Absolution Leaks 🇪🇺 – Telegram
Absolution Leaks 🇪🇺
48.4K subscribers
10.4K photos
206 videos
13 files
6.91K links
🇪🇺 Міжнародне детективне бюро

Екслюзивні матеріалі, котрі крадуть журналісти. Посередники вас дурять

Працюємо для українців та України

Розслідування, консультація, перевірка @ABleaks_bot

🌎 absolutionlab.com
📩 Info@absolutionlab.com
Download Telegram
Покидьок

Ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій #Наумов, який виїхав з України напередодні повномасштабного вторгнення та в Сербії оскаржує вирок у справі щодо відмивання ним грошей, придбав три квартири в елітному ЖК Konak Seaside Premium в районі турецького міста Аланія на узбережжі Середземного моря. Загальна офіційна вартість придбаного майна – 17,5 млн гривень. У Туреччині мешкає його родина, а сам Наумов очікує на рішення сербського суду, який має остаточно визначити долю – його видворять на 5 років із Сербії чи він може залишатися в країні, де він перебуває із червня 2022.

Паралельно діяльність Наумова в Україні розслідує ДБР: за підозрою, зокрема, у незаконному збагаченні, організації підроблення документів під час перетину сербського кордону та шахрайському заволодінні коштів під час перебування на посаді керівника українського держпідприємства. З серпня 2024-го року за запитом Держбюро розслідувань Інтерпол оголосив ексначальника з СБУ у міжнародний розшук.


Швидкий зв'язок
@ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩
info@absolutionlab.com
👍24😁20🔥14👏13🤩8💩1
Absolution Leaks 🇪🇺
Кінець Суддя Олександр Боярський, як не дивно, досі перебуває під слідством за іншу справу. Два роки тому детективи ДБР викрили його на спробі шахрайства, проте справа ще не завершена – остання ухвала датована травнем 2023. В кінці 2021 Вища рада правосуддя…
Суддя Білгород-Дністровського суду Одещини Валентин #Заверюха попросив закрити щодо себе дисциплінарну справу у Вищій раді правосуддя через те, що він мобілізувався до ЗСУ. Але 13 січня вже є подання на його звільнення.

За версією слідства, суддя разом з секретарем та консультантом Білгород-Дністровського міськрайонного суду, а також з адвокатом та його помічником та іншими суддями змовились й за хабарі сприяли ухиленню військовозобов’язаним від мобілізації. Правоохоронці вважають, що вони втручались в автоматизовану систему діловодства суду й ухвалювали фіктивні рішення у справах де предметами розгляду було визначення місця проживання неповнолітньої дитини разом з військовозобов’язаним батьком чи відібрання неповнолітньої дитини у матері для проживання з батьком.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
👍20👏15😁15🔥14🤩12😡1
Absolution Leaks 🇪🇺
Гліб #Каневський — співзасновник антикорупційної громадської організації StateWatch, яка створена ним разом із Олександр #Лємєнов, котрий нещодавно був притягнутий до кримінальної відповідальності за порушення правил обліку та від військового обов’язку. …
Гліб #Каневський - постачальник для Януковича

Трудову діяльність Каневський-Хомутенко розпочав 2010-го, в Оболонському відділенні партії «Молодь до влади». Її лідером був Валентин Скрипець. Запам'ятаємо це прізвище, яке пояснить поведінкові рефлекси головного об'єкту нашого розслідування.

У листопаді 2011-го Каневський-Хомутенко став засновником та директором ТОВ «Тендер капітал», вклавши понад $6 тисяч до статутного фонду. Очевидно, вже тоді він був партнером Скрипця і пізнав смак неврахованого чорного кешу. Адже 6 тисяч доларів – чимала сума для 20-річного провінціалу із Білої Церкви.
Компанія Гліба Каневського-Хомутенка несподівано почала вигравати тендери на постачання продуктів у ДП «Гарант-сервіс», яке у складі ДУС забезпечує харчування президента та його адміністрації.

Лише за один день травня 2012 року ТОВ «Тендер капітал» виграло 17 торгів на 0,5 млн гривень. Якщо хтось забув, то господарем Банкової на той час був Янукович. Цей період став розквітом його корупційної імперії, а ДУС – головним корупційним лігвом країни. На тендери туди подавалися виключно кишенькові компанії, а переможців визначали особисто голова АП та директор ДУС. Вже 2012-го Каневський-Хомутенко та Скрипець ухвалили рішення розширити сфери діяльності. Тендерний дует вирішив перезавантажити Гліба у статусного антикорупціонера. Вважаючи, що таким чином прикриють від правоохоронних органів основний вид діяльності.

