійного фонду є Корпорація “Київська школа економіки” Милованова Тимофія, який одночасно є Головою правління цього благодійного фонду.
“Саме той #Милованов Тимофій – міністр економіки першого уряду Зеленського.За її підрахунками, благодійний фонд може щорічно отримувати не менше, ніж 50 мільйонів гривень — стільки посилок прийняла Укрпошта у 2023 році.
Саме той Милованов Тимофій – діючий позаштатний радник керівника Офісу президента Андрія Єрмака”, – наголосила Южаніна.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
🤣7😡6
Гліб #Каневський — співзасновник антикорупційної громадської організації StateWatch, яка створена ним разом із Олександр #Лємєнов, котрий нещодавно був притягнутий до кримінальної відповідальності за порушення правил обліку та від військового обов’язку.
Як свідчить звернення Білоцерківського ТЦК, на початку 2024 року до поліції направлялося звернення про доставлення Каневського до ТЦК як такого, що порушує правила військового обліку.
StateWatch, яка фінансується міжнародними структурами та входить до мережі антикорупційних організацій, таких як «Центр протидії корупції», також опинилася в центрі уваги через звинувачення у зловживаннях.
Щодо Г.Каневського, то, перебуваючи на посаді у Міністерстві оборони, він був причетний до скандалу із закупівлями для армії. Журналісти з’ясували, що через його участь державне агентство «Державний оператор тилу» закупило пластикові фляги для ЗСУ за ціною, що утричі перевищує ринкову. Це викликало резонанс і додало питань до його професійної репутації.
Факти ухилення від служби та корупційних скандалів ставлять під сумнів не лише діяльність Г.Каневського, а й прозорість оборонних закупівель України, а також репутацію антикорупційних організацій, з якими він пов’язаний.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Як свідчить звернення Білоцерківського ТЦК, на початку 2024 року до поліції направлялося звернення про доставлення Каневського до ТЦК як такого, що порушує правила військового обліку.
StateWatch, яка фінансується міжнародними структурами та входить до мережі антикорупційних організацій, таких як «Центр протидії корупції», також опинилася в центрі уваги через звинувачення у зловживаннях.
Щодо Г.Каневського, то, перебуваючи на посаді у Міністерстві оборони, він був причетний до скандалу із закупівлями для армії. Журналісти з’ясували, що через його участь державне агентство «Державний оператор тилу» закупило пластикові фляги для ЗСУ за ціною, що утричі перевищує ринкову. Це викликало резонанс і додало питань до його професійної репутації.
Факти ухилення від служби та корупційних скандалів ставлять під сумнів не лише діяльність Г.Каневського, а й прозорість оборонних закупівель України, а також репутацію антикорупційних організацій, з якими він пов’язаний.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
💯5👍2😡1
🐁🐁🐁 Тиловий ЩУР
Знайомтеся! Скандальний директор департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради Олександра #Яценко.
Мобілізувався до ЗСУ ще до повномасштабки через конфлікти з керівництвом. Потім повернувся, а вже у вересні 2023 року став командиром взводу охорони при ТЦК. Звісно, з області він нікуди не виїздить. Звичайний тиловий щур.
У скотиняки в користуванні Mercedes-Benz GLS 580 (2021), який оформлений на матусю.
Це не всі його автівки. Але головне те, що він безоплатно користується Land Rover Discovery (2020), що зареєстрований на благодійний фонд "Другий фронт Черкаси". Тобто замість того, щоб відправити автівку на фронт, цей щур їздить по області у власних справах.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Знайомтеся! Скандальний директор департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради Олександра #Яценко.
Мобілізувався до ЗСУ ще до повномасштабки через конфлікти з керівництвом. Потім повернувся, а вже у вересні 2023 року став командиром взводу охорони при ТЦК. Звісно, з області він нікуди не виїздить. Звичайний тиловий щур.
У скотиняки в користуванні Mercedes-Benz GLS 580 (2021), який оформлений на матусю.
