Антимонопольний комітет України (АМКУ) розглядає справу щодо набуття колишнім нардепом Максимом Єфімовим контролю над шахтою в Донецькій області.

Про це повідомив АМКУ.

#Єфімов придбав частку у понад 50% в ТОВ "Шахта 1-3 "Новогродівська", і зробив це без необхідного дозволу Антимонопольного комітету.

Комітет вбачає у діях Єфімова порушення законодавства про захист економічної конкуренції.


В 2012 році приватні шахти ТОВ "Шахта "Росія" та ТОВ "Шахта 1-3 "Новогродівська" входили до імперії сина колишнього президента Віктора Януковича Олександра.

У 2018 році ці шахти перейшли депутату "Блоку Петра Порошенка" Максиму Єфімову разом із "вертодромом Януковича".


Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

Справу про зниклий басейн у київській школі закрили

ВАКС закрив справу за обвинуваченням генерального директора фірми «Укрбуд девелопмент» Олега Майбороду та колишнього головного архітектора Києва Сергія Целовальника у зловживаннях (ч. 2 ст. 364 ККУ).

Причина традиційна – сплив строків давності. Минуло 10 років з дня закінчення інкримінованих дій – 25 листопада 2024 року. Обох обвинувачених звільнили від відповідальності та закрили кримінальне провадження.

За версією обвинувачення, Укрбуд в порушення плану не побудував басейн на території школи №130 в Києві у Голосіївському районі, а замість нього звів багаторівневий паркінг. Відповідні містобудівні умови та обмеження забудови видав колишній головний архітектор столиці Целовальник. Укрбуд отримав вигоду від продажу незаконно побудованих паркомісць.

Усі керівники департаментів і агенцій США, які відповідають за програми допомоги іноземним країнам, повинні негайно призупинити нові зобов’язання та виплати коштів іноземним країнам і неурядовим організаціям-виконавцям, міжнародним організаціям і підрядникам до перегляду таких програм на ефективність і відповідність зовнішній політиці США.

Відповідний указ 20 січня підписав Президент США Дональд Трамп.
Призупинення виплат відбудеться на 90 днів, доки не буде проведено аудит.
Як зазначається в розділі «мета» указу Дональда Трампа, «індустрія зовнішньої допомоги США і бюрократія не відповідають американським інтересам і у багатьох випадках суперечать американським цінностям. Вони служать для дестабілізації світопорядку, просуваючи в інших країнах ідеї, які є прямою протилежністю до гармонійних і стабільних відносин усередині країни та між ними».
«Політика США полягає в тому, що жодна подальша зовнішня допомога США не повинна надаватися у спосіб, який не повністю узгоджується із зовнішньою політикою Президента США» - підкреслено в указі. 

Пауза спрямована на оцінку програмної ефективності та узгодженості із зовнішньою політикою США.

«Усі керівники департаментів і агенцій, які відповідають за програми допомоги для іноземного розвитку США, повинні негайно призупинити нові зобов’язання та виплати коштів допомоги розвитку іноземним країнам і неурядовим організаціям-виконавцям, міжнародним організаціям і підрядникам до перегляду таких програм на ефективність і послідовність програм у відповідності із зовнішньою політикою Сполучених Штатів, який має бути проведений протягом 90 днів після цього указу. Адміністративно-бюджетне управління (АБУ) забезпечує дотримання цієї паузи через свій орган розподілу» - вказано у документі.

Нагадаємо, що за питання надання допомоги іноземним країнам відповідає зокрема Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) - вищий федеральний орган державного управління США в галузі надання допомоги за кордоном.

Адміністратор Агентства та його заступник призначаються Президентом США за згодою Сенату та діють у координації з Державним секретарем США.

Надалі огляд кожної програми допомоги іноземним державам замовляють керівники відповідальних департаментів і агенцій відповідно до вказівок, наданих Державним секретарем за погодженням з Директором АБУ.
Керівники відповідальних департаментів і агенцій за погодженням з директором АБУ ухвалять рішення протягом 90 днів після цього наказу щодо продовження, зміни чи припинення кожної програми іноземної допомоги на основі рекомендацій перегляду за згодою Держсекретаря США.

Нові зобов’язання та виплати іноземних фондів допомоги розвитку можуть бути відновлені для програми до закінчення 90-денного періоду, якщо буде проведено перегляд і Державний секретар США або його уповноважена особа за погодженням з Директором АБУ вирішить продовжити програму в такому ж або зміненому вигляді. Крім того, будь-які інші нові програми іноземної допомоги та зобов’язання повинні бути затверджені Державним секретарем США або уповноваженою ним особою за погодженням з директором АБУ.