У січні 2013-го Каневський-Хомутенко формально вийшов із засновників «Тендер-Капітал», залишивши господарство Олександрі Скрипець – дружині партнера. Але ментальний зв'язок із першими корупційними полюціями Гліб дбайливо зберігає навіть сьогодні. На згадку у нього залишився номер мобільного, на який зареєстровано "Тендер-капітал". З 2012-го Каневський-Хомутенко офіційно став експертом відділу Центру «Ейдос», де задекларував готовність до боротьби з добре знайомою йому корупцією у держзакупівлях. Гліб підсів на гранти – важливе офіційне джерело фінансування, яке пояснює ранні тіньові доходи, отримані від тендерів, участь у виборчих кампаніях, а також – тіньовий кеш від оренди комерційної нерухомості.

2015-го він заснував ГО «Центр локального самоврядування». Тоді ж став експертом антикорупційної групи Реанімаційний пакет реформ. У листопаді 2016 року Гліб очолив проект «Забезпечення ефективних медичних витрат» (за підтримки МФ «Відродження»). Далі було ГО «Стейтвотч» та інші проекти. У кожному з них Каневський-Хомутенко отримував чи отримує гранти, які щомісяця перераховують на його банківську картку платники податків дружніх країн України. 2012-го Гліб вважався довіреною особою Скрипця, який балотувався у нардепи у київському окрузі №222. Пізніше він брав участь у його політичних авантюрах як помічника народного депутата Ігоря Голубова (БПП). Під час гонінь на Саакашвілі 2017-го Скрипець очолив фейковий «Блок Міхеїла Саакашвілі». А його брат Володимир Скрипець 2015-го вів на вибори епатажно-маргінальний «Блок Дарта Вейдера». Останній керує ще й ГО «Фак корупція» та редакцією газети «Фак корупція». Усі ці організації зареєстровані на адресу ТОВ «Тендер капітал».

Існує достатньо підстав вважати, що з формальним виходом Канівського-Хомутенка зі складу засновників «Тендер капіталу» його вплив на створену ним компанію зберігся. Так само як і на інші компанії, в яких тіньові концесіонери записали зіц-головою Олександру Скрипець. Розуміння цього факту є виключно важливим у контексті подальших махінацій із землею та нерухомістю, про які поговоримо в наступній частині розслідування.

На Олександру Скрипець офіційно записали три компанії – ПП «Автостандарт-сервіс» ЄДРПОУ 34415195, ТОВ «Тендер капітал» ЄДРПОУ 37923590, та ТОВ «Лиса гора» ЄДРПОУ 42722857. На двох останніх числяться два об'єкти комерційної нерухомості та дві земельні. Це було потрібно для проведення подальших махінацій.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩
info@absolutionlab.com
🔥21🤩19👍13👏13😁9🤮2
КІНЧЕНЕ БРЕХЛО

Нардеп Артем #Дмитрук, якій втік з країни, запустив фейкову інформацію, що його у першій половині 2022 року катувало СБУ.

Основна фабула була в тому, що Дмитрук, який чергував у складі загону ТРО на блок-посту, на початку березня вступив у конфлікт із співробітниками СБУ.

Наступного дня Дмитрука та його двох помічників прямо на вулиці викрала група озброєних людей. Як стверджує нардеп, його пов'язали і почали бити, він втратив створення, а отямився вже в бусі пов'язаним і з мішком на голові.

Потім Дмитруку, за його словами, повели «начебто скидати з даху», а також імітували розстріл.

Дмитрук заявляє, що після побиття виїхав за кордон і повернувся лише після відставки голови СБУ Баканова влітку 2022.

Однак то все брехня, тому що Instagram Дмитрука за чей час свідчить, що в нього за лютий та березень не було жодних ушкоджень. До того ж він залишався в Україні.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩
info@absolutionlab.com
👏21🤩20😁17👍16🔥9😨3
Справу за обвинуваченням співвласника IT-холдингу Techiia Олега Крота, котрому раніше оголосили підозру у шахрайстві з криптовалютними коштами громадянина Бразилії, засновника «піраміди» Карлоса Жозе Де Соуза Фузіями, передали на розгляд Печерського райсуду Києва.