Це не всі його автівки. Але головне те, що він безоплатно користується Land Rover Discovery (2020), що зареєстрований на благодійний фонд "Другий фронт Черкаси". Тобто замість того, щоб відправити автівку на фронт, цей щур їздить по області у власних справах.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
😡13👎5
Absolution Leaks 🇪🇺
Директор "Агенції оборонних закупівель" Марина #Безрукова власною некомпетентністю зриває поставки боєприпасів та дронів до Сил оборони України Розпорядженням №1191-р Кабмін передав 23 млрд гривень Міноборони Адміністрації ДПСУ для закупівлі озброєння для…
Директор "Агенції оборонних закупівель" Марина #Безрукова позиціювати себе як досвідчений фахівець з закупівель. Навіть на "Вікі" вказано, що у компанії ПрАТ "НЕК "Укренерго", де вона була членом правління, запровадила "сучасну політику закупівель, засновану на принципах прозорості, ефективності та розподілу повноважень".
Цікаво, як політика Безрукової щодо прозорості закупівель вплинула на справу № 62022100130000251 стосовно корупційної схеми тодішнього директора департаменту безпеки «Укренерго» Сергій #Тоцький. У 2022 році він під очами Безрукової провів оборудку на 10,3 млн гривень, закупивши бронежилетів у наперед визначеної компанії «ТОП Трейдінг Лайн» за ціною, вдвічі вищою за ринкову.
Ця справа передана до суду, але Тоцький вийде сухеньким, бо у серпні йому змінили підозру на більш м'яку ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України. Але щодо Безрукової, то як такий спеціаліст допустив таку оборудку?
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Цікаво, як політика Безрукової щодо прозорості закупівель вплинула на справу № 62022100130000251 стосовно корупційної схеми тодішнього директора департаменту безпеки «Укренерго» Сергій #Тоцький. У 2022 році він під очами Безрукової провів оборудку на 10,3 млн гривень, закупивши бронежилетів у наперед визначеної компанії «ТОП Трейдінг Лайн» за ціною, вдвічі вищою за ринкову.
Ця справа передана до суду, але Тоцький вийде сухеньким, бо у серпні йому змінили підозру на більш м'яку ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України. Але щодо Безрукової, то як такий спеціаліст допустив таку оборудку?
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
👍7🤬4
Absolution Leaks 🇪🇺
🐁🐁🐁 Тиловий ЩУР Знайомтеся! Скандальний директор департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради Олександра #Яценко. Мобілізувався до ЗСУ ще до повномасштабки через конфлікти з керівництвом. Потім повернувся, а вже у вересні 2023 року…
Директора департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради Олександр #Яценко, який наразі служить на посаді командира взводу охорону роти охорони одного з ТЦК, викрили у незаконному збагаченні за ст. 368-5 ККУ.
Яценка призначили на посаду у 2016 році. Потім він пішов на службу до ЗСУ. У вересні 2023 року його призначили на останню посаду.
Слідство перевіряє Яценка через набуття активів на суму понад 15 млн гривень, які суттєво перевищують його офіційні доходи.
Встановлено, що в період з 2020 до 2024 року посадовець незаконно набув у власність нерухомість і транспортні засоби, використовуючи номінальних власників з-поміж своїх родичів та цивільної дружини Юлії Ганул.
Mercedes-Benz GLS 580 (2021), вартістю 1,5 млн гривень, оформлений на матір Яценка Євдокію, яка, за даними МВС, не має водійського посвідчення.
На матір також записано Lotus Eletre (2023), вартістю 3,85 млн гривень. Фактично авто користується сам Яценко.
Посадовець також їздить на Land Rover Discovery (2020), що зареєстрований на благодійний фонд «Другий фронт Черкаси». Під час обшуку в нього знайшли Volkswagen Touareg (2021), який він набув у цьому році.
Слідчі підозрюють, що активи оформлювалися на близьких осіб, щоб приховати їхнє справжнє походження. Моніторинг способу життя, проведений Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК), підтвердив відсутність законних джерел для придбання цього майна.
Загальний дохід Яценка та його родини у 2023–2024 роках становив 1,16 млн гривень, а витрати перевищили 1,8 млн грн.
Серед інших активів, увагу слідства привернула земельна ділянка з кадастровим номером 7124986000:01:001:0043 у Свидівоцькій сільраді Черкаського району. Ця ділянка перебуває у користуванні обслуговуючого кооперативу «Дачний-2016» і використовується Яценком та його цивільною дружиною.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Яценка призначили на посаду у 2016 році. Потім він пішов на службу до ЗСУ. У вересні 2023 року його призначили на останню посаду.