При цьому Державний секретар США може скасувати паузу для конкретних програм.  
Ніщо в цьому указі не повинно тлумачитися як таке, що погіршує або іншим чином впливає на: повноваження, надані законом виконавчому департаменту чи агентству чи їх керівнику; або функції директора Управління та бюджету щодо бюджетних, адміністративних або законодавчих пропозицій.
Це розпорядження має виконуватися відповідно до чинного законодавства та за наявності асигнувань.

Це шок для суспільства, бо мова йде про корумпованого керівника Олега Друзя.

#Друзь потрапив до скандалу навесні 2017 року. Тоді начальника Клініки психіатрії військового госпіталю та головного психіатра Міноборони спіймали на хабарі. За даними столичної прокуратури, щоб допомогти «відкосити від служби», він намагався отримати 52 тисячі гривень.


Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

Військові мародери

ВАКС конфіскував трикімнатну квартиру в центрі Полтави вартістю понад 1,9 млн грн у заступника начальника Полтавського ТЦК Олександра Котюха через сумнівне походження коштів

У 2023 році мати посадовця придбала квартиру, хоча її доходів було недостатньо для такого придбання. НАЗК і САП встановили, що житлом користується сам Котюх із родиною.

Перше повідомлення про купівлю майна, вартість якого не покривають офіційні доходи, з’явилося торік. За даними Національного агентства з питань запобігання корупції, у травні 2023 року родина заступника начальника обласного ТЦК та СП Олександра Котюха купила автівку й квартиру в Полтаві.

Йдеться про авто TOYOTA RAV4 за майже 1,5 млн грн та квартиру у Полтаві за 1,9 млн грн, яку придбала матір посадовця.

За даними САП, 26 травня 2023 року матір Олександра Котюха придбала квартиру площею 97,7 м² за 1 млн 920 тис. грн. Від її імені на підставі довіреності діяла дружина посадовця ТЦК. За версією слідства, нерухомість придбали за його дорученням.

З матеріалів судової справи відомо, що родина посадовця користується й мешкає у придбаній квартирі, сплачуючи комунальні платежі за обслуговування будинку.

Позиція САП щодо придбаної нерухомості наступна: законних доходів Олександра Котюха та спільних з дружиною заощаджень недостатньо для купівлі цієї квартири.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

Енергосхеми екснардепа Шкрібляка

Гендиректор ТОВ «Котлотурбопром», яке відновлювала Чернігівську ТЕЦ після російських обстрілів за гроші Червоного Хреста, отримав підозру у корупції та службовому підробленні, а також у можливій диверсії.

Мова йде про Вячеслава Чупиру. У 2020 році він став керівником компанії замість її співвласника Олександра Грєховодова, котрий обійняв посади віцепрезидента фірми (група "Маст-Іпра").

Чернігівську ТЕЦ на той час орендувала фірма колишнього нардепа Анатолія Шкрібляка "ТехНова".

За даними слідства, з метою відновлення обладнання паливоподачі, у грудні 2022 року між міською радою, ТОВ «Котлотурбопром» та ТОВ «Фірма «ТехНова» укладено договір про виконання робіт за 25,4 млн гривень. Оплату за виконані роботи здійснює Міжнародний комітет Червоного Хреста згідно меморандуму про взаєморозуміння Reference №KYN22/00128 підписаний з Чернігівською міськрадою.

Мова йшла про виконання капремонту (відновлення) будівельних конструкцій та технологічного обладнання галереї четвертих конвеєрів 4А, 4Б, головного корпусу котлотурбінного цеху, які пошкоджені під час бойових дій у період з лютого по березень 2022 року.

Майно перебувало в оренді у фірми "ТехНова" екснардепа Анатолія Шкрібляка. Натомість міськрада на чолі з мером В'ячеславом Атрошенком вирішила відновлювати об'єкт власним коштом.

За отриманими даними співробітники ТОВ «Котлотурбопром» із залученням субпідрядника ТОВ «Промислово сервісна компанія «ВІК» при виконанні зазначених ремонтних робіт використовували вживане та пошкоджене обладнання/запчастин (регулюючі ролики, роликотримачі, опори для роликотримачів), які зазнали руйнувань внаслідок військової агресії з боку російської федерації. Також, проведення ремонтних робіт здійснювалось з порушенням будівельних норм та недотримання проектної документації капітального ремонту об'єкту.