Першу справу №12022000000001100 Офіс генпрокурора та Нацполіції відрили ще у 2022. За нею Кроту 28 червня 2023 про підозру за ч. 4 ст. 190 КК. Ця справа знаходиться у суді. За даними слідства, упродовж 2020-2021 #Крот разом з колегою організували та провернули схему з незаконного заволодіння обманним шляхом 35 млн доларів у криптовалюті, які належать засновнику Mining Express Фузіямі.

Крот запропонував Карлосу Фузіямі інвестувати зазначену суму у будівництво готельного комплексу з казино на березі річки Дніпро у Києві та поетапно реалізував злочинний план з незаконного отримання цих коштів. До цього часу Фузіяма вже співпрацював з Кротом з приводу створення дата-центру для майнінгу у Кропивницькому. В 2018 році було зареєстровано ТОВ «Майнінг Експрес», власником якого було ТОВ «Едельвейс Інвестмен Енд Трейдінг Компані Лімітед».

Крот обіцяв партнеру завершити будівництво готелю та казино до кінця 2021 року початку 2022 року. Для цього йому було представлено фіктивний план проєкту. Далі Фузіями з вересня 2020 по квітень 2021 року перераховував йому 35,34 млн доларів у віртуальній валюті.

З метою створення хибного уявлення про виконання узгодженого інвестиційного плану, під час візиту у листопаді 2020 року партнерів до України для перевірки цільового використання вкладених інвестицій, було знайдено земельну ділянку, яка не мала ніякого відношення до проекту будівництва готельного комплексу та організовано розміщення на ній рекламних щитів з написами FUZIYAMA ENTERTAINMENT COMPLEX. Далі аферисти придбали через підконтрольну їм компанію «Течія Холдинг Лімітед», зареєстровану за законодавством Республіки Кіпр корпоративні права в ТОВ «Славутич», що орендує ділянку в 5,29 га під водною акваторією у Києві. Однак, жодних активних дій, направлених на отримання дозволів на будівництво, укладення договорів підряду, отримання ліцензій, що надають право здійснювати діяльність з організації та проведення азартних ігор тощо Крот не здійснював.Як з’ясувалося другу за №12024000000001040 від 31 травня 2014 року закрили вже 29 листопада. Мотивом було відсутність складу кримінального провадження. Вже у цьому січні через суд адвокати скасували цю постанову слідчого.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩
info@absolutionlab.com
😁21👏16👍14🔥13🤩12
Absolution Leaks 🇪🇺
Справу за обвинуваченням співвласника IT-холдингу Techiia Олега Крота, котрому раніше оголосили підозру у шахрайстві з криптовалютними коштами громадянина Бразилії, засновника «піраміди» Карлоса Жозе Де Соуза Фузіями, передали на розгляд Печерського райсуду…
У жовтні 2022 року Крот через фірму ERMALINK HOLDINGS LTD легалізував 989 тис. доларів з вкраденого, шляхом придбання квартири у Києві площею в 343,4 кв. м.

У грудні 2023 року чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 209 КК. Однак вже у квітні 2024 року слідчим суддею Печерського районного суду Києва винесено ухвалу щодо скасування повідомлення про підозру: яка суперечить фактичним обставинам кримінального провадження № 12023000000001956 та є необґрунтованою в цій частині. 13 серпня 2024 року колегією суддів Київського апеляційного суду вищевказана ухвала залишена без змін. Це провадження було закрито через відсутність складу злочину.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩
info@absolutionlab.com
👏19😁18👍16🤩12🔥11🤯1
Посадовиця АМКУ під час війни отримала дві квартири в Одесі

Начальник 3-го відділу досліджень і розслідувань Південного міжобласного територіального відділення АМКУ Марина #Сундалова під час війни отримала дві квартири в Одесі вартістю понад 2,2 млн гривень.

Жінка вже понад 8 років працює на різних посадах в АМКУ. Вона має сина та отримує близько 200-300 тис. гривень щорічно. До 2023 року вона вказувала лише наявність квартири у Полтаві, яка на 50% належить, ймовірно, її матері Лідії Дмитрівну Савіній. Ніякого майна в Одесі, навіть у користуванні, жінка не вказувала. Також вона не вказувала й чоловіка, з яким в неї є син.

Однак 27 вересня 2023 року Сундалова задекларувала дві квартири в Одесі. Одну (63,41 кв. м) за 1,43 млн гривень та другу (32,4) за 820 тис. гривень. Джерелом доходів вона вказала Ганну Дмитрівну Совіну. Можна припустити, що це помилка у написі прізвища, тому що її мати має таке ж по-батькові та прізвище лише з відмінністю літери «о» на «а». До того ж Ганни Совіної в реєстрах знайти не вдалося.