Слідство перевіряє Яценка через набуття активів на суму понад 15 млн гривень, які суттєво перевищують його офіційні доходи.
Встановлено, що в період з 2020 до 2024 року посадовець незаконно набув у власність нерухомість і транспортні засоби, використовуючи номінальних власників з-поміж своїх родичів та цивільної дружини Юлії Ганул.
Mercedes-Benz GLS 580 (2021), вартістю 1,5 млн гривень, оформлений на матір Яценка Євдокію, яка, за даними МВС, не має водійського посвідчення.
На матір також записано Lotus Eletre (2023), вартістю 3,85 млн гривень. Фактично авто користується сам Яценко.
Посадовець також їздить на Land Rover Discovery (2020), що зареєстрований на благодійний фонд «Другий фронт Черкаси». Під час обшуку в нього знайшли Volkswagen Touareg (2021), який він набув у цьому році.
Слідчі підозрюють, що активи оформлювалися на близьких осіб, щоб приховати їхнє справжнє походження. Моніторинг способу життя, проведений Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК), підтвердив відсутність законних джерел для придбання цього майна.
Загальний дохід Яценка та його родини у 2023–2024 роках становив 1,16 млн гривень, а витрати перевищили 1,8 млн грн.
Серед інших активів, увагу слідства привернула земельна ділянка з кадастровим номером 7124986000:01:001:0043 у Свидівоцькій сільраді Черкаського району. Ця ділянка перебуває у користуванні обслуговуючого кооперативу «Дачний-2016» і використовується Яценком та його цивільною дружиною.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
👍7😡2
Суддю Савранського районного суду Одеської області Оксану Трачову через 12 років виправдали від звинувачень в одержанні хабаря.
У березні-квітні 2013суддя за пособництва секретаря судового засідання Тетяни Савчук (Швець) одержала для себе 3,7 тис. доларів за призначення максимально мʼякого покарання двом наркодилерам.
Із заявою про злочин в Генеральну прокуратуру звернулась дружина одного з підсудних.
Жінка фіксувала розмови на МР-плеєр. Записала розмову з секретарем суду, що судді треба передати певну суму за винесення потрібного вироку. Але з розмови зрозуміло, що Трачова вже зменшила суму хабаря з 5 до 4 тисяч доларів. Жінка просить секретаря дозволити передати гроші двома частинами, бо вона вже продала хату і гроші повинні привезти родичі з Чернігова. Секретар, начебто, відповідає, що суддя не погодиться. Але у відповідь на сумніви запевнює, що суддя обовʼязково виконає оплачувану послугу. Наприкінці розмови погоджується влаштувати особисту зустріч із суддею в обідню перерву.
Працівники СБУ дали заявниці своє обладнання. Після цього були зафіксовані зустрічі зі співмешканцем секретаря судового засідання і передача йому трьох тисяч доларів.
Під час обшуку квартири судді Трачової у червоній жіночій сумочці виявлено 200 доларів. У скляній вазі на поличці у серванті у вітальній кімнаті був згорток з купюрами. У подальшому 17 купюр із квартири судді співпали з тими, що були видані заявниці правоохоронцями.
У січні 2015 Ульяновський районний суд Кіровоградської області визнав суддю і секретаря суду винуватими і призначив їм по 5 років позбавлення волі. Але вирок скасували через процесуальні порушення і справу розглядали повторно. У 2017-му Ульяновський районний суд Кіровоградської області дав судді 7 років вʼязниці, а її пособниці — 5.
Апеляційний суд у листопаді 2017-го скасував цей вирок, зіславшись одразу на низку причин: вручення судді підозри неуповноваженою особою, порушення територіальної підсудності, незаконний склад суду через невирішену заяву про відвід суддів, а також недослідження судом першої інстанції процесуальних документів, які були підставою проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
У 2018-му справу передали до Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області, який одразу повернув обвинувальний акт прокурору. Апеляційний суд скасував це рішення. Після цього Первомайський міськрайонний суд слухав справу понад 6 років і ухвалив виправдувальний вирок.