Після відсторонення Атрошенко, 24 липня  2023 року в.о. Чернігівського міського голови, не володіючи спеціальними знаннями у будівельно-технічній сфері, без залучення технічного нагляду та проведення огляду підписав акт вартості устаткування без фактичного здійснення перевірки поставленого устаткування та обладнання.

Згідно з висновком комплексної судової будівельно-технічної, товарознавчої та економічної експертизи сума збитків, заподіяних Міжнародному Комітету Червоного Хреста становить 6,2 млн гривень.

Нагадаємо, що ДБР розпочало розслідування схеми з передачі «Чернігівської ТЕЦ» з оренди фірми екс-нардепа Анатолія Шкрібляка у комунальну власність мерії Чернігова, яку санкціонував мер В'ячеслав Атрошенко та депутати.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

Шахрай Олег Крот продовжує замовляти матеріали якій він дуже крутий інвестор. Проте тим, хто їх публікує, навіть впаду залінкувати слова на посилання.

Власники холдингу TECHIIA Олег Крот і Юрій Лазебніков, один з котрих є обвинуваченим у справі про шахайраство, а інший – пов'язаний з росіянами, стверджують, що з початку вторгнення витратили на закупівлі для ЗСУ 60 млн доларів, але документальних підтверджень таких витрат вони не надають, «видимі» доходи холдингу майже дорівнюють заявленій сумі допомоги. 

Детально цю історію розбирало видання Forbes. При цьому виправдання Олега Крота та Юрія Лазебнікова щодо їх видатків були беззмістовними.

«Знайомлю вас із людьми, яких повинна знати країна! Олег Крот – українець, який від початку вторгнення задонатив 60 млн доларів на ЗСУ. Мовчки. Обожнюю айтішників», – написала в Instagram модель та волонтерка Даша Астаф’єва.

Олег Крот разом із партнером Юрієм Лазебніковим – засновники холдингу TECHIIA, куди входить з десяток компаній. Найвідоміша – організатор кіберспортивних турнірів WePlay, яка провела 30 міжнародних змагань з загальним призовим фондом у мільйони доларів. Виторг холдингу у 2021 році – 62,2 млн доларів, повідомили Forbes в TECHIIA.

При цьому ГО «Фундація Течія» через, яку підприємці закупають для війська амуніцію, оптику, безпілотники, зв’язок, маловідомий. Хоча фонд звітує у себе на Facebook-сторінці про закупівлі й передачі військовим, зазвичай пости збирають кількадесят лайків.

2,1 млрд грн – майже стільки ж, скільки зібрав фонд Сергія Притули з 24 лютого. Сума удвічі поступається зборам «Повернись живим» і втричі державному фонду United24. Таким чином ГО «Фундація Течія» має входити у п’ятірку найбільших фандрайзерів, за підрахунками Forbes.

ГО «Фундація Течія» не публікує на сайті детальної звітності про джерела надходження коштів та документи, що підтверджують витрати. У холдингу пояснюють це тим, що майже все фінансування забезпечують засновники та компанії TECHIIA.

Російський букмекер 1XBET планував працювати в Україні через юрособу ТОВ «Твоя беттінгова компанія». Остання повністю належить Цибіну Сергію Петровичу. У 2018 році він також був керівником ТОВ «МЕ-ЕСТЕЙТ». Основна діяльність компанії – операції з нерухомістю. Власником ТОВ «МЕ-ЕСТЕЙТ» є ТОВ «МАЙНІНГ ЕКСПРЕС» японця Казе Фузіями (це той самий інвестор у справі котрого Кроту висунуте обвинувачення). Співзасновник TECHIIA Юрій Лазебніков був директором «МЕ-ЕСТЕЙТ» протягом 2018-2020 року.

Водночас консалтингова компанія Dinaline з орбіти холдингу була підрядником у створенні майнінгової ферми Mining Express у Кропивницькому. Фузіяма стверджував, що інвестував у проєкт 100 млн доларів.

В самому фонді на запитання Forbes, куди ж було витрачено ще майже 40 мільйонів доларів, відповідають досить завуальовано: "Товари, в яких була потреба ЗСУ для захисту нашої держави". При цьому навіть інфографік із “звітами” не було опубліковано за весь період.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

Під рубрикою «Новини шабунінгу».