Але є Ганна Савіна, яка є власником та директором київського ТОВ «Тумбір». Сама Савіна з смт Нове Кіровоградської області.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩
info@absolutionlab.com
🤩22👏16👍14😁13🔥9🤯1
46-річна Леся #Дребот, дружина львівського прокурора Андрія Лехуша, виставила на продаж за 6 млн грн земельну ділянку з будинком, яку придбала лише два місяці тому, заплативши менше мільйона гривень.

Мова йде земельну ділянку у селищі Брюховичі загальною площею майже 0,13 га, власницею якої Леся Дребот стала у жовтні цього року за 883,3 тис. грн (21,5 тис. доларів за курсом НБУ). Це у кілька разів нижче комерційної вартості землі у цьому львівському передмісті.
Дві сусідні ділянки дружина прокурора купила в іншого прокурора – місцевого уродженця Дмитра Клоса, який зараз працює у Черкаській обласній прокуратурі.

Уже за два місяці після покупки львівське агентство з нерухомості XHouse виставило обидві ділянки на продаж за 145 тис. доларів (приблизно 6,06 млн грн за курсом НБУ), опублікувавши відповідні оголошення на платформах OLX та RIA.

Доходи Лесі Дребот навряд чи дозволяють їй купувати таку нерухомість навіть за заниженою ціною. Судячи з декларації її чоловіка, торік вона заробила лише 204,2 тис. грн, і ще 43,2 тис. грн отримала від продажу майна. Її чоловік, 44-річний Андрій #Лехуш, працює на посаді заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління Львівської обласної прокуратури. Торік його офіційна зарплата склала 1,2 млн грн.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩
info@absolutionlab.com
🔥20😁20👏17🤩13👍7
Absolution Leaks 🇪🇺
Директор "Агенції оборонних закупівель" Марина #Безрукова позиціювати себе як досвідчений фахівець з закупівель. Навіть на "Вікі" вказано, що у компанії ПрАТ "НЕК "Укренерго", де вона була членом правління, запровадила "сучасну політику закупівель, засновану…
Ще один доказ корумпованості та недосвідченості голови "Агенції оборонних закупівель" Марина #Безрукова з часів її роботи в "Укренерго"

СБУ та НАБУ викрили масштабну схему розкрадання коштів, в якій підозрюється ексзаступник голови Харківської облради Володимир Скоробагач, який на момент вчинення правопорушення був депутатом облради, а зараз - переховується за кордоном.

Його спільники: Денис Хохлочов, директор ТОВ «Паверсток», затриманий у Києві. Ірина Хасьянова, засновниця «Паверстока», переховується за кордоном.


За матеріалами справи, у квітні 2022 він разом зі спільниками організував схему розкрадання електроенергії «Укренерго» на 58,44 млн грн.

До незаконної діяльності депутат залучив 2 спільників: засновницю та директора приватної компанії у Києві, яка торгує енергоносіями.

Разом вони створили три фіктивні фірми, через які отримували електроенергію з Об’єднаної енергосистеми України та продавали кінцевим споживачам.

Жодна з цих фірм не платила «Укренерго» за отриману електроенергію.

При цьому одержані від споживачів прибутки фігуранти виводили у тінь, під виглядом сплати боргових зобов’язань перед афілійованими компаніями.

Далі ці «кошти, сплачені як борг» переводили на рахунки іншої компанії, яка зареєстрована на Балканах.

Відповідно до висновків комісійної судової економічної експертизи, у результаті цих дій ПрАТ «НЕК «Укренерго» заподіяно збитків на суму 58,44 млн грн.

Під час комплексних заходів правоохоронці провели обшуки у Києві директора столичної компанії та повідомили йому про підозру, іншим двом учасникам оборудки про підозру повідомлено заочно.

Зокрема, ексдепутату та засновниці підприємства, які переховуються за кордоном, підозра оголошена за такими статтями ККУ (відповідно до вчинених злочинів):

ч.ч. 3, 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (організація та пособництво у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою);
ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Дії затриманого директора приватної компанії кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 ККУ.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.comВолодимир Скоробагач
👏24👍15🔥14😁13🤩11
Чернігівський апеляційний суд виніс засудив Олега Авер’янова до 7 років позбавлення волі за незаконне заволодіння авто своєї колишньої дружини (за ч. 3 ст. 289 ККУ).