Суддя Трачова пояснювала, що гроші, вилучені в неї вдома, належать її чоловікові, а 200 доларів в сумочку їй підкинули. Позиція захисту зводилась до того, що розслідування проведено із суттєвими порушеннями. Заявниця неодноразово приходила до судді і просила перенести розгляд справи її чоловіка то через його хворобу, то через відсутність грошей для оплати адвоката. Трачова як суддя розʼяснювала, що необхідно написати заяву і додати підтверджуючі документи. Для складання заяви направляла її до секретаря судових засідань. Ні про які гроші за помʼякшення покарання, як запевняв захисник, мова не йшла. Але працівники СБУ та Генеральної прокуратури України вчинили провокацію.
Співмешканець секретаря судового засідання, через якого, за версією обвинувачення, передавали гроші, показання давати відмовився. При цьому зіслався на статтю 63 Конституції, що дає право не свідчити щодо себе і членів сімʼї.
Основними доказами у справі було матеріали негласних слідчих дій. Але прокурор не надав у судовому засіданні постанови про проведення контролю за вчиненням злочину, а також ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення негласних слідчих дій.
Дозвіл на обшук судді стосувався грошових купюр. Суд вирішив, якщо всі докази, отримані в результаті НСРД, визнані недопустимими, то і вилучені з квартири судді гроші також не можна враховувати як доказ.
Суд вирішив, що, відповідно до діючого на 2013 рік законодавства, генпрокурор і його заступник не мали права доручати слідчому вручити судді підозру, як це було в даному випадку.
У березні-квітні 2013суддя за пособництва секретаря судового засідання Тетяни Савчук (Швець) одержала для себе 3,7 тис. доларів за призначення максимально мʼякого покарання двом наркодилерам.
Із заявою про злочин в Генеральну прокуратуру звернулась дружина одного з підсудних.
Жінка фіксувала розмови на МР-плеєр. Записала розмову з секретарем суду, що судді треба передати певну суму за винесення потрібного вироку. Але з розмови зрозуміло, що Трачова вже зменшила суму хабаря з 5 до 4 тисяч доларів. Жінка просить секретаря дозволити передати гроші двома частинами, бо вона вже продала хату і гроші повинні привезти родичі з Чернігова. Секретар, начебто, відповідає, що суддя не погодиться. Але у відповідь на сумніви запевнює, що суддя обовʼязково виконає оплачувану послугу. Наприкінці розмови погоджується влаштувати особисту зустріч із суддею в обідню перерву.
Працівники СБУ дали заявниці своє обладнання. Після цього були зафіксовані зустрічі зі співмешканцем секретаря судового засідання і передача йому трьох тисяч доларів.
Під час обшуку квартири судді Трачової у червоній жіночій сумочці виявлено 200 доларів. У скляній вазі на поличці у серванті у вітальній кімнаті був згорток з купюрами. У подальшому 17 купюр із квартири судді співпали з тими, що були видані заявниці правоохоронцями.
У січні 2015 Ульяновський районний суд Кіровоградської області визнав суддю і секретаря суду винуватими і призначив їм по 5 років позбавлення волі. Але вирок скасували через процесуальні порушення і справу розглядали повторно. У 2017-му Ульяновський районний суд Кіровоградської області дав судді 7 років вʼязниці, а її пособниці — 5.
Апеляційний суд у листопаді 2017-го скасував цей вирок, зіславшись одразу на низку причин: вручення судді підозри неуповноваженою особою, порушення територіальної підсудності, незаконний склад суду через невирішену заяву про відвід суддів, а також недослідження судом першої інстанції процесуальних документів, які були підставою проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
У 2018-му справу передали до Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області, який одразу повернув обвинувальний акт прокурору. Апеляційний суд скасував це рішення. Після цього Первомайський міськрайонний суд слухав справу понад 6 років і ухвалив виправдувальний вирок.
Суддя Трачова пояснювала, що гроші, вилучені в неї вдома, належать її чоловікові, а 200 доларів в сумочку їй підкинули. Позиція захисту зводилась до того, що розслідування проведено із суттєвими порушеннями. Заявниця неодноразово приходила до судді і просила перенести розгляд справи її чоловіка то через його хворобу, то через відсутність грошей для оплати адвоката. Трачова як суддя розʼяснювала, що необхідно написати заяву і додати підтверджуючі документи. Для складання заяви направляла її до секретаря судових засідань. Ні про які гроші за помʼякшення покарання, як запевняв захисник, мова не йшла. Але працівники СБУ та Генеральної прокуратури України вчинили провокацію.