Телеведучий Кіпіані, який майже три роки фіктивно рахується на військовій службі, (спочатку в 112 окремій бригаді ТрО, а зараз – у Нацгвардії) їздить по Україні з лекціями про особливість історичного моменту. І таких «військовослужбовців» як він – десятки тисяч. Наприклад, у тій же ж «Хартії» фіктивно рахується сержант Жадан, який веде передачі на радіо про тяготи військової служби і який отримав звання сержанта без проходження сержантської підготовки. Тим не менш, Жадан, як і Кіпіані, є «учасником бойових дій» при тому, що ближче, ніж на 100 км до фронту не під'їжджав. Щомісяця отримує сто тисяч грн доплати за безпосередню участь у бойових діях.

А в цей час у піхотні підрозділи, що тримають оборону Торецька, Часового Яру та під Покровськом, надійшов наказ усіх солдатів і сержантів, які за станом здоров’я придатні до військової служби на передовій, перевести в Десантно-штурмові війська. У Донецькій області мають залишитись лише поранені, хворі та контужені. Бо повна срака на інших ділянках фронту, які взагалі нема кому закривати – навіть інвалідам.

У нас у батальйоні прямо з позицій в Торецьку забрали 12 чоловік. Очікуємо на комісію, яка має перевірити кожного військовослужбовця на предмет придатності до військової служби й забрати на інші ділянки фронту (скоріш за все, під Курськ) усіх, хто ще може тримати зброю.

Начальник четвертого відділу досліджень і розслідувань Південного відділення АМКУ Римма Ісаєва, яка досі обіймає цю посаду попри затримання на хабарі, має квартиру вартістю у 3 млн гривень та незадекларований ресторан.

Жінка, яка народилася у Москві, подала декларацію як кандидат на посаду заступник начальника першого відділу досліджень і розслідувань у січні 2024 року. Вже через два тижні її взяли на роботи на посаду керівника іншого відділу. Без досвіду роботи в системі. Її призначення співпало з призначенням голови відділення Борисенка.

До цього жінка декларувала себе як ФОП з ресторанної діяльності про що є відповідні записи у реєстрах. Проте, на думку слідства, з бізнесу вона не вийшла. Але про це далі.

Жінка почала активно збирати кошти для Борисенка. Вона звернула увагу, що в травні 2023 року за результатами аукціону проведеного фондом комунального майна Ізмаїльської міської ради Одеської області ФОП придбав нежитлову будівлю за 70 тис. доларів під створення ресторану азіатської кухні ChinChin, який працює до теперішнього часу. Аукціон розіграли між двома підприємцями, які є чоловіком та дружиною.

У квітні 2024 року чоловіку стало відомо, що до податкової з Південного міжобласного територіального відділення АМКУ надійшла вимога про надання інформації щодо фінансово-господарських операцій між родинними підприємствами. Римма Ісаєва запропонувала йому надати хабаря за за зниження розміру штрафних санкцій, відтягування рішення за справою і строку включення компанії до «чорного списку» у прийнятті участі у майбутніх аукціонах, при цьому повідомивши що у разі відмови надання неправомірної вигоди, вона унеможливить йому бізнес.

Продовження далі

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

В кінці червня бізнесмену надійшло розпорядження АМКУ про початок розгляду справи про захист економічної конкуренції. Посадовці знайшли в діях ФОП порушення у у вигляді антиконкурентних узгоджених дій.

Однак замість законного розгляду Римма Ісаєва 2 липня зустрілася з чоловіком в ресторані грузинської кухні Suli та неодноразово наголошувала про намір накладення на наші підприємства штрафних санкцій в сумі понад 1,6 млн гривень. Посадовиця заявила, що вона має можливість проінформувати про виявлені порушення органи прокуратури, за результатами чого ФОП буде вимушений повернути приміщення яке отримано його дружиною до комунальної власності. За те, щоб "закрити справу" вона забажала 20 тис. доларів.

Чоловік звернувся до правоохоронців. Через два тижні в кафе YourSmile жінка погодилася зменшити суму до 10 тис. доларів. Невдовзі її з грошима затримали працівники СБУ. Кошти передавали через менеджера ресторана Suli.

У суді при визначенні застави для Ісаєвої прокурор зазначив, що підозрювана є власником квартири 116 кв.м загальною вартістю 3 млн гривень в Одесі. При цьому її зарплатня склала за 2023 рік 190 тис. гривень ,а дохід ФОП 660 тис. гривен.