Олег Авер’янов — бізнесмен, власник і операційний директор компанії "Пожмашина", котра заробляла на тендерах МВС шалені кошти, продаючі автівки за завищенними цінами.

Олег Авер'янов, який сам визначив себе відомим в Україні бізнесменом і колишнім політиком (депутат Чернігівської облради VII скликання), і поінформував про це суспільство, намагається здійснювати опосередкований вплив на суддів з використанням ЗМІ. Так, на інтернет-ресурсі "Стоп корупції" протягом короткого проміжку часу розмістили серію статей із заголовками, які викликають суспільне незадоволення, від їх назв і до оприлюдненого змісту

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩
info@absolutionlab.com
👏22👍18🔥14🤩12😁8😡1
Absolution Leaks 🇪🇺
Євгеній #Аблов, суддя ліквідованого Окружного адмінсуду Києва, орендував квартиру 151,3 кв.м у Сергій #Нечипоренко, експрокурора, затриманого 9 років тому за хабар у 150 тисяч доларів. Аблов підтвердив цей факт, назвавши Нечипоренка своїм "любимим кумом".…
Мразотник з ліквідованного ОАСК Євгеній #Аблов, чия дружина є збоченкою, а син вбивцею, саботує засідання Вищої ради правосуддя. Аблов хотів втекти у відставку, але йому це не вдалося через скарги до ВРП за «плівками ОАСКу». Зокрема, служитель Феміди разом із Павлом Вовком організував повідомлення про хибне замінування будівлі ВРП. У той день 2-га ДП повинна була розглядати порушення Абловим правил суддівської етики. Також Аблов вів переговори щодо подачі штучних позовів для блокування роботи ВККС.

13 січня суддя прибув на засідання, але попросив відкласти розгляд справи до закінчення свого лікування. Аблов поскаржився, що має підвищений тиск, поганий зір та попрохав викликати медиків.

«Я тільки що приїхав з лікарні. У мене зараз тиск 220 на 130. У мене немає окулярів, я нічого не бачу. У матеріалах справи Вищої ради правосуддя є всі медичні докази, що я вже 5 років хворію на гіпертонічну хворобу, на серце. Я вам поясню, що коли у людини гіпертонічний криз, то вона втрачає зір. Я прошу відкласти розгляд справи до закінчення мого лікування. Я зараз знаходжуся у стані, в якому, я вважаю, не може проводитися засідання. І у разі, якщо ви ухвалите рішення щодо проведення, будуть порушені мої права. Я зараз не можу захищати себе, тому що нічого не бачу і знаходжусь у стані, коли можу комусь із вас сказати щось не те»

Члени Вищої ради правосуддя на прохання Аблова викликали швидку допомогу.

Раніше Євгеній Аблов прохав ВРП відправити його у почесну відставку з довічними виплатами від держави. Через те, що це прохання не задовольняють, за словами Аблова, у нього з’явилися проблеми з серцем та інвалідність.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
😁22👍18🔥15🤩14👏13😡1
Народного депутата Олександра #Дубінського, викритого ДБР на правопорушенні, пов’язаному з корупцією, включено до реєстру корупціонерів.

У березні 2024 року Печерський райсуд Києва визнав його винним у вчиненні адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією (ч. 2 ст. 172-7 КУпАП). У грудні 2024 року Апеляційний суд залишив у силі цей вирок.

Після набрання рішенням законної сили відомості стосовно Дубінський потрапив до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
🤩22👍19👏14😁12🔥9🤡3👎1
Голова КРАІЛ Іван Рудий чотири роки свідомо ігнорував повідомлення СБУ про зв’язок номінального власника казино Pin Up Ігоря Зотька з росіянами та виведенням коштів на користь російської федерації.

Реальним власником казино в особі ТОВ «Укр гейм технолоджі» є росіянин Дмитро Пунін. Номінальним керівником Pin-UP виступала дружина Пуніна — українка Марія Ілліна. Все було оформлено на кіпрський офшор GURUFLOW TEAM LTD. Сам #Зотько також перебував на острові.

За даними слідства, Іван #Рудий сприяв росіянам отримати ліцензію для роботи казино у квітні 2021. Усвідомлюючи, що ТОВ «Укр гейм технолоджі» не відповідає вимогам законодавства, СБУ поінформувало посадовця в жовтні того ж року. Сюди включили і дані про пов’язане ТОВ «Вікторія-Софт», яка мала намір у найближчий час отримати ліцензію.