Співмешканець секретаря судового засідання, через якого, за версією обвинувачення, передавали гроші, показання давати відмовився. При цьому зіслався на статтю 63 Конституції, що дає право не свідчити щодо себе і членів сімʼї.
Основними доказами у справі було матеріали негласних слідчих дій. Але прокурор не надав у судовому засіданні постанови про проведення контролю за вчиненням злочину, а також ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення негласних слідчих дій.
Дозвіл на обшук судді стосувався грошових купюр. Суд вирішив, якщо всі докази, отримані в результаті НСРД, визнані недопустимими, то і вилучені з квартири судді гроші також не можна враховувати як доказ.
Суд вирішив, що, відповідно до діючого на 2013 рік законодавства, генпрокурор і його заступник не мали права доручати слідчому вручити судді підозру, як це було в даному випадку.
🤣16😁6💩2
🔔 ГОЛОВНЕ ЗА ТИЖДЕНЬ
СХЕМИ
🔸 Як фірма з Бровар здає машини посадовцям
🔸 Керівник нацпарку брав гроші в підлеглих
🔸 "Укрпошта" незаконно збирає гроші?
ПОЗИЦІЯ
🔸 Бізнес Єлізарова та його служба в ЗСУ
🔸 Кадри Сумської податкової
🔸 Очільник Одеської райради Барвіненко бреше про свій сепаратизм
🔸 Забудовників з Одеси, які фінансували "ЛНР", розшукують
🔸 Гліб Канєвський втікав від ТЦК
🔸 Директор департаменту ЖКГ Черкас - тиловий щур
🔸 Прозора "антикорупція" Безрукової
МАЙНО
🔸 НАБУ відкрило справу щодо дубайського майнаекспрокурора
🔸 Валерій Тарасюк - фігурант справи про недостовірне декларування
🔸 Декларація заступника Київського райТЦК та СП Одеси
🔸 Чоловік Крупи попався на брехні в декларації
🔸 Як сільський голова набув майна на 55 млн гривень
🔸 Гендиректор заводу "Буревісник" незаконно збагатився
🔸 Військовий мародер Яценко з Черкас
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
СХЕМИ
🔸 Як фірма з Бровар здає машини посадовцям
🔸 Керівник нацпарку брав гроші в підлеглих
🔸 "Укрпошта" незаконно збирає гроші?
ПОЗИЦІЯ
🔸 Бізнес Єлізарова та його служба в ЗСУ
🔸 Кадри Сумської податкової
🔸 Очільник Одеської райради Барвіненко бреше про свій сепаратизм
🔸 Забудовників з Одеси, які фінансували "ЛНР", розшукують
🔸 Гліб Канєвський втікав від ТЦК
🔸 Директор департаменту ЖКГ Черкас - тиловий щур
🔸 Прозора "антикорупція" Безрукової
МАЙНО
🔸 НАБУ відкрило справу щодо дубайського майнаекспрокурора
🔸 Валерій Тарасюк - фігурант справи про недостовірне декларування
🔸 Декларація заступника Київського райТЦК та СП Одеси
🔸 Чоловік Крупи попався на брехні в декларації
🔸 Як сільський голова набув майна на 55 млн гривень
🔸 Гендиректор заводу "Буревісник" незаконно збагатився
🔸 Військовий мародер Яценко з Черкас
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
👍2
БЕБ та Одеської обласної прокуратури, виявило масштабні махінації у діяльності будівельної компанії ТОВ «Метпроект», котра є одним з основних підрядників Адміністрації морських портів України (АМПУ).
Згідно з матеріалами кримінального провадження, компанія «Метпроект» з 2021 року уклала 37 контрактів із філіями АМПУ на загальну суму 155,4 млн гривень. Основний напрямок робіт – поточний ремонт і будівництво залізничних колій та причалів. Детективи виявили, що значна частина придбаних товарів і матеріалів на суму понад 68 млн гривень (зокрема тканина, сонячні модулі) ніколи не використовувалась у господарській діяльності підприємства. Залишки на балансі компанії станом на середину 2024 року склали лише 170 тис. гривень, що не відповідає обсягам закупівель.