Слідство вважає, що Ісаєва також фактично є власником ресторану італійської кухні il Mio. Що цікаво, так те, що в цього ресторану, як і в Suli - один і той самий керівник, Це Андрій Пономарьов.

Публічним власником є не Римма Ісаєва, а Анахіт Карапетян, яка сама має походження з Грузії, хоча і вірменка.

Прокурор просив запобіжний захід в 1 млн гривень, але жінку відпустили під домашній арешт. Вона досі є діючим посадовцем АМКУ.


Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

В декларації інспектора управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці Петра Зеленчука НАЗК виявило недостовірні відомості на 6,8 млн гривень.

Інспектор управління боротьби з контрабандою  Зеленчук вказав у декларації, що станом на кінець 2022 року у нього були заощадження (грошові активи) – 80 тис. доларів та 1,8 млн гривень готівкою.

Петро Зеленчук пояснив, що накопичив гроші до початку роботи на держслужбі. Однак при перевірці, НАЗК встановило, що із 1998 по 2022 рік загальний офіційний дохід Зеленчука становить 884 тис. гривень – це без відрахування податків чи інших витрат на життя.

У декларації за 2021 рік митник вказував 17 гривень заощаджень.

За даними НАЗК, Петро Зеленчук у 2022 році придбав три авто на загальну суму 1,2 млн гривень та продав два авто на суму 1,3 млн гривень, тобто, за даними НАЗК, він міг заощадити не більше 1,3 млн гривень .

Також НАЗК встановило, що дружина митника Ірина Зеленчук не могла заощадити 30 тис. доларів та 700 тис. грн, як це вказано у декларації. Вона начебто теж накопичила гроші до роботи на державній службі. НАЗК встановило, що із 1998 по 2022 року загальні офіційні доходи Ірини Зеленчук становили 221 тис. грн (без відрахування податків і тд.), а у декларації за 2021 рік дружина митника вказала відсутність будь-яких заощаджень. При цьому Ірина Зеленчук у 2022 році придбала три авто та продала одне авто, вартістю 225 тис. гривень.

Згідно з перевіркою НАЗК, митник не вказав відомості про земельну ділянку та батьківський житловий будинок у Брюховичах (195,4 кв. м), де він з сім’єю проживав у звітному періоді. Петро Зеленчук також вказав, що із 2017 року він є власником земельної ділянки у Брюховичах (0,87 га), хоча насправді цю землю він отримав у довгострокове тимчасове користування на 20 років.

За даними НАЗК, Петро Зеленчук допустив порушення вказуючи вартість своїх авто, зокрема завищував їх та вказував у декларації уже продані машини. До прикладу, із 2020 року митник є власником авто Toyota Avalon (2018 року випуску), задекларованою вартістю 1,2 млн грн. У довідці НАЗК вказано, що, згідно з реєстром транспортних засобів, вартість авто становить 458 тис. грн. Петро Зеленчук пояснив, що придбав пошкоджене авто, але після ремонту його вартість зросла, але не надав документів, які б підтвердили вказану у декларації вартість авто. Таким чином львівський митник неправильно вказав вартість кількох авто.

Також у декларації вказані три авто (Mercedes-Benz E 200 D 2017, Kia Sorento 2006, Mercedes-Benz B 200 2007 , які він та його дружина продали. Дохід від продажу двох авто не був вказаний у декларації, а що третьої автівки, то Петро Зеленчук не правильно вказав дані покупця.

Загалом НАЗК виявило порушень у декларації Петра Зеленчука на 6,8 млн грн. У висновках перевірки вказано, що ці порушення мають ознаки ч.2 ст. 366-2 КК.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

Голова Дніпропетровської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Олександр Самарець шпигував за Силами оборони України для росіян

Задокументовано як зрадник скоригував ракетний обстріл противника по місцевій компанії, що модернізує та відновлює ударні і розвідувальні дрони".

В грудні 2023 року росіяни завдали удар за його координатами, внаслідок чого загинуло шість і важко поранено 30 українців. Також від атаки було пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури.

За матеріалами справи, зрадник прозвітував російським кураторам про наслідки "прильоту" і для подальших обстрілів м. Дніпро надіслав координати іншого стратегічного об’єкта, що розташований у місті. півробітники СБУ затримали фігуранта при спробі втечі з нашої держави на пункті пропуску "Краківець", через який він намагався виїхати за кордон.