Отримавши від СБУ у розпорядження достовірну інформацію про росіян, яку Рудий і так знав,він вжив заходів реагування щодо анулювання ліцензії Pin Up.

Натомість, не взявши до уваги достовірність відомостей щодо зв’язків ТОВ «Вікторія-Софт» із громадянами рф, з метою розширення сфери діяльності бренду для збору матеріальних ресурсів та інших активів, Рудий не пізніше 20 жовтня 2021 року підписав рішення №664, яким видав фірми ліцензію на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор.

СБУ направила до Рудого нового листа про незаконність дій ТОВ «Укр гейм технолоджі» 13 жовтня 2022 року. Документи потрапив до т.в.о. голови КРАІЛ Олени #Водолажко. Остання тільки 7 листопада протокольним дорученням вирішила провести перевірку.

Для додаткового підтвердження злочинної діяльності власників казино, їхньої системи GURUPlatform Suit для функціонування сайту СБУ 11 листопада надіслала до КРАІЛ новий пакет документів щодо загроз національній безпеці України.

17 лютого 2023 за результатом розгляду звернень членами КРАІЛ на ім’я Рудого було направлено доповідну записку із пропозицією на найближчому засіданні дати протокольне доручення департаменту ліцензування у сфері азартних ігор та лотерей та департаменту нагляду та контролю невідкладно повідомити голові та членам КРАІЛ у письмовому вигляді про результати аналізу інформації, наданої листами правоохоронних органів щодо подання недостовірних відомостей ліцензіатами «Укр гейм технолоджі» та «Вікторія-Софт» та лотерей внести рішення про позбавлення їх ліцензій.

У цей же день заступник директора департаменту ліцензування у сфері азартних ігор та лотерей Оксана Принципал, начальник відділу виявлення нелегальних гральних закладів та лотерей департаменту нагляду та контролю Катрина Берднікова, директор департаменту юридичного забезпечення КРАІЛ Наталія Лех сформували висновок, який підтвердив злочинність дій Рудого під час видачі ліцензії.

Тоді голова комісії надав усну вказівку підпорядкованим працівникам про заборону вживати будь-які контролюючі заходи щодо «Укр гейм технолоджі», в тому числі щодо анулювання ліцензії.

Продовження далі...

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
👏21😁15🤩15👍12🔥11😡1
Absolution Leaks 🇪🇺
Голова КРАІЛ Іван Рудий чотири роки свідомо ігнорував повідомлення СБУ про зв’язок номінального власника казино Pin Up Ігоря Зотька з росіянами та виведенням коштів на користь російської федерації. Реальним власником казино в особі ТОВ «Укр гейм технолоджі»…
Початок.


Як Іван Рудий захищав казино Pin Up

8 серпня 2023 року Іван Рудий, знаючи, що російське казино збирає персональні дані українців, у тому числі вояків ЗСУ, на засіданні КРАІЛ під час якого інший член комісії наполягала на розгляді питання щодо анулювання ліцензії, користуючись наданим йому регламентом правом одноосібно знімати питання з розгляду порядку денного, зняв його з голосування.

На наступних засіданнях 15 серпня. 25 серпня та 18 вересня він знову зняв із порядку денного засідання КРАІЛ. При цьому Рудий брехав суспільству щодо того, що він не має жодної інформації про російські джерела казино.

Далі до справи долучилося ДБР. Слідчі у травні, червні та липні 2024 інформували Івана Рудового про злочинну діяльність казино із долученням речових доказів, здобутих в ході досудового розслідування. Однак останній надав відповіді комісії, в яких заперечив невідповідність компанії вимогам законодавства.

27 листопада він взяв участь в режимі відеоконференції у засіданні комітету Верховної Ради з питань фінансів податкової та митної політики, на якому отримав в усному вигляді інформацію від нардепа про наявність зв’язків громадян рф з казино. При цьому Іван Рудий знов заперечив цю інформацію.

Таким чином посадовець з 2021 року забезпечував прикриття бізнесу представників країни-агресора в Україні.

Нагадаємо, голові КРАІЛ 18 грудня оголосили про підозру у пособництві державі-агресору та незаконному зберіганні наркотичних засобів у великому розмірі без мети збуту (ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 309 КК). Раніше суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою бенефіціарним власникам зазначеного онлайн-казино, директору та власнику торгової марки й доменного імені. Їм повідомлено про підозри за статтею пособництва державі-агресору (ст. 111-2 КК).

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
👏24👍15🔥15😁12🤩11👎1😡1