Розслідування показало, що постачальниками ТМЦ виступали підконтрольні «Метпроект» компанії: ТОВ «Градієнт СВ», ТОВ «БК Будперспектива», ТОВ «Майрін» та інші. Операції з цими компаніями мали безтоварний характер, тобто були фіктивними. Таким чином, «Метпроект» ухилився від сплати податків на загальну суму понад 20 млн гривень, зокрема 14 мільйонів ПДВ.
Більш того, під час обшуків на офісах фірм було вилучено документи, які підтверджують махінації, а також встановлено, що задекларовані складські приміщення за адресою: Одеса, вул. Самарська, насправді не існують.
ТОВ «Метпроект» відмовилось надавати слідчим повний обсяг запитуваних документів, що включають товарно-транспортні накладні, бухгалтерські реєстри та податкові накладні. Це, ймовірно, було зроблено з метою приховати сліди протиправної діяльності. Майно, знайдене в ході обшуків, арештоване.
Директором компанії є Волощук Олег Денисович, а власником – є одеситка Ірина Волощук.
у 2017 році слідчі виявили підроблену довідку, яку надали посадові особи ТОВ «Метпроект» для участі в тендері. Фірма вказала, що має досвід з ремонту та утеплення фасадів будівель і була визнана переможцем торгів «Ізмаїльським МТП». Однак вказаного досвіду компанія не мала.
У 2021 році фірма стала фігурантом в кримінальному провадженні №32021100000000097 про ухиляння від сплати податків. В справі «Метпроект» позначено як фірму з ознаками транзитно-конвертаційної.
Інша фірма родини Волощуків — ТОВ «Градієнт СВ», на думку правоохоронців, ще з 2011 року задіяна в схемах портовиків. В матеріалах справи №42016000000004066 слідчими вказана низка фірм, серед яких є ТОВ «Градієнт СВ», ТОВ «МГК Союз» та ТОВ «Трансморсервіс».
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Згідно з матеріалами кримінального провадження, компанія «Метпроект» з 2021 року уклала 37 контрактів із філіями АМПУ на загальну суму 155,4 млн гривень. Основний напрямок робіт – поточний ремонт і будівництво залізничних колій та причалів. Детективи виявили, що значна частина придбаних товарів і матеріалів на суму понад 68 млн гривень (зокрема тканина, сонячні модулі) ніколи не використовувалась у господарській діяльності підприємства. Залишки на балансі компанії станом на середину 2024 року склали лише 170 тис. гривень, що не відповідає обсягам закупівель.
Розслідування показало, що постачальниками ТМЦ виступали підконтрольні «Метпроект» компанії: ТОВ «Градієнт СВ», ТОВ «БК Будперспектива», ТОВ «Майрін» та інші. Операції з цими компаніями мали безтоварний характер, тобто були фіктивними. Таким чином, «Метпроект» ухилився від сплати податків на загальну суму понад 20 млн гривень, зокрема 14 мільйонів ПДВ.
Більш того, під час обшуків на офісах фірм було вилучено документи, які підтверджують махінації, а також встановлено, що задекларовані складські приміщення за адресою: Одеса, вул. Самарська, насправді не існують.
ТОВ «Метпроект» відмовилось надавати слідчим повний обсяг запитуваних документів, що включають товарно-транспортні накладні, бухгалтерські реєстри та податкові накладні. Це, ймовірно, було зроблено з метою приховати сліди протиправної діяльності. Майно, знайдене в ході обшуків, арештоване.
Директором компанії є Волощук Олег Денисович, а власником – є одеситка Ірина Волощук.
у 2017 році слідчі виявили підроблену довідку, яку надали посадові особи ТОВ «Метпроект» для участі в тендері. Фірма вказала, що має досвід з ремонту та утеплення фасадів будівель і була визнана переможцем торгів «Ізмаїльським МТП». Однак вказаного досвіду компанія не мала.
У 2021 році фірма стала фігурантом в кримінальному провадженні №32021100000000097 про ухиляння від сплати податків. В справі «Метпроект» позначено як фірму з ознаками транзитно-конвертаційної.
Інша фірма родини Волощуків — ТОВ «Градієнт СВ», на думку правоохоронців, ще з 2011 року задіяна в схемах портовиків. В матеріалах справи №42016000000004066 слідчими вказана низка фірм, серед яких є ТОВ «Градієнт СВ», ТОВ «МГК Союз» та ТОВ «Трансморсервіс».
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
👍3😡3